Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 2015-04-24 Tid: Måndagen den 11 maj 2015. kl. 18.00 Plats: Sammanträdesrummet kommunhuset i Trosa Gruppmöte: Gruppmöte majoriteten 17.30 Gruppmöte Socialdemokraterna 17.30 Vid frånvaro: Meddela kansliet om du inte har möjlighet att närvara vid mötet. Ärenden: Dnr 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Information om allmänkultur (inga handlingar) 3. Kvartalsuppföljning med helårsprognos KFN 2015/59 per mars 2015 4. Budget 2016 med flerårsplan för KFN 2015/60 2017-2018 5. Utförd internkontrollplan 2014 KFN 2014/08 6. Internkontrollplan 2015 KFN 2015/61 7. Information om bidragsutredning (inga handlingar) 8. Ansökan om bidrag för utsättning av KFN 2015/62 havsöring i Trosaån 2015-2017 - Trosa amatörfiskeklubb 9. Ansökan om bidrag till sommarverksamhet KFN 2015/38 - Trosa frisksportklubb 10. Ansökan om utvecklingsbidrag KFN 2015/37 - Hedeby MCK 11. Ansökan om utvecklingsbidrag KFN 2015/50 - KULIS 12. Ansökan om utvecklingsbidrag KFN 2015/53 - Västerljungs idrottsförening

13. Ansökan om kommunalt bidrag KFN 2015/58 - Stiftelsen Frisksportgården/Stensunds Folkhögskola 14. Anmälan delegationsbeslut KFN 2015/1 15. Övriga anmälningsärenden KFN 2015/2 16. Övrigt (inga handlingar) Lena Isoz Ordförande Nadja Furuberget Skog Sekreterare

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/59 2015-04-29 Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Kvartalsuppföljning med helårsprognos per mars 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga kvartalsuppföljning/helårsprognos 2015 per 2015-03-31 till handlingarna. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens resultat för första kvartalet 2015 är ett plus med 2 709 tkr. Resultatet är ett resultat av att i huvudsak kapitaltjänstkostnaderna för Safiren börjar dras först den 1 april. Verksamheternas kostnader varierar kraftigt över tid vilket gör att kvartalets resultat är något högre än vad vi tror prognosen blir. Prognosen för helår är ett resultat inklusive nämndens buffert med 2 100 tkr. När det gäller verksamheten så har det utöver vår ordinarie verksamhet inte hunnit hända så mycket men det som hänt är klart intressant med meröppet på biblioteket, nytt ämne inom kulturskolan som exempel. Claes-Urban Boström Produktionschef Monica Andersson Ekonom Bilaga 1. Kvartalsuppföljning 2015-03-31

Kultur och fritidsnämnden Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2014 helår 2014 helår 2015 helår 2015 prognos helår Verksamhetens intäkter 3 809 3 852 4 087 4 087 0 Verksamhetens kostnader -39 812-37 374-48 306-46 206 2 100 Personal -9 027-8 571-9 377-9 377 Kapitalkostnader -10 176-6 458-17 593-15 593 Övriga kostnader -20 609-22 344-21 336-21 236 Nettoresultat -36 003-33 522-44 219-42 119 2 100 Ekonomisk analys - helårsprognos Ekonomin ser väldigt bra ut och prognosen för helår är också den mycket hög. Hela prognosen är ett resultat av att kapitaltjänsten för Safiren inte faller ut förrän 1 april 2015. Verksamheternas prognos är noll kronor och vi räknar med att vi inte behöver göra anspråk på nämndens buffert. Viktiga händelser hittills under året Även Trosa bibliotek har startat meröppet med en mycket god start. Kulturskolan har startat konstkurs i Västerljung. Onstage Nytt ämne i Kulturskolan som handlar om musikproduktion. Anlagt 6 st. miljöbåtplatser på C-bryggan, enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2014-11-21. Tjänstekoncessionen för Trosa Gästhamn och Kråmö Stugby pågår. Skylt på Trosa fritidsgård IRL i samråd med Ungdomsrådet. Även en skylt på Hedebyhallen.

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/60 2015-04-08 Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Budget 2016 med flerårsplan för 2017-2018 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen budget för Kultur- och fritidsnämnden. att fastställa förslag till taxor för biblioteket. att fastställa förslag till taxor för kommunala båtplatser. att fastställa förslag till taxor för kulturskolan. att fastställa förslag till taxor för uthyrning av kommunala lokaler. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta nämndens mål. Ärendet Budget 2016 för kultur- och fritidsnämnden är uppräknad enligt budgetanvisningarna. Två avgiftshöjningar är föreslagna inför 2016 och de kommer att användas till underhåll och förbättringar. Den ena höjningen gäller entreprenaden för gästhamnen och den andra gäller båtplatsavgifterna för våra fasta båtplatser. I båda fallen är avsikten att hela höjningen ska skapa en bättre anläggning med ett bättre underhåll. Åtgärden är även klassad som en rationalisering då en kommande utgift finansieras med en avgift istället för ökade kommunala anslag. Båtplatserna föreslås höjas med 20 % vilket motsvarar en ökning per år med 172 kr för de billigaste platserna och med 730 kr för de dyraste platserna. Totalt blir det 170 000 kr/år i ökade intäkter. Båtplatsavgifterna ligger idag mellan 860 kr och 3650 kr och dessa höjdes senast 2011. Övriga taxor är oförändrade i förhållande till föregående år. Under 2016 måste även diskussioner ske och beslut fattas gällande driftsform och innehåll i Trosa kvarn.

För målen inom KFN föreslås två ändringar men med samma antal mål. Under mål ett föreslås att målet bör vara att Trosa kommun ska vara bland de 15 bästa kommunerna i jämförbar storlek. Det är svårt att mäta sig med de stora kommunerna som har ett helt annat utbud än vad en mindre kommun har möjlighet att hålla med. Mål tre har tidigare kopplat ihop ett utökat kulturutbud för barn och ungdomar med antal ansökningar av utvecklingsbidraget. Nu föreslås målet vara att fler barn och unga ska ta del av kulturutbudet 2016 än 2015 oavsett ansökningar av bidrag. Claes-Urban Boström Produktionschef Monica Andersson Ekonom Bilagor 1. Förslag till budget 2016 med flerårsplan för 2017-2018 2. Förslag till kultur- och fritidsnämndens mål 2016 3. Kultur- och fritidsnämndens mål för 2015 4. Taxor taxor för biblioteket. 5. Taxor för kommunala båtplatser. 6. Taxor för kulturskolan. 7. Taxor för uthyrning av kommunala lokaler.

Kultur och fritidsnämnden Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Verksamhetens intäkter 3 852 4 087 4 357 4 357 4 357 Verksamhetens kostnader -37 374-48 306-48 987-49 583-50 432 Personal 8 571-9 377-9 550-9 789-10 034 Kapitalkostnader -6 458-17 593-17 769-18 035-18 306 Övriga kostnader -39 487-21 336-21 667-21 758-22 092 Nettoresultat -33 522-44 219-44 630-45 226-46 075 Verksamhetsområde Bibliotek Fritidsgårdar Kulturskola Allmänkultur Avtal fritidsverksamhet Föreningsstöd Fiske Lotteritillstånd Anläggningar Vi har bibliotek och fritidsgårdar i Trosa och Vagnhärad, samt en kulturskola som erbjuder musik, dans, teater och konst med verksamhet i alla kommundelar. Vi har även en allmänkulturell verksamhet med huvudsaklig inriktning mot barn och ungas kultur och stöd till olika kulturutövare. Verksamhetsförändringar Kulturverksamheten fortsätter att utvecklas, nu är konst ett ordinarie alternativ inom kulturskolans många möjliga val för eleverna. Upphandlingar av drift för Kråmö och Gästhamn är genomförd och tjänstekoncessioner är införda från början av 2016. Nya eller reviderade bidragsregler gäller. Vi ser en ökning av kulturarrangemang där kulturkonsulenten, i samverkan med föreningsliv och andra kulturutövare, breddar och ökar det totala kulturutbudet. Fortsatt arbete för förbättringar på våra idrottsoch friluftsanläggningar. Nätverksträffarna fortgår. Möjligheterna för att utöka antalet båtplatser främst för lite större fritidsbåtar är utrett. Personal Personal Budget Budget Förändr 2015 2016 % Personalkostnader, tkr 9 377 9 550 2% Personalkostn/total kostnad 19% 19% 0% Verksamheten 2017-2018 Nytt avtal för Trosa camping gäller från januari 2017. Kommunens tillväxt gör att vi får under denna period se över eventuella behov av nya verksamheter. Under 2017 planerar Kulturskolan att öka kursutbudet och försöka göra kurser attraktiva för barn i låg- och högstadieåldrar med ämnen som t ex bild/konst, musikteknik/produktion och sång/kör utifrån förfrågan och möjligheter. Ny driftentreprenör skall utses för Kvarnen under 2016, nytt avtal gäller från 2017-01-01.

Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Budget Budget Småbåtshamn 2014 2015 2016 Antal platser 700 700 700 - varav stora platser 129 129 129 Antal uthyrda platser 650 650 650 Kö, stora platser 55 55 50 Föreningsstöd Antal föreningar som erhåller stöd Antal aktiviteter, idrottsföreningar 35 45 35 7 539 7 000 7 500 Totalt antal deltagare 72 329 70 000 73 000 Allmän kultur Antal kulturföreningar som erhåller stöd 15 20 20 Föreningsaktiviteter 174 100 110 Antal kulturarrangemang och utställningar* Antal arrangemang i Trosa kvarn 61 60 200 21 30 30 Antal besökare, kulturarrangemang i Trosa kvarn 1 118 2 000 2 000 Fritidsgårdarna Arrangemang 15 13 13 Antal besökare på stora arrangemang Trosa, antal besökare 857 700 700 Vardagskvällar 21 25 25 Helgkvällar 40 30 30 Vagnhärad, antal besökare Vardagskvällar 29 35 35 Helgkvällar 35 30 35 Biblioteken Antal besökare 133 905 130 000 130 000 Antal utlån 68 101 70 000 70 000 Antal e-lån 2 669 6 000 6 000 Antal utställningar och 118 arrangemang** Kulturskolan Antal debiterade elever 259 260 270 Antal ämneskurser 284 290 300 Kö 11 10 10 * Kulturella aktiviteter i kommunal regi. Bibliotekens utställningar, författarbesök etc räknas in här, eftersom medel för program ligger under budget för Allmän kultur. Nyckeltal från 2014 och 2015 innehåller inte bibliotekens redovisning. **Antal utställningar och arrangemang ströks fr.o.m. budget 2015 och ingår fr.o.m.2016 i Allmän kultur (se ovan).

Kultur och fritidsnämndens mål 2016 1 2 3 Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv. Medarbetarna i Kultur och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang. Kulturföreningarna har aktiviteter för barn och unga Vad Mål Mätmetod Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek. 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Fler barn och unga ska ta del av föreningslivets kulturutbud 2016 än 2015. SCB:s medborgarundersökning Årlig HME enkät till kommunens medarbetare Mäts vid årets slut genom föreningarnas bokslut. 4 De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden. 90 % ska vara nöjda med bemötande. 80% ska vara nöjda med hanteringen. Egen enkät

Kultur och fritidsnämndens mål 2015 1. 4. Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv. Medarbetarna i Kultur och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang. Vad Mål Mätmetod Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med. 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget. Medborgarundersökningen Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av RKA o SKL 2. Kulturutbudet är utökat för barn och ungdomar genom ökad samverkan och riktat bidrag, (Utvecklingsbidraget). Få kulturföreningar att söka från utvecklingsbidraget Mäts två ggr om året vid beslut om bidrag och jämförs med året innan. De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda 3. 90 % ska vara nöjda. Egen enkät med bemötandet och hanteringen av ärenden.

Taxor för biblioteken Övertidsavgifter Vuxen lån/bok per dag DVD per dag Administrativ avgift vid utskick av faktura Övriga avgifter Ej uthämtat fjärrlån Nytt lånekort, barn/ungdom (under 18 år) Nytt lånekort vuxen Bortappad meröppet-bricka 3 kr 20 kr 50 kr 20 kr 10 kr 25 kr 100 kr Tjänster Vykort Plastkasse Utskrift/kopia Fax, inrikes Fax, utrikes Scanning USB-minne, 4 GB Försvunna eller skadade medier Skönlitteratur vuxen Skönlitteratur barn Facklitteratur vuxen Facklitteratur barn Ljudbok vuxen Ljudbok barn CD-skivor DVD-film Tidskrift 5 kr 2 kr 2 kr/sida 10 kr 20 kr 10 kr 100 kr 200 kr 100 kr 300 kr 200 kr 250 kr 150 kr 200 kr 500 kr 50 kr Ersättning av övriga medier Daisy-talbok 150 kr Bok & Daisy, Bok & mp3 250 kr Läsplatta 2500 kr Ersättningsavgift för förkommet fjärrlån beror på utlånande biblioteks taxa. Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Taxor för kommunala båtplatser Brygga Adress Plats nr Förtöjning Bredd/längd Djup Pris inkl moms A-Bryggan Askögatan 2-10 Akterpålar 3.0/ 0.3-1.1 1140 A-Bryggan Askögatan 11-33 Akterpålar 3.0/ 0.3-1.2 1632 A-Bryggan Askögatan 34-78 Akterpålar 3.0/ 0.3-1.3 1956 B-Bryggan Askögatan 1-10 Y-bom 2.6/4 0.4-1.1 2016 B-Bryggan Askögatan 11-38 Y-bom 2.6/4 0.4-1.1 2364 B-Bryggan Askögatan 39-76 Y-bom 3.1/6 0.4-1.1 2364 B-Bryggan Askögatan 77-116 Y-bom 3.1/8 0.4-1.1 2940 C-Bryggan Askögatan 1-10 Y-bom 2.8/6 0.4-1.2 2100 C-Bryggan Askögatan 11-57 Y-bom 2.8/6 0.4-1.2 2364 C-Bryggan Askögatan 58-94 Y-bom 2.8/6 0.4-1.2 2688 Kajen Karlsborg Strandvägen 1-55 Akterförtöj 2.4-3/ 1.2 2130 Ån Västra V:a Långg 1-18 Längs kaj 2m/6m 2280 Ån Västra V:a Långg 19-73 Längs kaj 2m/6m 1230 Ån Västra V:a Långg 74-108 Längs kaj 2m/6m 1032 Ån Östra Ö Långg 1-19 Längs kaj 2m/6m 2280 Ån Östra Ö Långg 20-70 Längs kaj 2m/6m 1230 Ån Östra Ö Långg 71-100 Längs kaj 2m/6m 1032 V:a Stadsfjärden V Långg/Kustv 1-28 Akterpålar 3/ 1.5 2364 V:a Stadsfjärden V Långg/Kustv 29-40 Längs kaj 3/ 1 1140 V:a Stadsfjärden V Långg/Kustv 41-50 Längs kaj 3/ 1 1956 V:a Stadsfjärden V Långg/Kustv 51-56 Längs kaj 3/ 1 1188 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Brygga Adress Plats nr Förtöjning Bredd/längd Djup Pris inkl moms Fiskebryggan Ö Hamnplan 1-24 Längs kaj 4/ 2 3876 Jungfrutomten V Hamnplan 1-7 Akterförtöj 3/ 1.2 3180 Inre Hamn V Hamnplan 1-15 Akterförtöj 3.8-4.4 2 4380 Baltic Gästhamn 1-7 Akterförtöj se pärm 2 4380 Baltic Gästhamn 8-83 Akterförtöj se pärm 2 3270 El Sommartid Vintertid (15/10-15/4) Båtplatskö Köavgift 400 kr/säsong Faktisk förbrukning (separata elmätare) 200 kr/år Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Taxor för kulturskolan Terminsavgifter En kurs Ytterligare kurser Hyra instrument kr/termin 550 kr 300 kr/kurs 300 kr Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Taxor för uthyrning av kommunala lokaler Lokal Yta m 2 /max Bidragsberättigad Privat Företag antal pers förening (kr/h) (kr/h) (kr/h) Tomtaklintskolan Gymnastiksal 675/450 87 117 204 Aulan 180 pers 180 360 540 Vitalisskolan Gymnastiksal 160/150 36 60 96 Skärlagsskolan Gymnastiksal 150/150 36 60 96 Kyrkskolan Gymnastiksal 200/150 46 70 116 Hedebyskolan Matsal 104/110 180 360 540 Hedebyhallen Hel plan 1032/800 165 330 495 Halv plan A 576/440 88 176 264 Halv plan B 456/360 77 154 154 Konferensrum 25 pers 36 60 96 Gymnastiksal 200/150 46 70 116 Friidrottsarenan hela 250 500 750 Gräsplan 100 200 300 Friidrott 150 300 450 Lånestahallen 1200/800 165 330 495 Ungdomens Hus/ 140 280 420 Trosa Fritidsgård Biblioteken 100 200 300 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Lokal Yta m 2 /max Bidragsberättigad Privat Företag Antal pers förening (kr/h) (kr/h) (kr/h) Societetshuset 50 pers 74 138 212 Halvt dygn (totalpris, ej timpris) 425 850 1 275 Helt dygn 850 1 700 2 550 Sockenstugan 70/100 74 138 212 Kvarnen 120 pers 180 360 540 Städavgift 300 kr tillkommer på samtliga bokningar av Kvarnen Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsutskottet Dnr KFN 2015/8 2015-04-27 Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Utförd internkontroll 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna utförd internkontroll för 2014. Ärendet 2014 års internkontrollplan har följts upp och kontroller har genomförts enligt fastställd plan. För resultat av den utförda internkontrollen se bilagor. Upplevelsen är att kontrollerna fungerar väl och den riskanalys som görs varje år skapar en bra grund för rätt kontroll. Claes-Urban Boström Produktionschef Bilagor 1. Utförd internkontroll

Utförd internkontroll Kontroll enligt kontrollplan Stickprovskontroller Nämnd/förvaltning: Datum: Kontroll utförd av: Rutin som kontrolleras: Kultur och fritidsnämnden 2014-12-18 Johan Eklind samtliga enligt plan Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konmoment till sekvens Våldsamma eller störande personer incidentrapp ortering Bibliotekschef Fortbildning om bemötande Löpande Prod chef 12 Ingen negativ, personal har inte utsatts Urval: Kontrollresultat och övriga noteringar: Våldsamma eller störande personer Det har inte förekommit några incidenter som har upplevts som hotfulla. Kontrollen utförd: Datum: 20141218 Underskrift: Johan Eklind

Utförd internkontroll Kontroll enligt kontrollplan Stickprovskontroller Nämnd/förvaltning: Datum: Kontroll utförd av: Rutin som kontrolleras: Kultur och fritidsnämnden 2014-12-18 Johan Eklind samtliga enligt plan Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konmoment till sekvens Outbildade lärare Studera betyg vid anställning. Vid anställning Prod chef 10 Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konmoment till sekvens Fler avslutade än intagna elever höstterminen. läsåret. Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konmoment till sekvens Hörselproblem Adekvat utbildning Statistik intag och avslut Ljudnivå Hörselskydd Chef Kulturskolan Chef Kulturskolan Jämföra antal fakturerade elever mellan olika år under Chef Kulturskolan Bullermätningar Stickprov av användande av hörselskydd 1 gång/år (dec) mätning har inte gjorts i år. Ett stickprov, i november Prod chef 10 Ingen negativ, antalet är ungefär som tidigare år, det varierar under Prod chef 12 Ingen, elever och kollegor är nöjda. Hörselskaderisk finns då den dagliga bullerexponeringsnivån på 85dB kan överskridas om inte hörselskydd används. Urval: outbildade lärare fler avslutade än intagna elever hörselproblem Kontrollen utförd: Datum: 2014-12-18 Kontrollresultat och övriga noteringar: Vi har 3 lärare som saknar adekvat utbildning men de sköter ändå sina jobb utmärkt. Ingen skillnad mot tidigare år. HT 2011 254st HT 2012 259st HT 2013 255st Ht 2014 259 debiterade elever. Ser stabilt ut. Hörselskadliga ljudnivåer har uppmätts 2011 och endast en lärare använde då hörselskydd. 2012 erbjöds alla hörselkontroll och personliga formgjutna hörselskydd som används då de behövs. Bullermätning har inte gjorts. Eftersom förhållanden inte har ändrats sedan förra mätningen, 2011, sköts ny mätning upp till när behov upplevs. Underskrift:

Nämnd/förvaltning: Datum: Kontroll utförd av: Rutin som kontrolleras: Kultur o Fritid 2014-12-20 Petter Björkman Stöld av inventarier Utförd internkontroll Kontroll enligt kontrollplan Stickprovskontroller Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konmoment till sekvens Stöld Larm, Märkning av Fritidschef Stöldmärkni 2 ggr/år Prod chef 6 inventarier ng, inlåsta inventarier, test av larm 3 Urval: Kontrollresultat och övriga noteringar: Kontroll av personal. Fungerar bra. Kontrollen utförd: Datum: Underskrift:

Nämnd/förvaltning: Datum: Kontroll utförd av: Rutin som kontrolleras: Kultur o Fritid 2014-12-18 Petter Björkman Stökigt vid ungdomsarrangemang Utförd internkontroll Kontroll enligt kontrollplan Stickprovskontroller Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konmoment till sekvens Bråk, för mycket Fritidschef Vid varje Prod chef 10 besökare, fel åldrar arangemang Nykterhet, ålder och max antal besökare. Fria nödutgångar. Rätt bemanning, alkotest, lokalgenomg ång 5 Urval: Kontrollresultat och övriga noteringar: Vid arrangemang Kontroll av personal. Fungerar bra. Kontrollen utförd: Datum: Underskrift:

Nämnd/förvaltning: Datum: Kontroll utförd av: Rutin som kontrolleras: Kultur o Fritid 2014-12-18 Petter Björkman Resor Utförd internkontroll Kontroll enligt kontrollplan Stickprovskontroller Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konmoment till sekvens Olyckor och andra Fritidschef Kontinuerligt Prod chef 10 incidenter vid resor. Fordons säkerhet och kontroll av ungdomars nykterhet, ålder Att upphandlade bolag används, deltagarlisto 5 Urval: Kontrollresultat och övriga noteringar: Vid varje resa Kontroll av personal. Fugerar bra. Kontrollen utförd: Datum: Underskrift:

Nämnd/förvaltning: Datum: Kontroll utförd av: Rutin som kontrolleras: Kultur o Fritid 2014-12-14 Petter Björkman Bidragsutbetalning Utförd internkontroll Kontroll enligt kontrollplan Stickprovskontroller Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konmoment till sekvens Bidrag Aktivitetsdeltagande Fritidschef Kontroll av 2 st Prod chef 4 inmatad slumpvis data/ansökni utvalda ngen föreningar 2 Urval: Kontrollresultat och övriga noteringar: Trosa Taekwondo Friskis o Svettis Ansökningen överenstämmer med aktivitetslistor Ansökningen överenstämmer med aktivitetslistor Kontrollen utförd: Datum: Underskrift:

Nämnd/förvaltning: Datum: Kontroll utförd av: Rutin som kontrolleras: Kultur o Fritid 2014-12-18 Petter Björkman Skadegörelse Utförd internkontroll Kontroll enligt kontrollplan Stickprovskontroller Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konmoment till sekvens Skadegörelse vid Fritidschef Kontinuerligt Prod chef 12 anläggningar Bryggor, badstegar, utrustning, byggnader Kontroll att allt är helt och fungerar 4 Urval: Kontrollresultat och övriga noteringar: Gymnastiksalar/hallar-Utrustning Byggnader/arenor Bryggor/badstegar Kontr. av Komfix, förening, egen kontroll fungerar bra Kontr. av Komfix, förening, entrepren, egen kontr. - fungerar bra Kontr. av Komfix, förening, entrepren, egen kontr. - fungerar bra Kontrollen utförd: Datum: Underskrift:

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsutskottet Dnr KFN 2015/61 2015-04-27 Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Internkontrollplan 2015 för kultur och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan för 2015. Ärendet Utifrån den riskanalys respektive verksamhet genomfört föreslår vi en internkontrollplan för 2015 som innehåller följande ändringar utifrån 2014 års internkontrollplan. Fritidsgårdar: Stöld av inventarier har utgått, då riskvärdet understiger gränsen. Anläggningar: Städning av toaletter på friluftsbaden har utgått, då riskvärdet understiger gränsen. Biblioteken: Under punkten Besökare så har meningen Information och åtgärder vid hot och våld tagits bort. Claes-Urban Boström Produktionschef Bilagor 1. Förslag till internkontrollplan 2. Riskanalys

Internkontrollplan Nämnd/förvaltning: Kultur och fritid För tidsperiod: 2015-01-01-2015-12-31 Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till KFN, KS och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat. Elever Fler avslutade än intagna elever. 10 Statistik intag och avslut. Jämföra antal fakturerade elever mellan olika år under höstterminen Arbetsmiljö Hörselproblem 12 Ljudnivå Hörselskydd Bullermätningar Stickprov ä d d hö l k dd Biblioteket Besökare Våldsamma eller störande personer Allmänkultur Trosa kvarn Skadegörelse, skador på lokal/inventarier 8 Faktorer som kan öka tryggheten och minimera risker Rutinnummer/rutin Riskvärde Kontrollmoment Metod Uppföljning Ansvarig Rapport (max 25) (Vad?) (Hur?) (När?) (Vem?) till Kulturskolan Personal Outbildade lärare 10 Adekvat utbildning. Studera betyg vid anställning Vid anställning Chef Kultur- Prod chef skolan 1 gång/år (dec) Chef Kulturskolan Vid förändrade av användade av hörselskydd förutsättningar 2 ggr/år feb och sept Utbildning Kontinuerligt 15 Okulär besiktning Rapport från hyresgäst Efter rapporterad skada Chef Kultur- skolan Bibliotekschef Kulturkonsule nt Prod chef Prod chef Prod chef Kulturchef Fritidsgårdarna Arrangemang, resor Olyckor vid resor 10 Alkolås i alla bussar, Säkerhetsbälten finns i alla bussar Stökigt vid stora arrangemang 10 Inbjudan till rätt åldersgrupp Kontroll vid entrén av droger Nödutgångar är säkrade Anläggningar, friluftsliv, föreningsliv Friluftsbad Badolyckor 9 Bryggor, badstegar, räddningsmaterial, infotavlor Skadegörelse Kontrollera med bussbolaget. Användning av säkerhetsbälten. Deltagarlista lämnas hemma Bemanning vid entrén Antal inhyrda vakter och andra vuxna i förhållande till arrangemangets f i Alk h l F i Kontrollera att allt är helt och fungerar I början av nytt år. Vid varje stort arrangemang 1 gång i veckan under badsäsong Fritidsgårdschef Fritidschef Fritidschef Prod chef Prod chef Prod chef K:\Nämnder\KFN\KFN 1 2015\Tjänsteskrivelser\2015-05-11\Internkontrollplan 2015\Internkontrollplan KFN 2015

Rutinnummer/rutin Riskvärde Kontrollmoment Metod Uppföljning Ansvarig Rapport (max 25) (Vad?) (Hur?) (När?) (Vem?) till Skadegörelse vid anläggningar, 12 Kontrollera att allt är helt och En gång/månad Fritidschef Prod chef qlanplaner, utegym, idrottsplatser Gymnastikredskap, arenor, byggnader ut fungerar och invändigt K:\Nämnder\KFN\KFN 2 2015\Tjänsteskrivelser\2015-05-11\Internkontrollplan 2015\Internkontrollplan KFN 2015

Riskanalys Kultur och Fritid Bilaga Genomförd 2015-04-29 Risk KULTURSKOLAN Information Sannolikhet (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg Konsekvens (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Felaktig information 3 1 3 Personal Missköter tider 1 5 5 Outbildade lärare 5 2 10 Elever Instrumnet återlämnas inte i första skedet 2 1 2 Flera avhopp än intag 2 5 10 Olycka vid resa med elever 1 5 5 Stöld Stöld av instrument 1 1 1 Avtal Avtal följs inte (NBV) 1 4 4 Arbetsmiljö Hörselproblem 4 3 12 BIBLIOTEKET Information Felaktig information 2 2 4 Besökare Våldsamma eller störande 2 4 8 personer Internet Missbruk av internetanvändning 2 3 6 Stöld Stöld av inventarier, böcker 2 2 4 m.m. Arrangemang Inställs p.g.a. sjukdom el. dyl. 1 2 2 Uthyrning Skador i samband med uthyrning av lokal till annan verksamhet 2 3 6 FRITIDSGÅRDAR Riskanalys, Kultur och Fritid, Trosa kommun 2008-04 1

Riskanalys Kultur och Fritid Bilaga Information Felaktig information 1 4 4 Kontanta medel Felaktig, ej säker hantering 2 3 6 Stöld Stöld av inventarier 2 3 6 Varor tas hem 1 1 1 Utlåning Utlåning av förstärkare m.m. 2 1 1 återlämnas inte eller skadas Arrangemang, resor Olyckor vid resor 2 5 10 Stökigt vid 2 5 10 ungdomsarrangemang Uthyrning Uthyrning av lokalen till annan verksamhet 1 1 1 ALLMÄNKULTUR Information Felaktig information 3 1 3 Avtal Avtal följs inte 1 4 4 Arrangemang Inställs p.g.a. sjukdom el. dyl. 1 2 1 Bidrag Felaktig utbetalning eller fusk 2 2 4 i underlag Trosa kvarn Skadegörelse, skador på lokal/inventarier ANLÄGGNINGAR, FRILUFTSLIV, FÖRENINGSLIV Bidrag Felaktig utbetalning eller fusk i underlag Avtal 3 5 15 1 2 2 Avtalsbrott 2 1 2 Anläggningar Riskanalys, Kultur och Fritid, Trosa kommun 2008-04 2

Riskanalys Kultur och Fritid Bilaga 3 2 6 Ombokningar görs, informationen går inte fram till alla internt i berörd Uthyrning av anläggningar 2 3 6 Båtplatser Nyttjas av någon som inte hyrt 3 1 4 plats Friluftsbad Ostädade toaletter 2 3 6 Badolyckor 2 5 10 Skadegörelse Skadegörelse vid 3 4 12 anläggningar, badplatser, båtplatser m.m. Stöld Stöld av material 2 2 4 EKONOMI Felaktiga inköp 1 4 4 Information brister om uppsagda avtal 4 1 4 Avsiktlig felkontering 1 4 5 Kontanta medel Stöld i handkassor 3 1 3 Riskanalys, Kultur och Fritid, Trosa kommun 2008-04 3

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/62 2015-03-27 Kultur och fritid Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03 petter.bjorkman@trosa.se Ansökan om bidrag för utsättning av havsöring i Trosaån, 2015-2017 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Föreningen Trosa Amatörfiskeklubb bidrag med 40 000 kr/år, för perioden 2015-2017. Bakgrund Trosa Amatörfiskeklubb har under många år stått för utsättning av havsöring i Trosaån, med bidrag från kommunen. Denna utsättning har varit viktig för att kunna behålla ett givande fiske i ån som lockar många sportfiskare, både från kommunen och utifrån. Nu söker klubben hjälp med 50 000 kr/år under en 3- årsperiod, för utsättning av öringungar i ån. Denna utsättning är nödvändig för att havsöringsbeståndet ska kunna utvecklas och ge ett gott fiske i ån. Med detta bidrag kan Trosa Amatörfiskeklubb köpa in och sätta ut 3000 öringungar/år och på så sätt samverka kring ett bra sportfiske i ån och då även bidra till bra naturturism. Förvaltningen föreslår att bevilja Trosa Amatörfiskeklubb ett bidrag på 40 000 kr/år, under tre år, 2015-2017, och att klubben redovisar till Kultur o Fritidskontoret, år 2017, hur resultatet har blivit. Claes-Urban Boström Produktionschef Petter Björkman Fritidschef Bilagor 1. Ansökan om bidrag

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/38 2015-04-01 Kultur och fritid Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03 petter.bjorkman@trosa.se Ansökan om bidrag till sommarverksamhet 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja 23 000 kr till Trosa Frisksportklubb för genomförande av cirkusskola 2015 samt att de utan kostnad får disponera Hedebyhallen v. 32. Bakgrund Trosa Frisksportklubb har under 17 år bedrivit cirkusskola på sommarlovet för barn och ungdomar. Innehållet i cirkusgrupperna består bl.a. av trampolin, jonglering, enhjuling, akrobatik och föreställning. Skolan syftar till att lära ut konster på barnens individuella nivå, locka till regelbunden verksamhet på vinterhalvåret, nå icke föreningsaktiva, erbjuda familjer som inte har ekonomi att resa bort en häftig upplevelse på hemmaplan till en rimlig kostnad samt att erbjuda barn och ungdom, hälsa, motion, drogfrihet och kamratskap. Detta är en mycket bra och inarbetad sommarverksamhet för ungdomar och för andra året ska de utveckla cirkusskolan med att åldersindela träningen och utbilda föreningens pedagoger innan sommarverksamheten startar, så de kan höja nivån på cirkusskolan ytterligare. Nu söker klubben bidrag för årets cirkusskola med 23 000 kr för att få budgeten att gå ihop, samt att få disponera Hedebyhallen för arrangemanget, utan kostnad. Förvaltningen föreslår att bevilja Trosa Frisksportklubb bidrag till cirkusskolan med 23 000 kr och att utan kostnad disponera Hedebyhallen under cirkusskoleveckan. Klubben ska senast 2015-12-31, redovisa utfallet av cirkusskolan till Kultur o Fritidskontoret. Claes-Urban Boström Produktionschef Petter Björkman Fritidschef Bilagor Ansökan om bidrag till sommarverksamhet

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/37 2015-04-07 Kultur och fritid Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03 petter.bjorkman@trosa.se Utvecklingsbidrag till Hedeby MCK. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja 30 000 kr till Hedeby MCK. Bakgrund Hedeby MCK arrenderar ett markområde i anslutning till Korslöt. Där har klubben anlagt en endurobana och en knattebana i terrängen. 2014 fick klubben ett bidrag för att slutföra byggnationen av en knattebana vid depåområdet samt att få miljöcertifiering av SVEMO. Nu söker klubben stöd med 50 000 kr för att förbättra väg och parkeringsytor. Detta för att få större tillgänglighet och säkerställa framkomligheten för utryckningsfordon. Klubben vill även bygga att omklädningsrum för att tillgodose behovet för både kvinnliga och manliga förare. Kontoret ser mycket positivt på att klubben vill förbättra förhållandena vid motorbanan och vi föreslår att Hedeby MCK beviljas ett bidrag på 30 000 kr för föreslagna åtgärder. Klubben ska senast 2015-12-31, redovisa till Fritidskontoret, resultatet av beviljat bidrag. Claes-Urban Boström Produktionschef Petter Björkman Fritidschef Bilagor 1. Ansökan om bidrag till utveckling av motorcross och endurobanan vid korslöt.

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/50 2015-04-10 Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret Sara Fältskog Eldros Tel. 0156-522 19 Fax. 0156-522 03 sara.faltskogeldros@trosa.se Utvecklingsbidrag till föreningen KULIS Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen KULIS ett utvecklingsbidrag om 15 000 kr för att arrangera sommarlovsteater i Västerljung. Ärendet Föreningen Kulis har varit bidragsberättigad förening sedan 2014. Gruppen har under ett par års tid varit mycket aktiv i Västerljung och föreningens målsättning är att genomföra kulturprojekt med god konstnärlig kvalitet i Trosa kommun. Under sommaren 2014 arrangerade föreningen evenemangen barnteater med miljötema, Allsång i ladan och Hela socknen bakar, som tillsammans drog en publik om ca 350 personer. Föreningen ansöker nu om ett utvecklingsbidrag om 18 000 kr för att arrangera sommarlovsteater i Västerljungs IF:s lokal Ladan vid Norrbyvallen. Teaterföreställningen ska ha två speltillfällen, en gång för barn som går på VäIF:s fotbollsskola och en gång för övrig publik. Barnen som går på fotbollsskola kommer att erbjudas föreställningen utan kostnad. Övrig publik får betala för att se föreställningen. Syftet med projektet är att erbjuda barn som går på fotbollsskola under sommaren en kulturell upplevelse utöver den idrottsliga. Föreningen planerar att etablera företeelsen sommarlovsteater över tid och kommer att ansöka om ytterligare utvecklingsbidrag 2016 och 2017. Claes-Urban Boström Produktionschef Sara Fältskog Eldros Kulturkonsulent Bilagor 1. Ansökan om utvecklingsbidrag 2. Programblad teaterföreställning Ivar, Knutte och Vatten Beslut till

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/53 2015-04-28 Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret Sara Fältskog Eldros Tel. 0156-522 19 Fax. 0156-522 03 sara.faltskogeldros@trosa.se Utvecklingsbidrag till Västerljungs idrottsförening Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Västerljungs idrottsförening ett utvecklingsbidrag om 35 000 kr för att vidareutveckla anläggningen vid Norrbyvallen i Västerljung till en kultur- och aktivitetsarena. Ärendet Västerljungs IF bedriver sedan 1927 idrottsaktiviteter i Västerljung. Under de senaste åren har föreningen kommit att samarbeta med nya kulturaktörer i Västerljung, bl.a. föreningen KULIS. Samarbetet kommer under 2015 även att återspeglas i Kulturfnatt, som ska äga rum i VIF:s lokaler vid Norrbyvallen. Föreningen ansöker nu om ett utvecklingsbidrag om 59 000 kr för att restaurera och vidareutveckla en av klubblokalerna, Logen med utomhusscen, till en kulturarena. Syftet är att fortsätta att främja det lokala fritidslivet och även bli en stark kraft för ett fortsatt vitalt kulturliv i Västerljung. Särskilt fokus ligger på barns och ungas användande av lokalen. Målsättningen är att fullfölja restaureringsarbetet under sommaren 2015 så att lokalen så fort som möjligt kan börja tas i bruk. Claes-Urban Boström Produktionschef Sara Fältskog Eldros Kulturkonsulent Bilagor 1. Ansökan om utvecklingsbidrag 2. Offert material för inomhusscen 3. Offert material för utescen och bänkar

1 (3) 150331 Trosa komun Att: sara.faltskogeldros@trosa.se Norrbyvallen som kultur- och aktivitetsarena - ansökan om utvecklingsbidrag från Trosa kommun Föreningen Västerljungs IF ansöker här med om utvecklingsbidrag på 59.000 kr inkl moms för att vidareutveckla anläggningen vid Norrbyvallen till en kultur- och aktivitetsarena i vår kommun. Bakgrund Västerljungs IF bedriver sedan år 1927 idrottsaktiviteter vid Norrbyvallen i Västerljung. På senare år har en mycket spännande utveckling skett även åt ett lite annat håll. Norrbyvallen har börjat användas för olika kulturevenemang och andra aktiviteter. I allmänhet är det olika föreningar och ideella aktörer som kontaktat Västerljungs IF och sagt att vi har en så bra anläggning för deras aktiviteter. De tre senaste årens aktiviteter kan sammanfattas så här: 2013: Barnbasar, Café, Tårtevenemang med barn- och vuxenklass i form av Hela socknen bakar samt hundträning 2014: Allsång för barnfamiljer, Barnteater, Tårttävling med barn- och vuxenklass i form av Hela socknen bakar samt hundträning 2015: I år planerar olika aktörer erbjuda barnteater, hundkurser, hundutställning och inte minst att bjuda in hela kommunen till Norrbyvallen i samband med höstens Kulturfnatt. Dessa nya aktiviteter har i de flesta fall ägt rum i föreningens lada. Ladan har redan för 20 år sedan börjat konverteras. Bl a finns en caféliknande del Spiltan och en scendel Logen. Men föreningens övriga lokaler används också vid aktiviteter. Där finns bl a toaletter, samlingslokal, kök och parkering. Västerljungs IF 610 75 VÄSTERLJUNG Organisationsnr: 819000-3981 www.vasterljungsif.se Plusgiro 335668-0 Swish 123 421 86 32 Besöksadress: Norrbyvallen, 610 75 VÄSTERLJUNG

2014-02-26 Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 2 (3) Syfte Syftet är att göra nödvändiga förbättringar av logens möblemang, inomhusscen och utomhusscen. Utvecklingsbidraget skulle uteslutande nyttjas för att köpa in material. Sedan kommer Västerljung IFs ideella krafter att sättas in för att bygga utomhusscen, flexibelt möblemang och förbättra den befintliga inomhusscenen. På sikt behöver även belysningen i Ladan förbättras. Vi kommer efter en utvärdering av årets aktiviteter återkomma med ett förslag på hur det skall göras och på vilket sätt vi kan komma att önska ytterligare bidrag. Vi ser etablerandet som något som tar ett par år av investeringar och både lyckade och mindre lyckade försök. Västerljungs IF har idag en rad olika idrottsaktiviteter som fokuserar på barn och ungdomar. Vi har 6 olika idrottslag inom tre olika sporter, vi har satsat tid och kraft på att göra Sillebadet mer attraktivt för barn och ungdomar och vi håller med kommunens bästa is om vintrarna för barn och ungdomar. På senare år har vi även börjat göra skidspår för att barn och ungdomar skall ha mer vinteraktiviteter att välja mellan och vi håller tillsammans med kyrkskolan på att ta fram ett förslag för elljusspår för att det skall vara lätta att motionera som barn och ungdom även när mörkret tar vid. Vi tror att även aktivitetsscenen vid Norrbyvallen kan bli ett starkt kort hos barn och ungdomar och barnfamiljer. Det är spännande, det är inte ömtåligt, det är omformningsbart och med bidrags och ideellt arbete skall det bli billigt. Och framförallt så erbjuder det något åt alla de barn och ungdomar som kanske hellre håller på med musik och scenkonst än jagar efter en boll I en framtid kan vi mycket väl se t ex följande på Norrbyvallen, som tar fasta på det som redan har börjat etableras och sådant som kan komma till: - Popfestival där de som framträder och publiken består av ungdomar från kommunen. - Återkommande allsångskvällar för barnfamiljer (och gamla) - Sommarbasarer - Barnteater - Tre socknar bakar - Mogendans - Konserter - Skoldisco - Mm Tidplan Västerljungs IF kommer redan i juni att förhoppningsvis vara arena för en barnteater med hela kommunen som målgrupp. Sedan är ambitionen att kunna vara scen i samband med årets kulturfnatt i september.

2014-02-26 Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 3 (3) Sammanfattning Vi håller tummarna för att att Trosa kommun vill vara med och stötta Västerljungs IF i arbetet med att etablera Norrbyvallen din aktivitetsarena i vår kommun.

Kundnr: 170819 Leveransadress VIF M BOIJE AB BOX 103 619 23 TROSA OFFERT MAIL 9280990-00 Offertdatum 150415 Giltig tom 150515 Sida 1 Er ref Vår ref JONAS BOCK Telefon 0156-13949 Telefon Märke/ordnr Lev.sätt HÄMTAS Bet.villkor 30 dgr netto ---------------------------------------- Lev.villk. * Lev. från: Vagnhärad * Lev.anv. ---------------------------------------- T Rad Artikelnr Antal Enh Apris Belopp Vi tackar för Er förfrågan och har härmed nöjet att offerera material enligt nedanstående. Om ej annat anges gäller priset fritt vårt lager. M 10 0813095095A 95X95 REGEL HY 8 * 3000 24,000 LPM 41,16 987,84 20 005291961 M 21X95 MM PLANHYVLAD FURU OBH 75,000 M 23,14 1735,50 30 005291972 M 33X118 MM PLANHYVLAD FURU OBH 10,000 M 59,20 592,00 40 005291970 M 33X69 MM PLANHYVLAD FURU OBH 20,000 M 36,96 739,20 M 50 7216464 12 PLYWOOD P30 1200X2500 21 SKV * 2500 * 1200 63,00 M2 57,60 3628,80 60 005201189 M TRALLSKRUV IMPR+ 4,2X45MM F400 2,0 PKT 113,05 226,10 TORX TX20 Ordervärde exkl moms 7909,44 Moms 25,00 % 1977,37 Öresavrundn 0,19 Totalt inkl moms SEK 9887,00 Forts Optimera Vagnhärad Tel 0156-26640 Bankgiro 366-5148 Kalkbruksvägen 8 Fax 0156-10895 Plusgiro 931111-9 610 71 Vagnhärad WWW.OPTIMERA.SE vagnharad@optimera.se VAT nr SE556193813401

OFFERT MAIL 9280990-00 Offertdatum 150415 Giltig tom 150515 Sida 2 T Rad Artikelnr Antal Enh Apris Belopp För köp av varor gäller Optimeras allmänna försäljningsvillkor (OAF-Lokala byggare) om inget annat särskilt avtalats. Optimera Vagnhärad Tel 0156-26640 Bankgiro 366-5148 Kalkbruksvägen 8 Fax 0156-10895 Plusgiro 931111-9 610 71 Vagnhärad WWW.OPTIMERA.SE vagnharad@optimera.se VAT nr SE556193813401

Kundnr: 170819 Leveransadress IMP M BOIJE AB BOX 103 619 23 TROSA OFFERT MAIL 9278800-00 Offertdatum 150401 Giltig tom 150501 Sida 1 Er ref VIKTOR Vår ref MIKAEL CABBE Telefon 0707788390 Telefon Märke/ordnr Lev.sätt HÄMTAS Bet.villkor 30 dgr netto ---------------------------------------- Lev.villk. * Lev. från: Vagnhärad * Lev.anv. ---------------------------------------- T Rad Artikelnr Antal Enh Apris Belopp Vi tackar för Er förfrågan och har härmed nöjet att offerera material enligt nedanstående. Om ej annat anges gäller priset fritt vårt lager. 10 0855045170A 45X170 REGEL IMP NTR A 260,000 LPM 26,40 6864,00 20 0852034145A M 34X145 TRALL IMP NTR AB 1400,000 LPM 16,67 23338,00 30 002436314 M TRÅDSPIK 125X4,0 FZV MINILÅDA 20,000 LÅD 175,70 3514,00 F400 40 0852045070A 45X70 REGEL IMP NTR AB 150,000 LPM 11,95 1792,50 50 005077855 M TRÄSKRUV IMPR+6,0X80MM TF 100P 6,0 PKT 110,40 662,40 TORX 60 7247432 VINKEL 65X65X55X2,5 30,0 ST 9,50 285,00 Ordervärde exkl moms 36455,90 Moms 25,00 % 9113,98 Öresavrundn 0,12 Totalt inkl moms SEK 45570,00 Forts Optimera Vagnhärad Tel 0156-26640 Bankgiro 366-5148 Kalkbruksvägen 8 Fax 0156-10895 Plusgiro 931111-9 610 71 Vagnhärad WWW.OPTIMERA.SE vagnharad@optimera.se VAT nr SE556193813401

OFFERT MAIL 9278800-00 Offertdatum 150401 Giltig tom 150501 Sida 2 T Rad Artikelnr Antal Enh Apris Belopp För köp av varor gäller Optimeras allmänna försäljningsvillkor (OAF-Lokala byggare) om inget annat särskilt avtalats. Optimera Vagnhärad Tel 0156-26640 Bankgiro 366-5148 Kalkbruksvägen 8 Fax 0156-10895 Plusgiro 931111-9 610 71 Vagnhärad WWW.OPTIMERA.SE vagnharad@optimera.se VAT nr SE556193813401

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/58 2015-04-29 Kultur och fritid Petter Björkman Tel. 0156-522 01 Fax. 0156-522 03 petter.bjorkman@trosa.se Ansökan om kommunalt bidrag Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Stiftelsen Frisksportgården/Stensunds Folkhögskolas ansökan om kommunalt bidrag. Bakgrund Stiftelsen Frisksportgården/Stensunds Folkhögskola är en populär plats att besöka för att utöva friluftsliv i olika former, både på vintern och på sommaren. Nu söker Stiftelsen Frisksportgården/Stensunds Folkhögskola bidrag med 100 000 kr för att klara av att hålla området tillgängligt och öppet, i det skick som förväntas av besökarna. Bidraget behövs för både personella resurser och maskiner inom olika skötselområden, såsom gräsklippning, toaletter, badplats, bryggor, motionsspår snöröjning m.m. Enligt nämndens beslutade bidragsregler är det endast de föreningar som är bidragsberättigade och som i första hand bedriver ungdomsverksamhet för 0-20 år, som kan komma ifråga för bidrag. Utifrån detta regelverk ser vi inte att Stiftelsen Frisksportgården/Stensunds Folkhögskola ska kunna få bidrag för skötsel av deras friluftsområde, från Kultur- och fritidsnämnden. Claes-Urban Boström Produktionschef Petter Björkman Fritidschef Bilagor Ansökan om kommunalt bidrag

Anmälan av delegationsbeslut Kontor: KFTS Period: 2015 mars-maj Löpnr./ Diarienr. Punkt i delegeringsordningen Ärende och beslut Datum för beslut Delegat 4.2 Pensionärsbidrag till PRO Vagnhärad-Västerljung, 8 555 kr 4.2 Aktivitetsbidrag till Trosabygdens simsällskap, 12 024 kr 4.2 Pensionärsbidrag till PRO Trosa, 24 030 kr 4.2 Handikappsbidrag till Reumatiker - föreningen Nyköping, 2 895 kr 4.2 Aktivitets o anläggn-bidrag till JSK Taekwondo Trosa, 19 334 kr 4.2 Aktivitets o anläggn-bidrag till NSF-Vagnh. Scoutkår, 18 023 kr 4.2 Ledarutbildningsbidrag till Trosa Frisksportklubb, 1 347 kr 4.2 Pensionärsbidrag till TV-Klotet Bowling, 5 169 kr 4.2 Ledarutbildningsbidrag till Trosa- Vagnh. Kampförening, 7 166 kr 4.2 Ledarutbildningsbidrag till Trosa Taekwondoförening, 2 483 kr 4.2 Pensionärsbidrag till Finska föreningen, 2672 kr 4.2 Pensionärsbidrag till SPF Trosa, 18 314 kr 2015-03-03 Petter Björkman 2015-03-10 Petter Björkman 2015-03-10 Petter Björkman 2015-03-13 Petter Björkman 2015-03-13 Petter Björkman 2015-03-17 Petter Björkman 2015-03-18 Petter Björkman 2015-02-12 Petter Björkman 2015-03-18 Petter Björkman 2015-03-23 Petter Björkman 2015-03-25 Petter Björkman 2015-03-26 Petter Björkman Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

4.2 Pensionärsbidrag till Pensionärsalliansen, 11 148 kr 4.2 Aktivitets o anläggningsbidrag till Trosa-Vagnhärad Skyttegille, 12 215 kr 4.2 Aktivitetsbidrag till Trosa Frisksportklubb, 16 893 kr 4.2 Aktivitetsbidrag till Trosa Karateklubb, 25 119 kr 4.2 Aktivitetsbidrag till Trosa Taekwondoförening, 29 964 kr 4.2 Aktivitetsbidrag till Trosa Edanö Innebandyklubb, 196 896 kr 4.2 Aktivitets o anläggningsbidrag till Trosa Scoutkår, 20 666 kr 4.2 Aktivitetsbidrag till Trosa Vagnhärad DFF, 11 814 kr 4.2 Aktivitetsbidrag till Föreningen Trosagymnasterna, 24 012 kr 4.2 Aktivitets o anläggningsbidrag till Trosa Ridsällskap, 221 589 kr 4.2 Aktivitets o anläggningsbidrag till Trosa Vagnhärads Kampförening, 147 682 kr 4.2 Aktivitetsbidrag till Trosa Badmintonklubb, 11 715 kr 4.2 Aktivitetsbidrag till Trosa Vagnhärad SK, 230 488 kr 4.2 Aktivitets o anläggningsbidrag till Trosa Vagnhärad Tennisklubb, 148 276 kr 4.2 Aktivitets o anläggningsbidrag till Betels Pionjärer, 18 754 kr 2015-03-26 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Petter Björkman Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

4.2 Ledarutbildningsbidrag till Trosagymnasterna, 13 875 kr 4.3 Driftsbidrag till forn- och medeltidsföreningen Aradís, 15 000 kr 4.3 Driftsbidrag till Delblancsällskapet, 8 000 kr 4.3 Driftsbidrag till Hedeby vävstuga, verksamhet + lokal, 13 800 kr 4.3 Driftsbidrag till Sparkstar, verksamhet + lokal, 24 000 kr 4.3 Driftsbidrag till Trosa hembygdsförening, 25 000 kr 4.3 Driftsbidrag till Trosa kammarmusikförening, 20 000 kr 4.3 Driftsbidrag till Trosa riksteaterförening, verksamhet + lokal, 26 160 kr 4.3 Driftsbidrag till Trosa storband, 20 000 kr 4.3 Driftsbidrag till Trosabygdens konstförening, 17 000 kr 4.3 Driftsbidrag till Trosabygdens kulturråd, 46 000 kr 4.3 Driftsbidrag till Trosabygdens trädgårdssällskap, 10 000 kr 4.3 Driftsbidrag till Trosakören, verksamhet + lokal, 12 700 kr 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

4.3 Driftsbidrag till Vagnhärads hembygdsförening, verksamhet + lokal, 80 000 kr 4.2 Aktivitets o anläggningsbidrag till Trosabygdens OK, 26 732 kr 4.5 Tillfälligt ändrad öppettid, Navet 150414 10:00-14:00 pga förvaltningsträff 3.5 Upphandling scen och ljudanläggning till kulturskolefestival 150523 2.10 Fortbildning, Stockholm 150313, Anna Edlund 2.10 Fortbildning, Lidingö 150413, Agneta Hedlund, Anna Edund, Malin Lundin, Max Elnerud, Barbara Leimar 4.3 Arrangemangsbidrag till Trosa- Vagnhärads finska förening för arrangemang av mors dagsfirande, 3 000 kr 2015-04-10 Sara Fältskog Eldros 2015-04-10 Petter Björkman 2015-04-13 Johan Eklind 2015-04-23 Johan Eklind 2015-04-23 Johan Eklind 2015-04-23 Johan Eklind 2015-04-29 Sara Fältskog Eldros Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 2015/2 2015-04-27 Kanslienheten Nadja Furuberget Skog Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17 nadja.skog@trosa.se Övriga anmälningsärenden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna Anmälningsärenden Kommunstyrelsen - Beslut 2015-02-25, 5. Anvisningar för budget 2016 och planer 2017-2018. Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-24, Samrådshandling Översiktsplan 2015. Nadja Furuberget Skog Nämndsekreterare