PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1

Transkript

1 Plats WSP Stockholm Närvarande Delges: Åsa Vagland Annelie Paavo Ordförande Sekreterare N-dep., Stockholm Trafikverket Region Mitt Tobias Thorsson Vice ordförande WSP, Göteborg Björn Gunnarsson Anna Berlin Suppleant Ledamot Trondheims kommun Göteborgs stad Jesper Skiöld Kassör Atkins, Stockholm Helena Johansson Suppleant Örebro kommun Annika Kieri Ledamot Västerås stad 1 Ordförande öppnar mötet 2 Val av justerare Björn Gunnarsson 3 Föregående mötesprotokoll och åtgärdslistan Vi gick igenom och reviderade åtgärdslistan. Björn G blir ny kontaktperson gentemot Reflexen-redaktionen. Anna blir kontaktperson mot Björn Carlsson. Helena avgår i styrelsen med omedelbar verkan pga byte av arbetsplats. 4 Ekonomi Alla fakturor för 2012 är betalda. Ungefär 9 företag har köpt etiketter (6)

2 751 personer har betalt medlemsavgiften. Vi är 950 medlemmar (om man räknar med de som blev medlemmar efter sommaren). Många företag hör av sig och vill att vi anpassar våra fakturor för elektronisk fakturering. Jesper ger Info-Björn i uppdrag att han kontrollerar alternativa elektroniska sätt att fakturera. Avtal är klart med ny ekonomisk förvaltare. Föreningen har relativt god ekonomi, vi går ungefär plus minus noll. 5 Arbetshandledningen och stadgarna Vi gick igenom och reviderade arbetshandledningen. Anna berättar för redaktionen och Info-Björn att Anna A som gör layouten ska ingå i Reflexen-mailen. Genomgången av stadgarna bordlades till styrelsemötet efter årsdagarna. 6 Årsmiddag 23 januari sista minuten Vi har 18 st. anmälda. Allt är under kontroll inför kvällen. 7 Resestipendium val av stipendiat Tre ansökningar har inkommit. En till Vancouver, en till Berlin och en till London. Vi beslutar att ansökan till Vancouver beviljas vilket är den ekonomiska ramen i budget. Anna meddelar de som ansökt om detta, och sedan meddelas de andra två. Efter detta läggs information ut på hemsidan. Tobias ber Info-Björn att skicka ut ett påminnels till samtliga medlemmar om att nominera till Trafikpriset 2013, samt lägga ut notis på hemsidan. Tobias lägger ut på Facebook. 8 Kriterier för exjobb Vi ändrar inte kriterierna. Efter en diskussion om vad de innefattar så känner vi oss mer bekväma med dem. Vi behöver uppdatera listan på högskolekontakter, Anna fixar. Max 2 2 (6)

3 exjobb får nomineras per högskola/universitet. Anna skickar ut de exjobb som inkommit efter 15 februari med fördelning av vilka som läser vad. Matrikeln måste uppdateras pga att poängsumman för nominerade exjobb inte stämmer. Bör även göras på hemsidan. Tobias mailar Björn om hemsidan. 9 Årsdagarna Lokal i Malmö är bokad, St Gertrud. Caroline har gett förslag till studiebesök. Åsa skickar länk om färsk avhandling som handlar om Köpenhamn och Stockholms olika val i ett historiskt perspektiv. Skulle kunna funka som inledande föredrag. Anna och Tobias kontrollerar med Caroline igen om studiebesök. Vi bör kontrollera när tågen ansluter, men ungefärlig starttid blir Bra att kunna planera studiebesöket med möjliga fasta punkter att ansluta till. (om man kommer senare men ändå vill vara med del av tid) Avslut blir Triangeln och cykelgarage, avslut runt Caroline hör av sig till konsulter angående middag. Anna har fått ok från Sofia Hellberg som kan prata om Scenarioanalys. Hanna Areslätt har jobbat med centrala Älvstaden, skulle kunna prata om detta. Kopplat till detta finns en stadslivsanalys, där man studerat bla gångflöden och cykelflöden, Space syntax-analys. Åsa har kontaktat Jonas Åkerman men inte fått svar. Annelie har skickat mail till Carl-Johan och Göran men inte fått svar. När vi spånade om att ha en föreläsning om flytt av stad, så tänkte vi att föreläsaren skulle prata om huruvida man passar på att planera det utifrån gång och cykel eller om man automatiskt planerar ett bilsamhälle. Björn har kontaktat YIMBY, de verkar intresserade. Har även mailat Andras Varhelyi, forskare på Lunds universitet, om 30 km hastighetsgräns i tätort. Han har ej fått svar. Jesper kontaktar Kristoffer Tengliden. Anna kontaktar Christer och ber honom och Caroline spåna på föreläsare från Malmö-regionen. 3 (6)

4 Vi vill ha in en ny blänkare i Reflexen. Anna och Tobias skriver en sådan. Vi frågar Anna A om hon kan göra inbjudan. Anmälan och betalning går det att fixa via hemsidan? Typ anmälningsformulär. Anna frågar Info-Björn. Deadline för föreläsare är 1/2. Anna och Tobias gör ett utkast till program för synpunkter och mailar ut. 10 Transportforum, avrapportering Vi var lite för få i montern. De som stod där pratade med några nya som inte kände till TF. Vi hade tur med TF Ungs placering i annonsen! Mycket bra mingel för TF Ung! Vi kunde ha förberett oss lite mer, för att fånga medlemmarna. 11 TF Ung Caroline får skriva ihop en notis till Reflexen om minglet på Transportforum. 12 Studieresa Björn träffar Dan imorgon och pratar mer om upplägg och datum. Samordna utskick om detta med utskick om årsdagarna. 13 Reflexen Funkar bra! Redaktionen bör få komma gratis på Årsdagarna, som ersättning för gott arbete och för att skriva en artikel om evenemanget. 14 Webbsidan Info-Björn är med på telefon. Berättar kort om varför han tog fram PM om Strategiska frågor för TF:s digitala kommunikationskanaler. Info- Björn är inte intresserad av att vara ansvarig för sociala media. 4 (6)

5 Diskussionen utgår därmed från hemsidan och medlemsregister. Kalender, nyhetsnotiser och andra rubriker som kräver kontinuerlig uppdatering bör tas bort från hemsidan. 15 Lokalgrupperna Kontaktpersonen i Göteborg vill gärna ha en kollega. Tobias har förslag på namn. 16 Övriga frågor Trafikverkets tryckeri ska läggas ner, vilket innebär att vi behöver hitta ett nytt tryckeri som kan göra detta. Jesper har fått in 2 offerter: 900 kr/tryckomgång samt 1200 kr. Jesper går vidare med det billigare alternativet. Lagring av digitala dokument, kan vi skapa nån form av typ Dropbox? 17 Nästa möte Telefonmöte 8 februari Telefonmöte 8 mars kl Vid protokollet Annelie Paavo 5 (6)

6 Ordförande Justerat av Åsa Vagland Björn Gunnarsson 6 (6)