Sammanträdesprotokoll 1(11)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan Ulf Olofsson (S), ordförande Eva Andersson (S) Rickard Gillman (S) Nancy Ibarra (V) Henrik Dömstedt (V), tjänstgörande ersättare Kent Christensen (S) ersättare Ingrid Nord, barn- och utbildningschef Annica Hanses, ekonom Maria Hellgren, sekreterare Eva Andersson (S), ersättare Rickard Gillman (S) Justeringsdatum Torsdagen den 30 oktober 2014 Underskrifter Sekreterare Maria Hellgren Ordförande Ulf Olofsson Eva Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens barn- och Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokoll Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift Maria Hellgren

2 Sammanträdesprotokoll 2(11) Innehållsförteckning 59 Information för nya utskottet 3 60 Ändring i föredragningslistan 4 61 Helårsprognos per 30 september Budget i korthet 7 63 Redovisning av delegationsbeslut 8 64 Meddelanden/muntliga rapporter 9 65 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdrag åt barn- och et (extra ärende) 11

3 Sammanträdesprotokoll 3(11) 59 Information för nya utskottet Ordförande och barn- och utbildningschef informerade om verksamheten. Förslag att barn- och ets sammanträden börjar i fortsättningen framfördes. Barn- och ets sammanträden startar i fortsättningen.

4 Sammanträdesprotokoll 4(11) 60 Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan ändras på följande sätt: Extra ärende Uppdrag åt barn- och et tas upp som punkt 9.

5 Sammanträdesprotokoll 5(11) 61 Helårsprognos per 30 september 2014 Sammanfattning av ärendet Helårsprognosen för 2014 visar ett resultat på +-0 kkr. Barn- och utbildningsförvaltningen visar ett överskott på kkr vilket beror på att förvaltningens buffert till stor del ännu är orörd, samt att förvaltningen visar ett mindre överskot. Skolmåltider prognostiserar ett underskott på -185 kkr med anledning av något högre personalkostnader än beräknat, det ökande elevantalet har också bidragit till att fler portioner lagas och livsmedelskostnaderna blir därmed något dyrare. Prognosen för skolan är +250 kkr, detta med anledning av att den särskilda undervisningen under höstterminen kommer ge ett överskott på interkommunala intäkter. Personalkostnaderna för den övriga grundskolan är fortfarande högre än budget. Förskoleverksamheten uppvisar ett underskott på -567kkr. Anledningen till förskolans underskott är den extra bemanning som krävs under vårterminen och som inte är budgeterad. Fritids- och förskoleklassverksamheterna visar -50 kkr respektive -60 kkr med anledning av högre personalkostnader än budgeterat. Med anledning av lägre interkommunala kostnader än budgeterat visar grundsärskoleverksamheten ett överskott på +572 kkr. Musikskolan har haft något högre intäkter än budget och visar därför ett överskott på +15 kkr. Prognosen för integration ser i dagsläget ut att landa på ett underskott på kkr, anledningen till det är ökningen av asylsökande under året. Risk finns att ytterligare resurser måste tillsättas under höstterminen, helt beroende på hur många nya elever som kommer.

6 Sammanträdesprotokoll 6(11) 61 (forts) Barn- och et BUDGET PROGNOS helår 2014 Avvikelse Barn- och et Barn- och utbildningsförvaltning Skolmåltider Skola Fritids Förskola Förskoleklass Grundsärskola Musikskola Integration Familjecentral Summa Barn- och et Barn- och ets investeringsbudget för 2014 är 429 kkr. Helårsprognosen för utskottets investeringar är +-0 kkr. sunderlag Tjänsteskrivelse Barn- och et godkänner rapporten.

7 Sammanträdesprotokoll 7(11) 62 Budget i korthet Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningschefen informerar om budget i korthet som delas ut till alla hushåll i Norberg. sunderlag Barn- och ets text, budget och mål till budget i korthet. Barn- och et godkänner rapporten.

8 Sammanträdesprotokoll 8(11) 63 Redovisning av delegationsbeslut Dnr Nr 4 Biträdande rektor Håkan Johansson har delegation på att svara Skolinspektionen kring ärende med diarienummer :1618 och :4768. sdatum Delegat Ingrid Nord Barn- och et har tagit del av redovisat delegationsbeslut. Akt

9 Sammanträdesprotokoll 9(11) 64 Meddelanden/muntliga rapporter Meddelanden Kommunstyrelsen Protokoll Lönepolicy Arbetsmiljöverket Föranmälan av inspektion vid Blåsippans förskola (IRM 2014/31412) Föranmälan av inspektion vid Skogsgläntans förskola (IRM 2014/31414) Föranmälan av inspektion vid Treklöverns förskola (IRM 2014/31413) KMF Ventures AB Bäst och sämst grundskolekommuner 2013 Central samverkan Protokoll Muntliga rapporter Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd. Skolinspektionen kommer att ha en regelbunden tillsyn under vårterminen Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn på tre förskolor. Ingen rapport kommer att skrivas då man var nöjd med arbetet för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet. Barn- och et har tagit del av meddelanden och rapporter.

10 Sammanträdesprotokoll 10(11) 65 Systematiskt kvalitetsarbete Dnr Sammanfattning av ärendet Enligt Skollagen ska det bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmanna- och enhetsnivå i syfte att utveckla verksamheten. I Norbergs kommuns systematiska kvalitetsarbete ingår att trakasserier av elever rapporteras till huvudmannen när verksamheten får kännedom om detta. sunderlag Muntlig information Barn- och et har tagit del av informationen. Akt

11 Sammanträdesprotokoll 11(11) 66 Uppdrag åt barn- och et (extra ärende) Dnr Sammanfattning av ärendet Barn- och et fick i uppdrag av allmänna utskottet att ta fram beslutsunderlag med kostnader för att inrätta fler förskoleplatser. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet uppstod diskussion huruvida barn- och ets uppdrag ska fördjupas. Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och et att tillsammans med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund skyndsamt utreda hur de utökade lokalbehoven kan lösas på ett resurseffektivt sätt. Utredningen ska särskilt beakta: mobil förskola, utökad vistelsetid på befintlig förskola och styra om barns vistelsetid på förskola. sunderlag Allmänna utskottets protokoll , punkt 1 Barn- och ets protokoll Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2014 Kommunstyrelsens protokoll Barn och et beslutar: 1. Utökning av personal under befintligt budgetår. Förslag till kommunstyrelsen 2. Anpassning av Tallens förskola och utbyggnad av Blåsippans förskola. 3. Vid eventuellt ytterligare behov utbyggnad av Skogsgläntans förskola. Kommunstyrelsen Akt