Punkter som togs upp enligt på Anteckningar mötet fastställd dagordning 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av Jane.

Transkript

1 Protokoll EHSS styrelsemöte 25 september 2014 (telefonmöte kl ) Närvarande: Jane, Göran, Per-Johan, Susanne, Anna, Mathias. Frånvarande: Cecilia, Anna-Lisa, Hillevi, Olle. Punkter som togs upp enligt på Anteckningar mötet fastställd dagordning 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av Jane. 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman Jane valdes till mötesordförande, Mathias till sekreterare och Göran till justeringsman. 3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 4. Föregående mötesprotokoll Inga tillägg av kommentarer vid genomgång. 5. Aktuellt från SiS / TK 380 SiS undrar om de kan få EHSS nytt skickade till sig. Vi svarar att de kan få det exemplar där de medverkar och samtidgt ställa frågan till SiS om de vill bli medlemmar. Se även diskussion om företagsmedlemskap under punkt 6 ekonomi. Inget nytt från TK 380. Susanne återkommer med mer nästa gång.

2 6. Ekonomi Anna Informerar Anna informerar om att det ekonomiska läget ser bra ut och att vi håller budget. Vi har fortfarande ett antal medlemmar som inte har betalat medlemsavgift. Anna skickar till styrelsen ut lista med namn på de som ännu inte har betalat. Styrelsen återkopplar vilka vi kan ta personlig kontakt med. Anna skickar ytterligare påminnelse till de vi inte har personlig kontakt med. Efter det utesluts de som fortfarande inte betalar. Kan vi ha gruppmedlemsskap? EHSS vill ej ha grupp- eller företagsmedlemskap. Företag eller andra grupper får sköta det själva. Det skulle kunna innebära personligt medlemskap där företagen betalar fakturan. Det måste då klart framgå vem (person) medlemskapet gäller. FEES vill ha betalt för Se mail från 16/9. Summan handlar om kr enligt Jane. Jane skriver igen och upprepar frågan: När skulle man ha sagt upp sig? EHSS betalar inte förrän vi fått svar på frågan. Jane tar det ett varv till och erbjuder dem också ett förslag där EHSS och FEES delar på avgiften för NES 2017 Hillevi saknar namn i EHSS arbetsgrupp. Jane informrar Hillevi om vilka personer som ska bjudas in till arbetsgruppsmöte från EHSS. 8. Aktuellt från SNiS Inget nytt från Snis Jane har skickat kontrakt mellan NES och EHSS till Christina. Inga kontrakt medllan EHSS och EAT (Lund). Däremot en lista på aktionpunkter. Dessa bör tas upp på första mötet. 9. Aktuellt från NES Hur svar vi på förfrågan i mail från Andre Liem 15/9. Förslag att EHSS frågar om han kan skriva ihop något (enkät) som vi kan förmedla (via FB) till våra medlemmar vid intresse. Jane skriver till honom om det förslaget. Han har (precis som alla andra) dessutom tillgång till FB/EHSS, där han kan ställa frågor.

3 10. Aktuellt från IEA Inget nytt från IEA. Tänk på att vi kan nominera till IEA. 11. EHSS-Nytt EHSS-nytt dead-line 29/9. Jessica Bergström ersätter nu Niklas och Olle har tagit på sig rollen att ha bakjour. Jessica är ombedd att presentera sig själv i EHSS-Nytt. Annika är kvar tills ny redaktör hittats. Jane ber Olle skicka ut frågan om det finns intresserade bland medlemmar som vill vara med och skriva i EHSS-nytt. Info om stipendium bör komma med i nästa EHSS-nytt. Jane och Hillevi skriver en punkt om det till EHSS nytt samt en blänkare på FB. Jane ska skriva två artiklar till EHSS-nytt och uppmanar oss andra att skriva. Glöm inte att skriva från NES (eller annat). 12. Seminarier och AftErgo Göran informerar kring frukostseminarierna i Stockolm. Några få anmälningar har kommit in. Göran ska skicka ut påminnelse. Inget nytt i övrigt. PJ informerar om AftErgo i Göteborg. 10 plus kanske 10 till anmälda hittills till onsdagens Aftergo i LUX s lokaler. Pen Click har frågat om de får hålla i AftErgo. PJ tar kontakt med företaget och ser om de vill ha en AftErgo i Göteborg. En text bör vara med där vi inte sanktionerar deras produkter. Detta bör varar praxis vid varje AftErgo eller frukostseminarium som sponsras av extern intressent. Jane informerar om samtal med Toni Ivergård (se mail 13/9). Jane har pratat med Toni Ivergård, som närmat sig EHSS med en fråga om att hålla ett eventuellt semniarium eller liknande kring säkerhetsfrågor. Jane informerade att EHSS jobbar ideelt och kan inte arrangera stora seminarier. Vidare föreslog Jane våra befintliga frukostseminarium och AftErgo. Hon berättade även om

4 EHSS s årsmöten där det finns möjligheter att göra något. Jane bad Toni att bli mer konkret för att kunna ta diskussionen vidare. EHSS avvaktar tills vidare. 13. Hemsidan & fb-sidan Jobbannonser Linda Törnström har skickat jobbannnons. Jane har lagt ut den på FB. Olle ska skicka annonsen ut till alla medlemmar via mejl. Förslag om att erbjuda jobbannons i FB och i medlemsutskick. Detta skulle kunna vara en förmån för medlemmar i EHSS. Bordläggs tillsvidare då det inte var så många styrelsemedlemmar med vid mötet. Förslag till beslut vid nästa möte. Produktutvärdering OK med styrelsen att Jane hjälper Chalmers att göra utvärdering. Beslut om ersättning: 5000 kronor till Chalmers och 1000 kronor till EHSS. Kommande årsbetalningar för produktinformation på hemsidan till EHSS. Principbeslut: EHSS ska alltid ha en del av summan. 14. Fysiska mötet i höst Susanne informerar om att allt är klart med bokningen. Jane informerar om att Christina är inbjuden till Fotografiska för avtackning, men har inte svarat än. 15. Strategiska mål a) inget nytt kring stipendium enligt Hillevi. b) Jane: valberedningens arbetsordning utskickad till dem och vi avvaktar deras tankar. c) Göran informerade om röstergonomi. Göran har träffat Marie Södersten, som är sammankallande för Röstergonomernas nätverk. Göran ska få deras medlemslista. d) Almedalen Annalisa meddelar att hon inte har tid med att leda arbetet med ett eventuellt deltagande i Almedalen. Styrelsen bör utse ny person.förslag om att det tas upp som en punkt vid fysiska mötet i höst. P-J informerade om Almedalens upplägg. Vi behöver konkretisera våra tankar lite så att vi

5 kan gå vidare och starta en diskussion med Visit Gotland, vilka är de som håller i de olika arrangemangen kring Almedalen. 16. Övriga frågor Wikipedia Inget nytt. Göran återkommer med mer om detta. 17. Nästa möte Telefonmöte 23 oktober kl Mötet avslutas Jane avslutade mötet Vid tangentbordet Justeras Mathias Stavervik Göran Hägg