Kjell G Johansson (S) Johan Eklind, kulturchef Emma Svedin, nämndsekreterare. Emma Svedin, sekreterare. Lena Isoz, ordförande

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, kl Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Lena Isoz (M) ordförande Carl-Gustaf Lidbaum (L) 1:e vice ordförande Tommy Setzman (S) 2:e vice ordförande Zeth Nyström (M) Inger Lager (S) Eva Skansgård (M) Solweig Jansson (S) Kjell G Johansson (S) Cecilia Högberg, produktionschef Johan Eklind, kulturchef Emma Svedin, nämndsekreterare Plats och tid för justering: Kommunhuset Underskrifter: Emma Svedin, sekreterare Paragrafer Lena Isoz, ordförande Tommy Setzman, justerande Anslag/bevis Organ: Kultur- och fritidsnämnden Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet: Trosa kommunhus Underskrift: Emma Svedin

2 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(14) Innehållsförteckning 11 Godkännande av dagordningen 12 Kvartalsrapport med helårsprognos 2016 för kulturoch fritidsnämnden 13 Budget 2018 med flerårsplan , kultur- och fritidsnämnden 14 Uppföljning tjänstekoncessioner för Safiren, Gästhamnen och Kråmö KFN 2017/51 KFN 2017/52 KFN 2017/8 15 Svar på motion gratis simskola för alla 6-åringar KFN 2016/67 16 Information från produktionschef Cecilia Högberg 17 Delegationsbeslut KFN 2017/1 18 Övriga anmälningsärenden KFN 2017/2

3 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 3(14) 11 Godkännande av dagordningen Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.

4 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4(14) 12 KFN 2017/51 Kvartalsrapport med helårsprognos 2016 för kultur- och fritidsnämnden Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kvartalsrapport 2017 till kommunstyrelsen. 2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndens helårsprognos Ärendet Verksamheterna prognostiseras ett överskott om tkr i helårsprognos. Överskottet är hänförligt till minskade kapitaltjänstkostnader för Safiren jämfört budget. Minskningen är en följd av en nedskrivning som gjordes i samband med bokslut. Därutöver prognostiseras ett underskott om 100 tkr för budgeterade intäkter från fasta hyresgäster i Folkets hus som en följd av det faktum att lokalerna inte är uthyrda då de förts ska renoveras. Inför budget 2018 kommer budgetposten och ansvaret för den delen av folkets hus att flyttas till tekniska. Verksamheten har hitintills bedrivits enligt plan samt och ett antal investeringsprojekt har projekterats för byggnation både före och efter sommaren. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2017 Kopia till Kommunstyrelsen

5 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(14) 13 KFN 2017/52 Budget 2018 med flerårsplan för , kultur- och fritidsnämnden Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden antar nämndens mål. Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner budget 2018 med flerårsplan för kultur- och fritidsnämnden. Deltar inte i beslutet Samtliga ledamöter (S) deltar inte i beslutet gällande budget till förmån för eget budgetförslag. Ärendet Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 200 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom redan förändrade taxor samt besparing genom systembyte. Inför år 2016 och 2017 genomfördes en översyn av samtliga taxor och avgifter. Mindre korrigering och kompletteringar bereds i samband med beslut om höstbudgeten. Kultur- och fritidsnämndens och enheterna mål anpassades, utvecklades och kompletterades inför interbudget 2017 för att tydligare följa kommunfullmäktiges mål och stuktur. Målen och strukturen lyfts nu in i budget Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, Förslag till budget 2018 med flerårsplan för Kopia till Kommunstyrelsen

6 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(14) 14 KFN 2017/8 Uppföljning tjänstekoncessioner för Safiren, Gästhamnen och Kråmö Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner för denna gång uppföljningen av tjänstekoncessionen för Safiren 2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner för denna gång uppföljningen av tjänstekoncessionen för Gästhamnen 3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner för denna gång uppföljningen av tjänstekoncessionen för Kråmö 4. Kultur- och fritidsnämnden ger produktionschefen i uppdrag att komma tillbaka till nämnden i juni med förvaltningens helhetsbedömning av tjänstekoncession Gästhamnen. 5. Kultur- och fritidsnämnden ger produktionschefen i uppdrag att komma tillbaka till nämnden i juni med förvaltningens helhetsbedömning av samt kortsiktig underhållsplan för tjänstekoncession Kråmö. Ärendet På marsnämnden presenterades uppföljning av våra tjänstekoncessioner, Safiren, Gästhamnen samt Kråmö. Det är första året uppföljning sker enligt modellen som beslutats av nämnden vilket innebar att kompletteringar och utvecklingsområden identifierades vid sammanträdet. Nämnden beslutade att: Samtliga entreprenörer ska lämna komplettering av uppföljningen till kulturoch fritidsnämnden med tydligare beskrivningar under rubriken statusbeskrivning Entreprenörerna för gästhamnen och kråmö ska lämna komplettering kring varför ingen dokumentation av skyddsronder har skett under 2016 samt tydligare beskrivning av planen för miljöarbete. Kultur och fritidsnämnden återremitterar uppföljningspunkten arbete enligt skötselplan i uppföljningen av Kråmö till förvaltningen för vidare uppföljning. Kompletteringarna har inkommit och redovisas i bilagor. Den sista punkten som rör skötselplan kan inte presenteras i nuläget då förslaget till skötselplan ligger för handläggning hos Länsstyrelsen. I juni och september skall entreprenörerna för gästhamnen och kråmö återrapportera genomförda kundmätning. Forts.

7 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7(14) Forts. 14 Förslag till beslut på sammanträdet Lena Isoz (M): bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: Kultur- och fritidsnämnden ger produktionschefen i uppdrag att komma tillbaka till nämnden i juni med förvaltningens helhetsbedömning av tjänstekoncession Gästhamnen. Kultur- och fritidsnämnden ger produktionschefen i uppdrag att komma tillbaka till nämnden i juni med förvaltningens helhetsbedömning av samt kortsiktig underhållsplan för tjänstekoncession Kråmö. Beslutsgång Ordföranden frågar nämnden om de kan fatta beslut enligt Lena Isoz (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt Lena Isoz (M) förslag. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, Komplettering uppföljning tjänstekoncessioner Safiren Komplettering uppföljning tjänstekoncessioner Trosa gästhamn Komplettering uppföljning tjänstekoncessioner Kråmö Kopia till Entreprenör Safiren Entreprenör Trosa gästhamn Entreprenör Kråmö

8 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 8(14) 15 KFN 2016/67 Svar på motion gratis simskola för alla 6-åringar Beslut Kultur- och fritidsnämnden förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige avslår motionen. Reservation Samtliga ledamöter (S) reserverar sig mot beslutet. Ärendet Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S) har inkommit med en motion om att införa gratis simskola för alla 6-åringar. I korthet uppmanar förslaget till att kommunen ska använda pengarna från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för sommarlovsaktiviteter. Kultur- och fritidkontoret har för år 2017 sökt och erhållit kronor. I början av mars skickades en uppmaning ut till föreningar och andra intressenter om möjligheten att söka pengar. Ansökan ska vara inne senast den 1 maj. Med utgångspunkt i vilka medel som återstår kommer kontoret att planera ett antal aktiviteter. Gratis simskola skulle teoretiskt kunna vara en aktivitet som en förening eller annan intressent söker medel för alternativt som kommunen anordnar. Kultur- och fritidkontoret är dock tveksamt till om gratis simskola skulle anses vara inom reglerna för nyttjandet av bidraget. Enligt myndigheten får bidraget användas till sommarlovsaktiviteter och ska möjliggöra möten över sociala gränser. Sommaraktiviteterna ska: vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år, ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund, genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna. Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna redan gör. Kommunen har enligt läroplanen en skyldighet att tillse att alla elever kan simma i årskurs 3. Det innebär att barn och elever får gratis simskola via skolan även om det är lite senare än vad motionen föreslår. Forts.

9 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 9(14) Forts. 15 Vidare får inte medlen användas för aktiviteter där en behovsprövning görs. Kontoret tolkar det som att, ska gratis simskola erbjudas med hjälp av medel från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor måste den erbjudas till alla barn i ålderspannet 6 15 år och även till de som är simkunniga redan. Kultur- och fritidkontoret gör därmed bedömningen att skall gratis simskola erbjudas så måste andra medel avsättas för ändamålet. Det är också viktigt att beakta hur en gratis simskola påverkar avtalade möjligheter som getts och de krav som ålagts entreprenören för Safiren. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, Motion Kopia till Kommunstyrelsen

10 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(14) 16 Information från produktionschef Cecilia Högberg Studiebesök På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni kommer det ske ett studiebesök på Trosa Gästhamn. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 september kommer det ske ett studiebesök på Trosa camping med havsbad. För båda tillfällena gäller att studiebesöket startar kl och nämndens sammanträde startar kl. 18 i kommunhuset. Mer information kommer i respektive kallelse.

11 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 11(14) 17 KFN 2017/1 Delegationsbeslut Beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut: Löpnr/ Dnr Punkt i del. ordning Ärende och beslut Datum för beslut Delegat, titel 2.2 Utökning av bleckblåslärarvikariat till 70% Nytt bibliotekssystemavtal på 48 månader 4.2 T-V Tennisklubb aktivitets och anläggningsbidrag kr. 4.2 Trosabygdens simsällskap aktivitetsbidrag kr 4.2 Trosabygdens orienteringsklubb, aktivitets o anläggningsbidrag kr 4.2 Trosagymnasterna aktivitetsbidrag kr 4.2 Friskis o svettis, aktivitets o anläggningsbidrag kr 4.2 Trosa Ridsällskap, aktivitets o anläggningsbidrag kr 4.2 Trosa karateklubb, aktivitetsbidrag kr Johan Eklind Johan Eklind Petter björkman Petter Björkman

12 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12(14) 4.2 Trosa Taekwondoförening, aktivitets o hyresbidrag 4.2 T-V kampförening, aktivitets o hyresbidrag, kr 4.2 JSK Taekwondo Trosa, aktivitetsbidrag, kr 4.2 Trosa Edano IBK, aktivitetsbidrag kr 4.2 Västerljungs IF, aktivitetsbidrag, kr 4.2 T-V sportklubb, aktivitetsbidrag kr 4.2 PRO Trosa, Pensionärsbidrag kr 4.2 SPF Seniorerna Pensionärsbidrag kr 4.2 PRO Vagnhärad Västerljung, Pensionärsbidrag, kr 4.2 T-V Finska föreningen, Pensionärsbidrag, 2078 kr 4.2 Reumatikerföreningen, handikappbidrag, 5445 kr 4.2 T-V klotet Boule, pensionärsbidrag, 4495 kr 4.2 Trosa Boulesällskap, Pensionärsbidrag, kr 4.2 NSF Vagnhärad scoutkår, aktivitets o anläggningsbirag kr 4.2 Trosa scoutkår aktivitets o anläggningsbidrag, kr Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman Petter Björkman

13 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 13(14) 4.2 T-V skyttegille, aktivitets o hyresbidrag 4.2 Trosa båtklubb, aktivitetsbidrag, kr 4.2 Trosa Frisksportklubb, aktivitetsbidrag kr Petter Björkman Petter Björkman

14 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 14(14) 18 KFN 2017/2 Övriga anmälningsärenden Beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att de har tagit del av anmälningsärendena Ärendet Kommunfullmäktige Beslut Prövning av ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. Beslut Årsredovisning för Trosa kommun och koncern Kommunstyrelsen Beslut Anvisningar för budget 2018 och planer Beslut Handlingsplan för suicidprevention Trosa kommun. Revisionen Granskning brukarundersökning i Trosa kommun VON 2017/16 Bilagor 1. Revisionsrapport brukarundersökningar i Trosa kommun 2. Revisionsskrivelse