Protokoll, AU 19 juni, 2007

Transkript

1 AU protokoll 19 juni Internationella Kvinnoförbundet Protokoll, AU 19 juni, 2007 Närvarande: AU Anna-Lisa Eneroth, ordförande Åsa Frostfeldt, vice ordförande Kirsti Kolthoff, kassör Adjungerade Alexandra Sundberg, generalsekreterare Saba Nowzari, projektledare Theresa Höghammar, praktikant (adjungerad för punkt 4.8) 1 Formalia 1.1 Ordförande Anna-Lisa Eneroth 1.2 Sekreterare Alexandra Sundberg 1.3 Justerare - Åsa Frostfeldt 1.4 Dagordningen Dagordningen godkänns med följande förändringar: tillägg 3.1: hur arbetar IKFF med personalfrågor. Punkt 4.8 om klustervapen flyttas till efter punkt Protokoll AU 22 maj Protokollet godkänns med följande förändringar: Kerstin Grebäck närvarade på punkt och avvek sedan. Protokollet läggs till handlingarna. 2 Ekonomi 2.1 Revidering av budget Ekonomigruppens föreslår en revidering av budgeten för Enligt nytt förslag blir underskottet för 2007 ca kronor istället för eftersom avgiften till WILPF blev lägre än väntat. Ekonomigruppen föreslår att sälja aktier för kronor kronor nr 4/2007 finansieras av M Thorslunds fond.

2 AU beslutar att tillstyrka den reviderade budgeten och presentera denna för FS för beslut. AU uppdrar åt ekonomiansvarig att sälja av aktier för (Astra och SEB). 2.2 Löner Pia Johansson har lämnat in löneanspråk samt anhållit om en extra semestervecka som kompensation för OB och övertid. Personalgruppen har diskuterat detta och kontrakt skrivs med Pia i juli. 2.3 Budget verksamhetsansökan FBA Ekonomigruppen rekommenderar till AU att målsättningen med ansökan för verksamhetsstöd 2008 ska vara att få två tjänster finansierade av FBA: generalsekreterare och informationsansvarig. FBA visade sig 2007 ovilliga att finansiera hela GS lönen, varför ekonomigruppen föreslår att IKFF:s projektansökningar alltid bör innehålla en post för GS lön. IKFF bör även söka fler bidragsgivare. FBA bör uppvaktas för att diskutera hur verksamhetsstödet förväntas användas; om verksamhetsstöd kan sökas på 2-3 års basis för bättre kontinuitet; samt om IKFF och FBA kan samarbeta kring EU projekt. AU uppdrar åt Alexandra att skriva ansökan för verksamhetsstöd och bolla detta med ekonomigruppen i juli. Ansökan ska vara klar att mejla ut till FS i september. AU beslutar att söka 2*100 % tjänster i FBA verksamhetsstöd AU uppdrar åt ordförande, kassör och GS att göra en politisk uppvaktning av Joel Ahlberg på FBA i början av september. AU uppdrar åt Alexandra att ta reda på förväntad hyreshöjning inför verksamhetsansökan. AU uppdrar åt Alexandra kolla med UD om bidragsmöjligheter. AU uppdrar åt Kirsti att kolla Sigrid Rausing fond AU uppdrar åt kansliet att kolla upp Bångs minnesfond

3 AU uppdrar åt Kirsti och Birgitta Lorentzi att träffa Ekobanken och Swedbank för att diskutera placeringar. AU föreslår till FS att fatta beslut om att garantera informationsansvarig två månaders anställning i början av 2008 för att avvakta beslut från FBA och bevara kontinuitet i arbetet när Petra Tötterman Andorff återvänder som generalsekreterare efter sin föräldraledighet. 3 Kansli 3.1 Personalfrågor: anställning, semester AU bekräftar att Pia Johansson anställts för tiden 1-15 juni på 50 % samt för tiden 23 juli-31 december, 2007 på 100 % som informationsansvarig och projektledare. Alexandra Sundberg vikarierar som generalsekreterare 7 juni-31 december, Saba Nowzaris anställning fortsätter enligt kontrakt. Saba kommer att jobba heltid på IKFF vecka 27 och 28 samt heltid på sitt andra jobb vecka 29 och 30. AU beslutar att bevilja Saba semester 2-14 augusti samt 30 augusti. Enligt tidigare beslut fungerar ordinarie AU ledamöter som personalansvariga. Personalgruppen uppskattar skriftliga ansökningar om semester, veckoplaneringar etc. Minst två av personalgruppen träffar generalsekreteraren inför varje AU för uppföljning av kansliets arbete. AU beslutar att personalgruppen har mandat att fatta beslut om kanslisituation och rapporterar dessa till AU. 3.2 Brandsäkerhet på kansliet Efter en brandsäkerhetsinspektion konstateras att IKFF: s kansli brister i säkerhet. AU uppdrar Alexandra att köpa brandvarnare och pulversläckare till kontoret. 3.2 Uppföljning: bredbandstelefoni, kontaktperson bokmässa, kopiator Alexandra redogör för att bredbandstelefoni är beställt. Efter kontakt med Carl Lamm är det mest ekonomiskt att fortsätta leasingavtal av kopiator till

4 kontraktstidens slut Pia kommer att fungera som kontaktperson med Göteborgskretsen inför bokmässan. 3.4 Lisas handbok/befattningsbeskrivningar AU beslutar att återkomma till handbok och befattningsbeskrivningar när personalen känt in befattningsbeskrivningarna och sina nya roller ett tag och ser hur arbetet fungerar. 4 IKFF 4.1 Uppföljning av FS-diskussion: roller och ansvarsfördelning, beslutsvägar Tidigare AU beslut om rollfördelning bör sammanställas till en lathund. På dagens möte förtydligas delar av de tidigare besluten: IEC ledamoten är ansvarig för internationella frågor i förhållande till den internationella styrelsen IEC. Internationella politiska frågor behandlas av styrelsen/au. AU diskuterar också att dagordningen bättre borde spegla IKFF:s politiska verksamhet, med vad som pågår inom fokusområden etc. Det konstateras att nya stadgar skulle behövas, med tydligare rollbeskrivningar etc. AU uppdrar åt den grupp som utsågs av FS i april (AU + Kerstin Grebäck, Elisabeth Fridh, Boel Bruce) att arbeta vidare med ärendet till AU den 4 september Ansa har sammanställt ett bakgrundsdokument som överlämnas till gruppen. AU uppdrar åt Pia att försöka få in ett kalendarium på hemsidan i kalenderform. På insidan ska även ett kalendarium över FS och AU möten finnas tillgängligt. 4.2 Samrådsmötet: ev. ändring av inriktning + tider Samrådsmötet hålls i Göteborgskretsens lokal på Linnégatan 21 B. Mötet börjar lördagen den 29 september klockan och avslutas med Göteborgskretsens framträdande på Bokmässans lilla scen klockan FS hålls på söndag klockan AU uppdrar åt Alexandra att meddela FS och kretsar om tider och påminna om tågbiljetter och boende.

5 AU beslutar att stå fast vid tidigare beslut att diskutera resolutioner och kongressbeslut på samrådsmötet för att hörsamma efterfrågan på mer politik och mindre administration under IKFF: s möten. 4.3 Kommunikationsstrategi AU uppdrar åt Pia att jobba vidare med strategin till mötet den 4 september utifrån synpunkter från AU per e-post. 4.4 European Social Forum i Sverige AU uppdrar åt Ansa att innan mötet 4 september inhämta mer information om ESF och kontakta Göteborgskretsen för att undersöka intresse för att delta. 4.5 Möten med UD Saba redogör för ESP gruppens och Kvinnor, fred och säkerhet gruppens möte med Carola Tham, som tagit över ansvaret för bland annat 1325 på UD. Kerstin Grebäck, Kirsti Kolthoff och Saba Nowzari deltog. Tham visade sig inte insatt i 1325 och handlingsplanen och kunde inte besvara IKFF delegationens frågor om hur regeringen fortsätter jobba med IKFF kunde istället ge råd och idéer. Kirsti tog även upp Operation 1325:s arbete och bidragsansökan under mötet. Kontakten kommer att följas upp och frågor besvaras. ESP gruppen har vidare kontaktat EU-ministern Cecilia Malmström och statssekreteraren Nicola Clase. Väntar på svar inför hösten för att mötas kring frågor om Sverige och det nya EU fördraget. Kirsti föreslår att IKFF på lobbymöten bör ha med en lista med frågor och kommentarer som man kan överlämna till den person man träffar för att göra syftet med lobbymöten tydligare. 4.6 Ev. förslag till EWL issue group European Women s Lobbys generalförsamling i oktober 2007 kommer inte att arbeta enligt vanligt motionsförfarande. Istället inbjuds medlemsorganisationer (4-5 stycken) att genomföra en workshop, issue group, som kommer upp med viktiga frågor för generalförsamlingen att

6 jobba med. WILPF som medlem i EWL skulle kunna göra detta, men måste då också ha "expertisrepresentation" på plats som kan hålla i en issue group. Ett ämne skulle kunna vara nationella handlingsplaner för AU uppdrar åt Saba att kolla med Heidi Meinholtz i Tyskland om hon har tankar kring detta, och meddela att IKFF inte hinner förbereda. 4.7 Alexandras roll i styrelsen Alexandra har efter att ha tillträtt tjänsten som vikarierande generalsekreterare inlämnat en förfrågan till AU om time out från sitt styrelseuppdrag. Hon uppfattar att det kan vara problematiskt att både agera som ledamot och generalsekreterare. AU beslutar att bevilja Alexandra time out från sitt styrelseuppdrag efter kongressen i Bolivia och uppdrar åt Ansa som vice IEC ledamot att ansvara för IEC uppgifterna under hösten. Övriga kongressombud deltar i uppföljningen av kongressen. 4.8 IKFF i klustervapenkampanjen Theresa Höghammar har representerat IKFF i det nyetablerade svenska nätverket mot klustervapen. IKFF tycker arbetet är viktigt för att införa ett genusperspektiv i frågan. Nätverket vill fortsätta lobba för aktivt svenskt deltagande i Osloprocessen för ett totalförbud av klustervapen. Nätverket planerar nationell kampanjdag på FN dagen 24 oktober med material och lokala aktiviteter. Man vill också få igång en folkopinion och öka medias uppmärksamhet i frågan genom en debatt mellan Mikael Odenberg och RK: s Bengt Westerberg. IKFF stöder detta. Nätverket söker kontakt med riksdagsledamöter att liera sig med. AU uppdrar åt Theresa att kontakta SÄRK via Birgitta Hambraeus och Ingela Mårtensson och eventuellt Rosita Runegrund, Kd. Theresa kontaktar också Operation 1325 för att se om man kan samarbeta. AU beslutar att Theresa fortsätter representera IKFF i nätverket. Theresa uppdras att ta reda på mer om kampanjen FN dagen. AU föreslår att kretsarna ska informeras om detta och uppmanas att samarbeta med lokala organisationer, bland annat FN föreningar. AU fastslår att IKFF inte har budget för kampanjmaterial, men dock för en symbolisk deltagaravgift.

7 Kirsti rapporterar att IKFF fanns representerade på manifestationen mot klustervapen efter riksdagsseminariet den 7 juni. AU tackar Theresa för hennes engagemang i frågan. 4.9 AU möten under hösten 4 september klockan oktober klockan oktober klockan november klockan Före varje AU möte träffas personalgruppen och generalsekreteraren. 5 Projekt 5.1 Pågående projekt, rapport Alexandra redogör för Peace yes Please projektet som kommer att ha sommaruppehåll tills Pia börjar sin tjänst 23 juli. Projektet avslutades för säsongen med en mycket lyckad empowerment weekend i Höör. IKFF fick några nya medlemmar och IKFF grupperna i Malmö kommer att öka samarbetet med Operation 1325: s lokalgrupp. Saba redogör för ESP projektet. Förberedande arbete för hösten kommer att ske under sommaren tillsammans med praktikanter, bland annat med att ta fram studiecirkelmaterial. Den november kommer WILPF: s europeiska sektioner att samlas för ett möte kring europeisk säkerhetspolitik i Stockholm. Om godkännande ges från Kvinnors Organisering kommer ett större öppet seminarium kring ESP att arrangeras 16 oktober (9-12 el 13-16) istället för två mindre enligt originalansökan. Föreläsare är redan delvis klara inför detta. 5.2 Ansökan till Forum Syd information 2008 På uppdrag av AU 22 maj har Alexandra och Pia skrivit ett utkast till Forum Syd ansökan inför AU tycker idén är bra som pilotprojekt och skickar synpunkter på utkastet till Alexandra senast 27 juni. Ansökningstid 15 augusti.

8 Alexandra uppdras att skriva en sammanfattning av projektet och skicka ut till FS för godkännande senast 4 juli. 5.3 Ansökan till Kvinnors organisering och FBA ESP gruppen har lagt fram ett förslag om att ansöka om medel för en fortsättning av ESP projektet både från Kvinnors Organisering och från FBA inför Saba redogör för gruppens förslag: KO projektet kan gå in i ett steg 2 där detta förankras mer i kretsarna med fokus på Europaparlamentsvalet 2009 och systerkretsar/sektioner i Europa. Starten kan ske på det stora WILPF mötet i Stockholm i november. Man söker för en 50 % tjänst i 1 år. Ansökningstiden går ut 1 augusti. AU uppdrar åt Saba att skriva ansökan enligt det hon rapporterat. Saba har ansökan klar till 6 juli. AU godkänner ansökan senast 11 juni. Åsa och Ansa undertecknar ansökan. Från FBA förslår ESP gruppen att lämna in en ansökan för att öka samarbetet mellan WILPF: s europeiska sektioner ytterligare, samt även ta fram ett europeiskt faktamaterial om ESP. Andra hälften av FBA projektet siktar till att förbereda inför svenska ordförandeskapet Man föreslår att söka för en 50 % tjänst i 1 år. Ansökningstiden går ut 1 oktober, med projektstart i februari. AU återkommer till FBA ansökan vid nästa möte. AU uppdrar åt Alexandra att sammanställa en projektöversikt med projektmål, ansökningstider, projektstart- och avslut, sökta summor etc. 6 WILPF 6.1 Kongressen Inget nytt har meddelats sektionerna angående kongressen. 6.2 Förslag till FS om resolutioner AU föreslår till FS att IKFF stöttar resolutioner enligt separat dokument framtaget av kongressombuden. AU uppmanar styrelseledamöter att själva läsa resolutioner på och ta ställning till kongressombudens förslag.

9 Ombuden har mandat att löpande ta ställning till resolutioner i Bolivia. 6.3 Ansvar för ESP i Bolivia ESP gruppen har förberett en plan för det regionala Europamötet i Bolivia i samband med WILPF:s kongress. Kerstin Grebäck kommer att fungera som mötesordförande, Elisabeth Karlsson och Åsa Frostfeldt som sekreterare, Ansa rapporterar om arbetet hittills och planer för hösten. Dagordning för mötet kommer att färdigställas nästa vecka. 7 Rapporter och skrivelser 7.1 Brev till Norge Ansa har svarat den norska sektionen gällande Guri Tambs Lyches brev om kvinnlig värnplikt enligt IKFF policy. 7.2 Uttalanden publicering En diskussion kring IKFF: s mediastrategi har förts per mejl. Pia tar detta i beaktande när hon gör klart kommunikationsstrategi. IKFF har inte fått pressmeddelanden hörsammade men ett öppet brev blev publicerat samt svar på vissa av utskickade lobbybrev. 7.3 Manifestation mot 40 års ockupation IKFF var med på en annons i SvD om ockupationen, men det var istället under Anas namn och hela namnet, dvs Internationella Kvinnoförbundet var inte med. Kirsti höll tal på manifestationen den 7 juni och några IKFF:are närvarande. AU tackar Saba för hennes stora insats som funktionär. 7.4 Present från Japan IKFF har mottagit en banderoll från New Japan Women's Association om fredsartikeln 9 i japanska konstitutionen.

10 AU uppdrar åt Ansa att skriva ett tack till Japan Women s Association. 8 Mötet avslutas Anna-Lisa Eneroth tackade för ett givande möte klockan Anna-Lisa Eneroth Alexandra Sundberg Åsa Frostfeldt Ordförande Sekreterare Justerare