Delårsrapport. Västfastigheter (Fastighetsnämnden) Mars Västfastigheter (Fastighetsnämnden)

Transkript

1 Delårsrapport Västfastigheter (Fastighetsnämnden) Mars 2018 Västfastigheter (Fastighetsnämnden) Delårsrapport Mars 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Västfastigheters verksamhetsplan Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Personal Lönestruktur Chefsförutsättningar Hälsa och arbetsmiljö Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Eget kapital Investeringar...19 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 1 Resultaträkning Bilaga 2: Bilaga 2 Kassaflödesanalys Bilaga 3: Bilaga 3 Balansräkning Bilaga 4: Bilaga 4 Noter till Balans och Resulaträkning Bilaga 5: Bilaga 5 Anläggningsanalys Bilaga 6: Bilaga 6 Investeringssammanställning Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 2(20)

3 1 Sammanfattning Årets första månader har präglats av framtagandet av underlag för Västra Götalandsregionens (VGR:s) prioritering av investeringar Under flera år har Västfastigheter sakta höjt investeringsnivån och från år 2019 och framåt ökar investeringsbehoven kraftigt. Detta föranleder ett behov av att prioritera mellan investeringsbehoven. Den fördjupade förstudien för det nya växthuset för Göteborgs botaniska trädgård är klar. Förstudien har ytterligare belyst varför det finns behov av att ersätta det befintliga växthuset och tittat på alternativa placeringar. För att förbereda medarbetarna till ett förändrat arbetssätt i samband med övergång till aktivitetsbaserade kontor erbjuder Västfastigheter alla berörda medarbetare att gå en endagsutbildning i digitala verktyg samt utbilda sig genom självstudier. I arbetet med att förverkliga Västfastigheters verksamhetsplan har vi bland annat arbetat med: att ta fram förutsättningar för fastighetsöverenskommelser (FÖK) inför budgetarbetet 2019 att ta fram förutsättningar för övertagande av externa tekniska säkerhetsanläggningar att stärka Västfastigheters arbetsgivarvarumärke att effektivisera vårt arbetssätt i projekt för planerat underhåll, fastighetsnämndens reinvesteringar och kundprojekt att genomföra energiinvesteringar i högre takt jämfört med tidigare år att etablera en rutin för regelbundna träffar mellan ägare och Västfastigheter Västfastigheter redovisar per : Resultat januari-mars 13 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 23 mnkr. Investeringsutfall januari-mars 613 mnkr. Helårsprognos investeringar bedöms till mnkr. Prognos för driftkostnad exklusive media uppgår till 223 kr/ m2. Prognos för energianvändning uppgår till 178 kwh/m2. Sjukfrånvaron januari-mars är 4,3 procent och har minskat med 1,0 procentenhet jämfört med motsvarande period Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 3(20)

4 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Prioriteringsarbete avseende investeringar Årets första månader har präglats av framtagandet av underlag för VGR:s prioritering av investeringar Under flera år har Västfastigheter sakta höjt investeringsnivån och från år 2019 och framåt ökar investeringsbehoven kraftigt. Detta föranleder ett behov av att prioritera mellan investeringsbehoven. Prioriteringsarbetet ligger som grund inför tjänstemännens budgetförslag till politiken och påverkar tidplaner för ett flertal investeringsprojekt. I juni beslutar regionfullmäktige (RF) om den totala investeringsramen för och regionstyrelsen (RS) beslutar troligen i augusti om den detaljerade investeringsplanen. Seminarium om framtidens Förlossning och Neonatalsjukvård I mars genomförde Västfastigheter, tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), ett seminarium om framtidens Förlossning och Neonatalsjukvård. Seminariet var välbesökt av politiker inom VGR och tjänstemän. Syftet var bland annat att beskriva bakgrunden till projektet Förlossning och Neonatalsjukvård och hur det ligger i linje med VGR:s övergripande mål och planering. Under seminariet presenterades utveckling och händelser under de senaste tio åren inom förlossnings- och neonatalsjukvård samt aktuell forskning inom området. Västfastigheter presenterade projektet ur ett fastighetsperspektiv och beskrev hur det förhåller sig till övrig pågående och planerad fastighetsutveckling på Östra sjukhuset. Förstudie klar för nytt växthus för Göteborgs botaniska trädgård Den fördjupade förstudien för det nya växthuset är klar. Förstudien har ytterligare belyst varför det finns behov av att ersätta det befintliga växthuset och tittat på alternativa placeringar. Det nuvarande växthuset har brister i arbetsmiljön, i tillgänglighet samt har låg energieffektivitet. Det nya växthuset ska vara tillgängligt för alla och vara ett attraktivt besöksmål med en lärande och inspirerande miljö. Förstudien har skickats till fastighetsnämnden. Västfastigheters spelade viktig roll vid VGR:s hållbarhetspris VGR har fått pris för hållbarhet där pilotprojektet "Energismarta avdelningar" har varit bidragande. I projektet har fem vårdavdelningar på olika sjukhus kartlagt sin energianvändning. VGR tar nu tillsammans med Västfastigheter fram metoder för energieffektivisering på bred front. "Framåtskridande inom energieffektivisering, resursförbrukning och mycket mer. I VGR händer alltid saker som ligger i framkant". Så lät motiveringen till priset som Västra Götalandsregionen fick ta emot från Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcares konferens. Potential för praktiskt genomförbar solelproduktion fastställd Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 4(20)

5 Västfastigheter har inventerat och fastställt möjligheterna för solelproduktion för att värdera potentialen för hela förvaltningen. Att sätta ambitionsnivån och att värdera solel mot andra energiinvesteringar kvarstår. Nästa steg i övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt Västfastigheter erbjuder alla berörda medarbetare att gå en endagsutbildning i digitala verktyg samt utbilda sig genom självstudier. Medarbetare som flyttar in i nya Regionens Hus i Skövde och Göteborg kommer även att bjudas in till inspirationsseminarier. Syftet är att förbereda medarbetarna till ett förändrat arbetssätt i samband med övergång till aktivitetsbaserade kontor. Juridiska diskussioner om ansvarsfrågor Västfastigheters omfattande arbete med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är klart. Den juridiska processen om ansvarsfrågan pågår där VGR har lämnat in en stämningsansökan till Göteborgs tingsrätt för att driva in Västfastigheters fordran. Muntliga överläggningar mellan parterna är inbokat till kvartal och huvudförhandlingar beräknas starta under Det pågår också en tvist avseende entreprenaden på Rågården. Den juridiska processen i tingsrätten startades upp i januari 2018 och bedömningen är att ett rättsligt avslut i tingsrätten först kan ske under våren Västfastigheters verksamhetsplan Västfastigheters verksamhetsuppföljning utgår från förvaltningens verksamhetsplan som omfattar perioden Barn- och kvinnoprojektet, Kärnsjukhuset i Skövde. Fotograf Thomas Harrysson. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 5(20)

6 På bilden syns även konstverk av Backa Carin Ivarsdotter. Vårt uppdrag Regionstyrelsen har gett fastighetsnämnden i uppdrag att bedriva fastighetsförvaltning och lokalförsörjning på ett ändamålsenligt och effektivt sett i enlighet med uppsatt reglemente. Arbetet ska ske enligt fastställd investerings- och hyresmodell. På uppdrag av fastighetsnämnden utvecklar och förvaltar Västfastigheter Västra Götalandsregionens fastigheter med stort fokus på vårdverksamhet. Västfastigheter ska verka för en långsiktig hållbar utveckling inom organisationen. Med vår erfarenhet, kompetens och storlek bidrar vi till effektiva och hållbara miljöer för VGR:s verksamheter. Vår vision Vår vision är Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Västfastigheters mål i verksamhetsplan I verksamhetsplanen för har fem mål formulerats som är nedbrutna i tio delmål. De prioriterade aktiviteter som Västfastigheter driver för att nå målen beskrivs under respektive mål. Mål: Fördjupa partnerskap med kund Partnerskap innebär för oss ett nära samarbete med våra kunder som grundar sig i båda parters strategier och verksamhetsplaner. Målet är nedbrutit i följande delmål: Vi möter kundens behov av hälsofrämjande vårdmiljöer och Våra tjänster är tydliga och regiongemensamma. För att möta kundens behov av hälsofrämjande vårdmiljöer har vi arbetat med att revidera/ ta fram fysiska utvecklingsplaner enligt handlingsplan. På Östra sjukhuset pågår ett pilotprojekt för att involvera konstnärlig kompetens i planarbetet för att få ett helhetsgrepp av sjukhusets utomhusmiljö. Sjukhusområdet kommer under många år ändras och utomhusmiljön kan vara en del av en konstnärlig process. Olika projekt kan realiseras på både kort och lång sikt och metoder kan utvecklas för en socialt hållbar utomhusmiljö. För att våra tjänster ska bli tydliga och regiongemensamma har vi startat implementering av fastighetsöverenskommelser (FÖK) inför budgetarbetet Ett förslag till ledningsstruktur och tjänstekatalog är framtagen. Ledningsstrukturen är uppbyggd utifrån ett samspel mellan Koncernkontoret, Västfastigheter och kunderna och ska förtydliga parternas ansvar och roller. Tillsättning av FÖK-ansvariga hos kunder och inom Västfastigheter pågår. Arbetet med att ta över de externa tekniska säkerhetsanläggningarna pågår. Roller och arbetssätt är under framtagande för att hantera uppdraget och bemanning pågår. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 6(20)

7 Utskick av kundenkät planeras till andra kvartalet Delmål Indikator Målvärde 2018 Prognosvärde 2018 Vi möter kundens behov NKI- Nöjd Kundindex av hälsofrämjande vårdmiljöer Våra tjänster är tydliga och regiongemensamma NKI- Nöjd Kundindex, riktade frågor Mål: Utveckla den attraktiva arbetsplatsen Västfastigheter strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats dit medarbetare söker sig, trivs och utvecklas. Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga anställningsvillkor samt möjlighet till personlig utveckling och karriär. Målet är nedbrutit i följande delmål: Vi ska klara kompetensförsörjningen och Vi ska förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. För att klara kompetensförsörjningen har vi arbetat med att stärka arbetsgivarvarumärket. Arbetet utförs tillsammans med en kommunikationskonsult för att ta fram Västfastigheters arbetsplatserbjudande. Erbjudandet ska användas för att attrahera och rekrytera kompetens i platsannonser, sociala medier och på mässor. Just nu pågår rekrytering av högskole- och feriepraktikanter samt traineetjänst som är ytterligare en del i arbetet med kompetensförsörjning. För att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron är en resultatredovisning av medarbetarenkät genomförd. Arbetet med analys och att ta fram handlingsplaner på enhetsnivå pågår och ska vara klart i april En ny likabehandlingsplan för perioden har tagits fram. Planen innehåller olika aktiviteter som ska främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande särbehandling vid våra arbetsplatser. Ett metodstöd för att systematisera rehabiliteringsarbetet har tagits fram som en modul i Heroma och samtliga chefer har erbjudits utbildning. Delmål Indikator Målvärde 2018 Prognosvärde 2018 Vi ska klara Index HME-Hållbart Ingen mätning Ingen mätning kompetensförsörjningen medarbetarengagemang Vi ska förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron Sjukfrånvaro i procent <4 <4 Mål: Öka vår affärsmässighet Västfastigheter ska skapa mesta möjliga värde för VGR och dess verksamheter. Det innebär att vi behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Vi ska även bli bättre på att styra vår verksamhet och mäta resultatet av vårt arbete för att kunna prioritera och utveckla där det behövs. Målet är nedbrutit i följande delmål: Kostnadseffektiv drift och förvaltning och Skapa största möjliga värde med tillgängliga investeringsmedel. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 7(20)

8 För att få en kostnadseffektiv drift och förvaltning pågår ett arbete med att kvalitetssäkra vår förvaltningsinformation. För att förtydliga informationsägarskap och utse informationsförvaltare har förslag till rollbeskrivningar tagits fram. Det har bildats en kvalitetssamordningsgrupp i Västfastigheter med uppdrag att bereda och samordna implementering av verksamhetsdrivna utvecklingsfrågor. Gruppen ska bland annat arbeta med samordning av arbetssätt/processer och verksamhetsuppföljning/egenkontroll. Under året har Plan och Styr införts som är ett regiongemensamt verktyg för att stödja vår målstyrning. För att skapa största möjliga värde med tillgängliga investeringsmedel har vi arbetat med att effektivisera vårt arbetssätt i projekt för planerat underhåll, fastighetsnämndens reinvesteringar och kundprojekt. Vi har tagit fram ett flertal utvecklingsförslag för ökad effektivisering som kommer att implementeras under året. Delmål Indikator Målvärde 2018 Prognosvärde 2018 Kostnadseffektiv drift och Driftskostnad kr/m förvaltning Skapa största möjliga värde med tillgängliga investeringsmedel Budgetsäkerhet i procent avseende investeringar (FN/Energi och Enkelt avhjälpta hinder) > Mål: Ta ansvar för miljö och säkerhet Västfastigheter ska tillhandahålla miljö- och ändamålsenliga byggnader och system som tillgodoser verksamhetens behov. Fastigheterna ska utformas så att även framtida behov kan tillgodoses i rimlig omfattning. Målet är nedbrutit i följande delmål: Vi ska halvera energianvändningen i regionens fastigheter till 2030 och Säkerhetsarbetet är en naturlig del av vår verksamhet. För att halvera energianvändningen i regionens fastigheter till 2030 har vi arbetat med energioptimeringsåtgärder på Sahlgrenska sjukhuset samt genomfört kompetensutveckling av energioptimerare. Arbetssätt för att tomtvis beskriva potential och utmaningar för energieffektivisering har tagits fram. Genomförandet av energiinvesteringar sker i allt högre takt jämfört med tidigare år. Inom hållbarhetsarbetet pågår ett flertal aktiviteter. En aktivitet är att analysera indirekt klimatpåverkan från stommen på ett genomfört byggprojekt. En annan aktivitet är att minska vårdens specialavfall. För att säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av vår verksamhet har vi genomfört en krisledningsutbildning och ytterligare en kommer att genomföras under året. Utbildning inom brand genomförs regelbundet. Vi arbetar även med informationsklassning, omvärldsbevakning av hotbild samt att stärka säkerhetskulturen. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 8(20)

9 Vi bedömer att avvikelsen för energianvändning i förhållande till målvärdet beror på en ovanligt kall marsmånad och att klimatkorrigeringen inte slår igenom på rätt sätt för den typ av byggnader vi har. För att driva resultatet mot målvärdet för 2018 vidtar Västfastigheter en rad åtgärder enligt ovan. Delmål Indikator Målvärde 2018 Prognosvärde 2018 Vi ska halvera Energianvändning kwh/m energianvändningen i regionens fastigheter till 2030 Säkerhetsarbetet är en Antal medarbetare som naturlig del av vår verksamhet genomgått obligatoriska säkerhetsutbildningar i procent Antal genomförda övningar för krisledningsgruppen Minst 2 2 Mål: Utveckla samverkan med ägare För att vi ska vara framgångsrika i vårt uppdrag, att vara regionens lokalförsörjare, är det viktigt att dialogen och samverkan med ägaren och dess representanter är optimal. Målet är nedbrutit i följande delmål: Stärka dialogen med ägare och Långsiktig investeringsplanering ur ett regionalt perspektiv. För att stärka dialogen med ägare har vi etablerat en rutin för regelbundna träffar mellan ägare och Västfastigheter. Första träffen är genomförd där investeringsfrågor och ägarstyrning diskuterades. Vi är också etablerade i beredningsgrupp för investeringar med regelbundna träffar. Den långsiktiga planeringen går enligt plan och RF har i april fattat beslut om policies för VGR:s hantering av investeringar och internhyra. RS har sedan tidigare beslutat om förändrade riktlinjer. Implementering av policy och riktlinjer hos förvaltningarna kommer att genomföras tillsammans med Koncernkontoret med start under april. Arbetet med anvisningar/rutiner ska preliminärt vara klart till hösten med efterföljande implementering. Delmål Indikator Målvärde 2018 Prognosvärde 2018 Stärka dialogen med Antal planerade möten med Minst 6 Minst 6 ägaren ägaren/ år Långsiktig investeringsplanering ur ett regionalt perspektiv Framtagen plan Ja Ja Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 9(20)

10 3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Vår klimatpåverkan kopplat till uppvärmning minskar. Dialog pågår med vår största fjärrvärmeleverantör för att påverka fossilandelen i vår värme-/kyla leverans. Ett arbete pågår med att identifiera de delar som står för störst indirekt klimatpåverkan från våra byggnader. För att öka andelen kemikaliesmarta byggvaror som är godkända pågår utbildningsinsatser för projektledare i verktyget Byggvarubedömningen. Västfastigheter har också ett särskilt ansvar för att driva och samordna arbetet för att nå VGR:s ambitiösa energimål. Under 2018 kommer vi analysera praktiskt genomförbar energieffektiviseringspotential samt strategi för framtida energisystem på tre av våra större sjukhus. Rutiner och uppföljning säkerställer att Västfastigheter ställer höga krav på energiprestanda vid nybyggnation och genomför energieffektiviseringsåtgärder på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt. 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras En kompetensförsörjningsplan, har tagits fram med insatser som kan bidra till att Västfastigheter kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. En viktig del i planen är att Västfastigheter kan erbjuda attraktiva karriärvägar för att rekrytera och behålla medarbetare. Ett arbete har därför påbörjats med att ta fram rollbeskrivningar och karriärutvecklingsmodeller för några av våra olika yrkesroller, bland annat fastighetsförvaltare, projektledare, tekniska specialister och drifttekniker Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Västfastigheter arbetar systematiskt med insatser som är hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Varje år görs en handlingsplan som genomförs i samarbete med Hälsan & Arbetslivet. En organisation för vårt interna hälsofrämjande arbete kommer att bildas där vi kommer att utse hälsoinspiratörer som kommer att vara knutna till våra olika arbetsplatser. Under 2018 kommer Västfastigheter att ta fram handlingsplaner som bygger på resultaten utifrån 2017 års medarbetarenkät och hälsoprofiler. Prioriterade områden är att utveckla arbetsorganisation och arbetssätt, insatser som kan förebygga kränkningar och trakasserier Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 10(20)

11 samt insatser som kan stärka medarbetarskap och ledarskap. De medarbetare som hamnar i riskzon får möjlighet att via Hälsan & Arbetslivet träffa en hälsocoach. Under hösten 2018 genomförs återigen en hälsoenkät, med möjlighet till hälsocoachning. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 11(20)

12 4 Personal 4.1 Lönestruktur VGR har satt upp vägledande mål för en önskvärd lönestruktur som ska uppnås senast Styrtal utgår från de medellönenivåer som ska uppnås utifrån de befattnings- och arbetsvärderingar som är framtagna inom VGR. Västfastigheter har det senaste året ökat måluppfyllelsen till 100 procent. Styrtal: mars 2018= 100 % Styrtal: mars 2017= 99,9 % Under 2017 gjordes en löneanalys med utgångspunkt från de rapporter som finns angående lika arbeten och likvärdiga arbeten. Av rapporterna framkom att det fanns en yrkesgrupp, Museiarbetare, som inte hade uppnått 100 procent av styrtalet utifrån målbilden. Styrtalet hade dock ökat från 99,7 procent 2016 till 99,9 procent En omfattande lönekartläggning enligt regional modell har genomförts under hösten Resultatet har analyserats och 2018 kommer en viss del av löneutrymmet användas för att rätta till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten och likvärdiga arbeten. Västfastigheter har inga yrkesgrupper som tillhör de prioriterade i enlighet med VGR:s kriterier. I löneöversyn 2017 valde Västfastigheter att prioritera några projektledare, fastighetsförvaltare och tekniska specialister som en marknadslönesatsning. Lönespännvidden[1] är i stort sett oförändrad i de flesta yrkesgrupperna, se nedan. I yrkesgruppen Ingenjör, fastigheter, är vår största yrkeskategori projektledare. I denna grupp har lönespännvidden minskat något. Resultat lönespännvidd [1] Lönespännvidd= 90:e percentilen -10:e percentilen/10:e percentilen x 100 (=Ett mått på lönespridningen) 4.2 Chefsförutsättningar Västfastigheter har inga chefer som har fler än 35 medarbetare. Det finns däremot några chefer som har färre än tio medarbetare. Genomsnittet uppgår till elva medarbetare per chef. Verksamheten bedrivs med stor geografisk spridning med många olika professioner och uppdrag vilket gör att det finns verksamhetsmässiga skäl som försvårar möjligheten att förändra ledningsstrukturen. Chefer med färre medarbetare än tio arbetar i högre utsträckning Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 12(20)

13 operativt. Västfastigheter har en ledningsstruktur som är indelad i sex funktionsområden. Varje område har en områdeschef med olika enheter och enhetschefer. Område Drift och service är vårt största område och har därför delvis en annan ledningsstruktur med ett extra chefsled i form tekniska chefer. Samtliga chefer vid Västfastigheter har fullt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Vi har inga biträdande chefer men däremot förekommer det att medarbetare har en roll som teamledare. Våra chefstitlar är följande; områdeschef, teknisk chef, fastighetschef, projektchef, driftchef och enhetschef. Västfastigheter har tecknat ett samverkansavtal med berörda fackliga organisationer. Samverkansavtalet ersätter MBL 11, 12, 19 och 38. Förbundsspecifika frågor och frågor som berör enskild medarbetare/medlem hanteras inom ramen för medbestämmandelagen (MBL) och ligger utanför samverkanssystemet. Samverkansgrupp är tillika skyddskommitté i enlighet med arbetsmiljölagens (AML:s) bestämmelser. Samråd i samverkansgrupp utgör behandling i skyddskommitté enligt AML 6 kap 9. Samverkansnivåerna är uppdelade i förvaltningssamverkansgrupp (FSG), områdessamverkansgrupp (OSG) och arbetsplatsträff (APT). I FSG representeras arbetsgivaren av förvaltningschef och områdeschef för HR och kommunikation. I OSG representeras arbetsgivaren av områdeschef och HR-specialist. 4.3 Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvaron har minskat under första kvartalet 2018 och uppgår per mars till 4,3 procent. Vid samma period föregående år var sjukfrånvaron 5,3 procent. Kvinnornas frånvaro har dock ökat till 6 procent medan männens har minskat till 3,6 procent. Det är främst långtidsjukfrånvaron som har minskat och andelen långtidsfrånvaro uppgår till 28 procent av den totala sjukfrånvaron. Motsvarande tidpunkt 2017 var andelen långtidssjukfrånvaro 36 procent. Västfastigheter bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete. Under hösten 2017 infördes ett nytt rehabiliteringsstöd för chefer i Heroma, HälsoSAM. HR har utbildat och väglett chefer i det nya verktyget och i rehabiliteringsfrågor. Sjukfrånvaron och resultatet av de genomförda hälsoprofilerna har analyserats. Utifrån resultaten kommer Västfastigheter att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande insatser. En organisation för vårt hälsofrämjande arbete planeras och vår målsättning är att utse hälsoinspiratörer vid samtliga arbetsplatser. Riktade insatser kommer att erbjudas till de medarbetare som ligger i riskzon för ohälsa, bland annat stresshanteringskurs, hälsocoachning, viktminskningsprogram och tobaksavvänjning. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 13(20)

14 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Personalvolymen har ökat jämfört med samma period Per uppgick antalet nettoårsarbetare[1] till 475 jämfört med motsvarande period 2017 då det var 429 nettoårsarbetare. Ökningen är störst i gruppen teknik, hantverkare där såväl drifttekniker, projektledare som tekniska förvaltare ingår. Under perioden har 14 driftchefer flyttats från gruppen teknik till administration på grund av omkodning. Antal anställda uppgår till 504 vilket visar på en ökning med 42 personer. 14 personer är timavlönade. Andelen anställda kvinnor har ökat något och uppgår till 30 procent. Personalomsättningen har varit normal för perioden. Personalkostnaderna har ökat med 12 mnkr jämfört med samma period föregående år. Personalvolymen ökar främst på grund av att Västfastigheters uppdrag utökas kontinuerligt i takt med den ökande investeringsvolymen. Ökningen av personalvolymen har dock inte kunnat ske i den takt som planerats på grund av rekryteringssvårigheter och en överhettad byggsektor. Bristen på spetskompetens ställer stora krav på projektledare, tekniska specialister samt förvaltare och administrativa resurser. Det saknas i dagsläget några projektledare, förvaltare, drifttekniker och tekniska specialister. Övertiden har minskat med en procent jämfört med samma period föregående år. Övertidsersättning utgår i huvudsak i samband med beredskap inom drift och service. [1] summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exklusive semester Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 14(20)

15 4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Beskrivning Personalgrupp Antal VÖK- TÖK- KoK Central Egen Ofinans Extern Nya eller utökade uppdrag Finansiering Volymökning Tekniker drift 10 X Påverkan av många projekt, övertag av ansvar för säk anläggn externa fastigheter, komp överföring. Volymökning Ingenjör fastigheter 13 X Projektledare, pga ökad investeringsvolym Volymökning Ledning* 18 X 4 nya chefer vid nya enheter (controlling, kvalitet, IT, projekt Skaraborg) Volymökning Administration 14 X fastighetsförvaltare, nämndsekr, IT, miljö, chefsstöd Volymminskning Ingenjör drift* Tekn förvaltare samt ingenjörer i driftorgsnisationen 14 driftch flyttat till ledning Uppgiftsväxling Övertagande av verksamhet samt egen regi Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 15(20)

16 Beskrivning Personalgrupp Antal Sjukfrånvaro och annan frånvaro (ackumulerat) Minskad sjukfrånvaro från 5,3 procent till 4,3procent vilket motsvarar 3,5 nettoårsarbetare i tjänst Normtal bemanning (10-35 underställda) Västfastigheter har inga chefer som har fler än35 medarbetare. Det finns däremot några chefer som har färre än tiomedarbetare. Genomsnittet uppgår till elva medarbetare per chef. Verksamhetenbedrivs med stor geografisk spridning med många olika professioner och uppdragvilket gör att det finns verksamhetsmässiga skäl som försvårar möjligheten attförändra ledningsstrukturen. Övrigt ') Ökning ledning 18, varav 14 som kodats om från Ingenjör drift (driftchefer) VÖK- TÖK- KoK Central Egen Ofinans Extern Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 16(20)

17 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Helårsprognosen bedöms till 23 mnkr vilket är 11 mnkr sämre än budget. Det försämrade resultatet jämfört med budget beror främst på obudgeterade tvistkostnader för projekten Rågården och Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset. Västfastigheter redovisar per ett resultat om 13 mnkr vilket motsvarar periodiserad budget. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m mnkr Budge t t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvik else utfall/ budge t mnkr Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 mnkr Budge t t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvik else progn os/ budge t mnkr Förän dring progn os/ utfall % Erhållna bidrag 2,8 2,8 1,6 0,0 77% 11,1 11,1 8,2 0,0 35% Försäljning av 48,9 46,3 43,0 2,6 14% 205,1 207,7 207,6-2,6-1% tjänster Hyresintäkter 464,5 471,7 447,6-7,3 4% ,2 4% 883,7 887,0 814,5 Försäljning material och varor Övriga intäkter 50,6 24,0 24,0 26,6 111% 96,5 96,1 109,5 0,4-12% Verksamheten intäkter 566,8 544,9 516,1 21,9 10% 2 196, , ,8-5,4 3% Personalkostnade -91,2-103,6-79,1 12,4 15% -376,5-385,8-322,5 9,3 17% r, inkl. inhyrd personal Verksamhetsank nutna tjänster Material och -7,8-5,7-6,6-2,1 18% -26,3-25,2-27,3-1,1-4% varor, inkl förbrukningsmat erial Lokalkostnader -75,4-82,8-75,4 7,4 0% -443,7-435,9-436,7-7,8 2% Energi m.m. -73,8-72,3-70,8-1,5 4% -238,4-233,2-229,6-5,2 4% Övriga tjänster, -23,9-14,6-18,6-9,3 29% -90,6-73,6-111,2-17,0-18% inkl. konsultkostnader Övriga kostnader -21,9-8,6-17,9-13,3 22% -35,8-37,2-38,5 1,5-7% Avskrivningar -189,1-197,0-192,1 7,9-2% -778,2-787,9-793,5 9,7-2% Verksamhetens kostnader -483,1-484,6-460,4 1,5 5% , , ,3-10,7 1% Regionbidrag 41,8 41,8 64,3 0,0-35% 167,0 167,0 257,1 0,0-35% Finansiella -73,6-75,5-70,6 1,9 4% -296,9-301,9-284,5 5,0 4% intäkter/kostnade r m.m. Bidrag, speciella beslut över -38,7-13,4-5,0-25,3-53,7-53,7-64,0 0,0 Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 17(20)

18 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat budget Resultat 13,1 13,1 44,4 0,0 23,2 34,3 89,0-11, Intäktsutveckling Verksamhetens totala intäkter uppgår för perioden januari - mars till 567 mnkr vilket är 22 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr och är 5 mnkr lägre än budget. Erhållna bidrag uppgår för perioden till 3 mnkr vilket motsvarar budget. Prognosen för helåret uppgår till 11 mnkr och avser främst driftbidrag för konstverksamheten från kulturnämnden. Försäljning av tjänster uppgår för perioden till 49 mnkr vilket är 3 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 205 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än budget. Minskade intäkter beror på lägre omfattning av debitering av projektledares tid i investeringsprojekt. Hyresintäkterna uppgår för perioden till 464 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget. Det beror på senarelagda hyresstarter samt att budgeten är periodiserad i tolftedelar och inte tar hänsyn till planerade hyresstarter längre fram under året. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan där avskrivningar och räntekostnader avviker mot periodens budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr vilket är 3 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på senarelagda hyresstarter. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och stora färdigställda projekt. Övriga intäkter uppgår för perioden till 51 mnkr vilket är 27 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 96 mnkr vilket är motsvarar budget. Periodavvikelsen beror på utfall för reavinst från försäljning av Nuntorp naturbruksskola. Motsvarande differens finns under bidrag, speciella beslut över budget då reavinsten återbetalas till moderförvaltningen Kostnadsutveckling Verksamhetens totala kostnader uppgår för perioden januari - mars till 483 mnkr vilket är 2 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till mnkr och är 11 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna uppgår för perioden till 91 mnkr vilket är 12 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 377 mnkr vilket är 9 mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade vakanser. Ett flertal anställningar kommer att starta inom kort. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Kostnader för material och varor uppgår för perioden till 8 mnkr vilket är 2 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 26 mnkr vilket är 1 mnkr högre än budget. Kostnaderna avser främst material för kundservice samt övriga förbrukningsinventarier. Lokalkostnaderna avser kostnader för planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, evakueringskostnader och hyreskostnader. Kostnaderna uppgår för perioden till 75 mnkr vilket är 7 mnkr lägre än budget. Periodavvikelsen beror på lägre kostnader för planerat underhåll jämfört med periodiserad budget. Årsprognosen för planerat underhåll motsvarar budget. Prognosen för helåret uppgår till 444 mnkr vilket är 8 mnkr högre Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 18(20)

19 än budget. Det beror dels på ökade kostnader för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll 3 mnkr till följd av ökade kostnader för markskötsel och försäkringsskador och dels på ökade kostnader för inhyrda paviljonger 4 mnkr. Kostnader för energi uppgår för perioden till 74 mnkr vilket är 1 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 238 mnkr vilket är 5 mnkr högre än budget på grund av tillkommen accessavgift till Mölndals energi för fjärrkyla på Mölndals sjukhus, 2 mnkr av total avgift om 6 mnkr för perioden samt ökad energianvändning för både el och värme. Kostnaden för övriga tjänster uppgår för perioden till 24 mnkr vilket är 9 mnkr högre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 91 mnkr vilket är 17 mnkr högre än budget. Ökade kostnaderna avser främst obudgeterade tvistkostnader 14 mnkr för helåret, samt ökad omfattning av vidareförmedlade tjänster för kundservice. Övriga kostnader avser kostnader för bland annat bevakning, myndighetskrav, leasing, resor, telefoni och försäkringspremier. Kostnaden uppgår för perioden till 22 mnkr vilket är 13 mnkr högre än budget. I periodutfallet ingår 13 mnkr okonterade ankomstregistrerade fakturor. Prognosen för helåret uppgår till 36 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än budget. Avskrivningar uppgår för perioden till 189 mnkr vilket är 8 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 778 mnkr vilket är 10 mnkr lägre än budget. Ett flertal projekt aktiveras inom kort. Minskningen jämfört med budget beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. Regionbidrag uppgår för perioden till 42 mnkr och för helåret 167 mnkr vilket motsvarar budget. Bidraget avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, finansiering av uppdrag att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för evakueringskostnader samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Finansiella kostnader uppgår för perioden till 74 mnkr vilket är 2 mnkr lägre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 297 mnkr vilket är 5 mnkr lägre än budget. Minskningen jämfört med budget beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekt. Ökningen jämfört med föregående år beror på högre investeringstakt. Bidrag, speciella beslut avser besparingskrav och återbetalning av reavinst efter försäljning av Naturbruksskolan Nuntorp. Prognosen för helåret uppgår till 54 mnkr vilket motsvarar budget. 5.2 Eget kapital Ingående eget kapital ,9 mnkr Resultatdispositioner - 85,7 mnkr (enligt beslut i RF ) Prognosresultat 2018 Utgående eget kapital Investeringar 23,2 mnkr 62,4 mnkr Investeringarna beräknas uppgå till mnkr varav fastighetsinvesteringar inom ram uppgår till mnkr, investeringar utöver gällande ram 433 mnkr och utrustningsinvesteringar 34 mnkr. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 19(20)

20 Investeringar utöver gällande ram avser nytt Regionens Hus i Göteborg, Unilab ombyggnad patologen på Kärnsjukhuset i Skövde och Ombyggnad av Apotekets lokaler på Sahlgrenska sjukhuset. Prognosen ligger över årets budget och beror på att upparbetningstakt för Regionens Hus i Göteborg är högre än budgeterat. Prognosen för Ny vårdbyggnad för somatisk vård på Kungälvs sjukhus samt Ny- och ombyggnad av Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus Borås ökar på grund av högre upparbetningstakt jämfört med årets budget. Tillbyggnad Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhuset har en högre prognos jämfört med årets budget och projektets totala prognos. Kostnadsökningen beror på tillkommande försörjningsarbete till byggnaden samt justering av betalplan. Barn- och kvinnoprojektet på Skaraborgs sjukhus i Skövde har en högre prognos än budgeterat. Omprioriteringar bland de olika etapperna har lett till en tidigareläggning av vissa delar i projekten. Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett har en lägre prognos jämfört med årets budget. Omplanering har gjorts på grund av problem med passage förbi IVA. Totala prognosen har ökat med 85 mnkr på grund av fler åtgärder i form av schakt, brandskydd, asbestsanering m.m. Byggkostnadsökningen är högre än beräknat index. Nytt parkeringsdäck på Ågatan vid Mölndals sjukhus har en högre prognos än budget, på grund av tidigare upptäckt fabrikationsfel på stommen. Energiinvesteringarnas ram uppgår till 150 mnkr. Investeringstakten ökar jämfört med tidigare år och prognosen bedöms till 157 mnkr. Prognosen för fastighetsinvesteringar inom ram är osäker på grund av pågående arbete med VGR:s prioritering av investeringar Prioriteringsarbetet påverkar tidplaner för ett flertal investeringsprojekt. Till följd av detta har investeringsprognosen justerats ned med 300 mnkr. Konstinvesteringar minskar i prognos med cirka 3 mnkr mot budget. Det beror bland annat på tidsförskjutningar i projekt. Se bilaga 6 Investeringssammanställning. Västfastigheter (Fastighetsnämnden), Delårsrapport 20(20)