BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Plats och tid , Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer Beslutande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande Agnetha Gustafsson (V) Ledamot Carl Hallström (M) Ledamot Tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Myrna Labusan-Jönsson (S) Sven-Erik Persson (S) Kim Gewert (S) Ann Brüngel (Utveckilngsledare) Malin Olsson (Sekreterare) Peter Öhlander (Barn- och utbildningschef) Grete Knapköyen, ekonom Kent Nilsson, Avdelningschef/Fastighet 95 Eva Haglund, HR-konsult 95 Aakash Budathoki (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset , kl 10:00 Underskrifter Sekreterare... Malin Olsson Ordförande... Veronica Oldne (S) Justerande... Aakash Budathoki (S)

2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen... Malin Olsson

3 3(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Val av protokolljusterare (majoriteten) Beslut - till justerare välja Aakash Budathoki - onsdag 25 oktober, kl 10:00 i kommunhuset Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

4 4(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Värmlandstrafik-skolskjuts BUN 2017/89 Beslut - utgår på grund av sjukdom, redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i november Bakgrund Marcus Bergman kommer på mötet och har muntlig information angående Värmlandstrafik. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

5 5(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Förskolan i fokus - sjukfrånvaro, lokaler BUN 2016/42 Beslut - notera informationen Bakgrund Eva Haglund beskriver sjukfrånvarosiffrorna på mötet. Jobbar systematiskt med arbetsmiljö/förebyggande/rehab. Ex. fånga upp medarbetares om är i riskzon för sjukskrivning, följa upp/åtgärda korttidssjukfrånvaro, arbeta strukturera med längre sjukskrivningar. Kent Nilsson beskriver senaste nytt angående lokaler på mötet, markarbete i Deje har påbörjats inför nya förskolan. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

6 6(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Maxtaxa barnomsorg 2018 BUN 2017/90 Beslut - följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet Bakgrund Kommunerna får ta ut en skälig avgift för plats i pedagogisk omsorg och i dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter och för att säkra verksamhetens kvalitet. Har kommunen infört maxtaxa för förskola och fritidshem gäller detta även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslutet skickas för verkställighet till: Maj-Britt Westlund Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

7 7(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Drengeakademin BUN 2017/91 Beslut - notera informationen Bakgrund Drengeakademin är ett projekt för pojkar i Danmark, i åldern år. Karlstad har fått förfrågan om att göra liknande projekt i Värmland. Muntlig information på mötet. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bilaga; PP-Bilder från skolpolitikernätverket Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

8 8(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Praktiknära forskning - ULF BUN 2017/92 Beslut - notera informationen - barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till uppdraget att utveckla projektet Praktiknära forskning - ULF Bakgrund Regeringen har gett fyra universitet, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning, kallad Utbildning Lärande Forskning (ULF). Uppdragets mål är att pröva och utveckla modeller för att ta fram en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet och forskningsområdet. Målsättningen är att de modeller för samverkan som prövas i försöksverksamheten ska dokumenteras och utvärderas och att kunskaper om fungerade samverkansformer ska kunna spridas till andra lärosäten och skolhuvudmän. Exempel på former för samverkan kan vara avtal om kombinationsanställningar för lärare med forskarkompetens, utrymme i tjänster för förskollärare och lärare att delta i forskningsprojekt och gemensamma forum för forskare, förskollärare/lärare och skolledare där forsknings- och utvecklingsbehov kan identifieras och läggas till grund för gemensamma projekt. Försöksverksamheten ska pågå under perioden och slutrapporteras till regeringskansliet i mars Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

9 9(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Utredningsuppdrag barnomsorg kväll, natt och helg BUN 2017/95 Beslut - förvaltningen får i uppdrag att utvärdera den befintliga barnomsorgen på tidig morgnar och kvällar, dvs. utnyttjandet hittills och hur tillgängligheten upplevs av målgruppen samt ge förslag på förbättringsåtgärder med tillhörande kostnader - förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av barnomsorg på nätter och helger och hur det i så fall skulle organiseras och vilka kostnader det skulle medföra att införa. - redovisning av utredningsuppdraget sker på Barn- och utbildningsnämnden i januari/februari 2018 Bakgrund Kommunen erbjuder sen 2015 barnomsorg på tidig morgon och kvällar på förskolan Gullvivan i tätort Forshaga för de barn vars vårdnadshavare har obekväm arbetstid. Medborgare har efterfrågat om möjligheten även till barnomsorg kvällar och helger finns och därför önskar nämnden utreda behov och möjligheter i frågan. Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

10 10(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Budgetuppföljning per september 2017 BUN 2017/49 Beslut - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med notera att redovisningen av tidigare aviserad neddragningen av 22 tjänster resulterat i endast 15 tjänster med hänvisning till verksamheternas kvalité - notera att statsbidraget för färre barn i barngrupper uteblivit då förutsättningar i ansökan har ändrats Bakgrund Budgetuppföljningen per september 2017 har tagits fram. Barn- och utbildningsnämnden lämnar efter nio månader följande redovisning. Under de första nio månaderna har verksamheterna tillsammans förbrukat 78 % av Bun s totala budgetram. Riktvärdet uppgår till 75 %. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. I nuläget har skolområdena en mycket ansträngd budget. Barn och utbildningsnämnden har uppdraget en budget i balans. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Bilagor, månadsrapport från respektive skola Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

11 11(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande

12 Tjänsteskrivelse Värmlandstrafik BUN 2017/89 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Marcus Bergman kommer på mötet och har muntlig information angående Värmlandstrafik. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse,

13 Tjänsteskrivelse Förskolan i fokus BUN 2016/42 Förslag till beslut Notera informationen Bakgrund Eva Haglund beskriver sjukfrånvarosiffrorna på mötet Kent Nilsson beskriver senaste nytt angående lokaler på mötet. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden

14 Tjänsteskrivelse Maxtaxa barnomsorg 2018 BUN 2017/90 Förslag till beslut - följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet Bakgrund Kommunerna får ta ut en skälig avgift för plats i pedagogisk omsorg och i dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter och för att säkra verksamhetens kvalitet. Har kommunen infört maxtaxa för förskola och fritidshem gäller detta även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för verkställighet till Maj-Britt Westlund

15 Tjänsteskrivelse Drenge Akademin BUN 2017/91 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Drengeakademin är ett projekt för pojkar i Danmark,i åldern år. Karlstad har fått förfrågan om att göra liknande projekt i Värmland. Muntlig information på mötet. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF

16 DRENGEAKADEMIN I VÄRMLAND 2018?

17 TVÅ VECKORS LÄGER SOM GÖR STOR SKILLNAD, SÅVÄL KUNSKAPSMÄSSIGT SOM FÖR POJKARNAS SJÄLVBILD: Drengeakademin har hittills haft 5 sommarläger. Resultat 2016: 1,40 ÅRSKURSER I STAVNING 3,38 ÅRSKURSER I LÄSNING 3,00 ÅRSKURSER I MATEMATIK Fördjupad följeforskning har gjorts av av Aalborg universitet.

18 GRUNDIDÉ LÄSA, STAVA, RÄKNA + 7 KARAKTÄRSDRAG 1. Självkontroll 2. Engagemang FYSISK TRÄNING + MENTAL TRÄNING + 3. Uthållighet 4. Social intelligens 5. Tacksamhet 6. Optimism TEAM BUILDING 7. Nyfikenhet

19 Företag, organisationer och kommuner bidrar tillsammans för att detta ska bli möjligt!

20 Förstudiens syfte: - Undersöka om behovet finns och om det är möjligt i Värmland - Knyta företag, organisationer, kommuner, m.fl. till projektet - Fastställa processen för projektets genomförande - Säkerställa finansiering och budget

21 Film från Danmark

22 Tjänsteskrivelse Praktiknära forskning - ULF BUN 2017/92 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Regeringen har gett fyra universitet, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning, kallad Utbildning Lärande Forskning (ULF). Uppdragets mål är att pröva och utveckla modeller för att ta fram en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet och forskningsområdet. Målsättningen är att de modeller för samverkan som prövas i försöksverksamheten ska dokumenteras och utvärderas och att kunskaper om fungerade samverkansformer ska kunna spridas till andra lärosäten och skolhuvudmän. Exempel på former för samverkan kan vara avtal om kombinationsanställningar för lärare med forskarkompetens, utrymme i tjänster för förskollärare och lärare att delta i forskningsprojekt och gemensamma forum för forskare, förskollärare/lärare och skolledare där forsknings- och utvecklingsbehov kan identifieras och läggas till grund för gemensamma projekt. Försöksverksamheten ska pågå under perioden och slutrapporteras till regeringskansliet i mars Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden

23 Tjänsteskrivelse Barnomsorg på obekväm omsorgstid BUN 2017/95 Förslag till beslut - Bakgrund Information kommer senare. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se

24 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning 2017 BUN 2017/49 Förslag till beslut - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med Bakgrund Budgetuppföljningen per september 2017 har tagits fram. Barn- och utbildningsnämnden lämnar efter nio månader följande redovisning.under de första nio månaderna har verksamheterna tillsammans förbrukat 78% av Bun s totala budgetram. Riktvärdet uppgår till 75 %.Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. I nuläget har skolområdena en mycket ansträngd budget. Barn och utbildningsnämnden har uppdraget en budget i balans. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF

25 Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning per september 9 Riktpunkt: 75 % Avvikelse mot Verkligt utfall tom budget tom % avvikelse tom innevarande innevarande Prognos- avvikelse innevarande Verksamheter månad månad Årsbudget Årsprognos Trend mot årsbudget månad Kommentarer 1030 Barn- och utbildningsn Familjecentr Forsh Deje Förskola Statsbidrag till minskade grupper i förskola (läsår 2017/2018) tilldelades inte (var ej budgeterad) 4072 Verksamhetspengar Familjedaghem Projekt Första Linjen Fritidshem Personalkostnaderna är högre än budgeterad 4255 Förskoleklass #DIVISION/0! Budget för dessa tjänster ingår i verksamheten Fritidshem 4351 BUN förvaltning Budgettillskott 1 mnkr inlagd på denna verksamhet 4352 Skolexpedition Ledningspersonal Skolmåltider Skolhälsovård Skolskjutsar Psykolog och kurator Vakanta tjänster kuratorer, tjänsteledig psykolog under hösten 4405 SYV Vaktmästare Kap tjänst Lärcenter Undervisning Statsbidrag tillkommer som inte är budgeterade bl a lärarlönelyft ht, ökad jämlikhet 4412 AV-hjälpmedel Verksamhetspengar Särskilt stöd Budget för dessa tjänster ingår i undervisning, minskning tjänster infor hösttermin 4415 Grav funktionsnedsättning Avser delvis kostnader för resurs till förskolebarn 4416 Lokaler Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Gymnasieskola Tilldelad medel migration 1,3 mkr inlagd som intäkt 4502 Inackorderingsbidrag Gymnasiesärskola En elev har tillkommit 5510 Familjegruppen Kapitaltjänst 6002 Ensamkommande barn Minskning av tjänster för studiehandledning på grund av lägre behov 9203 IT-gem. nämd förd. kostn Summa varav Avvikelse mot Verkligt utfall tom budget tom % avvikelse tom innevarande innevarande Prognos- avvikelse innevarande månad månad Årsbudget Årsprognos Trend mot årsbudget månad Förvaltning Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola Lärcenter Ullerud varav förskola Ullerud varav skola Olsäter se nedan varav skola Deje Skived varav förskola Skived varav skola Skived Grossbol varav förskola Grossbol varav skola Grossbol Summa trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre

26 Månadsrapport Grossbol förskola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6050 Verks.chef/rektor SeG Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4001 Familjecentr Forsh Deje Förskola Verksamhetspengar Familjedaghem Projekt Fritidshem Förskoleklass Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa exklusive IT Totalt för enheten Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Nu har terminen kommit igång och vi ser vilka grupper och individer vi har att jobba med. Att plocka bort stöd i den omfattningen jag hade planerat har visat sig vara ohållbart om jag skall kunna behålla den kvalitet på verksamhet och den personal jag har. Jag har placerat ut barn så att vi i oktober månad har den beläggning vi brukar ha i april/maj på många av våra avdelningar. Detta i kombination med långa dagar för barnen gör att personalen har svårt att räcka till. En positiv effekt jag märker när avdelningarna har lite resursstöd är att vi tar in mindre vikarier eftersom det finns möjlighet att täcka upp för varandra. Detta är också viktigt eftersom det är mycket svårt att hitta vikarier. Vi fortsätter att se över kostnader för vikarier och all eventuell "extra" personal är noggrannt övervägd om behov finns. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Eftersom verksamheten är så hårt ansträngd så påverkas både personal och barn väldigt starkt när eventuella resurser tas bort. Här ser vi att antalet barn men framför allt vistelsetiden gör att även en väl fungerande verksamhet och barngrupp har svårt att klara sig på den grundbemanning vi har. Planeringstid och reflektionstid blir inte en självklarhet utan känns som en lyx. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Nu går vi in i en bra period när de flesta inskolningar är klara och vardagsaktiviteterna kan komma i centrum. "Gubben höst" kommer förmodligen på besök hos de flesta. Medarbetarsamtal är igång. Mycket jobb med och kring den nya förskolan som planeras att starta upp 15/ Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)

27 Månadsrapport Grossbol skola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6050 Verks.chef/rektor SeG Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4001 Familjecentr Forsh Deje Förskola Verksamhetspengar Familjedaghem Projekt Fritidshem Förskoleklass Skolexpedition Ledningspersonal Specialpedagog under utbildning 4402 Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Stort behov av resursstöd 4415 Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Planerade inskrivningar under hösten 6002 Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa exklusive IT Totalt för enheten Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Fortsatt arbete med omorganisation och lärmiljöer för att på sikt kunna nå bättre resultat vad gäller personalbudget. Till följd av föräldraledighet kommer ny personal rekryteras, 1 tjänst. En personal slutat from 1 okt som lösts med befintlig personal. Dock måste tjänst till elev med behov åter sökas. Därtill en speciallärartjänst med inriktning grundsärskola. Ingen hållbar lösning att barn inom grundsärskola har en eller fler personal knunta till sig. Resursöversyn görs för grundsärskola och hållbara lösningar söks. Tidigar insatser söks sättas in på förskola och F-3 för att på sikt höja undervisningens kvalité och minska resursbehovet. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Ombyggnation av idrottshall från v. 42. Hitta hållbara långsiktiga lösningar för barn i stora behov och inom grundsärskola lokalmässigt och personalmässigt. Projekt om lärmiljöer. Författarvecka, v. 43 Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)

28 Månadsrapport Lärcenter skola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6010 Verks.chef/rektor Lärcenter Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4151 Projekt Fritidshem Behov av 5,3 tjänst. Totalt 5,0 tjänst till 106 elever under hösten 4255 Förskoleklass Prognosen ligger i ovanstående verksamhet 4352 Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator SYV Vaktmästare Undervisning Tillsatt 2 speciallärare från VT-17 för att bygga upp en trygg 4413 Verksamhetspengar och kompetent organisation där antalet resurspersoner ska 4414 Särskilt stöd minska. Detta tar tid och kräver olika insatser för att lyckas Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn ,75 tjänst studiehandledare tas bort inför hösten 9203 IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa exklusive IT Totalt för enheten förstelärare ligger med hel kostnad hos förvaltningen under våren Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Vi kommer inte att hålla budget. Dock har det betalats ut 2 månadslöner fel till personal som slutat. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Underskottet är löner som är till resurspersoner för elever i behov av stöd. Om vi väljer att ta bort dessa, i dagsläget är det 4.5 tjänster, kommer vi inte att kunna ge det stöd som elever har rätt till enligt skollag. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Vi kommer att ha olika aktiviteter för elever och personal. Vecka 43 har vi en författarvecka/läsvecka. Under vissa onsdagskonferenser kommer vi organisera "hälso tema" för personalen. Vi har under vecka 41 startat olika organisrerade rastaktiviteter på F- 6. Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)

29 e

30 Månadsrapport Skived förskola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6040 Verks.chef/rektor SeS Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4071 Förskola Verksamhetspengar Projekt Fritidshem Förskoleklass BUN förvaltning Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa exklusive IT Totalt för enheten Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Terminsstarten har varit ganska tuff på många av mina enheter. För tillfället har jag sju personal deltid/heltids sjukskrivna. Jag har svårt att få vikarier och arbetbelastningen har varit hög då arbetslagen är underbemannade. Jag får signaler från fler att de är överbelastade. Det blir en ond cirkel som leder till stress och ohälsa. Jag fortsätter att förstärka med resurs på Hemgården och Gula Villan. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Kostnaderna ökar i takt med sjukskrivningarna. Det är inte bara deltids/heltidssjukskrivningar som kostar utan även korttidssjukskrivningar. Flera är under behandling på Clarahälsan vilket också börjar dra iväg. Vi behöver tänka tillsammans runt hur vi ska förbättra arbetsmiljön ute på våra förskolor. Jag är rädd för att det kommer att leda till svårigheter att erbjuda en god förskoleverksamhet om många av mina pedagoger är sjukskrivna eller helt enkelt söker sig till annat arbete. Utifrån barnperspektivet finns det inte något positivt med omsättningen av personal eller många vikarier. Kvalitet i förskolan är goda relationer med få vuxna som känner barnen väl. Det är därför väldigt viktigt att ta hand om de goda pedagoger vi har och erbjuda dem en god arbetsmiljö och en rimig arbetsbelastning. Det går inte att ersätta en förskollärare med en outbildad vikarie. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) De flesta barngrupper är i nuläget fulltaliga och klara med inskolningar. Hösten handlar mycket om att arbeta med värdegrund och relationer på förskolan, utifrån barnens ålder och behov. Hösten uppmärksammas såklart som årstid och Gubben höst har varit på besök. Flera av mina avdelningar har börjat med instagram där de delar med sig av sin verksamhet och information. Har varit uppskattat av föräldrar. Föräldramöten äger rum under september/oktober i förskolan. (kommentarer från uppföljningsmötet)

31 Månadsrapport Skived skola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6040 Verks.chef/rektor SeS Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4071 Förskola Verksamhetspengar Projekt Fritidshem Förskoleklass BUN förvaltning Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator Kurator anställd, vakant vårterminen 4407 Vaktmästare Undervisning Kostnader för förstelärare gick på förvaltningen under våren 4413 Verksamhetspengar Särskilt stöd Indragning 1.55 tjänst inför hösten 4415 Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa exklusive IT Totalt för enheten Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Se över semeserlöneskulden. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Kommer inte hålla budgeten. Vi har elever som utifrån skollagen har rätt till särskilt stöd och det leder till ett underskott i budgeten. Det är inte heller hållbart att år efter år spara på verksamhets- och kompetensutvecklingpengarna för att kompensera personalkostnader. Vi behöver de pengarna till att vidareutveckla vår kompetens i att skapa goda lärmiljöer som på sikt kan leda till ett minskat behov av särskilt stöd. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Författarvecka, läsveckor och gemensamt uppmärksamma FN-dagen. Vi försöker satsa lite extra på personalvård, kombinerar utevecklingsarbetet med aktiviteter som Walk and talk och relax. Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)

32 Månadsrapport Olsäter skola och Ullerud förskola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6020 Verks.chef/rektor SoU Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4071 Förskola Verksamhetspengar Projekt Fritidshem Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator SYV Vaktmästare Undervisning Verksamhetspengar Särskilt stöd Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa exklusive IT Totalt för enheten Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) På våra förskolor i Deje och Olsäter har vi fulla barngrupper vilket innebär en hög arbetsbelastning vilket kräver förstärkning i verksamheten. Vi änvänder våra resurser så effektiv som möjligt. Olsäterskolan fungerar utmärkt. Vi har två lärare som går på mammaledighet under ht-17. Ser ut som vi kan använda oss av vår egen personal men vi behöver en på fritids 100%. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Många barn påverkar våra verksamheter med hög arbetsbelastning och detta påverkar även barnen så de blir stressade. Sjukskrivningar pga stress och psykisk ohälsa är hög. Några är på väg tillbaka men det tar tid. För att motverka att personalen blir sjukskriven har vi förstärkt med resurser under del av dag, 9:00-15:00 tis-tor. Storkotten är igång igen och tar emot barn under hösten för att inte behöva fylla på resterande förskolor med ytterligare barn. Här använder vi personalen på Storkotten till att förstärka på Blomman och Kotten som har hög beläggning med barn från 6:00-17:30. Storkkotten tar med sig barnen över till de andra avdelningarna. Vi kommer även göra en femårs grupp av de femåringar som finns på Blåklinten för att kunna bereda plats för de barn som har ansökt om barnomsorg under våren. Rekrytering av personal till den nya förskolan börjar bli klar. Det finns en vakant tjänst i nuläget. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Vi väntar ivrigt på den nya förskolan. Annars håller vi på att skola in alla barn i våra verksamheter. Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)

33 Månadsrapport Deje skola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6020 Verks.chef/rektor SoU Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4071 Förskola Verksamhetspengar Projekt Fritidshem Skolexpedition Ledningspersonal Skolhälsovård Psykolog och kurator SYV Vaktmästare Vakant tjänst del av hösten 4411 Undervisning Speciallärare anställs inför hösten (ny tjänst) 4413 Verksamhetspengar Särskilt stöd Pga speciallärare anställs kan stödet minskas 4415 Grav funktionsnedsättning Kompetensutveckling Obligatorisk särskola Ensamkommande barn IT-gem. nämd förd. kostn Summa Summa exklusive IT Totalt för enheten inkl Olsäterskolan Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) se över hur vi mer effektivt kan använda resurser i grupper istället för individuellt mot enskilda elever. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) flera klassrum är små, många elever/klass i flera årskurser. Sjukskrivningar bland personal. Vi har behövt sätta in fler resurspersoner eftersom fler elever i behov av extra vuxna tillkommer. Svårt att hitta vikareier, med rätt kompetens eller "rätt" personer. Befintlig personal får stötta till. Vi ökar elevantalet totalt och många vill börja på Dejeskolan. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) forumteater med malte hallqvist, FN-dagen Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)

34 Tjänsteskrivelse Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, Bilaga

35