Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 26 september 2016

Transkript

1 Protokoll från mötet i Mölndal med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 26 september 2016

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Delårsrapport Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer

27 Publicerat: Identitet: PRSP-1451 Version: 0.3 Diarienummer: FAST Titel: Delårsrapport Dokumentägare: Britt Olsson Fastställt av: Lars Jansson Sammanfattning Prognosen för investeringar har påverkats av att samtliga nominerade investeringsprojekt har fått avvakta i och med att regionstyrelsen först i april 2016 fastställde investeringsplanen för De försenade besluten har lett till fördröjningar i projektplanerna och förklarar att prognosen för investeringar avviker stort gentemot budget. Projektet Sahlgrenska Life har ambitionen att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget. Västfastigheter och Vitartes Development AB har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans genomföra byggprojektet. Det pågår diskussioner med Akademiska hus om att delta i samarbetet. Detaljplanprocessen pågår och arkitekttävlingen är avgjord. I augusti togs första spadtaget för ny vårdbyggnad vid Kungälvs sjukhus. Byggnaden kommer att rymma 280 vårdplatser och tas i bruk Sofie Carlsson undersköterska vid Geriatriska och Rehabiliteringskliniken höll i spaden. Solenergipriset för årets anläggning utdelades 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark. Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Västfastigheter fick påbörja en omfattande felsökning och provtagning på NÄL efter att personal på avdelning operation hastigt insjuknat med andningssvårigheter och akuta luftvägsproblem. Någon direkt orsak eller förklaring kunde inte konstateras och efter en vecka var lokalerna säkrade och öppnades igen. Under 2016 har vi infört en digital parkeringslösning på sjukhusen som ersätter de gamla personaltillstånden. Det pågår också arbete att återinföra biljettautomatsfunktion och att uppdatera maskinparken på besöksparkeringarna runt om i VGR. Detta med anledning av de synpunkter och den kritik som funktionen att mata in fordonens registreringsnummer i automaterna gav upphov till och som inte fungerade optimalt. Västfastigheter fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet för alla vårdplan beräknas slutföras under Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är inledd och beräknas fortsätta Västfastigheter redovisar per ett resultat om -4 mnkr. Helårsprognosen bedöms till -26 mnkr. Investeringarna beräknas uppgå till mnkr. Prognosen för driftkostnad exklusive media per m 2 bedöms till 190 kr/ m 2. Helårsprognos för energianvändning bedöms till 180 kwh/m 2. Sjukfrånvaron är 3,4 procent och har sjunkit med 0,2 procent jämfört med motsvarande period Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 2 av 27

28 Titel: Delårsrapport Ett kraftfullt miljöarbete Prioriterade mål Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska I Västfastigheters budget planerades följande aktiviteter under 2016: under 2016 ersätta de fossileldade värmeanläggningar som finns i Västra Götalandsregionens (VGR:s) fastighetsbestånd med andra lösningar och förnybara bränslen. Totalt planeras åtta anläggningar ersättas. åtgärda läckor i rörledningar och kopplingar för lustgas i det fasta nätet vidareutveckla vårt egenkontrollarbete inom miljö med utgångspunkt från genomförda inventeringar av sjukhusfastigheterna i VGR. arbeta vidare med förstudien om laddstationer för elbilar för samtliga person- och varutransporter som en del i att uppnå VGR:s mål. Av de fossileldade värmeanläggningar som funnits i fastighetsbeståndet har fem konverterats eller genomgår konvertering till fossilfritt alternativ. Under hösten kommer konvertering av ytterligare tre anläggningar genomföras. Västfastigheter bedömer att målet om fossilfritt i egna anläggningar kommer att nås under året. I syfte att begränsa utsläpp av lustgas genomgår alla lustgasledningar i det fasta nätet, som rutin, en årlig driftgenomgång och eventuella läckor åtgärdas. För att utveckla egenkontrollarbetet har återkoppling och avstämning skett på fem av åtta sjukhus avseende genomförda egenkontrollinventeringar. Under avstämningarna ligger fokus på upprättad kontrollplan med prioriterade åtgärder. För varje sjukhus har en prioriteringslista tagits fram som visar de fem områden som behöver ses över först. Under våren 2016 är nya inventeringar genomförda på Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett. Miljöriskbedömning har påbörjats under våren med start på Skaraborgs sjukhus (SkaS) Skövde. Installation av laddstationer för el-laddning av VGR:s tjänstebilar pågår, med start på Angereds Närsjukhus, SkaS Skövde, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Borås och på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Under 2016 kommer ytterligare åtta fastigheter kunna erbjuda möjlighet att ladda VGR:s tjänstebilar. Installationer vid samtliga 23 planerade fastigheter beräknas vara klart i maj Fastigheterna är utspridda över hela Västra Götaland och omfattar såväl akutsjukhus, närsjukhus, naturbruksgymnasier som ett museum och en folkhögskola. Västfastigheter har också ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå Västra Götalandsregionens ambitiösa energimål. I budgeten planerades följande aktiviteter under 2016: aktivt bidra till att öka fokus och hitta arbetssätt i VGR för att hantera den verksamhetsrelaterade energianvändningen. ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger nytt på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt genomföra energieffektiviseringsåtgärder bidra till att VGR:s verksamheter ställer krav på energiprestanda vid inköp av energikrävande utrustning. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 3 av 27

29 Titel: Delårsrapport Västfastigheter samverkar med Koncernkontoret i en förstudie kring verksamhetsel. Förstudien har till syfte lämna förslag på hur en organisation i VGR kan se ut för att påverka utvecklingen av den verksamhetsrelaterade elanvändningen. Förstudien, som inleddes i juni och pågår året ut, har även som syfte att förankra frågan i VGR:s berörda förvaltningar. Arbetet fortsätter med att genomföra energieffektiviserande åtgärder i befintligt bestånd enligt vår prioriteringslista samt ställer genomgående mycket skarpa energikrav vid nybyggnationer. Västfastigheter har beslutat att alla nybyggnadsprojekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad, målsättning Guld. Det innebär en för branschen känd och hög nivå på kravställning inom exempelvis energi, inomhusmiljö och giftfria materialval. Dessutom ställer Västfastigheter fortfarande skarpare krav på energiprestandan som ligger i paritet med de krav som ställs för passivhus. Västfastigheter har en representant med i VGR:s styrgrupp för inköp inom Diagnostik och deltar även i några strategiskt viktiga inköpsgrupper utifrån bland annat energiperspektivet. Fokusområden Ge bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Västfastigheter ska enligt budget arbeta med solcells- och solenergiinstallationer, installation av solenergianläggningar och framtida möjlig energiproduktion/energiutvinning i våra fysiska utvecklingsplaner. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att installera fler solelanläggningar i enlighet med VGR:s solenergiplan. Under året har Skövde solcellspark utökats med ytterligare åtta skärmtak över personalparkeringen, motsvarande produktion på cirka 400MWh/år. På Östra sjukhuset har det nya parkeringshuset fått ett kombinerat solcells- och sedumtak, en anläggning i storleksordningen 170 MWh/år. Den totala installerade produktionskapaciteten uppgår för närvarande till cirka 1 GWh. Det innebär att en tredjedel av solenergiplanens mål (3 GWh) redan har uppnåtts.- PÅGÅR Prognos - vi är på god väg att nå solenergiplanens mål. Utöver solelproduktion har Västfastigheter under första halvåret 2016 utrett förutsättningar för energilagring och energiutvinning genom utnyttjande av geoenergilager. KLAR Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Västfastigheter ska enligt budget arbeta med dels en översyn av hur vi hanterar farligt avfall från regional verksamhet i externa lokaler och dels ska vi fortsätta att se över avfallshantering i investeringsprojekt. Översynen har fokus på fraktionssortering till minimering av byggavfall. Det pågår en översyn av hantering av farligt avfall på Frölunda Specialistsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus och Odontologen. PÅGÅR Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 4 av 27

30 Titel: Delårsrapport Prognos- Förslag till lösningar beräknas vara klar första kvartalet 2017 Ett förslag om metod för att redovisa mängden byggavfall för Västfastigheters projekt har tagits fram under första halvåret Förslaget går ut på att noggrant följa ett tiotal ny- och ombyggnadsprojekt för att fastställa ett nyckeltal och ett nuläge som utgångspunkt och måttstock för kommande insatser. Nyckeltal och nuläge blir avgörande för att kunna bedöma om insatserna för att minimera avfallsmängder ger avsedd effekt. PÅGÅR Prognos- vi är på god väg att ta fram en metod för att minska byggavfall. En attraktivare arbetsgivare Prioriterade mål Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Västfastigheter arbetar systematiskt med att planera kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. De utvecklingsbehov som är nedtecknade i medarbetarnas utvecklingsplaner följer samtliga chefer upp med sina medarbetare i lönesamtalen. Prognosen är att karriär- och kompetensutveckling, både på kort och lång sikt, genomförs enligt planerna i en tät dialog mellan chef och medarbetare års utvecklingssamtal är påbörjade och prognosen är att samtliga medarbetare kommer att ha utvecklingssamtal med sin chef vilket lägger grunden för Västfastigheters karriär- och kompetensutveckling. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Under 2016 kommer implementering av och information om Västfastigheters samlade systematiska arbetsmiljöarbete att ske för chefer, skyddsombud och medarbetare. Samtliga chefer, skyddsombud och fackliga företrädare i samverkansgrupperna har genomgått utbildning i Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Utbildningen har varit mycket uppskattad och det finns lättillgänglig information om SAM på Västsidan. Västfastigheters årsplan för SAM följs upp kontinuerligt vilket säkerställer efterlevnaden. Samtliga enheter i Västfastigheter har arbetat fram en handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkät och hälsoprofiler. Västfastigheter har tagit fram en förvaltningsövergripande handlingsplan som är inlämnad till Koncernkontoret. En del i handlingsplanen är att Västfastigheter ska uppmuntra medarbetare till rörelse. Ett arbete pågår tillsammans med Hälsan och Arbetslivet för att hitta bra aktiviteter. Arbetet kommer att vara slutfört innan årsskiftet. Fokusområden Satsa på ledarskap Västfastigheter ska enligt budget arbeta med att ta fram en enhetlig mall för arbetsbeskrivningar. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 5 av 27

31 Titel: Delårsrapport Det pågår ett arbete med att ta fram en enhetlig mall för arbetsbeskrivningar och säkerställa att alla medarbetare och chefer har en beskrivning som tydliggör roller, ansvar och befogenheter. Detta för att ett gott ledarskap kräver tydliga uppdrag, mandat och befogenheter. PÅGÅR Prognos: Aktiviteten kommer att vara klar innan årsskiftet. Chefsnätverk anordnas kontinuerligt med utbildningsinslag såsom utbildning i det kommunikativa ledarskapet. Syfte är att stärka ledarskapet och skapa nätverk. PÅGÅR Utifrån resultat i medarbetarenkät och hälsoprofiler kommer eventuellt utbildningsbehov för chefer att identifieras och genomföras. Ett hälsofrämjande ledarskap är viktigt för vårt fortsatta arbetsmiljöarbete. PÅGÅR Prognos: Arbetet med att ta fram hälsofrämjande aktiviteter i handlingsplanen pågår tillsammans med Hälsan och Arbetslivet och beräknas vara klart vid årsskiftet. Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Västfastigheter ska enligt budget kontinuerligt arbeta med att stimulera nya arbetssätt. Det är viktigt att de anställdas kompetens används rätt, att arbetsuppgifterna fördelas med utgångspunkt från personalens utbildningsnivå och erfarenhet. I kompetensförsörjningsplanen och i rekryteringsarbetet identifieras såväl rekryteringsbehov och behov av kompetensutveckling. PÅGÅR Prognos: Arbetet pågår enligt plan. Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Västfastigheter ska enligt budget arbeta med kompetensutveckling. Västfastigheter arbetar systematiskt med att planera kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Modellen utvecklas ständigt och innefattar och säkerställer karriär- och kompetensutveckling. PÅGÅR Prognos: Det systematiska arbetet följer planen. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Västfastigheter ska enligt budget arbeta med att systematisera arbetsmiljöarbetet (SAM). Under 2016 kommer implementering av och information om Västfastigheters samlade systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) att ske för chefer, skyddsombud och medarbetare. PÅGÅR Prognos: Arbetet kommer att slutföras under september. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 6 av 27

32 Titel: Delårsrapport Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Västfastigheter ska enligt budget arbeta med det hälsofrämjande arbetet. Det hälsofrämjande arbetet kopplas till stor del till de hälsoprofiler som görs vartannat år. Uppföljning och återkoppling kommer under 2016 att ske dels genom handlingsplanen som görs med anledning av medarbetarenkäten/ hälsoprofil och dels i samband med genomförandet av MåBra-enkäten. PÅGÅR Prognos: Arbetet med handlingsplanen och MåBra-enkäterna pågår enligt plan. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är 3,4 procent. Den är på en fortsatt låg nivå och har sjunkit något jämfört med motsvarande period Västfastigheter har bra rutiner för och bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,1 5,4 Män 3,2 3,0 Totalt 3,4 3,6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys En personalvolymökning har skett jämfört med samma period Antalet nettoårsarbetare 1 har ökat med 31 och uppgår nu till 430. Under året har Västfastigheter genomfört ett omfattande rekryteringsarbete och står nu bättre rustade för att möta den stora investeringsvolymen och de kommande pensionsavgångarna. Antal anställda uppgår till 459 personer och det är 38 fler än för ett år sedan. Av dessa är 20 personer timavlönade. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1 % 5 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalkostnaderna uppgår till 187,2 mnkr och är 19,4 mnkr lägre än budget. Avvikelserna beror på förskjutna rekryteringar och svårighet att rekrytera till vissa yrkeskategorier. Förra året samma period var personalkostnaderna 168,8 mnkr. 1 summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exklusive semester Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 7 av 27

33 Titel: Delårsrapport Ersättningen för obekväm arbetstid har hittills under 2016 uppgått till 9 tkr och betalas ut avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning har hittills under 2016 uppgått till cirka 3,3 mnkr jämfört med cirka 3,5 mkr under samma period förra året. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till personal i beredskap. Goda förutsättningar för verksamheterna Moderna och energieffektiva lokaler - Västfastigheters verksamhet Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter. Några viktiga händelser Hög investeringstakt Investeringsnivån 2016 ligger fortfarande på en hög nivå. Prognosen för investeringar har påverkats av att samtliga nominerade investeringsprojekt har fått avvakta med att starta program- och systemhandlingsarbetet i väntan på beslut om investeringsplan Det var först i april 2016 som regionstyrelsen fastställde investeringsplanen för Den tre-åriga investeringsplanen kommer att ligga fast fram till 2018 och en ny plan kommer att tas fram inför De försenade besluten har lett till fördröjningar i projektplanerna och förklarar att prognosen för investeringar avviker stort gentemot budget. Sahlgrenska Life Ambitionen är att skapa ett dynamiskt och livskraftigt Life science-kluster på Sahlgrenska/Medicinareberget för att främja samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Byggnaden ska integreras med en byggnad på Medicinareberget med tillhörande överbyggnad över Per Dubbgatan. Västfastigheter och Vitartes Development AB har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans genomföra byggprojektet. Västfastigheter ansvarar och kommer att äga byggnationen på Sahlgrenska tomten medan Vitartes Development ansvarar och kommer att äga delen över gatan samt på Medicinareberget. Det pågår diskussioner med Akademiska hus om att delta i samarbetet. Detaljplanprocessen pågår och arkitekttävlingen är avgjord. Det blev tävlingsbidraget Flöden av Sweco och Arkitema Architects som vann arkitekttävlingen. Byggstart är planerad till 2019 och första inflyttningen beräknas ske tidigast Första spadtaget Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 8 av 27

34 Titel: Delårsrapport I augusti togs första spadtaget för ny vårdbyggnad vid Kungälvs sjukhus. Byggnaden kommer att rymma 280 vårdplatser och tas i bruk Sofie Carlsson, undersköterska vid Geriatriska och Rehabiliteringskliniken höll i spaden. Rivning av byggnad vid Skaraborgs sjukhus Lidköping Västfastigheter har ansökt om byggnadslov för rivning av en byggnad vid Skaraborgs sjukhus Lidköping. Skälen är att skapa nya parkeringsplatser, flytta godsmottagningen och sophanteringen för att undvika tung trafik alldeles intill sjukhusbyggnaderna samt att återställa de gamla 1890-tals fasaderna i ursprungligt skick. Mark- och miljödomstolen har ändrat och upphävt länsstyrelsens och byggnadsnämndens i Lidköpings beslut om avslag om rivningslov. Mark- och miljödomstolen har före sitt domslut på plats hållit ett ting där samtliga parter fört fram sina argument och genomfört en rundvandring inom sjukhusområdet. Västfastigheter har i detta domslut fått stöd för de positiva fördelarna som en rivning innebär, när man ser till helheten för den fortsatta utvecklingen inom sjukhusområdet. Lidköpings kommun har överklagat domstolsbeslutet. Västfastigheter avvaktar därmed den fortsatta handläggningen inom mark- och miljödomstolen. Insjuknad personal på avdelning operation på NÄL - förstärkningsläge Västfastigheter fick påbörja en omfattande felsökning och provtagning på NÄL efter att personal på avdelning operation hastigt insjuknat med andningssvårigheter och akuta luftvägsproblem. Ventilationen misstänktes som orsak. Sjukhuset gick upp i stabsläge och tog ledning över situationen. Efter att personal fortsatt att insjukna så gick sjukhuset nästkommande dygn upp i förstärkningsläge tillsammans med Västfastigheter. Situationen var ansträngd och alla planerade operationer ställdes in och endast akuta operationer genomfördes. Västfastigheter genomförde systematiskt både åtgärder och felsökning tillsammans med en mängd olika luftprover. Felsökningen fortsatte under nästan en veckas tid och ingen direkt orsak eller förklaring kunde konstateras. Efter omfattande mätningar, prover och kontroller ansåg Västfastigheter att lokalerna var säkrade och kunde öppnas igen. Solenergipris 2016 Solenergipriset för årets anläggning utdelades 2016 till Västfastigheter för Skövde solcellspark. Juryns motivering löd: Anläggningen visar hur en stor offentlig verksamhet kan visa vägen för ny teknik genom en målmedveten, långsiktig och politiskt förankrad satsning. Med två olika typer av installationer på stora plana tak och skärmtak på stora parkeringar utnyttjas den stora fastigheten på ett bra sätt. Beslutet om en fortsatt utbyggnad med fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet gör Skövde solcellspark på Skaraborgs sjukhus Skövde till ett föredöme med ett stort exponeringsvärde". Nya tekniska system Barn- och kvinnoprojektet vid Skaraborgs sjukhus Skövde är slutbesiktigad. Nya tekniska system om tysta larm som hanteras via mobiltelefoner och patientterminaler har driftsatts för första gången. Detta gör det möjligt för patienten att kalla på personal via patientterminal/ mobil istället för ljud- och ljussignaler i korridorer och rum för övervakning. Kallelsen är separerad så att det går att ange om det är mamman eller barnet Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 9 av 27

35 Titel: Delårsrapport som behöver hjälp. Patientterminalerna fungerar även som surfplattor, tv och en informationsplattform från verksamheten till patienten. Information som förmedlas kan vara amningsfilmer, information om tider, matsedel och mycket mer. Ny metod för rengöring av ventilationsanläggningar Västfastigheter testar en ny metod, isblästring för att utvändigt rengöra värme- och återvinningsbatterier i våra ventilationsaggregat. Metoden är tillämpningsbar på såväl rörbatterier samt roterande återvinning. Vi avser också att testa denna metod på kylmedelskylare på yttertak. Isblästring har genomförts på värmebatterier i Mölndals sjukhus Hus N. Totalt rörde det sig om 18 ventilationsaggregat och ett större intag med nålbatteri. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att metoden ger klara energivinster dels av det minskade tryckfallet, bättre värmeöverföring, mindre el-energi till motordrifter och är tids- och kostnadseffektiv. Det blir också ett bättre flöde till dom utrymmen som betjänas. Fördelen med isblästring är att resultatet avseende renhet överträffar tidigare prövade metoder och att inga kemiska produkter används samt att koldioxidisen som används är CO 2 -neutral. Parkeringsverksamheten Under 2016 har vi infört en digital parkeringslösning på sjukhusen som ersätter de gamla personaltillstånden. Det pågår också arbete att återinföra biljettautomatsfunktion och att uppdatera maskinparken på besöksparkeringarna runt om i VGR. Detta med anledning av de synpunkter och den kritik som funktionen att mata in fordonens registreringsnummer i automaterna gav upphov till och som inte fungerade optimalt. Parallellt arbetar vi med att förbättra kommunikation och information gällande parkering både för patienter, besökare och medarbetare. Det arbete som ligger närmast framför oss är bland annat att ta fram koncept för cykelparkering, taxaförslag på parkeringstillstånd och korttidsavgifter inför 2017 på de olika sjukhusen. Juridiska diskussioner om ansvarsfrågor Västfastigheter fortsätter arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet för alla vårdplan beräknas slutföras under Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår. Det pågår en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Muntlig förberedelse vid tingsrätten är inledd och beräknas fortsätta Västfastigheters mål i verksamhetsplan I verksamhetsplanen för har fem mål formulerats. De prioriterade åtgärder som Västfastigheter aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. Partnerskap med kund För att möta kundernas framtida lokalbehov måste Västfastigheter fortsätta utveckla arbetssätt för att skapa mervärde för kunderna. Västfastigheter har under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Fortsätta arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 10 av 27

36 Titel: Delårsrapport Lansera en rollstyrd portal Utveckla vår kommunikation avseende parkeringsverksamheten Arbetet med våra fysiska utvecklingsplaner fortskrider på flera av våra sjukhus. Bland annat pågår en utveckling av planerna för Skaraborgssjukhus Skövde med nya byggnader för psykiatri och akutsjukvård. För NU-sjukvården håller planarbetet på att starta upp. Införandet av nytt betalningssystem för parkering är genomförd och har kantats av svårigheter. Anpassningar i införandet har gjorts för att förenkla för kunderna och beräknas vara klart under september månad. Detta med anledning av de synpunkter och den kritik som funktionen att mata in fordonens registreringsnummer i automaterna gav upphov till och som inte fungerade optimalt. Införandet av betalning via webb och SMS har fungerat bra. Vi samarbetar med respektive sjukhus kommunikationsenheter för att nå ut och sprida information om förändringarna. Västfastigheter arbetar med våra informationssystem, så att vi i framtiden ska kunna publicera information i en rollstyrd portal för medarbetare och kunder. Arbetet kommer att pågå under hela Västfastigheter har genomfört en kundenkät under maj. Resultatet är mycket positivt med en höjning av index med åtta enheter. Analysarbete pågår för att förstå den kraftiga ökningen. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall Måltal Utfall Affärsmässighet För att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet behöver arbetet ständigt utvecklas. Västfastigheter har under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Utveckla nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning Utveckla organisation och nytta i PTS (Program för teknisk standard) arbetet Genomföra ekonomiutbildningar Framtagande av nyckeltal för styrning och uppföljning pågår. Till exempel kommer ledtid för arbetsorder att följas upp samt felorsak för felavhjälpande underhåll. Två pilotprojekt är igång där vi utvecklar arbetssätt utifrån Program för Teknisk Standard (PTS). I planeringen av psykiatrins kvarter i Borås och på Öckerö vårdcentral utvecklar vi standardiserade typrum för psykiatriska avdelningar och vårdcentraler. Det betyder att vi utvecklar standardrum utifrån VGR:s verksamhet och andra landstings samlade erfarenhet. Det är rum som kan återanvändas i andra byggprojekt och av andra landsting. Pilotprojekten avvaktar i väntan på rekrytering av funktionsplanerare. En ny förvaltningsgemensam kravställning för Drift- och underhållsinstruktioner har fastställts. Västfastigheter har påbörjat ett arbete med att skapa processer och systemstöd för att kvalitetssäkra den mycket omfattande information som ligger till grund för Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 11 av 27

37 Titel: Delårsrapport förvaltningen av våra fastigheter. Projektet startade under våren och har inlett kvalitetssäkringen av drift- och underhållsinstruktioner. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att information om byggarbetet samlas in och därmed kan varje skede i byggprocessen stämmas av mot uppsatta mål. Västfastigheter har under 2016 handlat upp ett konsultstöd som skall stödja Västfastigheters strategiska BIM-arbete. I byggprojekt har BIM-metodik använts i bland annat TBS (Tillbyggnad Barnsjukhus) där ett flertal nyttoeffekter ses som troliga där kostnads-, tids- och kvalitetsoptimering är några av många. Under året har Västfastigheter startat upp möten med koncerninköp på strategisk nivå i syfte att skapa synergier för att nå förbättrad affärsmässighet. För att öka kunskap och insikt om kostnadseffektivitet, affärsmässighet och ekonomistyrning har ett utbildningspaket tagits fram. Målgrupperna är förvaltare, projektledare, tekniska förvaltare och drifttekniker. Paketet innehåller ett utbildningsmaterial för introduktionsutbildning, grundutbildning och fortsättningsutbildning. Mått Driftkostnad exklusive media kr/ m² Måltal/Budget Prognos Energi och Miljö För att uppnå de energi- och miljömål som finns i VGR:s miljöprogram har Västfastigheter under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Arbeta med att skapa engagemang hos våra kunder att förbruka mindre elenergi Bidra till att Västra Götalandsregionens verksamheter ställer krav på energiprestanda vid inköp av energikrävande utrustning Ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger om och bygger nytt Västfastigheter samverkar med Koncernkontoret i en förstudie kring verksamhetsel i syfte att påverka utvecklingen av den verksamhetsrelaterade elanvändningen och förankra frågan i VGR:s berörda förvaltningar. Förstudien inleddes i juni och beräknas pågå året ut. Intervjuer av nyckelpersoner bland verksamheterna pågår. Det pågår ett arbete hos Västfastigheter att kartlägga externa hyreskontrakt avseende möjligheten att påverka elanvändning. Ett arbete som syftar till att ge hyresgästerna möjlighet att påverka elanvändningen. För att bli oberoende av fossil energi behöver utsläppen av växthusgaser minska med 80 procent från 1990 till Västfastigheter arbetar fortsatt med att fasa ut de fossileldade värmeanläggningarna genom att byta till annat fossilfritt alternativ. Läs vidare under sidan 3 och rubriken Ett kraftfullt miljöarbete. Faktorer om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet finns alltid med när vi bygger om eller bygger nytt. Det pågår ett arbete med att ta fram vilka fokusfrågor vi ska driva framöver för att skapa ekonomisk och social hållbarhet. Under 2016 ska en hållbarhetsplan för Västfastigheter vara framtagen, med mål och åtgärder. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 12 av 27

38 Titel: Delårsrapport Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall Måltal/Budget Prognos Den goda arbetsplatsen För att utveckla ledarskapet och ge alla medarbetare goda förutsättningar att göra skillnad och att trivas, har Västfastigheter under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Upprätta handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkät och hälsoprofiler och följa upp på arbetsplatsträffar. Identifiera utbildningsbehov och genomföra utbildning utifrån resultat i medarbetarenkät och hälsoprofiler. Implementera Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete. En gemensam handlingsplan för Västfastigheter är beslutad och framtagen utifrån resultatet i medarbetarenkäten och hälsoprofilerna. Samtliga enheter i Västfastigheter har arbetat fram en handlingsplan. Läs vidare under sidan 6 och rubriken En attraktivare arbetsgivare. Under september månad slutförs implementeringen av Västfastigheters systematiska arbetsmiljöarbete. Då har tre utbildningstillfällen genomförts där chefer, skyddsombud, HR-specialister och fackliga representanter har deltagit. En årsplan har publicerats som ett verktyg för att underlätta det löpande arbetsmiljöarbetet för chefer och skyddsombud. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Måltal Utfall Måltal/Budget 2016 Ingen mätning Ett Västfastigheter Grundtanken med Ett Västfastigheter är att verksamheten har en gemensam bild av vad visionen och målen står för. Verksamheten ska utvecklas likartat i hela organisationen i enlighet med värdegrunden. Västfastigheter har under 2016 arbetat med följande prioriterade åtgärder: Fortsätta utveckla våra processer och internkontroll utifrån dessa Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem och rollstyrd portal med kvalitetssäkring Arbeta fram ett gemensamt arbetssätt för hantering av förvaltningsinformation I det förändringsarbete som pågår inom Västfastigheter tar vi fram nya gemensamma arbetsprocesser och IT-stöd för att skapa enklare och effektivare arbetssätt. Vi har förstärkt organisationen med verksamhetsutvecklare/processutvecklare. Den fortsatta utvecklingen av vårt verksamhetssystem CaneaVF pågår med bland annat koppling av Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 13 av 27

39 Titel: Delårsrapport styrande dokument till processkartorna, identifiering av dokument som är av allmänt intresse samt planering för inläggning av dessa. Ärendemodulen är under framtagande. Projektmodulen ska utvecklas för att förbättra den ekonomiska uppföljningen. För att enkelt tillgängliggöra alla våra IT-system håller en rollstyrd portal för Västfastigheter på att tas fram. Ett förslag på grundläggande design och utseende finns framme. Nu sker ett tekniskt arbete med att integrera alla de system som vi vill presentera i portalen. Arbetet kommer att pågå under hela 2016 med införande Vi har startat upp arbetet med att utveckla och förstärka organisationen inom dokumenthantering. Kvalitetssäkring och säkerhetsklassificering av förvaltningsinformation är några viktiga arbetsområden. För att utvecklas arbetar vi med ständiga förbättringar i kvalitetsarbetet och till stöd för detta är en utvecklad internkontrollplan framtagen. Uppföljningen sker efter riskanalys och identifierade kontrollpunkter. När våra IT-stöd är lanserade i sin helhet ska det finnas stöd att arbeta efter goda rutiner för hantering av alla typer av dokument, både tekniska och administrativa. Tydliga rutiner ska finnas för Västfastigheters arbetsprocesser som stöd i det dagliga arbetet och säkra rutiner för hantering av byggprojekt med tillhörande dokument och information. Detta är en grundläggande och viktig del i att skapa ett Västfastigheter. En budget i balans Ekonomiskt resultat Helårsprognosen bedöms till -26 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgår till 9 mnkr. Avvikelsen om -35 mnkr beror på nedskrivning av kundfakturor om 96 mnkr. De nedskrivna obetalda kundfakturorna är utställda på Peab Sverige AB och avser golvåtgärder, fuktskada byggnad 5124 på Sahlgrenska sjukhuset utförda av Västfastigheter. Enligt gällande redovisningsregler ska fakturorna betraktas som osäkra och därför skrivas ned. Fordran mot Peab Sverige AB kvarstår oförändrat och kommer att regleras via den juridiska processen om ansvarsfrågan som pågår. Kostnaderna för avskrivningar och räntor är 61 mnkr lägre än budgeterat. Det är föranlett av tidsförskjutningar i investeringsprojekt (32 mnkr), tidsförskjutna energiprojekt som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med erhållet koncernbidrag (15 mnkr) och att avskrivningskostnaderna har blivit för högt budgeterade (14 mnkr). Felbudgeteringen har föranlett en genomgång av metod och rutiner för hur investeringsprojekt ska aktiveras. Västfastigheter redovisar per ett resultat om -4 mnkr. Det budgeterade resultatet per augusti är 47 mnkr. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 14 av 27

40 Titel: Delårsrapport Resultaträkning Resultaträkning Utfall per augusti (mnkr) Helårsresultat (mnkr) Utfall per augusti samt Utfall Budget Utfall Föränd. Prognos Budget Utfall Föränd / prognos/ Helårsbedömning utfall Hyresintäkter 1 157, , ,7 6,5 % 1 741, , ,3 6,5 % Försäljning material, varor och tjänster 115,6 133,9 119,9-3,6 % 209,7 225,7 201,7 3,9 % Övriga intäkter 46,6 45,9 48,1-3,0 % 69,9 68,9 77,0-9,2 % Verksamhetens intäkter 1 320, , ,7 5,1 % 2 020, , ,0 5,6 % Personalkostnader -187,2-206,6-168,8 10,9 % -301,1-323,4-266,9 12,8 % Lokalkostnader -388,1-400,4-399,6-2,9 % -668,1-658,9-676,1-1,2 % Material, varor och tjänster m.m. -211,4-101,4-120,4 75,7 % -260,3-167,9-164,8 57,9 % Avskrivningar -500,8-538,1-451,5 10,9 % -758,5-807,1-683,6 11,0 % Verksamhetens kostnader , ,5-1140,3 12,9% , , ,5 11,0 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -175,5-186,6-156,5-267,2-279,9-239,0 Resultat före speciella beslut -142,9-91,3-41,1-234,3-198,8-117,5 Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 138,6 138,6 133,0 208,4 207,9 190,8 Resultat -4,3 47,3 92,0-26,0 9,1 73,3 Intäktsutveckling Verksamhetens totala intäkter uppgår för perioden januari augusti till mnkr vilket är 22 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr och är 18 mnkr lägre än budget. Hyresintäkterna uppgår för perioden till mnkr vilket är 4 mnkr lägre än budget. Det beror på att budgeten är periodiserad i tolftedelar och inte tar hänsyn till planerade hyresstarter längre fram under året. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är 3 mnkr lägre än budget vilket främst avser minskade hyresintäkter till följd av försäljning av Strömma naturbruksskola. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och stora färdigställda projekt. Försäljning material, varor och tjänster uppgår för perioden till 116 mnkr vilket är 18 mnkr lägre än budget. Prognos för helåret uppgår till 210 mnkr vilket är 16 mnkr lägre än budget. Minskade intäkter både för perioden och helåret beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen samt minskad debitering av projektledare i planerat underhålls- och investeringsprojekt. Övriga intäkter uppgår för perioden till 47 mnkr och prognosen för helåret uppgår till 70 mnkr. Under året har försäljning av en bostadsrätt i Kungälv och Strömma naturbruksskola genomförts. Reavinsten från försäljningen exklusive omkostnader kommer att betalas till moderförvaltningen i samband med årsbokslutet. Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår för perioden januari augusti till mnkr vilket är 41 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är 31 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna uppgår för perioden till 187 mnkr vilket är 19 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 15 av 27

41 Titel: Delårsrapport och oplanerade vakanser samt lägre löneökning än budgeterat. Flera rekryteringar kommer att ske och belasta slutet av året. Prognos för helåret uppgår till 301 mnkr vilket är 22 mnkr lägre än budget. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna för perioden uppgår till 388 mnkr vilket är 12 mnkr lägre än budget. Prognos för helåret uppgår till 668 mnkr vilket är 9 mnkr högre än budget. Avvikelsen för perioden beror på lägre utfall för planerat underhåll än budgeterat. Enligt helårsprognosen förväntas utfallet för planerat underhåll motsvara helårsbudgeten. Avvikelse mot helårsprognos beror på högre el- och värmekostnader främst på grund av högre energikostnader för Bild- och interventionscentrum än budgeterat. Även kostnaderna för felavhjälpande underhåll ökar främst på grund av försäkringsskador. Kostnader för material, varor och tjänster för perioden uppgår till 211 mnkr vilket är 110 mnkr högre än budget. Prognos för helåret uppgår till 260 mnkr vilket är 92 mnkr högre än budget. I utfallet ingår nedskrivning av kundfakturor om 96 mnkr. De nedskrivna obetalda kundfakturorna är utställda på Peab Sverige AB och avser golvåtgärder, fuktskada byggnad 5124 på Sahlgrenska sjukhuset utförda av Västfastigheter. Enligt gällande redovisningsregler ska fakturorna betraktas som osäkra och därför skrivas ned. Fordran mot Peab Sverige AB kvarstår oförändrat och kommer att regleras via den juridiska processen om ansvarsfrågan som pågår. I periodutfallet ingår ankomstregistrerade fakturor med 31 mnkr. Denna avvikelse påverkar inte helårsprognosen då de ingår i övriga kostnadsprognoser. Kostnaden för kundservice är 15 mnkr lägre än budget och beror på lägre omfattning av kundprojekt än planerat till främst Naturbruksstyrelsen. Avvikelsen för kundservice förväntas minska till 7 mnkr för helåret. I periodutfallet ingår även reaförlust för försäljning av Strömma naturbruksskola. Reaförlusten kommer att återbetalas av moderförvaltningen i samband med årsbokslutet. Avskrivningar för perioden uppgår till 501 mnkr vilket är 37 mnkr lägre än budget. Prognos för helåret uppgår till 759 mnkr vilket är 49 mnkr lägre än budget. Prognosen för avskrivningar bedöms lägre än budget på grund av tidsförskjutningar i investeringsprojekt (25 mnkr) och energiprojekt (10 mnkr) samt felbudgetering (14 mnkr). Finansiella kostnader för perioden uppgår till 176 mnkr vilket är 11 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 267 mnkr vilket är 13mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investerings- och energiprojekt. Erhållna bidrag för perioden uppgår till 139 mnkr vilket motsvarar budget. Prognosen för helåret uppgår till 208 mnkr vilket motsvarar budget. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser besparingskrav och sänkta kostnader för konsulter mm. Ersättningen för energikartläggning används för att täcka evakueringskostnader. Försäljningsnettot efter försäljning av bostadsrätt i Kungälv och Strömma naturbruksskola uppgår till -0,4 mnkr. Åtgärder vid ekonomisk obalans Helårsprognosen bedöms till -26 mnkr. Västfastigheter planerar inga åtgärder på grund av att underskottet beror på nedskrivning av kundfakturor om 96 mnkr. De nedskrivna obetalda kundfakturorna är utställda på Peab Sverige AB och avser golvåtgärder, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 16 av 27

42 Titel: Delårsrapport fuktskada byggnad 5124 på Sahlgrenska sjukhuset utförda av Västfastigheter. Enligt gällande redovisningsregler ska fakturorna betraktas som osäkra och har därför skrivits ned. Fordran mot Peab Sverige AB kvarstår oförändrat och kommer att regleras via den juridiska processen om ansvarsfrågan som pågår. Eget kapital Ingående eget kapital ,8 mnkr Resultatdispositioner -72,0 mnkr Prognosresultat ,0 mnkr Utgående eget kapital ,8 mnkr Investeringar Investeringarna beräknas uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, investeringar utöver gällande ram 72 mnkr och utrustningsinvesteringar 11 mnkr. Prognosen för fastighetsinvesteringar inom ram är 491 mnkr lägre än budget. Det beror på att samtliga nominerade investeringsprojekt har fått avvakta med att starta program- och systemhandlingsarbetet i väntan på beslut om investeringsplan Planen beslutades av regionstyrelsen april Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att finansiera ett nytt regionens hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom 850 mnkr. Därför ingår inte projektet i summeringen i investeringssammanställningen eller i avstämningen mot budget/ramar. Projektet är försenat med anledning av bygglovsprocessen. Nytt barnsjukhus på Östra sjukhuset har en lägre prognos 2016 med anledning av nya montagetider av betongstommen, vilket har medfört tidsförskjutning i projektet. Kungälvs sjukhus, ny vårdbyggnad för somatisk vård bedömer har i prognos en avvikelse om 100 mnkr gentemot budget Projekteringen fick göras om när ytterligare en våning tillkom på byggnaden och projektet skjuts framåt i tid. Projektet "nytt parkeringsdäck Ågatan" vid Mölndals sjukhus har en lägre prognos jämfört med budget 2016 och parkeringsdäcket kommer inte bli klart Om- och tillbyggnad vårdavdelningarna vid Kärnsjukhuset i Skövde har en lägre prognos än budgeterat, vilket beror på att fortsatt ombyggnad för typvårdsavdelningar är pausad fram till dess att "Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvård" är klart. Projekten Enkelt avhjälpta hinder, har lägre prognos totalt än budgeterat. Det har uppstått ett behov av att prioritera bland åtgärderna vilket har försenat projekten. Fastighetsnämndens ram är totalt 225 mnkr 2016 och bedömningen är att ca 171 mnkr av ramen kommer förbrukas under året. Projekten är fördelade under respektive sjukhus som övriga investeringar. Energiinvesteringarnas ram uppgår till 150 mnkr. Utfallet per augusti månad ligger på 71 mnkr, prognosen bedöms till 123 mnkr. Ett stort projekt som pågår är solceller på Kärnsjukhuset i Skövde. Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 17 av 27

43 Titel: Delårsrapport INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING (tkr) TOTALT FÖR PROJEKTET ÅR 2016 Budget enligt beslut Utfall Prognos Budget Utfall Prognos Sahlgrenska sjukhuset Nybyggn av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och Bild- och interventionscentrum, etapp Ombyggnad produktionskök Ombyggnation operationsalar för ny sterilhantering Ombyggnation Låghus, etapp 3B Ombyggnad Transfusionsmedicin Golvåtgärder, fuktskada, by Renrum för APL Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Nytt Barnsjukhus Ombyggnad ny MR-enhet CK Återställning mottagning CK Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler Nytt parkeringsdäck Ågatan Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus Angereds Närsjukhus NÄL Uddevalla sjukhus Ombyggnad av BUP, familje- och ungdomscenter Övrigt Summa Uddevalla sjukhus Strömstad sjukhus Dalslands sjukhus Kungälvs sjukhus Ny vårdbyggnad för somatisk vård Övriga investeringar Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 18 av 27

44 Titel: Delårsrapport Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården Nybyggnad av specialisttandvård och käkkirurgi Ombyggn vårdavdeln i samband med PCBsanering Ombyggn av kirurgavdelning Om- och tillbyggn barn och kvinnosjukvården, huvudetapp Ombyggn av barnvårdavd Unilab ombyggnad patologen Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett Skene lasarett Alingsås lasarett Om- och tillbyggn av Alingsås lasarett (etapp 5A-7) Övriga investeringar Summa Alingsås lasarett Rågården Rättspsykiatri Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Övriga fastigheter Verksamhetsdrivna investeringar ej beslutade Enkelt avhjälpta hinder Energieffektivisering Fastighetsnämndens låneram 2016 * TOTALT Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 19 av 27

45 Titel: Delårsrapport UTÖVER GÄLLANDE RAM (tkr) Regionens Hus Göteborg UTRUSTNINGSINVESTERINGAR (tkr) Utrustningsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning TOTALT Utrustningsinvesteringar * Fastighetsnämndens (FN) investeringsram fördelas ut på fastigheterna i takt med att beslut skrivs fram under 2016 och ingår då i respektive fastighets investeringsutfall och prognos för Årsprognosen för utfallet kommer enligt prognos hamna på ca 171 mnkr, vilket är 54 mnkr under utfallsramen för Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 20 av 27

46 Titel: Delårsrapport Bokslutsdokument och noter RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Verksamhetens intäkter Utfall Årsprognos 2016 Budget 2016 Diff. Not *) Hyror 1 157, , ,9-2,6 1 Fastighetsunderhåll 9,0 15,0 18,8-3,9 2 Aktiverade personalkostnader 26,6 44,5 47,0-2,5 3 Kundservice 77,1 145,8 155,1-9,3 4 Reavinst 1,1 1,1 1,1 5 Övriga intäkter 48,4 73,2 73,6-0,3 6 S:a verksamhetens intäkter 1 320, , ,4-17,5 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -187,2-301,1-323,4 22,3 7 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -39,3-64,1-62,1-1,9 FAU - Felavhjälpande underhåll -16,7-25,9-21,3-4,6 8 Planerat underhåll -90,9-210,0-210,0 0,0 Kundservice -49,8-101,8-108,4 6,5 9 Hyreskostnad/tomträttsavgäld -66,8-96,3-98,0 1,7 10 Media -156,1-240,2-235,4-4,8 11 Reaförlust, försäljn.omkostnader -1,5-1,5 12 Övriga kostnader -179,9-188,6-91,6-97,1 13 Avskrivningar -500,8-758,5-807,1 48,6 14 S:a verksamhetens kostnader , , ,3-30,7 Verksamhetens nettoresultat 32,6 32,8 81,1-48,3 Finansiella kostnader -175,5-267,2-279,9 12,7 15 Finansnetto -142,9-234,3-198,8-35,5 Region-/koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 152,0 227,9 227,9 0,0 16 Lämnade koncernbidrag spec beslut -13,4-19,5-20,0 0,5 17 S:a region- koncernbidrag 138,6 208,4 207,9 0,5 TOTALT RESULTAT -4,3-26,0 9,1-35,1 *) Avser kommentarer till årsprognos Västfastigheter, Västra Götalandsregionen Sida 21 av 27