Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Transkript

1 Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året bestod av ca 750 enskilda aktiviteter inom alla slags kulturyttringar med deltagare och publik förlagda i 39 av regionens kommuner. Verksamheten är efterfrågad och uppskattad och uppmärksammas även nationellt. Internt pågår ett omfattande utvecklingsarbete med syfte att stärka, effektivisera och tydliggöra verksamheten. Verksamhet och ekonomi 2015 uppvisar inga större avvikelser mot lagd plan. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Förvaltningen har egna miljömål. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Förvaltningen arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Vi följer de avgångar vi har och planerar för rekrytering i tid så att kompetensförluster minimeras. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen regelbundet och gör prognoser som rapporteras till styrelsen. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Det finns mer att göra när det gäller att ta fram bra analysunderlag. Förvaltningen har i budget satt särskilt fokus på detta område Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Vi har integrerat jämställdhetsarbetet i budgeten genom att det varit ett tydligt fokus på

2 Sida 2(5) jämställdhet i planeringen av nya aktiviteter. Mellan chef och medarbetare sker en diskussion kring jämställdhetsfrågan innan beslut sker. Till stöd för den diskussionen finns en handledning. Det finns jämställdhetsmål på aktivitetsnivå. Vi följer upp utfallet per aktivitet. Kultur i Väst har ett kvalitetsmål som finns i uppdraget som spänner mellan som lyder: All Kultur i Västs verksamhet ska genomsyras av jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, barn och unga-perspektiv, delaktighet samt internationalisering. Denna formulering finns också som rubrik i den planeringsmall som Kultur i Väst jobbar utifrån. Förvaltningen har också tagit fram en handlingsplan kring jämställdhet och mångfald. 4. Verksamheten 4.7 Verksamhetens miljöarbete Förvaltningen har en egen miljöplan. 4.8 Verksamhetens säkerhetsarbete Förvaltningen tar upp säkerhetsfrågor i arbetsmiljöplan. Förvaltningen har också en krisplan och en kriskommunikationsplan. 5. Personal 5.2 Chefsförutsättningar Ingen av enhetcheferna på Kultur i Väst ligger över eller under normtalet för antal underställda medarbetare per chef. För att stärka och tydliggöra ledarskapet på förvaltningen har under hösten påbörjats rekryteringen av två nya chefer. Chefen för Administration IT har haft ansvar för både Administration och IT samt Kommunikation under snart 2 år och Chefen för Kultur och Samhälle har dessutom haft ansvar för Enheten Kultur och Upplevelse under drygt 3 år. 5.4 Sjukfrånvaro Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Kultur i Väst Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 3,0% 5,7% 3,7% Teknik, hantverkare 42,1% 42,1% Administration 4,0% 1,2% 3,4% Totalt 3,4% 8,7% 4,9%

3 Sida 3(5) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 3,4% 4,1% Män 8,7% 3,9% Totalt 4,9% 4,0% Andel långtidssjukfrånvaro Andel Andel Kvinnor 38,7% 38,8% Män 90,2% 61,7% Totalt 64,4% 45,1% Förvaltningen hade en hög sjukfrånvaro under våren. I delårsrapporten per mars 2015 låg sjukfrånvaron på 8,4% och en orsakerna var att flera medarbetare fick influensan. Sjukfrånvaron har sedan stadigt minskat och är nu 4,9 %, vilket är 0,9 procents ökning jämfört med mosvarande period föregående år. Andelen långtidssjukfrånvaro för män är hög. Av de 81 anställda är bara 27 % män och då ger varje långtidsjukfrånvarande män stort utslag i statistiken. Långtidssjukfrånvaron för män förväntas minska p g a återgång i tjänst och rehabiltering. 5.7 Personalvolym och personalstruktur Netto årsarbetare Tillsvidareanställd 41,10 39,83 I Utbildning, kultur och Visstidsanställd 1,54 3,25 fritid Timavlönad 0,36 0,11 Summa 43,00 43,18 Tillsvidareanställd 1,00 1,00 J Teknik, hantverkare Visstidsanställd 0,00 0,50 Timavlönad 0,56 0,00 Kultur i Summa 1,56 1,50 Väst Tillsvidareanställd 22,03 23,03 L Administration Visstidsanställd 1,00 0,90 Timavlönad 0,12 0,00 Summa 23,14 23,93 Tillsvidareanställd 64,13 63,85 Huvudgrupp Visstidsanställd 2,54 4,65 Timavlönad 1,03 0,11 Summa 67,70 68,61 Nettoårsarbetare har ökat med 0,91 tjänst. Förändringen beror på att visstidsanställda har anställts för tidsbegränsade uppdrag och att medarbetare som haft nedsatt tjänst har ökat sin sysselsättningsgrad.

4 Sida 4(5) Timanställda anlitas i liten omfattning och andelen visstidsanställda med månadslön är 7 %. Av de anställda är 27 % män och 73 % kvinnor. Medelåldern för kvinnor är 47 år och för män 56 år. Totalt är medelåldern 51 år. Flera medarbetare kommer att gå i pension under de närmaste 5 åren. Under 2016 kommer förvaltningen att anställa medarbetare till Körcentrum Väst. För att stärka och tydliggöra ledarskapet på förvaltningen har under hösten påbörjats rekryteringen av två nya chefer. Chefen för Administration IT har haft ansvar för både Administration och IT samt Kommunikation under snart 2 år och Chefen för Kultur och Samhälle har dessutom haft ansvar för Enheten Kultur och Upplevelse under drygt 3 år. Bemanningen anpassas för att motsvara förvaltningens uppdrag och ekonomiska förutsättningar. En anställd kvinnlig journalist har ofrivillig deltid och vi bevakar detta i samband med att det uppstår vakanser. 5.8 Bemanningsföretag Kultur i Väst anlitar inte bemanningsföretag. 5.9 Personalkostnadsanalys Grundschemat för alla medarbetare är dagtid, måndag till fredag. Mertid, övertid och OBtillägg förekommer i begränsad omfattning. 6. Ekonomi 6.1 Ekonomiskt resultat Utfallet 2015 uppgår till 0,0 mkr. Prognosen i delårsrapport 2 uppgick till 0,0 mkr. Omsättningen är högre än budget främst beroende på extra medel som tillkommit under året för bl a Körcentrum, arrangörsstöd och KLIV.

5 Sida 5(5) Kultur i Väst Uppföljning konsultkostnader (tkr) Utfall Budget Utfall Konto Kto/Benämning Konsulter * IT tjänster Eget kapital Ingående eget kapital Resultat 2015 Utgående eget kapital 1,0 mkr 0,0 mkr 1,0 mkr 6.3 Investeringar Investeringar för 106 tkr har gjorts under året. 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Bokslutsdokument../../userfiles/1/documents/2089_2237_85DF0.xlsx