2010-10-25 1 (16) 80-93 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-12.25 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro Rülcker (M) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA NÄRVARANDE Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare Revisorerna, årligt besök hos et innan sammanträdet Sammanträdet inleds med personalchef Richard Bjöörn som informerar om löneutvecklingen Caj Olsson, VD Hagforshem AB, 80 JUSTERING Nämndsekretariatet 2010-10-27 UNDERSKRIFTER Ingrid Bäcker Sekreterare Mikael Dahlqvist Ordförande Barbro Rülcker Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll 2010-10-25 är justerat 2010-10-27 och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande 2010-10-27 Datum för anslagets nedtagande 2010-11-18 Ingrid Bäcker Utdragsbestyrkande
80 2010-10-25 2 Rapport från Hagforshem AB Caj Olsson, vd för Hagforshem AB, avlägger månadsrapport. Beslut Månadsrapporten godkänns.
81 2010-10-25 3 Dnr 241.2010 02 Erbjudande om särskild avtalspension Hagfors kommun har under ett antal år arbetat med anpassning av den kommunala verksamheten mot bakgrund av ett relativt högt kostnadsläge samt kommunens befolkningsutveckling. Personalförändringar har genomförts inom samtliga verksamheter och inneburit att antalet tjänster minskat. En av åtgärderna som Hagfors kommun som arbetsgivare vidtagit är erbjudan om förtida pensionering genom s k särskild avtalspension. Inom de verksamheter som organisatoriskt sorterar under Tekniska utskottets ansvarsområde har neddragningar av personal genomförts genom indragning av vakanta tjänster, uppsägningar och genom s k särskilda avtalspensioner. Ett led i anpassning av verksamheten inom givna kostnadsramar är att erbjuda lokalvårdarna (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) särskild avtalspension från 2011-01-01. Anledningen till detta är att en övertalighet finns inom nämnda yrkeskategori Tekniska utskottets verksamhet. Erbjudande om särskild avtalspension innebär för den enskilde medarbetaren pensionsförmån om 75 % av grundlönen till och 65 års ålder. Personalchef Richard Bjöörn och teknisk chef Anna Sjörs skrivelse 2010-09-30. Beslut Personalorganet beslutar medge att erbjuda lokalvårdarna (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) särskild avtalspension från och med 2011-01-01. Kopia till: Personalenheten Tekniska utskottet
82 2010-10-25 4 Budgetuppföljning kommunstyrelsen, januari-september 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-sept Redovisn. jan-sept Årsbudget Prognos helår Kommunfullmäktige och 1 630 1 572 2 205 2 205 kommunstyrelse Partistöd 371 353 371 371 Revision 373 169 500 500 Kommunledning och gemensam adm. 11 982 11 982 16 041 16 049 Gemens. verksamheter o 9 480 7 904 12 899 11 329 servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd 2 801 2 482 3 160 2 912 Näringslivsutveckling inkl EU-projekt 3 609 3 301 4 464 4 464 Information, marknadsföring, turism 1 308 1 463 1 706 1 706 Kulturverksamhet inkl Järnvägsmuseum 367 82 490 490 Räddningstjänst och samhällsskydd 7 462 10 290 10 098 10 098 Rivningskostnader 863 Stöd till kollektivtrafik 6 466 6 323 6 486 6 486 Jämförelsestörande kostnader/intäkter -492 12 340 12 340 Reserverat till löneökningar 9 300 7 802 Reserverat till kapitalkostnader -49-62 -62 Anslag för oförutsedda behov -352 698 698 Summa kommunstyrelsen 45 448 46 292 80 696 77 388 Sammanfattning: Efter september månad ligger verksamheterna fortfarande bra till mot budget om hänsyn tas till att fjärde kvartalets bidrag till räddningstjänsten konterats på september samtidigt som budget ligger från oktober månad. Rivningskostnaderna kommer i slutet av året att mötas av bidrag vilket gör att helårsprognosen om noll ligger fast. Resultatet kommer fortsätta förbättras och vid årets utgång prognostiseras ett överskott uppgående till 3,3 miljoner där de största avvikelserna fördelas enligt följande: * Sänkta sociala avgifter från verksamheterna +4,1 Mkr * Ökning löneökningspotten -2,6 Mkr * Återbet. ur H-fors Bioenergi:s konkurs +1,3 Mkr * Personalenheten +0,3 Mkr * Utvecklingsenheten +0,1 Mkr
82 forts 2010-10-25 5 Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2010-10-13. Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till fortsatta besparingar och effektiviseringar. Rapporten godkänns.
83 2010-10-25 6 Budgetuppföljning januari-september 2010 med prognos för helåret För perioden januari-september är nämndernas förbrukning totalt 1,6 Mkr högre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett utfall 5,4 Mkr sämre än budgeterat. Med utgångspunkt från nämndernas prognoser för helåret, kraftigt reviderad skatteunderlagsprognos m.m. kan årets resultat för kommunen förväntas bli 0,1 Mkr, vilket innebär ett resultat som är ca 5,0 Mkr bättre än budgeterat. De största avvikelserna mot budget i prognosen: * Kommunstyrelsen (sänkta soc.avg) +4,0 Mkr * Kommunstyrelsen (löneökningspotten) -2,6 Mkr * Barn- och bildningsnämnden (skola samt barn- och -11,8 Mkr ungdomsvård) * Äldreomsorgen 1,2 Mkr * Sociala avdelningen 1,6 Mkr * Skatteintäkter +10,1 Mkr * Generella statsbidrag -0,3 Mkr * Fastighetsavgift +1,0 Mkr Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2010-10-20. Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Kommunstyrelsen godkänner rapporten och understryker vikten av att vidta åtgärder för att komma tillrätta med befarade underskott. Det ekonomiska läget i barn- och bildningsnämndens verksamheter är ytterst allvarligt, dock kan konstateras att barn- och bildningsnämnden redan börjat vidta åtgärder.
84 2010-10-25 7 Dnr 156.2010 04 Reviderad investeringsbudget för 2011 och plan för 2012-2013 Ledningsgruppens förslag till investeringsbudget för 2011 samt plan 2012 och 2013 innebärande investeringar om 2011 16 500 000 kr, 2012 19 250 000 kr samt 2013 13 350 000 kr. Nivåerna är samma som beslutad investeringsbudget i kommunfullmäktige 2010-06-21, 42, med skillnaden att punkt 19 Anpassning Stadshuset justerats något. Ny kalkylerad kostnad innebär en total investering för Anpassning stadshuset till 650 000 kr vilket är en ökning med 34 000 kr. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2010-10-20. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsgruppens förslag.
85 2010-10-25 8 Dnr 157.2010 04 Utdebitering för år 2011 Hagfors kommun har, 2010, tillsammans med Torsby, Munkfors och Storfors länets högsta nivå, 22,5%. Ledningsgruppens förslag till kommunal skattesats för 2011 innebär en oförändrad nivå om 22,5 %. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2010-10-20. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsgruppens förslag.
86 2010-10-25 9 Dnr 236.2010 04 Delårsrapport och revisionsrapport för Klarälvdalens Räddningstjänstförbund Klarälvdalens Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport och revisionsrapport avseende verksamheten för perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Klarälvdalens Räddningsförbunds delårsrapport 2010. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2010, 2010-10-06. Nämndsekretariatet, Ingrid Bäckers skrivelse 2010-10-19. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Klarälvdalens Räddningstjänstförbund och lägger denna till handlingarna.
87 2010-10-25 10 Dnr 86.2010 04 Begäran om tilläggsanslag i budget 2010, barn- och bildningsnämnden Barn- och bildningsnämnden begär, i skrivelse 2010-03-23, tilläggsanslag för budgetåret 2010 med 2 552 000 kronor. Med beaktande av kommunens ekonomiska läge samt att ett tilläggsanslag skulle innebära att budgetöverskridandet drabbar den verksamhet som ska ge tilläggsanslaget, föreslås att inte bifalla ansökan. Barn- och bildningsnämndens protokoll 2010-03-23. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2010-10-19. Barn- och bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för budgetåret 2010 avslås.
88 2010-10-25 11 Dnr 194.2010 04 Bidrag till Hagfors Innebandyförening Hagfors IF - F96 ansöker om bidrag för att delta i en innebandyturnering i Prag sommaren 2011, PRAGUE GAMES 2011. Under vistelsen i Prag kommer man även att lägga in ett besök på ett Terezin, ett fångläger som användes under 2:a världskriget. Hagfors Innebandyförenings ansökan 2010-08-09. Ekonomienheten, Anita Lundbergs skrivelse 2010-10-19. Kommunstyrelsen beviljar Hagfors Innebandyförening - F96 5 000 kronor i bidrag till deltagande i turnering i Prag från konto 31310 Allmänt föreningsstöd, aktivitet 415 Särskilt bidrag fritid.
89 2010-10-25 12 Dnr 254.2010 04 Verksamhetsbidrag Korpen Hagfors Motionsidrottsförening Korpen Hagfors Motionsidrottsförening ansöker om 35 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2010. Föreningens verksamhet är motion, boule, korphockey, cykla, tipspromenader m.m. Ekonomienheten, Anita Lundbergs skrivelse 2010-10-19. Kommunstyrelsen beviljar Korpen Hagfors Motionsidrottsförening 27 000 kronor i verksamhetsbidrag för år 2010 från konto 31310 Allmänt föreningsstöd, aktivitet 415 Särskilt bidrag fritid.
90 2010-10-25 13 Dnr 270.2009 10 Räddningstjänstens framtida organisation Klarälvdalens Räddningstjänstförbund startade sin verksamhet 2000-07-01. I protokoll 2010-09-14, 31, föreslår Klarälvdalens Räddningstjänstförbund ägarkommunerna att upplösa förbundet fr.o.m. 2010-12-31 och kommunstyrelsen har vid sammanträde 2010-10-11, 119, föreslagit kommunfullmäktige besluta att Klarälvdalens Räddningstjänstförbund upphör från och med 31 december 2010. Fr.o.m 2011-01-01 föreslås räddningstjänsten organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen och ledas av ett utskott bestående av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommunchefen ges uppdraget att upprätta reglemente för verksamheten. Effect Management: För- och nackdelar med alternativa lösningar. Tf räddningschef Stefan Bergströms skrivelse 2009-11-13. Klarälvdalens Räddningstjänstförbunds protokoll 2009-10-30, 29. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 201-10-19. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens räddningstjänst fr.o.m 2011-01-01 organisatoriskt skall tillhöra kommunstyrelsen och ledas av ett utskott med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta reglemente för räddningstjänstens verksamhet.
91 2010-10-25 14 Dnr 251.2010 29 Rivning av fastigheter, Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2, och Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2 I enlighet med kraven från Statens Bostadnämnd och mot bakgrund av att Hagfors kommun och Hagforshem AB har höga vakanser i sitt fastighetsbestånd föreslår Hagforshem AB i skrivelse att Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2 och Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2 rivs. Fastigheterna används idag som bostäder för Migrationsverket. Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2, omfattar 30 lägenheter och kvar på fastigheten Tången 2 blir låghusen Tutemovägen 1 och 3 som innehåller 12 lägenheter. Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2, omfattar 27 lägenheter och kvar på fastigheten Bulten 2 blir låghusen Föskeforsvägen 1 och 3 som innehåller 12 lägenheter. Hagforshem AB:s skrivelse 2010-10-12. Nämndsekretariatet, Ingrid Bäckers skrivelse 2010-10-19. Kommunfullmäktige beslutar att Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2, och Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2, rivs i enlighet med kraven från Statens Bostadsnämnd.
92 2010-10-25 15 Dnr 219.2010 04 Erbjudande om medverkan i taltidning SRF Värmland föreslår i skrivelse, inkommen 2010-09-08, ett samarbete mellan Hagfors och Munkfors kommuner, om ett gemensamt block i taltidningen Värmlänningen. SRF Värmland ger ut denna tidning inläst med s.k daisyteknik en gång i veckan och innehåller bl.a. information från landstinget. Kommunerna kan ansluta sig med egna delar där information till gruppen synskadade inom kommunen kan ges. SRF Värmlands län och SRF Klarälvdalens skrivelse 2010-09-08. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2010-10-05. Hagfors kommun tackar nej till erbjudandet om ett block i taltidningen Värmlänningen. Inom kommunens utvecklingsenhet pågår för närvarande arbetet med kommunens nya hemsida och där kommer möjlighet att ges till talande webb (från funka.nu).
93 2010-10-25 16 Anmälningar Dnr 209.2010 19 Munkfors kommun: Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-21, 101, Gemensam överförmyndarnämnd för Forshaga, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Dnr 209.2010 19 Kils kommun: Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-30, 102, Gemensam överförmyndarnämnd för Forshaga, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Dnr 235.2010 10 Munkfors kommun: Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-21, 99, Ansökan om medlemskap i Karlstadregionens Räddningstjänstförbund Dnr 1.2010 00 Handling 85 (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Påminnelse om faktura på gardiner Dnr 1.2010 00 Handling 86 Ingrid Bäcker: Svar till (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) Dnr 1.2010 00 Handling 88 Värmlandstrafik AB: Kallelse till extra bolagsstämma Dnr 1.2010 00 Handling 89 (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Mail om gardiner Dnr 1.2010 00 Handling 90 (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Mail om gardiner Dnr 1.2010 00 Handling 93 Lars Bull, Värmlandstrafik AB och Mikael Dahlqvist, Hagfors kommun: Avtal om skolskjutsar