Åsa Lantto DNR: MIUN 2015/nnn. Universitetsförvaltningens verksamhetsplan och budget 2016

Transkript

1 Åsa Lantto DNR: MIUN 2015/nnn

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Styrande förutsättningar Förutsättningar för förvaltningen Strategier och policies Uppdrag från ledning Gemensamma uppdrag för hela Mittuniversitetet För alla verksamheter gemensamma uppdrag Specifikt uppdrag till förvaltningschef Uppdrag till förvaltningschef utifrån riskanalys Förvaltningen övergripande Rambudget Förvaltningen Lokalkostnader förvaltningen Finansiering utanför rambudget Förvaltningens investeringsram Indikatorer förvaltningen Uppdrag som sträcker sig över flera avdelningar Uppdrag och budget per avdelning Uppdrag till Avdelningen för campusservice (CAMP) Uppdrag till Ekonomiavdelningen (EKO) Uppdrag till IT-avdelningen (IT) Uppdrag till Personalavdelningen (PER) Uppdrag till Avdelningen för studieadministration (STUA) Uppdrag till Avdelningen för student- och universitetsservice (SUSS) Uppdrag till Universitetsledningens stab (ULS) Bilaga 1 Mittuniversitetets strategiska risker

3 1 Inledning Aktuell verksamhetsplan är en sammanfattning av de aktiviteter och uppdrag som planeras för och av de sju avdelningarna inom Mittuniversitetets förvaltning. Dokumentet är utgångspunkt för den uppföljning som planeras i samband med dialoger mellan förvaltningschefen och förvaltningens avdelningschefer under. Aktiviteterna och uppdragen härrör dels från yttre krav, dvs. Mittuniversitetets övergripande uppdrag enligt lagar och regleringsbrev, nya omvärldskrav, t.ex. krav på förbättrad effektivitet, regelefterlevnad etc. dels från interna krav/identifierade förbättringsbehov, Mittuniversitetets övergripande riskanalys 1 inför etc., se avsnitt för utförligare beskrivning. Under året kan ytterligare uppdrag/aktiviteter tänkas tillkomma, t.ex. utifrån arbete med implementering av strategier, omställningsarbete, nya omvärldskrav, aktiviteter utifrån internrevisionsrapporter etc. 2 Styrande förutsättningar 2.1 Förutsättningar för förvaltningen Nedanstående hämtat från Mittuniversitets verksamhetsplan 2 : Den omställning som Mittuniversitetet befunnit sig i under ett antal år som en följd av minskat utbildningsuppdrag har i allt väsentligt genomförts. Genomgång och förändring av utbildningsutbudet samt förändring av organisation och rollfördelning inom universitetet är genomförda. Det finns fortfarande behov av att vårda genomförda förändringar och att fortsätta arbetet med att justera både organisation, arbetssätt och utbildningsutbud. Det finns även vissa delar av den gemensamma verksamheten som inte genomlysts under perioden. Omlokaliseringen av verksamheten i Härnösand till Sundsvall kommer att slutföras under och det är förstås en stor och viktig uppgift under det kommande året. Förändringen kommer att ställa stora krav på universitetets förmåga att arbeta systematiskt och det är likaså en betydande förändring av arbetsmiljö för ett stort antal medarbetare som behöver uppmärksammas och hanteras. Omlokaliseringen kommer också att ställa krav på investeringar under året. Arbetet med omlokaliseringen kommer att ges hög prioritet under året som kommer. 1 Mittuniversitetets övergripande riskanalys utifrån förordningen om intern styrning och kontroll FISK (dnr 2015/2067) 2 Mittuniversitets verksamhetsplan (dnr 2015/1813) 2

4 Strategiområdet som benämns verksamhetens förutsättningar har under året omsatts i en handlingsplan och flera olika utvecklingsinsatser har påbörjats. Ett antal nya IT-system är under införande eller planerar att införas, servicecenter har byggts upp i Sundsvall och Östersund, ett arbete med att förstärka service och stöd för att säkra tekniken i klassrummen har inletts, en översyn av de studieadministrativa processerna är under planering, årshjul för ledarutveckling är infört med mera. I flera fall handlar genomförda och planerade insatser om att uppdatera eller generationsväxla teknik, system för egenrapportering och planering eller processer för verksamhetsstyrning/uppföljning. Det innebär en ökad digitalisering och också förändrade gränssnitt inom universitetet med krav på nya arbetssätt och även kompetensutveckling. Det är ett arbete som kräver stor aktsamhet och omsorg under det kommande året. För att mer långsiktigt förbereda universitetet för kommande utmaningar har ett särskilt framtidsarbete Miun2025 startats. Syftet är att arbeta med de olika typer av framtidsfrågor som formar universitetets långsiktiga utveckling utan att väja för de svåra målkonflikter och värdeförskjutningar som präglar ett modernt lärosäte. Under kommer detta arbete att drivas både som särskilda insatser kopplat till definierade spänningar inom universitetet och i form av seminarier och andra aktiviteter. kommer i någon mån att kunna vara ett år av återhämtning där universitetet dels justerar de genomförda reformerna och dels ägnar tid åt den lite längre tidshorisonten och önskvärd utveckling framöver. 2.2 Strategier och policies Mittuniversitetet styrs av ett antal lagar och förordningar varvid kan nämnas högskolelag, högskoleförordning, myndighetsförordning etc. Varje år formuleras även övergripande uppdrag till lärosätet i regleringsbrevet. Utöver de externa styrdokumenten finns även inom Mittuniversitetet ett antal övriga interna styrdokument som berör förvaltningen i mer eller mindre hög grad: Utvecklingsplan Utbildningsstrategi och tillhörande handlingsplaner 4 Forskningsstrategi och tillhörande handlingsplan 5 3 Mittuniversitetets utvecklingsplan (MIUN 2008/820) 4 Utbildningsstrategi (MIUN 2009/1671) er för implementering av Mittuniversitetets utbildningsstrategi (MIUN 2011/277) 5 Forskningsstrategi (MIUN 2011/924). för implementering av Mittuniversitetets forskningsstrategi (MIUN 2014/2184) 3

5 Strategi för verksamhetens förutsättningar se beskrivning nedan Arbetsmiljöpolicy 7 Strategisk kompetensförsörjningsplan för lika villkor 9 Miljöpolicy 10 3 Uppdrag från ledning 3.1 Gemensamma uppdrag för hela Mittuniversitetet Styrelsen har för formulerat ett antal uppdrag till rektor, se avsnitt 1.5. Dessa uppdrag utgör en av grunderna för de uppdrag som formuleras till verksamheten nedan och som utgör ramen för rektors verksamhetsdialoger under. 3.2 För alla verksamheter gemensamma uppdrag Nedan följer de uppdrag som avser alla verksamheter inom Mittuniversitetet: 1. Samtliga verksamheter ska delta i implementeringen av Mittuniversitetets tre övergripande strategier i enlighet med de uppdrag som lagts ut och i syfte att nå de mål som fastställs i strategier och handlingsplaner 11, 12, Samtliga verksamheter ska fortsätta med pågående omställningsarbete. 3. Samtliga verksamheter ska arbeta med: a. lika villkorsfrågor i enlighet med handlingsplan för lika villkor 14 b. arbetsmiljöfrågor och medarbetarskap i enlighet med Mittuniversitetets övergripande strategi 15 samt utifrån resultat från den psykosociala arbetsmiljöundersökningen 16 6 Strategi för verksamhetens förutsättningar (MIUN 2012/612) 7 Arbetsmiljöpolicy (MIUN 2014/1791) 8 Strategisk kompetensförsörjningsplan (MIUN 2011/1088) 9 för lika villkor (MIUN 2014/879) 10 Mittuniversitetets policy samt handläggningsordning för miljö (MIUN 2014/339) 11 Mittuniversitetets utbildningsstrategi (MIUN 2009/1671) och specifika handlingsplaner (2012/277) 12 Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012 (MIUN 2011/924) och för implementering av Mittuniversitetets forskningsstrategi (2014/2184) 13 Mittuniversitetets strategi för verksamhetens förutsättningar (MIUN 2012/612) 14 för lika villkor (MIUN 2014/879) 15 Mittuniversitetets strategi för verksamhetens förutsättningar (MIUN 2012/612) och för implementering av strategin för verksamhetens förutsättningar (MIUN 2012/612) 16 Uppföljning av resultat från arbetsmiljöenkät görs dock i huvudsak som en del i lärosätets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), dvs. i andra fora än dialoger 4

6 c. kompetensförsörjning/kompetensutveckling i enlighet med strategisk kompetensförsörjningsplan Ansvariga för respektive risk i års riskanalys ska arbeta med åtgärder för att möta risken. 5. Samtliga verksamheter ska arbeta utifrån framtagna indikatorer, enligt avsnitt 1.3. Mittuniversitetets VP. Uppföljning/diskussion av utfall görs på rektorsdialoger på våren. 6. Samtliga verksamheter ska arbeta i enlighet med de mål och återrapporteringskrav som finns i Mittuniversitetets miljöpolicy 18, där ett övergripande mål är att forskning och utbildning ska leva upp till högskolelagens krav på att främja hållbar utveckling. 3.3 Specifikt uppdrag till förvaltningschef Förvaltningschefen har utöver de gemensamma uppdraget det specifika uppdraget att fortsätta arbete med utveckling av kvalitet och effektivitet i de administrativa processerna. 3.4 Uppdrag till förvaltningschef utifrån riskanalys I Mittuniversitetets övergripande riskanalys för har förvaltningschefen fått i uppdrag att utföra åtgärder för att hantera ett antal identifierade risker, se bilaga Utifrån dessa har sedan ett antal aktiviteter på avdelningsnivå identifierats. Dessa återfinns som fokusaktiviteter för berörda avdelningar. 17 Strategisk kompetensförsörjningsplan (MIUN 2011/1088) 18 Mittuniversitetets miljöpolicy och handlingsplan (MIUN 2014/339) 19 Aktuella risker där FC berörs är: 1-3, 6, 7, 9, 11 och 12 5

7 4 Förvaltningen övergripande Förvaltningen, liksom övrig stödverksamhet, finansieras genom att dess kostnader fördelas på kärnverksamheterna utbildning och forskning, vilket benämns rambudget. Kostnaderna för stödverksamheten finansieras således via ett overheadpåslag på den lönekostnad som återfinns inom kärnverksamheten och externa projekt. Utöver rambudget finns verksamhet som finansieras genom interna utvecklingsmedel, externa utvecklingsmedel samt direkt finansiering. 4.1 Rambudget Förvaltningen Förvaltningens rambudget uppgår till drygt 161 miljoner kronor under, vilket är en ökning med knappt tio miljoner kronor sedan Under 2015 införde förvaltningen ny telefoni som påverkar utökning av rambudget. Denna kostnad har tidigare direktfinansierats. Utöver detta skedde 2015, i enlighet med den översyn som gjordes av internfinansiering av lokaler, ett övertagande av datasalar. Detta har tidigare direktfinansierats. Under sker även den sista fördelningen av avskrivningar, vilka tidigare har finansierats via centrala avsättningar. Den generella löneprisuppräkningen finansierar bl.a. befintliga systemrelaterade kostnader samt delar av nya systeminföranden. Rambudgeten fördelar sig mellan de olika avdelningarna enligt följande: Ram Förvaltning, fördelad per avdelning (tkr) Förvaltning Ram 2015 Ram Förändring Universitetsstyrelsen Internrevision Universitetsledning Universitetsledningens stab Personalavdelningen Ekonomiavdelningen Student- och universitetsservice Studieadministration IT-avdelningen Campusservice Lokalkostnad Generellt avdrag Summa Generellt avdrag för personalrelaterade kostnader såsom vård av barn, sjukfrånvaro, rekryteringsglapp etc. 6

8 4.2 Lokalkostnader förvaltningen Förvaltningens totala kostnader för lokaler uppgår till 11,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 205 tkr kronor jämfört med Ökningen beror bl.a. på en ökning av internhyran. I lokalkostnaderna ingår kontorsyta, egen area, biyta samt nyttjande av bokningsbara lokaler. Lokalkostnader Förvaltning (tkr) Org enhet/kontoklass 3* Intäkt Org 9990 internhyra förvaltningen 4* Personalkostnad 5* Driftskostnad 6* Avskrivning 9* Intern transaktion Summa - budget år budget år Avvikelse Finansiering utanför rambudget Inom förvaltningen bedrivs utvecklingsprojekt vid sidan om rambudgeten via olika finansieringskällor. Sammantaget uppgår dessa till cirka 6,7 miljoner kronor inför. Dessa projekt finns beskrivna under respektive avdelning, se avsnitt 5. Totalt uppgår för nya tilldelade medel för förvaltningens interna projekt till cirka 2,1 miljoner kronor. Utöver detta finns pågående projekt som avser fortsätta motsvarande cirka 4,6 miljoner kronor. Projekt inom utbildnings- och forskningsstrategierna särredovisas bland de interna projekten. De externfinansierade projekt som återfinns inom förvaltningen uppgår under till cirka 3,3 miljoner kronor. Här återfinns även den del som avser studieavgifter och stipendier. 7

9 4.4 Förvaltningens investeringsram I tabellen nedan redovisas investeringsramar för förvaltningens avdelningar. Investeringsbudgeten kommer att följas upp på dialogerna under året. I samband med dessa tillfällen kan omallokeringar komma att ske. Investeringsram Förvaltning (tkr) Anskaffning per avdelning Universitetsgemensam investering Förbättringsutgift på annans fastighet Summa Campusservice Ekonomiavdelning Avdelning för studieadministration IT-avdelning Avdelning för student- och universitetsstöd Universitetsledningens stab Summa Campusservice, extraordinära investeringar *) IT-avdelning, extraordinära investeringar *) Summa Totalt *) avser investeringar direkt hänförliga till omlokalisering 4.5 Indikatorer förvaltningen Inom förvaltningen har arbete med att ta fram nyckeltal/ indikatorer bedrivits under En del av dessa kommer att redovisas till styrelsen som delar av indikatorer för verksamhetens förutsättningar 20. Vilka dessa är framkommer under respektive avdelning. Utöver detta kommer avdelningsspecifika indikatorer/ nyckeltal att följas upp vid dialogerna mellan förvaltningschef och respektive avdelning. Vissa avdelningar har redan tagit fram aktuella indikatorer för detta. För andra återstår arbetet med detta. 20 Mittuniversitets verksamhetsplan (dnr 2015/1813), avsnitt 1.3 8

10 4.6 Uppdrag som sträcker sig över flera avdelningar Nedan följer uppdrag som sträcker sig över flera avdelningar 21. Dessa återfinns som fokusaktiviteter för berörda avdelningar. Förvaltningsövergripande fokusaktiviteter Nr Aktiviteter Koppling till riskanalys, strategier etc. a. ansvara för införande av systemet b. övergripande projektledning c. utredning av nya områden att ta in i Nilex (t.ex. ärenden kring studievägledning) samt tidplan för detta d. utveckling av felanmälan (lokaler, inventarier etc.) e. utveckling av hantering ordinarie vaktmästeriärenden f. utveckling av beställningswebben g. utredning avseende inköpsorganisation h. e-beställning/beställningsrutiner i. säkerhet: möjliggöra att anmäla via särskild ingång 1 Fortsätta utveckla och införa ärendehanteringssystem (Nilex) som i sin tur är utgångspunkt för nedanstående aktiviteter: SFVF Berörda avdelningar a. IT b. FLG/ULS c. FLG/ULS (SUSS) d. CAMP (SUSS) e. CAMP f. IT g. EKO h. EKO i. ULS 2 Fortsätta projekt/arbete med att förbättra/ utveckla rutiner/ stöd vid anställning respektive avslut av anställning med avseende på praktiska aspekter: databehörigheter, arbetsplats/skrivbord, nycklar, telefoner/abonnemang, telefonkatalog, men också hantering inom rekryterings-/ anställningsprocessen (anställningsbevis etc.). a. övergripande projektledning b. deltagande i projekt c. utveckla systemstöd (kopplar till FC-aktivitet 1 ovan) d. fastställa övergripande ansvarig organisation 3 Genomförandeprojekt/ Fortsatt arbete med utveckling av infrastruktur/tekniskt stöd (utifrån aktivitet Teknik i lärandeprocessen i handlingsplan SFVF). Utgångspunkt: kartläggning/ rapport från LRC i januari. a. övergripande projektledning b. fortsatt utbyggnad av serviceorganisation kring tekniken (t.ex. förebyggande underhåll, rondering, avvikelserapportering, uppföljning av etablerad rutin 2015, manualer, utbildning) c. fortsatt utbyggnad av teknik/infrastruktur SFVF o SFVF Riskanalys, risk nr 2 a. ULS b. CAMP PER SUSS c. IT d. FC a. ULS b. CAMP SUSS c. CAMP IT 4 Fortsatt arbete med etablerande av servicecenter: a. SUSS b. SUSS 21 Systemprojekt där IT och enbart någon annan avdelning är involverade ingår inte. 22 till Strategi för verksamhetens förutsättningar (dnr 2012/612) 9

11 Förvaltningsövergripande fokusaktiviteter Nr Aktiviteter Koppling till riskanalys, strategier etc. a. övergripande projektledning b. utreda/åtgärda gränssnitt samt fortsätta överföra arbetsuppgifter till servicecenter Berörda avdelningar CAMP IT Kärnvht LRC/UB 5 Eduprintprojektet: se över utskrifter, kopiering etc. kopplat till betalkort. a. övergripande projektledning b. deltagande i projekt/aktivitet 6 Utveckling av de studieadministrativa processerna: a. övergripande projektledning (inkl. att ta fram en långsiktig projektplan med prioordning för utveckling av de studieadministrativa processerna) b. organisation - ombildning av STUR till ett strategiskt och beslutsmässigt organ (koppla arbete med nya styrdokument till detta) c. fortsatt arbete med tentamen annan ort (TAO) och tentascanning d. fortsatt utveckling av ett antal utpekade studieadministrativa processer e. proaktiv granskning inriktad på regelverk kopplade bl.a. till de studieadministrativa processerna a. övergripande projektledning b. deltagande i projekt/implementering 8 Säkerhetsfunktion a. övergripande projektledning b. upprätta/gå igenom styrdokument c. utveckla webben d. utveckla området infosäkerhet e. möjliggöra att anmäla via särskild ingång (se även FCaktivitet 1 i) 9 Fortsatt utveckling av verksamhetsplanerings- och budgetprocesserna a. ta fram rapporter/ utöka användarbasen i Hypergene b. utveckla systemstöd för verksamhetsplanering c. utreda hur de olika systemverktygens uppföljningsmöjligheter kan/ska samordnas SFVF SFVF Fortsatt arbete med paraplyprojektet, dvs. integration av verktygen Hypergene, Retendo, StudPlan samt Primula Lönesystem. SFVF SFVF a. IT b. CAMP a. ULS b. FC c. SUSS d. STUA e. ULS a. EKO IT b. EKO PER ULS a. ULS b. IT PER CAMP STUA ULS c. ULS d. STUA e. ULS a. EKO b. ULS (EKO) c. ULS 10

12 5 Uppdrag och budget per avdelning 5.1 Uppdrag till Avdelningen för campusservice (CAMP) Avdelningens basuppdrag Avdelningen svarar för hyresavtal, lokalförsörjning, ombyggnader, inredning och internhyra, organisation av lokalvård, vaktmästeri. Avdelningen svarar även för universitetets säkerhet avseende verksamhetsskydd inom områdena egendomsskydd och persontrygghet samt det tekniska underhållet i utbildningsmiljöerna. Avdelningen ansvarar för arbetsmiljöfrågor i de universitetsgemensamma lokalerna, i samverkan med studentrepresentanter, fastighetsägare och fackliga organisationer. Avdelningens basuppdrag per funktion är följande: Lokalförsörjning Lokalförsörjningen svarar för anskaffning, utveckling och avveckling av lokaler samt inredning, AV-utrustning och fastighetsnät. I uppgifterna ingår ansvar för hyresavtal, såväl interna som externa, att arbeta med andrahandsuthyrning av outnyttjade lokaler samt att hantera hyresdebiteringar. Funktionen ansvarar även för framtagande av långtidsprognos för lokaler samt att tillhandahålla ändamålsenliga och säkra lokaler. Vaktmästeri Vaktmästerierna på respektive campus svarar bl.a. för posthantering, flytthjälp, kopiering/utskrifter, kontorsmateriel, nycklar/lås, passersystem/larm, rutiner för drift och, förvaltning av MIUN-kortet/ Campuscard samt att anskaffa och tillhandahålla inventarier. Avdelningen ansvarar också för underhåll av AV-utrustning i lärosalar. Lokalvård Lokalvårdens arbete är att skapa och vidmakthålla en bra arbetsmiljö för studenter och medarbetare samt en god standard ur underhålls- och slitagehänseende. Lokalvården ska tillsammans med vaktmästeriet säkerställa att inre underhåll genomförs genom att arbeta med felanmälansrutin gällande lokaler och dess funktioner. Miljöledning Miljöledningsfunktionen har till uppdrag att, utifrån förordning 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter, arbeta med de miljömål som universitetet fastlagt. Funktionen bemannas med en 25 procent tjänst på CAMP. I funktionen ingår den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket av Mittuniversitetets miljöledningsarbete i samband med årsbokslutet i februari. 11

13 5.1.2 Avdelningens organisation Antal anställda (basbemanning) inför : 31 årsarbetskrafter Vakanser: 1 årsarbetskrafter Systemägarskap Avdelningen är systemägare för följande system: - HyperDoc Ritningsdatabas - Inpasserings- och larmsystem Bravida Integra - Konstdatabasen - Nyckelsystem 12

14 5.1.4 Rambudget för CAMP Avdelningens rambudget uppgår till tkr för och fördelar sig enligt nedan: Rambudget Campusservice (tkr) Org enhet / Kontoklass Org 9360 Camp Gemensamt 3* Intäkt 4* Personalkostnad 5* Driftskostnad 6* Avskrivning 9* Intern transaktion Summa - budget år budget år Avvikelse Org Förv gem kostnad - budget år budget år Avvikelse Org Vaktmästeri Hsd - budget år budget år Avvikelse Org Vaktmästeri Sdl - budget år budget år Avvikelse Org Vaktmästeri Ösd - budget år budget år Avvikelse Org Vaktmästeri Öv - budget år budget år Avvikelse Org 9365 Teknisk service - budget år budget år Avvikelse Org 9366 Lokaladministration - budget år budget år Avvikelse Org 9369 Säkerhet - budget år budget år Avvikelse TOTALT - budget år budget år Avvikelse

15 5.1.5 Fokusaktiviteter inom rambudget CAMP Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus som ska bedrivas inom CAMP:s ordinarie budget. Fokusaktiviteter CAMP Nr Aktiviteter Tidplan 1 Fortsätta utveckla och införa ärendehanteringssystem (Nilex). Delaktiviteter som berör CAMP: o status på akt Pg akt Koppling till riskanalys, strategier etc. e. utveckling av hantering ordinarie vaktmästeriärenden SFVF Koppling till FCövergripande uppdrag 23 Övergripande1 d och 1 e d. utveckling av felanmälan (lokaler, inventarier etc.) 2 Delta i projekt/arbete med att förbättra/ utveckla rutiner/stöd vid anställning respektive avslut av anställning med avseende på praktiska aspekter: databehörigheter, arbetsplats/skrivbord, nycklar, telefoner/abonnemang, telefonkatalog, men också referenstagning, anställningsbevis etc. Pg akt SFVF Övergripande 2 b 3 Genomförandeprojekt/ Fortsatt arbete med utveckling av infrastruktur/tekniskt stöd (utifrån aktivitet Teknik i lärandeprocessen i handlingsplan SFVF). Utgångspunkt: kartläggning/ rapport från LRC i januari. b. fortsatt utbyggnad av serviceorganisation kring tekniken (t.ex. förebyggande underhåll, rondering, avvikelserapportering, uppföljning av etablerad rutin 2015, manualer, utbildning) c. fortsatt utbyggnad av teknik/infrastruktur Pg akt SFVF Riskanalys, risk nr 2 Övergripande 3 b och 3 c 4 Delta i fortsatt arbete med etablerande av servicecenter: Pg akt Övergripande 4 b b. fortsatt arbete med att utreda/åtgärda gränssnitt samt se över/flytta över aktiviteter som ska ingå i servicecenter 5 Delta i Eduprintprojektet: se över utskrifter, kopiering etc. kopplat till betalkort. Pg akt SFVF Övergripande 5 b 23 Se sid till Strategi för verksamhetens förutsättningar (dnr 2012/612) 14

16 Fokusaktiviteter CAMP Nr Aktiviteter Tidplan 6 Säkerhetsfunktionen b. Upprätta och gå igenom styrdokument 7 Omlokaliseringsprojekt Härnösandsflytten 8 Utveckla organisation/ansvar/gränssnitt: gentemot övriga avdelningar (se fokusakt 4) ortsgemensamma rutiner för kontroll och underhåll gällande lokaler införa rutiner och ansvarsområden gällande SBA (brandskyddsarbetet vid vaktmästerierna) 9 Miljöpolicy: CAMP ansvarar för utredning av möjlig minskning av energiförbrukning/hyrd m 2 och anställd. Samarbetet med leverantörerna ska fortsätta kring ökad miljöprestanda vid ombyggnationer, närvarostyrd belysning och ventilation. Samarbetet med leverantörerna ska ytterligare fördjupas kring mätdata och uppföljningen av denna. o status på akt Pg akt Pg akt Pg akt Koppling till riskanalys, strategier etc. Risk nr 6, riskanalys Miljöpolicy (dnr 2014/ 339) Koppling till FCövergripande uppdrag 23 Övergripande 8 b Interna projekt CAMP har inga interna projekt Extern finansiering CAMP har ingen extern finansiering Investeringsbudget Nedan följer CAMP:s budget för investeringar : Investeringsram Campusservice (tkr) Anskaffning per avdelning Universitets-gemensam investering Förbättringsutgift på annans fastighet Summa Campusservice Campusservice, extraordinära investeringar *) Summa *) avser investeringar direkt hänförliga till omlokalisering 15

17 5.1.9 Indikatorer/nyckeltal Nedan följer CAMP:s indikatorer för verksamhetens förutsättningar. Uppföljning av dessa kommer att ske på FC-dialogerna. Indikatorer inom CAMP Nr Indikator Mål Styrelsemått 1 Nöjd Student-index: Indexvärde för studenter som är nöjda med vaktmästeri o kopiering 2 Nöjd Student-index: Indexvärde för Fysisk tillgänglighet 3 Lokalkostnader/ omsättning (%) 4 Andel outhyrda lokaler/total lokalarea (%) 5 Nyttjandegrad (%) - Lärosalar - Föreläsn.salar - Konferensrum - Bildkonferens - Grupprum 76,3 75,5 79,8 80,6 78,1 75,9 12,2 12,4 12,0 12,3 12,0 Ja 2,2 2, Andelen nöjda medarbetare (planerad serviceenkät ) 7 Antal felanmälningar avseende brister i lokaler 16

18 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor Nedan följer CAMP:s åtgärdsprogram för lika villkor. Åtgärdsprogram lika villkor CAMP Nr Åtgärder/mål i centrala handlingsplanen 25 Åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar Tidplan Generella uppdrag utifrån central plan 1 2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten.(bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper) 2 2 b. Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas Utveckla arbets- och mötesrutiner Utveckla och säkerställa tillämpningen av mötes- och arbetsrutiner som underlättar för anställda att kombinera arbete med familjeliv Jämn könsfördelning Könsfördelningen ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen Avdelningsspecifika uppdrag 28. Skyltning på Miuns campus Skyltningen ska vara tvåspråkig, svenska och engelska, för att underlätta för studenter och anställda - Avdelningen ska beakta fysisk tillgänglighet för både anställda och studenter. Det är och ska vara en stående punkt i alla projekt som avdelningen driver, särskilt gällande lokalförsörjningsfunktionen. - Avdelningen ska aktivt arbeta med att medvetandegöra medarbetarna om attityder, värderingar och beteende. Medarbetarna ska känna till handlingsplanen för lika villkor samt ha kännedom vart man vänder sig för stöd, rådgivning eller anmälan vid eventuell diskriminering, trakasserier eller kränkning. Vid APT, personaldagar och LSG ska en återkommande punkt på dagordningen vara lika villkor. Avdelningen ska ha mötes- och arbetsrutiner som inom arbetstidsramen underlättar för anställda att kombinera arbete och familjeliv. Vid tillsättande av arbetsgrupper eller liknande ska avdelningens strävan vara att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt. Fortsatt arbete ska bedrivas under. Fortlöpande Fortlöpande Fortlöpande Vid tillsättande av arbetsgrupper Fortlöpande kompetensförsörjning Kompletteras under. 25 för lika villkor (dnr 2014/879 rev ) 17

19 5.2 Uppdrag till Ekonomiavdelningen (EKO) Avdelningens basuppdrag Ekonomiavdelningen svarar för ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget och prognosarbete, ekonomiska uppföljningar och analyser samt ekonomiadministration. Inom Ekonomiavdelningen finns även funktion för resesamordning. I Ekonomiavdelningens uppdrag ingår att arbeta med strategiska frågor inom ekonomiområdet, vilket även inkluderar att initiera och driva utvecklingsinsatser. Utöver avdelningens kontrollfunktion, ger avdelningen service och stöd till samtliga verksamhetsområden inom universitetet. Avdelningen svarar också för budget och redovisning inom dotterbolagsvärlden Avdelningens organisation Avdelningen har inför totalt 29 årsarbetskrafter (åa) inom rambudget fördelade på följande funktioner: - Chef 1,0 åa - Specialister 4,0 åa - Systemansvariga 2,0 åa - Förvaltningsekonomer 2,0 åa - Produktionsekonomer 5,0 åa - Fakultets- och avdelningsekonomer 15,0 åa Systemägarskap Nedan redovisas de system som Ekonomiavdelningen är systemägare för. Budgetverktyg Hypergene Ekonomisystem Agresso Självbokningssystem tjänsteresor Visum e-handel 18

20 5.2.4 Rambudget för EKO Avdelningens rambudget uppgår till tkr för och fördelar sig enligt nedan: Rambudget Ekonomiavdelningen (tkr) Org enhet / Kontoklass Org 9320 EKO 3* Intäkt 4* Personalkostnad 5* Driftskostnad 59* Finans kostn 6* Avskrivning 9* Intern transaktion Summa - budget år budget år Avvikelse Org 9323 EKO prod grp - budget år budget år Avvikelse TOTALT - budget år budget år Avvikelse Fokusaktiviteter inom rambudget EKO Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus som ska bedrivas inom EKO:s ordinarie budget. Fokusaktiviteter EKO Nr Aktiviteter Tidplan 1 Fortsätta utveckla och införa ärendehanteringssystem (Nilex). Delaktiviteter som berör EKO: o status på akt Pg akt Koppling till riskanalys, strategier etc. SFVF Koppling till FCövergripande uppdrag 26 Övergripande1 g och 1 h g. utredning avseende inköpsorganisation h. e-beställning/ beställningsrutiner Wisum 26 Se sid till Strategi för verksamhetens förutsättningar (dnr 2012/612) 19

21 Fokusaktiviteter EKO Nr Aktiviteter Tidplan 2 Fortsatt arbete med paraplyprojektet, dvs. integration av verktygen Hypergene, Retendo tjänsteplanering, StudPlan studentplanering samt Primula Lönesystem. o status på akt Pg akt Koppling till riskanalys, strategier etc. SFVF Koppling till FCövergripande uppdrag 26 Övergripande 7 a och 7 b a. övergripande projektledning b. implementering Hypergene 3 Fortsatt utveckling av Hypergene: a. ta fram rapporter/ utöka användarbasen Ny b. delta i utvecklingen av modulen för verksamhetsplanering SFVF Övergripande 9 a och 9 b 4 Enhetlig tillämpning/ gemensamma rutiner inom avdelningen. Inkluderar bl.a. OH-gränssnitt och tjänsteutbud/ tjänstekatalog. Pg akt SFVF Förenkling gällande fakturahantering/system m.m. för slutanvändare hantering vid semestrar och ledigheter. Se över om möjlighet till införande av app. Pg akt Redovisningsförenklingar: - analys/plan för förenklingar, t.ex. fortsatt arbete med översyn förenkling av projektupplägg, med avseende på avtalslösa projekt, små projekt, återkommande projekt etc, men även översyn av andra möjligheter Delvis ny akt Risk nr 12, Riskanalys 7 Fortsatt arbete med utveckling av lokaldebitering utifrån förstudie inom ULS Behov av att bygga om kontering av bokningsbara lokaler i Time Edit. Pg akt Miljöpolicy: EKO ansvarar för utredning av möjlig minskning av miljöpåverkan från tjänsteresor etc. Fortlöpande Miljöpolicy (dnr 2014/339) 9 Ökat stöd vad gäller ekonomihantering i forskningsansökningar. Utbildningsprogram för avdelningsekonomer/ mentorsprogrammet FOstrategi 20

22 5.2.6 Interna projekt Nedan följer EKO:s interna projekt under : Interna projekt EKO Nr Aktiviteter IB / / / Ny (HP forskningsstrat) nya medel Tidplan (tkr)* Hypergene, se även investeringsbudget Paraplyprojektet (övergripande projekt för integration Hypergene, Studplan, Retendo och Primula) Uppdrag till EKO enligt handlingsplan forskningsstrategi (dnr 2014/2184): Aktuella medel avser 50 % tjänst på EKO. * Agressosiffror, dvs. omvända minustecken Extern finansiering Ekonomiavdelningen har ingen extern finansiering Investeringsbudget Nedan framgår Ekonomiavdelningens investeringsbudget. Investeringsram Ekonomiavdelningen (tkr) Anskaffning per avdelning I samarbete med fakultetskanslierna genomföra en förstudie avseende uppföljningssystem för forskningsmedel (budgetuppföljning, kontrakt, rapporteringskrav och möjlighet till statistiska analyser) samt att vid behov inrätta specialiserad tjänst som projektekonom. Universitets-gemensam investering Förbättringsutgift på annans fastighet Summa Hypergene, utveckling/integration Summa Indikatorer/nyckeltal Arbete med indikatorer för Ekonomiavdelningen pågår och beräknas vara klart under. Uppföljning av indikatorerna kommer att göras på FC-dialogerna. 21

23 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor Nedan följer EKO:s lokala åtgärdsprogram för lika villkor. Åtgärdsprogram lika villkor EKO Nr Åtgärder/mål i centrala handlingsplanen 28 Åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar Tidplan 1 2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten.(bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper) 2 b. Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas 22. Jämn könsfördelning Återkommande punkt på avdelningsmöten Bjuda in samordnare/lika villkorsombud Deltagarnas familjestatus beaktas i möteskallelser Beaktas i möjligaste mån Lö- pande Våren 17. Utveckla arbets- och mötesrutiner Utveckla och säkerställa tillämpningen av mötes- och arbetsrutiner som underlättar för anställda att kombinera arbete med familjeliv. Löpande Könsfördelning ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen Löpande kompetensförsörjning Nedan följer EKO:s planerade aktiviteter kopplade till kompetensförsörjning. /aktiviteter inom kompetensförsörjning EKO Nr Aktiviteter Tidplan 1 Utbildning i externfinansierade projekt, såsom EU-projekt Våren 2 Utbildning i tjänsteplaneringsverktyg Våren 3 Löpande utbildning i ekonomisystemet (intern utbildning samt externa inhyrda utbildningskonsulter) Lö- pande för lika villkor (dnr 2014/879 rev ) 22

24 5.3 Uppdrag till IT-avdelningen (IT) Avdelningens basuppdrag IT-avdelningen är Mittuniversitetets samlade och centraliserade IT verksamhet. Avdelningen ansvarar för användarstöd, systemdrift, förvaltning, utredning och utveckling. IT-avdelningen har ett strategiskt ansvar beträffande standarder, policies och rekommendationer. IT-avdelningen förvaltar och ansvarar även för Mittuniversitetets datanätverk, och olika universitetsgemensamma system, t.ex. e-post Avdelningens organisation IT-avdelningen är indelad i fem grupperingar: Användarstöd Helpdesk Systemdrift Utveckling Staben Användarstöd Ansvarar för användarstöd, installationer och datorsalar. Arbetet ska fokuseras på att hitta proaktiva smarta och effektiva lösningar som minskar inflödet av ärenden. Inom området ligger också ett säkerhetsansvar att hålla virus och operativsystem uppdaterade. IT Helpdesk Ska arbeta med att lösa så många ärenden som möjligt direkt i första kontakten med kunden (student, medarbetare). Inom gruppens ansvarsområde ligger även inköp. Systemdrift Arbetar med att se till att den driftmiljö som krävs för olika system och tjänster finns tillgänglig och är stabil samt säker. Inom gruppens ansvarsområde finns även kontinuitets och disasterplanering. Nätplanering och underhåll är också en del av Systemdrifts arbetsuppgifter. Utvecklingsgruppen Ansvarar för att anpassa och utveckla universitetets system till att fungera som verksamheten vill och kräver. Alla önskemål om förändringar styrs via systemägaren. 23

25 IT-staben Agerar som projektledare. Fånga upp önskemål och projekt från verksamheten. Arbetet som projektledare fungerar både utåt mot organisationen men även inåt mot ITavdelningens olika funktioner. Staben har också mera långsiktiga arbetsuppgifter såsom strategisk inköpsplanering och licensavtals-hantering, dessutom dokumentationsansvar för IT avdelningen i stort. Hela avdelningen styrs av en ledningsgrupp som består av gruppledarna för respektive grupp och avdelningschef Rambudget för IT Avdelningens rambudget uppgår till tkr för och fördelar sig enligt nedan: Rambudget IT-avdelningen (tkr) Org enhet / Kontoklass Org 9355 IT Infrastruktur 3* Intäkt 4* Personalkostnad 5* Driftskostnad 6* Avskrivning 9* Intern transaktion Summa - budget år budget år Avvikelse Org 9356 IT Support - budget år budget år Avvikelse Org 9357 IT Systemdrift - budget år budget år Avvikelse Org 9358 IT gemensamt - budget år budget år Avvikelse TOTALT - budget år budget år Avvikelse

26 5.3.4 Fokusaktiviteter inom rambudget IT Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus som ska bedrivas inom IT:s ordinarie budget. Fokusaktiviteter IT Nr Aktiviteter Tidplan 1 Fortsätta utveckla och införa ärendehanteringssystem (Nilex). Delaktiviteter som berör IT: o status på akt Koppling till riskanalys, strategier etc. SFVF Koppling till FCövergripande uppdrag 29 Övergripande1 a och 1 f a. införande av Nilex f. utveckling av beställningswebben 2 Delta i projekt/arbete med att förbättra/ utveckla rutiner/stöd vid anställning respektive avslut av anställning med avseende på praktiska aspekter: databehörigheter, arbetsplats/skrivbord, nycklar, telefoner/abonnemang, telefonkatalog, men också referenstagning, anställningsbevis etc. Pg akt SFVF och Övergripande 2 c 3 Genomförandeprojekt/ Fortsatt arbete med utveckling av infrastruktur/tekniskt stöd (utifrån aktivitet Teknik i lärandeprocessen i handlingsplan SFVF). Utgångspunkt: kartläggning/ rapport från LRC i januari. Delprojekt som berör IT är följande: Pg akt SFVF Riskanalys, risk nr 2 Övergripande 3 c c. fortsatt utbyggnad av teknik/infrastruktur 4 Delta i fortsatt arbete med etablerande av servicecenter 5 Eduprintprojektet: se över utskrifter, kopiering etc. kopplat till betalkort. a. övergripande projektledning Pg akt Pg akt SFVF Övergripande 4 b Övergripande 5 a 6 Fortsatt arbete med projektledning av paraplyprojektet, dvs. integration av verktygen Hypergene, Retendo, StudPlan samt Primula. Övergripande 7 a. 7 Säkerhetsfunktion b. Upprätta och gå igenom styrdokument Övergripande 8 b 29 Se sid till Strategi för verksamhetens förutsättningar (dnr 2012/612) 25

27 Fokusaktiviteter IT Nr Aktiviteter Tidplan 8 Slutförande och implementering av styrdokument inom IT- och IT-säkerhet samt förvaltningsmodell för systemägare. o status på akt Pg akt Implementering av tjänstekatalog Pg akt Koppling till riskanalys, strategier etc. SFVF Riskanalys, risk 11 SFVF Koppling till FCövergripande uppdrag Mottagande och inkoppling av Sunets nya nät Ny akt 11 Utbyggnad av nät (trådbundet och WiFi) i nya lokaler Sundsvall 12 Flyttaktiviteter (inklusive stängning) av IT verksamheten i Härnösand 13 Förbättrat inköpsflöde med bättre uppföljning och ledtal 14 IT ansvarar för att kartlägga hur miljöpåverkan från IT ser ut idag, samt hur den kan minska dels genom förbättrad miljöprestanda hos inköpt IT, dels genom att användningen av IT minskar miljöpåverkan från lokaler och möten/föreläsningar Ny akt Ny akt Pg akt Pg akt Miljöpolicy (dnr 2014/339) Interna projekt Nedan följer IT-avdelningens interna projekt. Interna projekt IT-avdelningen Nr Aktiviteter IB / Tidplan nya medel (tkr)* Utskriftsmedel -850 Löpande * Agressosiffror, dvs. omvända minustecken Extern finansiering IT har ingen extern finansiering. 26

28 5.3.7 Investeringsbudget Nedan följer IT-avdelningens investeringsbudget inför : Investeringsram IT-avdelningen (tkr) Anskaffning per avdelning Universitetsgemensam investering Förbättringsutgift på annans fastighet Summa IT-avdelning IT-avdelning, extraordinära investeringar *) Summa *) avser investeringar direkt hänförliga till omlokalisering Systemägarskap IT-avdelningen är systemägare för ett antal gemensamma system, samt system för infrastruktur, t.ex. Nilex och . Arbete pågår med att ta fram en förteckning/karta över objektägare/systemägare där kopplingar till respektive system kommer att framgå Indikatorer/nyckeltal Nedan följer IT-avdelningens indikatorer för verksamhetens förutsättningar. Uppföljning av dessa kommer att ske på FC-dialogerna. Nyckeltal IT Nr Nyckeltal Mål Styrelsemått 1 Tillgänglighet verksamhetskritiska system - Eduroam - miun.se - Moodle 2 Upplevd tillgänglighet komplettering till ovanstående. Fångas via serviceenkät. 3 Nöjd Student-index: Indexvärde för studenter som anser att de får IT-support i tillräcklig omfattning 99,998 99,958 72,1 71,4 74,2 Bibehålla* Bibehålla* Fyll på Ja Ja Ja 27

29 Nyckeltal IT Nr Nyckeltal Mål Styrelsemått 4 Nöjd Student-index: Indexvärde för studenter som anser att täckningen av det trådlösa nätet är tillräckligt bra. 5 Antal inkomna ärenden till helpdesk - - telefon - servicecenter 6 Antal inköpta datorer/anställd, bärbara och stationära. PC o Mac. * Gentemot senaste mätvärde 67,9 63,5 58,0 28

30 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor Nedan följer IT-avdelniingens åtgärdsprogram för lika villkor. Åtgärdsprogram lika villkor IT Nr Åtgärder/mål i centrala handlingsplanen 31 Åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar Tidplan 1 2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten.(bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper) - Nyanställda medarbetare vid IT ska i samband med anställningen få information om gällande lagstiftning och lika villkorsstrategi/-arbete vid Mittuniversitetet Jämn könsfördelning Könsfördelningen ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen - Lika villkorsfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen vid APT. Vid tillsättande av arbetsgrupper eller liknande ska avdelningens strävan vara att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt. Fortlöpande Fortlöpande kompetensförsörjning Kompletteras under för lika villkor (dnr 2014/879) rev

31 5.4 Uppdrag till Personalavdelningen (PER) Avdelningens basuppdrag Personalprocesserna inom Mittuniversitetet ägs av personalavdelningen. Med ägande av processer avses att avdelningen ansvarar för att rutiner och former för aktuella processer framarbetas, utvecklas och följs upp. Vidare ansvarar avdelningen för implementering av fastställda rutiner/hjälpmedel, dock ansvarar respektive chef i verksamheten att rutiner och riktlinjer följs. Personalavdelningens ansvarsområden omfattar: Kompetensförsörjning, inklusive rekrytering Ledar- och kompetensutveckling Introduktion Arbetsmiljö Personsäkerhet Löner och förmåner, inklusive lönerevision Omställning och avveckling Arbetsrättslig expertis, förhandlingsarbete Lagar och avtal Lönefunktion Policies, riktlinjer och rutiner, utredningsuppdrag, analys- och utvecklingsarbete m.m. hänförliga till ovanstående områden Avdelningens organisation Avdelningen har inför totalt cirka 9,87 årsarbetskrafter inom rambudget fördelade på följande funktioner: Personalchef 1,0 HR-specialister 3,0 HR-administratörer 3,0 Lönespecialister 1,8 Arbetsmiljöhandläggare 1,0 Utöver detta finansierar personalavdelningen även resurspersoner för facklig verksamhet Systemägarskap Nedan följer de system avdelningen är systemägare för: Palasso (hängavtal på Statens servicecenter under halva ) 30

32 5.4.4 Rambudget för PER Avdelningens rambudget uppgår till tkr för och fördelar sig enligt nedan: Rambudget Personalavdelningen (tkr) Org enhet / Kontoklass Org 9310 Personalavd gem 3* Intäkt 4* Personalkostnad 5* Driftskostnad 6* Avskrivning 9* Intern transaktion Summa - budget år budget år Avvikelse Org 9311 PER univ gem IT Support - budget år budget år Avvikelse TOTALT - budget år budget år Avvikelse Fokusaktiviteter inom rambudget PER Nedan följer ett antal aktiviteter med särskilt fokus som ska bedrivas inom PER:s ordinarie budget. Fokusaktiviteter PER Nr Aktiviteter Tidplan 1 Utifrån resultat av pågående projekt/arbete med att förbättra/ utveckla rutiner/stöd vid anställning respektive avslut av anställning kommer PER att involveras i fastställandet av övergripande ansvarig organisation. 2 Inköp och utveckling av elektroniskt rekryteringsverktyg (se även internt projekt nedan) 3 Fortsatt arbete med det övergripande paraplyprojektet, dvs. integration av verktygen o status på akt Delvis ny akt Pg akt Koppling till riskanalys, strategier etc. SFVF SFVF SFVF Koppling till FCövergripande uppdrag 32 Övergripande 2 b och 2 d Övergripande 2 c Övergripande 7 b 32 Se sid till Strategi för verksamhetens förutsättningar (dnr 2012/612) 31

33 Fokusaktiviteter PER Nr Aktiviteter Tidplan Hypergene, Retendo tjänsteplanering, Stud- Plan studentplanering samt Primula Lönesystem. o status på akt Koppling till riskanalys, strategier etc. Koppling till FCövergripande uppdrag 32 Aktivitet som berör PER: b. Integrationen med Primula. 4 Säkerhetsfunktion framtagande av styrdokument. Övergripande 8 b 5 Övergång av lönehantering till Statens Servicecenter inkl byte av lönesystem (se även internt projekt nedan) Pg akt SFVF Start av ledarutvecklingsprogram Ny akt Fortlöpande akt. SFVF Pilotprojekt gällande införandet av lönesättande samtal (SACO) 8 Administration kring flytten från Härnösand till Sundsvall (pendlingsbidrag, stationering m.m.) Pg akt Ny akt Q2-Q Interna projekt Nedan följer PER:s interna projekt. Interna projekt PER Nr Aktiviteter IB / nya medel (tkr)* Ny SCC Primula (se även fokusakt 5) Tidplan Ny Reach me rekryteringsverktyg (se även fokusakt 2) -200 * Agressosiffror, dvs. omvända minustecken Extern finansiering PER har ingen extern finansiering. 32

34 5.4.8 Investeringsbudget PER har ingen investeringsbudget Indikatorer/nyckeltal Arbete med indikatorer för PER pågår och beräknas vara klart inför dialogen i april. 33

35 Lokalt åtgärdsprogram lika villkor Nedan följer PER:s åtgärdsprogram för lika villkor. Åtgärdsprogram lika villkor PER Nr Åtgärder/mål i centrala handlingsplanen 34 Åtgärder/aktiviteter avdelningen planerar Tidplan Generella uppdrag utifrån central plan 1 2 a. Lika villkorsfrågor ska integreras i den dagliga verksamheten.(bl.a. vara en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper) - Nyanställda medarbetare vid PER ska i samband med anställningen få information om gällande lagstiftning och lika villkorsstrategi/-arbete vid Mittuniversitetet. Fortlöpande 2 2 b. Minst en gång per år i samband med personaldagar eller liknande ska olika aspekter av lika villkor belysas 3 6. Mittuniversitets anställda ska erbjudas kompetensutveckling inom lika villkorsområdet Utveckla arbets- och mötesrutiner Jämn könsfördelning Könsfördelningen ska i möjligaste mån vara jämn vid tillsättning av styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper eller liknande inom organisationen Avdelningsspecifika uppdrag utifrån central plan - Lika villkorsfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen vid APT. En årligen återkommande punkt vid något APT-tillfälle: Lika villkors handläggare/-ombud gör en genomgång/uppdatering utifrån eventuella förändringar (såväl externa som interna) inom lika villkorsområdet. Exempel: ny lagstiftning, uppdaterad central handlingsplan etc. PER planerar kompetensutvecklingens innehåll och genomförande i samråd med lika villkorshandläggare, Forum för genusvetenskap och verksamhetens chefer. Avdelningen ska i görligaste mån ha mötes- och arbetsrutiner som inom arbetstidsramen underlättar för anställda att kombinera arbete och familjeliv. Vid tillsättande av arbetsgrupper eller liknande ska avdelningens strävan vara att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt. Fortlöpande Årligen Utveckla och säkerställa tillämpningen av mötes- och arbetsrutiner som underlättar för anställda att kombinera arbete med familjeliv. Fortlöpande Vid tillsättande av arbetsgrupper Återkommande genomföra lönekartläggningar Chef för PER ska återkommande genomföra lönekartläggningar. Uppföljning/rapportering görs till Inför för lika villkor (dnr 2014/879) rev