Jane valdes att leda mötet. Susanne skriver och Per-Johan justerar.

Transkript

1 Protokoll från EHSS styrelsemöte 16 december 2014 (telefonmöte). Närvarande: Jane, Göran, Susanne, Mathias, Cecilia, Per-Johan. Frånvarande: Anna, Anna-Lisa, Hillevi, Olle Punkter att ta upp 1. Mötet öppnas Jane öppnade mötet. 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman Jane valdes att leda mötet. Susanne skriver och Per-Johan justerar. 3. Godkännande av dagordningen Godkändes. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående mötes protokoll godkändes med svar på frågan: Har Anna skickat årsmötesprotokollet till PJ eller Leif? (underskrivet av alla och skickat till Göran att lägga ut på hemsidan och storegate)? Anna har informerat Jane och Göran i veckan om att protokoll är sänt till PJ. Pj har inte mottsgit denna. PJ sänder under mötet ett mail till Anna att sända ytterligare en gång. PJ har inte fått originalkopia för underskrift. 5. Aktuellt från SiS/TK 380 Inget nytt. 6. Ekonomi Jane och Göran har träffat Anna inför styrelsemötet och haft en genomgång av ekonomirelaterad information och relaterade aktuella uppgifter. Sista utbetalning för medlemsavgift: -50% har genomförts till FEES. Jane avslutar vårt medlemskap med ett sista mail om utträde. Därmed avslutar vi detta ärende gällande medlemskapet. Medlemsavgift medlemmar EHSS: Ett personligt mail går ut till medlemma som inte ännu betalt medlemsavgift för Utträde som medlem om inte denna påminnelse betalas. Medlem Karina Olsson har inte fått mail om medlemsavgift då mailadress inte blivit uppdaterad. Hillevi, PJ och/eller Jane kontaktar henne om att uppdatera sin mailadress.

2 Anna ska kolla upp om personligt ansvar gällande NES-konferensen då den numer bedrivs på nationell nivå. 7. NES 2017 Då Hillevi inte närvarar på mötet framflyttas info om fortskridning från Lund-gruppen. Mötet har tagit följande beslut: Fakturering till sponsorer/utställare rekommenderas ske via ansvarig grupp i Lund med kopia till kassör, EHSS. Projektgruppen: Cecilia, Mattias, Anna-Lisa, Jane, Hillevi och Olle ska i början av året ha ett inledande möte som Hillevi håller i. 8. Aktuellt från SNiS Inget nytt. 9. Aktuellt från NES Inget nytt. 10. Aktuellt från IEA Inget nytt. 11. EHSS-Nytt Erik Olsson har tackat nej att träda in som en av redaktörerna. Förslag på ny redaktör? Mötet beslutade att gå vidare med följande förfrågningar: Göran kontaktar några på KTH (Kerstin Vogel bl a) och fråga om intresse att hjälpa till som redaktör. Olle kontaktar Håkan Alm han har tidigare visat intresse att hjälpa till som redaktör. Jane kontaktar en av medlemmarna som tidigare visat intresse att ingå i styrelsen: Kerstin Lorén (AV, Göteborg).

3 12. Seminarier och AftErgo AftErgo/After Work Linda Björck, Contour design, frågar om EHSS om de kan ha en AftErgo i Stockholm i samband med möbelmässan (februari). Svar: Ja. Linda för Contur Design (RollerMouse) har publicerat en inbjudan inför ovan nämda aktivitet på EHSS FB-sida. Kommentarer på denna inbjudan: Befintlig inbjudan är skriven så att det ser ut som vi samarrangerar både lunch och AW - det är dock bara det sistnämnda vi är med på. Det står i denna inbjudan att det bara är för sjukgymnaster och vi bör inte utesluta andra medlemmar. EHSS:s loga är inte heller synlig i denna inbjudan. Jane har mailat Linda om att revidera text så att det överensstämmer med hur samarbetet är uppgjort och att vår loga finns med på inbjudan. I detta mail sände även Jane den mall som PJ utarbetat att använda i denna typ av aktivitet. Frukostseminarierna (Göran informerar) Inget nytt. Följande är inplanerat sedan tidigare: VT15. Börjar februari/mars. 3-4 planerade seminarium - ämnen: - 1. Riskbedömning RAMP SGO-rapporten (Ergonomisektionen) Standardiseringsprocessen (Björn Nilsson, SIS) Lean (Jörgen Eklund KTH).Planeras ev till maj. Om inte då kommer seminariet att hållas i hösten EHSS-medlemmar kommer att ha tillgång till videoinspelningar av seminarierna. EHSS har fått förfrågan om att icke medlemmar ska kunna ta dela v dessa videoinspelningar. Svar: Nej. 13. Hemsidan & FB-sidan Anna-Lisa informerar: produkttest (RollerMouse och Penclic) till hemsidan. Loga saknas till hemsidan inför publicering. Göran kontaktar Roller Mouse om att få loga. En fråga har inkommit till EHSS om att bedöma företag gällande ergonomi. EHSS:s svar är att vi bedömer produkter. Vi har inte verktyg till att bedöma företag.

4 14. Fysiska mötet i höst Några fåtal ha ännu inte lämnat in reseräkning. Dessa personer ombeds göra detta så fort om möjligt. 15. Strategiska mål a) Stipendium: (Hillevi och Cecilia) Ingen ansökan har inkommit b) Nytt om röstergonomi? (Göran). Göran forsätter med de framtida planerna tillsammans med det kontaktnät han har i ämnet. Samarbetet utvecklas och idéer kommer upp om olik aktiviteter som kan vara möjliga att genomföra tillsammans. Göran har lagt in ett litet avsnitt på KI i ämnet. c) Wikipedia: Inget nytt. 16. Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp på mötet. d) Årsmöte Kalmar När är bra tidpunkt? Förslag: 19-20/4 (söndag: Arbetsdag för styrelsen, Måndag Årsmöte + seminarier). Mötet beslutade om att bjuda in någon från valberedningen som en punkt på styrelsemötenas agenda gällande årsmötet för att underlätta uppföljning och samarbete inför årsmötet. Ett första avstämningsmöte är inplanerat innan jul ((15 min telemöte. Mail kommer om dag och tid). Att ta upp Christina Jonsson ska ersättas. Valberedningen kan hjälpa till med att hitta en redaktör. Notera: För de styrelsemedlemmar som önskar avträda ska detta meddelas valberedningen innan telemötet. e) Gotland/Almedalen: (PJ) PJ ska träffa och gå igenom tillsammans med en kontakt tidigare erfarenheter av Almedalsveckan. Göran tar upp om hur viktigt det är med att det finns ett samarbete med annan aktör med likvärdiga intressen för att kunna framhäva sig i mängden och ha möjlighet att kunna göra arrangemanget i större skala än vad det blir då man har aktivitet i enskilt i en förening. Under våren 2015 ska vi titta på vilka teman som kan vara aktuella och möjlighet till samarbete med annan/andra aktör/er. Vi måste även gå igenom övriga aktuella punkter som berör engagemanget för att kunna planera aktivitet i tid, 17. Nästa möte Doodle-förfrågan går ut om nya tider under Förslag att vartannat möte tas på kvällstid: och övriga

5 18. Mötet avslutas Mötet avslutades av Jane. Vid tangentbordet Susanne Glimne Justeras Per Johan Pettersson