Kungörelse vid sammanträde med Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kungörelse vid sammanträde med Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 5 februari 2018 kl Lokal: Tingssalen Justerare: Tid för justering: Måndagen den 12 februari 2018 kl Nr Ärendemening Beslut Info 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Upprop 4 Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort 5 Allmänhetens frågestund 6 Rapport från Emådalens Trygga Hem (Magnus Laneborg, X Riksbyggen och Linda Robertsson, Högsby kommun) kl Ekonomisk omvärldsanalys (Martin Nilsson) X 8 Heltid som norm X 9 Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2018 X 10 Medborgarförslag 11 Besvarande av enkel fråga angående kolonilotter 12 Enkla frågor, motioner och interpellationer Anders Ek ordförande

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (1) DNR: KU Val av justerare Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (2) DNR: KU Godkännande av dagordning Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (3) DNR: KU Upprop Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (4) DNR: KU Fråga om sammanträdet blivit i laga ordning kungjort Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (5) DNR: KU Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (6) DNR: KU Rapport från Emådalens Trygga Hem (Magnus Laneborg, Riksbyggen och Linda Robertsson, Högsby kommun) kl Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (7) DNR: KU Ekonomisk omvärldsanalys (Martin Nilsson) Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Benchmark 2016.doc Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 1 av 15 HÖGSBY KOMMUN Kommunledningskontoret Martin Nilsson EKONOMISK OMVÄRLDSANALYS FÖR HÖGSBY KOMMUN Denna analys har som syfte att ge en bild av Högsby kommuns ekonomiska situation i ett omvärldsperspektiv och utifrån detta fungera som ett underlag för resursfördelning i det kommande budgetarbetet. Högsby kommun har en svag finansiell ställning, i förhållande till många andra kommuner, en relativt stor låneskuld och låg soliditet. Detta får till följd att kommunen inte har råd med obalanser i de löpande verksamheterna och inte heller finns det något utrymme för större utsvävningar utöver de kommunala kärnverksamheterna. Vidare har kommunen ett konstant behov av att anpassa verksamheterna utifrån förändrat kundunderlag. Under perioden var resultatutvecklingen i Högsby kommun inte till belåtenhet och utgångsläget inför budgetåret 2009 var att kommunen hade ett balanskravsresultat på - 20,6 mkr att återställa. Positiva resultat under åren innebär att underskottet har kunnat återställas och därmed har även soliditeten har förbättrats. Resultat Högsby kommun har under perioden 2006 till 2016 redovisat mestadels överskott, men även ett par underskott. Totalt under perioden har resultatet, i genomsnitt, för Högsby kommun varit positivt med kr per invånare. År 2000 infördes balanskravet för Sveriges kommuner och denna sammanställning visar att Högsby kommun totalt under period har klarat av kravet att återställa tidigare uppkomna underskott. Det ackumulerade rikssnittet avseende resultat under perioden uppgår till kr per invånare medan genomsnittet i Kalmar län uppgår till kr per invånare. Utdebitering Den kommunala utdebiteringen i Högsby kommun höjdes 2004 med 50 öre men sänktes med 10 öre per år Under 2008 ökade samtidigt utdebiteringen med 26 öre på grund av skatteväxling då hemsjukvården övertogs från Landstinget. Under perioden var den kommunala utdebiteringen oförändrad. Inför budgetåret 2012 gjordes en skatteväxling med landstinget avseende kollektivtrafiken som innebar en minskning av den kommunala utdebiteringen med 41 öre samtidigt som landstingsskatten höjdes med motsvarande belopp. Under åren har utdebiteringen legat kvar på oförändrat nivå.

10 2 av 15 Den kommunala utdebiteringen för 2017 är 21,71 kr medan den totala skattesatsen uppgår till 33,08 kr. Snittet i länet är 21,76 kr för den kommunala utdebiteringen. Snittet för den kommunala utdebiteringen i riket ligger på 21,64 kr. Lägst kommunalskatt har Solna kommun med 17:12 medan Dorotea kommun har den högsta kommunala utdebiteringen med 23:85. Högsby kommun har en utdebitering på 0,05 kr under genomsnittet för kommunerna i Kalmar län, vilket genererar ungefär 0,5 mkr mindre i skatteintäkter jämfört med om Högsby kommun haft samma utdebitering som länssnittet. En förändring av utdebiteringen med 10 öre innebär för Högsby kommun ca tkr per år i ökade/minskade skatteintäkter. Utdebiteringen planeras inte, i utgångsläget, att förändras inför budget 2019, planperiod Kommunernas långfristiga skulder Kommunens långfristiga skulder uppgår till 43,8 tkr per invånare. Kommunens långfristiga skulder per invånare ligger betydligt högre än rikssnittet, snittet i länet samt liknande kommuner. Riksgenomsnittet ligger på 18,8 tkr per invånare och snittet för Kalmar län ligger på 19,6 tkr per invånare. Högsby kommuns långfristiga skulder har ökat ordentligt sedan 2008 då nivån låg på 23,4 tkr per invånare. Den stora differensen mot övriga beror med största sannolikhet på att skulderna har redovisats olika i räkenskapssammandraget I Högsbys siffror ingår även kommunens utlåning till koncernbolagen. Kommunernas soliditet Högsby kommuns soliditet (eget kapital/totalt kapital) minskade med 12 procentenheter mellan 2000 och 2008, från 27 % till 15 %. Förklaringen är de negativa resultaten framförallt under början på 2000-talet samt en jämförelsestörande post i bokslutet 2008 (återställande av deponi). Under de senaste åren har kommunens soliditet ökat i takt med de positiva resultaten och uppgår 2016 till 25,9 %. Rikssnittet ligger 2016 på 48,4 % medan länssnittet ligger på 45,6 %. Högsby kommuns soliditet ligger lågt även i förhållande till liknande kommuner. Nettoinvesteringar Nettoinvesteringar för respektive kommun redovisas i procent som andel av skatteintäkter och statsbidrag. Detta är också det mått som, i normala fall, används för att räkna fram Högsby kommuns investeringsbudget; 0,9 % av budgeterade skatteintäkter och statsbidrag budgeteras för avgiftsfinansierade investeringar medan 1,75 % av budgeterade skatteintäkter och statsbidrag budgeteras för skattefinansierade investeringar. De finansiella målen innebär att kommunen ska ligga på en nettoinvesteringstakt på 2,65 % per år. Eftersom investeringsbehovet är stort så har kommunen beslutat att frångå dessa målet under åren Bortsett från 2011 har Högsby kommuns årliga nettoinvesteringar legat lägre än jämförbara kommuner, genomsnittet för Kalmar län och riket som helhet. Viktigt att komma ihåg är

11 3 av 15 dock att kommunen skjuter en stor budget framför sig, avseende investeringar som inte blivit genomförda alternativt planeras göras inom en snar framtid. Om dessa investeringar verkställs under de kommande åren kommer investeringsvolymerna för Högsby kommun att öka dramatiskt. Verksamheternas nettokostnader Högsby kommuns nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgick för verksamhetsåret 2016 till 97,4 %. Även den genomsnittliga nivån under perioden uppgår till 97,1 %. Högsby kommuns finansiella mål avseende verksamheternas nettokostnader innebär att dessa inte får uppgå till högre än 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Rikssnittet för verksamhetsåret 2016 är 96,8 %. Den genomsnittliga nivån för riket har under perioden varit 97,9 %. Jämförbara kommuner ligger på en genomsnittlig nivå på 98,5 % medan kommunerna i Kalmar län ligger på 99,0 % under motsvarande period. Högsby kommun ligger på en högre nivå avseende nettokostnader i kr per invånare jämfört med genomsnittet i riket och i länet. I jämförelse med liknande kommuner ligger dock Högsby kommun lägre jämfört med dessa. Köp av verksamhet Diagrammet nedan visar, utifrån räkenskapssammandraget 2016, andelen köp av verksamhet av extern motpart per verksamhetsområde. Högsby kommun ligger i paritet med andra likvärdiga kommuner gällande köp av verksamhet inom individ- och familjeomsorgen. När det gäller köp av verksamhet inom infrastruktur och skydd samt köp av verksamhet inom förskola och skolbarnomsorg så ligger Högsby högt vid en jämförelse med övriga kommuner. Inom utbildningsverksamheten (grundskola och gymnasieskola) samt inom äldreomsorg och funktionshindrade så ligger Högsby kommuns andel köp av verksamhet klart under vid en jämförelse.

12 4 av 15 Standardkostnad per verksamhet Standardkostnad används för att kunna jämföra olika kommuner med varandra när det gäller kostnad per verksamhet. Standardkostnad tar hänsyn till befolkningsstruktur, bebyggelsestruktur, andel befolkning med utländsk bakgrund, familjesammansättning etc. Högsby kommuns kostnader för de olika verksamheterna ligger i stort sett i paritet med övriga kommuner. Det är endast kostnaderna för vård och omsorg för äldre som sticker ut och ligger högt vid en jämförelse med övriga kommuner i länet, riket samt kommuner i vår storlek men något lägre än i liknande kommuner. Sjukfrånvaro Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron för Högsby kommun mellan åren Diagrammet visar sjukfrånvaron i tre olika åldersklasser i Högsby kommun; <30 år, år, >49 år. Bortsett från 2011 syns det tydligt att sjukfrånvaron i den äldre åldersklassen är betydligt högre. Åldersklassen <30 år är en väldigt liten grupp räknat till antalet medarbetare, vilket innebär att en längre sjukskrivning kan ge stort utfall i statistiken, vilket är förklaringen till den höga frånvaron i

13 denna åldersklass under av 15 Vid jämförelse med andra kommuner har Högsby kommun haft relativt höga sjukfrånvarosiffror. Under 2010 minskade dock sjukfrånvaron kraftigt och låg på denna lägre nivå även under 2011, vilket innebar att kommunens siffror inte låg lika högt i jämförelse med andra kommuner som tidigare. Under ökade dock sjukfrånvaron i Högsby kommun igen. Under 2016 har sjukfrånvaron däremot gått ner och närmat sig nivån i kommunerna i jämförelsen nedan. Kostnader för de kommunala verksamheterna I nedanstående nedbrytning av verksamhetsområden görs jämförelse med andra kommuner (Liknande kommuner) samt Kalmar län. De jämförbara kommunerna är utvalda utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) grupperingar i den statistiska databasen Kolada. Grupperingarna bygger kortfattat på kommuner som har liknande struktur gällande demografi och andra icke påverkbara faktorer. Olika grupper används beroende på om det handlar om övergripande verksamhet, utbildningsverksamhet eller individ- och familjeomsorg etc. Detta för att jämföra med de kommuner som bäst liknar Högsby kommun inom respektive verksamhetsområde. I slutet av dokumentet finns information om vilka kommuner som räknas till jämförbara kommuner för Högsby kommun inom respektive verksamhetsområde. Politisk verksamhet Högsby kommuns kostnader för politisk verksamhet gällande verksamhetsåret 2016, ligger lägre eller i paritet med både jämförbara kommuner och snittet i Kalmar län, inom alla de ingående delarna i den politiska verksamheten. Högsby kommun förbrukade totalt 794 kr per invånare, att jämföra med liknande kommuner där genomsnittet låg på kr per invånare. Detta innebär att Högsby kommun förbrukade 531 kr mindre per invånare eller totalt 3,2 miljoner kronor mindre resurser på politisk verksamhet jämfört med liknande kommuner under 2016.

14 6 av 15 Affärsverksamhet Inom affärsverksamheterna ligger Högsby kommun i paritet med liknande kommuner när det gäller Avfallshantering och bostadsverksamhet. Övriga verksamheter ligger betydligt lägre i Högsby kommun. Den kommersiella verksamheten består av skogsförvaltning och skogsavverkning, där Högsby kommuns skogsinnehav genererar mer intäkter än liknande verksamhet i jämförbara kommuner, vilket förklarar varför stapeln ligger under 0-strecket. När det gäller kommunikationer så har Högsby kommun marginella kostnader och vid jämförelsen med liknande kommuner så är det en kommun som sticker ut. Det är Storuman som har en flygplats och som kostar mycket att driva.

15 7 av 15 Infrastruktur, miljö och skydd De totala nettokostnaderna för infrastruktur, miljö och skydd för Högsby kommun ligger totalt sett lägre jämfört med motsvarande verksamheter i jämförbara kommuner och jämfört med snittet i Kalmar län. Det är bl.a. kostnaderna för näringslivsfrämjande åtgärder samt räddningstjänst som är de verksamheter där Högsby kommun lägger mindre resurser per invånare än jämförbara kommuner. Åt andra hållet, det vill säga där kommunen lägger mer resurser, finns gator, vägar och parkering, parker och miljö, hälsa och hållbar utveckling. Högsby kommun förbrukade totalt 711 kr mindre per invånare, vilket innebär totalt 4,3 miljoner kr mindre resurser på verksamheterna infrastruktur, miljö och skydd jämfört med liknande kommuner under 2016.

16 8 av 15 Kultur, fritid och turism Inom området kultur, fritid och turism är det endast avseende den allmänna fritidsverksamheten som Högsby kommuns kostnader ligger högre i jämförelse med liknande kommuner. För de övriga verksamheterna; allmän kulturverksamhet, bibliotek, fritidsgårdar, idrotts- och fritidsanläggningar, musik- och kulturskola samt turistverksamhet ligger Högsby kommuns kostnader lägre än jämförbara kommuners kostnader. Vid jämförelse med liknande kommuner förbrukade Högsby kommun totalt, för kultur, fritid- och turismverksamheterna, kr per invånare mindre resurser under Det motsvarar totalt 7,6 miljoner kr mindre resurser.

17 9 av 15 Förskola och barnomsorg Inom förskola och barnomsorg redovisade Högsby kommun totalt sett en lägre kostnad per invånare jämfört med liknande kommuner under Det är inom förskoleverksamheten som de lägre kostnaderna finns medan kostnaderna för fritidshem ligger något över jämfört med liknande kommuner. Högsby kommun, liksom många andra liknande kommuner bedriver ingen öppen förskola, varför denna stapel är obefintlig för Högsby kommun och väldigt låg för jämförbara kommuner. Högsby kommun förbrukade 548 kr per invånare, mindre resurser på verksamheterna förskola och barnomsorg under 2016 jämfört med liknande kommuner inom förskola och barnomsorg. Totalt innebär detta 3,3 miljoner kronor mindre resurser. Nedan visas nyckeltal över kostnad per inskrivet barn samt andel inskrivna barn i jämförelse med liknande kommuner. För Högsby kommuns del har kostnaderna per inskrivet barn ökat både avseende fritidshem och förskolan. Andelen inskrivna barn på fritidshem är oförändrat jämfört med de senaste åren. Däremot har andelen barn inom förskolan ökat under 2016 i Högsby kommun, medan den gått ned något i jämförbara kommuner. Högsby kommuns kostnader ligger högre per inskrivet barn inom fritidshem men lägre avseende förskolan i jämförelse med liknande kommuner. Utbildning De totala kostnaderna per invånare för utbildningsverksamheten ligger lägre i Högsby kommun jämfört med liknande kommuner. Grundskolan ligger dock något högre i jämförelse med liknande kommuner medan gymnasieskolan ligger något lägre i kostnad per invånare än liknande kommuner. Vad gäller övriga verksamheter så ligger Högsby kommuns kostnader på ungefär samma nivå som liknande kommuner. Högsby kommun förbrukade 322 kr per invånare, färre resurser på utbildningsverksamheterna under 2016 jämfört med liknande kommuner. Totalt innebär detta 2,0 miljoner kronor mindre resurser inom utbildningsverksamheterna. Inom grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass förbrukade Högsby kommun 55 kr per invånare, mindre resurser jämfört med liknande kommuner under Detta innebär totalt 334 tkr mindre resurser. Inom gymnasieskolan, grundläggande vuxenutbildning och övrig vuxenutbildning förbrukade Högsby kommun 120 kr per invånare mer resurser jämfört med liknande kommuner vilket innebär totalt 730 tkr. När det gäller gymnasieverksamheten så beror skillnaden på att Högsby kommun har haft större kostnader för bl.a. SFI jämfört med likvärdiga kommuner.

18 10 av 15

19 11 av 15 I nedanstående tabell redovisas nyckeltal för grundskolan inklusive förskoleklass jämfört med liknande kommuner. Antal elever per pedagogisk personal (lärartäthet) ligger numer i paritet jämfört med liknande kommuner. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen har i likhet med liknande kommuner sjunkit men andelen är högre jämfört med liknande kommuner. I nedanstående tabell redovisas diverse nyckeltal för gymnasieskolan jämfört med liknande kommuner inom gymnasieskoleverksamheten. Högsby kommuns kostnader per elev ligger 2016 över kostnaden som liknande kommuner har för sin gymnasieskola. Fördelningen av gymnasieeleverna skiljer sig mest mellan Högsby kommun och liknande kommuner när det gäller andel elever i andra kommunala skolar.

20 12 av 15 I nedanstående tabell redovisas kostnader per invånare för vård och omsorg jämfört med liknande kommuner. Högsby kommuns kostnader för omsorg om funktionshindrade och kostnaderna för äldreomsorg ligger högre än jämförbara kommuners kostnader, mätt i kronor per invånare.

21 13 av 15 Individ- och familjeomsorg Vid tidigare jämförelser har Högsby kommuns kostnader för enskilt bistånd legat betydligt högre jämfört med liknande kommuner. Sedan några år tillbaka har detta förhållande vänts och Högsby kommun lägger nu mindre resurser per invånare än jämförbara kommuner. Högsby kommuns kostnader för barn- och ungdomsvård ligger lägre än liknande kommuner 2016, medan kostnaderna för missbrukarvård vuxna och övrig vuxenvård är högre. Under 2016 förbrukade Högsby kommun mer resurser per invånare än liknande kommuner på arbetsmarknadsåtgärder och på flyktingmottagande. Totalt för verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen förbrukade Högsby kommun i stort sett lika mycket resurser per invånare jämfört med liknande kommuner (10 kr mindre per invånare, vilket motsvarar ca 0,1 miljoner kronor).

22 Sammanställning över liknande kommuner per verksamhetsområde, av 15

23 Övergripande Filipstad Övertorneå Arvidsjaur Nordmaling Älvdalen Storuman Vansbro Grundskola Bräcke Vännäs Berg Norsjö Ydre Gnesta Mullsjö Äldreomsorg Ockelbo Ljusnarsberg Orsa Valdemarsvik Ydre Mellerud Gullspång 15 av 15 Individ- och familjeomsorg Norberg Hylte Ockelbo Ånge Bjuv Bengtsfors Älvkarleby Förskola och skolbarnomsorg Arvidsjaur Markaryd Norsjö Kungsör Uppvidinge Åre Robertsfors Gymnasieskola Älvsbyn Nykvarn Degerfors Årjäng Gagnef Gnosjö Vännäs LSS Gagnef Kinda Grums Storuman Tibro Hjo Hällefors Integration Hylte Lessebo Östra Göinge Mellerud Hultsfred Hällefors Flen

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (8) DNR: KPU Heltid som norm Personalutskottet ser ett behov av att införandet av heltid som norm genomförs i projektform där en projektplan tas fram samt att en projektledare tillsätts för att driva arbetet. Personalutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen med önskemål om en beräkning på vilka ekonomiska konsekvenser det kan medföra under införandeperioden där kostnaden för en projektledare räknas in. Personalutskottet föreslår att alla arbetstagare ska erbjudas heltid men att de därmed inte tvingas att acceptera erbjudandet och inga repressalier ska utfärdas för den som eventuellt tackar nej till erbjudande av heltid inom ramen för arbetet med heltid som norm. I övrigt är personalutskottet positiva till planen för heltid. Personalutskottet beslutade att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen med önskemål om en beräkning på vilka ekonomiska konsekvenser det kan medföra under införandeperioden där kostnaden för en projektledare räknas in. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Plan för heltid Högsby kommun antas. Kommunledningsutskottet får i uppdrag att göra en konsekvensanalys där även kostnaden för en projektledare räknas in. Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Heltid som norm - Plan Högsby kommun pdf NULÄGESANALYS HÖGSBY AUG 2017.pdf Protokoll PU 53 Protokoll KS 166 Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 PLAN FÖR HELTID HÖGSBY KOMMUN Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. SKL och Kommunal är överens om tre mål: 1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete Alla kommuner ska ha tagit fram en plan för heltid senast 31 december 2017.

26 Vision Högsby kommun 2025 Högsby kommuns vision är att vara en attraktiv och välmående kommun där alla känner sig välkomna en kommun där det företagsamma klimatet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling. Med utgångspunkt i kommunens vision och det centrala kollektivavtal som slutits mellan Kommunal och SKL (HÖK 16) har en plan för heltid i Högsby kommun arbetats fram i samverkan mellan arbetsgivarrepresentanter, Kommunal och Ledarna. Plan för heltid I framtagandet av planen har en mall använts som är framtagen i samverkan mellan SKL och Kommunal. Den innehåller olika delar och olika steg. Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig. De områden som ska belysas och analyseras är: - Nulägesanalys - Rekryteringsbehov - Organisation och bemanning - Arbetstider och arbetsmiljö - Delaktighet - Beslut och avtal - Mål Enligt avtal så ska arbetet med planen pågå fram till och med den 31 maj 2021 och stämmas av årligen. Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser.

27 Nulägesanalys Slutsats Mål 1. 42,5% av alla anställda i kommunen har en deltidsanställning. 60,7% av de anställda inom vård och omsorg har en deltidsanställning. Andelen heltidsanställda är låg. Andelen heltidsarbetande ska öka årligen. 45,1% är deltidsarbetande i kommunen. 60,8% är deltidsarbetande inom vård och omsorg. 2. Kostnaden för fyllnadstid, övertid och sjuklön 2016 uppgick Med rätt bemanning kan kostnaderna begränsas. Budget i balans. till totalt 4,1 miljoner kronor. Analys Rekryteringsbehov 3. De tre senaste åren har rekryteringsbehovet och personalomsättningen ökat mot bakgrund av flyktingsituationen. Enligt uppgifter från SKL kommer kommunens befolkningsutveckling att vara konstant fram till Andelen äldre bosatta i kommunen kommer att öka markant. Det innebär ett ökat behov av äldreomsorg. Andelen personer under 64 år kommer att minska och således kommer behov av kommunala tjänster att minska i motsvarande utsträckning. 4. Antalet pensionsavgångar mellan förväntas vara 60 stycken. Ca 45 % av kommunens medarbetare är deltidsarbetande. Av de förmodade 60 tjänsterna är 27 deltidstjänster som skulle behöva omvandlas till heltidstjänster. 5. Svårigheter att rekrytera medarbetare med adekvat utbildning. Omfördelning av budgetmedel behöver genomföras mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i kommunen. Rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen kommer att öka fram till 2021 men kan dämpas om fler arbetar heltid. Deltidstjänster ska omvandlas till heltidstjänster. Andelen medarbetare minskar totalt. Personalkostnaderna kan öka då det måste finnas grundbemanning på obekväm arbetstid inom vård och omsorg. Det behöver klarläggas hur Högsby kommun kan bli en mer attraktiv arbetsgivare genom att uppdatera det personalpolitiska programmet och tydliggöra förmåner och behov av eventuella kompletteringar samt tydliggöra hur rekryteringsprocessen ser ut och ska hanteras. Budget i balans. Andelen heltidsarbetande ska öka årligen. Andelen medarbetare med adekvat utbildning ska öka.

28 6. Den demografiska utvecklingen och det ökade behovet av äldreomsorg kommer inte enbart kunna tillgodoses med att fler arbetar heltid. Vård och omsorgsinsatser behöver kompletteras med utveckling av digitala och tekniska lösningar. Se mål balanserad styrning och e- hälsostrategin Analys Organisation och bemanning Slutsats Mål 7. Fler medarbetare som arbetare heltid innebär totalt sett färre antal medarbetare. Bemanning måste finnas dygnet runt för att säkra insatser som medborgare genom bistånd har rätt till. Huvuduppdraget är att säkra insatser till kommunens medborgare oavsett tid på dygnet vilket innebär behov av att se över grundbemanningen totalt sett. Budget i balans. 8. Det finns ett motstånd inom vård och omsorg att arbeta heltid och farhågor om att sjukfrånvaron kommer att öka. 9. Perspektiv kommer att förändras från att jag jobbar på den här arbetsplatsen till att jag jobbar i Högsby kommun. 10. De flesta verksamheter jobbar idag utifrån traditionella scheman. Andra möjligheter behöver utforskas. 11. När fler arbetar heltid kommer behovet av barnomsorg och fungerande kollektivtrafik att förändras. Behov av att sprida kunskap om det avtal som slutits mellan SKL och Kommunal. Behov av att belysa jämställdhetsaspekten med heltidsarbete. Kommunens statistik visar att de som arbetar heltid inom vård och omsorg har högre frisknärvaro än de som arbetar deltid. Kraven på flexibilitet hos medarbetare ökar. Utgångspunkten i all bemanning är medborgarnas behov av välfärdsinsatser. 2. Det finns behov av kompetensutveckling i fråga om schemaläggning och hälsosamma scheman. 3. Lokala kollektivavtal behöver tecknas, som är anpassade på enhetsnivå. Behov av fungerande barnomsorg och kollektivtrafik oavsett tid på dygnet eller veckodag. 95 % frisknärvaro 1.95 % frisknärvaro. 2. Andelen heltidsarbetande ska öka årligen. 1. Budget i balans % frisknärvaro. 3. Upprättande av lokala kollektivavtal. Ökad tillgänglighet till barnomsorg när fler arbetar heltid i kommunen.

29 12 I jämförelse med andra kommuner har Högsby kommun en högre andel timvikarier. Det påverkar såväl prestation som kvalitet i verksamheten. En utredning är genomförd inom vård och omsorg kring införande av en bemanningspool med fast anställda medarbetare och som visar att det är möjligt att starta inom befintlig budget. För att starta en bemanningspool inom vård och omsorg krävs en enhetschef som kan driva arbetet framåt. Det finns andra verksamheter inom kommunen som också har behov av tillgång till en bemanningsenhet och därför finns behov av översyn vad gäller en central bemanningsenhet, inklusive öppettider och helgtjänstgöring. 1. Upprätta lokalt kollektivavtal gällande bemanningspool. 2. Tillsätta enhetschef innan utgången av första kvartalet Starta bemanningspool under Budget i balans Analys arbetstider och arbetsmiljö Slutsats Mål 13. Arbetstider och arbetsmiljö kan komma att påverkas när fler ska arbeta heltid. Införandet av heltid som norm ska gå hand i hand med det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på riskbedömning och handlingsplan på alla nivåer % frisknärvaro % av medarbetarna ska ha en utvecklingsplan. 3. Budget i balans 4. Medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö.

30 14. En sammanhållen arbetstid rekommenderas av centrala parter. Schemalagda delade turer existerar inom kommunens äldreomsorg. Det beror både på de budgetmedel verksamheten har att röra sig med men även på att medarbetare hellre arbetar delade turer och helgtjänstgöring var tredje helg än att jobba utan delade turer varannan helg. Att arbeta långsiktigt med en sammanhållen arbetstid kommer att påverka budget och motivation hos medarbetare. 1. Budget i balans % frisknärvaro. Analys Delaktighet Slutsats Mål 15. Alla delar av organisationen berörs av förändringen på ett En ekonomisk analys behöver tillföras planen. Det troliga Budget i balans. eller annat sätt och det kommer att påverka budgeten. är att det kommer att påverka kommunens budget och då 16. Ett omfattande förändringsarbete behöver bedrivas fram till 2021 som inkluderar budget, motivationsarbete, information och kommunikation samt utbildning när fler medarbetare ska arbeta heltid. behöver politiskt beslut fattas. En projektledare behöver anställas för att föra processen framåt. De viktigaste forumen för delaktighet är arbetsplatsträffarna, medarbetarsamtalen samt samverkansgrupperna. Information och kommunikation behöver vara samordnat och likvärdigt. Budget i balans. 95 % frisknärvaro 100 % av medarbetarna ska ha en utvecklingsplan.

31 NULÄGESANALYS HÖGSBY KOMMUN AUG 2017

32 Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. SKL och Kommunal är överens om tre mål: 1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

33 Arbetsgivaren ska planera för heltid Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. En plan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar fram planen tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. Planen ska omfatta Kommunals avtalsområde, men självklart är det önskvärt att hela organisationen strävar efter att bli en heltidsorganisation.

34 1. Nulägesanalys Hela kommunen Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation Tillsvidareanställda månadsavlönade Visstidsanställda månadsavlönade 174 (vara 63 har en t.v. i botten) 65 (varav 32 som har en t.v. i botten) Visstidsanställda timavlönade

35 1. Nulägesanalys, fortsättning Hel- och deltidsanställda Hela kommunen Antal Andel Heltidsanställda ,48 % Deltidsanställda procent ,55 % Deltidsanställda 1 74 procent 68 9,97% Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation Antal Andel Heltidsanställda ,33 % Deltidsanställda procent ,33 % Deltidsanställda 1 74 procent 31 10,33 % Av de 682 månadsavlönade i Högsby kommun är 57,48% procent anställda på heltid. Det placerar Högsby på plats 226 i rankningen över andelen heltidsanställda i landets kommuner (se hela rankningslistan här). De månadsavlönade i Högsby kommun utför 88 procent av den arbetade tiden i kommunen. Resterande 10,3 procent utförs av timavlönade. Genomsnitt för alla kommuner 2016 var att 8 procent av den arbetade tiden utfördes av timavlönade.

36 1. Nulägesanalys, fortsättning Hel-och deltidsarbetande Hela kommunen Antal Andel Heltidsarbetande ,9 % Deltidsarbetande procent ,6 % Deltidsarbetande 1 74 procent 77 13,6 % Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation Antal Andel Heltidsarbetande 94 39,2 % Deltidsarbetande procent ,2 % Deltidsarbetande 1 74 procent 40 16,7 % Av de månadsavlönade i Högsby kommun är det i praktiken 54,9 procent som faktiskt arbetar heltid. Det placerar Högsby kommun på plats 226 i rankningen över andel heltidsarbetande i landets kommuner (se hela rankningslistan här). Av de månadsavlönade inom vård och omsorg i Högsby kommun är det i praktiken 39,2 procent som faktiskt arbetar heltid. Det placerar Högsby kommun på plats 159 i rankningen över andelen heltidsarbetande inom vård och omsorg i landets kommuner (se hela rankningslistan här).

37 1. Nulägesanalys, fortsättning I tabellen nedan finns andelen (procent) heltidsarbetande, av de månadsavlönade, inom olika verksamhetsområden i kommunen. Observera att Kommunal har medlemmar som arbetar deltid inom samtliga dessa verksamhetsområden. Verksamhetsområde Omsorg om äldre och personer med funktionsvariation Andel heltidsarbetande 44 % Gymnasium och Komvux 64,5 % Grundskola & förskoleklass 81,1 % Förskola och barnomsorg 67,2 % Individ och familjeomsorg - % Kultur och fritid - %

38 1.Nulägesanalys, fortsättning Med rätt bemanning kan kostnader för fyllnadstid och övertid begränsas. Inför övergången till heltid är det bra att veta hur utgångsläget ser ut. Kostnad och/eller antalet timmar för följande: Fyllnadstid 1 000,7 mkr (exkl. po 2016) 983,8 tkr (exkl. po juli 2017) Övertid 1287,8 mkr (exkl. po 2016) 1 170,1 mkr (exkl. po juli 2017) Sjuklön 1798 mkr (exkl. po 2016) 2172,8 mkr (exkl po juli 2017) Ta också fram uppgifter för frånvaro, exempelvis: Föräldraledighet inga uppgifter framtagna Ledighet inga uppgifter framtagna

39 2. Rekryteringsbehov De senaste åren har vi rekryterat nya tillsvidareanställda enligt följande: Nya tillsvidareanställda När vi gör vår rekryteringsprognos kan vi behöva korrigera för följande faktorer: Demografiska förändringar, dvs. om det exempelvis blir fler eller färre unga/äldre i kommunen vilket påverkar behovet av kommunal verksamhet. Befolkningsprognos. Personalomsättning inklusive pensionsavgångar.

40 BoU KLK MN Soc Totalt

41 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Personalutskottet PU 53 DNR: KPU Heltid som norm Personalutskottet ser ett behov av att införandet av heltid som norm genomförs i projektform där en projektplan tas fram samt att en projektledare tillsätts för att driva arbetet. Personalutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen med önskemål om en beräkning på vilka ekonomiska konsekvenser det kan medföra under införandeperioden där kostnaden för en projektledare räknas in. Personalutskottet föreslår att alla arbetstagare ska erbjudas heltid men att de därmed inte tvingas att acceptera erbjudandet och inga represalier ska utfärdas för den som eventuellt tackar nej till erbjudande av heltid inom ramen för arbetet med heltid som norm. I övrigt är personalutskottet positiv till planen för heltid. Personalutskottets beslut Personalutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen med önskemål om en beräkning på vilka ekonomiska konsekvenser det kan medföra under införandeperioden där kostnaden för en projektledare räknas in. Beslutsunderlag NULÄGESANALYS HÖGSBY AUG 2017.pdf Heltid som norm - Plan Högsby kommun pdf Beslutsmottagare Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

42 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsen KS 166 DNR: KPU Heltid som norm HÖK 16 och 17 Kommunalarbetareförbundet Personalutskottet ser ett behov av att införandet av heltid som norm genomförs i projektform där en projektplan tas fram samt att en projektledare tillsätts för att driva arbetet. Personalutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen med önskemål om en beräkning på vilka ekonomiska konsekvenser det kan medföra under införandeperioden där kostnaden för en projektledare räknas in. Personalutskottet föreslår att alla arbetstagare ska erbjudas heltid men att de därmed inte tvingas att acceptera erbjudandet och inga repressalier ska utfärdas för den som eventuellt tackar nej till erbjudande av heltid inom ramen för arbetet med heltid som norm. I övrigt är personalutskottet positiva till planen för heltid. Personalutskottet beslutade att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen med önskemål om en beräkning på vilka ekonomiska konsekvenser det kan medföra under införandeperioden där kostnaden för en projektledare räknas in. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Plan för heltid Högsby kommun antas. Kommunledningsutskottet får i uppdrag att göra en konsekvensanalys där även kostnaden för en projektledare räknas in. Beslutsunderlag NULÄGESANALYS HÖGSBY AUG 2017.pdf Heltid som norm - Plan Högsby kommun pdf Justerandes sign Utdragsbestyrkande

43 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Kommunfullmäktige (9) DNR: KU Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2018 Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras, skall beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet skall fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 kommunallagen). Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av de antal platser som varje parti får i kommunen. Beslut om antal ersättare skall fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 4 kommunallagen). Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller såväl antalet ledamöter och ersättare. Om beslutet om antalet ledamöter påverkar valkretsindelningen måste beaktas vad som anges nedan under Valkretsindelning. Kommunfullmäktige beslutade , 170, att antalet ledamöter i kommunfullmäktige är oförändrat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Antal ledamöter i Högsby kommunfullmäktige ska vara oförändrat 35 och antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal ordinarie platser varje parti erhåller i valet Om antalet ersättare ett parti får utgör ett brutet tal, skall detta avrundas uppåt till närmast högre hela tal. Varje parti ska ha minst två ersättare. Kommunfullmäktiges beslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande

44 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunfullmäktige Beslutsunderlag Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018 Protokoll KF 170 Protokoll KS 10 Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45

46

47

48 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 170 DNR: KU Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2018 Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras, skall beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet skall fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 kommunallagen). Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av de antal platser som varje parti får i kommunen. Beslut om antal ersättare skall fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 4 kommunallagen). Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller såväl antalet ledamöter och ersättare. Om beslutet om antalet ledamöter påverkar valkretsindelningen måste beaktas vad som anges nedan under Valkretsindelning. Valnämndens förslag till beslut Att antalet ledamöter i kommunfullmäktige är oförändrat. Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Att antalet ledamöter i kommunfullmäktige är oförändrat. Beslutsunderlag Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018 Protokoll VN 2 KS 161, pdf Beslutsmottagare Länsstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

49 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsen KS 10 DNR: KU Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2018 Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras, skall beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet skall fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 3 kommunallagen). Kommunfullmäktige bestämmer även antalet ersättare som ska finnas. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av de antal platser som varje parti får i kommunen. Beslut om antal ersättare skall fattas före utgången av februari månad valåret (5 kap 4 kommunallagen). Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller såväl antalet ledamöter och ersättare. Om beslutet om antalet ledamöter påverkar valkretsindelningen måste beaktas vad som anges nedan under Valkretsindelning. Kommunfullmäktige beslutade , 170, att antalet ledamöter i kommunfullmäktige är oförändrat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Antal ledamöter i Högsby kommunfullmäktige ska vara oförändrat 35 och antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal ordinarie platser varje parti erhåller i valet Om antalet ersättare ett parti får utgör ett brutet tal, skall detta avrundas uppåt till närmast högre hela tal. Varje parti ska ha minst två ersättare. Beslutsunderlag Protokoll KF 170 Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

50 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (10) DNR: KU Medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

51 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (11) DNR: KU Besvarande av enkel fråga angående kolonilotter Vid kommunfullmäktiges sammanträde hänvisade Mikael Jonnerby (C) till motion om "Tillskapande av kolonilotter på kommunal mark" som besvarades av fullmäktige för några år sedan och vände sig till kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) och frågade om inte frågan kan aktualiseras igen? Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Protokoll KF 184 Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

52 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige KF 184 DNR: KU Enkel fråga angående kolonilotter Mikael Jonnerby (C) hänvisar till motion om "Tillskapande av kolonilotter på kommunal mark" som besvarades av fullmäktige för några år sedan och vänder sig till kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) och frågar om inte frågan kan aktualiseras igen? Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) besvarar frågan vid nästa sammanträde. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

53 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunfullmäktige (12) DNR: KU Enkla frågor, motioner och interpellationer Kommunfullmäktiges beslut Beslutsunderlag Beslutsmottagare Justerandes sign Utdragsbestyrkande