Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte den 31 mars 2010

Transkript

1 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte den 31 mars 2010 Plats: Språkkonsulternas kontor, Karlsviksgatan 16 Tid: Onsdag den 31 mars 2010, kl Närvarande: Eva Melin, Maria Hultberg, Malin Andersson, Carl Strömbeck, Agnes Lagevald. På telefon från 19.30: Elinn Bolonassos. Kristina Froelich genom anteckningar. 1. Mötet öppnas och dagordningen godkänns 2. Val av justerare Eva Melin väljs till justerare. 3. Styrelsens rapport Styrelsens rapport fungerar som utgångspunkt idag då vi inte har tidigare protokoll. 4. Kassörens rapport Dagens saldo är kronor. MH berättar om en faktura som kom i dagarna men som gäller 2009 års konferens. Fakturan är från konferencieren och är på kronor. Fakturan ska betalas, men MH utreder hur den ska bokföras. 5. Bordlagda frågor Inga bordlagda frågor. 6. Beredning av extra årsmöte Det som ska tas upp på det extra årsmötet är: Val av ny ordförande Stadgeändring 5 (Umeåmedlemmar) Stadgeändring 1 (Ess med versaler eller versalgemener) Då det extra årsmötet förväntas vara kort, väljer vi att lägga det i anslutning till en annan aktivitet, minglet på Språkrådet den 5 maj. Årsmötet kommer att börja och minglet tar vid Utredning av tidigare styrelsens förslag till årsmötet om intressemedlemmar hur gå till väga? Vi diskuterar kring frågan och fastnar för CS förslag om att skicka frågan på en remissrunda till medlemmarna. Följande handlingsplan bestäms: MH diskuterar fakturan med revisorerna. MH kollar med Språkrådet om lokalen. EM skickar handlingarna till AL senast den 6 april. AL mejlar kallelse senast 14 april. Till nästa möte funderar alla på vad vi ska gå ut med till medlemmarna.

2 Vi lägger ut frågan till medlemmarna och ber dem att komma med synpunkter och under vilka former de vill diskutera frågan förslagsvis i enkätform. Vi tror att vi innan midsommar kommer att ha fått en uppfattning om en möjlig medlemsaktivitet vi kan ordna till hösten då vi sedan kan diskutera frågan vidare med remissrundan som underlag. 8. Definiera roll och uppgifter för en kanslist i föreningen. Till nästa möte ska vi fundera genom vad vi tycker en sådan person behövs för hur denna person ska vara. 9. Nya hedersmedlemmar EM läser upp styrelsens förslag. Förslaget klubbades ju på årsmötet, vi bestämmer att konferensen är ett bra tillfälle att delge utmärkelsen. MH föreslår att vi bjuder in dessa personer gratis. Vi återkommer till frågan när det blir mer aktuellt. 10. Virtuell och fysisk förvaring MH berättar om vad dagens lösning innebär. Storegate på tidigare ordförande Helena Englund Hjalmarssons personnummer är gratis. Det är inget problem att ha det på hennes eller någon annans personnummer, men det vore kanske bättre att skapa en kontinuitet, något som inte är bundet till en person. CS berättar om sin lösning som heter Drop-box, som troligen skulle täcka våra förvaringsbehov. Den fysiska förvaringen idag är dels på Språkkonsulterna, dels hos vissa av funktionerna (MH, AL). (EB ansluter per telefon kl.19.30) Vi beslutar att vi behåller förvaringslösningen som den är men skriver Storegate på blivande ordförande för att hålla det inom styrelsen. Till nästa möte funderar alla på en kravspec på en kanslist. EM diskuterar Storegate och en förflyttning av kartonger och pärmar till AL eller annan i styrelsen med Helena.

3 11. Så funkar styrelsearbete en diskussionspunkt Ingen beslutspunkt, vi diskuterar. Några av oss är nya i styrelsearbete, andra har jobbat med det förut. EM har lånat en bok Styrelsearbete i föreningar av Björn Lundén, som hon rekommenderar. Hon rekommenderar också att läsa i stadgarna, och påminner om att alla har ansvar i styrelsen. KF har samlat lite material kring styrelsearbete och erbjudit sig att mejla ut det, vilket vi gärna vill. Dessutom finns det dokumenterade rutiner, gamla i lådor och nya på Storegate. Vi ska bekanta oss med dem. MH ska sprida tillgången till Storegate. 12. Medlemsaktiviteter under våren a. 19 april kl på Språkrådet. ett föredrag, ett glas vin och mingel! Åsa Holmér från TNC föreläser om terminologiarbete. Aktiviteten är gratis, men kräver föranmälan. På förekommen anledning pratar vi om att ta ut en straffavgift om man anmäler sig och inte dyker upp. Vi bestämmer oss dock för att lyfta ut frågan och diskutera den som generell vid ett senare tillfälle. b. 5 maj kl på Språkrådet. ett föredrag, ett glas vin och mingel om vi hittar en ersättare till talaren Barbro Ehrenberg Sundin som tyvärr ska opereras just denna dag. EM har förslag Kristina Svartholm på institutionen för lingvistik som är professor i svenska som andraspråk för döva. KF mejlar material om styrelsearbete. MH mejlar inloggningsuppgifter till Storegate. KF ansvarar för kontakt med talaren, bokning av lokal och inköp av förtäring. AL skickar inbjudan till medlemmarna 14 dagar i förväg. EM frågar Kristina Svartholm om hon ställer upp som talare vid mingeltillfället. MA ansvarar för det praktiska.

4 c. Utbildning i nya webbverktyget för styrelsen. Ett tillfälle om cirka tre timmar. Vi väljer den 26 april som förslag på kursdag, med den 3 maj som reservalternativ. Under diskussionen dyker frågan om subvention till hitresande Umeåstudenter upp. I dagsläget finns det kronor/år avsatta för detta. Det är dock lite oklart vilka som kan få det (studenter/utexaminerade). d. Förslag på kurs. Ett förslag är Utbildning i Word. Vi fångar in offerten som finns hos Helena Englund Hjalmarsson men skjuter upp eventuellt kurstillfälle till hösten. e. Bokcirkel. Nästa tillfälle är den 18 maj. Vi behöver stämma av med Kenneth Larsson huruvida vi ska göra något eller om han håller i det. f. Mingel på Rival. Datum satta till den 15 april och den 20 maj, Övriga frågor a. Mejl från ett pensionsföretag. EM läser upp det. Det handlar om ett slags samarbete med Ess, men låter mer som om företaget PP pension vill utnyttja vår kundstock till riktad marknadsföring. Mejlet är ganska oklart. b. Datum för årets styrelsemöten: den sista onsdagen varje månad. Lokalförslag: EM:s jobb på Stureplan. c. Vem vill vara webbredaktör? KF är det idag men behöver avlastning då hon även är klubbmästare. EB tar gärna hand om webberiet. KF bokar kursledaren. MH letar fram beslutet om resesubvention till medlemmar från Umeå, för att vi ska få klarhet i vad som gäller. MA pratar med Helena Englund Hjalmarsson om offerten. EM mejlar Kenneth Larsson för att stämma av. EM stämmer av med medlem Anna Hass om hon vet vem som har hållit i minglen. EM ringer och försöker få klarhet. EM kollar med sin chef och återkommer. EB ringer KF och diskuterar webberiet.

5 d. Nyhetsbrevsredaktionen. Vi ska hålla kontakten med dem. e. Konferens. Vi ska börja fundera kring möjliga teman. 14. Nästa möte Nästa styrelsemöte blir den 28 april 2010 kl Mötet avslutas AL kontaktar dem och hör lite hur läget är. AL forskar om tidigare ämnen. Alla tar med sig två förslag på konferenstema till nästa möte. Vid protokollet Justeras Agnes Lagevald Eva Melin