Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke Bertils (S) Närv. tom kl. 10:55 del av Per-Ola Wadin (FP) Boerje Bohlin (S) Närv. heldag. Ersättare för Åke Bertils från kl. 10:55, Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef Marianne Unborg, Björn Ekonomer 128 Hylenius, Yvonne Nilsson och Irina Alexeeva Maritta Rudh Personalchef 130 Margareta Tamm Persson Ekonomichef 128 Eva Fors och David Lindqvist Verksamhetschefer 128 Petra Modée (V) och Jan-Ola Partiföreträdare 128 Hall (SD) Närv. till kl. 11:45 Karl-Gustaf Kjellin (M) Partiföreträdare, närv. till 128 Anders Nordén Håkan Larsson (M) kl. 10:30 Näringslivschef 129 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Ola Wadin (FP) Kommunkontoret i Bergsjö Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Stig Eng Justerande Per-Ola Wadin Organ Kommunstyrelsens ledningsutskott ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 127 Godkännande av dagordning. Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar och anmälan av extra ärenden: Stig Eng (C) Redovisning av förstudie till projekt Energieffektivt Fiske. Ledningsutskottets beslut Godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 128 Budget för Nordanstigs kommun. Fullmäktige har beslutat tilldela kommunstyrelsen en budgetram för 2015 med tkr. Budgetramen inkluderar en ökning av ramen med 15 mnkr från skatteutjämningsbidraget. Ledningsutskott har uppdraget att bereda kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget och flerårsplan. Verksamhetschef Eva Fors föredrar verksamheterna inom skola och förskola samt övriga verksamheter under utbildningsutskottet såsom bibliotek, undervisning för nyanlända elever och skolsköterskor och skolläkare. Prognosen för utbildningsutskottets verksamheter på helår visar ett underskott med 5,5 mnkr vilket främst beror på att under 2014 har två förskolor öppnats, ny asylorganisation har startats, ny annan pedagogiskt verksamhet, fler barn inom förskolan m.m. Framtida utmaningar för verksamheten är att rekrytera behöriga lärare samt en ökad arbetsbelastning på befintlig persona. Verksamhetschef David Lindqvist föredrar verksamheterna omsorg och social omsorg inom omsorgsutskottets och myndighetsutskottets verksamheter. Prognosen för omsorgsutskottet på helår visar ett underskott med 11,4 mnkr vilket främst beror på ökade kostnader för hemtjänsten samt ett besparingskrav på 10 mnkr. Prognosen för myndighetsutskottet på helår visar ett överskott med 670 tkr. Arbetet fortsätter dock för att ytterligare minska kostnaderna. Konsekvensen av det arbetet medför ökad arbetsbelastning på personalen med risk för ökad sjukfrånvaro. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn kommer att utökas. Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin föredrar verksamheterna inom ledningsutskottets ansvarsområde. Prognosen för ledningsutskottet på helår visar ett underskott med 1,8 mnkr vilket främst beror på åtgärder på ägda fastigheter, bl.a. efter stormen Ivar, vattenskador på Ilsbo skola och förskola samt ventilationsåtgärder vid Gnarps skola och förskola. Plan och bygg visar ett underskott med 300 tkr vilket kommunstyrelsen i tidigare beslut har godkänt. Ekonom Marianne Unborg föredrar en ekonomirapport per maj 2014 för kommunen som helhet. Prognosen på helår 2014 är ett negativt resultat med 564 tkr. Vidare redovisar Marianne Unborg verksamheternas önskemål om budgetramar för åren i jämförelse med budget 2014.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) Forts. 128 Ledningsutskottets beslut 1. Uppdra till politiken att vid ledningsutskottets sammanträde 21 augusti 2014 presentera en sammanställning av önskemål för kommunstyrelsens verksamheter. 2. Uppdra till verksamhetscheferna att vid ledningsutskottets sammanträde 21 augusti 2014 lämna förslag på volymförändringar i verksamheten och nya åttaganden. Sammanställningen ska innehålla förslag till åtgärdsplaner med konsekvensbeskrivningar för år 2014 och framåt. 3. Investeringsvolymen för år behålls enligt fulmäktiges beslut. 4. Kommunstyrelsens utskott får i uppdrag att bereda förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter Komplettera tidsplanen med ett förstärkt ledningsutskott 25 september 2014.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 129 Information och övriga ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Informationer Näringslivschef Anders Nordén och Håkan Larsson (M) informerar om den planerade förstudien inför projektet Energieffektivt Fiske. Ledningsutskottet beslutade att delta som stödmottagare med arbetstid motsvarande 25 % tjänst för att förstudien skulle kunna genomföras. Länsstyrelsen Västernorrland och Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi i Finland har tidigare godkänt förstudien. Nu har tiden för förstudien passerat utan att förstudien har kunnat genomföras på grund av att medfinansiären Länsstyrelsen Gävleborg inte har behandlat ärendet. Ledningsutskottets beslut Godkänna rapporten.

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 130 Rekrytering av kommunchef. Kommunstyrelsen har uppdraget att anställa ny kommunchef efter Tommy Staaf som slutar sin tjänst i juni Ledningsutskottet har haft uppdraget att genomföra rekryteringsprocessen för ny kommunchef. Upphandling av rekryteringsuppdraget har genomförts. Anställningsintervjuer har genomförts med flera sökanden. Förtroendevalda, kommunens ledningsgrupp och fackliga förtroendevalda har deltagit i intervjuerna. Förslaget har behandlats i central samverkansgrupp och facken ställer sig positiva. Personalchef Maritta Rudh föredrar ärendet. Ledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Anställa Fredrik Pahlberg, Åkersberge, som kommunchef i Nordanstigs kommun. Uppdra till ledningsutskottet att besluta om lön och anställningsvillkor för tjänsten.