Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Datum Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, Kommunstyrelsen Utvärdering av läsplatteprojektet samt förslag till införande av läsplattor för samtliga nämnder och revisionen Sammanfattning Utifrån det läsplatteprojekt som kommunstyrelsen fattade beslut om har nu en utvärdering skett av detsamma samt förslag på fortsättining. Beslutsunderlag Utvärdering/tjänsteskrivelse KS Sammanställning av enkät och utvärdering från berörda förtroendevalda och tjänstemän Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att tillhandahålla läsplattor för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden under en försöksperiod på 2 månader. Under april månad 2012 startades projektet upp och en enkät genomfördes under slutet på maj månad. Målet med projektet var att utvärdera vilka effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar som läsplattor till de förtroendevalda kan ge? Utvärderingen visar att projektet ej ger någon avsevärd kostnadsbesparing för nämndadminstrationen (portokostnader, kopieringskostnader) Dock ger användandet av läsplattor andra vinster som inte är direkt mätbara i pengar som avsevärda tidsbesparingar för nämndsekreterarna, minskat pappersvinn eftersom handlingarna hanteras helt digitalt etc. Projektet visar också på andra vinster i form av + snabbare handläggning av ärenden + snabbare tillgång till handlingar, kallelser och protokoll + bättre kontakt mellan de förtroende och kommunmedborgarna + förtroendevalda får tillgång till modern teknik vilket skapar nya möjligheter till kommunikation mellan kommunmedborgare och förtroendevalda. w:\portföljen\läsplattor\utvärdering ksau doc Kristinehamns kommun E-post kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

24 2 Kostnader Beräknad arbetstid för utskick Beräknad arbetstid för förberedande av utskick, kopiering och kuvertering, utgår från att alla handlingar inkommit i rätt tid: Kommunstyrelsen: 3 h, inkluderar färdigställande av kallelse och sortering av handlingar samt utskick till det företag som kopierar och kuverterar. Miljö- och byggnadsnämnden: 4 h, inkluderar färdigställande av kallelse och sortering av handlingar, samt kopiering, kuvertering och utskick. Beräknad tid nu: 2 h för både KS och MBN Beräknad kostnad för kopiering, porto och kuvert Kostnaderna baseras på genomsnittlig kostnad för januari och mars 2012 KSAU 24 personer: kopiering kr/mån + porto/kuvert 190 * 11 = KS 32 personer: kr/mån + porto/kuvert 255 * 10 = KF 85 personer: kr/mån + porto/kuvert 1696 * 10 = Total kostnad för KSAU/KS/KF under ett år: kr Uppskattad kostnad för samtliga nämnder, utifårn KSAU/KS kostnader om * 5 = kr Kostnaderna är dock inte helt rättvisande eftersom det under andra tider på året kan vara större kopieringskostnader med anledning av vilka ärenden som är aktuella, ex detaljplaner, budget etc. Beräknad kostnad för läsplattor Läsplattorna hanteras på samma sätt vi hanterar mobiltelefonerna inom kommunen. Leasing 24 månader sedan sker ett utbyte eller ett avslut. I leasingavgiften ingår en s k allrisk-försäkring. För projektet avsattes kronor, kronor återstår efter 30 juni. En läsplatta, leasad, kostar 284 kr/mån och 189 kr/mån för 3G-abonnemang. Innebär en kostnad på kr/år per platta. Applikationen kostar kr/år, innebär behörigheter för 200 användare. Den utbildningen som genomfördes för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden kostade kr/14 pers. Den utbildningen beräknas kunna skötas i kommunens egen regi. Föreslagna nämnder: Socialnämnden, skolnämnden, tekniska nämnden, kulturnämnden samt revisionen. Revisorerna bör ingå med tanke på att de bevakar nämndernas arbete. Totalt rör det sig om 89 förtroendevalda i dagsläget. Kostnader till Lesing av platta samt 3G-abonnemang: kr/år (89 förtroendevalda) Applikationen NetPublicator kr/år (200 anv)

25 3 Totalt: kr/år Beställning av plattor och utbildning samordnas via kommunstyrelsen. Behörigheterna kommer att administreras via kommunstyrelsen. Kommunsekreteraren är systemförvaltare och en IT-tekniker tekniskt ansvarig. Inför 2014 inarbetas kostnader för leasing och applikation i respektive nämnds budget. Nämnderna ges i uppdrag att i samband med kommunstyrelsens ekonomiutskott under våren 2013, redovisa jämförelser av kostnader avseende kopiering, kuvert och portokostnader före och efter införandet av läsplattorna. Slutsatser Överlag är samtliga positiva till projektet, det är smidigt att hantera plattan och kopplingen till e-posten är bra. Däremot efterfrågas mer utbildning och det kommer att ske ibörjan av hösten Utbildning kommer att ske i egen regi. Likaså finns en del tekniska bekymmer avseende appen och dessa kommer att lyftas med Netpublicator. Förslag på förbättringar är att ledamöter och ersättare i nämnd även ska få tillgång till arbetsutskottens handlingar, i de fall detta inte möter några hinder med anledning av sekretess. Gällande hantering av sekretessbelagda dokument bör dessa avpersonifieras och rutiner för detta bör tas av berörda nämnder. Rutiner kommer att tas fram för hantering av läsplattan, bland annat gällande hur ärenden ska läggas upp. Dessa rutiner kommer att vara klara inför uppstart med nämnderna. Gällande kostnader innebär övergång till läsplattor inga direkta kostnadsbesparingar. Kostnader för kopiering har beräknats utifrån kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges kostnader eftersom andra nämnder kopierar i egen regi. Däremot innebär plattan en effektivare administrativ hantering av handlingar, hänsyn behöver heller inte tas till kostnader för extrautskick. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: - kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, skolnämnden, tekniska nämnden, kulturnämnden samt revisionen förses med läsplattor. - avsätta kronor för 2012 och kronor 2013 för läsplattorna, finansiering sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna och revisionen i uppdrag att i samband med kommunstyrelsens ekonomiutskott under våren 2013, redovisa kostnader avseende kopiering, kuvert och portokostnader före och efter införandet av läsplattorna. Stellan Sjögren IT-chef Linn Erlandsson Kommunsekreterare

26 Sida PROTOKOLL 15(19) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 11 Tillhandahållande av läsplattor till förtroendevalda i Kristinehamns kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta enligt följande: - att en pilotinstallation av läsplattor och programvara skall genomföras för Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen. - att avsätta 200 kkr i engångsanslag för ovanstående projekt. - att en utvärdering av ovanstående pilotinstallation skall föreläggas kommunstyrelsen för vidare beslut angående projektets fortsättning inom hela kommunen. En första utvärdering/avstämning ska ske inom två månader efter projektets start. Vid denna tidpunkt ska de ekonomiska effekterna av projektet ytterligare belysas. - att utse Harry Enbom som projektledare för ovanstående projekt. Bakgrund och syfte Miljö- och byggnadsnämnden har sedan under 2 mandatperioder, ( resp ), utrustats med bärbara datorer i syfte att förenkla sin nämndadministration. Målsättningen med projektet var bland annat att minimera de analoga utskicken med kostbara utskrifter av bl.a. ritningsunderlag. Samtliga ledamöter och ersättare har efter tidigare genomförd utvärdering varit mycket positiva till projektet med bärbara datorer och önskar nu en fortsättning av projektet under mandatperioden Med anledning av ovanstående erfarenheter är det nu dags att ta nästa steg och uppdra till Kommunstyrelsen att fatta ett generellt principbeslut när det gäller att erbjuda IT-stöd till kommunens förtroendevalda. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse inkl förslag till policy, IT-enheten, Arbetsutskottets överväganden IT-chef Harry Enbom kommenterar ärendet kort. Elisabeth Holmstrand Gustafsson (MP), Roland Leben (KD), Bjarne Olsson (S), Krister Nyström (S), Ulf Granhagen (S), Ulf Torehammar (FP), Elisabeth Holmstrand Gustafsson (MP) och Lars Nilsson (S) yttrar sig. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 Sida PROTOKOLL 16(19) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar enligt förslaget, med det tillägget att kronor är ett engångsanslag. Kommunstyrelsens behandling Marie Oudin (M), Adam Slottner (C) och Bjarne Olsson (S) yttrar sig. Ordförande Bjarne Olsson (S) föreslår efter diskussion i kommunstyrelsen att en avstämning/utvärdering företas inom två månader efter att projektet startats. Då ska även de ekonomiska effekterna av projektet ytterligare belysas. Expediering Kommunchef, Anders Dahlén It-chef, Harry Enbom Vik. kommunsekreterare, Madeleine Nyvall Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 Utvärdering Läsplatta Antal svarande av enkäten är Vid uppstarten av användandet av läsplattor genomfördes en utbildning. Hur upplevde du den utbildningen? , Mv Mycket dålig Mycket bra Svar: Medelvärde: 6,3

29 2. Vet du vem du ska vända dig till vid behov av support? Ja 23 Nej 4

30 3. Har du varit i behov av support efter utbildningen? Ja 13 Nej 14 Om du svarat Ja, hur har supporten fungerat? Bra Den har fungerat bra. bra fungerade inte gick inte att synkronisera. Tog ca: 2 veckor att åtgärda. Bra Bra bra Superbra! Supporten som var med på KS har varit mycket bra, men vi behöver ha en riktig utbildningsträff. Den så kallade utbildningen var endast att "fixa" plattorna. Det var stressigt! Hade aldrig sett en platta tidigare än mindre tagit i en. OK Har frågat andra och testat mig fram men skulle vilja ställa frågor om det jag är osäker på. Bra bra

31 4. Handlingarna a) Upplever du att handlingarna är lättillgängliga i läsplattan? 7 7 6, Mv Inte alls Mycket tillgängliga Svar: Medelvärde: 6,96 Antal svarande: 27.

32 b) Hur tycker du att funktionen anteckningar, markeringar fungerat? 7 6, Mv Mycket dåligt Mycket bra Svar: Medelvärde: 6,77 Antal svarande: 26 Antal EAS (Ej Angivit Svar): 1

33 c) Har läsplattan förenklat ditt uppdrag i nämnden, t.ex. tillgång till handlingar tidigare? 8 7 7, Mv Inte alls I mycket hög grad Svar: Medelvärde: 7,04 Antal svarande: 27

34 5. Använder du läsplattan något utöver ditt uppdrag i nämnd? Nej; 4; 15% Ja; 23; 85% Ja 23 Nej 4 Antal svarande: 27.

35 6. Tycker du att läsplatteprojektet fallit väl ut så att övriga nämnder kan föreslås införskaffa läsplattor? Nej; 2; 8% Ja; 24; 92% Ja 24 Nej 2 Antal svarande: 26 EAS (Ej Angivit Svar): 1

36 7. Tycker du att den som även sitter i nämnd men inte i utskott ska ha tillgång till utskottshandlingarna? Ja 27 Nej -

37 8. Här kan du skriva ned egna kommentarer och synpunkter. Man behöver kunna växla mellan dokument. Nedladdning till offline fungerar inte bra. För segt och i något fall inte helt, 100%-igt klart nedkladdat och således inte funktionellt i off-linne läge. Klumpigt hantera när dokument är sammanhållna A4 liggande och man hela tiden måste zooma i högre grad än annars. Även svagt att man inte får korrekt visning när porträtt- och landskapsorienterade sidor blandats i samma dokument. Nu och då är processorn onödigt seg och man får vänta länge på att kunna bläddra vidare i en fil. Jag har installerat PDF Reader Light. Den är mycket smidig när jag vill hantera inkomna filer i kommunens mailbox. Bör rekommenderas till användarna av läsplattan. Alla användare borde få adepter kabel för att via VGA visa skärmen i sin grupp eller i möte maa det politiska ansvarsområdet. Med vänlig hälsning Roland Leben, Kristinehamn Kompletterande utbildning nödvändig Önskar en mall för utskrift vid noteringar. Saknar utskriftsfunktion samt utbildning.i hur man synkroniserar med dator/smartfon. I stort sett fungerar det bra, det är relativt lätt att bläddra mellan olika saker i plattan. Själva handlingarna kan vara lite svåra att hitta rätt i ibland, men det går bättre nu när de är upplagda punkt för punkt. Surfplattan funkar bra det är lätt att ha med sig handlingarna utan att behöva släpa på en massa papper. Appen behöver vidareutvecklas lite mer och ta bort en del buggar. ( anmält till Tobias Skagersten på IT felen) gick inte att ladda ner dokumenten så man kan läsa dem off line. Man skulle behöva ha ärende listan synlig också så att det går att växla mellan dokumenten på ett smidigt sätt. Man ska också komma ihåg att en surfplatta inte är det samma som en lap top. Undrar ni över något får ni gärna ringa Hälsningar Mats Nilsson informationen vi fick var kort och ytlig. man utgick ifrån att man var van med IPhone vilket inte alla är, inte jag. Jag efterlyser en ytterligare infoperiod. Kommentar till 7: Ja, om det inte är risk för att plattan blir överlastad och därmed långsammare. Övrigt: Det kan ibland vara svårt att få tillgång till dokumenten i plattan. Skrivfunktionen ett minus jämfört med laptop; T9-funktionen ett problem! Det här är bara alldeles suveränt! Tack!! Har svårt att få det att fungera. Trögt. Men, som sagt när den fungerade på fullmäktige var den helt underbar. Har varit borta i 14 dagar. Har därför inte jobbat i "normal" omfattning med läsplattan. Tycker nog att det borde varit möjlighet till mer utbildning. Fråga 4 har jag markerat 5:or då jag inte varit igång på riktigt ännu.

38 MYCKET bra hjälpmedel. Slipper bla papper. Protokollen samlade på plattan. Känner behov av uppföljning, har frågor... Plattan är ingen dator. Går inte sortera e-post på det sätt som man kan i datorn. Det finns flera funktioner där en bärbar dator är bättre. Fördelen med plattan är att den är smidig och lätt. Plattan är ett sämre substitut till en hyfsad bärbar dator Jag tycker att plattan är mycket bra och jag lär mig dess funktioner efter hand, trots att jag fick plattan senare än de andra. Var från början skeptisk, men inser nu att plattan underlättar mitt arbete. Ibland finns en stor tröghet i plattan. Är nöjd.

39 Synpunkter från nämndsekreterarna Fördelar/vinster - Genom att kristinehamn.se-adressen finns i plattan utgår vi från att de förtroendevalda kollar av mailen oftare än tidigare. Vinst med att man då når de förtroendevalda snabbare. - Smidigt vid extrautskick och kompletteringar etc. - Handlingarna inför sammanträden når de förtroendevalda snabbare. - Vi behöver inte längre sålla i informationen (pga av kostnader för extrautskick etc) utan kan delge den mer eller mindre omgående. Med hjälp av mappsystemet i applikationen kan man lägga in informationen så att den blir överskådlig. - Har kunnat administrera utskicken 100% digitalt vilket inneburit minskat pappersvinn. - Minskar stressen eftersom det går snabbare att administrera handlingarna än att kopiera, kuvertera och få med det i postgången. Detta innebär även tidsvinster. - Klara miljövinster! - Mycket positivt om de förtroendevalda använder plattan i övrigt i sitt politiska uppdrag! Som ovan nämnt gällande e-post. Mycket kommunikation sker just via e-post. - Har kunnat minska kostnaderna för kopiering och utskick även till kommunfullmäktige eftersom de i KS och MBN som sitter i fullmäktige fått handlingarna via läsplattan. Nackdel - KS: Inlämningstiderna respekteras mindre eftersom det är så smidigt att komplettera efter utskicks datum. Här måste tjänstemännen respektera tiderna bättre. - När handlingar blir utbytta så måste den ursprungliga handlingen finnas kvar i appen men tanke på att den enskilde kan ha gjort anteckningar m.m. Den nya handlingen måste då vara tydligt märkt med att den är reviderad, nytt datum och ev vilken version. - Vilka, inom kommunen, ska ta del av handlingarna innan? KS lägger ut allt på hemsidan men det gör inte MBN i alla fall med anledning av myndighetsutövningen. En ökad kostnad med att fler, tjänstemän, övriga politiker som ex revisorer, ska kunna ta del av handlingarna. - Problem med offline-läge i appen - Nackdel att kommunen inte kan lägga upp behörigheter men så kommer att bli framgent. Synpunkter från tjänstemän - Mer utbildning. Kommer att ske i början på hösten Behörigheter Skapande av behörigheter kommer att göras av systemförvaltare och tekniskt ansvarig på IT med start hösten Positivt överlag: Minskad kopiering, lättare att nå ut med information, platsbesparande, lätt att hitta handlingar och dokument Sammanställning av enkät 27 av 35 tillfrågade har svarat på enkäten.

40 Överlag ges plattan och dess funktioner ett medelgott betyg, ca 7 av % använder plattan även utöver sitt uppdrag i nämnd vilket får anses som positivt och 92% anser att projektet fallit så väl ut att även övriga nämnder bör införskaffa läsplattor. På frågan om även de som sitter i nämnd men inte utskott ska ges behörighet till att även ses utskotts handlingar svarar alla ja. Detta kommer att ske inför hösten. Under sista frågan, kommentarer och synpunkter framkommer följande: Tekniska frågor - Nedladdningen i off-line läge upplevs som segt. Ibland hänger sig appen så att bara halva dokumenten laddas ner. - Växla mellan dokument på ett smidigare sätt. - T9-funktionen ett problem. - Utskriftsfunktion saknas Dessa tekniska funderingar kommer att tas upp med NetPublicator Övriga synpunkter - Mer utbildning - Se över hur dokumenten läggs upp för att de ska gå att läsa på bästa möjliga sätt. - Användning av PDF reader light? Kompletterande utbildningen kommer att ske i början på hösten Vi tar till oss synpunkterna ang hur dokumenten ser ut så att kvalitén på det blir bättre.

41 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Jan Wetterstrand Datum Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Kristinehamn Uroxen 16 med adress Västerlånggatan 21 i Kristinehamn. Sammanfattning Fastigheten Kristinehamn Uroxen 16, har via Mäklare varit föremål för försäljning via villkorslöst anbudsförfarande av auktionstyp. Anbudsförfarande har avslutats. Högsta angivna anbud var vid avslut kronor. Beslutsunderlag Denna tjänsteskrivelse daterad KS , beslut om försäljnings uppdrag. Ärendet Kristinehamns Kommun förvärvade fastigheten via köp för en köpeskilling på kronor. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunchefen via beslut 249, att påbörja en försäljningsprocess av fastigheten Kristinehamn Uroxen 16, Kristinehamn. Försäljningsuppdrag lämnades till NAI Svefa, Karlstad. Fastigheten annonserades ut både i lokalpress och via officiella hemsidor varvid ett antal intressenter varit med och lämnat bud. Budgivningen avslutade i början på juli 2012, men den då högsta budgivaren återtog sitt anbud varvid ny budgivning påbörjades. Budgivningen avslutades i början på vecka med ett högsta bud på kronor. I kraven på budgivning har ingått att till köpet kommer köp/lösen av visa till fastigheten hörande inventarier/lösöre enligt särskild upprättad inventarielista. I köpekontrakt finns angivet vilka inventarier som inte ingår i fastighetsköpet eller i det ovan angivna lösen av inventarier/lösöre. Här kan nämnas ex utrustning i hörsalen, projektorer i konferensrum samt alla konstverk i fastigheten. De konstverk som finns i fastigheten erbjudes köparen att låna av Kristinehamns Kommunen via särskilt upprättat avtal. c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\uroxen 16_1.doc KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post tekniska@kristinehamn.se Postadress 6 E. Fastighetsavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30, 1 tr Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

42 2 Även inventarier och utrustning avsedda och anpassade för biografverksamhet är undantagna och förblir Kristinehamns Kommuns egendom. Fastigheten Kristinehamn Uroxen 16 är på kvm landareal och är taxerad som Specialenhet, kulturbyggnad och med en total bruksarea på kvm, byggnadsår år 1935 och den senaste större ombyggnad skedde I fastigheten finns inteckningar på kronor. Det finns 13 stycken obelånade datapantbrev på totalt samt 1 st obelånat fysiskt pantbrev på kronor Kommunens bokförda värde var kronor. Förslag till beslut Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att genomföra fastighetsförsäljningen för en köpeskilling på lägst, tvåmiljonerfemhundra/ /tusen kronor och i övrigt på de villkor som kommunstyrelsen kan finna skäl i att föreskriva Anders Dahlén Kommunchef Jan Wetterstrand Fastighetschef

43

44 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Diarienummer Kommunledningskontor Morgan Persson Kommunstyrelsen Riktlinjer för helg/kvälls- och nattomsorg på Humlan samt komplettering av avgiftstaxan för barnomsorg. Sammanfattning Skolnämnden har inkommit med förslag till riktlinjer och komplettering av avgiftstaxan för barnomsorg. Beslutsunderlag Skolnämndens beslut Tjänsteskrivelse Skolförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Enligt skollagen 25 kap 5 ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Skolnämnden har beslutat att erbjuda barnomsorg till föräldrar med omsorgsbehov kvällar, nätter, tidig morgon och helger. Enligt skollagen 25 kap 9 får för sådan omsorg som avses i 5 avgifter tas ut. Skolnämnden föreslår att kommunfullmäktige besluta om riktlinjer och komplettering av avgiftstaxan för barnomsorg enligt följande: - När vårdnadshavare anmäler (har) behov av omsorg under kvällar, nätter eller helger tas en avgift ut med 250 kr/mån för första barnet och 150 kr/mån för andra barnet. För ytterligare barn utgår ingen avgift. Avgiften för plats på Humlan ska ingå vid avgiftsberäkning enligt maxtaxa. Införande av den nya avgiften beräknas öka skolnämndens intäkter med 100 Tkr/år c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\ks tjänsteskrivelse skolnämnden riktlinjer för barnomsorg - humla.doc E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Postgiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

45 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om riktlinjer och komplettering av avgiftstaxan i enlighet med Skolnämndens förslag. Morgan Persson Ekonomichef

46

47

48

49

50 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Diarienummer Kommunledningskontor Morgan Persson Kommunstyrelsen Hemsjukvårdstaxa. Sammanfattning Socialnämnden har inkommit med begäran om införande av avgift för hemsjukvård med 100 kr per besök, dock högst 600 per månad. Den nya taxan föreslås gälla från Beslutsunderlag Socialnämndens beslut Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Kommunstyrelsen beslut Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till Socialnämnden för komplettering med jämförande kostnader mellan kommuner samt en redovisning av de konsekvenser kostnadshöjningen förväntas få för den aktuella målgruppen. Socialnämnden har nu återkommit med omarbetat förslag där avgiften för hemsjukvård tas ut med 100 kronor per besök dock högst 600 kronor per månad. Taxeförändringen föreslås gälla från Socialnämnden begär i samma ärende ett tilläggsanslag med 250 tkr. Ekonomiavdelningens överväganden Ekonomiavdelningen föreslår att den föreslagna taxeändringen genomförs i enlighet med Socialnämndens förslag. Vad avser Socialnämndens begäran om tilläggsanslag med 250 tkr 2012 för att kompensera intäktsbortfall i förhållande till det förslag som återremitterades av kommunstyrelsen föreslås att detta avslås. Hanteringen av Socialnämndens totala obalanser för 2012 måste ske i en sammanhållen process. c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\ks tjänsteskrivelse socialnämnd - hemsjukvårdstaxa_1.doc E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Postgiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

51 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avgiften för hemsjukvård från uppgår till 100 kronor per besök dock högst 600 kronor per månad. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå Socialnämndens begäran om tilläggsanslag med 250 tkr med motiveringen att Socialnämndens obalanser för 2012 måste hanteras i en sammanhållen process. Morgan Persson Ekonomichef

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Diarienummer Kommunledningskontor Morgan Persson Kommunstyrelsen Kommunal borgen Kristinehamnsbostäder AB avseende befintliga och nya krediter. Sammanfattning Skrivelse har inkommit från Kristinehamnsbostäder AB med begäran om utökad borgen avseende befintliga krediter och nya krediter. Beslutsunderlag Kristinehamnsbostäder AB protokoll Kristinehamnsbostäder AB Skrivelse Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Befintliga krediter Kristinehamnsbostäder AB har inkommit med skrivelse avseende begäran om utökad kommunal borgen. Bolaget har krediter mot pantbrevssäkerhet som skall sättas om under 2012 uppgående till Tkr. Motiveringen till denna begäran är att det är klart fördelaktigare räntemässigt och kan vara ett krav från finansiären att kommunal borgen lämnas. Nya krediter Kristinehamnsbostäder har för avsikt att under den kommande fyraårsperioden genomföra investeringsprojekt till en beräknad kostnad av 100 Mkr. Bolaget kommer att egenfinansiera dessa projekt med 50 Mkr och 50 Mkr finansieras genom upptagande av nya krediter. Hälften av krediterna beräknar bolaget behöva under hösten 2012 och den andra hälften under Bolaget önskar utökad kommunal borgen med 50 Mkr. Ekonomiavdelningens överväganden De farhågor som bolaget framför avseende möjligheten att framgent få finansiering utan kommunal borgen skall inte underskattas. Det förekommer numer att vid offertförfrågan om lån så lämnar inte alla banker offertsvar. Vid upplåning med Kommuninvest som finansiär krävs kommunal borgen som säkerhet. c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\ks tjänsteskrivelse kristinehamnsbostäder begäran om borgen.doc E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Postgiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

62 2 En omläggning av lån med pantbrevssäkerhet till lån med kommunal borgen beräknas sänka lånekostnaden med 300 Tkr 500 Tkr, vilket belopp kan överföras till ägaren i form av borgensavgift. Bolagets kostnader för upplåningen skall vara lika stor oavsett om upplåning sker med kommunal borgen eller inte. Vads avser begäran om utökad borgen så förutsätts att samråd sker mellan Kommunstyrelsen och bolaget om tid för upptagande av de nya krediterna, samt att bolaget till kommunstyrelsen löpande redovisar projekten. Kommunen har i enlighet med tidigare beslut (KF 78/09) ingått borgen bör Kristinehamnsbostäder AB med Tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Kristinehamnsbostäder AB;s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om Tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om borgensåtagande för Kristinehamns Bostads AB 78/09. Morgan Persson Ekonomichef

63

64

65

66

67

68

69

70 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vårt datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen Mats Öhman Svar på medborgarförslag Schackturnering på södra torget och rullstolsrace i centrum Sammanfattning Christer Carlzon har den 4 april 2012 inkommit med två stycken medborgarförslag som berör schackturnering på södra torget och rullstolsrace i centrum, kopplat till turistbyrån. Beslutsunderlag Tjänstskrivelse Ärende Inkomna medborgarförslag påvisar goda tankar om att det skall hända saker i Kristinehamn. Kristinehamns kommun genom turistavdelningen anser dock att det inte är kommunen som skall genomföra det föreslagna. För att få till en större genomslagskraft i de två arrangemangen är det bättre om exempelvis någon lokal schackklubb, KRUT 2020 och personer som sitter i rullstol står bakom något av arrangemangen. För kännedom har det under sommaren gjorts i ordning en spelplan för schack med tillhörande spelpjäser på södra torget. Planen är belägen vid pumphuset intill Varnan. Det är fritt att spela och nyckel till en box till pjäserna förvaras kan kvitteras ut på turistbyrån. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tacka för inkomna förslag och hänvisar att initiativtagaren tar kontakta med olika föreningar eller KRUT Peter Eskebrink Chef kommunledningskontoret Mats Öhman Turistchef c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\tjänsteskrivelse medborgarförslag rullstolsrace och schackturneri_1.doc E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Postgiro 1. Kommunledningsförvaltningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

71

72

73 ÅRSREDOVISNING Sida VÄRML LÄNS 1(1) Datum Referens Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Kommunstyrelsen Bokslut 2011 Värmlands läns Vårdförbund Sammanfattning Värmlands läns Vårdförbund har överlämnat bokslut för 2011 för behandling i respektive kommuns fullmäktige. Beslutsunderlag Bokslut Värmlands läns vårdförbund 2011 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen Ärendet Värmlands läns vårdförbunds bokslut skall underställas ägarkommunernas kommunfullmäktige för fastställelse. Av revisionsberättelsen framgår att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Förbundet redovisar ett överskott 2011 med 0,8 Mkr. Årets resultat innebär att förbundet klarar kravet på balans mellan kostnader och intäkter samt att den under 2008 uppkomna förlusten på 1,3 Mkr har återställts. Reglering av under 2009 års uppkomna förluster med sammantaget 0,6 Mkr skall regleras år Revisionen har beviljat ansvarsfrihet och godkänt förbundets årsredovisning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Värmlands läns Vårdförbunds ansvarsfrihet för år 2011 samt godkänna bokslut för Kristinehamns kommunledningsförvaltning Morgan Persson Ekonomichef c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\kommunstyrelsen värmlands läns vårdförbund bokslut 2011.doc E-post Organisationsnr KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114 ÅRSREDOVISNING Sida VÄRML LÄNS 1(1) Datum Referens Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Kommunstyrelsen Bokslut 2011 Värmlands läns Kalkningsförbund Sammanfattning Värmlands läns Kalkningsförbund har överlämnat bokslut för 2011 för behandling i respektive kommuns fullmäktige. Beslutsunderlag Bokslut Värmlands läns kalkningsförbund 2011 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen Ärendet Värmlands läns kalkningsförbunds bokslut skall underställas ägarkommunernas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet och fastställelse. Av revisionsberättelsen framgår att räkenskaperna i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Förbundet redovisar ett underskott 2011 med 0,1 Mkr. Årets resultat skall återställas under de närmast följande två åren. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Värmlands läns kalkningsförbund ansvarsfrihet för 2011 och fastställa bokslut för Kristinehamns kommunledningsförvaltning Morgan Persson Ekonomichef c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\kommunstyrelsen värmlands läns kalkningsförbund bokslut 2011_1.doc E-post Organisationsnr KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126 Befolkningsstatistik DEC (23808) Kristinehamns kommun 31 Maj 2012 JAN FEB MAR APRIL MAJ JUNI (23755) (23727) 23721(23731) (23731) 23704(23704) JULI AUG SEP OKT NOV DEC Månad Födda Avlidna Invandrare Utvandrare Inflytt Utflytt Månads Netto April (1) Maj (-1)

127

128

129