[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

Transkript

1 [Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

2

3 Publicerat: [Document::PublishDate] Identitet: [Document::Prefix] [Document::Number] Version: [Document::Version].[Document::Draft] Diarienummer: [MetaData::Diarienummer] Dokumentägare: [Role::Dokumentägare] Fastställt av: [Role::Fastställare] Sammanfattning Västfastigheter har under 2015 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler i dialog med ägaren. Efterfrågan fortsätter att vara stor och investeringstakten har ökat och kommer fortsätta öka under kommande år. För att säkerställa att Västfastigheter fullgör sitt uppdrag och når målen i enlighet med upprättade regler och riktlinjer har en ny internkontrollplan tagits fram under Verksamheten präglas av den höga investeringstakten och det stora antalet pågående projekt. Underhållsbehovet är fortfarande stort och bedömningen är att det under lång tid framöver kommer att finnas mer behov än resurser. Sammantaget innebär detta stora krav på organisationen. Trots hög investeringstakt är investeringsutgifterna lägre än budget. Det beror framförallt på försenade nomineringsbeslut i och med att investeringsplanen 2015 beslutades av regionstyrelsen först i december Flera stora projekt ligger i väntan på genomförandebeslut av regionstyrelsen. Juridiska diskussioner pågår med entreprenören om ansvarsfrågan kring fuktproblemen i nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. När det gäller entreprenaden på Rågården pågår en tvist. Huvudförhandlingar är utsatt till våren Regionfullmäktige har beslutat om följande indikatorer för fastighetsnämnden 2015: Måltal 2015 Utfall 2015 Driftkostnad exkl. media kr/ m Energianvändning kwh/ m Måltalet för nyckeltalet driftkostnad exkl. media är 174 kr/ m 2. Utfallet uppgick till 176 kr/ m 2. Avvikelsen förklaras av ökade kostnader för felavhjälpande underhåll och försäkringsskador. Måltalet för energianvändning är uppnått och utfallet uppgick till 180 kwh/ m 2. Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energianvändningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. Verkligt klimatkorrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde. Västfastigheter redovisar ett årsresultat om 73 mnkr. Det är 52 mnkr bättre än budget. Det beror på lägre kostnader för avskrivning och ränta med 33 mnkr för främst energiinvesteringar. Kostnaderna för energi är 15 mnkr lägre än budgeterat på grund av ett ovanligt varmt 2015 samt effekter av energibesparingsåtgärder. Investeringarna uppgår till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, utöver gällande ram 8 mnkr och utrustningsinvesteringar 11 mnkr. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Organisationsnummer: Sida 3 av 35

4 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionen (VGR) har Västfastigheter ett särskilt ansvar för det miljöarbete och de målområden som har nära koppling till fastigheternas utveckling och förvaltning. Västfastigheter ska bidra till att minska andelen fossil energi samt till att vårdens utsläpp av lustgas minskar. Under 2015 har utfasningen av fossilt bränsle i egna värmeproduktionsanläggningar påbörjats. Konverteringen omfattar elva anläggningar och kommer att färdigställas under Tre av anläggningarna finns på naturbruksgymnasier där verksamhet avvecklas. Västfastigheter avvaktar med konvertering av värmeanläggningarna på dessa tre objekt tills beslut om fastigheternas framtid fattats. Västfastigheter har under året kartlagt den levererade fjärrvärmen baserat på leverantör och koldioxidutsläpp. Fem av totalt 17 leverantörer står tillsammans för merparten av koldioxidbelastning från levererad fjärrvärme. Västfastigheters fortsatta samarbete och dialog för att minska koldioxidbelastningen kommer att fokuseras till dessa fem. Målet om fossilt oberoende år 2020 har inom fjärrvärmedelen nått halvvägs. Under året har fasta destruktionsanläggningar för lustgas installerats i anslutning till VGR:s samtliga förlossningar med undantag av Skaraborgs Sjukhus, Skövde där planerad driftsättning sker i februari Det finns en medvetenhet i Västfastigheter om problematiken kring läckage av lustgas och läcksökning på lustgastledningar och därför genomförs årliga driftkontroller. Sammanfattningsvis bedöms årets insatser följa plan för att nå målet om fossilt oberoende i Västra Götalandsregionen Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter Västfastigheter har under 2015 arbetat målinriktat med att tillgodose kundernas efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga och funktionella lokaler på ett effektivt sätt. Efterfrågan fortsätter att vara stor och investeringstakten har ökat och kommer fortsätta att öka under många år. Verksamhetsplanens fem mål och arbetet med de prioriterade åtgärder som tagits fram för att nå målen samt de dialoger som förts med både ägaren och kunder har bidragit till ett effektivt arbetssätt. För att säkerställa att Västfastigheter fullgör sitt uppdrag och når målen i enlighet med upprättade regler och riktlinjer har en ny internkontrollplan tagits fram under Inom verksamheten sker kontinuerlig uppföljning av målen och avstämning sker att de prioriterade åtgärderna leder mot målen. Läs mer under rubriken Västfastigheters mål. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen För att nå målet har Västfastigheter under 2015 utvecklat ledarskapet inom verksamheten. Det har gjorts genom att erbjuda ledarskapsutbildningar och skapat förutsättningar för Sida 4 av 35 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

5 nätverkande. I medarbetarenkäten 2015 har samtliga ledarskapsfrågor fått ett bättre resultat jämfört med Medarbetarskapet har vi stärkt genom att tydliggöra våra roller och uppdrag. Detta har skett genom dialog i utvecklingssamtal och lönesamtal där var och en i samråd med sin chef har tagit ansvar för att ha tillräcklig kompetens för sitt uppdrag och för att hålla sig informerad om Västfastigheters arbete, bland annat genom informationen på intranätet. För att säkerställa att verksamheten har rätt kompetens har Västfastigheter strukturerat arbetet med personalförsörjningsplaner. Detta arbetssätt har bidragit till ett framgångsrikt rekryteringsarbete trots hård konkurrens i vissa svårrekryterade grupper. Under året har vi även genomfört medarbetarenkäter och hälsoprofiler samt påbörjat arbetet med att upprätta handlingsplaner. Västfastigheters värdegrund, vision, mål och åtgärder har kommunicerats tydligare och mer frekvent än tidigare. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen i en marknad med hård konkurrens om arbetskraften. Stolta medarbetare är de viktigaste ambassadörerna och i medarbetarenkäten 2015 säger 85 procent av de anställda att de gärna rekommenderar Västfastigheter som arbetsgivare. Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västfastigheter har arbetat för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. I verksamhetsplanen för finns tydliga mål med en utvecklad planering och handlingsberedskap för att nå målen. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. Under 2015 har metoder för att följa upp målen, fördjupa den ekonomiska uppföljningen och skapa tillförlitliga rapporter ytterligare utvecklats. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom Västfastigheter i syfte att förbättra och säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner. Under 2015 har ett nytt fastighetssystem lanserats för att höja kvaliteten på information om byggnadsverk och fastigheter och göra den mer lättillgänglig. Under 2015 påbörjades införandet av ett system för projektstyrning och dokument- och ärendehantering. Införandet kommer att slutföras till Processkartläggning och framtagande av processkartor har skett i huvud- och stödprocesserna. Ett mål är att kunna mäta hur väl processerna följs och utveckla de när det behövs. Ett annat mål är att alla styrande dokument ska vara kvalitetssäkrade och hållas uppdaterade. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 5 av 35

6 Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Västfastigheter har sedan flera år ett effektiviseringskrav på 20 mnkr per år. Inga generella sparbeting läggs ut i organisationen utan kravet hanteras genom kostnadsbesparande effektiviseringsåtgärder. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av det samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar för att integrera jämställdhetsperspektivet under året Västfastigheter har ett kontinuerligt fokus på att utnyttja de möjligheter som lokalförändringar ger till att se kvinnors och mäns olika behov och att skapa trygga miljöer att vistas och verka i, för såväl patienter som medarbetare och besökare. Västfastigheter eftersträvar alltid en effektiv och konstruktiv dialog med kunderna för att skapa optimal funktionalitet i lokalerna. I konstnärliga gestaltningsuppdrag, strävar Västfastigheter efter att alla inköp och beställningar ska ha en jämställd fördelning mellan kvinnliga och manliga anlitade konstnärer, vilket innebär att fördelningen skall ligga inom intervallet 60/40 procent. Västfastigheters verksamhet Några viktiga händelser Hög investeringstakt Efterfrågan på ändamålsenliga och funktionella lokaler fortsätter att vara stor i Västra Götalandsregionen. Lokalerna måste anpassas till förändrade vårdprocesser, nya behandlingsmetoder och en snabb utveckling av medicinsk teknik. Fastighetsbeståndet byggdes till stora delar på och 70-talet och tidigare utifrån den tidens behov. Det har inneburit att investeringstakten har ökat och kommer fortsätta ligga på en hög nivå under ytterligare många år. Eftersatt underhåll Underhållsbehovet är alltjämt stort. Västfastigheter har på ett strukturerat sätt börjat jobba med tio-års planer som under hösten 2015 lagts in i fastighetssystemet Landlord III. Planerna kommer att utgöra en bra grundstruktur för att identifiera och planera framtida underhållsbehov. Den sammantagna bedömningen är att det under lång tid framöver finns mer behov än resurser. Många av de tekniska installationerna är gamla och behöver bytas ut men även byggnadsstrukturella delar såsom tak och fasader börjar bli akut att åtgärda. Underhållsarbetet tillsammans med den ökade investeringstakten ger konsekvenser som påverkar och ställer krav på att underhållsarbetena utförs på ett strukturerat sätt. Angereds Närsjukhus I september invigdes Angereds Närsjukhus. Allmänhet, politiker och tjänstemän var inbjudna och deltog i visning och mingel. Sjukhuset är Sveriges första nybyggda Sida 6 av 35 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

7 närsjukhus och ingår i Västra Götalandsregionens satsning med specialistsjukhus och dagkirurgiska centrum i Göteborgsområdet. Västra Götalandsregionens närsjukvårdssystem Västra Götalandsregionen vill skapa ett så kallat sammanhållet närsjukvårdssystem för att möta invånarnas vårdbehov. Västfastigheter har utrett ett antal möjliga tomter på Hisingen och i de västra stadsdelarna av Göteborg för att kunna ersätta Capio Lundby Närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Studien har även inkluderat en möjlighet till expansion utifrån dagens produktion på de två sjukhusen. Regionstyrelsen har beslutat att gå vidare med etablering i Frihamnen och på Högsbo sjukhus. Sahlgrenska Life blir Per Dubb projektet De nominerade projekten på Sahlgrenska tomten, ny byggnad för laboratorier och påbyggnad av akutvårdshuset, förändrades under året till en gemensam byggnad för Life Science. Ambitionen är att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget för att främja samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Byggnaden ska integreras med en byggnad på Medicinareberget med tillhörande överbyggnad över Per Dubbgatan. Västra Götalandsregionen blir ägare till byggnaden på Sahlgrenska tomten medan övriga byggnader kommer att ägas av en privat aktör. Detaljplanprocessen pågår och en arkitekttävling startade under hösten. Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett Regionstyrelsen beslutade i mars efter en tids väntan om genomförandebeslut av nybyggnad av somatiska vårdplatser på Kungälvs sjukhus och om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett. Naturbruksgymnasierna Naturbruksgymnasierna har under 2015 genomgått en omfattande omstrukturering som innebär att de satsningar som aviserades tidigare nu har bromsats upp och fyra av sju skolor ska avvecklas till sommaren Återstående tre skolor ska vidareutvecklas för gymnasie- och vuxenutbildning. Falköpings lasarett Styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslutade i juni att den samlade slutenvårdspsykiatrin ska flyttas till Skövde. Ett strukturbeslut som kommer att påverka Falköpings lasarett och leda till att sjukhusets verksamhet i det närmaste halveras. Stora investeringsprojekt Stora investeringsprojekt som pågår är: Etapp 1 och 2 på Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) håller på att avslutas och beräknas blir klart i januari Etapp 3 kommer att pågå ytterligare ett år. Under 2015 togs första spadtaget för tillbyggnad av nya barnsjukhuset SU Östra sjukhuset, ombyggnad av akutmottagningen stod klar i september. Hus R, en nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler på SU Mölndals sjukhus. Första spadtaget togs under året. Skaraborgs Sjukhus Skövde håller på att moderniseras med ett flertal om- och tillbyggnadsetapper och samtidigt pågår PCB-sanering. En första deletapp har tagits i bruk, en ny förlossningsenhet inom det nya barn- och kvinnocentret. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 7 av 35

8 Nytt regionens hus Göteborg, projektet är beslutat och kommer att genomföras med extern finansiering. Energiinvesteringar, en rad energiprojekt är i gång och bland projekten kan nämnas: en stor solcellspark, 750 MWh/år, med skärmtak över parkeringen på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Tjänsteman i beredskap, TiB funktion i Västfastigheter Funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) är etablerad och i drift för att hantera akuta ärenden och skapa etablerade och tillgängliga kommunikationsvägar. De flesta ärenden som kommer till Västfastigheter ska hanteras av ordinarie drift och beredskapsorganisation. TiB träder in där samverkansbehov finns eller för att hålla sig informerade i syfte att följa utvecklingen och ge återkoppling till VGR:s övriga tjänstemän i beredskap. Under 2015 har TiB funktionen redan prövats i kritiska situationer som vid problem med vattenförsörjning, elstörningar på nätet och samverkan kring den regionala flyktingsituationen. Driftorganisation Östra sjukhuset Det är drygt ett år sedan Västfastigheter tog över driften av Östra sjukhuset. Det innebar ny organisation, nya ansvarsroller och nya arbetssätt. Östra sjukhuset är ett intensivt område med tanke på byggaktiviteter och utmaningen för driftorganisationen har varit att kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetssätt och rutiner tillsammans med de investeringsprojekt som pågår. Incidenter Det har inträffat en del vattenläckor och strömbortfall vid sjukhusen under året. Tack vare snabba insatser av Västfastigheters medarbetare har störningar i verksamheten kunnat minimeras. En av de mer allvarliga händelserna uppstod när en inkommande vattenledning till Norra Älvsborgs Länssjukhus sprang läck och sjukhuset stod helt utan vatten. Flyktingsituationen Under året har Västfastigheter fått många förfrågningar från kommuner och Migrationsverket om möjlighet att hyra lokaler för flyktingboenden. Tillsammans med våra huvudhyresgäster har vi kunnat hjälpa till på vissa orter. Diskussioner pågår fortfarande på några orter, medan på andra orter har vi sagt nej eftersom lokalerna varit olämpliga. Juridiska diskussioner om ansvarsfrågor Västfastigheter fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblem i golven vid nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Totalt beräknas investeringsutgifterna idag till 146 mnkr. Arbetet beräknas pågå fram till hösten Det pågår juridiska diskussioner om ansvarsfrågan. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntliga förberedelser vid tingsrätten inleddes i november Huvudförhandlingar är utsatt till våren Sida 8 av 35 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

9 Västfastigheters mål Målen i verksamhetsplanen är: Partnerskap med kund Affärsmässighet Energi och miljö Den goda arbetsplatsen Ett Västfastigheter Partnerskap med kund För att möta kundernas framtida lokalbehov måste Västfastigheter fortsätta utveckla arbetssätt för att skapa mervärde för kunderna. Västfastigheter har under 2015 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Revidera och utveckla våra byggnadsplaner. Förtydliga vad som ingår i hyran/serviceavtal. Vidareutveckla vår kris och beredskapsplanering. Marknadsföra vårt nya Weblord. För att stärka partnerskapet med kund pågår på flera sjukhus arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner såsom visionär utvecklingsplan, fastighetsutvecklingsplan och tekniska försörjningsplan. På Östra sjukhuset har vi genomfört en bearbetning av fastighetsutvecklingsplanen, utvecklingsplan med principer för gestaltning av området. På flera sjukhus har vi medverkat i framtagandet av lokalförsörjningsplaner. Ett utvecklingsarbete har pågått för att på ett bättre och tydligare sätt informera vårdens verksamheter om pågående byggprojekt, eventuella störningar men även om Västfastigheters parkeringsverksamhet. För att tillgodose kundernas möjlighet att få debitera tid i investeringsprojekt har ett förslag tagits fram. Förslaget är avstämt med VGR:s kundråd. Gränsdragningslistan som styr vad som ingår i hyran och vad som är hyresgästens ansvar, upplevs ibland av kunden som krånglig. Serviceavtal innefattar fastighetsanknutna tjänster som inte ingår i hyran. Överenskommelse om serviceavtal finns nu för alla kunder som så önskar. En utvärdering av hyresmodellen är genomförd av Koncernkontoret. Utvärderingen är redovisad för fastighetsnämnd och regionstyrelse. Utvärderingen visar att internhyresmodellen styr som den var tänkt, men ett mer informativt material bör tas fram för att bättre kunna kommunicera modellen. Funktionen tjänsteman i beredskap är etablerad och Västfastigheter har nu en förstärkt beredskapskapacitet. Risk och sårbarhetsanalys av de tekniska systemen är genomförd. Weblord är ett webbaserat system för felanmälan och beställningar som ger kunderna möjlighet att följa status på sitt ärende. Marknadsföringsaktiviteter i form av planerad och riktad information om Weblord är genomförda för Sahlgrenska universitetssjukhuset och Angereds Närsjukhus. En tydlig slutsats är att användandet av Weblord ökat. Mått Nöjd kundindex (NKI) Måltal Utfall Måltal 2015 Ingen mätning, nästa mätning 2016 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 9 av 35

10 Affärsmässighet Västfastigheter behöver ständigt utveckla arbetet för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs på Västra Götalandsregionens verksamheter. En viktig förutsättning för att uppnå detta är ett långsiktigt arbete med planer för att säkra kvalitet och innehåll i framtida investeringar. Västfastigheter har under 2015 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Utveckla samarbetet med område inköp/koncerninköp. Ta fram förslag till nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning. Västfastigheter kommer att arbeta för att förändra målnivån för måltalet driftkostnad exkl. media kr/ m 2 till de förutsättningar som gäller För att bli mer affärsmässiga har Västfastigheter genomfört leverantörsdialoger för att skapa ett så stort intresse som möjligt för aktuella förfrågningar i projekten. Ett upphandlingsråd har startats för att skapa kostnadseffektivitet och för att säkerställa en högkvalitativ process i upphandlingarna. Samtidigt har vi stärkt samarbetet med koncerninköp avseende övriga upphandlingsfrågor. Västfastigheter kommer fortsätta arbeta med strategiska utvecklingsfrågor som riskanalyshantering, kalkylering och strategisk partnering. Partnering är en samverkansform i byggbranschen, där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus. Västfastigheter har arbetat med att införa ett verktyg, Program för Teknisk standard (PTS) i programarbete. PTS är ett system för att åstadkomma rätt kvalitet i programarbete, projektering, byggande och förvaltning. Målet är att utvärdera metoder och arbetsformer samt att etablera ett antal VGR-godkända typrum. För att nå målet krävs medverkan från kunder och samarbetspartners. För att uppnå kostnadseffektivitet och se effekter av ständiga förbättringar följer Västfastigheter upp verksamheten genom nyckeltal. Under året har ett arbete genomförts för att få in rätt grunddata till de nyckeltal som används. För att utveckla nya nyckeltal behöver en dialog föras inom organisationen. Ambitionen är att se över, utveckla eventuellt bryta ner nyckeltalen till en mer detaljerad nivå i syfte att förbättra styrningen. Även mätmetoderna för energianvändning är under utveckling. Nyckeltalen i verksamheten som följs upp under året är: total driftkostnad kr/m², mediakostnader per kr/m², drift och skötsel per kr/m² (DTS kr/m 2 ), felavhjälpande underhåll per kr/m 2 (FAU kr/m²) samt kostnad för förvaltning kr/m². Det så kallade driftnyckeltalet innefattar alla driftkostnader exklusive media kr/m². Driftnyckeltalet rapporteras som en målindikator till regionfullmäktige. Måltalet för driftnyckeltalet har ändrats till de förutsättningar som gäller i budget 2015 och uppgår till 174 kr/m². Utfallet 2015 uppgår till 176 kr/m². Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för felavhjälpande underhåll förorsakat av försäkringsskador och eftersatt planerat underhåll. Mått Driftkostnad exklusive media kr/m² 2015 Budget Utfall Sida 10 av 35 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

11 Nyckeltal Budget TOTAL KOSTNAD DTS OCH FAU MEDIA 2015 FÖRVALTNING Driftnyckeltal Energi och Miljö För att nå en hållbar miljö ska Västfastigheter ha en god resurshushållning, sunda och miljöanpassade material och låg klimatpåverkan i fastighetsbeståndet. För att uppnå de energi- och miljömål som finns i VGR:s miljöprogram har Västfastigheter under 2015 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Slutgiltigt fastställa strategi och handlingsplan för att i samverkan med verksamheterna minska användning av verksamhetsel. Implementera ett energiuppföljningssystem och ta fram en handlingsplan för byggnadsvis mätning av energianvändningen i Västfastigheters fastighetsbestånd. Tillsammans med energileverantörer aktivt arbeta för att fossil energi i fjärrvärmen ska minska Med utgångspunkt i förstudien Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde har Västfastigheter under året arbetat med att identifiera och värdera vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för att nå visionen tillsammans skapar vi hållbara miljöer. I början av 2016 kommer ett förslag till struktur för hållbarhetsarbetet och ett förslag på hållbarhetsplan att presenteras för Västfastigheters ledningsgrupp. För att uppnå energi- och miljömålen har Västfastigheter med stöd av Energimyndigheten genomfört ett mätprojekt tillsammans med sjukhusens medicintekniker. I projektet har typutrustning som är elkrävande i sjukvårdens verksamheter identifierats och gett intressanta resultat. Bland annat visas att även mindre energikrävande utrustning såsom patientmonitorer har påverkan på energianvändningen på grund av det stora antalet. Vidare visar projektet att när ny utrustning köps in så minskar inte energianvändningen eftersom verksamheten även fortsätter att använda den äldre utrustningen. Ett energiuppföljningssystem är nu upphandlat och klart. Driftsättande av energiuppföljningssystemet går framåt, men i långsammare takt än beräknat. Det finns en rad utmaningar kring att fånga in huvudmätarna samt att koppla upp systemet mot befintliga mätare och system. Målet är att verksamheternas användning av el ska minska. En strategi för verksamhetsel är framtagen och fastställd. Västfastigheter har kartlagt de fjärrvärmeleverantörer som används med avseende på koldioxidbelastning och tagit fram en handlingsplan för hur klimatpåverkan från uppvärmningen ska minskas. Syftet med rapporten är att tillsammans med leverantörerna Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 11 av 35

12 hitta vägar för att minska fossilandelen i leveransen av fjärrvärme. En viktig slutsats är att fem leverantörer (huvudsakligen Göteborg Energi) står för merparten av CO2-utsläppen från levererad fjärrvärme. Dessa leverantörer står i fokus för den fortsatta dialogen och samarbetet. Utfallet för energianvändning är 180 kwh/m 2 och målet är uppnått Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall * Måltal Budget Utfall * * Värden är klimatjusterade enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 och 2015 blev klimatjusteringen flertalet enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. Verkligt klimat korrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde för båda åren Total energi kwh/m Den goda arbetsplatsen För att bli den goda arbetsplatsen behöver ledarskapet i verksamheten utvecklas och alla medarbetare ska ha goda förutsättningar att göra skillnad och att trivas. Västfastigheter har under 2015 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Anordna ledarskapsutbildning såsom kommunikativt ledarskap. Arbeta fram ett systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mångfaldsplan, drog och alkoholpolicy. Kommunicera vår värdegrund, våra mål och åtgärder. Ett bra ledarskap är avgörande för att uppnå en god arbetsplats. Idag pågår ledarskapsutveckling på flera olika sätt, bland annat anordnar Västra Götalandsregionen ledarskapsutbildningar som Västfastigheter erbjuder sin personal. Därutöver genomförs utbildningsinsatser och chefsnätverk med ledarskapsinslag. I medarbetarenkäten 2015, i samtliga frågor som handlar om ledarskap och återkoppling, har Västfastigheter ett bättre resultat jämfört med Samtliga chefer kommer tillsammans med sina medarbetare att arbeta fram en handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten och genomförda hälsoprofiler. Det kommer skapa goda förutsättningar till ett fortsatt förbättrat och hälsofrämjande ledarskap. Sida 12 av 35 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

13 Handlingsplanen för medarbetarenkät och hälsoprofilerna från 2013 är en del i verksamhetens utvecklingsarbete och har följts upp vid arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten. En del i planen innebar att varje chef fyra gånger per år skulle genomföra en MåBra-enkät med sina medarbetare. MåBra-enkäten är en bra temperaturgivare och en möjlighet att prata kring både det som är positivt men också fånga upp det som eventuellt är mindre bra. Enkäten kommer att arbetas in som en del i Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete. Under 2015 har det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklats i nära samarbete med huvudskyddsombud. Implementering av det nya arbetssättet kommer ske i början av 2016 med information till samtliga chefer och skyddsombud. Alla medarbetare har blivit erbjudna att genomföra en hälsoprofil med inriktning livsstil. Likabehandlingsplan och Riktlinjer för skadligt bruk är nya styrande dokument som tagits fram och implementerats under året. Under 2014 och 2015 har Västfastigheter arbetat strukturerat med att stärka introduktionen av nyanställda. Resultatet från de mätningar som gjorts visar att alla de som anställdes under andra halvåret 2015 är nöjda eller mycket nöjda med sin introduktion. Västfastigheters mål, värdegrund och områdesåtgärder har följts upp och kommunicerats på arbetsplatsträffar och under året dessutom frekvent i olika kanaler. Detta i syfte att skapa en större kännedom om och stolthet över Västfastigheters målarbete mot visionen Tillsammans skapar vi hållbara miljöer. Samtliga medarbetare har fått en tryckt populärversion av Verksamhetsplan där vision, mål och värdegrund beskrivs på ett överskådligt och tydligt sätt. I Medarbetarenkäten 2015 säger 85 procent av medarbetarna att de gärna rekommenderar Västfastigheter som arbetsgivare. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Utfall Utfall 2014 Ingen mätning Måltal Utfall Ett Västfastigheter Grundtanken med Ett Västfastigheter är att verksamheten har en gemensam bild av vad visionen och målen står för. Verksamheten ska utvecklas likartat i hela organisationen i enlighet med värdegrunden. I arbetet med att säkra grundtanken om Ett Västfastigheter har verksamhetsplanen och arbetat med åtgärdsplaner kommunicerats på allt ifrån chefsträffar och arbetsplatsträffar till områdesdagar. Det finns många åtgärder som syftar till Ett Västfastigheter och nedan nämns följande prioriterade åtgärder: Arbeta med att tydliggöra vår verksamhetsplan Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem med kvalitetssäkring Utveckla våra processer Under 2015 har ett stort och viktigt förändringsarbete inom Västfastigheter pågått där vi har tagit fram nya gemensamma arbetsprocesser och IT-stöd för att skapa enklare och effektivare arbetssätt. Ett nytt IT-stöd i form av en portal är under uppbyggnad. Portalen blir en väg in till Västfastigheters andra IT-system. I projektet har ett förslag på grundläggande design och Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 13 av 35

14 utseende tagits fram och det pågår ett tekniskt arbete med att integrera alla de system som ska kunna presenteras i portalen. Arbetet kommer att fortgå under Fastighetssystemet Landlord III har lanserats under året och förvaltningsorganisationen är på plats och har succesivt tagit över förvaltningen efter projektfasen. Införande av ett gemensamt verksamhetssystem, Canea VF, pågår och består av olika moduler. Modul för projektstyrning är på plats och utbildning av projektledare och förvaltare har fullgjorts. Arbetet med att komplettera processbilder med information och att fylla på med mallar och checklistor fortgår. Modulen för dokument och modulen för ärendehantering löper på enligt tidplan. Kvalitetssäkring av styrande dokument har skett och flertalet är inlagda i Canea VF. Processteamen har gjort ett mycket bra arbete med att få processerna på pränt. Inläggning av processbeskrivningarna har pågått under hösten. Ett antal utbildningar är genomförda och fler planeras. När Canea VF är lanserat i sin helhet ska systemet ge goda rutiner för hantering av alla typer av dokument, både tekniska och administrativa, tydliga rutiner för arbetsprocesser och säkra rutiner för hantering av byggprojekt med tillhörande dokument och information. Detta är en grundläggande och viktig del i att skapa Ett Västfastigheter. Rättighetsfrågor Jämställdhet Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i lokalförsörjningsplaneringen. Stor vikt läggs vid att skapa trygga och funktionella miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökare. I kundrelationen är medarbetarna uppmärksamma på ett jämställt bemötande. Barns rättigheter Västfastigheter arbetar kontinuerligt med att utforma miljöer och lokaler så att god tillgänglighet skapas för alla människor. Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnens bästa tillgodoses. Västfastigheters arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention och bjuder in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler, för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet i denna grupp. Vidare så avspeglas också barnperspektivet i de konstnärliga utsmyckningsuppdrag som utförs. Funktionsnedsättning Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet utgör underlag både vid förändring av VGR:s ägda lokaler som vid extern inhyrning av lokaler. Kontroller under projektering samt tillgänglighetsbesiktningar/inventeringar vid färdigställt projekt utförs kontinuerligt. Västfastigheter har tillsammans med avdelningen för Rättighetsfrågor deltagit i arbetet med revidering av riktlinjer och standard för fysiskt tillgänglighet. Riktlinjerna är kompletterade med kapitel för nya lokaltyper, tillgänglighetskrav vid utrymning och kritiska måttangivelser. Regionstyrelsen har beslutat att tillföra 90 miljoner fördelade under åren för att genomföra ytterligare åtgärder för enkelt avhjälpta hinder i VGR:s egna lokaler. Under hösten har planering för detta skett och Rättighetskommittén genomför en inventering av tillgängligheten i lokalerna. Sida 14 av 35 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

15 Övriga diskrimeringsgrunder Västfastigheter strävar efter att utforma miljöer och lokaler så att de är tillgängliga för alla människor. Verksamhetens miljöarbete För att leva upp till nationella målet om giftfri miljö har Västfastigheter tillsammans med övriga förvaltningar och verksamheter i Västra Götalandsregionen identifierat kemiska produkter som används. Genom arbetet har antalet kemiska produkter som verksamheten köper in minskats och miljöprestandan har säkerställts. Västfastigheter har därmed försäkrat sig om att varorna inte byts ut mot sämre miljöalternativ. Tillsammans med koncerninköp har ett arbete startats för att få fram säkrare statistik och förenkla arbetet att inhämta förbrukningen på kemiska produkter. I syfte att minska risken för övergödning av närliggande mark- och vattenområden har Västfastigheter under året genomgående ersatt urea (karbamid) med myrsyra för halkbekämpning på sjukhusens helikopterplattor. Genom att använda Byggvarubedömningen i byggprojekt får vi vägledning om vilka byggvaror vi ska använda för materialval i byggprojekten. Fram till 2020 kommer Västfastigheter att arbeta mot minskad resursförbrukning och kostnadseffektivitet i ny- och ombyggnadsprojekt. Målet är att minska avfallet genom minskad förbrukning av resurser. PVC-mängden i fastighetsbeståndet har minskat succesivt genom att Västfastigheter bytt ut befintligt elkablage mot halogenfri kabel i samband med ombyggnad. Däremot har golven inte genomgående kunnat bytas mot PVC-fria, eftersom det idag inte garanteras att alternativa golv klarar våtutrymmen eller platser med stort slitage. Under 2015 har PVC-mängden i Västfastigheters egna fastigheter minskat med 0,6 ton. Under 2015 har mängden installerad köldmedia (freoner) minskat med mer än 30 procent jämfört med Eftersom freoner är ämnen med stor miljöpåverkan innebär detta att verksamhetens anläggningar nu är bättre ur miljöperspektiv. Under 2015 installerades destruktionsanläggning för lustgas och togs i drift på Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan och på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. Video-, webb- och telefonmöten används med stor regelbundenhet i Västfastigheter. Antalet resta mil med personbil har ökat med tretton procent och antalet resta mil per anställd har ökat med fem procent jämfört med Antal byggprojekt, den förvaltade ytan, antalet anställda och antalet tjänstebilar har ökat och medfört ökade transporter. Verksamhetens säkerhetsarbete Under 2015 har Västfastigheters säkerhetsarbete utvecklats och styr mot den regionala strategin för säkerhetsarbetet inom VGR. Detta har bland annat inneburit att krishanteringsförmågan har stärkts med Tjänsteman i Beredskap (TiB) som nu är implementerad och i drift. TiB funktionen har redan fått prövats i flertalet kritiska situationer. Således har organisationen redan stresstestats och visat sig vara robust tack vara gruppens sammansättning. En brandskyddsorganisation som är grunden för ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA funktion) har tagits fram och är beslutad. Brandskyddsutbildning har genomförts enligt plan där alla medarbetare nu genomgår en grundutbildning med repetition vart tredje år. Även utrymningsövningar har genomförts samt fördjupad utbildning i byggnadstekniskt brandskydd för Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 15 av 35

16 förvaltare och projektledare. De första brandskyddsronderna enligt ny modell och styrning kommer att ske under första kvartalet För att säkra kontinuitet i de tekniska systemen har risk- och sårbarhetsanalyser tagits fram vid Skaraborgs Sjukhus Skövde, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, SU Mölndals sjukhus och SU Sahlgrenska sjukhuset. Personal Den ökade investeringsvolymen ger Västfastigheter såväl stora utmaningar som möjligheter, vilket kräver engagerade och motiverade medarbetare med rätt kompetens. Det pågår mycket arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare, vilket är avgörande med tanke på fortsatt rekryteringsbehov av framförallt projektledare. Förutom det som angivits under Den goda arbetsplatsen förs idag ett strukturerat arbete med studentaktiviteter och under året har arbetsmarknadsdagar, föreläsningar och information på högskolor och universitet genomförts. Västfastigheter erbjuder också såväl praktik som exjobb. Det pågår ett aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket och Västfastigheter syns numera frekvent i sociala kanaler. Ett ständigt ökande av antal följare på Facebook, Instagram och Linkedin och att allt fler känner till organisationen är tydliga resultat på det arbete som har lagts på att stärka varumärket. En tydlig återkoppling gavs så sent som på Väg- och vattensektionens arbetsmarknadsdag på Chalmers (VARM) i slutet av november. Medarbetare som är stolta ambassadörer för verksamheten är avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare. En förutsättning för att skapa goda ambassadörer är att öka kännedomen internt om vad som sker inom verksamheten. Arbetet med att förbättra informationen via vårt intranät, Västsidan, pågår ständigt och besökarfrekvensen har under 2015 ökat. Chefsförutsättningar Regiondirektören har beslutat om ett normtal om underställda medarbetare per chef. Västfastigheter har fortsatt inga chefer som har fler än 35 medarbetare utan de största arbetsgrupperna består idag av närmare 25 medarbetare. Antalet chefer med färre än tio medarbetare är ungefär samma antal som för ett år sedan. Dessa chefer arbetar operativt och är till största delen drift- eller specialistchefer. I medarbetarenkäten 2015 fick samtliga ledarskapsfrågor ett bättre resultat, jämfört med Den fortsatt låga sjukfrånvaron är en annan parameter som hänger tätt ihop med rimlig storlek på arbetsgrupperna. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har sedan 2014 ökat marginellt och är fortfarande på en låg nivå. Andelen långtidsfrånvaro har ökat något jämfört med förra året. Västfastigheter har bra rutiner för och bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,3 4,1 Män 3,3 3,6 Totalt 3,8 3,7 Sida 16 av 35 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

17 Personalvolym och personalstruktur Västfastigheter har fortsatt inga medarbetare med ofrivillig deltidsanställning. En volymökning har skett jämfört med Antalet nettoårsarbetare (summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exklusive semester) har ökat med 35 och uppgår till 407. Under året har ett omfattande rekryteringsarbete genomförts och organisationen står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten och de kommande pensionsavgångarna. Under året har totalt 56 nyrekryteringar genomförts, varav 20 är kvinnor och 36 är män. Två chefer, en kvinna och en man har rekryterats. Utöver dessa rekryteringar har fem medarbetare fått nya uppdrag inom Västfastigheter genomfördes 47 nyrekryteringar. 23 personer har slutat under året, av dessa har tolv gått i pension och elva har gått till annan arbetsgivare. Personalomsättningen är fortsatt låg och har sjunkit från 3,25 procent 2014 till 2,5 procent Medelåldern i verksamheten fortsätter sjunka och är ,3 år jämfört med 2014 då den var 49,1 år. Andelen kvinnor har ökat och ligger 2015 på 28 procent jämfört med 24 procent Teknikutveckling, nya uppdrag och arbetsmetoder medför att ny kompetens ofta inte är identisk med den som lämnar oss. Under 2015 har en omfattande och lyckad rekrytering skett. Fortfarande saknas ett antal projektledare som är den personalgrupp som är svårast att rekrytera. Vi ser också en viss svårighet att rekrytera till specialistgrupper inom områdena Teknik samt Drift och Service. Bemanningsföretag Kostnader för Utfall 2015 Utfall 2014 bemanningsföretag, tkr Övriga 13 tkr 271 tkr Totalt 13 tkr 271 tkr Under 2015 har Västfastigheter inte använt bemanningsföretag vilket innebär att utfallet gäller tjänster som utfördes under slutet av Personalkostnadsanalys Personalkostnaderna uppgår till 267 mnkr och är 13 mnkr lägre än budget. Avvikelserna beror på förskjutna rekryteringar och svårighet att rekrytera till vissa yrkeskategorier. Förra året samma period var personalkostnaderna 233 mnkr. Ökningen beror på en planerad ökning av personalvolymen med 25 nettoårsarbetare. Ett omfattade rekryteringsarbete har genomförts under året för att möta den stora investeringsvolymen. Utfallet på 2015 års löneöversyn blev 2,76 procent. De nya medarbetarna rekryteras från en bransch med högt marknadslöneläge och en viss löneglidning har skett och kommer sannolikt även att ske fortsättningsvis. Ersättningen för obekväm arbetstid har under 2015 uppgått till 107 tkr och betalas ut avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning har under 2015 uppgått till cirka 5 mnkr. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 17 av 35

18 Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1 % 5 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Ekonomi Verksamhet i balans Västfastigheter har en verksamhet och ekonomi i balans. Ekonomiskt resultat Västfastigheter redovisar ett årsresultat om 73 mnkr. Det är 52 mnkr bättre än budget. Det beror på lägre kostnader för avskrivning och ränta med 33 mnkr för främst energiinvesteringar. Kostnaderna för energi är 15 mnkr lägre än budgeterat på grund av ett ovanligt varmt 2015 samt effekter av energibesparingsåtgärder. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. Resultaträkning Resultaträkning sammandrag 2015 (mnkr) Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Avvikelse Utfall/ Budget Förändring 2015/2014 Hyresintäkter 1 634, , ,2-4,6 6,2 % Försäljning material, varor och tjänster 201,7 204,9 210,7-3,2-4,2 % Övriga intäkter 77,0 58,1 68,2 18,9 12,9 % Verksamhetens intäkter 1 913, , ,1 11,1 5,2 % Personalkostnader -266,9-279,4-233,1 12,5 14,5 % Lokalkostnader -676,1-676,6-667,3 0,5 1,3 % Material, varor och tjänster m.m. -164,8-160,9-176,7-3,9-6,7 % Avskrivningar -683,6-706,6-649,8 23,0 5,2 % Verksamhetens kostnader , , ,9 32,1 3,7 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -239,0-249,1-239,5 10,1 0,2 % Resultat före speciella beslut -117,5-170,7-148,4 53,2 20,8 % Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 190,8 192,4 200,6-1,6-4,9 % Resultat 73,2 21,6 52,3 51,6 Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår till mnkr vilket är 11 mnkr högre än budget. Sida 18 av 35 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

19 Hyresintäkterna uppgår till mnkr vilket är knappt 5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på framflyttade hyresstarter av pågående investeringar. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan där avskrivningar och ränta avviker mot budget till följd av framflyttade investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt. Försäljning av material, varor och tjänster uppgår till 202 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på minskad försäljning av kundservice, medverkan i planerade underhållsprojekt och att projektledarnas intäkter minskar på grund av vakanta projektledartjänster. Övriga intäkter uppgår till 77 mnkr vilket är 19 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på ökade parkeringsintäkter 8 mnkr, försäkringsersättningar 4 mnkr samt ersättning från Botaniska trädgården 3 mnkr, för att täcka utlägg till tidigare leverantör. Ökningen av övriga intäkter jämfört med föregående år beror på ökade intäkter för parkeringsverksamheten. Kostnadsutveckling Verksamhetens totala kostnader uppgår till mnkr vilket är 32 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna uppgår till 267 mnkr vilket är 13 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna uppgår till 676 mnkr vilket motsvarar budget. Kostnaderna har ökat för felavhjälpande underhåll med 15 mnkr förorsakat av försäkringsskador, ett ökat åtagande i samband med övertagande av driftuppdraget vid Östra sjukhuset och större andel köpta tjänster av felavhjälpande underhåll på Sahlgrenska sjukhuset. Kostnaderna för media minskar med 15 mnkr. Det beror på att 2015 varit varmare än normalt samt effekter av energisparåtgärder. Kostnaden för planerat underhåll överstiger budgeten med 3 mnkr och evakueringskostnaderna minskar med 4 mnkr på grund av försenade investeringsprojekt. Kostnader för material, varor och tjänster uppgår till 165 mnkr vilket är fyra mnkr högre än budget varav 3 mnkr beror på utlägg till Botaniska trädgårdens tidigare leverantör för utdömt skadestånd. Kostnaden täcks av ersättning från Botaniska trädgården och ingår ovan i övriga intäkter. Avskrivningar uppgår till 684 mnkr vilket är 23 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på förskjutningar i främst energiinvesteringsprojekt. Ökningen jämfört med föregående år beror på många färdigställda investeringsprojekt. Västfastigheter har arbetat fram en metod och börjat skriva av komponenter från och med mars Det pågår en utredning för att ta fram eventuell resultatpåverkan av tidigare anskaffningsvärden vid tillämpande av vald komponentavskrivningsmodell. Finansiella kostnader uppgår till 239 mnkr vilket är 10 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på förskjutningar i främst energiinvesteringsprojekt. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täcker underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser besparingskrav och sänkta kostnader för konsulter mm. Budgetavvikelsen beror på lägre underskott på Vänerparken samt återbetalning av reavinst vid försäljning av en bostadsrätt. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa konsultkostnader. Västfastigheter har uppnått målnivån för Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 19 av 35

20 Målnivå Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Parkeringsverksamheten Resultatet för Parkeringsverksamheten uppgår till 6 mnkr. Det positiva resultatet hänger samman med att verksamheten under 2015 fortfarande var under en uppbyggnadsfas. Eget kapital Ingående eget kapital 2015 Resultatdispositioner Resultat 2015 Utgående eget kapital ,3 mnkr -50,8 mnkr 73,3 mnkr 107,8 mnkr Investeringar Investeringarna uppgår till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, utöver gällande ram 8 mnkr och utrustningsinvesteringar 11 mnkr. Utfallet för fastighetsinvesteringar inom ram är 920 mnkr lägre än budget. Det beror främst på försenade nomineringsbeslut i och med att investeringsplanen 2015 beslutades av regionstyrelsen först i december Flera stora projekt väntar på genomförandebeslut från regionstyrelsen bland annat Östra sjukhuset - KK förlossning och neonatal, Mölndal sjukhus - utbyggnad Z-huset och Sahlgrenska sjukhuset - låghuset etapp 3B och ombyggnad höghuset. Regionstyrelsen beslutade i mars om ny-och ombyggnad av Kungälv sjukhus och Alingsås lasarett. Det har medfört en förskjutning i tid jämfört med budgeten. Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att finansiera ett nytt Regionens Hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom 850 mnkr. Arbetet med att åtgärda fuktskadorna i golvet vid nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset pågår. Den totala omfattningen av åtgärderna beräknas till cirka 146 mnkr. Det pågår juridiska diskussioner med entreprenören om ansvarsfrågan. Arbetet beräknas pågå till slutet av Projekten vid Mölndals sjukhus har ett lägre utfall totalt mot budget Förskjutning i beslut för Z-huset har medfört merkostnader för R-huset, vilket har gjort att omräkning av kalkylen har behövt göras och detta har lett till tidsförskjutning i projektet. Utbyggnaden av Kungälvs sjukhus har ett lägre utfall än budgeterat. Planering av en extra våning på vårdbyggnaden för somatiskvård pågår och det har lett till tidsförskjutning. Fastighetsnämndens ram är totalt 201 mnkr 2015 och projekten är fördelade under respektive sjukhus/fastighet som övriga investeringar. Energiinvesteringarnas ram uppgår till 150 mnkr och utfallet uppgår till 77 mnkr. Avvikelsen beror till största del på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelser vid tingsrätten inleddes i november Huvudförhandlingar är utsatt till våren Sida 20 av 35 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen