Protokoll Handläggare Pia Öhrling Datum Vår referens/nr

Transkript

1 1 (5) Styrelsen Miljöstatus MFB ek. för. Protokoll Vår referens/nr Miljöstatus MFB Styrelsemöte 2009:1 Dag och tid , kl Plats Telefonmöte Närvarande styrelseledamöter: Hans Wallström Ord Ordförande Skanska Kommersiell Utveckling Norden PÖH Ord Sekreterare WSP Environmental AB Ola Carlsten OCA Ord Ekonomi Aspholmens Fastighets AB Anna Melinder AME Suppl Utb- & Kvalitet Hifab Anders Nilson ANI Ord Marknad/Utv Bengt Dahlgren Delges: Göran Tengå Kansli Nils Sjölander NSJ Suppl Vice ordförande AMF Pension Fastigheter Suppleant Ola Carlsten ersätter Nils Sjölander som ordinarie styrelseledamot under sjukskrivning. Anna Melinder är adjungerad under Åsa Sands föräldraledighet. 1 Föregående protokoll 1. Föregående mötesprotokoll 2008:4 godkändes. Protokollet undertecknas vid nästa fysiska styrelsemöte. 2 Nästa möte 1. Se mötesplanering. 3 Föreningen 1. Nya medlemmar. Intresserade: PH Fastighetsteknik Vi ska upplysa intresserade småkonsulter om att Energirosen inte är avsedd för villor. KVARSTÅR SWECO Rolf Ingman. Göran Tengå har kontaktat men ej fått svar ännu ÅF, Hans Wallström kontaktar Alla &

2 2 (5) 2. Utträde Ramböll har begärt utträde och gick ur föreningen 31/ Budgetmöte Protokoll Protokollet ska justeras avseende medlemmar i utvecklingsgruppen och det ska förtydligas när utträde skett. Budgetförslag Ola stämmer av budget mot utträdda och inträdda medlemmar, och ser efter om justering krävs. 4. Styrelse Styrelse för kommande verksamhetsår Ersättare behövs för Nils Sjölander. Ola Carlsten och Anders Nilsson kan vara kvar ett år, men överväger sedan att avgå av åldersskäl. Hans Wallström kan sitta kvar i styrelsen men vill helst inte vara ordförande (kan kvarstå ett år till). Hifab kan kvarstå via Anna Melinder eller Åsa Sand som är tillbaka från mammaledighet i april. Anna och Åsa meddelar vem av dem som är mest intresserad. kan kvarstå. Eftersom flera styrelsemedlemmar vill avgå om ett år bör två nya styrelsemedlemmar utses. Förslag på företag för nya styrelsemedlemmar: Akademiska Hus, Vasakronan, AMF, Humlegården och Landstingsfastigheter i Uppsala Län. Anders undersöker intresse hos Akademiska Hus och Vasakronan. Hans undersöker intresse hos AMF och Vasakronan. Frågan överlämnas till valberedningen. Göran Tengå bör få delta i styrelsemöte som adjungerad. Hans kontaktar Göran. 4 Ekonomi/budget 1. Utfall 2008 Resultatet håller på att sammanställas, det är ej klart ännu. Förslag på förvaltningsberättelse ska tas fram till 1 april. Hans skickar ut föregående års så får styrelsemedlemmar skicka förslag till ev nya texter. 2. Fakturering Första fakturering 2009 i april. Stora medlemmar kr. ANI OCA Alla OCA,

3 3 (5) 5 Marknad 1. Fastighetsbranschens energidag Ingen information. 2. Energitinget 2009 Hans Wallström kommer att delta som föreläsare. Bengt Dahlgren kommer att ha monter men troligen kommer inte Energirosen att förevisas som tidigare år. 3. Energisession 2009 Västra Götalandsregionen Bevakas 6 Utveckling 1. Utvecklingsplan 2009 Stämmer i stort sett, se under resp punkt nedan 2. Energirosen Lägesrapport Energirosen är nu överflyttad till webhotell och ska testas. Det är sårbart med endast en programmerare. Frågan tas upp i Utvecklingsgruppen och bevakas på styrelsemöten. Det är positivt att Energirosen är en av de mest använda metoderna, och att den fått mycket beröm. Skydd av namn Inget nytt. AME 3. Anpassning av frågor Frågorna är klara men de är inte inlagda i webversionen ännu.. 4. Miljöstatus på webben och Miljöklassning av byggnader Miljöstatus på webben pågår. Ansökan om miljöklassning är inskickad, men inte behandlad än då ansökan för 2008 var stängd. Vi får avvakta beslut. Information från Miljöklassning av byggnader Det finns motsättningar mellan forskare och övriga. Finns ingen körklar modell ännu. Det har kommit upp förslag på att byta namn på klassningarna till guld, silver mm. Osäkert vad som kommer att ändras. Därför bra att avvakta innan vi lägger in frågor i Miljöstatus.

4 4 (5) 5. Gemensam websida Miljöstatus & Energiros. Skjuts framåt. Istället prioriteras att få klart Energiros och Miljöstatus på webben. Utsedda att driva arbetet: Martin Belkert och Thomas Lejderud. 7 Utbildning 1. Grundutbildning 2009 Miljöstatus på webben februari. Andra dagen är även uppdatering för redan utbildade i webversionen. Idag 14 anmälda. Energirosen WSP har planerat att hålla utbildning i april. Information ska läggas in på hemsidan (Miljöstatus och Portalen för Energirosen), Anders stämmer av med Göran Werner. 2. Fortbildning 2009 Förvaltarkurs Energirosen Ola har skickat ut förfrågan om att anordna kurs till konsultmedlemmar, dock missades bla Bengt Dahlgren. Aspholmen har valt att handla upp egen företagsspecifik utbildning. Styrelsen beslutar att ej hålla öppen förvaltarkurs utan Hemsidan kompletteras istället med information om att företagsspecifika utbildningar kan anordnas och kontaktperson och information till WSP, Hifab och Bengt Dahlgren som är de företag som anmält intresse. ANI OCA, 8 Övrigt 1. Nordic eller Swedish Green Building Council Om sådant bildas bör Miljöstatus försöka vara med på ett hörn. 9 Kvarstår sedan tidigare 1. Hemsida Göran Tengå har sett över hemsidan och städat lite. Hemsidan kommer att ses över grundligt i ett kommande projekt som styrs av utvecklingsgruppen. Uppdatera länk om Bygga Bo Miljöklassningsprojektet, nu finns slutrapport. Åtgärdat Det ska finnas en länk för intresseanmälningar till kurser i Miljöstatus och Energirosen på hemsidans förstasida. Oavsett om det är kurs planerad eller inte. AME

5 5 (5) Förslag: Är du intresserad att gå kurs i Miljöstatus eller Energirosen? Anmäl intresse här så får de upp ett mail adresserat till Göran Tengå Information om fastighetsbranschens energidag ska finnas på första sidan. Åtgärdat Även på Energirosens portal bör finnas länk till utbildning. Åtgärdat 2. Utbildningsförteckning På hemsidan ska även finnas lista över utbildade i Energirosen. 3. Logotyper Nu när Energirosen blir klar bör Logotyperna för Miljöstatus, Miljöros och Energiros ses över. Inte akut På styrelsemötet i Örebro ska vi se över logotyperna översiktligt. Uppdraget att se över logotyper utförs sedan i samband med uppdatering av hemsida. 4. Fakturan Göran ser över texten på fakturorna, den ska formuleras på rätt sätt Åtgärdat.