Structor, Stockholm Närvarande: Åsa Vagland Ordförande Näringsdep, Stockholm Pia Larsson Wijk Sekreterare Infracontrol, Stockholm

Transkript

1 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Plats: Structor, Stockholm Närvarande: Åsa Vagland Ordförande Näringsdep, Stockholm Pia Larsson Wijk Sekreterare Infracontrol, Stockholm Lina Svensson (telefon, punkt 7) Trafikkontoret Göteborg Anders Sjöholm Vice ordförande Ramböll, Malmö Charlotte Reinholdt Reg. kollektivtrafikmyndigheten Norrbottens län Maria Nordlöf Structor, Stockholm Therese Nyman Reflexen redaktör Civit Delges: Bo Eskebaek WSP, Sundsvall Daniel Firth Kassör Trafikkontoret Stockholm Lokalgruppsrepresentanter Föreningens administratör Reflexens redaktörer Representant TF Ung 1. Ordförande öppnar mötet Åsa som ordförande öppnade mötet. 2. Val av justerare för dagens protokoll Charlotte utsågs till justerare för dagens protokoll. 3. Föregående mötesprotokoll och åtgärdslista Föregående protokoll godkändes och åtgärdslistan uppdaterades (se separat dokument). 4. Ekonomi samt kassörens roll Tyvärr var varken Bo eller Dan närvarande. Bo hade dock skickat ett e-postmeddelande med information om föreningens likviditet: På föreningens konto har vi idag kr. Vi har uteliggande fakturor på kr som kan tillgodoräknas, samt en etikettfaktura på ca kr som går ut inom kort. Detta summerar till ungefär kr. Bo kunde även rapporterar att allt från 2015 är fakturerat och klart och att vi idag har 973 registrerade medlemmar. Åsa tog upp hennes oro om föreningens sårbarhet då vi i dagsläget inte har en fullständigt engagerad kassör. Överlämningen mellan Bo och Dan har inte genomförts till fullo. Detta

2 måste styras upp och Åsa förespråkar ett ordentligt krafttag kring kassören och kassörens uppgifter som en start för den nya styrelsen. 5. Årsmiddag 28 januari Middagen går av stapeln efter styrelsemötet och börjar med mingel på Structor. Därefter intas middag på Den gamle och havet. Vi blir 17 stycken, inklusive styrelsen. 6. Resestipendium - beslut Styrelsen har fått in två ansökningar om resestipendium. 1. Björn Sax Kaijser, Sollentuna kommun och Eric Dahlén, Trivector Traffic söker resestipendium till New York och Los Angeles för att studera trafik-och samhällsplanering med fokus på kollektivtrafik och cykel. 2. Emma Lidell, studerar Master i Sustainable Urban Planning and Design söker resestipendium för att studera kollektivtrafiksystemet i Santiago Chile. Emma Lidell har endast varit medlem i föreningen sedan och reglerna för stipendiet stipulerar att en sökande måste ha varit medlem i Trafiktekniska Föreningen sedan minst tre år samt regelbundet ha erlagt medlemsavgift. Emma är därför inte berättigad till stipendiet. Kaijser och Dahlén uppfyller däremot detta kriterium. Styrelsen beslutade därför att tilldela Kaijser och Dahlén ett stipendium på kr. Vi rekommenderar dem att endast åka till New York för att fokusera resan mer. Pia återkopplar till dem. 7. Årsdagarna Lina presenterade det föreslagna programmet. Styrelsen tyckte generellt att det såg mycket bra ut! Några kommentarer som kom upp: Middagen dagen innan brukar vara kl Sista avbokningsdag på Tekniska muséet måste vi ha koll på Åsa kommer till 99% inte kunna närvara på så någon annan måste ta ansvar för att hälsa välkomna och verka som moderator. Dan kom upp som förslag. Ta även bort Åsa från programmet. Skriv vilket företag Magnus Thorsell representerar. Årsmötet kan förmodligen klaras av på 45 min. Maria får i uppdrag att kolla upp budget och kostnader för tidigare konferenser. Prata med Drive Sweden om att få med flera delar av deras verksamhet Om utställningen 100 innovationer kostar, skulle vi kunna få den gratis som ett paket då vi har konferensen på Tekniska muséet? Då kan våra gäster gå på utställningen, men inte under konferensen. 8. Ersättare till Info-Björn Styrelsen har genom åren varit mycket nöjda med vår administratörs genomförande av sina uppgifter. Björn har flaggat för att risken finns att han vill dra sig tillbaka. Föreningen måste därför scanna marknaden efter en ny administratör. Förslagsvis är den nya personen en student.

3 Therése hade en kontakt som hon kunde rekommendera och får i uppgift att kontakta henne. Som ett andra steg kan Anders dra i sina högskolekontakter. 9. Examensarbete Anders kunde rapportera att vi har fått in några ansökningar. Vissa har skickats in av studenterna själva vilket inte är godkänt förfarande. En påminnelse om att nominera gick ut i förra veckan. I dagsläget har vi fyra examensarbeten som är nominerade. Anders ska sammanställa dessa och fördela ansvaret för att läsa dem. 10. Reflexen Therése har skickat information om manusstopp till Pia. Therése kunde även meddela att en ny redaktör har rekryterats. Hans namn är Gustav Sjöblom och är assisterande professor på Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Therése och Gustav kommer att dela upp arbetet mellan varandra. Styrelsen diskuterade lite kring regler för publicering av artiklar. Generellt bör en artikel inte innehålla någon produktplacering och givetvis inte ha rasist eller andra nedvärderande åsikter. Manus- och annonsstopp Publicering Mars Juni Oktober December Redaktionen består nu av: Therése Nyman Gustav Sjöblom Anna Andersson (layout) Therese lyfte frågan om vi ska pusha på eller vara passiva i frågan om samarbeten/utbyten av tjänster såsom att VTI och SKL har fått annonsplats i Reflexen mot att vi har fått någonting från dem (en monterplats eller reklam). Styrelsen kunde meddela att vi uppmuntrar denna typ av samarbete. 11. Årsstatistik Åsa presenterade denna punkt på möte med lokalgruppsrepresentanter (se anteckningar från det mötet för en kort summering av det). 12. Transportforum Charlotte kunde rapporterade att vår tilldelade monterplats var bra (mitt i korridoren) och att TF Ungs mingel bra. 13. Webbsidan Inget att rapportera.

4 14. Nästa möte Outlookbokningar skickades för följande möten: o 7 mars kl o 11 mars kl Övriga frågor Annonspriser Vi beslutade att ha kvar samma prisnivå som föregående år. Vid protokollet Pia Larsson Wijk Ordförande Justerat av Åsa Vagland Charlotte Reinholdt

5 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN ANTECKNINGAR MÖTE MED LOKALGRUPPSREPRESENTANTER Närvarande: Åsa Vagland Ordförande Näringsdep, Stockholm Pia Larsson Wijk Sekreterare Infracontrol, Stockholm Anders Sjöholm Vice ordförande Ramböll, Malmö Charlotte Reinholdt Reg. kollektivtrafikmyndigheten Norrbottens län Maria Nordlöf Structor, Stockholm Therese Nyman Reflexen redaktör Civit Lars Nord Dalarna - Tuppen Eva Maaherra Lövheim Umeå - Ripan Delges: Styrelsen Lokalgruppsrepresentanter Föreningens administratör Reflexens redaktörer Representant TF Ung Presentationsrunda och aktiviteter i lokalgrupperna På grund av problem i tågtrafiken kunde inte Helena Sjöstrand (Göteborg - Truten), Svante Berg (Dalarna - Tuppen) och Annika Kieri (Mälardalen) medverka på mötet utan de anslöt senare. De medverkande gjorde en snabb presentationsrunda. De medverkande lokalgruppsrepresentanterna berättade vilka aktiviteter de har genomfört och erfarenheter som de har kunnat dra av deras arbete. Eva kunde berätta att de har testat Lync/skype-möten och de har varit mycket uppskattade. Några små tekniska problem, men de löser sig när man lär sig. De har bjudit in Föreningen för samhällsplanering, FFS. Flera från dem har medverkat. Eva har stöd att arrangera aktiviteter av tre andra. Lars kunde meddela att de ska genomföra en aktivitet som de kallar 100 år i trafiken. Två personer som är lite äldre och två lite yngre ska göra sina egna spaningar. Han kunde meddela att de, Svante och han, har som målsättning att genomföra en aktiviteter per termin. När de genomförde en aktivitet med fokus på åtgärdsvalsstudier fick de ett ganska stort gensvar. De brukar vara i Trafikverkets lokaler. De har även genomfört ett studiebesök på resecentrum i Borlänge. De bjöd då även in NTF och Motormännen.

6 Åse framhävde att det har varit mycket aktivitet i Göteborg i lokalgruppen Truten och att det var mycket tråkigt att inte Helena Sjöstrand kunde närvara på mötet och berätta om det själv. Anders informerade om att han kommer att skicka alla lokalgruppsrepresentanter fysiska foldrar med information om föreningen. Dessa kanske kan användas i rekryteringssyfte. Syfte med föreningen Vi diskuterade lite kring syftet med föreningen och konstaterade att syftet egentligen är nätverkande och att dela kunskap mellan varandra. I och med att föreningen har varit verksam i över 50 år så ges våra medlemmar en unik möjlighet att nätverka och sprida kunskap mellan generationer. Medlemsstatistik Vi är totalt 974 medlemmar. Vi har fått 60 nya medlemmar det senaste året. 60 medlemmar är definierade som pensionärer och 214 är under 35. Den största åldersgruppen är åringar. Angående våra lokalgrupper så är Göken (Stockholm) störst med 414 medlemmar och Truten (Göteborg) näst störst med 215 medlemmar. Sedan 2011 har vi värvat 305 nya medlemmar. TF Ung TF Ung finns representerad i Stockholm, Göteborg och Malmö. Deras engagemang är väldigt positivt! Styrelsen uppmuntrar till samarbete mellan lokalgruppsrepresentanterna och representanter för TF Ung. Diverse Pia ska fråga Info-Björn om man kan begära att få ett e-postmeddelande när hemsidan är uppdaterad med en ny notis. Styrelsen bör ta kontakt med Föreningen för samhällsplanering, FFS för samarbeten på lite högre plan än på lokalgruppsplan. Ett möte mellan styrelsen och lokalgruppsrepresentanter ses som en väldigt positiv sak. Det beslutades att detta skulle bli ett återkommande möte varje dag för årsmiddagen. Detta ska skrivas in i arbetshandledningen.