Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte 25 oktober 2008 Lö Formalia 1. Ordförande AnnaLisa Eneroth 2. Sekreterare Jeanette Rigne och Petra Tötterman Andorff 3. Justerare Boel Bruce 4. Godkännande av dagordning 5. Tidigare protokoll läggs till handlingarna 84. Ekonomi 1. Läget Petra rapporterade från ekonomigruppens möte och gick igenom den ekonomiska situationen. Bristen på medlemsintäkter och de ekonomiska poster som gått över budget gicks igenom. Styrelsen diskuterade ekonomigruppens rekommendation att låta medlemsavgifterna för nästa år bokföras 2009 och tar beslut om det i januari när utfallet för 2008 är klart. Styrelsen framförde att det är viktigt att lobbyverksamheten syns som en post i budgeten, likaså hemsidan. Det fördes också en diskussion kring den uppsamlade semester som Petra har. Styrelsen förde en diskussion om Agneta och en eventuell fortsättning av hennes tjänst under Petra redovisade för hur ett eventuellt samarbete kan utarbetas. Genom arbetsförmedlingens avtal kan IKFF få dubbla arbetsgivaravgifter i skatteavdrag vilket innebär att Agneta kan arbeta två dar i veckan och IKFF får endast kostnader för en dag. Ekonomigruppen föreslår att det utformas särskilda kriterier för sektionsoch Wilpf ordförandenas budgetposter. Beslut: Styrelsen delar inte denna uppfattning utan anser att respektive ordförande själv avgör när de vill ta de anslagna medlen i bruk. Avtal med Petra behövs skrivas kring den uppsamlade semestern. Styrelse vill fortsätta med Agneta och uppdrar till ekonomigruppen att gå igenom detaljerna och se hur det kan finnas utrymme i budgeten. Det kommer att kräva ordentliga avtal med arbetsförmedlingen och med IKFF om hur mycket hon ska jobba, semesterersättning, övertid etc. 2. Beslut om reviderad budget Ett beslut om reviderad budget görs inte nu utan den muntliga rapporten godkänns av styrelsen. 3. Somalilandprojektet rapport Ansa redovisade för de rättsliga processerna kring förskingringen av pengarna. Forum Syd har informerat att IKFF inte kan få informationsbidrag om inte Somalilandprojektet avslutas genom betalning. Ansa Eneroth och Kirsti Kolthoff har haft möte med handläggaren och en controller på Forum Syd för att undersöka om projektet kan avslutas och skulden skrivas av i tid

2 så att vi kan genomföra informationsprojekt nästa år. Ansa är i kontakt med Forum Syd och har det finns förhoppningar att skulden kan skrivas av. 85. GS rapport Styrelsen tackar för rapporten. Kerstin rapporterade från konventet som utrikespolitiska föreningarnas konvent och den positiva feedback hon fått och hur hon uppfattat IKFF nu finns i medvetandet hos olika aktörer som universitet och myndigheter. 86. Personalpolicy för styrelsens godkännande Friskvårdsbidrag ska inte stå i personalpolicyn. Petra ställde frågan till styrelsen om det är ok att använda kompledighet till fler än en dag och det ansåg styrelsen vara ok och ska ingå överenskommelser med personalen utanför personalpolicyn. Beslut: Styrelsen godkänner policyn 87. Frågor till IKFF:s nätverksrepresentanter för styrelsens godkännande Dessa frågor gäller för nätverk som arbetar på nationell nivå. Styrelsen rekommenderar att kretsarna använder samma mall till representanterna i sina lokala nätverk. IKFF har en ny representant i Nätverket för Kärnvapennedrustning Camilla Riesenfelt. Beslut om vilka nätverk vi ingår i tas löpande. Beslut: Styrelsen godkänner dessa frågor och kansliet skickar dem till representanterna och kretsarna för kännedom. 88. Utvärdering av Almedalen rapport från kansliet och beslut av styrelsen om vi ska medverka 2009 Tillägg till utvärderingen att även Ansa, Kerstin och Inger Alström var närvarande i Almedalen. Styrelsen förde en diskussion kring vår medverkan i Almedalen. De höll med rekommendationerna i kansliets utvärdering. Vill emellertid inte säga helt nej till medverkan vid Östersjötorget. Styrelsen tackar för utvärderingen från kansliet. Beslut: Styrelsen vill fortsätta att delta i Säkerhetspolitiskt sommartorg om det fortsätter som under Om Folk och Försvar ska vara med i säkerhetspolitiskt sommartorg så bör IKFF titta på deras ändamålsparagrafer och stadgar. Beslut om deltagande vid Östersjötorget avvaktar vi med tills under nästa år. 89. Ansökningar rapport från kansliet Verksamhetsansökan har skickats in den 27 oktober till Folke Bernadotte Akademin tillsammans med ett projekt kring organisationen OSSE och dess arbete med förebyggande av väpnade konflikter, det kommer att ingå en

3 fact-finding resa till OSSE, framtagande av studiematerial och seminarieserie i projektet. Vår handläggare på Ungdomsstyrelsen har återkommit med begäran om komplettering på ansökan till Kvinnors organisering som skickades in i september. Saba Novzari har skött dessa kontakter och i nuläget känns det osäkert om vi kommer att få några pengar. Invändningarna är att detta projekt är för likt våra tidigare projekt om europeisk säkerhetspolitik. Vi har fått besked att vi får kr beviljade för informationsprojekt från Forum Syd under villkor att Somalilandprojektet avrapporteras. Göteborgskretsen rapporterar att kretsen har gjort en kretsansökan till FBA för att göra en studiecirkel för barn hur man kan arbeta med konflikter baserat på Johan Galtungs bok En flygapelsin berättar. 90. Stadgarna diskussion kring processen av nya stadgar. I vilket skede ska kretsarnas åsikter komma in? Hur hanterar styrelsen om förändringarna måste börja gälla redan i maj 2009? Pilars sammanfattning av diskussionerna i Jönköping ska skickas ut till styrelsen när den är klar. Beslut: Stadgarna behandlas på styrelsemötet i januari. Stadgar och arbetsordning skickas till kretsarna vars synpunkter ska vara inne före styrelsemötet i mars. 91. Den strategiska planen rapport Gruppen har träffats två gånger för att påbörja arbetet med den strategiska planen inför nästa kongressperiod. Gruppen består av Moa Lagercrantz, Alexandra Sundberg, Kirsti Kolthoff från styrelsen och Petra från kansliet. Moa beskrev den outline som gruppen arbetar efter. Ett första utkast kommer att finnas till styrelsemötet i januari. 92. Kongressen 2009 beslut om datum och inledningstalare. Har styrelsen förslag på inledningstalare som vi behöver kontakta redan nu? Namnförslag: Hans Blix, Thage G Pettersson, Margot Wallström, Annika Söder, Ulla Gudmundsson, Gudrun Schyman och Jan Öberg, ambassadören för EU-representationen i Bryssel. Beslut: Kontakta Margot Wallström med förfrågan om att vara inledningstalare vid temadagen den 29 maj, som anordnas i anslutning till kongressen den maj. 93. Datum och verksamhetsplanering inför 2009 beslut av styrelsen Beslut: Styrelsen antar det förslag på datum och verksamhetsplanering som sammanställts. Styrelsemöten för våren nästa år blir 24 januari, 14 mars och 25 april. Den nya styrelsen får besluta om datum för styrelsemöten vid det konstituerande mötet i maj.

4 94. WILPF - Förberedelser inför IB-mötet Styrelsen förde en diskussion kring de papper som skickats ut och Kerstin Grebäck rapporterade även muntligt. På Boliviakongressen lästes det upp ett förslag från Edit Ballantyne om att skapa ett manifest om vad som har hänt de senaste 100 åren inför WILPFs 100-års jubileum. Fokus på the root causes of war och varför WILPF skapades, med fokus på nedrustning och fredsfrågor. Detta arbete har inte riktigt kommit igång ännu. Ingen från Sverige ingår i manifestgruppen Styrelsen diskuterar vikten av att kretsarna blir delaktiga i det internationella arbetet och föreslår att generalsekreteraren, ordförande och internationella ordföranden reser runt till kretsarna och berättar om till exempel manifestet. Kerstin gick igenom dagordningen för IB-mötet. Det finns en förhoppning att fler unga kvinnor kommer att delta i Gertrud Baer seminariet som hålls på onsdagen. WILPF Australien kommer att hålla i workshopen om multikulturalism som sker på torsdagen. Fredagen är ett heldagsseminarium om resolution 1325 med Cynthia Cockburn som huvudtalare. På fredagskvällen håller Saba i det regionala Europamötet. Styrelsemötet påbörjas på lördagen och håller på till måndag kväll. På söndagen kommer det att hållas en diskussion kring International Peace Update, det kostar mycket pengar och mottas inte så positivt i sektionerna. Frågan är om dessa pengar i stället ska läggas på hemsidan. Från Sverige åker IB-ledamoten, tre anställda på kansliet, en från Stockholmkretsen och representanter från Europa projektet och multikulturalism projektet. Saba ansvarar för projekten och de kommer inför resan att ta fram riktlinjer och tydliga syften för resan. Den svenska delegationen kommer att stämma av via innan mötet och även ha avstämningsmöten varje dag under mötet. Styrelsen diskuterade de resolutioner som inkommit. 1. Sektionen i Nepal har skrivit en resolution och de vill ha det internationella samhällets hjälp att bibehålla politisk stabilitet i landet. Styrelsen stödjer resolutionen. OSSE finns i Nepal, vore intressant att se vad organisationen gör där. 2. Sektionen i Australien har skrivit en resolution om militära utgifter och vänder sig till WILPF-sektionerna med en uppmaning att lobba sina lokala ledare för en resursfördelning från militära utgifter till mänsklig utveckling, den ska även skickas till FN:s generalsekreterare. Styrelsen stödjer resolutionen. 3. Sektionen i Australien har skrivit en resolution om hur den ekonomiska världskrisen kommer att påverka uppfyllandet av milleniemålen. Resolutionen riktar sig till FN för att de ska arbeta för att leva upp till sina löften om rätten till mat. Styrelsen stödjer resolutionen.

5 4. Sektionen i Australien har skrivit en resolution om den amerikanska militärbasen på Guam. Det sätt som USA behandlar öns ursprungliga befolkning bryter mot FN-stadgan artikel 73a, 73b och resolutionen kräver att USA lägger ner basen och drar tillbaka sina styrkor så att folket på Guam kan bli självständiga. Detta bör ske under FN:s ledning. Styrelsen stödjer resolutionen och anser att WILPF bör ta fram ett allmänt uttalande om militära baser runt om i världen. 95. Rapporter 1. Sveriges Kvinnolobbys ordförandemöte Ansa rapporterade från mötet som handlade om European Women s Lobbys generalförsamling i Lyon, även kampanjen inför EU parlamentsvalet togs upp. Margareta Winberg var talare. Se bilaga 2. FN-dagen Den 24 oktober var det FN-dagen och Petra talade på centralen om mänskliga rättigheter ur IKFFs perspektiv. Svenska FN-förbundet arrangerade. 3. Budkavlen mot kärnvapen I Umeå har det varit möten om budkaveln och IKFF står fortfarande med som arrangör men det är osäkert hur vi kom med. Det börjar i Boden den 15 november och kommer till Umeå i januari och innan dess ska insamling av namnunderskrifter att ske. Syftet är att den svenska regeringen ska påverka övriga europeiska länder att inte inneha kärnvapen. Inger Alström berättar att de även är engagerade i Uppsala och den kommer till Uppsala i maj. Det kommer även att ske en utställning på biblioteket i samband med det. Budkavlen ska pågå till 2010 i samband med nedrustningsförhandlingarna. Beslut: AU får i uppdrag att ta reda på det exakta syftet och om vi ska gå med så måste vi inspirera kretsarna att delta och samla in namnunderskrifter. Ansa kontaktar Inger Holmlund. 96. Övrigt 1. Bilder till Fred och Frihet Boel rapporterar om Göteborgskretsens arbete med Fred och Frihet om terrorism och de bilder som de har valt ut. Styrelsen vill inte ha en bild på enbart tvillingtornen på första sidan. 2. Forum Syd Det har inkommit en inbjudan till medlemsmöte på Forum Syd om civilsamhällspolicy och regionstrategier. Beslut: Förfrågan går till Birgitta Lorentzi och Pilar Reyes om de kan gå. 3. Mastersprogram vid Uppsala Universitet Det har kommit en inbjudan om samtal om hur ett mastersprogram med inriktning på Religion i fred och konflikt: Mastersprogram i religiöst och

6 etiskt grundat engagemang. Petra kontaktar Uppsala Universitet för att se vad som förväntas vid första mötet och styrelsen ser gärna att Ann-Cathrin Jarl kan medverka vid mötet. 97. Mötet avslutas AnnaLisa Eneroth Ordförande Petra Tötterman Andorff Sekreterare Boel Bruce Justerare Närvarande: AnnaLisa Eneroth Lisa Mathsson Inger Bylen Boel Bruce Jeanette Rigne Petra Tötterman Andorff Kerstin Grebäck Moa Lagercrantz