Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden:

Transkript

1 Sida 1(22) Detaljbudget 2015 Västfastigheter 1. Sammanfattning Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden: Nöjd-kund-index NKI 60 Driftkostnad exkl. media kr/m2 exkl. index Driftkostnad exkl. media kr/m2 inkl. index 159 Energiförbrukning KWh/ m Under 2014 har en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden arbetats fram. Planen redovisar fem mål som Västfastigheter ska koncentrera sina insatser på de kommande åren. Målen är: Partnerskap med kund Affärsmässighet Energi och Miljö Den goda arbetsplatsen Ett Västfastigheter Budget för 2015 är uppbyggd för att uppnå dessa mål. Det enda undantaget är målnivån för driftkostnad exkl. media/m2. Fastighetsnämnden hemställer därför att målnivån för nyckeltalet ändras till 174 kr/ m2 för Anledningen är att förutsättningarna har förändrats sedan målnivån ursprungligen, 2013, fastställdes till 151 kr/m2 exkl. index. De viktigaste förändringarna är: Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr. De ökade investeringarna ställer krav på försörjningsplaner, riktlinjer och standards för till exempel brandskydd, säkerhet och miljö m.m. Reinvesteringsbehovet ställer krav på felavhjälpande underhåll. Införandet av TIB funktion, tjänsteman i beredskap. Fastighetsnämnden har budgeterat ett resultat om 21,6 mnkr. Det positiva resultatet beror på förskjutningar i energiinvesteringar från 2014 som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med det koncernbidrag som fastighetsnämnden får. Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till mnkr.

2 Sida 2(22) 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionen har Västfastigheter ett särskilt ansvar för det miljöarbete och de målområden som har nära koppling till våra fastigheter - deras utveckling och förvaltning. Vi ska bidra till att minska andelen fossil energi i våra verksamheter samt till att vårdens utsläpp av lustgas minskar. Detta gör vi genom att: Ersätta våra egna fossilbränsleeldade värmeanläggningar med andra lösningar och förnybara bränslen Föra dialog med våra fjärrvärmeleverantörer och ställa krav på en högre förnybar andel i leveransen Söka efter och åtgärda läckor i rörledningar och kopplingar för lustgas i det fasta nätet Installera fasta destruktionsanläggningar för lustgas på sjukhusen Detta arbete sker i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöprogram Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter I verksamhetsplanen för fokuserar Fastighetsnämnden på att kundernas och ägarens efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga lokaler sker på ett effektivt sätt. Detta genom de fem mål som ledningsgruppen prioriterar. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen För att bli den goda arbetsplatsen och därmed kunna trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen ska vi utveckla vårt ledarskap tydliggöra våra roller och uppdrag stärka vårt medarbetarskap genom att var och en i samråd med sin chef tar ansvar för att ha tillräcklig kompetens för att kunna utföra sitt uppdrag strukturerat arbeta med personalförsörjningsplaner för att säkerställa att vi har rätt kompetens genomföra medarbetarenkäter, hälsoprofiler och upprätta handlingsplaner. kommunicera vår värdegrund, vår vision, våra mål och åtgärder.

3 Sida 3(22) 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västfastigheter arbetar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. I verksamhetsplanen för finns tydliga mål med en utvecklad planering och handlingsberedskap. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Under 2015 kommer Västfastigheter fortsätta att utveckla metoder för att följa upp målen och fördjupa den ekonomiska uppföljningen. Västfastigheter kommer också aktivt att arbeta för att förändra målnivån för målet driftkostnad exkl. media kr/m2 till de förutsättningar som gäller Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom Västfastigheter i syfte att förbättra och säkerställa kvalitén i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner. Processkartläggning och framtagande av processkartor sker i huvud- och stödprocesserna. Under 2015 kommer nya IT-system tas i drift vilket ger nödvändigt stöd i arbetet att öka vår produktivitet och effektivitet. Ett nytt fastighetssystem har införts och kommer att slutföras under System för dokument- och ärendehantering som även inkluderar projektstyrning planeras till Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Västfastigheter har sedan flera år ett effektiviseringskrav på 20 mnkr per år. Inga generella sparbeting läggs ut i organisationen utan kravet hanteras genom kostnadsbesparande effektiviseringsåtgärder. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. I vårt uppdrag som lokalförsörjare lägger vi stor vikt vid att skapa trygga miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. Vi eftersträvar det goda samtalet med kund och säkerställer att vi har ett gott beteende i syfte att förbättra

4 Sida 4(22) vårt stöd i att åstadkomma funktionella lokaler. Konstenheten strävar efter att inköp och beställningar ska ske jämställt, d.v.s. kvinnliga och manliga konstnärer ska de anlita i samma utsträckning och alltid ligga minst inom intervallet 60/40 procent. Detta gäller både för anlitade individer och för kostnaderna för konstverken. 4. Verksamheten Västfastigheters uppdrag Västfastigheters uppdrag utgår från fastighetsnämndens reglemente och förtydligas i verksamhetsplanen. Vår verksamhetsidé förklarar varför vi finns och definierar vilket område vi verkar inom. Vår verksamhetsidé Vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög kompetens effektivt förvalta och utveckla våra fastigheter.visionen är vår framtida målbild. Den tydliggör Västfastigheters långsiktiga ambitioner. Vår vision Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Utmaningar 2015 Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till mnkr. Det är en fördubbling jämfört med 2013 års investeringar. Den främsta anledningen till det ökade investeringsbehovet är ett gammalt fastighetsbestånd med sjukvårdslokaler från talet som nu behöver förnyas. Investeringsökningen ställer stora krav på hela organisationen. För att klara denna volymökning har rekryteringar av olika kompetenser skett och kommer att behövas framöver. Det är en utmaning för Västfastigheter att attrahera medarbetare med rätt kompetens för framtiden. En annan av Västfastigheters stora utmaningar de kommande åren är att leva upp till regionens energimål. Såväl långsiktiga som kortsiktiga mål är tufft satta och kommer att i hög grad kräva andra lösningar än hittills. Västfastigheter fokuserar i sitt energieffektiviseringsarbete på det långsiktiga målet om en halvering till Bristen på medel för underhåll och reinvesteringar är ett växande problem. Fastighetsnämnden har under ett antal år gjort extra satsningar i budget för att öka utrymmet för underhåll men dessa satsningar är inte tillräckliga för att täcka behovet. Bristen på medel kommer att leda till konsekvenser i form av ökade driftkostnader med anledning av driftsstörningar, försämrad inomhusmiljö och växande underhållsbehov. Detta påverkar Västfastigheters möjligheter att nå måltalet driftkostnad exkl. media kr/m2. Se vidare på sidan 7. Ägarutskottets presidium har informerats om att ytterligare 50 mnkr per år under en tioårsperiod krävs för att kunna behålla skicket i det befintliga fastighetsbeståndet. Parkeringsverksamheten vid ägda lokaler inom regionen som övertogs av Västfastigheter budgeteras med ett underskott om drygt 3 mnkr. Avsikten är att denna verksamhet ska finansieras med avgifter. Under 2015 krävs en extra satsning för att ta fram en

5 Sida 5(22) modell för prissättning, olika metoder för betalning, kommunikationsinsatser m.m. Ett omfattande arbete med att se över och utveckla våra processer har påbörjats 2014 och kommer att fortgå under Nästa steg i utvecklingen är att knyta samman processarbetet med de fleråriga åtgärdsprogrammen som pågår och som syftar till att utveckla och kvalitetssäkra informationshanteringen i våra processer och leveranser till kund. Införandet av nytt fastighetssystem, Landlord 3, håller på att slutföras under 2014 och kommer att fortsätta under första halvåret Införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem, projektplats för dokument, verktyg för projektstyrning, mallverktyg samt portal för kunder och medarbetare kommer att fortgå under Västfastigheters mål Partnerskap med kund Partnerskap innebär för oss att vi för en öppen dialog med våra kunder för att få en förståelse och insikt i samspel om båda parters behov. Vi möter kunden på rätt nivå i organisationen och vår värdegrund präglar vårt förhållningssätt i mötet: ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande. Mått Nöjd kundindex (NKI) Utfall Måltal 2015 Ingen mätning Måltal Prioriterade åtgärder 2015 Förtydliga vad som ingår i hyran/serviceavtal. Revidera och utveckla våra byggnadsplaner. Vidareutveckla vår kris o beredskapsplanering. Marknadsföra vårt nya weblord. Affärsmässighet Västfastigheter ska skapa mesta möjliga nytta och värde för regionen och dess verksamheter. Det innebär att vi ständigt behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Även om vi inte driver affärer utifrån ett vinstsyfte ska verksamheten drivas med affärsmässigt tänkande i grunden. Mått - Driftkostnad exklusive media kr/m² Måltal (budget 2014) exkl. index

6 Sida 6(22) Måltal (budget 2014 inkl. index 2,4 %) Måltal (budget 2015 inkl. index 2,8 %) 159 Budget Budgetförslaget 2015 ger ett driftnyckeltal om 174 kr/ m2 och innebär att Västfastigheter inte når måltalet på 159 kr/kvm utan överskrider det med 15 kr. Det finns flera orsaker till detta och de viktigaste är följande: Investeringsnivån har ökat från 1 mdkr till 2 mdkr under en relativt kort tidsperiod. För att hantera ökningen av projekt har Västfastigheter rekryterat bland annat projektledare och andra kompetenser. Det ställer krav på administrativa resurser såsom HR, kommunikation och fackliga resurser mm. Införandet av ny IS/IT styrmodell m.m. har inneburit ökade administrativa resurser. Allt detta har påverkat driftnyckeltalet och det har ökat det administrativa påslaget med fem kr/m2. De ökade investeringarna ställer också krav på riktlinjer och standards, till exempel försörjningsplaner, brandskydd, säkerhet och miljö. Det har påverkat driftnyckeltalet med fyra kr/m2. Ökade driftkostnader som införande av TIB funktion, tjänsteman i beredskap, felavhjälpande underhåll är kostnader som tillkommit och som påverkat driftnyckeltalet med fem kr/m2. Prioriterade åtgärder 2015 Västfastigheter kommer att aktivt arbeta för att förändra målnivån för måltalet driftkostnad exkl. media kr/kvm till de förutsättningar som gäller Ta fram förslag till nya/förändrade nyckeltal för förbättrad styrning. Utveckla samarbetet med område inköp/regionservice. Energi och Miljö Västfastigheter har också ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå Västra Götalandsregionens ambitiösa energimål. Detta gör vi genom att samverka med Västra Götalandsregionens verksamheter kring energiarbetet ställa höga krav på energiprestanda när vi bygger nytt på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt genomföra energieffektiviseringsåtgärder i vårt befintliga bestånd bidra till att Västra Götalandsregionens verksamheter ställer krav på energiprestanda vid inköp av energikrävande utrustning investera i solcellsanläggningar. Detta arbete sker i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöprogram

7 Sida 7(22) Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m2 BRA Utfall Prognos Måltal Budget Prioriterade åtgärder 2015 Slutgiltigt fastställa strategi och handlingsplan för att i samverkan med verksamheterna minska användning av verksamhetsel. Implementera ett energiuppföljningssystem och ta fram en handlingsplan för byggnadsvis mätning av energianvändningen i Västfastigheters fastighetsbestånd. Fastställa handlingsplan tillsammans med energileverantörer för hur fossil energi i fjärrvärmen ska minska. Konkretisera konsekvenser av förstudien hållbarhet- Östra sjukhuset i Västfastigheters arbete genom att utreda förutsättningar för hållbarhetsredovisning samt ta fram förslag till handlingsplan för hur hållbarhet succesivt kan föras in i våra processer. Den goda arbetsplatsen På den goda arbetsplatsen är vi stolta över att arbeta på Västfastigheter. Vi trivs, känner stimulans och utvecklas. På den goda arbetsplatsen arbetar vi värdegrundsbaserat tillsammans för att nå våra mål som i sin tur leder oss närmare vår vision. Mått Prestationsnivå medarbetarenkät Utfall Utfall 2014 Ingen mätning Måltal Budget Prioriterade åtgärder 2015 Anordna ledarskapsutbildning såsom kommunikativt ledarskap. Arbeta fram ett systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive mångfaldsplan, drog och alkoholpolicy. Kommunicera vår värdegrund, våra mål och åtgärder. Ett Västfastigheter Grundtanken med ett Västfastigheter är att medarbetare, kunder, ägare, leverantörer och omvärlden ska uppfatta oss som en gemensam organisation. Ett Västfastigheter innebär att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar verksamheten likartat i hela organisationen i enlighet med vår värdegrund. Prioriterade åtgärder 2015 Arbeta med att tydliggöra vår verksamhetsplan Införa ett dokument- och ärendehanteringssystem med kvalitetssäkring

8 Sida 8(22) Utveckla våra processer Rättighetsfrågor Jämställdhet Med Sveriges bästa JÄMIX 2014 ska vi arbeta fram en ny handlingsplan för jämställdhet och mångfald i Västfastigheter under Vi arbetar kontinuerligt med att skapa jämställda arbetsplatser och värderar alltid jämställdhetsaspekten vid rekrytering. Delar av Västfastigheter är traditionellt mansdominerade. Här arbetar cheferna sedan några år strukturerat för att få mer jämställda arbetsplatser vilket har varit lyckosamt och arbetet fortgår och förfinas. Barnets rättigheter Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnens bästa tillgodoses. Västfastigheter bjuder i enlighet med FN:s barnkonvention in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler för denna grupp för att på bästa sätt tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet. Vidare så ligger också barn och unga högt på konstenhetens prioriteringsordning, vilket avspeglas i de uppdrag i den konstnärliga utsmyckningen som genomförs. Funktionsnedsättning De av regionens beslutade riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas alltid såväl vid inhyrning av lokal som vid nybyggnad och ombyggnad av regionens lokaler. En översyn av dessa riktlinjer pågår just nu. Dialog förs mellan enheten för rättighetsfrågor och Västfastigheter om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras. Information på Västfastigheters webbplats och intranät tillgänglighetsanpassas kontinuerligt. Övriga diskrimeringsgrunder Västfastigheter strävar efter att utforma miljöer och lokaler så att de är tillgängliga för alla människor 5. Personal Vi vill att alla medarbetare ska vara stolta över att arbeta på Västfastigheter. De ska trivas, känna stimulans och utvecklas. Västfastigheters värdegrund - ansvar, engagemang, öppenhet och nytänkande kommuniceras och genomsyrar arbetet. Västfastigheter utvecklar sin attraktivitet som arbetsgivare bland annat genom att utveckla ledarskapet, tydliggöra roller och uppdrag och synas och höras på ett positivt sätt i rätt sammanhang. Ett starkt varumärke skapar stolthet hos alla medarbetare och ger Västfastigheter möjlighet att rekrytera nya medarbetare för att kunna utföra uppdraget på allra bästa sätt.

9 Sida 9(22) 6. Ekonomi Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Fastighetsnämnden har tillförts 15 mnkr i utökad ram för finansiering av kapitaltjänstkostnader till följd av planerade energiinvesteringar. Fastighetsnämnden har ett effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på 20 mnkr per år till moderförvaltningen, vilket motsvarar cirka 2 procent av fastighetsnämndens påverkbara kostnader. Fastighetsindex är fastställt till 1,2 procent och hyresbidraget för nya investeringar till 129 mnkr. Båda posterna är oförändrade jämfört med I den nya investerings- och hyresmodellen är avsikten att dessa variabler ska samspela med varandra och förändras med hänsyn till de beslutade investeringarna och deras driftkonsekvenser. Om väsentliga förändringar sker i investeringsplanen kan Västfastigheters behov av hyresbidrag öka. Västfastigheter har budgeterat de interna hyresintäkterna i enlighet med gällande hyresmodell. Fastighetshetsindex är 1,2 procent, utom för naturbruk -0,5 procent och folkhögskolor 0,0 procent. I hyresmodellens upplägg ingår hyresbidrag till fastighetsnämnden för att ge full kostnadstäckning. I koncernbidraget ingår ett hyresbidrag för 2015 som uppgår till 129 mnkr. Fastighetsnämnden har 2015 tagit över hyreshanteringen för administrativa objekt från Regionservice. Hyresintäkterna är budgeterade till 57 mnkr och är budgeterade med motsvarande belopp för hyreskostnader, el mm. Parkeringsverksamheten som har en omslutning om 52 mnkr har budgeterats med ett underskott om drygt 3 mnkr. Avsikten är att verksamheten ska finansieras med avgifter. Under 2015 krävs en extra satsning för att ta fram en modell för prissättning, undersöka vilka framtida betalsystem för besökande och anställda som kan vara lämpliga och för att möta behovet av kommunikationsinsatser. 6.1 Ekonomiskt resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 21,6 mnkr. Det beror på förskjutningar i energiinvesteringar från 2014 som ger lägre avskrivnings- och räntekostnader jämfört med det koncernbidrag som fastighetsnämnden får. På samma sätt ingår i koncernbidraget ersättning för energikartläggning som nämnden inte längre har kostnader för. Hyresintäkterna ökar med 94 mnkr jämfört med budget Det beror på övertagen hyreshantering för regionens hus, 57 mnkr, nya hyror bland annat Angereds närsjukhus och uppräkning med index. Försäljning av material, varor och tjänster ökar med knappt 50 mnkr jämfört med budget Det beror på underhållsuppdrag på naturbruksskolorna om 30 mnkr, en ökad volym på kundprojekt och ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Västfastigheter har motsvarande ökning på kostnadssidan för material, varor och tjänster och resultatet påverkas således inte. Personalkostnadsbudgeten omfattar 405 årsarbetare, vilket är en ökning med 41 årsarbetare jämfört med budget Ökningen avser resursförstärkning inom alla områden och beror på

10 Sida 10(22) en ökad investeringsvolym, utökat driftåtagande och förvaltning av flera externa fastigheter. Lokalkostnader består av media (el, värme, kyla och vatten), planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, evakueringskostnader och hyreskostnader. Kostnader för media har budgeterats efter normalår. Planerat underhåll är budgeterat med 120 kr/m2. Det som avviker mot budget 2014 är att någon extra satsning om 25 mnkr inte har gjorts. Avskrivningarna ökar med 32 mnkr jämfört med budget Främsta anledningen är investeringsprojekt som beräknas avslutas och tas i drift. De finansiella kostnaderna är i det närmaste oförändrade främst beroende på en högre amorteringsnivå jämfört med upptagande av nya lån. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt hyresmodell med 129 mnkr, ersättning för kapitaltjänstkostnader för energiinvesteringar med 51 mnkr, Vänerparken 15 mnkr, övriga bidrag cirka 20 mnkr och besparing på konsulter, kurs- och konferens -3,6 mnkr. Ersättning för energikartläggning ligger kvar trots att Västfastigheter inte längre har kostnader för det. Sammanställd detaljbudget Västfastigheter Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Hyresintäkter 1 545, , ,9 Försäljning av material, varor och tjänster 159,9 209,4 209,7 Övriga intäkter 56,8 62,2 53,3 Verksamhetens intäkter 1 761, , ,9 Personalkostnader -240,1-238,1-279,4 Lokalkostnader -680,2-675,8-676,6 Material, varor och tjänster m.m. -108,4-163,9-160,9 Avskrivningar -674,4-650,9-706,6 Verksamhetens kostnader , , ,6 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -248,8-239,5-249,1 Resultat före speciella beslut -190,2-158,7-170,8 Erhållna/lämnade bidrag, spec. beslut 202,8 202,8 192,4 Resultat 12,6 44,1 21,6 6.2 Eget kapital Regionfullmäktige har i samband med godkännandet av årsredovisningen 2013 genomfört en resultatdisposition på 42,0 mnkr. Fastighetsnämnden planerar inte att begära att få disponera eget kapital under 2015.

11 Sida 11(22) Ingående eget kapital 2014 Resultatdisposition Prognostiserat resultat 2014 Budgeterat resultat inkl. eget kapital 2015 Budgeterat resultat exkl. eget kapital ,0 mnkr -42,0 mnkr 44,1 mnkr 98,7 mnkr 21,6 mnkr 6.3 Investeringar INVESTERINGAR (tkr) Budget2015 Sahlgrenska sjukhuset Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och Låghus etapp Ombyggnad produktionskök Bild- och interventionscentrum, etapp Golvåtgärder, fuktskada, by Ombyggnad Transfusionsmedicin Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Nytt Barnsjukhus KK Tillbyggnad förlossning och neonatal CK Ombyggnad Akutmottagning Ombyggnad administration, Neonatal samvårdsavdelning Destruktionsanläggning lustgas Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler Utbyggnad Z-huset Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Högsbo sjukhus 0 Angereds Närsjukhus NÄL Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/ diagnostik, mediaförsörjning Ombyggnad akuten fas Övriga investeringar

12 Sida 12(22) Summa NÄL Uddevalla sjukhus Strömstad sjukhus 300 Dalslands sjukhus 370 Kungälvs sjukhus Ny vårdbyggnad för somatisk vård Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Om- och tillbyggnad av barn och kvinnosjukvården Nybyggnad Specialisttandvård & Käkkirurg Luftförsörjning vårdavdelning 3 och Unilab ombyggnad patologen Ombyggnad vårdavdelningar 51-54, Kirurgen Om- och tillbyggnad av vårdavdelningar inkl. PCB-sanering etapp Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Mariestad Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen Ombyggnad entré och gemensam mottagning Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett Skene lasarett Om- och tillbyggnad för Ambulansen Psykiatri öppenvård Övriga investeringar Summa Skene lasarett Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett (etapp 5A-7) Övriga investeringar Summa Alingsås lasarett Rågården Rättspsykiatri 500

13 Sida 13(22) Naturbruksgymnasium Nybyggnad multihall, Naturbruksgymnasium Svenljunga Övriga investeringar Summa Naturbruksgymnasium Folkhögskolor Ombyggnad elevhem Lillebo, Dalslandsfolkhögskola Övriga investeringar Summa Folkhögskolor Övriga fastigheter Energieffektivisering Fastighetsnämndens låneram Utrustningsinvesteringar Konstnärlig utsmyckning, löskonst Konstinvesteringar, byggprojekt TOTALT Kommentarer till investeringar över 10 mnkr 1. Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum, etapp 1 och 2/Sahlgrenska sjukhuset Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Nybyggnaden omfattar ca m2 BTA. Arbetet genomförs i etapper. Etapp 1 är nu klar och etapp 2 pågår. Byggstart: Total investeringsutgift mnkr Budget mnkr Färdigställd: Låghuset etapp 4/Sahlgrenska sjukhuset Låghuset etapp 4 är ett delprojekt i Upprustning Sahlgrenska där etapp 1, 2 och 3 är genomförda. Ombyggnaden omfattar m2 och inkluderar både vård och administration. I viktig del i projektet är att kraftigt kunna sänka energikostnaderna. Projektet påbörjades med rivningsarbeten i juni och följer plan.

14 Sida 14(22) Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 126,2 mnkr Budget mnkr 3. Ombyggnad produktionskök/sahlgrenska sjukhuset Projektet omfattar ca 2200 kvm för produktion av patient mat. Projektet väntar på genomförandebeslut under hösten. Så fort detta är taget påbörjas projekteringen. P.g.a. osäkerhet kring tidpunkt genomförandebeslut är starttid oklar och även ekonomiskt utfall under I beslutsunderlaget har satts 53,5 mnkr. Byggstart: Total investeringsutgift 84 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Bild- och interventionscentrum, etapp 3/Sahlgrenska sjukhuset Den sista etappen för att färdigställa Bild- och interventionscentrum. Innebär att resterande 3000 kvm byggs klart. Beslut togs i RS augusti Detaljprojektering pågår och upphandling kan genomföras våren Byggstart: Total investeringsutgift 160 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Golvåtgärder vårdbyggnad 5124, fuktskada/sahlgrenska sjukhuset Ventilerade golv läggs i by 5124 pga. av golvfukt som lett till emissioner. Ohälsa hos personal. Juridisk process inledd med PEAB. Åtgärdsarbetet påbörjat pga. av risk för reducerad vård. TU skrivet till FN angående finansiering. Åtgärderna inkl. evakueringar är beräknade till ca 110 mnkr. Byggstart: Total investeringsutgift 110 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad Transfusionsmedicin/Sahlgrenska sjukhuset Ombyggnation av transfusionsmedicin för att säkerställa att de detaljerade föreskrifter som Läkemedelsverket och Socialstyrelsen utfärdar för verksamhet som bedriver blodverksamhet kan uppfyllas. Ska genomföras i etapper. Projektet väntar på genomförandebeslut. Budget för 2015 är därför osäker men i underlaget skrivs 27 mnkr. Byggstart: 2015-xx Total investeringsutgift 35 mnkr Budget mnkr Färdigställd:

15 Sida 15(22) 7. Nytt Barnsjukhus/Östra Sjukhuset Region styrelsen har tagit beslut att genomföras projektet. Byggnaden som ska ligga väster om huvudentrén till Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus består av tre delar - en byggnadsdel mot norr med gemensamma ytor såsom expeditioner, personalrum samt två flyglar för vård och behandling. Byggnaden har sex våningsplan och två kulvertplan. Kulvertplan 2 är till för transport, förrådshantering och teknik. I kulvertplan 1 finns Sterilcentralen som ska ge service till hela Östra sjukhuset samt omklädningsrum. På plan 0, entréplan, ligger reception, sjukgymnastik, arbetsterapi och lekterapi. På plan 1 återfinns operation, uppvakningsenhet och intensivvård. Plan 2-3 är en dubbelvåning för teknik/ventilation och expeditioner. På plan finns vårdavdelningar och på taket ligger helikopterplattan. Förberedande arbeten har startat. Byggstart: Total investeringsutgift 1364 mnkr Budget mnkr Färdigställd: 2018/ KK Tillbyggnad förlossning och neonatal/östra sjukhuset Förstudien, Byggnad för förlossning och neonatalvården, oktober-2013 föreslår en nya byggnad väster om befintliga byggnad KK. Färdigställandet av systemhandlingen för etapp 1 pågår och beräknas vara klar vintern 2014/2015. Etapp 1 innehåller mottagningar för planerad vård, förlossnings- och BB-vård och neonatal intensivvård. Kulvertplanen planeras för transport, teknik, drift samt övriga stödfunktioner. Byggstart: Total investeringsutgift 0 mnkr Budget mnkr Färdigställd: CK Ombyggnad Akutmottagning/Östra sjukhuset Ombyggnaden av Akutmottagningen i byggnad CK beskrivs i systemhandlingen Ombyggnad Akutmottagning Östra sjukhuset daterad, november Flytten av akutmottagningen till evakueringslokaler är klar och rivningsarbetena i den gamla akutmottagningen pågår. Byggstart: Total investeringsutgift 124,7 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad för Neonatalvården/Östra sjukhuset Projektet målsättning är att samla neonatalvården från Mölndals sjukhus till Östra sjukhuset. Förslaget är den nya neonatalavdelningen byggs i på plan 01 i byggnad kk i administrations nuvarande lokaler. För att få plats med erforderligt antal vårdplatser planeras det för en anslutande support paviljong som placeras öster om byggnad KK. Administrationen flyttas till en paviljong. Program- och systemhandlings arbete pågår.

16 Sida 16(22) Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 20 mnkr Budget mnkr 11. Destruktionsanläggning lustgas/östra sjukhuset Förlossningsavdelningar i regionen förses med destruktionsanläggningar och masksystem för uppsamling av lustgas. Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift, 17,5 mnkr Budget mnkr 12. Hus R, Nybyggnad för forsknings- och undervisningslokaler/ Mölndals sjukhus Hus R blir en gemensam mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer att innehålla högspecialiserade forsknings- och laboratorielokaler, undervisnings- och konferensytor. Det kommer också finnas en aula i huset som inrymmer ca 150 personer. Totalt ca m2 och sex våningsplan. Byggstart: Total investeringsutgift 246 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad/mölndals sjukhus. Befintliga och planerade byggnader kräver en ökad kapacitet av teknisk försörjning och nya myndighetskrav innebär att en infrastruktur för sprinkler måste byggas. Hus R, som kommer stå klart årsskiftet kommer få sin försörjning från Hus Z. En förstudie ligger för nominering av projektet för Byggstart: Total investeringsutgift 70 mnkr Budget mnkr Färdigställt: Nybyggnad/Angereds Närsjukhus Nybyggnad av närsjukhus i Angereds centrum. ANS verksamhet utgår från hälso- och sjukvårdsbehovet i nordöstra Göteborg. Nybyggnaden omfattar ca m2 BRA inkl. ca 3000 m2 garage i källare. Satsning på en miljömässigt hållbar byggnad med låg energiförbrukning. Byggnation pågår. Byggstart: Beslutad projektbudget 535 mnkr, Budget mnkr därutöver beslut ang. tilläggsmedel

17 Sida 17(22) Färdigställd: ,5mkr 15. Till- och ombyggnad centraloperation och sterilcentral, akutmottagn, röntgen/ diagnostik, mediaförsörjning/näl Beskrivning av projektet - NU-sjukvården Ingår i VÖK, flytt av akutortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL. Iordningställande av 4-ortopedsalar, samt pre-op-center inom operationsenheten på NÄL. NY-och ombyggnad av Sterilcentral. Till och ombyggnad av Akutmottagning och MAVA för att klara rubricerad akutortopediflytt. Ombyggnad av Radiologin med iordningställande av ultraljudsrum, 3-skelettlab samt CT. Ombyggnad av f.d. Röntgenarkiv för omklädning och administration, bildhantering på plan 1. För att klara rubricerad flytt krävs ett antal åtgärder beträffande mediaförsörjningen, så som nya transformatorer och högspänningsställverk, utökad UPS-kraft, utökning av kylförsörjning m.m. Byggstart: Beslutad projektbudget 228 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad akuten fas 2/NÄL Akuten fas 2 delen omfattar en ombyggnadsyta på ca 800 kvm, samt inbyggnad av ljusgård med ca 160 kvm, och ett tillägg av en tillbyggnad förråd för ambulansverksamheten på ca 12 kvm Byggstart: Total investeringsutgift 24 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ny vårdbyggnad för somatisk vård/kungälvs sjukhus En ny vårdbyggnad belägen direkt väster om det befintliga sjukhuset. Här byggs nya somatiska vårdplatser, medicin, kirurgi/ortopedi och geriatrik. Samtliga nya vårdplatser blir enkelrum. Den nya delen, BRA m2, utformas så att bättre samverkan mellan

18 Sida 18(22) slutenvård, öppenvård och dagsjukvård tillskapas. På åtta vårdavdelningar fördelas c:a 224 vårdplatser. Bearbetad utemiljö i och omkring byggnaderna, cirka m2. Ombyggnad för transit och av emballerlingsrum, cirka 260 m2 och en reservkraftbyggnad, cirka 260 m2. Byggstart: Total investeringsutgift 796 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ny- och ombyggnad barn och kvinnosjukvården/skaraborgs sjukhus Skövde Ny- och ombyggnad för en samlad barn- och kvinnosjukvård, i samband med detta ny sträckning för närliggande väg, tillsammans med nytt ambulansintag, samt ny entré. Total nybyggnadsyta är ca 8400 m2. Byggstart: Total investeringsutgift 305 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Nybyggnad Specialisttandvård & Käkkirurgi/Skaraborgs sjukhus Skövde Nybyggnad för specialisttandvårdscentrum och lokaler för utbildning, forskning, ledning samt ny sjukhusadministration. Den totala nybyggnationen omfattar en yta på ca 5380 m2, fördelat på tre våningsplan. Byggstart: Total investeringsutgift 193 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Luftförsörjning vårdavdelning 3 och 12/Skaraborgs sjukhus Skövde Anpassning luftförsörjning vårdavdelningar i samband med energiprojekt i hus 03 och 12 Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 25 mnkr Budget mnkr 21. Unilab ombyggnad Patologen/Skaraborgs sjukhus Skövde Patologens lokaler ses över för att få bättre logistik och enklare patientflöden, för att åtgärda anmärkningar från arbetarskydd och Swedac och för att möta ökade krav på smittskydd och kontroll.

19 Sida 19(22) Byggstart: Färdigställd: Total investeringsutgift 28 mnkr Budget mnkr 22. Ombyggnad av vårdavdelningar 51-54, Kirurgen/Skaraborgs sjukhus Skövde Projektet omfattar ombyggnad och sanering av avdelningarna 51/52 och 53/54 som kommer att rymma 3 st. kirurgavdelningar samt en palliativ vårdavdelning. Byggstart: Beslutad projektbudget 54,4 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Om- och tillbyggnad vårdavdelningar inkl. PCB etapp 2/Skaraborgs sjukhus Skövde Etappvis ombyggnad och sanering av PCB på 16 st. vårdavdelningar i hus 03 och 12. Ombyggnaden görs enligt konceptet typvårdavdelning, avdelningen har vissa flexibla ytor som kan anpassas efter resp. verksamhets speciella behov. Avdelningarna byggs om med endast 1- och 2-patientrum. Ombyggnaden skall ge förutsättningar för en rationell vård med en koncentrerad, lättarbetad och överskådlig vård del där renodlade vård funktioner förläggs innanför avdelningens gräns. Den totala ombyggnadsytan är ca m2. Byggstart: Total investeringsutgift 160 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad administrativa lokaler, Regionstyrelsen/Sjukhuset i Mariestad Regionen planerar att gå ur samtliga lokaler inom regionens hus i Mariestad. I dagsläget är totalt cirka 115 personer placerade där. Av dessa utgör regionservice ekonomifunktion cirka 60 personer. Därtill kommer hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli med cirka 20 personer. Dessa kommer att flytta till idag tomställda lokaler inom Sjukhuset i Mariestad, där vakansgraden fr.o.m är cirka 27 %. Regionservice bedömer att ekonomifunktionen kommer att växa med uppskattningsvis cirka 35 personer, vilket ger ett permanent behov av cirka 115 administrativa arbetsplatser i Mariestad. Då flera av verksamheterna har dagliga behov av konferenslokaler anordnas en särskild konferensdel på sjukhuset som kommer att vara tillgänglig även för övrig verksamhet på sjukhuset. Konferensdelen byggs i tomställda lokaler i hus 10 plan 1. Byggstart: Total investeringsutgift 22 mnkr Budget mnkr Färdigställd:

20 Sida 20(22) 25. SIM gemensam mottagning och ny entré / Sjukhuset i Mariestad Skaraborgs sjukhus hyr idag lokaler för mottagningsverksamhet i hus 6, cirka kvm och i hus 5, cirka 800 kvm. Projektet innebär en gemensam mottagning för gyn, röntgen, hud samt medicin, ögon, öron och kirurgi. Genom effektiviseringar verksamhets- och lokalmässigt med bland annat gemensam reception och väntrum kan Skas samlokalisera samtliga mottagningar i hus 5 och därmed helt lämna hus 6. Projektet innefattar också åtgärder som förbättrar entréfunktionen vilket funnits med som ett strategiskt projekt sedan lång tid tillbaka. Byggstart: Total investeringsutgift 13,9 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Om- och tillbyggnad för ambulansen/skene lasarett Om- och tillbyggnad för ambulanssjukvården i Skene omfattar ca 450 m2 nybyggnad och ca 550 m2 ombyggnad. Tillbyggnaden avser biluppställning och tvätthall medan ombyggnaden avser logement och övriga stödfunktioner. Byggstart: Total investeringsutgift 24,8 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett, etapp 5A-7, Lasarettet i Alingsås Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett omfattar en utbyggnad på ca 8850 m2 BTA och en ombyggnad på cirka m2 BRA. Fem generella vårdenheter med övervägande del enbäddsrum och nya mottagningar i entréplan samt nytt kök och personalmatsal med intilliggande konferensdel är huvuddelarna i projektet. Systemhandling var klar aug 2013 och igångsättningsbeslut beräknas i regionstyrelsen januari Byggstart: Total investeringsutgift 415 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Etappvis från

21 Sida 21(22) 28. Nybyggnad multihall/naturbruksgymnasium Svenljunga Byggnaden planeras utifrån framtaget program, och omfattar en föreläsningslokal, som också skall kunna användas för skolans gymnastikundervisning. Hallen utrustas med teleskopläktare för enkel växling mellan föreläsningar och gymnastik. Vid gymnastikundervisning och fritidsaktiviteter har hallen måtten 28 x 15 x 7 meter. Utöver kombinationslokalen så innehåller byggnaden två fullstora klassrum á 60 m2 samt erforderliga kring utrymmen såsom omklädningsrum, entréfunktion mm. Hallen utformas för god akustik vid föreläsningar. Byggnaden projekteras efter regionens riktlinjer avseende energi och tillgänglighet. Byggstart: Beslutad projektbudget 18 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad elevhem, Lillebo/Dalslands Folkhögskola Två elevhem ska byggas om i två etapper och renoveras i projektet. Projektering pågår och kommer att avslutas under Byggstart: Total investeringsutgift 19 mnkr Budget mnkr Färdigställd: RESULTATRÄKNING (mnkr) Bilaga 1 Verksamhetens intäkter Budget201 4 Budgetförslag201 5 Diff Årsprognosau g 2014 Hyror 1 545, ,9 93, ,0 Fastighetsunderhåll 14,0 16, ,5 Aktiverade personalkostnader 35,6 37,4 1,7 30,5 Kundservice 104,0 147,3 43,3 158,1 Övriga intäkter 63,1 62,3-0,8 67, , ,9 140, ,6 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -240,1-279,4-39,3-238,1 DTS - Drift, tillsyn och skötsel -62,3-59,8 2,5-64,0 FAU - Felavhjälpande underhåll -16,9-13,8 3,0-21,7

22 Sida 22(22) Planerat underhåll -227,4-202,9 24,4-227,4 Kundservice -55,2-101,2-46,0-106,8 Hyreskostnad / tomträttsavgäld -90,8-121,5-30,3-90,1 Media -250,3-243,3 7,0-239,8 Övriga kostnader -85,7-95,2-9,5-89,8 Avskrivningar -674,4-706,6-32,2-650,9 S:a verksamhetens kostnader , ,6-120, ,7 Verksamhetens nettoresultat 58,6 78,3 19,7 80,9 Finansiella kostnader Räntekostnader -248,8-249,1-0,2-239,5 Region- /koncernbidrag Erhållna koncernbidrag spec beslut 222,8 212,4-10,4 222,8 Lämnade koncernbidrag spec beslut -20,0-20,0-20,0 S:a region- koncernbidrag 202,8 192,4 202,8 TOTALT RESULTAT 12,6 21,6 9,0 44,1