[Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

Transkript

1 [Document::Title] Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

2 Publicerat: Identitet: Version: Diarienummer: Titel: [Document::Title] Dokumentägare: [Role::Dokumentägare] Fastställt av: [Role::Fastställare] Sammanfattning Verksamheten har präglats av hög investeringstakt under hela året. Det har varit en ansträngande arbetsbelastning för hela verksamheten. Utfallet för årets investeringar uppgår till mnkr vilket är den högsta nivån hittills i Västfastigheters historia samtidigt som det underskrider årets budget med 606 mnkr. Västra Götalandsregionen (VGR) har genom Västfastigheter tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans med Virtartes Development AB och Akademiska Hus genomföra byggprojektet Sahlgrenska Life som ska binda samman Sahlgrenska Akademin på Medicinareberget med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Ambitionen är att skapa ett dynamiskt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget för att främja samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Nya Regionens hus byggs under kommande år både i Göteborg och i Skövde. De nya kontorsmiljöerna kommer att utformas som aktivitetsbaserade arbetsplatser, enligt en ny riktlinje för administrativa miljöer i VGR. Målet är att skapa hälsofrämjande miljöer som stödjer effektiva arbetssätt och ökar intern samverkan. Solenergipriset för årets anläggning utdelades 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark. Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Västfastigheter fick påbörja en omfattande felsökning och provtagning på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) efter att personal på avdelning operation hastigt insjuknat med andningssvårigheter och akuta luftvägsproblem. Ingen direkt orsak eller förklaring kunde konstateras. Efter omfattande mätningar, prover och kontroller ansåg Västfastigheter att lokalerna var säkrade och kunde öppnas igen. Under 2016 har Västfastigheter infört en digital parkeringslösning på sjukhusen i VGR som ersätter de gamla personaltillstånden. Ett införande som medförde synpunkter och kritik av att funktionen att mata in fordonens registreringsnummer i automaterna inte fungerade optimalt. Ett arbete har pågått att återinföra biljettautomatsfunktion och att uppdatera maskinparken på besöksparkeringarna runt om i VGR. Västfastigheters omfattande arbete med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset börjar närma sig sitt slut. Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår där VGR har lämnat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt den 3 januari Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är inledd. Västfastigheter redovisar per ett nollresultat. Investeringarna uppgår till mnkr. 2 Driftkostnad exklusive mediap Puppgår till 181 kr/ mp P. 2 Energianvändning uppgår till 179 kwh/mp P. Sjukfrånvaron är 3,7 procent och har minskat med 0,1 procent jämfört med motsvarande period Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Organisationsnummer: Sida 2 av 32

3 Ett kraftfullt miljöarbete Titel: [Document::Title] Prioriterade mål Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska I Västfastigheters budget planerades följande aktiviteter under 2016: ersätta de fossileldade värmeanläggningar som finns i VGR:s fastighetsbestånd med andra lösningar och förnybara bränslen. Totalt planeras åtta anläggningar ersättas. åtgärda läckor i rörledningar och kopplingar för lustgas i det fasta nätet vidareutveckla vårt egenkontrollarbete inom miljö med utgångspunkt från genomförda inventeringar av sjukhusfastigheterna i VGR. arbeta vidare med förstudien om laddstationer för elbilar för samtliga person- och varutransporter som en del i att uppnå VGR:s mål. För att fasa ut fossila bränslen i egna värmeanläggningar har konvertering till fossilfria alternativ skett under året. Anläggningar på Grebbestads och Dalslands folkhögskolor är klara liksom på Sötåsens naturbruk och Vitlycke museum. På Strömstads sjukhus och Billströmska folkhögskola ska konverteringar vara klara i februari respektive mars På Dalslands sjukhus har konverteringen hindrats av bland annat nuvarande status på anläggningen. Det innebär att målet om fossilfrihet i egna anläggningar inte nås under I syfte att begränsa utsläpp av lustgas utförs rutinmässiga genomgångar av alla lustgasledningar i det fasta nätet. Det görs en årlig driftgenomgång och eventuella läckor åtgärdas. Västfastigheter har ett pågående utvecklingsarbete när det gäller att förbättra egenkontrollen för miljö. Sedan tidigare är inventeringar av åtta sjukhus genomförda. Under 2016 har driftavdelningarna och andra berörda inom organisationen stämt av inventeringarna. Miljökontrollplaner är upprättade och för varje sjukhus är en prioriteringslista framtagen som visar de fem områden som behöver ses över först. Under våren 2016 har nya inventeringar genomförts på Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. På Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Skövde genomförs en miljöriskbedömning, ett arbetssätt som kommer stå modell för kommande miljöriskbedömningar på övriga sjukhus. Installation av laddstationer för el-laddning av VGR:s tjänstebilar pågår och de första stolparna är installerade med start på Angereds Närsjukhus, SkaS Skövde, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Borås och på NÄL. Installationer vid samtliga 23 planerade fastigheter beräknas vara klart i maj Fastigheterna är utspridda över hela Västra Götaland och omfattar såväl akutsjukhus, närsjukhus, naturbruksgymnasier som ett museum och en folkhögskola. Totalt handlar det om 132 laddplatser. Västfastigheter har också ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå VGR:s ambitiösa energimål. I budgeten planerades följande aktiviteter under 2016: aktivt bidra till att öka fokus och hitta arbetssätt i VGR för att hantera den verksamhetsrelaterade energianvändningen. ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger nytt på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt genomföra energieffektiviseringsåtgärder Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 3 av 32

4 bidra till att VGR:s verksamheter ställer krav på energiprestanda vid inköp av energikrävande utrustning. Tillsammans med Koncernkontoret har Västfastigheter under året genomfört en förstudie kring verksamhetsel. Förstudien har till syfte att lämna förslag på hur en organisation i VGR kan se ut för att påverka utvecklingen av den verksamhetsrelaterade elanvändningen. Den har även som syfte att förankra frågan i VGR:s berörda förvaltningar. Förstudien lämnar rekommendationer för hur VGR kan organisera arbetet samt åtgärder för att hantera verksamhetselen. Västfastigheter har en representant med i VGR:s styrgrupp för inköp inom Diagnostik och deltar även i några strategiskt viktiga inköpsgrupper utifrån bland annat energiperspektivet. Fokusområden Ge bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Västfastigheter ska enligt budget arbeta med solcells- och solenergiinstallationer, installation av solenergianläggningar och framtida möjlig energiproduktion och energiutvinning i våra fysiska utvecklingsplaner. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att installera fler solelanläggningar i enlighet med VGR:s solenergiplan. Under året har Skövde solcellspark utökats med ytterligare nio skärmtak över personalparkeringen, motsvarande produktion på cirka 630 MWh/år. På Östra sjukhuset har det nya parkeringshuset fått ett kombinerat solcells- och sedumtak, en anläggning i storleksordningen 170 MWh/år. Den totala installerade produktionskapaciteten uppgår för närvarande till cirka 1,1 GWh. Det innebär att en tredjedel av solenergiplanens nuvarande mål (3 GWh) redan har uppnåtts. PÅGÅR Utöver solelproduktion har Västfastigheter under 2016 utrett förutsättningar för energilagring och energiutvinning genom utnyttjande av geoenergilager. KLAR Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Västfastigheter ska enligt budget arbeta med dels en översyn av hur vi hanterar farligt avfall från regional verksamhet i externa lokaler och dels hur vi ska fortsätta att se över avfallshantering i investeringsprojekt. Översynen har fokus på fraktionssortering till minimering av byggavfall. Det pågår en översyn av hantering av farligt avfall på Frölunda Specialistsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus och Odontologen. PÅGÅR Ett nyckeltal för att redovisa mängden byggavfall för Västfastigheters projekt har tagits fram under Genom att noggrant följa ett tiotal ny- och ombyggnadsprojekt fastställs ett nuläge som utgångspunkt och måttstock för kommande insatser. Nyckeltal och nuläge blir avgörande för att kunna bedöma om insatserna för att minimera avfallsmängder ger avsedd effekt. PÅGÅR Sida 4 av 32 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

5 Verksamhetens miljöarbete 4TFör att leva upp till nationella målet om giftfri miljö fortsätter Västfastigheter tillsammans med övriga förvaltningar och verksamheter i VGR identifiera de kemiska produkter som används mest. Genom arbetet har antalet kemiska produkter som verksamheten köper in minskat. Tillsammans med koncerninköp pågår arbete med att förenkla inhämtningen och få fram säkrare statistik över förbrukningen av kemiska produkter. 4TVästfastigheter har beslutat att stora till-, ny- och ombyggnadsprojekt ska certifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. 4TTill- och nybyggnationer med belopp över 70 mnkr ska certifieras med målnivå Guld och ombyggnationer över 100 mnkr ska certifieras med målnivå Silver. Det innebär en för branschen känd och hög nivå på kravställning inom exempelvis energi, inomhusmiljö och giftfria materialval. Dessutom ställer Västfastigheter fortfarande skarpare krav på energiprestandan som ligger i paritet med de krav som ställs för passivhus. 4TGenom att använda Byggvarubedömningen i byggprojekt får vi vägledning om vilka byggvaror vi ska använda i byggprojekten samt kunskap om var i fastigheterna byggvaran placerats. Detta gör att vi vet var åtgärder behöver göras om någon byggvara klassas som farligare i framtiden. Fram till 2020 kommer Västfastigheter att arbeta mot minskad resursförbrukning och kostnadseffektivitet i ny- och ombyggnadsprojekt. Målet är att minska avfallet genom minskad förbrukning av resurser har vi utarbetat schablonvärden för byggavfall, för att få en bild av nuläget och möjlighet att följa utvecklingen. 4TPVC-mängden i fastighetsbeståndet har minskat succesivt genom att Västfastigheter bytt ut befintligt elkablage mot halogenfri kabel i samband med ombyggnad. Däremot har golven inte genomgående kunnat bytas mot PVC-fria, eftersom det idag inte garanteras att alternativa golv klarar våtutrymmen eller platser med stort slitage. Under 2016 är PVCmängden i Västfastigheters egna fastigheter nästan oförändrat från Samtliga beslutade destruktionsanläggningar för lustgas är nu i drift, då anläggningarna på Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och SkaS Skövde togs i drift Tömningscentralen i Alingsås lasarett flyttades närmare operation vilket minskar risken för läckage i ledningar. 4TVideo-, webb- och telefonmöten används med stor regelbundenhet i Västfastigheter. Trots detta har antalet resta mil med personbil ökat med sju procent och antalet resta mil per anställd ökat med två procent jämfört med Antal 4Tbyggprojekt, den förvaltade ytan, antalet anställda och antalet servicebilar har ökat och medfört ökade transporter. Titel: [Document::Title] En attraktivare arbetsgivare Prioriterade mål Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Västfastigheter arbetar systematiskt med att planera kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. För att klara kompetensförsörjningen i en marknad med hård konkurrens om arbetskraften är det en förutsättning att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är de viktigaste ambassadörerna. Jämställdhet och mångfald är viktiga frågor för Västfastigheter och för vår förmåga att rekrytera nya medarbetare och att få befintlig personal att vilja stanna kvar hos oss. Ambitionen är att likabehandlingsplanen ska genomsyra hela förvaltningen. Andra viktiga verktyg är det hälsofrämjande arbetet och arbetstidsmodeller såsom flextid och årsarbetstid. För att nå målet har Västfastigheter under 2016 utvecklat ledarskapet genom att erbjuda ledarskapsutbildningar och skapat förutsättningar för nätverkande. Medarbetarskapet har Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 5 av 32

6 utvecklats genom att tydliggöra våra roller och uppdrag. Allt i syfte att behålla, utveckla och stärka våra medarbetare. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Under 2016 har uppdatering av Västfastigheters samlade systematiska arbetsmiljöarbete skett för chefer, skyddsombud och medarbetare. Samtliga chefer, skyddsombud och fackliga företrädare i samverkansgrupperna har erbjudits och flertalet har också genomgått utbildning i Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Utbildningen har varit mycket uppskattad och det finns lättillgänglig information om SAM på intranätet. Västfastigheters årsplan för SAM följs upp kontinuerligt vilket säkerställer efterlevnaden. Samma grupp har också utbildats i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Samtliga enheter i Västfastigheter har arbetat fram en handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkät och hälsoprofiler. Västfastigheter har tagit fram en förvaltningsövergripande handlingsplan som är inlämnad till Koncernkontoret. En del i handlingsplanen är att Västfastigheter ska uppmuntra medarbetare till rörelse. Ett arbete pågår tillsammans med Hälsan och Arbetslivet för att hitta bra fysiska aktiviteter. Arbetet för en hälsofrämjande arbetsplats kommer att fortsätta under Fokusområden Satsa på ledarskap Ett bra ledarskap är avgörande för att uppnå en god arbetsplats. Det pågår ledarskapsutveckling på flera olika sätt, bland annat anordnar VGR ledarskapsutbildningar som Västfastigheter erbjuder sina chefer. Därutöver genomförs utbildningsinsatser och chefsnätverk med ledarskapsinslag. Västfastigheter har under året arbetat med att: ta fram en enhetlig mall för arbetsbeskrivningar och säkerställa att alla medarbetare och chefer har en beskrivning som tydliggör roller, ansvar och befogenheter. Detta för att ett gott ledarskap kräver tydliga uppdrag, mandat och befogenheter. PÅGÅR chefsnätverk anordnas kontinuerligt. Syfte är att stärka ledarskapet och skapa nätverk. PÅGÅR ett hälsofrämjande ledarskap är prioriterat. Olika aktiviteter för att stimulera och anpassa ledarskapet planeras med hjälp av Hälsan och Arbetslivet. PLANERAD. utifrån resultat i medarbetarenkät och hälsoprofiler identifiera och genomföra utbildningsbehov för chefer. PÅGÅR Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Västfastigheter arbetar kontinuerligt med att stimulera nya arbetssätt. Det är en viktig del i kompetensförsörjningen att använda den kompetens som finns på ett optimalt sätt. Det är viktigt att de anställdas kompetens används rätt, att arbetsuppgifterna fördelas med utgångspunkt från personalens utbildningsnivå och erfarenhet. Ambitionen är att i kompetensförsörjningsplanen och i rekryteringsarbetet identifiera såväl rekryteringsbehov och behov av kompetensutveckling. Sida 6 av 32 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

7 Ett sätt har varit att rekrytera nyutbildade medarbetare som utbildas inom organisationen. PÅGÅR Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Västfastigheter arbetar systematiskt med att planera kompetensförsörjning både på kort och lång sikt i syfte att säkerställa karriär- och kompetensutveckling och organisationens behov av kompetens. PÅGÅR Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Västfastigheter har under 2016 arbetat med att systematisera arbetsmiljöarbetet (SAM). Under 2016 har Västfastigheter uppdaterat det samlade systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer, skyddsombud och medarbetare. KLAR. De arbetstidsmodeller som nu tillämpas är flextid och årsarbetstid. KLAR Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Västfastigheter arbetar målmedvetet hälsofrämjande i syfte att bibehålla sjukfrånvaron på en låg nivå. Det hälsofrämjande arbetet kopplas till stor del till de hälsoprofiler som görs vartannat år. Uppföljning och återkoppling har under 2016 skett dels genom handlingsplanen som görs med anledning av medarbetarenkäten/ hälsoprofil och dels i samband med genomförandet av MåBra-enkäter. PÅGÅR För att stimulera hälsofrämjande arbete planeras aktiviteter för att anpassa arbetet efter behov i samarbete med Hälsan och Arbetslivet. I arbetet ingår också aktiviteter för att stödja ledarskapet. PLANERAD Chefsförutsättningar VGR har beslutat om ett normtal på direkt underställda medarbetare för en chef i syfte att skapa bättre förutsättningar för en hälsofrämjande organisation och ett hållbart ledarskap. Normtalet ska vara nått senast Västfastigheter har inte nått normtalet under 2016 och bedömer att det inte nås till 2017 av flera orsaker. Västfastigheter har fortsatt inga chefer som har fler än 35 medarbetare. Av 40 chefer har idag 19 chefer färre än tio medarbetare. Genomsnittet uppgår till elva medarbetare per chef. Det beror på att verksamheten bedrivs med stor geografisk spridning med många olika professioner och uppdrag. Det får också till följd att chefer med färre medarbetare än tio arbetar i högre utsträckning operativt. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 7 av 32

8 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har sedan 2015 minskat marginellt och uppgår till 3,7 procent (VGR 6,9 %). Det är fortfarande en låg nivå. Det är kvinnornas frånvaro som har minskat medan männens har ökat något. Andelen långtidsfrånvaro är oförändrad och ligger på 45 % av all sjukfrånvaro och det ska jämföras med VGR som ligger på 57 %. Västfastigheter har bra rutiner för och bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,5 5,3 Män 3,5 3,3 Totalt 3,7 3,8 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys 1 En personalvolymökning har skett jämfört med Antalet nettoårsarbetarep0f P har ökat med 16 och uppgår nu till 424. Liksom 2015 har många nya medarbetare rekryterats. Västfastigheters uppdrag utökas kontinuerligt i takt med den ökande investeringsvolymen och ökat antal investeringsprojekt. Det ställer krav inte bara på projektledare och tekniska specialister utan också på förvaltare och administrativa resurser. Under året har totalt 59 nyrekryteringar genomförts, varav 21 är kvinnor och 38 är män. Tre chefer, två kvinnor och en man har rekryterats. 36 personer har slutat under året, av dessa har 14 gått i pension, en till annan förvaltning och 21 har gått till annan arbetsgivare. Personalomsättningen är fortsatt låg och har ökat från 2,5 procent till 4,5 procent Medelåldern i verksamheten fortsätter att sjunka och var år jämfört med 2015 då den var 48 år. Teknikutveckling, nya uppdrag och arbetsmetoder medför att det är en utmaning att hitta ny kompetens. Under 2016 har en omfattande och lyckad rekrytering skett. Fortfarande saknas ett antal projektledare som är den grupp som är svårast att rekrytera. Vi har också stora svårigheter att rekrytera till specialistgrupper. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1 % 5 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Antal anställda uppgår till 459 personer och det är 26 fler än för ett år sedan. Av dessa är tolv personer timavlönade. Andelen kvinnor har ökat och är nu 30 procent. 1 summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exklusive semester Sida 8 av 32 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

9 Personalkostnaderna uppgår till 293 mnkr och är 30 mnkr lägre än budget. Budgetavvikelsen beror på en alltför tidsmässigt optimistisk planering av nyrekryteringar. Vi har stora svårigheter att rekrytera till flertalet yrkeskategorier såsom projektledare och förvaltare. Trots det har ett omfattande rekryteringsarbete genomförts under året för att möta den stora investeringsvolymen och Västfastigheters ökade uppdrag. Ersättningen för obekväm arbetstid har hittills under 2016 uppgått till 12 tkr och betalas ut avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning har under 2016 uppgått till cirka 5 mnkr och är oförändrat jämfört med förra året. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till personal i beredskap. Utfallet på 2015 års löneöversyn blev 2,3 procent. De nya medarbetarna rekryteras från en bransch med högt marknadslöneläge och en viss löneglidning har skett och kommer sannolikt även att ske fortsättningsvis. Goda förutsättningar för verksamheterna Moderna och energieffektiva lokaler Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. Några viktiga händelser Hög investeringstakt Efterfrågan på ändamålsenliga och funktionella lokaler fortsätter att vara stor i VGR. Lokalerna måste anpassas till förändrade vårdprocesser, nya behandlingsmetoder och en snabb utveckling av medicinsk teknik. Fastighetsbeståndet byggdes till stora delar på och 70-talet och tidigare utifrån den tidens behov. Det har inneburit att investeringstakten har ökat och kommer fortsätta ligga på en hög nivå under ytterligare många år. Detta är en stor utmaning i rådande konjunkturläge. Sahlgrenska Life Västra Götalandsregionen (VGR) har genom Västfastigheter tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans med Virtartes Development AB och Akademiska Hus genomföra byggprojektet Sahlgrenska Life som ska binda samman Sahlgrenska Akademin på Medicinareberget med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. En ny byggnad för laboratorier och en påbyggnad av akutvårdshuset har slagits ihop till en byggnad som ska integreras med två byggnader på Medicinareberget med tillhörande överbyggnad över Per Dubbgatan. Ambitionen är att skapa ett dynamiskt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget för att främja samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Detaljplanprocessen pågår parallellt med framtagandet av förstudie för projektet. Förstudien beräknas vara klar till sommaren Byggstart är planerad till Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 9 av 32

10 Nya Regionens Hus med aktivitetsbaserat arbetssätt Nya Regionens hus byggs under kommande år både i Göteborg och i Skövde. De nya kontorsmiljöerna kommer att utformas som aktivitetsbaserade arbetsplatser, enligt en ny riktlinje för administrativa miljöer i VGR. Målet är att skapa hälsofrämjande miljöer som stödjer effektiva arbetssätt och ökar intern samverkan. Syftet är att det ska vara lättare att samordna resurser och starta spontana samarbeten för medarbetare inom VGR. När invigningsbandet klipps om drygt två år för byggprojektet Regionens Hus i Göteborg är det medarbetare inom VGR som flyttar in i det nya huset. Regionens Hus i Skövde som byggs och kommer ägas av en extern aktör blir en arbetsplats för cirka 400 medarbetare med inflyttning sommaren Första spadtagen I slutet av mars togs första spadtaget vid Nya Alingsås lasarett. Om- och tillbyggnaden omfattar nya lokaler för vårdavdelningar, mottagningar, samt restaurang/kök. Vidare byggs en helt ny entréfunktion med direkt koppling mot nya utbildningslokaler. Projektet genomförs samtidigt som sjukhuset är i full drift vilket innebär en logistisk utmaning och allt beräknas vara klart I augusti togs första spadtaget för ny vårdbyggnad vid Kungälvs sjukhus. Byggnaden kommer att rymma 280 vårdplatser och tas i bruk Solenergipris 2016 Solenergipriset för årets anläggning utdelades 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark i kategorin bästa anläggning. Juryns motivering löd: Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Med två olika typer av installationer på stora plana tak och skärmtak på stora parkeringar utnyttjas den stora fastigheten på ett bra sätt. Beslutet om en fortsatt utbyggnad med fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet gör Skövde solcellspark på SkaS Skövde till ett föredöme med ett stort exponeringsvärde". Västfastigheters solcellsatsning fortgår och produktionskapaciteten är nu MWh vid SkaS Skövde. Regionalt Bild och interventionscentrum i drift Byggandet av regionalt Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av VGR:s största satsningar någonsin. Målet är att kombinera den senaste bildtekniken med den främsta medicinska kompetensen i landet för att ge invånare i VGR en bättre, snabbare och säkrare vård. Under 2016 har byggnaden tagits i bruk. Detta har ställt stora krav på vår organisation att hantera ny teknik och nya funktioner. Nya tekniska system På SkaS Skövde har ett tyst kallelsesystem installerats på BB-avdelningen. Nya tekniska system som gör det möjligt för patienten att kalla på personal digitalt via patientterminal/mobiltelefon istället för ljud- och ljussignaler i korridoren. Kallelsen är separerad så att det går att ange om det är mamman eller barnet som behöver hjälp. Patientterminalerna fungerar även som surfplattor, tv och en informationsplattform från verksamheten till patienten. Information som förmedlas kan vara amningsfilmer, Sida 10 av 32 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

11 information om tider, matsedel och mycket mer. Införandet av den tysta kallelsen är bland de första i VGR. Titel: [Document::Title] Samverkan med vårdverksamheterna Västfastigheter har lett en nationell konferens med temat elektromagnetisk kompabilitet (EMC). EMC innebär att en elektrisk apparat ska fungera i den miljö där den är installerad utan att störa eller störas av andra apparater. En stor spridning av professioner deltog, såsom forskning, medicinteknik, drift, fastighet, vårdverksamhet, IT och Elsäkerhetsverket. EMC-problemen är idag kända i vissa vårdsamanhang och det finns anledning att misstänka att problembilden är större än vad vi idag har kännedom om. En ytterligare uppföljande konferens skedde på Norrbottens Universitetssjukhus under december. Ny metod för rengöring av ventilationsanläggningar Västfastigheter har testat en ny metod, isblästring för att utvändigt rengöra värme- och återvinningsbatterier i ventilationsaggregat. Metoden är tillämpningsbar på såväl rörbatterier som roterande återvinning. Metoden ger klara energivinster dels av det minskade tryckfallet, bättre värmeöverföring, mindre el-energi till motordrifter och är tidsoch kostnadseffektiv. Det blir också ett bättre flöde till de utrymmen som betjänas. Fördelen med isblästring är att resultatet avseende renhet överträffar tidigare prövade metoder och att inga kemiska produkter används samt att koldioxidisen som används är COR2R-neutral. Insjuknad personal på avdelning operation på NÄL förstärkningsläge Västfastigheter fick påbörja en omfattande felsökning och provtagning på NÄL efter att personal på avdelning operation hastigt insjuknat med andningssvårigheter och akuta luftvägsproblem. Ventilationen misstänktes som orsak. Situationen var ansträngd och alla planerade operationer ställdes in och endast akuta operationer genomfördes. Västfastigheter genomförde systematiskt både åtgärder och felsökning tillsammans med en mängd olika luftprover. Felsökningen fortsatte under nästan en veckas tid och ingen direkt orsak eller förklaring kunde konstateras. Efter omfattande mätningar, prover och kontroller ansåg Västfastigheter att lokalerna var säkrade och kunde öppnas igen. Parkeringsverksamheten Under 2016 har Västfastigheter infört en digital parkeringslösning och nya betalapparater på sjukhusen i VGR. Ett införande som medförde synpunkter och kritik av att funktionen att mata in fordonens registreringsnummer i automaterna inte fungerade optimalt. Ett arbete har pågått att återinföra biljettautomatsfunktion och att uppdatera maskinparken på besöksparkeringarna runt om i VGR. Parallellt arbetar vi med att förbättra kommunikation och information gällande parkering både för patienter, besökare och medarbetare. Det arbete som ligger närmast framför oss är bland annat att ta fram koncept för cykelparkering, taxaförslag på parkeringstillstånd och korttidsavgifter inför 2017 på de olika sjukhusen. Juridiska diskussioner om ansvarsfrågor Västfastigheters omfattande arbete med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset börjar närma sig sitt slut, kvarstår gör Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 11 av 32

12 källarplanet. Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår där VGR har lämnat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt den 3 januari 2017 för att driva in Västfastigheters fordran. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är inledd och den juridiska processen är planerad att fortsätta under 2017 och bedöms kunna avslutas först Västfastigheters mål i verksamhetsplan I verksamhetsplanen för har fem mål formulerats. De prioriterade åtgärder som Västfastigheter aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. 37TPartnerskap med kund 37T För att möta kundernas framtida lokalbehov måste Västfastigheter fortsätta utveckla arbetssätt för att skapa mervärde för kunderna. Västfastigheter har under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Fortsätta arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner Lansera en rollstyrd portal Utveckla vår kommunikation avseende parkeringsverksamheten Årets kundnöjdhetsmätning visar ett mycket positivt resultat med en höjning av index med åtta enheter. Analysarbete pågår inom Västfastigheter och tillsammans med kund. Arbetet med fysiska utvecklingsplaner fortskrider på flera av våra sjukhus. Bland annat pågår en utveckling av planerna för SkaS Skövde med nya byggnader för psykiatri och akutsjukvård. För NU-sjukvården håller planarbetet på att starta upp. För att kunna ta fram och revidera fysiska utvecklingsplaner i behövd omfattning behöver vi förstärka med kompetens och kapacitet. Västfastigheter arbetar med våra informationssystem, så att vi i framtiden ska kunna publicera information i en rollstyrd portal för medarbetare och kunder. Det innebär att portalen vet vilka behörigheter respektive roll har till olika system och anpassar informationen efter den. En samlad information om förvaltningsobjekten börjar ta form och blir tillgänglig för Västfastigheter under Därefter görs valda delar av portalen tillgänglig för kund. Ett nytt betalningssystem för parkering är infört men har kantats av svårigheter. Anpassningar i införandet behövde göras för att förenkla för kunderna. Detta med anledning av de synpunkter och den kritik som funktionen att mata in fordonens registreringsnummer i automaterna gav upphov till och som inte fungerade optimalt. Införandet av betalning via webb och SMS har fungerat bra. Vi samarbetar med respektive sjukhus kommunikationsenheter för att nå ut och sprida information om förändringarna. Konstenheten har arbetat med att utveckla metoder för gestaltning i vårdmiljöer och arbetet fortsätter Konstgarantin ( tre månaders väntetid) är nästan nådd. Undantaget är Göteborg där kötiden är något längre men minskar. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall Måltal Utfall Sida 12 av 32 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

13 Affärsmässighet För att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet behöver arbetet ständigt utvecklas. Västfastigheter har under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Utveckla nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning Utveckla organisation och nytta i PTS (Program för teknisk standard) arbetet Genomföra ekonomiutbildningar Framtagande av nyckeltal för styrning och uppföljning pågår. Till exempel har uppföljning av ledtid för arbetsorder samt felorsak för felavhjälpande underhåll införts som nya nyckeltal under En ny förvaltningsgemensam kravställning för Drift- och underhållsinstruktioner har fastställts. Västfastigheter har påbörjat ett arbete med att skapa processer och systemstöd för att kvalitetssäkra den mycket omfattande information som ligger till grund för förvaltningen av våra fastigheter. Projektet startade under våren och har inlett kvalitetssäkringen av drift- och underhållsinstruktioner. Under 2016 har två pilotprojekt genomförts där vi utvecklat arbetssätt utifrån Program för Teknisk Standard (PTS). I planeringen av psykiatrins kvarter i Borås och på Öckerö vårdcentral har vi utvecklat standardiserade typrum för psykiatriska avdelningar och vårdcentraler. Det betyder att vi utvecklat standardrum utifrån VGR:s verksamhet och andra landstings samlade erfarenhet. Det är rum som kan återanvändas i andra byggprojekt och av andra landsting. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att information om byggarbetet samlas in och därmed kan varje skede i byggprocessen stämmas av mot uppsatta mål. Västfastigheter har under 2016 handlat upp ett konsultstöd som ska stödja Västfastigheters strategiska BIM-arbete. I byggprojekt har BIM-metodik använts i bland annat TBS (Tillbyggnad Barnsjukhus) där ett flertal nyttoeffekter ses som troliga. Kostnads-, tids- och kvalitetsoptimering är några av många. Under året har Västfastigheter startat upp möten med koncerninköp på strategisk nivå i syfte att skapa synergier för att nå förbättrad affärsmässighet. För att öka kunskap och insikt om kostnadseffektivitet, affärsmässighet och ekonomistyrning har ett utbildningspaket tagits fram. Målgrupperna är förvaltare, projektledare, tekniska förvaltare och drifttekniker. Paketet innehåller ett utbildningsmaterial för introduktionsutbildning, grundutbildning och fortsättningsutbildning. Titel: [Document::Title] Mått Driftkostnad exklusive media kr/ m² Måltal/Budget Utfall Energi och Miljö För att uppnå de energi- och miljömål som finns i VGR:s miljöprogram har Västfastigheter under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Arbeta med att skapa engagemang hos våra kunder att förbruka mindre elenergi Bidra till att VGR:s verksamheter ställer krav på energiprestanda vid inköp av energikrävande utrustning Ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger om och bygger nytt Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 13 av 32

14 Västfastigheter har samverkat med Koncernkontoret i en förstudie kring verksamhetsel i syfte att påverka utvecklingen av den verksamhetsrelaterade elanvändningen och förankra frågan i VGR:s berörda förvaltningar. I syfte att ge hyresgästerna möjlighet att påverka elanvändningen har samtliga externa hyreskontrakt kartlagts. En energioptimeringsdag är genomförd där energioptimerare delade med sig av kloka tekniklösningar samt nya metoder för energibesparingar. Energistrategerna beskrev implementeringen av energimätsystemet och mer långsiktiga planer. Tillsammans diskuterades nya möjligheter och nya idéer. Västfastigheter arbetar fortsatt med att fasa ut de fossileldade värmeanläggningarna genom att byta till annat fossilfritt alternativ. Ett arbete har pågått med att ta fram vilka fokusfrågor vi ska driva framöver för att skapa ekonomisk och social hållbarhet. Under 2016 har ett utkast på en hållbarhetsstrategi med tillhörande handlingsplan tagits fram. 2 Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/mp P BRA Utfall Måltal/Budget Utfall Läs vidare under sidan 3 och rubriken Ett kraftfullt miljöarbete. Den goda arbetsplatsen För att utveckla ledarskapet och ge alla medarbetare goda förutsättningar att göra skillnad och att trivas, har Västfastigheter under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Upprätta handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkät och hälsoprofiler och följa upp på arbetsplatsträffar. Identifiera utbildningsbehov och genomföra utbildning utifrån resultat i medarbetarenkät och hälsoprofiler. Implementera Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete. En gemensam handlingsplan för Västfastigheter är beslutad och framtagen utifrån resultatet i medarbetarenkäten och hälsoprofilerna. Samtliga enheter i Västfastigheter har arbetat fram en handlingsplan. Under september månad slutfördes en uppdatering av Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete. Tre utbildningstillfällen har genomförts där chefer, skyddsombud, HRspecialister och fackliga representanter har deltagit. En årsplan har publicerats som ett verktyg för att underlätta det löpande arbetsmiljöarbetet för chefer och skyddsombud. Sida 14 av 32 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

15 Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Måltal Utfall Måltal/Budget 2016 Ingen mätning Läs även på sidan 5 under rubriken En attraktivare arbetsgivare. Ett Västfastigheter Grundtanken med Ett Västfastigheter är att verksamheten har en gemensam bild av vad visionen och målen står för. Verksamheten ska utvecklas likartat i hela organisationen i enlighet med värdegrunden. Västfastigheter har under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Fortsätta utveckla våra processer och internkontroll utifrån dessa Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem och rollstyrd portal med kvalitetssäkring Arbeta fram ett gemensamt arbetssätt för hantering av förvaltningsinformation Arbetet med att fullfölja målet om Ett Västfastigheter har pågått under hela 2016, för att skapa en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vår verksamhet utvecklas likartat i hela organisationen i enlighet med vår värdegrund. Det har varit många aktiviteter som pågått och som syftat till Ett Västfastigheter. Ett stort och viktigt förändringsarbete som pågått och pågår inom Västfastigheter är att ta fram nya gemensamma arbetsprocesser och IT-stöd för att skapa enklare och effektivare arbetssätt. Vi har förstärkt organisationen med verksamhetsutvecklare/processutvecklare Den fortsatta utveckling av vårt verksamhetssystem CaneaVF har pågått under året med bland annat koppling av våra styrande dokument till våra processkartor, identifiering av icke styrande dokument och som är av allmänt intresse samt inläggning av dessa. Ärendemodulen är utvecklad för bland annat externa förhyrningar. Projektmodulen är i drift sedan tidigare och kommer under 2017 att utvecklas för att förbättra den projektekonomiska uppföljningen. För att enkelt tillgängliggöra alla våra IT-system håller en rollstyrd portal för Västfastigheter på att tas fram. Ett förslag på grundläggande design och utseende finns framme. Nu sker ett tekniskt arbete med att integrera alla de system som vi vill presentera i portalen. Arbetet har pågått under hela 2016 med införande Vi har startat upp arbetet med att utveckla och förstärka vår organisation inom dokumenthantering. Kvalitetssäkring och säkerhetsklassificering av förvaltningsinformation är några viktiga arbetsområden. När våra IT-stöd är lanserade i sin helhet ska de stödja oss i att arbeta efter goda rutiner för hantering av alla typer av dokument, både tekniska och administrativa. Tydliga rutiner ska finnas för Västfastigheters arbetsprocesser som stöd i det dagliga arbetet och säkra rutiner för hantering av byggprojekt med tillhörande dokument och information. Detta är en grundläggande och viktig del i att skapa ett Västfastigheter. För att utvecklas vill vi arbeta med ständiga förbättringar och till stöd för detta är en utvecklad internkontrollplan framtagen. Uppföljning sker efter riskanalys och identifierade kontrollpunkter. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 15 av 32

16 En handbok för investering med tillämpningsvisningar för investeringsmodellen är framtagen och beslutad. En handbok som ska leda till ett enhetligt arbetssätt. Året avslutades med en gemensam dag för alla Västfastigheters medarbetare. En dag att tillsammans få ta del av framtidsplaner, reflektioner och värderingar. Systematiskt förbättringsarbete Det pågår sedan flera år tillbaka ett omfattande förbättringsarbete inom Västfastigheter där vi arbetar fram gemensamma arbetsprocesser och digitala stödsystem. Målet är att vi ska jobba efter gemensamma processer och rutiner, våra dokument ska vara tillgängliga och kvalitetssäkrade samt att vi lättare ska hitta det vi söker. Ett flertal medarbetare har varit delaktiga i arbetsgrupper som har drivit utvecklingsfrågor. Rättigheter och folkhälsa Mänskliga rättigheter Jämställdhet Västfastigheter har ett kontinuerligt fokus på att utnyttja de möjligheter som lokalförändringar ger till att se kvinnors och mäns olika behov och att skapa trygga miljöer att vistas och verka i, för såväl patienter som medarbetare och besökare. Barns rättigheter Västfastigheter arbetar kontinuerligt med att utforma miljöer och lokaler så att god tillgänglighet skapas för alla människor. Vid planering av vårdlokaler för barn, i enlighet med FN:s barnkonvention, bjuder Västfastigheter in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler, för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet i denna grupp. Vidare så avspeglas också barnperspektivet i de konstnärliga utsmyckningsuppdrag som Västfastigheters konstenhet utför. Enligt VGR:s fastställda prioriteringsordning så har uppdragen som vänder sig till barn och unga högsta prioritet. Funktionsnedsättning VGR:s riktlinjer för fysisk tillgänglighet utgör underlag både vid förändring av VGR:s ägda lokaler som vid extern inhyrning av lokaler. Kontroller under projektering samt tillgänglighetsbesiktningar/inventeringar vid färdigställt projekt utförs kontinuerligt. Regionstyrelsen har beslutat att tillföra Västfastigheter 90 miljoner fördelade under åren för att genomföra ytterligare åtgärder för enkelt avhjälpta hinder i VGR:s egna lokaler. Under 2016 har bland annat åtgärder som kontrastmålning av toaletter, förlängning av ledstänger och breddning av handikapparkeringar utförts. Övriga diskrimeringsgrunder Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättning och arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. Västfastigheter ställer i samtliga entreprenadupphandlingar som krav, att leverantörer ska leva upp till ILO:s åtta kärnkonventioner. Folkhälsa Västfastigheter bidrar inom ramen för sitt uppdrag med att skapa, utveckla och förvalta vårdlokaler i syfte att skapa goda förutsättningar för folkhälsa. Sida 16 av 32 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

17 En budget i balans Ekonomiskt resultat Västfastigheter redovisar ett nollresultat vilket är 9 mnkr lägre än budget. Resultatet har påverkats av kostnader på grund av nedskrivning av kundfakturor uppgår till 100 mnkr. De nedskrivna obetalda kundfakturorna är dels utställda på Peab Sverige AB (96 mnkr) och avser golvåtgärder, fuktskada byggnad 5124 på Sahlgrenska sjukhuset utförda av Västfastigheter och dels kundfakturor utställda på Radiator VVS AB (4 mnkr) och avser vitesfakturor. Enligt gällande redovisningsregler ska fakturorna betraktas som osäkra och därför skrivas ned. Fordringarna mot leverantörerna kvarstår oförändrat. Fordran mot Peab Sverige AB kommer att regleras via den juridiska processen om ansvarsfrågan som pågår. Kostnaderna för avskrivningar och räntor är 62 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekt (33 mnkr), tidsförskjutna energiprojekt som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med erhållet koncernbidrag (15 mnkr) och att avskrivningskostnaderna har blivit för högt budgeterade (14 mnkr). Felbudgeteringen har föranlett en genomgång av metod och rutiner för hur investeringsprojekt ska aktiveras. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. Resultaträkning Sammandrag 2016 (mnkr) Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Avvikelse Utfall/ Budget Förändring 2016/2015 Hyresintäkter 1 741, , ,3-2,6 6,5 % Försäljning material, varor och tjänster 207,1 225,7 201,7-18,6 2,6 % Övriga intäkter 75,7 68,9 77,0 6,8-1,7 % Verksamhetens intäkter 2 024, , ,0-14,4 5,8 % Personalkostnader -293,2-323,4-266,9 30,2 9,8 % Lokalkostnader -662,0-658,9-676,1-3,1-2,1 % Material, varor och tjänster m.m. -252,2-167,9-164,8-84,3 53,1 % Avskrivningar -757,6-807,1-683,6 49,6 10,8 % Verksamhetens kostnader , , ,5-7,6 9,7 % Erhållet regionbidrag 227,9 227,9 198,0 0,0 15,1 % Finansiella intäkter/kostnader -267,2-279,9-239,0 12,7 1,1 % Resultat före speciella beslut 19,9 29,1 80,6-9,2-75,3 % Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut -19,9-20,0-7,2 0,1 276,4 % Resultat 0,0 9,1 73,3-9,1 Intäktsutveckling Verksamhetens totala intäkter uppgår till mnkr vilket är 14 mnkr lägre än budget. Hyresintäkterna uppgår till mnkr vilket är 3 mnkr lägre än budget. Minskningen avser främst lägre hyresintäkter till följd av försäljning av Strömma naturbruksskola. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och stora färdigställda projekt. Försäljning material, varor och tjänster uppgår till 207 mnkr vilket är 19 mnkr lägre än budget. Minskade intäkter beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen samt minskad debitering av projektledare i planerat underhållsprojekt. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 17 av 32

18 Övriga intäkter uppgår till 76 mnkr vilket är 7 mnkr högre än budget. Under året har försäljning av en bostadsrätt i Kungälv, en bostadsrätt i Vänersborg och Strömma naturbruksskola genomförts. Reavinsten från försäljningen av bostadsrätter uppgår till 1 mnkr. Reavinsten har betalats till moderförvaltningen i samband med årsbokslutet. Försäkringsersättningar ingår med 2 mnkr och utställda vitesfakturor ingår med 4 mnkr för ej färdigställd entreprenad på Kärnsjukhuset i Skövde. Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår till mnkr vilket är 8 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna uppgår till 293 mnkr vilket är 30 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tids48tförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade vakanser samt lägre löneökning än budgeterat. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. 48TLokalkostnaderna uppgår till 662 mnkr vilket är 3 mnkr högre än budget. Avvikelse beror på högre uppvärmningskostnader 3 mnkr, främst på grund av högre energikostnader för Bild- och interventionscentrum än budgeterat. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll ökar med 7 mnkr, främst på grund av försäkringsskador och ökat behov av köpta tjänster på grund av förskjutna rekryteringar. Evakueringskostnaderna minskar med 4 mnkr på grund av att kostnader för evakueringspaviljonger i samband med projektet golvåtgärder, fuktskada byggnad 5124 på Sahlgrenska sjukhuset fakturerats vidare till Peab Sverige AB. 48TKostnader för material, varor och tjänster uppgår till 252 mnkr vilket är 84 mnkr högre än budget. I utfallet ingår n48tedskrivning av kundfakturor om 100 mnkr. De nedskrivna obetalda kundfakturorna är utställda dels på Peab Sverige AB 96 mnkr och avser golvåtgärder, fuktskada byggnad 5124 på Sahlgrenska sjukhuset utförda av Västfastigheter och dels på Radiator VVS AB 4 mnkr och avser vitesfakturor för ej färdigställd entreprenad på Kärnsjukhuset i Skövde. 48TKostnaden för köpt kundservice är 17 mnkr lägre än budget och beror på 48Tlägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen. I utfallet ingår även reaförlust för försäljning av Strömma naturbruksskola. Reaförlusten har återbetalats av moderförvaltningen i samband med årsbokslutet. Avskrivningar uppgår till 758 mnkr vilket är 50 mnkr lägre än budget. Minskningen jämfört med budget beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekt (26 mnkr) och energiprojekt (10 mnkr) samt felbudgetering (14 mnkr). Erhållet regionbidrag uppgår till 228 mnkr vilket motsvarar budget. Bidragen avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar samt sänkta kostnader för konsulter mm. Ersättningen för energikartläggning används för att täcka evakueringskostnader. Finansiella kostnader uppgår till 267 mnkr vilket är 13 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investerings- och energiprojekt. Lämnade bidrag avser besparingskrav och uppgår till 20 mnkr vilket motsvarar budget. Försäljningsnettot efter försäljning av bostadsrätt i Kungälv och Vänersborg samt Strömma naturbruksskola uppgår till -0,1 mnkr. Sida 18 av 32 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

19 Eget kapital Ingående eget kapital 2016 Resultatdispositioner Resultat 2016 Utgående eget kapital ,8 mnkr -72,0 mnkr 0,0 mnkr 35,8 mnkr Investeringar Utfallet för årets investeringar uppgår till mnkr vilket är den högsta nivån hittills i Västfastigheters historia samtidigt som det underskrider årets budget med 606 mnkr. Fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, investeringar utöver gällande ram 63 mnkr och utrustningsinvesteringar 15 mnkr varav konstinvesteringar uppgår till 10 mnkr. Avvikelsen jämfört med budget beror delvis på att samtliga nominerade investeringsprojekt har avvaktat med start av program- och systemhandlingsarbete i väntan på beslut om investeringsplan Planen beslutades av regionstyrelsen april TRegionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att finansiera ett nytt regionens hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom mnkr. Projektet ingår inte i summeringen i investeringssammanställningen eller i avstämningen mot budget/ramar. Projektet är försenat med anledning av bygglovsprocessen. 16TKungälvs sjukhus, ny vårdbyggnad för somatisk vård har en budgetavvikelse om 105 mnkr gentemot budget 2016 på grund av en utdragen upphandlingsprocess. Arbetet med att åtgärda fuktskadorna i golvet vid nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset pågår. Den totala omfattningen av åtgärderna beräknas till cirka 146 mnkr, varav 19 mnkr under Samtliga externa investeringsutgifter har vidarefakturerats till PEAB Sverige AB. Det pågår juridiska diskussioner med entreprenören om ansvarsfrågan. Arbetet beräknas pågå fram till första kvartalet TProjektet Nytt parkeringsdäck Ågatan vid Mölndals sjukhus har ett lågt utfall jämfört med budget 2016 vilket beror på stor tidsförskjutning i projektet på grund av försenad upphandling och anbudsöppning.16t30t 30TOm- och tillbyggnad vårdavdelningarna vid Kärnsjukhuset i Skövde har ett lägre utfall än budgeterat, vilket beror på att fortsatt ombyggnad för typvårdsavdelningar är pausad fram till dess att Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvård är klart. 30TProjekten Enkelt avhjälpta hinder, har ett lågt utfall mot budget vilket beror på att det uppstått ett behov av att prioritera bland åtgärderna vilket har försenat projekten. 30TFastighetsnämndens låneram är 225 mnkr och utfallet uppgår till 131 mnkr. Avvikelsen beror på underbemanning. Projekten är fördelade under respektive sjukhus som övriga investeringar.16t30t 30TEnergiinvesteringarnas ram uppgår till 150 mnkr. Utfallet uppgår till 107 mnkr. Ett stort projekt som pågår är energikartläggning på Skene lasarett. Utöver driftoptimering kommer befintliga ventilationssystem byggas om till ett behovsstyrt system där ventilationen anpassar sig lokalt till aktuell belastning. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 19 av 32