2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf, Agneta Sundberg, Margareta Alfredsson, Bo Bäckström, Kjell Hedenström (suppl.), Jan G Nilsson (suppl.) och Göran Werner (suppl.) Frånvarande: Jarmo Nieminen och Ted Ell FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Arne Ransgård, Håkan Bergeå, Inger Eliasson, Barbro Larsson (punkt 11) och Per Olsson Frånvarande: Åke Persson och Klas Thorén 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Kjell Hedenström. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns med ett anmält ärende under punkt 18, mässarrangör. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från 2010-12-03 godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från 2011-01-10 godkänns. (Bilaga 1) Föregående FU-protokoll från 2011-01-31 godkänns. (Bilaga 2) 6. Verksamhetsplan Efter diskussion och justeringar beslutar Styrelsen att godkänna verksamhetsplanen 2011 enligt Bilaga 3.
2011-02-11 2(6) 7. Ekonomi Prognos 2010 Kassören redovisar en prognos för 2010. Resultatet pekar på ett överskott på cirka 100.000:-. Tidigare prognoser under året har visat på ett underskott. Överskottet beror på att kursverksamhet under hösten har gått bättre än prognos och att en del fakturor inte har kommit in utan nu kommer att belasta verksamhetsåret 2011. Budget 2011 Kassören redovisar en underbalanserad budget. Efter diskussion kommer styrelsen fram till att föreslå en balanserad budget. Intäkter för annonser höjs något så man uppnår detta. Styrelsen beslutar att efter justering godkänna budgeten för 2011. (Bilaga 4) 8. Funktionärer Inger S och Allan A har på uppdrag av styrelsen tecknat nya avtal med Per Olsson och Barbro Larsson. 9. Utbildning Håkan B redovisar vilka utbildningar som är genomförda under 2010. Kurs Ort Deltagare Föreläsare Totalt antal Stadsbyggnad Stockholm 57 21 78 Gatukontorsdagar Karlstad 174 33 207 Lantmäteridagar Göteborg 101 30 131 Kommunalteknik Malmö 135 45 180 Mex-dagar Lund 247 27 274 Kom. Lantmäterid. Stockholm 69 19 88 Totalt under 2010 genomfördes sex utbildningstillfällen på fem olika orter med totalt 958 deltagare. För år 2011 är följande kurser/konferenser fastlagda: Kurs Datum Ort Stadsbyggnad 2-3 februari Stockholm Gatukontorsdagar 3-5 maj Lund Lantmäteridagar 18-19 maj Göteborg Kommunalteknik 2011 7-8 september Linköping Trafikdagar (preliminärt) 9-10 november Uppsala alt. Västerås Mex-dagar 9-10 november Jönköping Kom. Lantmäteridagar 23-24 november Stockholm Efter alla utbildningar skall en utvärdering ske. Med fördel kan den mall användas som finns tillgänglig via SKL, Fastigheter och Service. Håkan B samordnar detta. Styrelsen beslutar att ge Fastighetskommittén i samarbete med Håkan B uppgiften att genomföra en kurs med preliminärt namnet Kommunala Fastighetsdagar. Alla kursprogram skickas ut till medlemmarna i digital form. Om det behövs trycks programmen upp och skickas ut enligt andra adressregister. Håkan B gör en översyn av tillgängliga adressregister. Stadsbyggnadsdagar 2011 är genomförda i Globens konferensanläggning. Kursen uppfattades få ett positivt gensvar.
2011-02-11 3(6) 10. Medlemmar Medlemsstatistik Vid årsskiftet 2010/2011 hade föreningen 1673 medlemmar. Det är en ökning med 18 medlemmar sedan förra årsskiftet. Nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 12 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Mlnr Befattning Förnamn Efternamn Namn Postort Arb Föddat 6054 Arkitekt SAR/MSA Peter Christensen Stadsbyggnad Örebro ÖREBRO 600717 6053 Stadsbyggnadschef Johanna Dillén Stadsbyggnadkontoret TÄBY 640315 6055 Avdelningschef Joakim Eriksson Bergslagens KommunalTeknik NORA 730214 6045 Projektledare Göran Granqvist Tekniska Förvaltningen LULEÅ 520312 6050 Samordnare Nils Göransson Östermalms Stadsdelsförvaltning STOCKHOLM 830510 6051 Trafikingenjör Mikael Hakovainio Tekniska Förvaltningen LULEÅ 730918 6047 Kyrkogårdschef Anne Heino Nacka Församling, kyrkogårdsförvaltningen NACKA 641109 6052 Landskapsarkitekt Kristel Kängsep.. 801008 6048 Samhällsplanerare Katarina Löfkvist Eriksson Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen LINKÖPING 630419 6049 Planeringsarkitekt Ulrika Mangsbo Stadsbyggnadskontoret SUNDSVALL 720829 6056 Sektionschef Mikael Sundvall Tekniska Förvaltningen LULEÅ 740116 6046 Parkchef/tf avd.chef GataPark Solveig Åkerhielm Tekniska Kontoret LUDVIKA 710519 11. Stadsbyggnad Friexkampamj Friexkampampanjen är nu avslutad och erbjudande har gått ut om prenumeration efter ett år gratisexemplar. Efter en påminnelse har vi fått 7 nya prenumeranter. Det är övervägande arkitektfirmor. Vi hade hoppats på ett bättre utfall. Det skickas inte ut några ytterligare påminnelser. Utveckling Barbro L har skickat ut ett diskussionsförslag på hur hon ser tidningens fortsatta utveckling. Barbro L önskar bl a öka antalet nummer per år, först till 8 nummer och sedan 10 nummer. Detta skulle på sikt medföra en bättre tidning och möjlighet till bättre annonsorgan. Arne R informerar om att tidningen tidigare har kommit ut med 12 nummer per år. Inger E undersöker när detta var. Styrelsen beslutar att första steget i denna utveckling är att få en tidning som är i ekonomisk balans. Annonsintäkter och prenumerationsavgifter skall finansiera tidningen. En möjlig ökning av prenumeranter på tidningen är att styrelserepresentanter och övriga medlemmar i föreningen marknadsför tidningen på hemmaplan, bl a genom att prenumerera på tidningen till sina politiska nämnder. Agneta S tar fram ett förslag på enkelt marknadsföringsblad. En läsarenkät bör genomföras med jämna intervaller för att få in synpunkter på tidningens utformning och innehåll. Agneta S tar fram ett förslag på detta till styrelsen. Ledare Styrelsen utser inom styrelsen de ansvariga för tidningens ledare under 2011: Inger Sundström nr 1, Bo Bäckström nr 2, Jarmo Nieminen nr 3, Jan G Nilsson nr 4, Göran Werner nr 5 och Barbro Larsson nr 6. Annonsering Annonsprislista och utgivningsplan för 2011 biläggs.
2011-02-11 4(6) 12. Hemsidan Besökstatistik Antal besök på föreningens hemsida framgår av bilagda tabeller nedan. Arne R är angelägen att få in material, som kan var lämpligt på hemsidan. Alla måste hjälpa till att hålla sidan levande. Antal besök 2010 Jan 2624 Febr 2363 Mars 2729 April 2385 Maj 2446 Juni 2349 Juli 2215 Aug 2849 Sept 2947 Okt 2808 Nov 3312 Dec 2861 Antal besök/träffar 1998-2008 År År År År År År År År År År År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1039 9916 23494 38358 51239 89048 83839 94208 137742 212683 324238 Redaktionsråd Styrelsen beslutar att utse Göran Werner till ordförande i ett redaktionsråd. Göran W återkommer som första steg i detta arbete med en programförklaring. I detta arbete skall beaktas att föreningen har två hemsidor, en för föreningen och en för tidningen Stadsbyggnad. 13. Arkiv/Kansli Kommittéerna skall skicka alla sina protokoll till kansliet för arkivering. Det är viktigt att allt material av allmänt intresse för KT skickas till kansliet, arkiv@skt.se, för arkivering. Allan A rapporterar från arbetsgruppens arbete att se över föreningens olika register och hur de skall administreras i framtiden. 14. Årskongress 2011, Linköping Linköping 2011-09-07-08 Kongressen kommer att äga rum på konferensanläggningen Konsert och Kongress och tema för kongressen är: Världsklass! I Sverige har vi unika möjligheter att vara i världsklass inom samhällsbyggnadsområdet. Vi har spetsforskning, hög kompetensnivå, väl fungerande samhällsstrukturer och bra infrastrukturer. För att vara i världsklass måste vi ta in och nyttja alla innovationer som skapas lokalt, regionalt och globalt. Kongressen i Linköping kommer att bjuda på spetsföredrag inom samhällsbyggnadsområdet från Sverige och världen. Håkan B har kontakt med Mats Lindberg, SKL FS för bokning av lokaler, hotell och övrigt. Programarbetet pågår och kommittéerna utarbetar blockprogrammen dag 2. Det finns idag ett grovt koncept till programframme. Färdigt konferensprogram beräknas vara klart under april för att snarast därefter skickat ut. Verksamhetsberättelse. Åke P sammanställer verksamhetsberättelsen för 2010. Allt material har inte kommit in ännu. Ambitionen är ett det skall finnas ett färdigt koncept senast den 2011-03-31. Bokslut. Per O sammanställer bokslut för 2010 och undersöker tid för sammanträffande med revisorerna.
2011-02-11 5(6) 15. Kommande årskongresser Stockholm/Helsingfors/Talinn 2012-06-04-08 Håkan B och Åke P är styrelsens kontaktpersoner för årskongressen 2012, som anordnas i samband med IFME:s konferens i Helsingfors. Logistiken för denna konferens diskuteras vid ett förstärkt FU-möte med Håkan B och Åke P. Former och plats 2013 Styrelsen ombeds att fundera på denna fråga. Södertörns folkhögskola i Huddinge kom upp som ett förslag Umeå 2014 Umeå är kulturhuvudstad år 2014 och vi har fått en inbjudan att förlägga årskongressen till denna norrländska metropol. 16. Föreningens utmärkelser, lägesrapport Arbetsgrupp, som består av Bo Bäckström (sammankallande), Kjell Hedenström, Hans Andersson, Göran Werner och någon från Stadsbyggnadskommittén (Hans Linderstad utser en person) har påbörjat arbetet. Lägesrapport kommer vid nästa styrelsemöte. 17. IFME, NKS, Internationell Samordnare Styrelsen beslutar: -att Kjell Hedenström representerar KT vid SATS, Island Dalvik 2011-05-05-06 -att Inger Sundström representerar KT vid FAME, Finland i Åbo 2011-05-19-21. Vid IFME:s kommittémöten i Tromsö 2011-04-06-10 deltar KT:s ordförande och internationella samordnare. KT:s representation vid övriga möten i Norden förbereds av FU och beslutas vid nästa styrelsemöte. 18. Samverkan med svenska organisationer, bl a SKL, Svepark och mässarrangör Inger S samråder med SKL om ny mötestid då förhinder har uppstått på bokad tid. Svepark bjuder in en representant från KT att deltaga vid Sveparks konferens i Malmö 2011-05-17-20. Styrelsen beslutar att ordföranden i Trafikkommittén Anders Bylund eller annan representant från kommittén medverkar vid konferensen. Inger S har fått via SKL information om att ny mässarrangör inom vårt område är aktuell. Inger S håller kontakt med SKL. Styrelsen understryker vikten av att var och en vid olika tillfällen i lämplig form informerar om KT och håller kontakt med andra föreningar och organisationer inom det kommunaltekniska området. 19. Marknadsplan, aktivitetsplan Utsänd aktivitetsplan och kommunikationsplan diskuteras. Reviderad plan biläggs. (Bilaga 5) Frågor i aktivitetsplanen som ligger inom tidningen Stadsbyggnads område ansvarar Agneta S för att de genomförs. Arbetsgruppen bestående av Kjell Hedenström (sammankallande), Åke Persson, Margareta Alfredsson, Ted Ell, Bo Bäckström och Klas Thorén arbetar vidare med övriga frågor inom marknadsplanen. Arbetsgruppen redovisar en lägesrapport vid nästa styrelsemöte.
2011-02-11 6(6) 20. Övriga frågor Kommittéer Den nya chefskommittén presenteras och består av Lotta Lindstam som ordförande och 8 ledamöter samt Ann-Sofie Eriksson SKL som adjungerad. Lotta Lindstam är Stadsbyggnadsdirektör i Västerås. Flera kommittéer ansöker om resebidrag till studieresor under 2011. Styrelsen avvaktar med beslut till ansökan från samtliga kommittéer kommit in. Varje kommitté har normalt ett belopp på 20.000:- per år. Motiv för s k morotspengar finns inskrivet i arbetsordningen. Strategidagar 2011-12-01-02 Styrelsen beslutar att lägga 2011 års strategidagar i Västerås. Lotta Lindstam och Per Johansson är styrelsens kontakter i Västerås. 21. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 11april 2011, kl 16.00-18.00, telefonmöte. Instruktion om telefonnummer och kod kommer i samband med dagordning. Mötet därefter äger rum i Kalmar 2011-05-26-27. Vid detta möte i Kalmar deltar även kommittéordföranden. Jan G Nilsson ansvarar för de praktiska frågorna i Kalmar. 22. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl 15.30. Stockholm 2011-02-11 Inger Sundström Kjell Hedenström Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare