323, ST :00

323, ST 27.11.2017 18:00 ST: 1/2017 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Ordförandens beslut:

324, ST 27.11.2017 18:00 ST: 2/2017 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Stadsstyrelsens beslut:

325, ST 27.11.2017 18:00 ST: 3/2017 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Stadsstyrelsens beslut:

326, ST 27.11.2017 18:00 ST: 4/2017 ANMÄLNINGSÄRENDEN Protokoll från följande sammanträden: samkommunfullmäktige för K5 26.10.2017. nämnden för musikinstitutet Legato 8.11.2017. samkommunfullmäktige för Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 17.11.2017. Kallelser till följande sammanträden: - samkommunen för Västkustens miljösektions möte 22.11.2017. - affärsverket Österbottens räddningsverks direktion 22.11.2017. - samkommunen Suupohjan koulutuskuntayhtymä 23.11.2017. - samkommunstyrelsens sammanträde för K5 23.11.2017. Undervisningsministeriets beslut angående kompensation genom statsunderstöd till följd av reformen av finansieringssystemet för förberedande undervisning. Teostos taxor för musikanvändningslov år 2018. Stadsdirektörens förslag: Antecknas. Stadsstyrelsens beslut:

327, ST 27.11.2017 18:00 ST: 86/2017 BUDGETÄNDRING 2 / 2017 (RH/REN) (Stadsstyrelsen 27.11.2017 327) Beloppet för statsandelar budgeterades enligt tillgängliga prognoser till 20 375 000 euro för 2017. Den förberedande undervisningen har gett mera inkomster och enligt nuvarande trend skulle totala statsandelarna bli över 20 880 000 euro. Från detta belopp kan dras av den uppskattade korrigeringen för december som på basen av tidigare års utfall kan uppskattas till 88 000 euro. Statsandelarna för 2017 kan med andra ord höjas med 400 000 euro. Enligt kommunförbundets prognos skulle skatteinkomsterna för 2017 bli avsevärt större än budgeterat, prognosen överstiger budgetens belopp på 22,7 miljoner med mer än 680 000 euro. Till dags dato har dock endast 21,3 miljoner flutit in, utfallet för november kommer att vara nära noll för inkomstskattens del och fastighetsskatten har redan influtit till fullt belopp. I detta läge är det för optimistiskt att följa prognosen utan skatteinkomsterna bibehålls i budgeten till ursprungligt belopp (22,7 miljoner euro). Serviceområdet för välfärd noterar att 25 000 euro blir oanvänt av anslaget på kostnadsställe 999 252 (Effica programvara), likaså överförs 9 000 euro från Centrallagrets kostnadsställe 999 254 till 999 065 (Välfärdens inventarier). Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår för Stadsfullmäktige att statsandelen för 2017 höjs med 400 000 till 20 775 000 euro, att investeringarnas kostnadsställe 999 252 minskas med 25 000 euro till 80 000 euro och att 9 000 euro överförs från kostnadsställe 999 254 till 999 065. Stadsstyrelsens beslut:

327, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Ändringar i investeringsbudgeten, välfärd

328, ST 27.11.2017 18:00 ST: 168/2017 BUDGET 2018 SAMT EKONOMIPLAN 2019 2021 (Stadsstyrelsen 30.10.2017 296) Genomgången och presentationerna av budgeten för år 2017 i stadsstyrelsen sker enligt följande: 30.10.2017 Samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnderna Välfärdsnämnden Serviceområdet för livskraft Stadsstyrelsen ger 27.11.2017 sitt förslag till stadsfullmäktige. Stadsstyrelsens beslut: Stadsstyrelsen höll en paus kl. 20:00-20:15 före behandlingen av detta ärende inleddes. Antecknas att ekonomidirektören, vård- och omsorgsdirektören, bildningsdirektören, samt tekniska direktören var närvarande vid behandlingen av detta ärende såsom inkallad sakkunnig. Vid sammanträdet utdelades: - en tablå över välfärdsnämndens budgetförslag. Direktörerna för serviceområdena redogjorde för nämndernas budgetförslag enligt följande: Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag Budgetförslaget för vattentjänsteverket KRS-Vatten Tekniska direktören Ari-Johan Myllyniemi redogjorde för tekniska nämndens budgetförslag och förslag till investeringsbudget. Diskussionen antecknades. Tekniska direktören avlägsnade sig från sammanträdet kl. 21:05. Utbildningsnämnderna Bildningsdirektör Maarit Söderlund redogjorde för utbildningsnämndernas budgetförslag. Diskussionen antecknades. Bildningsdirektören avlägsnade sig från sammanträdet kl. 21:20. Välfärdsnämnden Vård- och omsorgsdirektören Christian Lindedahl redogjorde för välfärdsnämndens budgetförslag. Diskussionen antecknades. Vård- och omsorgsdirektören avlägsnade sig från sammanträdet kl. 21:50.

328, ST 27.11.2017 18:00 ST: 168/2017 Antecknades att stadsstyrelsen ärendet bordläggs och behandlingen fortsätter vid sammanträdet 20.11.2017. Bilaga 296 (Stadsstyrelsen 20.11.2017 315) Ärendets behandling fortsätter. Stadsstyrelsens beslut: ------- (REN/) (Stadsstyrelsen 27.11.2017 328) Med budgeten och verksamhetsplanen 2018 fortsätter Kristinestad förberedelserna inför tiden efter social- och hälsovårdsreformen och lanskapsreformen 2020. Servicestrukturerna förnyas och infrastrukturen sätts i skick. Detta arbete fortsätter delvis också under år 2019. Med hjälp av förnyelserna fokuserar kommunerna på att utveckla sin livskraft. Mer om detta i stadsdirektörens översikt och serviceområdenas budgeter. Utarbetandet av stadens budget har underlättats av de effektiveringsåtgärder som genomfördes under den föregående fullmäktigeperioden och den strama ekonomin samt den lägre kostnadsnivån som uppnåtts tack vare detta. Tack vare detta är det nu möjligt att föreslå förnyande och utvecklande åtgärder. En viktig faktor i stabiliseringen av kostnadsnivån har varit Vasa sjukvårdsdistrikts förmåga att sänka sin prisnivå till landets genomsnitt. Trenden är förhoppningsvis bestående. Tack vare de ökade skatteintäkterna kan staden nu satsa på servicen så att ökningen inom serviceområdet för välfärd i förhållande till budgeten 2017 är 805 100 euro (3,2 %). Här bör beaktas att resultatområdena för fritid nu också ingår i serviceområdet. Staden har reserverat en lägre summa för specialsjukvården än sjukvårdsdistriktet men ett stort antal egna åtgärder antas stävja uppkomsten av kostnader inom specialsjukvården. Ökningen inom serviceområdet för utbildning överstiger ramen med 103 800 euro (1,3 %). Ökningen beror på ökningen av timresurserna och antalet barn med specialbehov samt lönekostnader för skolpsykologen. Inom serviceområdena för samhällsbyggnad och livskraft är anslagen för 2018 på 2017 års nivå dvs. i enlighet med ramen. Stadskoncernens gemensamma mål är att serviceområdena målmedvetet ska samarbeta för att förbättra invånarnas välfärd samt utveckla näringarna och trygga en kontinuerlig välfärd. Balansering av budgeten 2018 som stadsdirektören sammanställt som bilaga. Investeringsåren 2018 2019 Byggarbetena vid Kristinestads skola och Kristinahemmet fortsätter under verksamhetsåret. Målet är också att inleda byggandet av daghemmet. Lättrafikleden och -bron i Lappfjärd färdigställs. Dessa och många andra investeringar under åren 2018 2019 kostar 17 milj. euro (netto) av vilket ande-

328, ST 27.11.2017 18:00 ST: 168/2017 len för år 2019 är 8,8 M netto. Konstateras att investeringarna år 2015 uppgick till 1,7 M, år 2016 ca 4,3 M, år 2017 ca 7,3 M. Med investeringarna som föreslagits för planeringsåren förverkligas den viktigaste grundläggande infrastrukturen som stadens invånare behöver. I investeringarna finns också de förslag som fanns med i fullmäktigemotionen (helhets- och utvecklingsplan för idrottsanläggningarna) som stadsfullmäktige behandlade i september 2016. De har prioriterats och förverkligandet har periodiserats på planeringsåren. De som ansvarar för idrottsväsendet kan lättare söka olika bidrag för investeringar då de har en helhetsmässig plan för främjande av motionsintressen. Investeringarna finansieras med inkomster från tomtförsäljningen samt tillläggslån. Staden är medveten om att skuldbördan ökar. Driftskostnaderna sänks målmedvetet även i fortsättningen bl.a. genom att sänka fastighetskostnaderna (fastigheter som inte behövs säljs/läggs ut) samt genom personalarrangemang i samband med pensioneringar, då nettoutgifterna sjunker permanent. Då användningen av fastigheter effektiveras minskar även reparationsskulderna. Särskilda observationer Utrymmesarrangemangen vid Lappfjärd skola blev inte färdiga till budgetbehandlingen. Kommittén vill sätta sig in i olika lösningar och därför tas skolans utrymmesarrangemang upp till noggrannare behandling då planerna klarnat. I budgeten reserveras dock anslag för genomförande av utrymmesarrangemangen. Erfarenheterna av centralernas möjlighet till fri dispositionsrätt av anslagen år 2016 har varit positiva och samma praxis föreslås fortsätta också år 2018. ----- Enligt uppgifter som finns till förfogande i november 2017 utgör statsandelarna 20 360 000 euro vilket är 106 000 euro mindre än beräknat. Skatteinkomsterna beräknas till 23,4 milj. euro vilket är 841 000 euro mer än beräknat. Övriga inkomster beräknas bli 7,3 miljoner euro. Verksamhetsbidraget är -40,7 miljoner euro (+1,8 %). Överskottet för år 2018 inklusive resultatområdet KRS-Vatten uppgår till 10 599 euro. Det ackumulerade överskottet i slutet av år 2016 var 6,4 milj. euro. För investeringar upptas lån 10,3 milj. euro, av vilket 2 milj. euro består av lån som inte lyfts år 2017 och tidigare lån amorteras 4 milj. euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2017 kvar ca 20 milj. euro (21 miljoner euro i slutet av år 2016). Såsom ovan konstaterades är målsättningen att investeringarna i den grundläggande infrastrukturen till största delen ska kunna genomföras under åren 2018 och 2019. På grund av de stora investeringarna måste stadens ekonomi årligen visa ett överskott. S.k. kriskommunskriterier har utsträckts även till koncernnivå. Kriskommunskriterierna uppfylls i Kristinestad enligt nuvarande uppgifter för tre kriterier. Dessa är skattesatsen, soliditeten och den relativa skuldsättningen.

328, ST 27.11.2017 18:00 ST: 168/2017 Eftersom ekonomin visar ett överskott förutsätts att kommunen uppfyller alla sex kriterierna för att bli klassad som kriskommun. Enligt den nya kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Viktiga faktorer i stadens verksamhet år 2018 är de strategiska valen för att omforma och förnya serviceproduktionen som anpassas till invånarnas behov, personalens utbildning och välbefinnande samt att bibehålla en stabil ekonomi som uppvisar överskott. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner budgeten och verksamhetsplanen för år 2018 samt ekonomiplanen för åren 2019 2021 och investeringsplanen 2019 2021. Stadsstyrelsens beslut:

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Balansering av budgeten 2018 Balansering av budgeten 2018 Bilaga, budgeten 2018 Bakgrund Erfarenheterna av serviceområdens fria dispositionsrätt under åren 2016 och 2017 har varit positiva. Samma praxis föreslås tillämpas även år 2018. Förverkligandet av budgeten 2017 per 31.10 + prognosen för det resterande året utgående från anslagsförbrukningen i november-december 2016 visar att förbrukningen inom serviceområdena underskrider det budgeterade med 3-5 %. Här ska beaktas att serviceområdenas förbrukning i bokslutet för år 2016 underskred det budgeterade med 965 600 euro. Tack vare effektiveringsåren har man nått en kostnadsnivå som är lägre än tidigare, men å andra sidan påverkar detta personalens välbefinnande (ökad sjukfrånvaro), dessutom har utvecklingen av serviceområdenas egna funktioner varit mera begränsad och utvecklingsåtgärder har senarelagts. Befolkningsminskningen bör dock också beaktas. Då ekonomin återhämtar sig, i tid av förändringar och för att säkerställa konkurrenskraften måste staden nu måste satsa något mer på utveckling. Målet är att budgeten 2018 ska uppvisa ett överskott. ----------------------- Serviceområdet för välfärd, netto Serviceområdets budgetförslag 26 786 044 (25 734 004 +1 052 040) euro överskrider ramen med 940 291 euro. Ramen för år 2018 är: 24 856 973 + 988 780 = 25 845 753 euro. Överskridningen täcks enligt följande: Av stadens skatteintäkter-statsandelsinkomster på totalt 734 409 euro används 631 241 euro för att säkerställa verksamheten vid serviceområdet för välfärd. Motivering: Stadens skatteinkomster beräknas bli 23 400 000 euro, dvs. 841 000 euro högre än beräknat (22 559 000 euro). Statsandelarna är 106 591 euro mindre än beräknat. Differensen 841 000-106 591 = 734 409 euro. Efter detta utgör summan som serviceområdet ska spara 309 050 euro. ------- För att täcka differensen (nämnden kan också täcka differensen på ett annat sätt): Vårdens och omsorgens inkomster ökas med 20 000 euro. Delas mellan förvaltningen, tandvården, hemvården, samt individ- och familjeomsorgen. Fritidens inkomster ökas med 50 500 euro varav museiväsendets andel utgör 20 000 euro, kulturens 15 000 euro, fria bildningsarbetets 12 500 euro och bibliotekets 3 000 euro. Intäkterna för år 2018 totalt 318 074 euro. Motivering: Detta är möjligt att uppnå, intäkterna för år 2017 uppgår redan per 31.10 till 310 770 euro. Under konjunkturuppgången och verksamhetsåret 2018 utnyttjas av finansieringsansökningar för att ge den nya verksamheten mervärde.

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Balansering av budgeten 2018 Inom vård och omsorg" görs följande minskningar: - förvaltningen föreslås utökas med 119 810 euro, förvaltningsdirektören 60 000 euro och sekreteraren 33 500 euro. Sekreteraren anställs i 50 % anställningsförhållande. Anslag som blir kvar 89 810 euro, inbesparing 30 000 euro. - utvecklingsarbete/projekt 25 000 euro (dvs. utvecklingsarbetet inleds med en viss fördröjning) - rådgivningsverksamheten 24 910 euro (befattning, 50 %, överförts till centrallagret, där den syns som en ökning; lönen för en seniorrådgivare har överförts från hemvården till rådgivningen) - tandvården 10 000 euro - Åldersro servicecenter 25 000 euro (trots detta en ökning på 144 200 euro) - fysioterapi och rehabilitering 4 500 euro (ökning 17 095 euro) - stödtjänster4 200 euro (ökning 13 220 euro) - serviceboende 34 940 euro (7 serviceboendeplatser i stället för 8; ökning 244 550 euro) - Akut-teamet 35 000 euro (en ny befattning, inte två, till poolen; ökning 185 645 euro) - handikappservice 20 000 euro (ökning 35 000 euro) - missbrukarvård 5000 euro (trots detta ökning 5000 euro) - köptjänster inom specialsjukvården 20 000 euro Tidigare 238 550 euro Inkomstökning 70 500 Totalt 309 050 euro Här bör beaktas att specialsjukvårdens anslag är 784 870 euro mindre än det anslag som Vasa sjukvårdsdistrikt budgeterat. Å andra sidan stävjas specialsjukvårdens kostnader av flera åtgärder som vidtagits för att utveckla stadens egen verksamhet samt av utgiftsökningarna inklusive användningen av Doctagons tjänster. Dessa ökar vården som ges på det lokala planet och som i sinom tid effektiverar verksamheten och ger inbesparingar. Grunden för verksamheten utgörs dessutom den ovannämnda lägre kostnadsnivån som uppnåtts under åren 2016-2017 vilket kan ge lite spelrum för överraskningar. Anställningen av museiamanuens ingår i anslagen. Serviceområdet för utbildning, netto Serviceområdet överskrider ramen med 244 823 euro. Överskridningen täcks: 1. Genom att öka hemkommunersättningarna med 200 000 euro. Nämnden beräknar hemkommunersättningarna till 522 000 euro. Den preliminära kalkylen för statsandelar och hemkommunersättningar för år 2018 är 722 000 euro. Differensen är 200 000 euro. 2. Genom att minska anslaget för anställningen av skolpsykolog 29 167 euro. För anställning av skolpsykolog har reserverats 50 000 euro inkl. sociala kostnader. Föreslås dock att skolpsykologen anställs fr.o.m. 1.8.2018. Anställningsanslaget minskas med 7 mån; 50 000:12= 4166,67 euro x 7= 29 167 euro för anställande fr.o.m. 1.8. reserveras 5 x 4166,67= 20 833 euro. OBS! Köptjänster för psykolog är 10 000 euro och anslagen för undervisningsmaterial, 6 000 euro, i enlighet med nämndens förslag.

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Balansering av budgeten 2018 Genom att öka intäkterna (t.ex. år 2017 överskred intäkterna nästan enligt nedanstående): finskspråkiga utbildningsnämnden + 7 828 euro och svenskspråkiga utbildningsnämnden + 7 828 euro, totalt 15 656 euro. 244 823-200 000 = 44 823 euro 29 167-15 656 = 44 823 euro -- Beaktas att nämndernas timresurs ökades (stadsstyrelsens beslut 30.3.2017) enligt följande: - finskspråkiga utbildningsnämnden 56 700 - svenskspråkiga utbildningsnämnden 33 300 Dessa timresursökningar finns kvar i budgeten för år 2018. I framtiden kan även utomstående höras då timresursen granskas. Påpekas att statsandelen för den förberedande undervisningen betalas på basis av prestation, inte enligt elevstatistik 20.9. Den förberedande undervisningen har i genomsnitt 60 elever. Statsandelarna för grundläggande utbildning för vuxna betalas också enligt hur kurserna avläggs år 2018 finns två grupper och gruppen som startade år 2016 slutar på vårterminen. På våren tas ställning till om en ny grupp ska starta hösten 2018. Serviceområdet för samhällsbyggnad (nämnden kan också täcka skillnaden på annat sätt) Serviceområdetöverskrider ramen med 111 050 euro. Ramen för år 2018 var 4 712 190 euro. Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag uppgår budgeten till 4 823 240 euro. Överskridningen täcks: Inkomsterna för teknisk service och KRS-Gatu ökas med 55 000 euro (bl.a. virkesförsäljnings-, arrende-, hamninkomster). Fastighetskostnaderna minskas med 15 000 euro och utgifterna för teknisk service med 41 050 euro. - Inkomsterna för villaarrenden uppskattas till 300 000 euro. Serviceområdet för livskraft Serviceområdets ram var 1 759 600 och budgetförslaget är 1 759 600 inkl. val 20 000 euro netto, budgeten är således i balans. På kostnadsplatsen Bokslutsposter har antecknats 615 000 euro som försäljningsvinst. För näringsfunktionen har reserverats 431 150 euro av vilket näringslivscentralens och turismens andel är 270 000. För hela stadens Tyky-verksamhet, arbetarskyddet och företagshälsovården har reserverats 106 000 euro netto.

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Balansering av budgeten 2018 ------------- Följande har inte beaktats i budgeten: Eventuella löneförhöjningar har inte beaktats (nuvarande avtalsperiod upphör 31.1.2018). Om löneförhöjningen från början av februari är 1 % behövs 216 950 euro mer för 11 månader. Om förhöjningen är 1,5 % behövs 325 425 euro mer för 11 månader. Fastighetsskatteintäkterna för vindkraft har inte beaktats i intäkterna. Enligt en försiktig kalkyl kunde intäkterna vara 255 000 euro (34 x 7500 euro) eller om skatteintäkten blir trefaldig, skulle intäkterna under det första produktionsåret vara 34 x 22 500 = 765 000 euro. Åldersavdraget för kraftverk är 2,5 %/år. Serviceområdet för samhällsbyggnad fortsätter kartläggningen av byggnader som saknar bygglov, kartläggningen inleddes år 2017. Av de nya byggnaderna som fås in i registret fås en del fastighetsskatt. Ovannämnda ökning av fastighetsskatteintäkterna bidrar till att täcka löneförhöjningarna. --- I budgeten har inte beaktas de särskilda utmaningarna som förorsakas av Dux och KRS-TV, och inte heller att mjölkstödet eventuellt indras (år 2016: 3 382 euro) eller eventuella utvecklingsåtgärder för Carlsro. Också Viexpo har önskat tilläggsfinansiering, Kristinestads andel skulle vara ca 2.700 euro (om tilläggsfinansiering för Viexpo inte möjliggörs via statens tilläggsbudget). En del samfund har också lämnat in bidragsansökningar, t.ex. Axxell och Primula. År 2017 var summan för dessa båda totalt 30 000 euro.

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 BUDGET 2018 TALOUSARVIO 2018 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 TILL STADSSTYRELSEN KAUPUNGINHALLINTOON 27.11.2017 Till Stadsstyrelsen - Kaupunginhallintoon 27.11.2017

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Innehållsförteckning Sisällys 1. Förord sida 3 2. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4 3. Ekonomiska grunder 3.1. Stadsdirektörens översikt sida 5 3.2. Budgeterad finansieringskalkyl sida 12 3.3. Stadskoncernens målsättningar sida 14 4. Driftshushållningsdelen, samt plan för driftshushållningen 2018-2021 4.1. Direktiv för verkställandet av budgeten sida 15 4.2. Driftshushållningsdelen 4.2.1. Området för livskraft sida 17 4.2.2. Området för samhällsbyggnad sida 25 4.2.3. Området för välfärd sida 32 4.2.4. Området för utbildning sida 61 5. Investeringsdelen för år 2018 samt plan för investeringar 2019-2021 sida 77 6. Budgeterad resultaträkning 2018 sida 91 Budgetmålsättningar gällande affärsverket KRS-Vatten (skild bilaga) 1. Johdanto sivu 3 2. Perustietoja Kristiinankaupungista sivu 4 3. Taloudelliset peruslähtökohdat 3.1. Kaupunginjohtajan katsaus sivu 5 3.2. Budjetoitu rahoituslaskelma sivu 12 3.3. Kaupunkikonsernin tavoitteet sivu 14 4. Käyttötalousosa sekä käyttötaloussuunnitelma vuosille 2018-2021 4.1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje sivu 15 4.2. Käyttötalousosa 4.2.1. Elinvoimaisuuden alue sida 17 4.2.2. Yhdyskuntarakentamisen alue sida 25 4.2.3. Hyvinvoinnin alue sida 32 4.2.4. Koulutuksen alue sida 61 5. Vuoden 2018 investointiosa sekä investointisuunnitelma 2019-2021 sivu 77 6. Budjetoitu tuloslaskelma 2018 sivu 91 Liikelaitos KRS-Veden talousarviotavoitteet (erillinen liite)

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 1.Förord Budgetens dispositionsplaner har av förvaltningarna uppgjorts på kostnadsställenivå. I budget dokumentet redovisas utgifter och inkomster på resultatområdesnivå. Den nuvarande kontoplanen togs i bruk 2010 och har reviderats för 2018. Stadsfullmäktige godkänner anslagen på resultatområdesnivå. Enligt 65 i Kommunlagen skall kommunen uppgöra en ekonomiplan för minst tre år sålunda att budgetåret är ekonomiplanens första år. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Ekonomiplanen skall vara i balans under en planperiod på högst fyra år. Budgeten och ekonomiplanen för 2018 2021 är uppgjord med 1 euros noggrannhet. I anslutning till budgeten finns i kapitel 2 de ekonomiska utgångspunkterna samt balanseringen av ekonomin under planperioden samt den budgeterade finansieringskalkylen. Kapitel 6 innehåller den budgeterade resultaträkningen. Som bilaga finns även kontoplan för budgeten samt affärsverket Krs-Vattens budget och investeringsplan. Kristinestad, November 2017 Stadskansliet 1.Johdanto Hallintokunnat ovat laatineet käyttösuunnitelmansa kustannus-paikkatasolla. Talousarviokirjassa menot ja tulot esitetään tulosaluetasolla. Nykyinen tilikartta otettiin käyttöön 2010 ja sitä on päivitetty vuodelle 2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat tulosaluetasolla. Kuntalain 65 mukaan kunnan tulee tehdä vähintään kolmen vuoden mittainen taloussuunnitelma siten, että talousarviovuosi on ensimmäinen suunnitelmavuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa suunnitelmakaudella, jonka pituus on enintään neljä vuotta. Vuosien 2018 2021 taloussuunnitelma on tehty 1 euron tarkkuudella. Talousarvion 2 luvussa on taloudelliset lähtökohdat sekä talouden tasapainottamisen toimenpiteet suunnitelmakaudella sekä budjetoitu rahoituslaskelma. Luvussa 6 on budjetoitu tuloslaskelma. Liitteenä on myös talousarvion tilikartta sekä liikelaitos Krs-Veden talousarvio sekä investointisuunnitelma. Kristiinankaupunki, Marraskuu 2017 Kaupunginkanslia 3 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 2. Allmänna uppgifter om Kristinestad 2. Yleiset tiedot Kristiinankaupungista Grundat 1649 Perustettu 1649 Invånarantal 6724 (31.12.2016) Asukasluku 6724 (31.12.2016) Näringsstruktur Arbetskraft totalt 2935 st ( 08-2017 ) Största arbetsgivare Kristinestads stad ( 460 arbetstagare 31.12.2016 ) Elinkeinorakenne Työvoima yhteensä 2935 kpl ( 08-2017 ) Suurin työnantaja Kristiinankaupungin kaupunki ( 460 työntekijää 31.12.2016 ) Arbetslöshetsgrad 2017 5,6% (Augusti) 2016 6,1% (September) 2010 6,0% (Oktober) Työttömyysaste 2017 5,6% (Elokuu) 2016 6,1% (Syyskuu) 2010 6,0% (Lokakuu) Inkomstskatteprocent 01.01.2017 21,5% 01.01.2016 21,5% 01.01.2015 21,5% Tuloveroprosentti 01.01.2017 21,5% 01.01.2016 21,5% 01.01.2015 21,5% Skatteinkomster 31.12.2016 23,2 Milj. Verotulot 31.12.2016 23,2 Milj. Kristinestads koncerns lånesumma 31.12.2016 26,2 Milj. (3896 /invånare) 31.12.2015 26,2 Milj. (3852 /invånare) Kristiinankaupungin konsernin lainasumma 31.12.2016 26,2 Milj. (3896 /invånare) 31.12.2015 26,2 Milj. (3852 /invånare) Årsbidrag Det budgeterade årsbidraget för år 2018 är 2 510 599 Vuosikate Vuoden 2018 budjetoitu vuosikate on 2 510 599 4 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 3. Ekonomiska grunder 3.1 Stadsdirektörens översikt inför verksamheten och ekonomin 2018 Servicen och kompetensen förnyas Då detta skrivs är läget för den kommunala ekonomin i Finland i stort sett bra, även om det finns skillnader mellan kommunerna. Kommunernas ekonomi har förbättrats mycket tack vare kommunernas egna åtgärder. Även Kristinestad har under de senaste åren vidtagit anpassningsåtgärder inom ekonomin och detta arbete är ännu inte slutfört med tanke på stadens lånestock och dess utveckling. Vår strama ekonomi och dess fördelaktiga ekonomiska utveckling hjälper oss. Staten förväntar sig att social- och hälsovårdsreformen i princip ska stabilisera den framtida kommunala ekonomin i fortsättningen Kristinestad fortsätter att förbereda sig för tiden efter landskapsreformen 2020 i och med sin budget 2018 och sin verksamhetsplan. Arbetet för att förnya servicestrukturen och förbättra infrastrukturen, som inleddes föregående år, fortsätter år 2018. Ägarstyrningen förstärks med målsättningen att utveckla staden. Stadens nuvarande strategi uppdateras som bäst och den nya strategin kommer att behandlas i fullmäktige i början av år 2018. I verksamhetsplanen har dock beaktats den nuvarande strategin och analyser som den nya strategin baserar sig på. Då landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen inleds har kommunerna en förstärkt roll i uppbyggandet av sin livskraft, områdets utveckling och konkurrenskraft samt sysselsättningen (tillväxttjänsterna). Lyckade satsningar inom näringspolitiken och-tjänsterna blir allt viktigare då tyngdpunkten flyttas till skatteintäkterna. Kristinestad erbjuder sina invånare högklassig och kundorienterad närservice till ett mycket kostnadseffektivt pris. Invånarnas välbefinnande främjas enligt valda tyngdpunktsområden. Bilaga Främjande av välbefinnande, hälsa och psykisk hälsa i Kristinestad tyngdpunkterna 2017-2018. Välfärdsberättelsen (=plan) mr. säkerhetsplanen är under uppdatering och färdigställs i början av år 2018. En viktig målsättning är att trygga tillgången till social- och hälsovårdsservice på orten även i fortsättningen och säkerställa att arbetsplatserna inom branschen finns kvar på orten. 3. Taloudelliset lähtökohdat 3.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuoden 2018 toimintaan ja talouteen Palvelut uudistuvat Kuntatalouden tila Suomessa on tätä kirjoitettaessa pääosin hyvä, joskin kuntien välillä on eroja. Merkittävä ansio kuntien taloustilanteen kohentumisella on kuntien omilla toimenpiteillä. Myös Kristiinankaupunki on viime vuosina tehnyt talouden ja toiminnan sopeutuksia, eikä kaupungin lainakanta sekä sen kehittyminen (mittava investointiohjelma) huomioiden tämä työ ole suinkaan päättynyt. Tiukka taloudenpito ja suotuisa talouskehitys avittavat tilanteessamme. Valtio odottaa sote- ja maakuntauudistuksen lähtökohtaisesti vakauttavan kuntataloutta jatkossa. Kristiinankaupunki jatkaa vuoden 2018 talousarviollaan ja toimintasuunnitelmallaan valmistautumista Sote- ja maakuntauudistuksen 2020 jälkeiseen aikaan. Edellisinä vuosina aloitettua työtä palvelurakenteiden uusimiseksi ja infrastruktuurin kohentamiseksi jatketaan vuonna 2018. Omistajaohjausta vahvistetaan tavoitteena kaupungin kehittäminen. Kaupungin nykyinen strategia on päivitettävänä, ja uusi strategia saadaan valtuuston käsittelyyn vuoden 2018 alussa. Toimintasuunnitelmassa on kuitenkin huomioitu nykyistä strategiaa ja uuden strategian pohjalla olevia analyysejä. Maku-soten käynnistyessä kunnilla on vahvistuva rooli elinvoimansa, alueen kehityksen ja kilpailukyvyn sekä työllisyyden rakentamisessa (kasvupalvelut). Elinkeinopolitiikassa ja -palveluissa onnistuminen nousee yhä merkityksellisemmäksi painopisteen siirtyessä enemmän verotulojen varaan. Kristiinankaupunki tarjoaa asukkailleen laadukkaat ja asiakaslähtöiset lähipalvelut varsin kustannustehokkaasti. Tärkeä tavoite on turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus paikkakunnalla myös jatkossa, ja varmistaa toimialan työpaikkojen säilyminen paikkakunnalla. Asukkaiden hyvinvointia edistetään valittujen painopistealueiden mukaisesti. Liite Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistäminen Kristiinankaupungissa - painopistealueet 2017-2018. Hyvinvointikertomus (=suunnitelma) ml. turvallisuussuunnitelma on päivitettävänä ja valmistuu vuoden 2018 alussa. 5 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 År 2018 är stadens ekonomi på stabil grund, även om man måste komma ihåg lånebördan som ökar i och med investeringarna under de närmaste åren. Staden måste fortsätta effektivera användningen av sin fastighetsmassa. Social- och hälsovårdsfastigheterna är ett eget kapitel; Antalet social- och hälsovårdsfastigheter i Finlands kommuner är, då detta skrivs, under utredning. De bästa lösningarna bör hittas för stadens social- och hälsovårdsfastigheter. Personal Staden fäster uppmärksamhet på personalens välbefinnande, orkande och utbildning (förmansarbete, kundbetjäning, digitala kunskaper). I samband med pensioneringar anställs arbetstagare och tjänsteinnehavare med nya färdigheter samtidigt som överföring av tyst kunskap beaktas. Målsättningar är förnyande och uppdatering av kunskaperna såsom även omorganisering av personalresurserna i mån av möjlighet. Förändringar i stadens invånarantal och dess struktur kommer att återspeglas i personalstrukturen och -antalet. Serviceområdet för välfärd Serviceområdets strategiska tyngdpunktsområden är att stärka hälsovårdscentralen (skapa ett sjukvårds-, hälso- och rehabiliteringscenter), stödja tryggt boende hemma, öka antalet serviceboendeplatser och rehabiliteringsplatser, främja ortsbefolkningens hälsa och välfärd, ordna direktmottagning hos fysioterapeuten för att avlasta läkarmottagningen, ordna gruppmottagning inom fysioterapin, satsa på rehabilitering inom hemvården, tjänster som främjar familjernas välbefinnande och delaktighet bl.a. att upprätthålla personalens arbetsförmåga. Kundorienterade tjänster produceras nära klienten. Integrering av invandrare är ett av utvecklingsobjekten. Tf. förvaltningschefen deltar i landskapets social- och hälsovårdsarbete. Kristinahemmets tilläggsdel förväntas bli färdig senast 1.6.2018 Vård- och omsorgscentralen producerar högklassiga tjänster kostnadseffektivt på två språk och har redan förverkligat social- och hälsovårdsreformens kostnadseffektivitet och social- och hälsovårdens integration. På hälsocampus finns offentlig och privat serviceproduktion inom primärhälsovården och specialsjukvården samt även socialvårdstjänster. Vuonna 2018 kaupungin talous on vakaalla pohjalla, joskin mielessä on pidettävä lainojen määrä, jota meneillään olevien vuosien investoinnit lisäävät. Kaupungin tulee jatkaa kiinteistömassansa käytön tehostamista. Sote-kiinteistöt ovat oma lukunsa; Suomen kuntien sote -kiinteistöjen määrä on tätä kirjoitettaessa selvitettävänä. Kaupungin sote -kiinteistöille tulee löytää parhaat mahdolliset ratkaisut. Henkilöstö Henkilökunnan hyvinvointiin, jaksamiseen ja kouluttautumiseen (esimiestyö, asiakaspalvelu, digitaalinen osaaminen) kiinnitetään huomiota. Eläköityvän henkilöstön tilalle palkataan uusia valmiuksia omaavia työntekijöitä ja viranhaltijoita, samalla kun hiljaisen tiedon siirtymistä pyritään huomioimaan. Uudistuminen ja osaamisen päivittäminen samoin kuin mahdollisuuksien mukaan henkilöstöresurssien uudelleen kohdistaminen ovat tavoitteita. Kaupungin väestömäärän ja sen rakenteen muutosten tulee heijastua henkilöstörakenteeseen ja -määrään. Hyvinvoinnin palvelualue Toimialueen strategisina painopistealueina ovat terveyskeskuksen vahvistaminen (luodaan sairaanhoito-, terveydenhoito- ja kuntoutuskeskus), ennaltaehkäisevin toimenpitein tukea turvallista kotona asumista, palveluasumisen ja kuntoutuspaikkojen lisääminen, paikkakunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, fysioterapeutin suoravastaanotto lääkärivastaanoton kuormituksen vähentämiseksi, fysioterapian ryhmävastaanotto, panostus kuntoutukseen kotihoidossa, perheiden hyvinvointia ja osallisuutta edistävät palvelut ja mm. henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen. Asiakaslähtöisiä palveluita tuotetaan lähellä asiakasta. Maahanmuuttajien kotouttaminen on yksi kehitettävä kohde. Vt. hallintojohtaja on mukana maakunnan sote-työssä. Kristinakodin lisäosan odotetaan valmistuvan 1.6. 2018 mennessä. Perusturvakeskus tuottaa laadukkaita palveluja kustannustehokkaasti kahdella kielellä, ja on jo toteuttanut sote-uudistuksen kustannustehokkuuden ja sosiaalija terveydenhuollon integraation. Terveyskampuksella on julkista ja yksityistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa, kuten myös sosiaalihuollon palveluja. 6 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Hemvården har förnyats i stor grad. Rehabiliteringsavdelningen har förtydligat i sin verksamhet. I planerade åtgärder ingår bl.a. att öka ibruktagandet av servicesedlar för serviceboendeplatser som produceras av utomstående aktörer, öka dagcenterverksamheten och seniorrådgivningen, Kinestetisk utbildning, Lean-projektet, satsningar på RAI, utveckling av Case managers- och servicehandledarsystemet samt individuellt anpassad vård, där klienten deltar aktivare för att upprätthålla sin egen hälsa och sitt välbefinnande. Målet är att bibehålla närservicen inom social- och hälsovården på orten. Det ska finnas beredskap för att arbeta i nätverksbaserade strukturer. I planeringen av tjänster ska förutses att främjande av invånarnas välfärd och hälsa samt upprätthållande och utvecklande av sysselsättningen blir kvar i kommunerna i samband med social- och hälsovårdsreformen. Resultatområdet för bildning och fritid Användningen av idrotts-, kultur- och övriga fritidstjänster inverkar positivt på invånarnas välfärd. Verksamheten inom serviceområdet för välfärd förstärker arbetet för invånarnas välfärd och trivsel. Till resultatområdets strategiska mål hör kurser, föreläsningar och projekt som främjar invånarnas välfärd (t.ex. näridrottsanläggningar), simhallens och Kristinahallens mångsidiga service samt förstärkande av en motionsinriktad livsstil, förebyggande arbete bland barn och unga samt även integration av invandrare med hjälp av olika verksamhetssätt och möjligheter till deltagande. I fortsättningen är det kommunerna som har hand om främjandet av invånarnas hälsa och välfärd. Resultatområdets tjänster är en viktig konkurrenskraftsfaktor. Serviceområdet för utbildning Då social- oh hälsovårdsreformen genomförs 2020 blir utbildningen stadens mest omfattande servicområde. Inom sektorn sker landsomfattande förändringar och därför har strategiska val, nätverksbildning och målinriktad förnyelse avgörande betydelse. Stadens skolor kan förstärkas genom ett ökat samarbete mellan skolorna och effektiverad utrymmesanvändning. Kotihoitoa on uudistettu voimakkaasti. Kuntoutusosasto on selkeyttänyt toimintansa. Suunnitelmavuoden toimenpiteisiin kuuluvat mm. palveluseteleiden käyttöönoton lisääminen ulkoisesti tuotettuihin palveluasumispaikkoihin, päiväkeskustoiminnan ja seniorineuvonnan lisääminen, kinesteettinen koulutus, Lean-hanke, panostus RAI:hin, Case managers- ja palveluohjaajien järjestelmien kehittäminen sekä yksilöllisesti mukautettu hoito, jossa asiakas osallistuu enemmän oman terveytenä ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Tavoitteena on säilyttää sote- lähipalvelut paikkakunnalla. On varauduttava verkostomaisissa rakenteissa toimimiseen. Palvelujen suunnittelussa on ennakoitava, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä työllisyyden hoito ja edistäminen jäävät sote-uudistuksen myötä kuntiin. Tulosalue sivistys- ja vapaa Liikunta-, kulttuuri- ja muiden vapaa-ajanpalveluiden käyttö vaikuttaa myönteisesti asukkaiden hyvinvointiin. Toimiminen hyvinvoinnin palvelualueen sisällä vahvistaa asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden hyväksi tehtävää työtä. Tulosalueen strategisia tavoitteita ovat asukkaiden hyvinvointia edistävät kurssit, luennot ja hankkeet (esim. lähiliikuntapaikat), uimahallin ja Kristina-hallin monipuoliset palvelut ja liikuntapainotteisen elämäntyylin vahvistaminen, ennaltaehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa, kuten myös maahanmuuttajien kotouttaminen eri toimintamuodoin ja osallistumismahdollisuuksin. Jatkossa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kuntiin. Tulosalueen palvelut ovat merkittävä kilpailukykytekijä. Koulutuksen palvelualue Soten käynnistyessä vuonna 2020 koulutus on kaupungin laaja-alaisin palvelualue. Sektorilla tapahtuu valtakunnallisesti muutoksia, ja siksi strategiset valinnat, verkostoituminen ja tavoitteellinen uudistuminen ovat aa ja oo. Kaupungin koulujen vahvuutta voidaan kasvattaa koulujen välistä yhteistyötä tiivistämällä ja tilankäyttöä tehostamalla. 7 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Strategiska målsättningar inom serviceområdet är en trygg och sund inlärningsmiljö, utveckling av användningen av digitala läromedel, förbyggande av mobbning, effektivt samarbete mellan skolan och föräldrarna, att orka i arbetet, elevvård och företagsfostran. Till målsättningarna hör att stegvis ta i bruk den nya läroplanen, bygga upp digitalt kunnande, satsa på färdigheterna inom arbetslivet och företagsamheten samt förbättra sociala färdigheter. Det goda samarbetet med samarbetskommunerna fortsätter. Satsningarna på högklassig småbarnspedagogik och barn är en satsning på framtiden. Förberedande utbildning ges åt sex grupper, dessutom finns grundläggande utbildning för vuxna invandrare med uppehållstillstånd (2 grupper). Serviceområdet för samhällsbyggnad Serviceområdets strategiska mål är kundorienterad verksamhet för att förbättra invånarnas trivsel, utveckling av informationskanaler, färdigställande av den strategiska generalplanen, uppbyggande av infrastruktur, god fastighetsvård och utveckling av samarbetet mellan serviceområdena. Serviceområdet sysselsätter arbetssökande. Kristinestads generalplan bearbetas och uppgörandet av programmet för revidering av föråldrade general- och detaljplaner fortsätter. Möjligheten att överföra planläggningsarbetet till lantmäteriingenjörens uppgifter undersöks. Målet är ett attraktivt bostads-, fritids- och industritomtutbud. Efter social- och hälsovårdsreformen år 2020 handhar kommunerna fortsättningsvis användningen, byggandet och stadsplaneringen. Detta är en viktig konkurrenskraftsfaktor. Med tanke på fastigheter är målet att få högklassiga och ändamålsenliga utrymmen och minska fastighetskostnaderna genom att avyttra en del av den (fortfarande) för stora fastighetsmassan och på så sätt uppnå kostnadseffektivitet. Då fastighetsanvändningen effektiveras minskar även reparationsskulden. Då nya fastigheter byggs, växer fastighetsmassan men anslagen ökar inte. Vi måste besluta vad vi ska satsa på. I fråga om fastigheternas utrymmesanvändning är staden flexibel och då behov uppstår hittar man alltid evakueringsutrymmen. Efter att Pori Energias värmecentral färdigställts (i början av 2016) produceras förmånligare värme och energieffektiva lösningar sänker kostnaderna i fortsättningen. Palvelualueen strategisia tavoitteita ovat turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, digitaalisten oppimismateriaalien käytön kehittäminen, koulukiusaamisen ehkäisy, tehokas yhteistyö koulun ja vanhempien välillä, työssä jaksaminen, oppilashuolto ja yrittäjyyskasvatus. Tavoitteisiin kuuluvat uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönotto, digitaalisen osaamisen rakentaminen, työelämän taitoihin ja yrittäjyyteen panostaminen sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen. Hyvää yhteistyötä yhteistyökuntien kanssa jatketaan. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja lapsiin panostus on panostus tulevaisuuteen. Valmistavaa opetusta annetaan kuudelle ryhmälle, lisäksi on perusopetusta täysi-ikäisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille (2 ryhmää). Yhdyskuntarakentamisen palvelualue Palvelualue strategisia tavoitteita ovat asiakaslähtöinen toiminta asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi, tiedotuskanavien kehittäminen, strategisen yleiskaavan valmistuminen, infrastruktuurin rakentaminen, kiinteistöjen hyvä hoito ja palvelualueiden yhteistyön kehittäminen. Palvelualue työllistää työtä hakevia. Kristiinankaupungin yleiskaavaa työstetään, ja jatketaan ohjelman laatimista vanhentuneiden yleis- ja asemakaavojen tarkistamiseksi. Tarkastellaan mahdollisuutta kaavoitustyön lisäämiseksi maanmittausinsinöörin tehtäviin. Tavoitteena on houkutteleva asunto-, huvila- ja teollisuustonttitarjonta. Sote - 2020 jälkeen jää maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu kuntiin. Tämä on merkittävä kilpailukykytekijä. Kiinteistöihin liittyen tavoitteena on laadukkaat ja asianmukaiset tilat ja kiinteistökulujen alentaminen karsimalla (vieläkin) liian suurta kiinteistömassaa - ja sitä kautta kustannustehokkuus. Kiinteistöjen käyttöä tehostettaessa pienenee myös korjausvelka. Uudisrakennusten myötä kiinteistömassa kasvaa, mutta määrärahat eivät kasva. On päätettävä mihin panostetaan. Kiinteistöjen tilankäyttöön liittyen kaupunki toimii joustavasti, ja tarpeiden ilmaannuttua kulloinkin löytää evakuointitilat. Lämpö tuotetaan Pori Energian lämpölaitoksen käyttöönoton (2016 alussa) myötä aikaisempaa edullisemmin, ja energiatehokkaat ratkaisut madaltavat kustannuksia jatkossa. 8 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Serviceområdet för livskraft Förnyandet av serviceområdets verksamhetssätt genom teknologier fortsätter och målet är att kommuninvånarna får ett gott intryck av servicen och tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas arbetsfärdigheter förbättras. ITdirektören förenhetligar stadskoncernens datorer och software samt förbättrar datasäkerhetsanvisningarna och -kunnandet Stadens hemsidor förnyas och den interna och externa kommunikationen förbättras. Ekonomins stabilitet uppföljs. Förvaltningscentralens strategiska mål är att under planeringsåret godkänna den nya strategin, fortsätta det förberedande arbetet för uppgörandet av den strategiska generalplanen, gå igenom revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet. Jobbcenter-verksamheten med målsättningen att förbättra deltagarnas yrkes- och karriärberedskap samt utvärdera marknadsförings- och kommunikationsstrategier. IT-användningen ökas inom förvaltningen och hanteringen av personalförvaltningsuppgifterna förbättras. Försäljningen av bostadstomter effektiveras genom användning av olika medier och nya metoder. Invånarnas möjligheter att påverka och delta utvecklas. Förmännens förmanskunskaper och gott ledarskap utvecklas. Kristinestads näringslivsbolag Ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy fungerar aktivt, systematiskt och företagarorienterat för att främja grundande av företag och deras och verksamhetsförutsättningar, bibehållande och skapande av arbetsplatser samt generationsväxlingar. Bolaget har regelbundet kontakt med företagarna. Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy säkerställer att det i staden finns ett tillräckligt utbud av trivsamma hyresbostäder och till ett hyfsat pris. Kiinteistö Oy Mäntyrinne Fastighets AB Tallbrinken sammanslås med stadens bostadsbolag. Balanserad ekonomi Utvecklingen av den kommunala ekonomin förutses och staden arbetar kostnadseffektivt. Tjänsterna finansieras till största delen med skatteinkomster och statsandelar. Statsandelarna är enligt uppgifter som finns till förfogande i november 2017 106 000 euro mindre än förväntat. De uppskattade skatteintäkterna är 23,4 miljoner euro och statsandelarna 20,3 miljoner euro. Övriga inkomster beräknas bli 7,3 miljoner euro Elinvoiman palvelualue Palvelualueen toimintatapojen uudistamista teknologioiden avulla jatketaan tavoitteena kuntalaisten hyvä palvelukokemus ja viranhaltijoiden ja työntekijöiden työkyvykkyyden parantuminen. IT-johtaja yhtenäistää kaupunkikonsernin tietokonekantaa ja käytettävää softaa sekä vahvistaa tietoturvaohjeistusta ja -osaamista. Kaupungin kotisivut uudistetaan ja sisäistä ja ulkoista viestintää parannetaan. Talouden vakaana pysymistä seurataan. Hallintokeskuksen strategisia tavoitteita suunnitelmavuonna ovat uuden strategian hyväksyminen, strategisen yleiskaavan valmistelun jatkaminen, keskustan osayleiskaavan tarkistamistarpeen läpikäynti, Jobbcenter-toiminta tavoitteena osallistujien ammatti- ja työuravalmiuksien paraneminen ja markkinointi- ja kommunikointistrategioiden arviointi. IT:n käyttöä hallinnossa kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. Asuntotonttien myyntiä tehostetaan eri medioiden ja uusien menetelmien avulla. Asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kehitetään. Kaupungin esimiesten esimiestaitoja ja hyvä johtamistapaa kehitetään. Kristinestads näringslivsbolag ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy toimii aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja yrittäjälähtöisesti edistäen yritysten toimintaedellytyksiä ja perustamista, työpaikkojen säilymistä ja syntymistä sekä sukupolvenvaihdoksia. Kontaktit yrittäjiin ovat rakentavia ja säännöllisiä. Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy varmistaa, että kaupungissa on tarjolla riittävä määrä viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kiinteistö Oy Mäntyrinne Fastighets AB Tallbrinken sulautetaan kaupungin asuntoyhtiöön. Tasapainoinen talous Kuntatalouden kehitystä ennakoidaan ja kaupungissa työskennellään kustannustehokkaasti. Palvelut rahoitetaan suurimmaksi osaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Valtionosuudet ovat marraskuussa 2017 käytettävissä olevin tiedoin 106 000 euroa ennakoitua pienemmät. Verotuloja arvioidaan saatavan 23,4 milj. euroa ja valtionosuuksia 20,3 milj. euroa. Muita tuloja lasketaan olevan 7,3 milj. euroa. 9 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Inkomstskattesatsen kommer enligt beslut att vara 21,5 även i fortsättningen och fastighetsskatteprocenten har inte heller höjts. Verksamhetsbidraget är 40,7 miljoner euro (+1,8 %). Eftersträvas ett överskott på 10 000 euro för år 2018. I slutet av år 2016 var det kumulerande överskottet 6 448 738 euro. En effektiv användning av kapitalet eftersträvas. Med beaktande av investeringarna bör staden uppnå betydliga överskott även de kommande åren. För investeringar lyfts lån till ett belopp om 9,1 miljoner euro, varav 2 miljoner är lån som inte lyfts under år 2017 (leasingavtalen granskas) och 4 miljoner euro och tidigare lyfta lån amorteras med 4 miljoner euro. Av tidigare lån finns i slutet av år 2017 kvar ca 20 miljoner euro (21 miljoner euro i slutet av år 2016). Investeringarna som förbättrar basinfrastrukturen koncentreras förutom till år 2017 även till år 2018 och är 9,1 miljoner euro med undantag av vattentjänstverket. År 2016 ca 3,5 M, år 2017 ca 12 M och år 2019: 3,3 M. Sk. kriskommunskriterier har utvidgats även till koncernnivå. Kriskommunskriterierna uppfylls i Kristinestad enligt nuvarande uppgifter för tre kriterier. Dessa är skattesatsen, soliditeten och den relativa skuldsättningen. Eftersom ekonomin uppvisar överskott förutsätts att kommunen uppfyller alla sex kriterierna för att bli klassad som kriskommun. Enligt den nya kommunallagen ska ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Tilläggsinkomster fås genom att utveckla av näringslivet och egna styrkor. Investeringar inom energibranschen samt andra investeringar som förverkligas i staden ökar skatteinkomsterna och skatteunderlaget förstärks även då fastighetsbeskattningen utvecklas. Tuloveroprosentti on päätetty pitää 21,5:ssä, eikä kiinteistöveroprosentteja nostettu. Toimintakate on -40,7 milj. euroa (+ 1,8 %). Vuoden 2018 ylijäämäksi tavoitellaan 10.000 euroa. Kumuloitunut ylijäämä vuoden 2016 lopussa oli 6 448 738 euroa. Tavoitteena on, että pääomat ovat tehokkaassa käytössä. Investointien määrä huomioiden tulee kaupungin saavuttaa myös tulevina vuosina merkittävät ylijäämät. Lainaa nostetaan investointeihin 9,1 milj euroa, josta 2 milj. euroa koostuu vuoden 2017 nostamattomista lainoista (leasingratkaisut tarkistetaan) ja entisiä lainoja maksetaan takaisin 4 milj.euroa. Aikaisempaa lainaa vuoden 2017 lopussa on jäljellä n. 20 milj.euroa (21 milj. euroa 2016 lopussa). Perusinfrastruktuuria kohentavat investoinnit painottuvat vuoden 2017 lisäksi vuoteen 2018 ollen 9,1 M ilman vesilaitosta. Vuonna 2016 n. 3,5 M, vuonna 2017 n. 12 M ja vuonna 2019:3,3 M. Ns. kriisikuntakriteerejä on ulotettu myös konsernitasolle. Kriisikuntakriteerit täyttyvät Kristiinankaupungin osalta nykytiedoin kolmen kriteerin osalta. Nämä ovat veroprosentti, vakavaraisuus ja suhteellinen velkaantuneisuus. Koska talous on ylijäämäinen niin kriisikunnaksi merkitseminen edellyttää kaikkien kuuden kriteerin täyttämistä. Uuden kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Lisätuloja saadaan elinkeinoelämän ja omien vahvuuksien kehittämisestä. Energia-alan ja muut kaupungin alueelle toteutuvat investoinnit lisäävät verotuloja, ja veropohja vahvistuu myös kiinteistöverotuksen kehittymisen kautta. 10 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Viktiga faktorer i stadens verksamhet år 2018 är de strategiska valen för att bearbeta och förnya serviceproduktionen som anpassas till invånarnas behov, personalens utbildning och välbefinnande samt att bibehålla en stabil ekonomi som uppvisar överskott. Social- och hälsovårsreformens inverkan på stadens ekonomi bör beaktas. Tillräckligheten av inkomstfinansieringen ska jämföras med det förgångna och framtiden, bl.a. utvecklingen av skatteinkomsterna och statsandelarna samt bl.a. utgiftsutvecklingen. Kommunernas statsandelar sjunker till en tredjedel av den nuvarande nivån. Utveckling och ökande av samarbete på regionkommunnivå och gränsöverskridande samarbete är en livsviktig förutsättning för stadens vitalitet och för att hålla kvar invånarantalet på nuvarande nivå. Stadens positiva sidor ska lyftas fram och kommunmarknadsföring och -kommunikation ska effektiveras. Staden främjar en företagspositiv näringspolitik med behovsrelaterade utrymmeslösningar. Växelverkan mellan företagarna och staden förbättras. I kommunens beslutsfattande beaktas inverkan på företagande. År 2018 är staden självständig och utvecklar sin livskraft och har ett gott samarbete med grannkommunerna. Pågående fullmäktigeperiods fullmäktige och tjänsteinnehavare är viktiga framtidsbyggare. Keskeistä kaupungin vuoden 2018 toiminnassa ovat strategiset valinnat kaupungin asukkaiden tarpeisiin sovitetun palvelutuotannon muokkaamiseksi ja uudistamiseksi, henkilöstön kouluttautuminen ja hyvinvointi sekä talouden pitäminen vakaana ja ylijäämäisenä. Sote- ja maakuntaratkaisun vaikutukset kaupungin talouteen tulee huomioida. Tulorahoituksen riittävyyttä on peilattava menneeseen ja tulevaan ml. verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ja mm. menokehitys. Kuntien valtio-osuudet putoavat noin kolmannekseen nykyisestä tasosta. Seutukunnallisen ja sen ylittävänkin yhteistyön kehittäminen ja lisääntyminen ovat elintärkeä edellytys kaupungin vireydelle ja väkiluvun pitämiselle vähintäänkin nykyisellään. Kaupungin myönteisiä puolia on nostettava esiin ja kuntamarkkinointia ja -viestintää tehostettava. Kaupunki edistää tarvelähtöisillä toimitilaratkaisuilla yrittäjämyönteistä elinkeinopolitiikkaa. Yrittäjien ja kaupungin välistä vuorovaikutusta parannetaan. Kunnan päätöksenteossa huomioidaan yrittäjävaikutukset. Vuonna 2018 kaupunki on itsenäinen ja elinvoimaansa kehittävä, ja se toimii hyvässä yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Kuluvan valtuustokauden luottamusmiehillä ja viranhaltijoilla on tärkeä rooli tulevaisuuden rakentajina. Sd. Riitta El-Nemr stadsdirektör Riitta El-Nemr Kaupunginjohtaja 11 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 3.2 Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma Staden Vattenverket S + V Kaupunki Vesilaitos K + V Budgeterad finansieringskalkyl - Budjetoitu rahoituslaskelma 2018 2018 2018 Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta Inkomstfinansiering - Tulorahoitus Årsbidrag - Vuosikate 2210599 300000 2510599 Extraordinära poster - Satunnaiset erät Korrektivposter - Korjauserät Investeringar - Investoinnit Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit -9189900-650000 -9839900 Inkomster - Tulot 816000 150000 966000 Statsandelar - Valtionosuudet Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar - Varsinaiset toiminnan ja investointien kassavirta -6 163 301-200 000-6 363 301 Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta Förändringar i utlåning - Antolainasaamisten muutokset Ökning av långivning - Antolainojen lisäykset Minskning av långivning - Antolainojen vähennykset Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10400000 10400000 Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3780000-220000 -4000000 Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutokset -36699-36699 Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens nettokassaström - Rahoitustoiminnan nettokassavirta 6583301-220000 6363301 Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos 420 000-420 000 0 1) Poster mellan staden och vattenverket har eliminerats - Kaupungin ja vesilaitoksen väliset tapahtumat eliminoitu 2) Olyftade 2 milj. ingår i 2018 års låneupptagning Nostamattamot lainat 2 milj. sisältyvät vuoden 2018 lainanottoon 12 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Finansieringskalkyl - Rahoituslaskelma Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kassaström för den ordinarie verksamheten - Varsinaisen toiminnan rahavirta Inkomstfinansiering - Tulorahoitus Årsbidrag - Vuosikate 8097317 3010515 2510599 2417003 4560233 4560233 Extraordinära poster - Satunnaiset erät Korrektivposter - Korjauserät -2755373 Investeringar - Investoinnit Investeringar i anläggningstillgångar - Käyttöomaisuusinvestoinnit -3529015-12214200 -9839900-4455000 -2455000-1585000 Investeringarnas finansieringsandel - Investointien rahoitusosuus 1 995 600 966 000 430 000 230 000 230 000 Försäljning av anläggningstillgångar - Käyttöomaisuuden myynti 2 704 503 Kassaström för ordinarie verksamhet och investeringar Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 4 517 431-7 208 085-6 363 301-1 607 997 2 335 233 3 205 233 Finansieringens kassaström - Rahoitustoiminnan kassavirta Förändringar i utlåning - Antolainasaamisten muutokset Ökning av långivning - Antolainojen lisäykset Minskning av långivning - Antolainojen vähennykset Förändring i lånestock - Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen lisäys 11900000 10400000 7200000 4100000 3300000 Minskning av långfristiga lån - Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3698550-4720000 -4000000-5675000 -6475000-6475000 Förändring av kortfristiga lån - Lyhytaikaisten lainojen muutos 28085-36699 82997 39767-30233 Förändring i eget kapital - Oman pääoman muutokset Övriga förändringar i bet.beredskap - Muut maksuvalmiuden muutokset -712865 Finansieringens nettokassaström Rahoitustoiminnan nettokassavirta -4411415 7208085 6363301 1607997-2335233 -3205233 Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos 0 0 0 0 0 Förändring i kassamedel - Kassavarojen muutos 106016 0 0 0 0 0 1) 2017 är ordinarie budget 2017 on alkuperäisen talousarvion luvut ilman TA-muutoksia 2) För år 2019 2020 saknas säkra prognoser för skatter och statsandelar Vuosille 2019 ja 2020 ei ole luotettavia valtionosuuksien eikä verotulojen ennusteita 13 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 3.3 Stadskoncernens målsättningar Avkastningskravet för Vattentjänsteverket KRS Vatten Avkastningskravet för Vattentjänsteverket KRS Vatten år 2018 är 1 (en) procent. Stadskoncernens målsättningar Centralernas strategiska målsättningar som godkändes av stadsfullmäktige 2017 utgör grunden för stadskoncernens målsättningar år 2018. Varje enhet producerar tjänsterna genom förnyelse och kostnadseffektivt. Dotterbolagen producerar service på ett lönsamt sätt med soliditetsmålsättning. För Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy ställs som mål att säkerställa ett tillräckligt utbud på trivsamma hyresbostäder och till ett hyfsat pris och att bolagets lån sköts effektivt. För Kristinestads näringslivsbolag Ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy ställs som mål att särskilt 1) tillsammans med samarbetsparterna fortsätta strävandena för utnyttjande av PVO:s och Björnö hamnområdes infrastruktur samt för att få nya, sysselsättande företag till orten 2) kontakta företag och företagare och stödja dem att förnyas och växa 3) ordna rådgivning för relevanta företag för genomförande av generationsväxling 4) aktivt påverka planeringen av framtida sysselsättnings- och förtagartjänster (tillväxttjänster) 5) öka synligheten och kommunikationen till potentiella återflyttare och turister. Avsikten med ovannämnda målsättningar är att stävja minskningen av invånarantalet, få det att stabiliseras och att öka. Förverkligandet av målsättningen uppföljs i samband med delårsrapporterna 3.3 Kaupunkikonsernin tavoitteet Krs Vesi vesihuoltolaitoksen tuottovaatimus Krs Vesi vesihuoltolaitoksen tuottovaatimus vuonna 2018 on 1 (yksi) prosentti. Kaupunkikonsernin tavoitteet Kaupunginvaltuuston vuonna 2017 hyväksymät keskusten strategiset tavoitteet muodostavat pohjan kaupunkikonsernin tavoitteiksi vuodelle 2018. Kukin yksikkö tuottaa palvelut uudistuvasti ja kustannustehokkaasti. Tytäryhtiöt tuottavat palvelut kannattavasti ja vakavaraisuustavoittein. Fastighets Ab Kristinestads Bostäder Kiinteistö Oy:lle annetaan tavoitteeksi varmistaa, että kaupungissa on tarjolla riittävä määrä viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja että yhtiön lainoja hoidetaan tehokkaasti. Kristinestads näringslivsbolag Ab- Kristiinankaupungin elinkeinoyhtiö Oy:lle annetaan tavoitteeksi erikoisesti 1) jatkaa ponnisteluja yhdessä yhteistyötahojen kanssa PVO:n ja Karhusaaren satama-alueen infran hyödyntämiseksi sekä uusien, työllistävien yritysten saaminen paikkakunnalle 2) yritysten ja yrittäjien kontaktointi ja tukeminen uudistumaan ja kasvamaan 3) relevanttien yritysten neuvonta sukupolvenvaihdosten toteutumiseksi niissä 4) aktiivinen vaikuttaminen tulevien työllisyys- ja yrittäjyyspalvelujen (kasvupalvelut) suunnitteluun 5) näkyvyyden lisääminen ja viestintä potentiaalisille paluumuuttajille ja matkailijoille. Edellisten tavoitteiden on määrä hillitä asukasluvun laskua, saada se tasaantumaan ja nousemaan. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. 14 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4 Driftshushållningsdelen för år 2018 samt plan för driftshushållningen 2019-2021 4.1 Direktiv för verkställandet av budgeten 2018 1. Huvudansvarsområdets anslag för bruttoutgifterna får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande om det inte är fråga om en överskridning av personalkostnaderna, som betingas av personalarrangemang, för vilka erhålls ersättningar, som bokförs som socialinkomst. Stadsfullmäktiges godkännande bör även inhämtas i det fall, att det budgeterade nettoresultatet inom resultatområdet inte nås på grund av att inkomsterna blir mindre än beräknat. Över och underskridningar av resultatenheternas anslag skall behandlas i ifrågavarande nämnd/organ även om resultatområdets ram uppfylles. 2. Om godkännande och ändringar av dispositionsplanen för resultatenheterna besluter resp. verksamhetsorgan. Då tjänsteinnehavare besluter om ändring av dispositionsplanen skall däröver uppgöras beslutsförteckning för uppföljningen. 3. Anslagen för olika projekt inom investeringsdelen får inte överskridas utan stadsfullmäktiges godkännande. 4. Verksamhetsorganet bör vid förverkligandet av budgeten följa de motiveringar och målsättningar, som stadsfullmäktige har godkänt. 5. Verksamhetsorganet får inte anvisa anslag under budgetåret för inledande av verksamhet eller utvidgande av service, som inte ingår i budgeten. Anslagsönskemål som inte ingår i budgeten för år 2018 ska skötas inom ramen för budgeten. Om förverkligandet av budgeten förutsätter ökade anslag, bör detta förverkligas genom omfördelningar inom ramen för nämndens anslag eller genom motsvarande tilläggsinkomster. 4 Vuoden 2018 käyttötalousosa sekä käyttötaloussuunnitelma vuosille 2019-2021 4.1 Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1.Päävastuualueen määrärahaa bruttomenoille ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää, mikäli ei ole kyse henkilökustannusten ylityksestä, joka johtuu henkilöstöjärjestelyistä, joille on saatu sosiaalituloksi kirjattavaa korvausta. Kaupunginvaltuuston hyväksyntä on hankittava myös siinä tapauksessa, että tulosalueen budjetoitua nettotulosta ei saavuteta tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi. Tulosyksiköiden määrärahojen ylitykset ja alitukset tulee käsitellä kyseisessä lautakunnassa/toimielimessä vaikka tulosalueen kehys pysyisi muuttumattomana. 2. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaan hyväksymisestä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kukin toimielin. Viranhaltijan päättäessä käyttösuunnitelman muuttamisesta, siitä on laadittava päätösluettelo seurantaa varten. 3. Investointiosaan kuuluvien hankkeiden määrärahoja ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää. 4. Toimielinten tulee talousarvion toteutuksessa noudattaa valtuuston hyväksymiä perusteita ja tavoitteita. 5. Toimielin ei saa talousarviovuoden aikana osoittaa määrärahoja sellaisen toiminnan aloittamista tai palvelujen laajentamista varten, joka ei sisälly talousarvioon. Talousarvioon 2018 sisältymättömät määrärahatoiveet tulee hoitua talousarvion puitteissa uudelleenkohdennuksin lautakunnan määrärahakehysten sisällä tai hankkimalla lisätuloja. 15 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 6. Verksamhetsorganen bör kontinuerligt omvärdera servicebehovet och sätten att producera service samt aktivt söka metoder för att förbättra kvaliteten och öka kostnadseffektiviteten. 7. Inkomsterna bör uppbäras snabbt efter tillkomsten av faktureringsgrund. Inköpsfakturorna betalas först den sista betalningsdagen för att minimera finansieringskostnaderna. 8. För att verksamhetsorganen skall kunna ansvara för sin verksamhet och ekonomi bör uppföljningen ägnas speciell uppmärksamhet. Enligt de av stadsfullmäktige godkända anvisningarna för Kristinestads interna kontroll sker rapportering av budgetens förverkligande fyra gånger per år: 31.3, 30.6, 30.9 samt 31.12, som i praktiken är bokslutet. Rapporterna behandlas i ansvarig nämnd och meddelas för kännedom till stadsstyrelsen samt stadsfullmäktige. Rapporterna sammanställs av förvaltningscentralen, som bör ha huvudansvarsområdenas rapporter senast den 15 i följande månad. I rapporterna bör framläggas åtgärdsförslag för nödvändiga justeringar och ändringar. 6. Toimielinten tulee säännöllisesti uudelleen arvioida palvelutarpeita ja palvelun toteuttamistapoja sekä aktiivisesti hakea keinoja laadun parantamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. 7. Tulot on kannettava nopeasti laskutusperusteen syntymisen jälkeen. Ostolaskut maksetaan vasta eräpäivänä rahoitus-kustannusten vähentämiseksi. 8. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta toimielimet voivat vastata toiminnastaan ja taloudestaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymien Kristiinankaupungin sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista raportoidaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12., mikä käytännössä on tilinpäätös. Raportit käsitellään vastaavassa lautakunnassa ja ilmoitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Raportit koostaa hallintokeskus, jolla tulee olla päävastuualueiden raportit viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä. Raporteissa tulee esittää toimenpide-ehdotuksia tarpeellisia tarkistuksia ja muutoksia varten. 16 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.1 Förvaltningscentralen 4.2.1 Hallintokeskus Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Målsättningar 2018 - Revisionsnämnden arbetar enligt godkänd utvärderingsplan 2017-2020 och arbetsprogram 2017-2018. - Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse. - Revisionsnämnden för register över de valdas bindningar. Tavoitteet 2018 - Tarkastuslautakunta työskentelee hyväksytyn arviointisuunnitelman vuosille 2017-2020 ja työohjelman vuosille 2017-2018 mukaisesti. - Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen. - Tarkastuslautakunta pitää rekisteriä luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista. 17 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.1 Förvaltningscentralen 4.2.1 Hallintokeskus Stadsfullmäktige Kaupunginvaltuusto Målsättningar 2018: - Beredningen av en strategisk generalplan fortgår. - Revideringsbehovet av delgeneralplanen för centrumområdet granskas. - Kristinestads nya strategi godkänns. Sammanförandet av de olika strategierna till ett dokument slutförs. - Av dispositionsanslaget beviljas ett bidrag om 1.500 euro för lilla parlamentet. Tavoitteet 2017: - Strategisen yleiskaavan valmistelu jatkuu. - Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi. - Kristiinankaupungin uusi strategia hyväksytään. Eri strategioiden koonti yhteen asiakirjaan saatetaan loppuun. - Käyttömäärärahasta myönnetään 1.500 euron avustus pikkuparlamentille. 18 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.1 Förvaltningscentralen 4.2.1 Hallintokeskus Näringsfunktionen Elinkeinotoimi Målsättningar 2018: - Näringslivstjänsterna och turism ges som köptjänst av dottersamfundet Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy. För ändamålet har år 2018 reserverats 270.000 euro. - Centrala målsättningar är att främja företagens tillväxtmöjligheter, sysselsättning och generationsväxlingar samt att göra förberedelser inför verksamhet enligt den kommande lagen om ordnande av tillväxttjänster. - JobCenter -verksamheten (2 delområden med sammanlagt 4,3 årsverken) fortsätter som regional verksamhet med målsättningen att öka deltagarnas beredskap att planera sin yrkes- eller studiekarriär med hjälp av individuell handledning och arbetsträning, förebygga marginalisering och ingripa då unga hotas av utslagning eller då utslagning skett. - Anslag reserveras för medverkan i programmet för landsbygdsutveckling, Leader 2014-2020, för baslivsnäring och potatisforskning. - Anslag budgeterats för utvecklingsprojekt samt för nya projekt. Näringslivscentralen deltar i beredningen av stadens beslut om medverkan i projekt samt utvärderingen av dem. - Staden understöder studerandes slutarbeten. Tavoitteet 2018: - Elinkeinopalvelut ja matkailu hankitaan ostopalveluna Ab Kristinestads näringslivscentral - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. Tarkoitukseen on vuonna 2018 varattu 270.000 euroa. Keskeisinä tavoitteina on yritysten kasvun, työllisyyden ja sukupolvenvaihdosten edistäminen sekä tulevan kasvupalvelulain mukaiseen toimintaan valmistautuminen. - JobCenter-toiminta (2 osa-aluetta, yhteensä 4,3 henkilötyövuotta) jatkuu seudullisena toimintana tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjauksen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytyminen ja ryhtyä toimenpiteisiin syrjäytymisen uhatessa tai tapahduttua. - Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader 2014-2020 -ohjelmaan, peruselinkeinoihin ja perunantutkimusta tukeviin hankkeisiin. - Määrärahaa varataan kehittämishankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa päätöksiä kaupungin osallistumisesta hankkeisiin sekä sen niiden arviointiin. - Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputöitä. 19 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.1 Förvaltningscentralen 4.2.1 Hallintokeskus Stadsstyrelsen Kaupunginhallitus Målsättningar 2018: - Fortsatta åtgärder för att bibehålla en balanserad ekonomi och säkerställa en effektiv och produktiv serviceproduktion som är anpassad för Kristinestadsborna. - Tyngdpunkterna i stadens nya strategi 2018-2025 som godkänns i början av verksamhetsåret förverkligas. - Stadens marknadsförings- och kommunikationsstrategier utvärderas. - Invånarnas delaktighet och växelverkan utvecklas. - Mål uppställs för koncernen. - För ungdomarnas Sommarjobbsedel 2018 reserveras 12 000 euro. Tavoitteet 2018: - Jatkotoimenpiteet talouden tasapainoisena pysymiseksi ja kristiinalaisille sopeutetun tehokkaan ja vaikuttavan palvelutuotannon varmistamiseksi. - Toimintavuoden alussa hyväksyttävän kaupungin uuden strategian 2018-2025 painotuksia toteutetaan. - Kaupungin markkinointi- ja kommunikointistrategiat arvioidaan. - Asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta kehitetään. - Konsernille asetetaan tavoitteet. - Nuorten Kesätyöseteliä 2018 varten varataan 12 000 euroa. 20 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.1 Förvaltningscentralen 4.2.1 Hallintokeskus Landsbygdsförvaltningen Maaseutuhallinto Målsättningarna 2018: - Landsbygdsförvaltningen har överförts till Kust-Österbottens samkommun 1.1.2012. Anslag har reserverats för köptjänsten. Tavoitteet 2018: - Maaseutuhallinto siirrettiin Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän alaisuuteen 1.1.2012. Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa. 21 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.1 Förvaltningscentralen 4.2.1 Hallintokeskus Allmän förvaltning Yleinen hallinto Målsättningar 2018: - Användningen av IT i administrationen utvecklas och förbättringen av personalförvaltningsuppgifternas behandling förbättras. Administrationen av stadens personregister uppdateras i enlighet med EU-dataskyddsförordningen. För ändamålet reserveras ett anslag i investeringsbudgeten. - Under kostnadsstället Bokföringsposter antecknas 615 000 euro som försäljningsvinster. Effektiverad marknadsföring av bostadstomter via olika medier och nya metoder. - Ett gemensamt anslag för stadens hela TYKY-verksamhet, företagshälsovård samt arbetarskydd. Ett anslag för att täcka företagshälsovårdens kostnader (100 000 euro) har reserverats. Tavoitteet 2018: - IT:n käyttöä hallinnossa kehitetään ja henkilöstöhallintotietojen käsittelyä parannetaan. Kaupungin rekisterikuvausten hallinta päivitetään EU-tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Tätä tarkoitusta varten varataan investointibudjettiin määräraha. - Kustannuspaikalle Tilinpäätöserät merkitään 615 000 euroa myyntivoittoina. Asuntotonttien markkinointia tehostetaan eri medioiden ja uusien menetelmien avulla. -Talousarviossa on yhteinen määräraha kaupungin koko TYKY-toiminnalle, työterveyshuollolle sekä työsuojelulle. Työterveyshuollon kustannuksiin on varattu 100 000 euron määräraha. 22 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.1 Förvaltningscentralen 4.2.1 Hallintokeskus Val Vaalit Målsättningar 2018 - Presidentvalets första omgång ordnas 28.1.2018. - Eventuellt val av landskapsfullmäktige hålls 28.10.2018. Tavoitteet 2017 - Presidentinvaalin ensimmäinen kierros pidetään 28.1.2018. - Mahdolliset maakuntavaltuustovaalit pidetään 28.10.2018. 23 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.1 Förvaltningscentralen 4.2.1 Hallintokeskus Förvaltningscentralen Hallintokeskus 24 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.2 Tekniska centralen 4.2.2 Tekninen keskus Teknisk service Tekninen palvelu Strategiska målsättningar: - Kundorienterad verksamhet, utveckling av informationskanaler. - Köptjänster används med beaktande av tillgängliga resurser och för att säkerställa kvalitativt resultat. - Intensifiering av gränsöverskridande samarbete mellan sektorerna. - Strategiska generalplanen färdigställs. Målsättningar som berör klienten: - Kunderna får god och flexibel service samt aktuell information. - Utveckling av digital service. - Invånarna deltar i betydande planeringsprocesser. Produktionsmålsättningar: - Den nuvarande skogsbruksplanen, som är i kraft till år 2018 uppdateras. Strategiset tavoitteet: - Asiakaslähtöinen toiminta, tiedotuskanavien kehittäminen. - Ostopalveluja käytetään kaikki käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi. - Sektoreiden välisen yhteistyön tiivistäminen. - Strateginen yleiskaava valmistuu. Asiakasta koskevat tavoitteet: - Asiakkaat saavat hyvää, joustavaa palvelua ja ajantasaista tiedotusta. - Digitaalisten palvelujen kehittäminen. - Asukkaiden osallistuminen merkittäviin suunnitteluprosesseihin. Tuotantotavoitteet: - Nykyinen, vuoteen 2018 voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma päivitetään. 25 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.2 Tekniska centralen 4.2.2 Tekninen keskus Krs gatu Krs katu Strategiska målsättningar: - Underhållet av vägar och gator förverkligas enligt beviljade resurser. - Köptjänster (upphandling/konkurrensutsättning) används och tredje sektorn engageras. - Gator byggs i den takt planeområdena byggs ut. - Anläggningarna underhålls så att egendomens värde inte försämras. - Muddring av Tjöck och Lappfjärds å samt i Härkmeri. - Saneringsplan för befintlig vägbelysning och revidering av kriterierna för utbyggnad av vägbelysning uppgörs. Strategiset tavoitteet: - Teiden ja katujen kunnossapitotaso toteutetaan myönnettyjen resurssien mukaisesti. - Ostopalveluja (hankintaa/kilpailutusta) käytetään ja kolmas sektori otetaan mukaan. - Katuja rakennetaan sitä mukaa kuin kaava-alueita laajennetaan. - Laitosten kunnossapidosta huolehditaan siten, ettei omaisuuden arvo laske. - Tiukanjoen ja Lapväärtinjoen ruoppaus sekä Härkmeressä suoritettavat ruoppaukset. - Nykyisen tievalaistuksen saneeraukselle laaditaan suunnitelma ja tievalaistuksen laajentamiskriteerejä tarkistetaan. 26 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.2 Tekniska centralen 4.2.2 Tekninen keskus Fastigheter Kiinteistöt Strategiska målsättningar: - Fastigheterna underhålls med de medel som tilldelats serviceområdet så att - egendomens kick och värde inte försämras. Fastigheter som inte behövs avyttras. - Akuta och förebyggande åtgärder genomförs för att förhindra följdskador. - Kartläggning av renoveringsbehovet fortsätter. Strategiset tavoitteet: - Kiinteistöjä hoidetaan palvelualueelle myönnetyillä varoilla, tavoitteena niiden kunnon ja omaisuuden arvon säilyminen. Tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan - Kiireellisiä ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suoritetaan jälkivahinkojen ehkäisemiseksi. - Korjaustarpeen kartoitus jatkuu. 27 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.2 Tekniska centralen 4.2.2 Tekninen keskus Avfallshantering Jätehuolto Strategiska målsättningar: - Iståndsättningen av avstjälpningsplatsen i Lålby fortsätter enligt beviljat miljötillstånd Strategiset tavoitteet: - Lålbyn kaatopaikan kunnostaminen jatkuu myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. 28 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.2 Tekniska centralen 4.2.2 Tekninen keskus Krs-vatten löneöverföringar Krs-veden palkkasiirrot 29 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.2 Tekniska centralen 4.2.2 Tekninen keskus Miljöskydd Ympäristönsuojelu Strategiska målsättningar: - Stadens miljöutredningar uppgörs efter behov. Strategiset tavoitteet: - Kaupunki laatii ympäristöselvityksiä tarpeen mukaan. 30 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.2 Tekniska centralen 4.2.2 Tekninen keskus Tekniska centralen Tekninen keskus 31 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Välfärd 4.2.3 Hyvinvointi Strategiska målsättningar - Inom serviceområdet för välfärd finns vård- och omsorgscentralens och bildnings- och fritidscentralens verksamhetsområden. - Välfärdsnämnden drar strategiska riktlinjer för social- och hälsovård för att främja välmåendet hos samtliga kommuninvånare på alla nivåer. - Välfärdsnämnden satsar på alternativa rekryteringsmetoder t.ex. rekryteringspeng. Produktionsmålsättningar - Personalresurser ökas för att tillgodose det behov av tjänster som kommuninvånarna har. - Kommunalt ansvar att satsa på det förebyggande arbetet i alla åldrar. Målsättningar som berör klienten - Genom kartläggning av behoven säkerställs att rätt åtgärd vidtas. Detta görs inom vårdsektorn med hjälp av RAI-bedömning och inom det förebyggande arbetet med hjälp av kundenkäter/ förfrågningar. - Bibehållen kvalitativ närservice till kommuninvånarna. Strategiset tavoitteet - Hyvinvoinnin palvelualueeseen kuuluvat perusturvakeskuksen ja vapaa-aikakeskuksen toiminta-alueet. - Hyvinvointilautakunta tekee sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset linjaukset kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kaikilla tasoilla. - Hyvinvointilautakunta panostaa vaihtoehtoisiin rekrytointimenetelmiin, esim. rekrytointiraha. Tuotantotavoitteet - Henkilöstöresursseja lisätään kuntalaisten palvelutarpeen turvaamiseksi. - Kunta vastaa ennalta ehkäisevään työhön tehtävistä panostuksista kaikissa ikäryhmissä. Asiakasta koskevat tavoitteet - Kartoittamalla tarpeet varmistetaan oikeat toimenpiteet. Tämä tehdään hoitosektorilla RAI-arviointien perusteella ja ennalta ehkäisevässä työssä asiakaskyselyjen/kysymysten avulla. - Laadukkaiden lähipalveluiden säilyttäminen kuntalaisille. 32 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Vård- & omsorgscentralen 4.2.3 Perusturvakeskus Vård- & omsorgscentralen, förvaltning och ekonomi Perusturvakeskuksen hallinto ja talous Strategiska målsättningar - Inom ansvarsområdet förvaltning ingår samkommunen K5 vars verksamhet utökas med ergoterapeut och stödfunktioner som köps till det geriatriska kunskapscentret (minnespoliklinik, geriater, neurolog). - Det elektroniska e-arkivet (KANSA) för sociala sektorn utvecklas under år 2018. - T.f. förvaltningschefen med i landskapets sote-arbete. Produktionsmålsättningar - Personalresurser ökas för att trygga kontinuiteten i den administrativa verksamheten. - Nya servrar leasas för att uppfylla de kapacitetskrav som den fortsatta utökningen av Kanta och LifeCare ställer. Målsättningar som berör klienten - Utvecklingsprojekt med Geritrim berörande förebyggande rehabilitering av hemvårdens klienter med risk för behov av serviceboendeplats. Strategiset tavoitteet - Hallinnon vastuualueeseen sisältyy K5-kuntayhtymä, jonka toimintaa laajennetaan toimintaterapeutilla ja tukitoiminnoilla, joita ostetaan geriatriseen osaamiskeskukseen (muistipoliklinikka, geriatri, neurologi). - Sosiaalisektorin elektronista sähköistä arkistoa (KANSA) kehitetään vuonna 2018. - V.t. hallintojohtaja on mukana maakunnan sote-työssä. Tuotantotavoitteet - Henkilöstöresursseja lisätään hallinnollisen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. - Uusia palvelimia vuokrataan leasingsopimuksella Kanta- ja LifeCare toimintojen laajentamisenvaatiman kapasiteetin täyttämiseksi. Asiakasta koskevat tavoitteet - Kehityshanke yhteistyössä Geritrimin kanssa mahdollisesti palveluasumispaikan tarpeessa olevien kotihoidon asiakkaiden ennalta ehkäisevästä kuntoutuksesta. 33 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Vård- & omsorgscentralen 4.2.3 Perusturvakeskus Öppenvård Avohoito I öppenvård ingår rådgivningsverksamhet och läkarmottagningen Strategiska målsättningar - Kundorienterade tjänster produceras av nära klienten. - Kommuninvånarnas hälsa och välmående främjas. - Tillräckligt antal yrkeskunnig personal. - Personalens arbetsförmåga upprätthålls. Produktionsmålsättningar - Vårdgarantins kriterier uppfylls- - Lagstadgade tjänster och förordningar garanteras för hela befolkningen. - Utvecklingen av mångprofessionella arbetsmetoder i arbets- och klientprocesserna fortsätter. - God yrkesskicklighet upprätthålls med hjälp av utbildning. Avohoitoon sisältyy neuvolatoiminta ja lääkärinvastaanotto Strategiset tavoitteet - Asiakaslähtöisten palveluiden tuottaminen lähellä asiakasta. - Paikkakunnan väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. - Riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. - Henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen. Tuotantotavoitteet - Hoitotakuussa asetetut kriteerit täyttyvät. - Lain ja asetusten mukaisten palveluiden takaaminen koko väestölle. - Moniammatillisten työmenetelmien kehittäminen edelleen työ- ja asiakasprosesseissa. - Hyvän ammattitaidon ylläpitäminen koulutuksen avulla. 34 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Målsättningar som berör klienten - Klienterna får tillgång till brådskande vård utan dröjsmål. - Bedömningen av vårdbehovet och tillgång till vård sker enligt klientens behov och vårdgarantins kriterier. - Klienterna deltar i planeringen och förverkligandet av sin egen vård. - Familjernas delaktighet och nätverksbildning främjas. - Perheiden osallisuuden ja verkostoituminen edistäminen. Asiakasta koskevat tavoitteet - Asiakkaat pääsevät kiireelliseen hoitoon viivytyksettä. - Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy tapahtuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja hoitotakuun puitteissa. - Asiakkaat osallistuvat oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. 35 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Vård- & omsorgscentralen 4.2.3 Perusturvakeskus Tandvård Hammashuolto Strategiska målsättningar - Tandvård ordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Tack vare medlemskapet i Vasa stads upphandlingsring kan vårdmaterialet och mindre apparatur anskaffas till ett förmånligt pris. - Kallelsesystemet upprätthålls med individuella vårdintervaller, munhälsan hos skolelever och klienter på olika boenden uppföljs genom regelbundna besök. - Jouren under veckosluten och vardagshelger ordnas i samarbete med Vasa stad och Södra-Österbottens svd även år 2018. Målsättningar som berör klienten - Tandvården har utvecklats till en tidsenlig och fungerande verksamhet. Klienten får förstklassig service tack vare personalens sakkunnighet och de moderna maskinerna samt övrig utrustning. Specialtandvård erbjuds i form av tandreglering. - Kallelsesystemet upprätthålls i mån av resurser. Strategiset tavoitteet - Hammashuolto järjestetään kustannustehokkaalla tavalla. Vaasan hankintarenkaaseen kuuluminen mahdollistaa hoitotarvikkeiden ja pienlaitteiden hankinnat edullisesti. - Kutsusysteemiä ylläpidetään resurssien puitteissa yksilöllisin hoitovälein, koululaisten ja hoitolaitosten asiakkaiden suun terveyden tilaa seurataan säännöllisin käynnein. - Päivystykset viikonloppuisin ja arkipyhäisin järjestetään yhteistyössä Vaasan kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan shp:n kanssa myös vuonna 2018. Asiakasta koskevat tavoitteet - Hammashuoltoa on kehitetty ajanmukaiseksi ja toimivaksi. Asiakas saa ensiluokkaista palvelua niin henkilökunnan asiantuntemuksen kuin koneiden ja välineiden uudenaikaisuuden ansiosta. Erikoishammashuoltoa tarjotaan oikomishoidossa. - Kutsusysteemiä ylläpidetään resurssien puitteissa. - Tandvård utan köer en målsättning för år 2018. - Jonoton hammashuolto tavoitteena vuonna 2018 36 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Vård- & omsorgscentralen 4.2.3 Perusturvakeskus Anstaltsvård Laitoshoito I anstaltsvård ingår rehabiliteringsavdelningen, Kristinahemmet och Åldersro servicecenter Rehabiliteringsavdelningen Strategiska målsättningar - Målsättningen är att upprätthålla och förbättra patientens funktionsförmåga och möjlighet att klara sig i eget hem. Intervallperioderna skall stöda närståendevårdarnas ork i sitt arbete och ge möjlighet till de lediga dagar som lagen kräver. Akut- och rehabiliteringvård ges på medicinsk grund. På SAS gruppens rekommendation kan patienten komma till avdelningen på utvärderingsperiod, där funktionsförmågan bedöms för planering av fortsatt vård. På avdelningen finns erbjuds kvalitativ palliativ vård enligt distriktets vårdmodell. Som dagverksamhet erbjuds intravenös medicinering och andra åtgärder. Laitoshoitoon sisältyvät kuntoutusosasto, Kristiinakoti ja Åldersro Kuntoutusosasto Strategiset tavoitteet - Tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia selviytyä omassa kodissa. Lyhytaikaishoidon jaksot tukevat omaishoitajien jaksamista työssään ja antavat mahdollisuuden lakisääteisiin vapaapäiviin. Akuutti- ja kuntoutushoitoa annetaan lääketieteellisin perustein. SAS-ryhmän suosituksesta asiakas voi tulla osastolle arviointijaksolle, jossa hänen toimintakykynsä arvioidaan jatkohoidon suunnittelemista varten. Osastolla tarjotaan laadukasta palliatiivista hoitoa piirin toimintamallin mukaisesti. Päivätoimintana tarjotaan suonensisäistä lääkitystä ja muita toimenpiteitä. 37 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Produktionsmålsättningar - Personalens goda yrkesskicklighet upprätthålls med lämplig utbildning - Med tillgängliga mätare, bl.a RAI bedöms klientens funktionsförmåga och behovet av serviceboende enligt överenskomna kriterier. - Samarbetet med specialsjukvården och andra serviceenheter fortsätter. - Det rehabiliterande vårdarbetet och utskrivningen av klienter utvecklas. Målsättningar som gäller klienten - Rätt klient på rätt plats. - Högklassiga, tillräckliga och individuella tjänster enligt servicebehovet. - Rehabiliterande vård och respekterande bemötande. Kristinahemmet Strategiska målsättningar - Den nya tilläggsdelen med 39 platser och köket planeras vara färdig 1.6.18 likaså korridoren mittemot köket ska vara grundrenoverad tom 1.6.18 vilket berör 12 platser. - Därefter grund renoveras demensenheten och kanslier, ett nytt klient- och brandalarm samt sprinklers installeras. - Ändringen från anstaltsvård till serviceboende påverkar Kristinahemmets inkomster så att hyran betalas till tekniska centralen. Produktionsmålsättningar - Personalens yrkesskicklighet upprätthålls genom olika skolningar, det rehabiliterande arbetssättet stärks genom att personalen deltar i den kinestetikutbildning som är planerad till nästa år. Målsättningar som berör klienten - Den fysiska hälsan upprätthålls genom att träna de alldagliga aktiviteterna. - Näringsinnehållet i maten kontrolleras i samarbete med K5:s kostrådgivare. - Förebyggande av infektioner och trycksår med hjälp av utbildning i hygien. - Inge trygghet för de äldre i säker omgivning och med gott förtroende i vårdrelationen. Tuotantotavoitteet: - Hyvää ammattitaitoa ylläpidetään soveltuvalla koulutuksella. - Käytettävissä olevilla mittareilla, mm. RAI:lla arvioidaan potilaan toimintakyky ja palveluasumisen tarve sovittujen kriteerien mukaisesti. - Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja muiden palveluyksiköiden kanssa jatkuu. - Kuntouttavaa hoitotyötä ja potilaiden kotiuttamista ja kotikuntoutusta kehitetään. Asiakasta koskevat tavoitteet: - Oikea asiakas oikeassa paikassa. - Palveluntarpeiden mukaiset laadukkaat, riittävät ja yksilölliset palvelut. - Kuntouttava hoito ja kunnioittava kohtelu. Kristiinakoti Strategiset tavoitteet - Uuden 39 paikan lisäosan ja keittiön odotetaan valmistuvan 1.6.-2018 mennessä, samoin keittiötä vastapäätä olevan käytävän tulee olla peruskorjattu 1.6.2018 mennessä, mikä koskee 12 paikkaa. - Tämän jälkeen peruskorjataan dementiayksikkö ja toimistotilat, asennetaan uusi asiakas-palohälytin sekä sprinklerit. - Kristiinakodin muuttaminen laitoshoitopaikasta palveluasumisyksiköksi vaikuttaa Kristiinakodin tuloihin siten, että vuokra maksetaan yhdyskuntarakentamisen palvelualueelle. Tuotantotavoitteet - Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään erilaisten koulutusten avulla, kuntouttavaa työtapaa vahvistetaan siten, että henkilöstö osallistuu kinestetiikkakoulutukseen, joka on suunniteltu ensi vuodeksi. Asiakasta koskevat tavoitteet - Fyysistä terveyttä ylläpidetään harjoittelemalla päivittäisiä toimintoja. - Ruoan ravintosisältö tarkastetaan yhteistyössä K5:n ravintoneuvojan kanssa. - Hygieniakoulutuksen avulla ennalta ehkäistään tulehduksia ja painehaavoja. - Iäkkäille luodaan turvallisuuden tunnetta turvallisen ympäristön avulla ja mahdollistamalla luottamusta hoitosuhteessa. 38 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Åldersro servicecenter Strategiska målsättningar - Åldersro servicecenter planerar en integration av dagcenterverksamheten till enheten. Målsättningen är att effektivera och utveckla dagcentrets funktion samt ta vara på synergieffekten med Åldersros övriga verksamhet. Närheten mellan enheterna underlättar vikariesituationen och verksamhetens kontinuitet. - Befintliga utrymmen är oändamålsenliga eftersom många äldre använder hjälpmedel. Krav på utrymmen som används är de samma som för ett serviceboende. Således lämpar sig inte lägenheter för dagcenterverksamhet. I investeringsbudgeten finns medel för tillbyggnad av Åldersro som skulle ge ändamålsenliga utrymmen för dagcenterverksamheten. Produktionsmålsättningar - Eftersom personalens fortbildning är viktigt har Åldersro ett försök på gång där ett skolnätverk fortbildar i dagliga vårdmetoder och vårdproblematik. - Åldersro anlitar Doctagons telemedicinska tjänster vilket försnabbar vårdåtgärderna och ger mer trygghet till äldre och personal med hjälp av geriaterns närronder och veckovisa telefonronder. - Rai vårdtyngdsmätare utvecklas och överförs till en ny moln version. Den nya versionen ger bättre möjlighet till samarbete mellan enheterna och den öppna vården. Vilket innebär att vårdinformationen automatiskt överförs i samband med klientens förflyttning till enhet eller mellan enheter. Målsättningar som berör klienten - Vårdens fokus är den äldre som unik individ. - De äldre aktiveras med egen verksamhet men även med hjälp av tredje sektorn. - Satsar på att ge de äldre en trygghet i vardagen och bygger ett förtroende med både klienter och anhöriga. - Vården ges med stöd av rehabilitering, så vårt arbetssätt är rehabiliterande på alla delområden (fysisk, psykisk, social och andligt). Viktigt för oss är att vi ser vården som en helhet. Åldersron palvelukeskus Strategiset tavoitteet - Åldersron palvelukeskus suunnittelee päiväkeskustoiminnan yhdistämistä yksikköön. Tavoitteena on tehostaa ja kehittää päiväkeskuksen toimintoja sekä hyödyntää synergiavaikutus Åldersron muussa toiminnassa. Yksiköiden lähekkäisyys helpottaa sijaistilannetta ja toiminnan jatkuvuutta. - Nykyiset tilat ovat epätarkoituksenmukaiset, koska monet iäkkäät käyttävät apuvälineitä. Käytettäville tiloille asetetaan samat vaatimukset kuin palveluasumisyksiköissä. Näin ollen huoneistot eivät sovi päiväkeskustoimintaan. Investointitalousarviossa on varoja Åldersron laajennusta varten, jolloin päiväkeskustoiminnalle saataisiin tarkoituksenmukaiset tilat. Tuotantotavoitteet - Koska henkilöstön koulutus on tärkeää, Åldersrolla on meneillään kokeilu, jossa kouluverkosto antaa täydennyskoulutusta päivittäisistä hoitomenetelmistä ja hoitoproblematiikasta. - Ålderso käyttää Doctagonin etälääketieteellisiä palveluita, mikä nopeuttaa hoitotoimenpiteitä ja lisää iäkkäiden ja henkilökunnan turvallisuutta geriatrin lähikierrosten ja viikoittaisten puhelinkierrosten muodossa. - RAI -hoitoisuusmittaria kehitetään ja siirretään uuteen pilvi -versioon. Uusi versio antaa paremmat mahdollisuudet yksiköiden ja avohoidon yhteistyöhön. Tämä merkitsee, että hoitoinformaatio siirtyy automaattisesti asiakkaan siirtyessä yksikköön tai yksiköiden välillä. Asiakasta koskevat tavoitteet - Hoidossa keskitytään iäkkäisiin ainutkertaisina yksilöinä. - Iäkkäitä aktivoidaan omalla toiminnalla, mutta myös kolmannen sektorin avulla. - Iäkkäille pyritään antamaan turvallisuutta arkeen ja rakentamaan luottamusta sekä asiakkaisiin että omaisiin. - Hoitoa annetaan kuntoutuksen muodossa, joten työtapamme on kuntouttava kaikilla osa alueilla (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen). Meille on tärkeää, että näemme hoidon kokonaisuutena. 39 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Vård- & omsorgscentralen 4.2.3 Perusturvakeskus Kompletterande tjänster Täydentävät palvelut I kompletterande tjänster ingår fysioterapiavdelningen, vård- och omsorgscentralens kök, centrallagret och sållning. Fysioterapiavdelningen Strategiska målsättningar - Genom fysioterapeutisk intervention stöda kommuninvånarnas funktions- och arbetsförmåga samt stöda till självhjälp. - Genom fysioterapeutens direktmottagning avlasta läkarmottagningen samt förse patienter med hjälp i rätt tid och förebygga kronisering av besvär. Täydentäviin palveluihin kuuluvat fysioterapiaosasto, perusturvakeskuksen keittiö, keskusvarasto ja seulonta. Fysioterapiaosasto Strategiset tavoitteet - Kunnan asukkaiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta tuetaan fysioterapeuttisten toimenpiteiden avulla. - Fysioterapeutin suoravastaanoton avulla pyritään vähentämään lääkärinvastaanoton kuormitusta ja antamaan asiakkaalle apua oikeaan aikaan vaivojen kroonistumisen ennalta ehkäisemiseksi. 40 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Produktionsmålsättningar - Det förebyggande arbetet stödjer individens förmåga till ett aktivt liv samt till att ta ansvar över eget välbefinnande och orkande.. - Gruppgymnastikverksamheten når effektivt ett stort antal fysioterapiklienter. Målsättningar som berör klienten - Fysioterapeutens direktmottagning innebär snabbare vård för klienten. - Gruppverksamheten förser patienten, förutom med nyttan av fysisk rehabilitering, också med kamratstöd genom att man umgås med personer i liknande situation. - Fysioterapin deltar regelbundet i kliniska skolningar och kan på så sätt erbjuda kvalitativa fysioterapitjänster. Vård- och omsorgscentralens kök Strategiska målsättningar - Anskaffningar av förnödenheterna sker via vasaringen och lokala producenter. Matlistan är gemensam med stadens övriga kök. - Ge en omväxlande och näringsrik kost åt barn och åldringar i enlighet med de kostrekommendationer som är uppgjorda för respektive åldersgrupp. - Delta i utbildning som kostrådgivare ordnar i regionen. Produktions målsättningar - Kunnig och kvalitativ service. - Stärka kunskapen om produkter gällande kosten för klienter med olika allergier och dieter. Målsättningar som berör klienten - Mat produceras till Kristinahemmet 2, Rehabiliteringsavdelningen, Krs daghem, Stadens personal, samt Call Center, Kristina Medi och VSVD verksamhetspunkter i Kristinestad. - Till sjukhuscampuset leasas kaffeautomat och mellanmålsautomat. Tuotantotavoitteet - Ennalta ehkäisevä työ tukee yksilön kykyä aktiiviseen elämään sekä vastuun ottoon omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. - Ryhmävoimistelutoiminta saavuttaa tehokkaasti suuren määrän fysioterapiaasiakkaita. Asiakasta koskevat tavoitteet - Fysioterapeutin suoravastaanoton myötä asiakkaat saavat nopeammin hoitoa. - Ryhmätoiminnan avulla asiakkaat saavat fyysisen harjoittelun hyödyn lisäksi myös vertaistukea kohdatessaan samassa tilanteessa olevia ihmisiä. - Fysioterapia osallistuu säännöllisesti kliinisiin koulutuksiin ja voi näin tarjota laadukkaita fysioterapiapalveluita. Perusturvakeskuksen keittiö Strategiset tavoitteet - Tarvikkeiden hankinnat tehdään Vaasan hankintarenkaan ja paikallisten tuottajien kautta ja ruokalista on yhteinen kaupungin muiden keittiöiden kanssa. - Lapsille ja vanhuksille tarjotaan vaihtelevaa ja ravinnollista ruokaa, kullekin ikäryhmälle laadittujen ravintosuositusten mukaisesti. - Ravintoneuvojien alueella pitämään koulutukseen osallistutaan. Tuotantotavoitteet: - Osaavat ja laadukkaat palvelut. - Tiedon lisääminen tuotteista, jotka on tarkoitettu asiakkaille joilla on erilaisia allergioita ja erikoisruokavalioita. Asiakasta koskevat tavoitteet: - Ruoka valmistetaan Kristiinakoti 2:een, kuntoutusosastolle, Kristiinankaupungin päiväkotiin, kaupungin henkilökunnalle, sekä Call Centerille, Kristina Medille ja VSHP:n toimipisteille Kristiinankaupungissa. - Sairaalakampukselle vuokrataan leasingsopimuksella kahviautomaatti ja välipalaautomaatti. 41 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Centrallagret Strategiska målsättningar - Centrallagrets huvudsakliga uppgift är att handha stadens materialservice, stafettjänster samt utdelning av vårdmaterial. Produktionsmålsättningar - Tack vare deltagandet i många upphandlingsavtal inom Vasa stads och Egentliga Finlands upphandlingsringar garanteras god kvalitet och konkurrenskraftiga priser på produkterna. - Uppfölja utveckling inom hälso- och sjukvården i fråga om vårdmaterial och metoder, informera och ordna utbildningar för personalen i samarbete med materialleverantörerna. - Fungerande stafettjänster trots förändringarna. Målsättningar som berör klienten - Leverera totalekonomiskt förmånliga och högklassiga varor till varubeställarna så snabbt som möjligt. - Se till att vårdmaterial finns tillgängligt och att instrumentvården fungerar så att vården inte riskeras eller avbryts på grund av bristande materialservice. Keskusvarasto Strategiset tavoitteet - Keskusvaraston päätehtävä on huolehtia kaupungin materiaalitoimesta, lähettipalveluista, välinehuollosta sekä hoitotarvikejakelusta. Tuotantotavoitteet - Mukanaolo Vaasan kaupungin sekä Varsinais-Suomen shp:n hankintarenkaiden monissa hankintasopimuksissa takaavat tuotteiden hyvän laadun ja kilpailukykyisen hinnan. - Seurata terveydenhuoltoalan kehitystä koskien hoitotarvikkeita ja menetelmiä, informoida ja järjestää koulutuksia henkilökunnalle yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa. - Lähettipalvelun ja välinehuollon sujuva toiminta. Asiakasta koskevat tavoitteet - Toimittaa tavarantilaajille kokonaistaloudellisesti edullisia ja laadukkaita tuotteita mahdollisimman nopeasti. - Huolehtia, että hoitotarvikkeita on saatavilla ja välinehuolto toimii siten, ettei potilasturvallisuus vaarannu tai keskeydy materiaalihuollon takia. 42 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Vård- & omsorgscentralen 4.2.3 Perusturvakeskus Specialsjukvård Erikoissairaanhoito I Specialsjukvård ingår sjukvårdsdistriktets tjänster och köptjänster av privata Strategiska målsättningar - Sjukvårdsdistriktet förväntas ännu förbättra sin kostnadskonkurrenskraft samt förverkliga aviserad återbäring 2017. Telemedicinen inom hemvården förväntas sänka specialsjukvårdskostnaderna - Om sänkningen lyckas frigörs budgetmedel för specialsjukvård som köps av privata aktörer. - Kristinestads egen brådskande läkarmottagning på veckoslut som upprätthålls med stadens egna medel och som konsekvens av det långa avståndet till samjouren i Vasa bör bli erkänd och ekonomiskt kompenserad som en behövlig och kompletterande satellitverksamhet till samjouren. Produktionsmålsättningar - Att klinikfärdiga inte uppstår utan de kan hemförlovas till primärkommunen. - Användning av alternativa externa aktörer. Målsättningar som berör klienten - Att klienten får en adekvat vård som snabbt åtgärdar den primära orsaken till vårdbehovet. - Att grundfysiken upprätthålls trots sviktande hälsotillstånd. Erikoissairaanhoitoon sisältyvät sairaanhoitopiirin palvelut ja ostopalvelut yksityisiltä Strategiset tavoitteet - Sairanhoitopiirin odotetaan edelleen parantavan kustannuskilpailukykyään sekä toteuttavan ilmoitetun palautuksen 2017. Kotihoidon etälääketieteen vaikutuksilla tavoitellaan erikoissairaanhoidon kustannusten alentumista. - Edellisessä onnistuminen vapauttaa talousarviovaroja yksityisiltä toimijoilta ostettavaan erikoissairaanhoitoon. - Kristiinankaupungin oma kiireellinen lääkärinvastaanotto viikonloppuisin, jota kaupunki ylläpitää omin varoin etäisyyden ollessa pitkä Vaasan yhteispäivystykseen, tulee tunnustaa ja sitä tulee kompensoida taloudellisesti yhteispäivystyksen tarpeellisena ja täydentävänä satelliittitoimintana. Tuotantotavoitteet - Klinikkavalmiita ei tule vaan heidät voidaan kotiuttaa peruskuntaan. - Vaihtoehtoisten ulkoisten toimijoiden käyttö. Asiakasta koskevat tavoitteet - Asiakas saa asianmukaista hoitoa, joka nopeasti tehoaa hoidontarpeen perussyyhyn. - Asiakkaan peruskunto säilyy terveydentilan heikkenemisestä huolimatta. 43 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Vård- & omsorgscentralen 4.2.3 Perusturvakeskus Hemvård Kotihoito I hemvård ingår den egna verksamheten, stödtjänster (mat och trygghetstelefoner), köpt serviceboende, närståendevårdsstöd och akutteamet Strategiska målsättningar - Förverkliga äldrevårdslagens krav på en effektiv öppen vård samt erbjuda ett mångsidigt klientbaserat serviceutbud. - Den rehabiliterande insatsen fortsätter stärkas med hjälp av en rehabiliterande närvårdare. - Fortsatt utveckling av hemvården för att hitta innovativa lösningar för äldres hemmaboende och säkra kostnadseffektiviteten inom delområdet samtidigt som patientsäkerheten upprätthålls. - Den koordinerande verksamheten stärks via fler intervallplatser och utvärderingsperioder. - Övergång till servicesedelsystem för köp av serviceboendeplatser, vilka utökas med 8 platser. - Satsning på ordinarie personal i form av poolverksamhet. Kotihoitoon sisältyy omatoiminta, tukipalvelut (ruoka ja turvapuhelimet), ostettua palveluasumista, omaishoidontuki ja akuuttitiimi Strategiset tavoitteet - Vanhuspalvelulain tehokasta avohoitoa koskevien vaatimusten toteuttaminen sekä monipuolinen asiakaslähtöinen palvelutarjonta. - Kuntouttavaa panostusta vahvistetaan edelleen kuntouttavan lähihoitajan avulla. - Kotihoitoa kehitetään edelleen innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi vanhusten kotona asumiseen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi osa-alueella ja samalla pyritään säilyttämään potilasturvallisuus. - Koordinoivaa toimintaa vahvistetaan lisäämällä lyhytaikaispaikkoja ja arviointijaksoja. - Siirrytään palvelusetelijärjestelmään palveluasumispaikkojen ostamista varten, 8 palveluasumispaikkaa lisää. - Vakituiseen henkilökuntaan panostaminen varahenkilöstön muodossa. 44 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Produktionsmålsättningar - Upprätthålla en god yrkeskunskap genom skolning inom läkemedelsbehandling, sårvård, blodprovstagning. - Främja god arbetsgemenskap och god klientvård genom värdediskussioner. - Användning av hemvårdens mobila optimeringssystem och effektivare användning av RAI. - Doctagons telemedicinska tjänster anlitas och utökas till fler klienter i hemvården. - Palliativa vården utvecklas och hemsjukhusmodell planeras. - Satsning på ordinarie personal, vilket ökar kontinuiteten och patientsäkerheten i vården. Målsättningar som berör klienten - Personlig omvårdnad enligt klientens behov och med beaktande av klientens önskemål. - Läkartjänster både som telemedicin och med kontinuerlig uppföljning i hemmet ordnas åt varje hemvårdsklient som har regelbunden vård och vårdplan. - Utbildning för personalen av kostrådgivare samt uppföljning av klienters näringsstatus. - Valfriheten garanteras för serviceboendeklienter via servicesedelsystemet. Tuotantotavoitteet - Hyvää ammattitaitoa ylläpidetään lääkehoidon, haavahoidon ja verikokeen oton koulutuksella. - Hyvää työyhteisöä ja hyvää potilashoitoa edistetään arvokeskustelujen kautta. - Kotihoidon mobiilia optimointijärjestelmää ja RAI:ta käytetään tehokkaammin. - Doctagonin etälääketieteellisiä palveluja käytetään kotihoidossa ja niitä lisätään koskemaan useampia asiakkaita. - Palliatiivista hoitoa kehitetään ja kotisairaalamallia suunnitellaan. - Panostamalla vakituiseen henkilökuntaan lisätään hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta. Asiakasta koskevat tavoitteet - Yksilöllistä hoitoa asiakkaan tarpeiden mukaan ja asiakkaan toivomukset huomioiden. - Kaikille kotihoidon asiakkaille, joilla on säännöllinen kotihoito ja laadittu hoitosuunnitelma, järjestetään lääkäripalvelut sekä etälääketieteellisenä palveluna että säännöllisenä seurantana kodissa. - Henkilöstölle järjestetään ravintoneuvojan antamaa koulutusta sekä asiakkaiden ravitsemustilan seurantaa. - Valinnanvapaus taataan palveluasumisasiakkaille palvelusetelijärjestelmän avulla. 45 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Vård- & omsorgscentralen 4.2.3 Perusturvakeskus Individ- & familjeomsorg Yksilö ja perhehuolto Till individ- och familjeomsorg hör socialarbete, utkomststöd, familjevård, handikappservice, utvecklingsstördas vård, rusvård och gruppboendeenhet Strategiska målsättningar - Upprätthålla den lagstadgade verksamheten. Producera service som främjar och upprätthåller individens, familjens och gemenskapens funktionsförmåga, sociala välfärd, trygghet och delaktighet. Målsättningen med utvecklingsarbetet är att erbjuda god socialservice och samtidigt få en god kostnadseffektivitet. Produktionsmålsättningar - Fortsatt utveckling av mångprofessionellt samarbete. - Fortsatt utveckling av förebyggande arbetsmetoder i familjearbetet för att minska på behovet av korrigerande åtgärder. - Fortsatt utveckling av arbetsmetoder inom social rehabilitering för att motarbeta utslagning från arbetsmarknaden. - Erbjuda stöd, handledning och eftervård för de ensamkommande minderåriga som fått uppehållstillstånd och kommunplats i kommunen. Yksilö ja perhehuoltoon kuuluvat sosiaalityö, perhehuolto, toimeentulotuet, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, päihdehuolto ja ryhmäasumisyksikkö Strategiset tavoitteet - Lakisääteistä toimintaa ylläpidetään. Yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta edistävien ja ylläpitävien palvelujen tuottaminen. Kehitystyön tavoitteena on tarjota hyviä sosiaalipalveluja kustannustehokkaalla tavalla. Tuotantotavoitteet - Moniammatillisen yhteistyön kehittämistä jatketaan. - Ennalta ehkäisevien työtapojen kehittämistä jatketaan perhetyössä korjaavien toimenpiteiden tarpeen vähentämiseksi. - Sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä kehitetään edelleen työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseksi. - Yksin tuleville ala-ikäisille oleskeluluvan ja kunnasta kuntapaikan saaneille turvapaikanhakijoille tarjotaan tukea, ohjausta ja jälkihoitoa. 46 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Målsättningar som berör klienten - Klientcentrerad verksamhet, med focus på klientens delaktighet och självbestämmanderätt. - Erbjuda god service i enlighet med servicebehovet, rätt service vid rätt tidpunkt. Asiakasta koskevat tavoitteet - Asiakaslähtöinen toiminta, jonka painopisteenä on asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus. - Tarjotaan hyvää palvelua palveluntarpeen mukaan, oikeaa palvelua oikeaan aikaan. 47 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.3 Vård- & omsorgscentralen 4.2.3 Perusturvakeskus Vård- & omsorgscentralen Perusturvakeskus Strategiska målsättningar - Kristinestad har redan förverkligat en social- och hälsovårds reform i form av kostnadseffektivitet, integrerade modeller av social- och hälsovård såsom Familjecentret. Målet är att bibehålla servicen i staden. - I hälsocampuset finns offentlig och privat produktion av socialvård, primärvård och specialsjukvårdstjänster, tvåspråkig personal. Hemvården har utvecklats kraftigt de två senaste åren och kan nu stå som nationell modell för effektiv och modern tjänsteproduktion. Kristinestad har införlivat bildning och fritid med vård- och omsorgen och får därmed den förebyggande vården bättre samordnad. Genom förebyggande och främjande verksamhet strävar man efter att öka och bibehålla verkningarna och effektiviteten samt invånarnas hälsa och välbefinnande. Strategiset tavoitteet - Kristiinankaupungissa on jo toteutettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kustannustehokkuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon integroitujen mallien kuten Perhekeskuksen muodossa. Tavoite on säilyttää palvelu kaupungissa. - Terveyskampuksella on julkista ja yksityistä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa sekä kaksikielinen henkilöstö. Kotihoitoa on kehitetty voimakkaasti kahden viimeisen vuoden aikana ja se voi nyt toimia tehokkaan ja nykyaikaisen palvelutuotannon kansallisena mallina. Kristiinankaupungissa sivistys- ja vapaa-aikatoiminta on liitetty perusturvan piiriin, mikä antaa paremmat mahdollisuudet ennalta ehkäisevän terveydenhuollon järjestämiseen. 48 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Produktionsmålsättningar - Justeringar av verksamheten på rehabiliteringsavdelningen - Dagcenterverksamheten utvecklas med en ny befattning pga ökad användning och behov av avlastning för närståendevårdare, dagcenterverksamheten överförs administrativt till Åldersro servicecenter år 2018. Verksamheten införlivas i servicecentrets byggnad om investeringsmedel erhålls till ändamålet. Målsättningar som berör klienten - Kostnadseffektiv produktion av kvalitativa tjänster som produceras av både offentliga och privata aktörer. - Bibehållen närservice, d.v.s. produktion av öppenvård, hemvård och serviceboenden lokalt. - Alla som köar för serviceboendeplats ska få plats. Tuotantotavoitteet - Kuntoutusosaston toiminta tarkistetaan - Päiväkeskustoimintaa kehitetään yhdellä uudella toimella lisääntyneen käytön ja omaishoitajien vapaiden tarpeen vuoksi. Päiväkeskustoiminta siirretään hallinnollisesti Åldersron palvelukeskukseen vuonna 2018. Toiminta liitetään palvelukeskuksen rakennuksen toimintaan, jos tarkoitukseen saadaan varoja. Asiakasta koskevat tavoitteet - Laadukkaita palveluja tuotetaan kustannustehokkaasti sekä julkisten että yksityisten toimijoiden toimesta. - Lähipalvelut säilytetään, ts. avohoitoa, kotihoitoa ja palveluasumista järjestetään paikallisesti. - Kaikkien palveluasumispaikkaan jonottavien tulee saada paikka. 49 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.4 Bildnings & fritidscentralen 4.2.4 Sivistys ja vapaa-aika keskus Muséer Museot Strategiska målsättningar - Förutsättningen för att målsättningarna för museiverksamheten nås är att en museiamanuenstjänst inrättas och besätts. - Museiverksamhetens syfte är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse av sin kultur, sin historia och sin miljö samt att ansvara för utvecklingen och koordineringen av museiverksamheten i samarbete med stadens muséer. - Museerna skall främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, forska, undervisa och sprida information om det samt bedriva utställningsoch publikationsverksamhet. - Utöva och ansvara för museiverksamheten vid Carlsro museum som ägs av staden och utvecklingen under fullmäktiges mandatperiod i vilket ingår att museet ska ha ändamålsenliga utställnings-, personal och allmänna utrymmen och ändamålsenliga utrymmen för skötsel och förvaring av samlingarna. Strategiset tavoitteet - Edellytys museotoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi on se, että museoamanuenssin virka perustetaan ja täytetään. - Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään ja vastata museotoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista kaupungissa sekä antaa konservointiapua. - Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. - Vastata kaupungin omistaman Carlsron museon toiminnasta ja valtuustokaudella tapahtuvasta kehittämisestä. Museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitettujen tilojen tulee olla tarkoituksenmukaiset. 50 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Målsättningar som berör klienten - Upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för sin kultur, historia och omgivning. - Ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer. - Stadens museum Carlsro är öppet under sommarmånaderna och övriga tider enligt överenskommelse. Produktionsmålsättningar inom serviceverksamheten - Stödja, utveckla och uppliva stadens museiverksamhet. - Öka kommunikationsmarknadsföringen och utveckla kulturturismpaket. - Stärka samarbetsnätverket, öka utställningsproduktionen och erbjuda museipedagogiska verkstäder för olika målgrupper i samarbete med landskapsmuseet, stadens museer och övriga serviceproducenter. Asiakasta koskevat tavoitteet - Ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. - Aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville. - Kaupungin museon Carlsron pitäminen avoinna kesäkuukausina ja muina aikoina sopimuksen mukaan. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet - Tukea, kehittää ja elävöittää kaupungin museotoimintaa ja vahvistaa rakennuskonservointineuvontaa. - Viestintämarkkinoinnin lisääminen ja kulttuurimatkailupakettien kehittäminen. - Yhteistyöverkoston lujittaminen, näyttelytuotannon lisääminen ja museopedagogisten työpajojen tarjoaminen eri kohderyhmille yhteistyössä maakuntamuseon, kaupungin museoiden ja muiden palvelutuottajien kanssa. 51 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.4 Bildnings & fritidscentralen 4.2.4 Sivistys ja vapaa-aika keskus Kulturverksamhet Kulttuuritoiminta Strategiska målsättningar - Producera lagstadgade kulturtjänster, som staten klassificerat som bas- och välfärdsservice, på ett jämlikt sätt för olika ålders- och befolkningsgrupper. - Svara på de målsättningar staten samt region- och lokalförvaltningen ställt för kulturverksamheten i lag, strategier och kulturprogram. - Skapa goda förutsättningar för ortens livskraft, företagsamhet och dragningskraft med hjälp av kultur- och evenemangsproduktion. Målsättningar som berör klienter - Kulturen främjar välfärd i vardagen, upprätthåller funktionsförmågan, förbättrar livskvaliteten, förebygger marginalisering och stärker befolkningens kulturkapital. - Främja till aktiv kulturverksamhet och stöda uppkomsten av nya kulturproduktionsinnehåll och upplevelser. - Stärka kreativiteten och kulturkapitalet, vilket är viktigt ur samhällets synvinkel, genom satsningar på barn- och ungdomskultur. Strategiset tavoitteet - Tuotetaan lakisääteisiä valtiovallan perus- ja hyvinvointipalveluiksi luokiteltuja kulttuuripalveluja tasapuolisesti eri ikä- ja väestöryhmille. - Vastataan valtion, alue- ja paikallishallinnon kulttuuritoiminnalle laissa, strategioissa, kulttuuriohjelmissa asetettuihin tavoitteisiin. - Luodaan kulttuuri- ja tapahtumatuotannon avulla hyvä perusta paikkakunnan elinvoimaisuudelle, yrittäjyydelle ja vetovoimaisuudelle. Asiakasta koskevat tavoitteet - Kulttuuri edistää arjen hyvinvointia, ylläpitää toimintakykyä, parantaa elämänlaatua, ehkäisee syrjäytymistä sekä vahvistaa väestön kulttuurista pääomaa. - Kannustetaan vireään kulttuuritoimintaan ja tuetaan uusien kulttuurituotantosisältöjen ja elämysten syntymistä. - Vahvistetaan yhteisöllisesti merkittävää luovuutta ja kulttuurista pääomaamme panostamalla lasten ja nuorten kulttuuriin. 52 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Produktionsmålsättningar - Satsa på, upprätthålla och skapa förutsättningar för mångsidig kulturproduktion som förstärker vårt kulturkapital i Kristinestad. - Se till att resultatet av kultur- och konstverksamhetens kreativa arbete visas och når ut till alla. - Utövas målinriktat och gränsöverskridande samarbete med både lokala, regionala och nationella kulturaktörer och övriga samarbetspartner. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet - Panostetaan, ylläpidetään ja luodaan edellytykset myönteiselle ja monipuoliselle kulttuuriselle ilmapiirille ja ympäristölle Kristiinankaupungissa. - Tuodaan kulttuuri ja taidetoiminnan luovan työn tulos esille ja kaikkien ulottuville. - Harjoitetaan niin paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa tavoitteellista ja rajat ylittävää yhteistyötä. 53 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.4 Bildnings & fritidscentralen 4.2.4 Sivistys ja vapaa-aika keskus Biblioteket Kirjasto Strategiska målsättningar - Tyngdpunkten i biblioteksverksamhet ligger i bokanskaffningar samt i förmedlingen av studiematerial för studerande. - Verksamheten utvecklas genom att utvidga materialsamlingen och avskriva föråldrat material. - Personalstyrkan bibehålls på nuvarande nivå. Målsättningar som berör klienten - Antalet verksamhetspunkter: huvudbiblioteket, Lappfjärds bibliotek, bokbussen samt utlåningsstationerna i Dagsmark och Sideby bibehålls. Produktionsmålsättningar - Digitala bibliotekstjänster utvecklas fortfarande inom Fredrika-biblioteken. - Bibliotekssamarbetet med Vasa landskapsbibliotek och Fredrika-biblioteken utvecklas och fördjupas med regionlån-projektet. - Utomstående finansiering ansöks för att utveckla biblioteksverksamhet med projekten. - Samarbete med skolorna fortsätter. Strategiset tavoitteet - Kirjastotoiminnan painopisteenä on kirjallisuushankinnat sekä opiskelumateriaalinvälittäminen opiskelijoille. - Toimintaa kehitetään aineistokokoelmaa laajentamalla ja vanhentuneen aineiston poistoilla. - Henkilöstövahvuus säilytetään ennallaan. Asiakasta koskevat tavoitteet - Toimipisteet: pääkirjasto, Lapväärtin kirjasto ja kirjastoauto sekä Dagsmarkin ja Siipyyn lainausasemat säilyvät ennallaan. Tuotannolliset tavoitteet - Fredrika-kirjastojen kanssa kehitetään edelleen digitaalisia kirjastopalveluita. - Seutulainaus hankkeen avulla kehitetään ja tehostetaan kirjastopalveluita Vaasan maakuntakirjaston ja Fredrika-kirjastojen kesken. - Kirjastotoimintaa kehitetään hankkeilla joihin anotaan ulkopuolista rahoitusta. - Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu. 54 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.4 Bildnings & fritidscentralen 4.2.4 Sivistys ja vapaa-aika keskus Idrotts- & ungdomsarbete Nuoriso ja liikuntatyö Målsättningar som berör strategisk position, områden, befolkning, och totalekonomi - Verksamheten inriktas på insatser för förebyggande arbete bland barn och unga. - Främja aktiv målinriktad medborgarverksamhet, kulturmångfald och toleransfostran, stöda de ungas identitet i samverkan med ungdoms- och idrottsföreningar, sammanslutningar och övriga instanser för att motverka marginalisering av unga. - Skapa förutsättningar för ett brett utbud av motion, rekreation, fritids- och friluftsmöjligheter för främjande av goda hälsovanor, och sålunda medverka till bättre folkhälsa bland invånarna som indirekt är en samhällskostnadsinbesparing. - Möjliggöra utövande av toppidrott, stöda grupper och enskilda som har ett fysiskt eller psykiskt handikapp, uppmuntra de passiva i samhället att ta ansvar för sin hälsa och kondition genom olika aktiviteter och informationstillfällen. Målsättningar som berör klienten - Utvecklingsprojekt, tvärsektoriellt arbete lokalt, regionalt och internationellt. - Kanaler för ungas delaktighet och inflytande, flerspråkig ungdomsrådsverksamhet, projekt, barnparlament, ungdomsparlament. Tavoitteet, jotka koskevat strategista asemaa, alueita, väestöä ja kokonaistaloutta - Toiminnan painopisteenä on ennalta ehkäisevä työ lasten ja nuorten parissa. - Edistää aktiivista kansalaistoimintaa, kulttuurista monimuotoisuutta ja suvaitsevaisuuskasvatusta, tukea nuorten identiteettiä yhteistoiminnassa nuoriso- ja urheiluyhdistysten, yhteisöjen ja muiden tahojen kanssa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. - Luoda edellytykset laajalle liikunta-, virkistys-, vapaa-aika- ja ulkoilutarjonnalle hyvien terveystapojen edistämiseksi ja myötävaikuttaa asukkaiden kansanterveyden parantamiseen, mikä välillisesti tuo säästöä yhteiskunnan kustannusksiin. - Mahdollistaa huippu-urheilun harjoittaminen, tukea ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä, joilla on fyysinen tai psyykkinen vamma, kannustaa erilaisten toimintamuotojen ja tiedotustilaisuuksien kautta yhteiskunnan passiivisia kantamaan vastuuta terveydestään ja kunnostaan. Asiakasta koskevat tavoitteet - Kehityshankkeet, paikallinen, alueellinen ja kansainvälinen poikkihallinnollinen työ. - Nuorten osallisuus- ja vaikuttamiskanavat, monikielinen nuorisotoiminta, hankkeet, pikkuparlamentti, nuorisoparlamentti. 55 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 - Demokratifostran och utvecklande av mötesplatser. - Verksamhetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningarna. - Utveckla informationskanaler angående fritidsmöjligheter - och rekreationsutbud - Rikta resurserna för utveckling av nya serviceformer/nätverk för främjande av motion och hälsa. Produktionsmålsättningar - Engagera befolkningen i meningsfylld rekreations- och fritidssysselsättning. - Upprätthålla internationella kontakter genom YEPP-projektet, EMN-ungdomskanalen, och vänortsverksamhet för unga genom Cittaslownätverket, Novello och nordiska vänorterna. - Tillgodose behovet av ungdoms- och rådgivningsinformation för unga genom www.decibel.fi. - Främja mångkulturella satsningar. - Öka antalet besökare i simhallen och Kristinahallen genom förebyggande kampanjer och projekt som lockar nya utövare. - Främja jämlik användning av verksamhetsutrymmen - Samverka sektorövergripande i åtgärder kring hälsa och välfärd - Handha verksamheten på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt. - Demokratiakasvatus ja kohtaamispaikkojen kehittäminen. - Toiminta-avustukset nuoriso- ja urheiluyhdistyksille. Kehittää tiedotuskanavia vapaaajan mahdollisuuksista ja virkistystoiminnasta. - Kohdentaa resursseja uusien palvelumuotojen/verkostojen kehittämiseen liikunnan ja terveyden edistämiseksi. Tuotantotavoitteet - Aktivoida kuntalaiset mielekkääseen virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan. - Ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä YEPP-hankkeen, EMN-nuorisokanavan kautta ja nuorten ystävyyspaikkakuntatoimintaa Cittaslow-verkoston, Novellon ja pohjoismaisten ystävyyspaikkakuntien avulla. - Huolehtia nuorten tiedotuksen ja neuvonnan tarpeesta www.decibel.fi -sivuston kautta. - Edistää monikulttuurisia panostuksia. - Lisätä uimahallin ja Kristiinahallin kävijämäärää ennalta ehkäisevin kampanjoin ja hankkein, jotka houkuttelevat uusia harrastajia. - Edistää toimitilojen tasavertaista käyttöä. - Tehdä monialaista yhteistyötä hyvinvointikertomukseen liittyvissä toimenpiteissä. - Hoitaa toimintaa tasapuolisella ja kustannustehokkaalla tavalla. 56 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.4 Bildnings & fritidscentralen 4.2.4 Sivistys ja vapaa-aika keskus Fritt bildningsarbete Vapaa sivistystyö Strategiska målsättningar - En viktig utmaning är att rikta de begränsade resurserna till kurser och föreläsningar som lockar deltagare och samtidigt upprätthålla ett mångsidigt och aktuellt kursutbud. - För att få nya deltagare lyssnar vi på invånarnas önskemål och utnyttjar deras kontakter och sociala medier även över kommungränserna, uppmuntrar till att inlämna kursönskemål och beaktar olika intressen. - Medborgarinstitutet ska vara en aktiv aktör som tar del i aktuella evenemang och fångar upp nyheter och trender samtidigt som vi också tar till vara och främjar gammalt hantverkskunnande och traditioner. - Antalet undervisningstimmar ligger till grund för statsandelarna och tillgängliga bidragskanaler används för att ordna finansieringen av nya utbildningar och kurser. - Uppdragsutbildningen omfattar stadens interna personalutbildning, kurser för asylsökande i samarbete med Röda korset samt även kurser för andra uppdragsgivare. Strategiset tavoitteet - Keskeisenä haasteena on kohdentaa rajatut resurssit osallistujia houkutteleviin kursseihin ja luentoihin ja samalla ylläpitää monipuolista ja uusiutuvaa kurssitarjontaa. - Uusien osallistujien saamiseksi kuuntelemme asukkaiden toiveita ja hyödynnämme heidän yhteyksiä ja sosiaalista mediaa myös yli kuntarajojen, kannustamme kurssiehdotusten tekemiseen ja huomioimme eri kiinnostuksen kohteet. -- Kansalaisopisto aktiivisena toimijana osallistuu ajankohtaisiin tapahtumiin ja huomioi trendit samalla säilyttäen ja edistäen vanhaa käsityöosaamista ja perinteitä. - Opetustuntien määrä muodostaa valtionosuuksien perustan ja käytettävissä olevia avustuskanavia hyödynnetään uusien koulutusten ja kurssien rahoituksen järjestymiseksi. - Maksupalvelukoulutus käsittää kaupungin sisäisen henkilöstökoulutuksen, yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa turvapaikanhakijoille järjestettävät kurssit sekä myös muille toimeksiantajille suunnatut kurssit. 57 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Målsättningar som berör klienten - Ett intressant kursutbud ökar trivseln på orten samt invånarnas kunskapsnivå och möjligheter till meningsfull fritidssysselsättning. - MI ordnar verksamhet som främjar invånarnas välfärd i enlighet med välfärdsberättelsen. - Verksamheten bedrivs decentraliserat samt sektorövergripande och är till för alla åldersgrupper. - Invånarnas gemenskap stärks. Produktionsmålsättningar -Medborgarinstitutet ska samarbeta med olika aktörer, för att främja utvecklingen och livskraften i staden, främja invånarnas välfärd och främja samarbetet mellan olika aktörer inom regionen. - Medborgarinstitutet ska vara med och inspirera till ny småskalig företagsamhet genom att ordna kurser som kan inspirera till företagsidéer. - Medborgarinstitutet ska vara lyhört och ta fasta på invånarnas initiativ och önskemål. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet - Mielenkiintoinen kurssitarjonta lisää paikkakunnan asukkaiden viihtyvyyttä sekä asukkaiden tietämystä ja osaamistaitoja sekä mahdollisuuksia mielekkäisiin vapaa-ajan harrastuksiin. - Kansalaisopisto järjestää hyvinvointikertomuksen mukaisesti asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaa. - Toimintaa harjoitetaan hajautetusti sekä sektorirajat ylittäen ja se on suunnattu kaikille ikäryhmille. - Asukkaiden yhteisöllisyyttä vahvistetaan. Palvelutuotannon tavoitteet - Kansalaisopisto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa edistääkseen kaupungin kehitystä ja elinvoimaa, asukkaiden hyvinvointia ja yhteistyötä seudun eri toimijoiden kanssa. Kansalaisopisto on mukana innoittamassa uuteen pienimuotoiseen yrittäjyyteen järjestämällä kursseja, jotka voivat antaa inspiraatiota yritysideoihin. - Kansalaisopisto on ajan hermolla ja huomioi asukkaiden aloitteet ja toivomukset. 58 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.4 Bildnings & fritidscentralen 4.2.4 Sivistys ja vapaa-aika keskus Legato Legato 59 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.4 Bildnings & fritidscentralen 4.2.4 Sivistys ja vapaa-aika keskus Bildnings & fritidscentralen Sivistys ja vapaa-aikakeskus 60 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Dagvård & småbarnsfostran Päivähoito ja varhaiskasvatus Strategiska målsättningar: - Förverkliga verksamheten enligt lagen om småbarnspedagogik, planen för småbarnspedagogik. Målsättningar som berör klienten: - Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer inom dagvården. - Högklassig småbarnspedagogik och ändamålsenliga inlärningsmiljöer främjar barnens och personalens välbefinnande. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Varhaiskasvatuksen toiminnan toteuttaminen varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen päivähoitoon. - Laadukas varhaiskasvatus ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt edesauttavat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 61 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Administration Hallinto 62 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Svenskspråkiga skolnämnden Ruotsinkielinen koululautakunta 63 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Grundläggande utbildning klasser 0-9 Perusopetus luokat 0-9 64 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Strategiska målsättningar: - Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inlärningen. - Den nya läroplanen tas i bruk stegvis. - Utveckla digital inlärning, vilket förutsätter redskap för inlärning och lämpliga program samt digitalt stöd och utbildning. - Säkerställa bestående förfaringsätt utifrån projektet för YES-företagsfostran. Övrigt: - Tjänsten som skolpsykolog inrättas fr.o.m. 1.8.2018. Målsättningar som berör klienten: - Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets/den ungas uppväxt och utveckling samt hjälper dem att ta ansvar för sitt liv. - Göra utvärderingen mångsidigare. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Kohdennetaan resurssit siten, että opetus säilyy tasokkaana, turvallisena ja ilmapiiristä tulee oppimista tukeva. - Uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönottaminen. - Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia välineitä ja soveltuvia ohjelmia sekä digitaalista tukea ja koulutusta. - Pysyvien käytäntöjen varmistaminen meneillään olevasta Yesyrittäjyyskasvatushankkeesta. Muuta: - Koulupsykologin viran perustaminen 1.8.2018 alkaen. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa kantamaan vastuuta omasta elämästä. - Arvioinnin monipuolistaminen. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 65 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Kristinestads gymnasium Kristinestads gymnasium Strategiska målsättningar: - Bibehålla undervisningens nivå då det gäller gymnasiets grundläggande uppgift och förnya undervisningen i enlighet med den nya läroplanen och dagens krav även med beaktande av ett intensifierat samarbete mellan gymnasierna i staden samt skapa kontakter till yrkeshögskolor och universitet (=undervisnings- och kulturministeriets vision) - Fortsatt utveckling av digital inlärning. - Säkerställa bestående förfaringssätt utifrån projektet för YES-företagsfostran. Målsättningar som berör klienten: - Stärka studerandenas delaktighet. - Ta i bruk mångsidigare bedömningsmetoder. - Handleda studerandena att hitta sin karriärbana och säkerställa möjligheter för fortsatta studier. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Opetuksen tason säilyttäminen lukion perustehtävän osalta ja opetuksen uudistaminen uuden opetussuunnitelman ja nykyvaatimusten mukaisesti huomioiden myös kaupungin lukioiden yhteistyön tiivistäminen sekä yhteyksin luominen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin (= opetus- ja kulttuuriministeriön visio) -Digitaalisen oppimisen jatkuva kehittäminen. - Pysyvien käytäntöjen varmistaminen meneillään olevasta Yesyrittäjyyskasvatushankkeesta. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen. - Arviointimenetelmien monipuolistaminen. - Ohjaaminen omalle uralle jatkossa ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 66 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Gemensamma kostnader Yhteiset kustannukset 67 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Finskspråkiga skolnämnden Suomenkielinen koulutuslautakunta 68 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Grundskolor klasser 1-9 Peruskoulut luokat 1-9 Strategiska målsättningar: - Rikta resurserna så att en högklassig och trygg undervisning bibehålls och klimatet i skolan stöder inlärningen. - Den nya läroplanen tas i bruk stegvis. - Utveckla digital inlärning, vilket förutsätter redskap för inlärning och lämpliga program samt digitalt stöd och utbildning. - Säkerställa bestående förfaringsätt utifrån projektet för YES-företagsfostran. Övrigt: - Tjänsten som skolpsykolog inrättas fr.o.m. 1.8.2018. Målsättningar som berör klienten: - Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets/den ungas uppväxt och utveckling samt hjälper dem att ta ansvar för sitt liv. - Göra utvärderingen mångsidigare. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Kohdennetaan resurssit siten, että opetus säilyy tasokkaana, turvallisena ja ilmapiiristä tulee oppimista tukeva. - Uuden opetussuunnitelman vaiheittainen käyttöönottaminen. - Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia välineitä ja soveltuvia ohjelmia sekä digitaalista tukea ja koulutusta. - Pysyvien käytäntöjen varmistaminen meneillään olevasta Yesyrittäjyyskasvatushankkeesta. Muuta: - Koulupsykologin viran perustaminen 1.8.2018 alkaen. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen/nuoren kasvua ja kehitystä sekä auttaa kantamaan vastuuta omasta elämästä. - Arvioinnin monipuolistaminen. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 69 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Förskolor Esikoulut Strategiska målsättningar: - Förverkliga förskoleundervisningen enligt lagen om grundläggande utbildning och läroplanen för förskoleundervisning. - Utveckla digital inlärning, vilket förutsätter verktyg som behövs för inlärningen, och lämpliga program samt digitalt stöd och utbildning. Målsättningar som berör klienten: - Alla barns lärostig från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen löper på ett flexibelt sätt utifrån barnets behov. - Skapa trygga, sunda och ändamålsenliga uppväxtmiljöer i förskoleundervisningen. - Högklassig undervisning och en trygg inlärningsmiljö stöder och främjar barnets uppväxt. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Esiopetuksen toteuttaminen perusopetuslain ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. - Digitaalisen oppimisen kehittäminen, mikä edellyttää oppimiseen tarvittavia välineitä, ja soveltuvia ohjelmia sekä digitaalista tukea ja koulutusta. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Tavoitteena että kunkin lapsen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen jatkuu joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä. - Turvallisten, terveellisten ja asiainmukaisten kasvuympäristöjen luominen esiopetukseen. - Tasokas opetus ja turvallinen oppimisympäristö tukee ja edistää lapsen kasvua. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 70 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Administration Hallinto 71 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Kristiinankaupungin lukio Kristiinankaupungin lukio Strategiska målsättningar: - Bibehålla undervisningens nivå då det gäller gymnasiets grundläggande uppgift och förnya undervisningen i enlighet med den nya läroplanen och dagens krav även med beaktande av ett intensifierat samarbete mellan gymnasierna i staden samt skapa kontakter till yrkeshögskolor och universitet (= undervisnings- och kulturministeriets vision) - Fortsatt utveckling av digital inlärning. - Säkerställa bestående förfaringssätt utifrån projektet för YES-företagsfostran. Målsättningar som berör klienten: - Stärka studerandenas delaktighet. - Ta i bruk mångsidigare bedömningsmetoder. - Handleda studerandena att hitta sin karriärbana och säkerställa möjligheter för fortsatta studier. Produktionsmålsättningar: - Dra nytta av samarbetet med alla eventuella samarbetsparter. Strategiset tavoitteet: - Opetuksen tason säilyttäminen lukion perustehtävän osalta ja opetuksen uudistaminen uuden opetussuunnitelman ja nykyvaatimusten mukaisesti huomioiden myös kaupungin lukioiden yhteistyön tiivistäminen sekä yhteyksin luominen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin (= opetus- ja kulttuuriministeriön visio) - Digitaalisen oppimisen jatkuva kehittäminen. - Pysyvien käytäntöjen varmistaminen meneillään olevasta Yesyrittäjyyskasvatushankkeesta. Asiakkaaseen kohdistuvat tavoitteet: - Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen. - Arviointimenetelmien monipuolistaminen. - Ohjaaminen omalle uralle jatkossa ja jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen. Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet: - Hyödynnetään kaikki mahdolliset yhteistyötahot. 72 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Yrkesskolor Ammattikoulut 73 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Förberedande undervisning Valmistava opetus 74 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.5 Utbildningscentralen 4.2.5 Koulutuskeskus Utbildningscentralen Koulutuskeskus 75 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 4.2 Driftsekonomi 2018 samt plan för 2019-2021 4.2 Käyttötalous 2018 sekä suunnitelma 2019-2021 4.2.6 Kristinestad 4.2.6 Kristiinankaupunki 76 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 5. INVESTERINGSPLAN - 5. INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTERINGAR SAMMANLAGT - INVESTOINNIT YHTEENSÄ FÖRVALTNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT - HALLINTOKESKUS YHTEENSÄ Plan - Plan - Plan - Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot -10908813-3466554 -7088885-9189900 -3805000-1805000 -935000 Inkomster - Tulot 445520 0 1845600 816000 280000 80000 80000 Netto -10463292-3466554 -5243285-8373900 -3525000-1725000 -855000 Plan - Plan - Plan - Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot -3364494-14915 -223000-78000 0 0 0 Inkomster - Tulot 445520 0 0 0 0 0 0 Netto -2918973-14915 -223000-78000 0 0 0 LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot -3364494-14915 -223000-78000 0 0 0 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot 445520 0 0 0 0 0 0 Netto -2918973-14915 -223000-78000 0 0 0 Stadstyrelsen - Kaupunginhallitus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999530 Utgifter - Menot -3364494-14915 0 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 445520 0 0 0 0 0 0 Netto -2918973-14915 0 0 0 0 0 IT-anskaffningar - IT-hankinnat Kostnadställe/kustannuspaikka: 999263 Utgifter - Menot 0 0-78000 -78000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-78000 -78000 0 0 0 Tingsalens ommöblering - Istuntosali Kostnadställe/kustannuspaikka: 999530 Utgifter - Menot 0 0-45000 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-45000 0 0 0 0 IT-utrustning på sjukhusbacken - IT-laitteet sairaalanmäellä Kostnadställe/kustannuspaikka: 999261 Utgifter - Menot 0 0-50000 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-50000 0 0 0 0 Nätverk - Verkko Kostnadställe/kustannuspaikka: 999262 Utgifter - Menot 0 0-50000 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-50000 0 0 0 0 FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS Utgifter - Menot 0 0 0 0 0 0 0 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 0 77 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 VÅRD- OCH OMSORGSCENTRALEN SAMMANLAGT PERUSTURVAKESKUS YHTEENSÄ Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot -770801-95068 -195135-438900 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -770801-95068 -195135-438900 0 0 0 LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot -770801-95068 -195135-438900 0 0 0 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -770801-95068 -195135-438900 0 0 0 Effica årsprogramuppdatering samt tilläggsdelar för earkiv och e-recept, digitala tjänster för medborgarna, KANSA och KANTA. Effica ohjelman vuosipäivitys ja lisäosat e-arkistoa ja e- reseptiä varten, digitaliset palvelut kansalaiselle, KANSA och KANTA. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999065/999252 Tandvården: En röntgenapparat till lappfjärdsenheten - Hammashuolto: Röntgenlaite Lapväärtin yksikköön Kostnadställe/kustannuspaikka: 999253 Förnyande av bil till Centrallagret - Keskusvaraston auton uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999254 Kristinahemmet: Geriatrisk stol, hydralisk höj och sänkbara duschstolar 2 st, höj och sänkbara sängar 2 st - Kristinakoti: Geriatrinen tuoli, hydrauliset suihkutuolit 2 kpl, säädettävät sängyt 2 kpl Kostnadställe/kustannuspaikka: 999255 Rehabiliterings: EKG-apparat samt konditionsutrustning i samarbete med fysioterapiavdelningen - Kuntoutusosasto; EKG-laite sekä kuntoutusvarustus yhteistyössä fysioterpiaosaston kanssa Kostnadställe/kustannuspaikka: 999256 Utgifter - Menot -770 801-95 068-105 000-91 600 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -770 801-95 068-105 000-91 600 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0-5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 000 0 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0-23000 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-23000 0 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0-10 700 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-10 700 0 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0-14 650 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-14 650 0 0 0 0 78 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Läkarmottagningen: EKG-apparat, undersökningsbritsar, ögontrycksmätare, tvätt och desinficeringsmaskin (sterilisering)- Utgifter - Menot 0 0-23100 0 0 0 0 Lääkärinvastaanotto: EKG-laite, tutkimussänky, silmänpaineen mittari ja pesu-desifiointikone (sterilointi) Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999257 Netto 0 0-23100 0 0 0 0 Tandvården: inoljningsmaskin för borrar - Hammashuolto: porille öljyämiskone Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Utgifter - Menot 0 0 0-2500 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-2500 0 0 0 Läkarmottagningen: Möblemanget i mottagningens aula förnyas och förbättras, Sinus ultra och ABPI-mätare införskaffas, likaså nytt kylskåp för mediciner. - Utgifter - Menot 0 0 0-13000 0 0 0 Lääkärinvastaanotto: Vastaanottoaulan kalusto uusitaan ja sitä parannetaan, Sinus ultra ja ABPI- mittari hankitaan kuten myös uusi jääkaappi lääkkeille. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-13000 0 0 0 79 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Rehabiliteringsavdelningen: konditionsutrustning i samarbete med fysioterapiavdelningen: Hur NuStep crosstrainer och Lojer 2 delad behandlingsbänk. - Kuntoutusosasto: kuntoutusvarustus yhteistyössä fysioterapiaosaston kanssa: Hur NuStep crosstrainer ja Lojer 2 osainen mattohoitopöytä. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Kristinahemmet: Sängar, madrasser och nattduksbord 90 000, husgeråd 14 000, möbler till rum, kanslier och allmänna utrymmen 220 000 - Kristiinakoti: Sängyt, patjat ja yöpöydät 90 000, taloustavarat 14 000, kalusteet huoneisiin, kanslioihin ja yleisiin tiloihin 220 000 Utgifter - Menot 0 0 0-7 800 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-7800 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-324 000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-324000 0 0 0 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Söfuk Wasa Teater Kostnadställe/kustannuspaikka: 999275 Utgifter - Menot 0 0-13685 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-13685 0 0 0 0 BILDNING & FRITIDSCENTRALEN SAMMANLAGT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAKESKUS YHTEENSÄ Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot 0 0 0 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 0 LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot 0 0 0 0 0 0 0 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 0 80 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 UTBILDNINGSCENTRALEN SAMMANLAGT KOULUTUSKESKUS YHTEENSÄ Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot -55905-8081 -167750-36000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -55905-8081 -167750-36000 0 0 0 LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot -55905-8081 -167750-36000 0 0 0 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -55905-8081 -167750-36000 0 0 0 Suupohjan koulutuskuntayhtymä Kostnadställe/kustannuspaikka: 999750 Utgifter - Menot -55905-8081 0 0 0 0 0 * Sv. Utbildningscentr. Mobilservice, till dagvårdsprogrammet - Ruotsinkiel.ltk mobiilipalvelu päivähoito ohjelmaan Kostnadställe/kustannuspaikka: 999258 * Kristinestads skolas inventarier - Kristiinankaupungin koulun irtaimisto Kostnadställe/kustannuspaikka: 999259 * Kristinestads skolas inventarier (kommunikation och it utrustning) - Kristiinankaupungin koulun irtaimisto (viestintä ja tietotekniset laitteet) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999259 Plan - Suunnitelma Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -55905-8081 0 0 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0-22 600 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-22600 0 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0-145 150 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-145150 0 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-36 000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-36000 0 0 0 Plan - Plan - 81 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 TEKNISKA CENTRALEN SAMMANLAGT TEKNINEN KESKUS YHTEENSÄ Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot -6717613-3348491 -6503000-8637000 -3805000-1805000 -935000 Inkomster - Tulot 15000 0 1845600 816000 280000 80000 80000 Netto -6702613-3348491 -4657400-7821000 -3525000-1725000 -855000 LÖS EGENDOM - IRTAIN OMAISUUS Utgifter - Menot -218532-26475 -35000-35000 -35000-35000 -35000 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -218532-26475 -35000-35000 -35000-35000 -35000 * Underhållsutrustning - Kunnossapitovarustus Utgifter - Menot -218532-26475 -35000-35000 -35000-35000 -35000 nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999276 Netto -218532-26475 -35000-35000 -35000-35000 -35000 FAST EGENDOM - KIINTEÄ OMAISUUS Utgifter - Menot 0 0-5000 -5000-5000 -5000-5000 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 * Övriga oförutsedda utgifter - Muut ennakoimattomat menot Kostnadställe/kustannuspaikka: 999277 Netto 0 0-5000 -5000-5000 -5000-5000 PUBLIK EGENDOM - JULKINEN OMAISUUS Utgifter - Menot -4407976-1152358 -1736000-1732000 -1485000-1225000 -725000 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuuston nähden Inkomster - Tulot 15000 0 0 78000 0 0 0 Netto -4392976-1152358 -1736000-1654000 -1485000-1225000 -725000 * Gator och vägar - Kadut ja tiet Utgifter - Menot -2239767-290554 -400000-450000 -450000-450000 -450000 ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 7000 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999243 Netto -2232767-290554 -400000-450000 -450000-450000 -450000 * Underhåll och reparation av broar - Siltojen kunnossapito ja Utgifter - Menot korjaus -422844-140038 -100000-150000 -150000-150000 -150000 ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999226 Netto -422844-140038 -100000-150000 -150000-150000 -150000 * Gatubelysning - Katuvalaistus Utgifter - Menot -190032-54207 -30000-30000 -30000-30000 -30000 ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999214 Netto -190032-54207 -30000-30000 -30000-30000 -30000 82 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 * Förnyandet av belysningsarmaturer - Valaisimien uusiminen Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot -52 517-52 517-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999244 Netto -52517-52517 -50000-50000 -50000-50000 -50000 * Parker och almänna områden - Puistot ja yleiset alueet Utgifter - Menot -101 238-17 703-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 8 000 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999211 Netto -93238-17703 -25000-25000 -25000-25000 -25000 * Idrottsanläggningar - Liikuntalaitokset Utgifter - Menot -14701-14701 -20000-20000 -20000-20000 -20000 ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999245 Netto -14701-14701 -20000-20000 -20000-20000 -20000 Konstgräsplan, noteras fullmäktige 9/2016 beslut - Tekonurmi, huom. Valtuuston 9/2016 päätös. Utgifter - Menot 0 0-60 000 53 000 0 0 0 nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Netto 0 0-60000 53000 0 0 0 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999246 Näridrottsplan ( arena ) i Härkmeri: 20000 2017 - Lähiliikuntapaikka Härkmeressä: 20000 2017 Utgifter - Menot 0 0-20000 0 0 0 0 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999260 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-20000 0 0 0 0 Kristinaplanen: Byte av ytbeläggningen på löpbanorna ca 200 000 2019, (eller ytbesprutning ca: 70000 2019) inkl. Servicehusets omklädningsrum. - Kristiinakenttä: Pintauudistus juoksuradoille n.200 000, (tai pintaruiskutus n:70 000 2019) Utgifter - Menot 0 0 0 0-200000 0 0 sis. palvelutalon pukuhuone. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0-200 000 0 0 83 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utveckla näridrottsplatser så att de blir lättillgängliga tävlingsoch motionsanläggningar. 1 2 näridrotts-motionsplatser i Lappfjärd och i Kristinestad - Kehittää lähiliikuntapaikat, 1-2 lähiliikuntapaikkaa Lapväärtissä sekä Kristiinankaupungissa Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Utgifter - Menot 0 0 0 0-60 000 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0-60 000 0 0 Bötombergen: Fortsatt utveckling av området. 150 000, 2020 - Pyhävuori: Alueen jatkuva kehittäminen. 150 000, 2020 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Utgifter - Menot 0 0 0 0 0-150 000 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0-150 000 0 Sportplan på östra sidan: 150000 2020 Paviljongen görs om till omklädningsrum / servicehus. Arkitektstuderande kunde få detta som ett uppdrag i sitt slutarbete. - Urheilukenttä itäpuolella: Paviljongin muutostyö pukuhuoneeksi. Sopiva lopputyö esim arkitehtiopiskelijalle. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Utgifter - Menot 0 0 0 0 0-150000 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0-150 000 0 * Muddring och iståndssättning av vattenområden - Vesialueen Utgifter - Menot -184733-58761 -120000 0 0 0 0 kunnostaminen ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999231 Netto -184733-58761 -120000 0 0 0 0 84 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Vägskyltningar - Tienvarsikyltit Kostnadställe/kustannuspaikka: 999266 Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot 0 0-10 000-10 000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-10 000-10 000 0 0 0 * Stadens andel 20 % muddring Långgrundsviken och Gropen ( projektet har inte ännu påbörjats )- Långgrundsvikenin ja Gropenin ruoppaus, kaupungin osuus 20 %( hanketta ei ole Utgifter - Menot -7217-6967 -26000-135000 0 0 0 vielä käynnistetty ) nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 78000 0 0 0 kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: 999236 * Muddring av Lappfjärds å, förebyggande åtgärder / Lapväärtin jokien ruoppaus Netto -7 217-6 967-26 000-57 000 0 0 0 Utgifter - Menot -196 349-14 363-100 000-100 000-100 000 nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Netto Kostnadställe/kustannuspaikka: 999237-196349 -14363-100000 -100000-100000 0 0 * Lappfjärds å skede II muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus, IIvaihe Utgifter - Menot -691511-195479 -75000 0 0 0 0 ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999234 Netto -691511-195479 -75000 0 0 0 0 * Lappfjärds å skede III muddring - Lapväärtinjoen ruoppaus, IIIvaihe Utgifter - Menot 0 0 0-15000 -200000-200000 0 nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Netto 0 0 0-15000 -200000-200000 0 85 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * Lätta trafikleder i Lappfjärd - Kevyen liikenteen väylät, Lapväärtti Utgifter - Menot -307068-307068 -650000-750000 -150000 0 0 nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 kvantitativ ökning av serviceproduktion - palvelutuotannon määrän lisäys Kostnadställe/kustannuspaikka: 999213 * Tjöck å underhållsrensning - Tiukan joen huoltoruoppaus Netto -307 068-307 068-650 000-750 000-150 000 0 0 Utgifter - Menot 0 0-50 000-50 000-50 000 0 0 ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999247 Netto 0 0-50000 -50000-50000 0 0 HUSBYGGNAD - TALONRAKENNUS Utgifter - Menot -2091105-2169188 -4717000-6855000 -2270000-530000 -160000 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden Inkomster - Tulot 0 0 1845600 738000 280000 80000 80000 Netto -2091105-2169188 -2871400-6117000 -1990000-450000 -80000 * Kristinestads Högstadium Utgifter - Menot 0 0-50000 -50000 0 0 0 nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Planeringsanslag - Suunnittelumääräraha Kostnadställe/kustannuspaikka: 999193 Netto 0 0-50000 -50000 0 0 0 * Kristinestads skola Utgifter - Menot -1389897-1368956 2390000-600000 0 0 0 ersättande investering - korvausinvestointi Kostnadställe/kustannuspaikka: 999238 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -1389897-1368956 2390000-600000 0 0 0 * Camping - Leirintäalue Utgifter - Menot 0 0 0 0-50000 -50000-50000 ersättande investering - korvausinvestointi Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0-50000 -50000-50000 * Daghem ( År 2016 har använts 12000 ) - Päiväkoti ( Vuonna 2016 toteutunut 12000 ) Utgifter - Menot -141624-12012 -2250000-2200000 -800000-20000 0 ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Planering, förverkligande - Suunnittelu, toteutus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999229 Netto -141624-12012 -2250000-2200000 -800000-20000 0 * Konditionsgranskningar - Kuntotarkastukset Utgifter - Menot -58397 0-30000 -30000-20000 -20000-20000 nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 effektivera produktionen - palvelutuotannon tehostaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999215 Netto -58397 0-30000 -30000-20000 -20000-20000 86 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * Skolors och daghems utrustning enl. EU-direktiv- Koulujen ja päiväkotien varustus EU-direktiivien mukaan Utgifter - Menot -97431 0-20000 -20000-15000 -10000-10000 nyinvestering - uusinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999208 Netto -97431 0-20000 -20000-15000 -10000-10000 * Kristinahemmet; planering, förverkligande ( År 2016 har använts 230000 ) - Kristiinakoti, suunnittelu, toteutus ( Utgifter - Menot -271013-227465 -3942000-2850000 -400000 0 0 Vuonna 2016 toteutunut 230000 ) ersättande investering - korvausinvestointi Inkomster - Tulot 0 0 1845600 738000 0 0 0 förbättra serviceförmågan - palvelukyvyn parantaminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999207 Netto -271013-227465 -2096400-2112000 -400000 0 0 * Oförutsedda anskaffningar - Ennakoimattomat hankinnat Kostnadställe/kustannuspaikka: 999248 Utgifter - Menot -20 554-20 554-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -20554-20554 -30000-30000 -30000-30000 -30000 Rådhusets planering, renovering och gårdsåtgärder - Raatihuoneen suunnittelu, korjaus ja pihatoimenpiteet, (ventilation, asfalt, mur, avslutande gårdsåtgärder - ilmastointi, Utgifter - Menot -68741-46739 -170000-210000 0 0 0 asfaltti, muuri, pihaalueen viimeistelytyöt) Kostnadställe/kustannuspaikka: 999202 Förflyttningsbar generator för ev. kommande krissituationer, effekt > 100 kw - Siirrettävä generaattori mahd. kriisitilanteita varten, teho > 100 kw Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -68741-46739 -170000-210000 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-40 000-40 000 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-40000 -40000 0 0 87 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Förnyande av Kristinahallens golv och belysning - Kristiinahallin lattia ja valaisimien uusiminen Dagcenter Åldersro - Päiväkeskus Åldersro (Ara stödberättigad, Ara avusteinen), 40-50% Ara avustusmahd/ara bidragmöjl. Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Sprinklerplanering samt förverkligande: Kursgården och Kårkulla - Sprinklereiden suunnittelu ja toteutus: Kurssitalo ja Kårkulla Kostnadställe/kustannuspaikka: 999267 Sprinkler, bädden - Vuodeosaston sprinklaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999227 Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot -75 659-75 659 0 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -75659-75659 0 0 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-30 000-700 000-350 000-50 000 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 280000 80000 80000 Netto 0 0 0-30000 -420000-270000 30000 Utgifter - Menot 0 0-150 000-15 000-150 000 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-150000 -15000-150000 0 0 Utgifter - Menot -184 917-42 873-60 000 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto -184917-42873 -60000 0 0 0 0 Dagcenter - Päiväkeskus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999268? Utgifter - Menot 0 0-25000 0 0 0 0 Gymnasiets tak - Ruotsinkielisen lukion katto Kostnadställe/kustannuspaikka: 999250 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-25000 0 0 0 0 Utgifter - Menot 217 128-217 128 0 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 217128-217128 0 0 0 0 0 Hamnbyggnaden, byte av takmaterial-vesikaton uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999269 Utgifter - Menot 0 0-30000 -25000 0 0 0 Högåsens huvudbyggnad,reparation av vattentak-vesikaton korjaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-30000 -25000 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-30 000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-30000 0 0 0 88 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Ungdomsgården, takrep.-kattokorjaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999270 Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot 0 0-10 000 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-10000 0 0 0 0 Finska lågstadiet, automatik-automatiikka Kostnadställe/kustannuspaikka: 999271 Utgifter - Menot 0-15600 -20000 0 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0-15600 -20000 0 0 0 0 Finska gymnasiet, tak/fönster-katto/ikkuna korjaus Kostnadställe/kustannuspaikka: 999272 Utgifter - Menot 0 0-10000 0 0 0 0 Svenska gymnasiets, fasadreparation/fönsterjulkisivukorjaus/ikkuna Kostnadställe/kustannuspaikka: 999250 Lappfjärds daghem, fuktskada - Lapväärtin päiväkoti, kosteusvaurio Kostnadställe/kustannuspaikka: 999273 Lappfjärds skola, omändringsarbeten - Lapväärtin ruotsinkielinen ala-aste, muutostöitä Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Fyrhjuling/Nelipyöräinen ("Mönkijä")+tillutr/lisävar Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-10000 0 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0-40 000-60 000-20 000 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0-40000 -60000-20000 0 0 Utgifter - Menot 0-142 203-270 000-180 000-25 000 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0-142203 -270000-180000 -25000 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-100 000-20 000 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-100000 -20000 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-10 000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-10000 0 0 0 89 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Åldersro radhus, takmaterialabyte - Ålderso katemateriaalin vaihto Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Bryggeri, takmaterialbyte - Panimo katemateriaalin uusiminen Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Simhall, vattenskada - Uimahalli, kosteusvaurio Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Sjukhus radhus, (daghem) ventilation - Sairaala rivitalo, (päiväkoti) ilmastointi Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Brygga, vid Novellogränden - Laituri Novellonkujan lähellä oleva ranta Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Investeringens totalkostnad - Bokslut - Tilinpäätös Budget - Talousarvio Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Plan - Suunnitelma Investoinnin kokonaiskustannus 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utgifter - Menot 0 0 0 0 0-50 000 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0-50000 0 Utgifter - Menot 0 0 0-25 000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-25000 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-240 000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-240000 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-40 000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-40000 0 0 0 Utgifter - Menot 0 0 0-40 000 0 0 0 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-40000 0 0 0 Härkmeri skola, gymnastiksal golv - Härkmeren koulun jumppasalin lattia Utgifter - Menot 0 0 0-30000 0 0 0 Kostnadställe/kustannuspaikka: 999 Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0-30000 0 0 0 VATTENFÖRSÖRJNING - VESIHUOLTO Utgifter - Menot 0-470 -10000-10000 -10000-10000 -10000 Bindande mot fullmäktige - Sitova valtuustoon nähden Inkomster - Tulot 0 0 0 0 0 0 0 * Brandposter - Palopostit Netto 0-470 -10000-10000 -10000-10000 -10000 90 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 6. DEN BUDGETERADE RESULTATRÄKNINGEN 2017 - BUDJETOITU TULOSLASKELMA 2017 Staden Vattenverket S + V Kaupunki Vesilaitos K + V Budgeterad resultaträkning - Budjetoitu tuloslaskelma 2018 2018 2018 Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1704050 900000 2604050 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2724950 2724950 Understöd och bidrag - Avustukset 745500 745500 Övriga intäkter - Muut tuotot 2141950 40000 2181950 Verksamhetens kostnader - Toimintakulut Personalkostnader - Henkilöstökulut 23270550 264000 23534550 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 20324054 240500 20564554 Material, förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet 3130167 110000 3240167 Understöd - Avustukset 746000 746000 Övriga kostnader - Muut kulut 895080 3000 898080 Verksamhetsbidrag - Toimintakate -41049401 322500-40726901 Skatteinkomster - Verotulot 23400000 23400000 Statsandelar - Valtionosuudet 20360000 20360000 Driftsbidrag - Käyttökate 2710599 322500 3033099 Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter - Korkotuotot Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot 40000 500 40500 Räntekostnader - Korkokulut 540000 23000 563000 Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut Årsbidrag - Vuosikate 2210599 300000 2510599 Avskrivningar - Poistot 2250000 250000 2500000 Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos -39401 50000 10599 Ökning el. minskning av reserveringar - Varausten lisäys tai vähennys Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen lisäys tai vähennys Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä -39401 50000 10599 91 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 Resultaträkning Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Tuloslaskelma Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter - Toimintatuotot Försäljningsintäkter - Myyntituotot 2336075 2394484 2604050 2325293 1899193 1899193 Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2896313 2780880 2724950 2968223 808233 808233 Understöd och bidrag - Avustukset 1021736 690042 745500 755042 324742 324742 Övriga intäkter - Muut tuotot 4573603 2031325 2181950 2033531 1994081 1994081 Verksamhetens kostnader - Toimintakulut Personalkostnader - Henkilöstökulut 21539389 22911023 23534550 22652108 11581523 11581523 Köp av tjänster - Palvelujen ostot 20378856 20273376 20564554 20152415 3982500 3982500 Material och förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet 3188603 3131398 3240167 2884458 2001153 2001153 Inköp under räkenskapsperioden - Laskentakauden ostot Ökning (-) el minskning (+) av lager - Varaston lisäys (-) tai vähennys (+) Understöd - Avustukset 887988 747160 746000 742270 401270 401270 Övriga kostnader - Muut kulut 582829 844584 898080 893590 834645 834645 Verksamhetsbidrag - Toimintakate -35749938-40010810 -40726901-39242752 -13774842-13774842 Skatteinkomster - Verotulot 23253450 22730000 23400000 22000000 10840000 10840000 Statsandelar - Valtionosuudet 20966983 20375000 20360000 20000000 8000000 8000000 Driftsbidrag - Käyttökate 8470495 3094190 3033099 2757248 5065158 5065158 Finansiella intäkter och kostnader - Rahoitustuotot ja kulut Ränteintäkter - Korkotuotot 958 Övriga fin. intäkter - Muut rahoitustuotot 59033 43000 40500 43000 43000 43000 Räntekostnader - Korkokulut 418532 555000 563000 438500 600000 600000 Övriga finansiella kostnader - Muut rahoituskulut 14638 Årsbidrag - Vuosikate 8097317 2582190 2510599 2361748 4508158 4508158 Avskrivningar - Poistot 2393319 2200000 2500000 2003600 4000000 4000000 Nedskrivningar - Alaskirjaukset 98306 Extraordinära intäkter och kostnader - Satunnaiset tuotot ja kulut Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot Extraordinära kostnader - Satunnaiset kulut Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 5605692 382190 10599 358148 508158 508158 Ökning el. minskning av reserveringar - Varauksien muutos Ökning el. minskning av fonder - Rahastojen muutokset Räkenskapsperiodens över-/underskott - Tilikauden yli-/alijäämä 5605692 382190 10599 358148 508158 508158 1) Planeåren ouppdaterade 1) Suunnitelmavuosia ei ole päivitetty 92 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Kristinestad - Kristiinankaupunki Budget - Talousarvio 2018 Ekonomiplan - Taloussuunnitelma 2019-2021 93 of 106

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Vattentjänstverket KRS-Vatten Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2021 Vattentjänstverket KRS-Vatten producerar inom sitt verksamhetsområde till samhällets vattenanskaffning och avloppsvattenrening hörande tjänster med beaktande av affärsmässiga principer. Affärsverket utvecklar sin verksamhet utgående från de krav den övriga samhällsutvecklingen ställer och med beaktande av en hållbar utveckling. Verksamhetens tyngdpunktsområden KRS-Vatten utvecklar vattenanskaffningen, behandlingen och distributionen av hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven. Kvalitetskraven på hushållsvatten följer STM:s förordning 461, 19.5.2000. Grundvattentäkterna i Korsbäck och Kallträsk uppfyller kraven på god kvalitet på grundvattnet. Vattnets ph-värde i Korsbäck uppfyller kraven men en alkaliseringsanläggning bör byggas i framtiden för att minska vattnets aggressivitet. Kontrollprogrammen för vattentäkterna i Korsbäck och Kallträsk efterföljs. Behandlingen av avloppsvatten sköts så att uppställda krav uppfylls. Tillståndsvillkoren för avledande av avloppsvatten följer Västra Finlands miljötillståndsverks utslag 12.4.2006. Enligt detta skall avloppsvatten innan det avleds till havet behandlas så, att BOD 7ATU O 2 är högst 15 mg/l och totalfosforhalten P högst 0,5 mg/l. Reningseffekten ska beträffande bägge värdena vara minst 93 %. Separat avtal med industriföretaget Oy Närko Ab har upprättats angående rening av industriavloppsvatten samt krav på förrening. Separat avtal med industriföretaget Oy Dagsfood Ab har upprättats angående rening av industriavloppsvatten samt krav på förrening. 1

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Budget 2018 Bindande poster Stadsfullmäktige har 16.6.2008, 56, beslutat att målen för verksamheten samt ersättning för grundkapitalet är bindande poster i affärsverkets budget och ekonomiplan. Verksamhetens målsättningar - Vatten- och avloppsledningar byggs inom befintliga verksamhetsområden - Kvalitetskraven på hushållsvatten uppfylls och jämförelsen baserar sig på vattenanalyser. Ersättning för grundkapitalet Stadsfullmäktige har 21.12.2015 beslutat att ersättningen för grundkapitalet år 2017 ska vara 1 %. Inga rekommendationer har getts för år 2018. Utgående från 2017-års nivå kommer ersättningen för grundkapitalet 2 979 421 att utgöra 29.795,00. Allmänt år 2018 År 2018 utför KRS-Vatten investeringar för sammanlagt 650 000 euro. Investeringar utförs genom utbyggnad av vatten och avlopp till av staden sålda tomter inom detaljplanerade områden. Huvuddelen av investeringarna går till utbyggnad av avloppsledningar. I anslutningsavgifter har beräknats inkomma 100 000 euro. 2

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Nyckeltal BS 2016 B 2017 B 2018 EP 2019 EP 2020 EP 2021 Prestationer Såld vattenmängd m 3 324 840 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Fakturerad avloppsvattenmängd m 3 264 987 240 000 260 000 260 000 260 000 260 000 Uppgifter om verksamheten Personal Ordinarie 5 5 5 5 5 5 Deltid 2 2 2 2 2 2 Driftsbudget BS 2016 B 2017 B 2018 EP 2019 EP 2020 EP 2021 Omsättning 936 284,00 880 000 900 000 900 000 900 000 900 000 Övriga rörelseintäkter 1 104,00 38 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Material, förnödenheter och varor 88 426,00 98 700 110 000 110 000 120 000 120 000 Köp av tjänster 206 307,00 235 500 240 500 240 000 240 000 240 000 Personalkostnader Löner och arvoden 172 722,00 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Personalbikostnader Pensionskostnader 42 935,00 53 075 50 000 50 000 50 000 50 000 Övriga personalbikostnader 12 317,00 14 355 14 000 14 000 14 000 14 000 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivning enligt plan 309 226,00 230 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Nedskrivningar Övriga rörelsekostnader 3 400 3 000 3 000 3 000 3 000 Rörelseöverskott/Underskott 105 452,00 82 970 73 000 73 000 63 000 63 000 Finansiella intäkter och kostnader 0 0 0 Ränteintäkter 0 0 0 Finansieringsbidrag från kommunen 0 0 0 Övriga finansiella intäkter 6 181,00 1 500 500 500 500 500 Till kommunen betalda räntekostnader 0 0 0 Till övriga betalda räntekostnader 20 000 23 000 23 000 24 000 24 000 Ersättning för grundkapitalet 29 794,00 29 795,00 29 975 29 975 29 975 29 975 Övriga finansiella kostnader 25,50 Överskott/Underskott före extraordinära poster 81 840,00 34 675 20 705 20 705 9 705 9 705 Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Överskott/Underskott före reserveringar 81 840,00 34 675 34 675 20 705 9 705 9 705 Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens Ökning eller minskning av reserver Räkenskapsperiodens överskott/underskott 81 840,00 34 675 34 675 20 705 9 705 9 705 3

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Investeringar: BS 2016 B 2017 B 2018 B 2019 EP 2020 EP 2021 Ledningsnät 211 399 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Pumpstationers sanering 0 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 Planering vatten och avlopp 0 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 Miljötillstånd 0 25 000 25 000 Reningsverkets sanering enligt nya miljödirektiv 0 0 600 000 100 000 100 000 Oförutsedda 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Anslutningsavgifter och bidrag 75 853 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Nettoutgifter 135 546 500 000 500 000 500 000 525 000 525 000 4

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Internt tillförda medel Investeringar Finansieringskalkyl 2018 2017 Rörelseöverskott 73000 82 970 Avskrivningar 250 000 230 000 Finansiella intäkter och kostnader -22500-48 475 Extraoridinära kostnader Övriga korrektivposter Investeringar i anläggningstillgångar -650 000-650 000 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 150 000 150 000 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna -199500-235 505 Finansieringens kassaflöde Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån från kommunen Ökning av långfristiga lån från övriga 0 335 505 Minskning av långfristiga lån från kommunen Minskning av långfristiga lån från övriga -100 000 Förändring av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av grundkapitalet Förändring av anslutningsavgifter Förändringar av kortfristiga fordringar på staden Förändringar av kortfristiga fordringar på övriga Förändringar av kort- och långfristigga skulder till staden 199500 Förändringar av kort- och långfristigga skulder till övriga Finansieringens kassaflöde 199500 235 505 Förändring av kassamedel 0 0 KRS 20.09.2017 Direktören 5

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 6

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Vesihuoltolaitos KRS-Vesi Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitos KRS-Vesi tuottaa toimialueellaan yhteiskunnan vedenhankintaan ja jäteveden puhdistukseen kuuluvia palveluja liikemäiset periaatteet huomioon ottaen. Liikelaitos kehittää toimintaansa muun yhteiskuntakehityksen asettamien vaatimusten pohjalta ja kestävän kehityksen huomioon ottaen. Toiminnan painopistealueet KRS-Vesi kehittää vedenhankintaa, laatuvaatimukset täyttävän talousveden käsittelyä ja jakelua. Talousveden laatuvaatimukset noudattavat STM:n asetusta 461, 19.5.2000. Korsbäckin ja Kallträskin pohjavedenottamot täyttävät pohjavedelle asetetut hyvän laadun vaatimukset. Korsbäckistä otettavan veden ph-arvo täyttää nykyiset vaatimukset, mutta tulevaisuudessa on rakennettava alkalointilaitos veden aggressiivisuuden vähentämiseksi. Korsbäckin ja Kallträskin vedenottamoiden tarkkailuohjelmia noudatetaan. Jäteveden käsittely hoidetaan siten, että asetetut vaatimukset täyttyvät. Jäteveden johtamista koskevat lupaehdot noudattavat Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä 12.4.2006. Sen mukaan jätevesi on ennen mereen johtamista käsiteltävä siten, että BOD 7ATU O 2 -arvo on korkeintaan 15 mg/l ja kokonaisfosfori P enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon on molempien arvojen osalta oltava vähintään 93 %. Teollisuusyritys Oy Närko Ab:n kanssa on laadittu erillinen sopimus teollisuuden jäteveden puhdistuksesta sekä esipuhdistusvaatimuksista. Teollisuusyritys Oy Dagsfood Ab:n kanssa on laadittu erillinen sopimus teollisuuden jäteveden puhdistuksesta sekä esipuhdistusvaatimuksista. Talousarvio 2017 Sitovat erät Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2008, 56, että toiminnalliset tavoitteet sekä peruspääoman korvaus ovat sitovia eriä liikelaitoksen talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. 1

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Toiminnan tavoitteet - Vesi- ja viemärijohtoja rakennetaan nykyisille toiminta-alueille - Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät ja vertailu perustuu vesianalyyseihin. Korvaus peruspääomasta Kaupunginvaltuusto päätti 21.12.2015, että peruspääoman korvaus vuonna 2017 on yhteensä 1 %. Vuodeksi 2018 ei ole annettu suosituksia. Vuoden 2017 tason perusteella tulee 2 979 421 euron peruspääoman korvaus siten olemaan 29 795,0015. Yleistä vuonna 2018 KRS-Vesi investoi vuonna 2018 yhteensä 650 000 euron edestä. Investointeja toteutetaan pääasiassa rakentamalla vesi- ja viemärijohto asemakaavoitetuilla alueilla sijaitseville kaupungin myymille tonteille. Pääosa investoinneista käytetään viemärijohtojen rakentamiseen. Liittymismaksuina on arvioitu kertyvän 100 000 euroa. 2

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Tunnusluvut TP 2016 T 2017 T 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Suoritteet Myyty vesimäärä m 3 324 840 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Laskutettu jätevesimäärä, m 3 264 987 240 000 260 000 260 000 260 000 260 000 Toimintaa koskevat tiedot Henkilökunta Vakinainen 5 5 5 5 5 5 Osa-aikainen 2 2 2 2 2 2 Käyttötalousarvio TP 2016 T 2017 T 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 936 284,00 880 000 900 000 900 000 900 000 900 000 Liiketoiminnan muut tuotot 1 104,00 38 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Materiaali, tarvikkeet ja tavarat 88 426,00 98 700 110 000 110 000 120 000 120 000 Palvelujen ostot 206 307,00 235 500 240 500 240 000 240 000 240 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 172 722,00 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Henkilöstösivukulut Eläkekulut 42 935,00 53 075 50 000 50 000 50 000 50 000 Muut henkilöstösivukulut 12 317,00 14 355 14 000 14 000 14 000 14 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot 309 226,00 230 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut 3 400 3 000 3 000 3 000 3 000 Liikeylijäämä/Alijäämä 105 452,00 82 970 73 000 73 000 63 000 63 000 Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 Korkotuotot 0 0 0 Rahoitusavustus kunnalta 0 0 0 Muut rahoitustuotot 6 181,00 1 500 500 500 500 500 Kunnalle maksetut korkokustannukset 0 0 0 Muille maksetutu korkokustannukset 20 000 23 000 23 000 24 000 24 000 Korvaus peruspääomasta 29 794,00 29 795 29 795 29 795 29 795 29 795 Muut rahoituskustannukset 25,50 Ylijäämä/Alijäämä ennen satunnaisia eriä 81 840,00 34 675 34 675 20 705 9 705 9 705 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä/Alijäämä ennen varauksia 81 840,00 34 675 34 675 20 705 9 705 9 705 Poistoeron lisäys tai vähennys Varausten lisäys tai vähennys Tilikauden ylijäämä/alijäämä 81 840,00 34 675 34 675 20 705 9 705 9 705 3

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Investoinnit BS 2016 B 2017 B 2018 B 2019 EP 2020 EP 2021 Johtoverkosto 211 399 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Pumppaamojen saneeraus 0 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 Vesi ja viemärin suunnittelu 0 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 Ympäristölupa 0 25 000 25 000 Puhdistamon saneeraus uusien ympäristöohjeiden mukaan 0 0 600 000 100 000 100 000 Ennakoimattomat 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Liittymismaksut ja avustukset 75 853 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Nettomenot 135 546 500 000 500 000 500 000 525 000 525 000 4

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 Tulorahoitus Rahoituslaskelma 2018 2017 Liikeylijäämä 73000 82 970 Poistot 250 000 230 000 Rahoitustuotot ja kulut -22500-48 475 Satunnaiset kulut Muut oikaisuerät Investoinnit Käyttöomaisuuden investoinnit -650 000-650 000 Investointimenojen rahoitusosuudet 150 000 150 000 Käyttöomaisuuden myynti Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -199500-235 505 Rahoituksen kassavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 335 505 Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -100 000 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutokset Liittymismaksujen muutokset Maksuvalmiuden muut muutokset Kaupungin lyhytaikaisten saamisten muutokset Muiden lyhytaikaisten saamisten muutokset Kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset 199500 Muiden lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutokset Rahoituksen kassavirta 199500 235 505 Kassavarojen muutokset 0 0 KRS 1.11.2016/ Johtaja 5

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017 6

328, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Budget 2018_27.11.2017

329, ST 27.11.2017 18:00 ST: 264/2017 BUDGETLÅN 2017 (RH/REN) (Stadsstyrelsen 27.11.2017 329) I årets budget har låneupptagningen beräknats till 12,4 miljoner euro. Investeringsprogrammets tyngdpunkt är på det sista kvartalet 2017 och ett flertal projekt färdigställs först under 2018 så kan årets lånebehov uppskattas till 2 miljoner euro. Staden har hittills (november) amorterat lån till ett belopp av 3,6 miljoner euro. Lånestocken i 2016 års budget var 20,1 miljoner euro vilket betyder att med en nettominskning på drygt en miljon euro kommer lånestocken i årets bokslut att understiga 20 miljoner euro (2974 euro /invånare). Offert har begärts av Närpes Sparbank, Nordea, Danske Bank samt Kommunfinans. Offerterna anländer 24.11.2017 vilket betyder att en sammanställning presenteras på mötet. Stadsdirektörens förslag: Förslaget ges på mötet. Paragrafen justeras omedelbart. Stadsstyrelsens beslut:

330, ST 27.11.2017 18:00 ST: 97/2017 INRÄTTANDE AV EN TJÄNST SOM SKOLPSYKOLOG Ärendets tidigare rubrik: MOTION OM INRÄTTANDE AV SKOLPSYKOLOGTJÄNST I KRISTINESTAD (MS) (Svenskspråkiga utbildningsnämnden 23.10.2017 67) Peter Grannas inlämnade 27.3 en undertecknad skrivelse till stadsstyrelsen med ett initiativ om inrättande av en skolpsykologtjänst i Kristinestad. Bilaga 9. I sin skrivelse hänvisar han till lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) enligt vilken kommunen är skyldig att ordna skolpsykologtjänster åt alla elever och studerande vid skolor i kommunen. Eleven/studeranden ska få psykologtjänster inom sju dagar efter att hen begärt det. I skrivelsen hänvisas också till hälsovårdarens oro för ungdomarnas välbefinnande. För tillfället ordnas psykologtjänsterna via K5 och kognitiva utredningar och testningar köps av privata sektorn. Grannas konstaterar i sitt brev att för testningar och utredningar finns årligen ett anslag om 10 000 reserverat vilket räcker till utredning för 13 elever. Grannas antar att detta anslag om 10 000 kunde användas som grund för anställningen av skolpsykolog. Det bör beaktas att i Kristinestad undersöks ca 30 barn per år. Förutom undersökningar behöver barn och unga diskussionsstöd av en psykolog och en psykologs sakkunskap behövs också i elevvårdsgrupperna. Social- och hälsovårdsreformen kan medföra strukturella ändringar i tjänsterna inom hela välfärdssektorn och särskilt tillgången till skolpsykologtjänsterna kan äventyras i samband med reformen. Serviceområdet för utbildning bör förbereda sig på reformen och därför skulle det vara en bra lösning att inrätta en skolpsykologtjänst i staden. Om kommunen skulle anställa en skolpsykolog kunde man tillsammans med grannkommunerna diskutera om samarbete och eventuellt också sälja tjänster till dem. Grannas har också bifogat psykolog Laura Fränttis (Vasa) och Elise Wass (Kotka) cirkulär: Koulupsykologi on koko kouluyhteisön asiantuntija. Bilaga 10. Bildningsdirektörens förslag: Svenskspråkiga utbildningsnämnden föreslår att fullmäktige inrättar en tjänst som skolpsykolog och att styrelsen/fullmäktige reserverar ett skilt anslag för tjänsten som skolpsykolog i budgeten så att tjänsten besätts fr.o.m. 1.8.2018 eller senast från början av år 2019. Tilläggskostnaden utgör ca 60 000 från början av år 2018 samt materialanskaffningar 6 000. I budgeten har för år 2018 reserverats 66 000 för anställning av skolpsykolog. Skolpsykologen ansvarar också för småbarnspedagogikens klienter. Svenskspråkiga utbildningsnämndens beslut: Godkändes enhälligt enligt bildningsdirektörens förslag. Paragrafen justerades omedelbart. ---- (REN/REN) (Stadsstyrelsen 30.10.2017 302)

330, ST 27.11.2017 18:00 ST: 97/2017 Svenskspråkiga utbildningsnämnden har behandlat Peter Grannas fullmäktigemotion om inrättande av skolpsykologtjänst i Kristinestad. Enligt stadens nya förvaltningsstadga 6 kap. 47 beslutar fullmäktige om inrättande och indragning av tjänster. Det finns ett uppenbart behov av tjänsten som efterlysts i fullmäktigemotionen. De senaste statistikuppgifterna och utredningarna visar att utslagning, ensamhet, droganvändning (och tillgången till dem) samt depression ökar bland unga. Förutom hemmet är framför allt skolan den plats där man får kontakt med unga och man kan vidta åtgärder. Unga som hamnat i en sårbar situation är mycket mer utsatta för olika värvares frestelser, radikalisering och extremism. De unga behöver en trygg och fostrande omgivning och i skolan har skolans personal och även skolhälsovårdaren, kuratorn och skolpsykologen en central roll med tanke på detta. Tack vare en lyckad vårdkedja inom skolhälsovården minskar också bl.a. antalet elever som avbryter sin skolgång och personer under 30 år som har sjukpension 1. Satsningen på förutseende åtgärder är förutom en investering i de ungas framtid också fördelaktigt för samhället på längre sikt. Utbildningsnämnden har i sitt budgetförslag för 2018 reserverat ett anslag om sammanlagt 66 000 euro för anställande av skolpsykolog, inkl. materialanskaffningar. Nämnden anser att skolpsykologen också ansvarar för små barns pedagogiska behov. Stadsfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet i samband med godkännandet av budgeten 2018. Serviceområdet för utbildning kan diskutera med grannkommunerna om samarbete inom skolpsykologtjänsterna och i mån av möjlighet sälja tjänster till andra kommuner. I samband med inrättandet av tjänsten bör också tas ställning till en överföring av skolhälsovårds-kuratorstjänsterna från serviceområdet för välfärd till serviceområdet för utbildning. I samband med beslutet om den nya förvaltningsstadgan ansågs att man tar ställning till ärendet vid övergången till de nya social- och hälsovårdsstrukturerna eller med ett skilt beslut. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att 1. ovanstående utredning antecknas och att beslut om inrättande av tjänsten fattas i samband med budgetbehandlingen 2018 då man också fattar beslut om vilket serviceområde skolhälsovårds- och kuratorstjänsterna ska höra till 2. anteckna motionen slutbehandlad Stadsstyrelsens beslut: 1 År 2017 var antalet personer under 30 år med sjukpension ca 15 000.

330, ST 27.11.2017 18:00 ST: 97/2017 Stadsdirektören föreslog vid sammanträdet att stadsstyrelsen beslutar godkänna följande: Stadsdirektörens ändrade förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att 1. ovanstående utredning antecknas och att beslut om inrättande av tjänsten fattas i samband med budgetbehandlingen 2018. 2. anteckna motionen slutbehandlad. Stadsstyrelsens beslut: Stadsdirektörens ändrade förslag godkändes enhälligt. Bilaga 302 (Stadsfullmäktige 13.11.2017 100) Stadsfullmäktiges beslut: Antecknas att Peter Grannas, Ingmar Rosenback, Jessica Bårdsnes och Pekka Eränen höll anföranden under diskussionen. Då diskussionen avslutats konstaterade ordföranden Patrick Ragnäs att stadsfullmäktige enhälligt beslutat i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Bilaga 100 (REN/REN) (Stadsstyrelsen 27.11.2017 330) Stadsfullmäktige har 13.11.2017 behandlat Peter Grannas fullmäktigemotion om inrättande av skolpsykologtjänst. Fullmäktige beslöt anteckna utredningen och att beslut om inrättandet av tjänsten fattas i samband med budgetbehandlingen 2018. ----- I sin skrivelse hänvisar Grannas till lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) enligt vilken kommunen är skyldig att ordna skolpsykologtjänster åt alla elever och studerande vid skolor i kommunen. Eleven/studeranden ska få psykologtjänster inom sju dagar efter att hen begärt det. I skrivelsen hänvisas också till hälsovårdarens oro för ungdomarnas välbefinnande. För tillfället ordnas psykologtjänsterna via K5 och kognitiva utredningar och testningar köps av privata sektorn. Grannas konstaterar i sitt brev att för testningar och utredningar finns årligen ett anslag om 10 000 reserverat vilket räcker till utredning för 13 elever. Grannas antar att detta anslag om 10 000 kunde användas som grund för anställningen av skolpsykolog. Det bör beaktas att i Kristinestad undersöks ca 30 barn per år. Förutom undersökningar behöver barn och unga diskussionsstöd av en psykolog och en psykologs sakkunskap behövs också i elevvårdsgrupperna.

330, ST 27.11.2017 18:00 ST: 97/2017 Grannas har också bifogat psykolog Laura Fränttis (Vasa) och Elise Wass (Kotka) cirkulär: Koulupsykologi on koko kouluyhteisön asiantuntija. Bilaga 10. ------------ De senaste statistikuppgifterna och utredningarna visar att utslagning, ensamhet, droganvändning (och tillgången till dem) samt depression ökar bland unga. Förutom hemmet är framför allt skolan den plats där man får kontakt med unga och man kan vidta åtgärder. Unga som hamnat i en svår situation är mycket mer sårbara för olika värvares frestelser, radikalisering och extremism. De unga behöver en trygg och fostrande omgivning och i skolan har skolans personal och även skolhälsovårdaren, kuratorn och skolpsykologen en central roll med tanke på detta. Tack vare en lyckad vårdkedja inom skolhälsovården minskar också bl.a. antalet elever som avbryter sin skolgång och personer under 30 år som har sjukpension 2. Satsningen på förutseende åtgärder är förutom en investering i de ungas framtid också fördelaktigt för samhället på längre sikt. Det finns ett uppenbart behov för inrättandet av tjänsten. Nämnden anser att skolpsykologen också ansvarar för små barns pedagogiska behov. Serviceområdet för utbildning har i budgetförslaget för 2018 reserverat anslag för anställande av en skolpsykolog. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet i ärendet då budgeten för 2018 godkänns. Eftersom skolpsykologtjänsten föreslås att besättas fr.o.m.1.8.2018 har anställningskostnaderna i stadsdirektörens budgetförslag 2018 även kalkylerats fr.om 1.8.2018 (20 833 euro). Serviceområdet för utbildning kan diskutera med grannkommunerna om samarbete inom skolpsykologtjänsterna och i mån av möjlighet sälja tjänster till andra kommuner. Enligt stadens nya förvaltningsstadga kap.6 47 beslutar stadsfullmäktige om inrättande och indragning av tjänst. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen beslutar föreslå att, stadsfullmäktige inrättar en tjänst som skolpsykolog inom serviceområdet för utbildning fr.o.m. 1.8.2018. Behörig för tjänsten som skolpsykolog är en person med en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Språkkunskapskravet för skolpsykologen är god förmåga i svenska eller finska i tal och skrift. Stadsstyrelsens beslut: 2 År 2017 var antalet personer under 30 år med sjukpension ca 15 000.

330, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Initiativ aloite Peter Grannas

330, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Initiativ aloite Peter Grannas

330, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Initiativ aloite Peter Grannas

330, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Initiativ aloite Peter Grannas

330, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Fränti sve Skolpsykologen är hela skolgemenskapens sakkunnig Psykologen, som är expert inom beteende, tänkande och känsloliv, ger barn och unga möjlighet att enkelt få hjälp som närservice. Psykologens sakkunnighet används mycket inom läroanstalternas arbete. Skolpsykologens arbete uppfattas ofta som individinriktat elevvårdsarbete, såsom stöddiskussioner i krissituationer eller undersökningsbesök i samband med inlärningssvårigheter. Vid sidan av det individinriktade arbetet används psykologens sakkunnighet i gemenskapligt arbete, såsom olika gruppfunktioner, med vilka man strävar efter att främja barnens och de ungas välbefinnande och delaktighet. Även andra kan använda sig av psykologens enastående sakkunnighet i samband med skolans interna och externa konsultationer. Tack vare det stöd psykologen ger bl.a. i att öva sociala färdigheter, stödja elever i samband med inlärningssvårigheter eller integrera invandrarelever kan lärarna koncentrera sig på det primära undervisnings- och fostringsarbetet. Tillgången till skolpsykologens tjänster tryggas i lagen. Enligt lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) svarar den kommun där läroanstalten är belägen för att de studerande vid läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning i kommunen har tillgång till elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster, oberoende av de studerandes hemvist (9 ). En studerande ska ges möjlighet till ett personligt samtal med elevhälsans psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att den studerande har begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag (15 ). Enligt lagen ska elevhälsan främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten (3 ). Trots lagen finns det stora skillnader mellan kommunerna i ordnandet av psykologtjänster. I en del kommuner är resurserna för skolpsykologer tillräckliga men i andra kommuner måste eleverna och lärarna klara sig utan psykologtjänster. Inbesparingar i det förebyggande arbetet som riktas till barn och unga orsakar kommunerna större kostnader i slutskedet. Utan skolpsykologtjänster utvärderas emotionella problem och inlärningsstörningar inom specialsjukvården, där tjänsterna är mycket dyrare än arbetet som skolpsykologen gör i sin tjänst. Då specialsjukvårdens resurs används för arbete som kan utföras inom primärvården blir köerna långa och vården fördröjs och då kan specialsjukvården inte förverkliga sin egen primära uppgift. I och med att vården fördröjs kan det uppstå komplicerade situationer som kräver längre vård och rehabilitering. Om det är svårt att få vård eller om remisserna returneras till basnivån, där det inte finns några tjänster att tillgå, blir problemen antagligen inte åtgärdade. Tack vare forskning vet man att ändamålsenligt stöd kan medverka till att förebygga utvecklingen av neurologiska problem till psykiatriska sjukdomar. Långvariga psykiska problem kan även förorsaka neurologiska förändringar. Inom det förebyggande arbetet behövs hela gemenskapens stöd och i planeringen av detta stöd, som varje barn enligt lag har rätt till, har psykologen en viktig roll. Laura Fränti psykologi Vaasa Elise Wass psykologi Kotka

331, ST 27.11.2017 18:00 ST: 248/2017 INRÄTTANDE AV EN MUSEIAMANUENSTJÄNST (Välfärdsnämnden 29.8.2017 18) (AN) För närvarande har Kristinestad ingen som sköter museiväsendet som det borde skötas. Kultursekreteraren sköter de mest akuta ärendena vid sidan om sin tjänst. Det här gör att museiverksamheten har svårt att upprätthållas och ännu mindre utvecklas. För en stad med Kristinestads stolta och unika byggnads- och övrig historia, samt Citta Slow-status, borde staden ha en tjänsteman inom museiväsendet. Stadens eget museum Carlsro är i akut behov av en ansvarsperson som sköter om samlingarna och byggnaden jämte området. Inom grundutbildningen har i och med den nya läroplanen införts kulturläroplan. Samarbete betonas med instanser utanför skolan t.ex. muséer. Museiamanuensens arbetsuppgifter faller väl innanför denna ram. Till staden har inkommit en motion om grundandet av Kristinestads historiska museum. Denna motion är omöjlig att behandla utan en sakkunnig museitjänstemans beredning. Behov finns för ett dylikt museum med tanke på att Kristinestad är Finlands adertonde äldsta stad och har en rik historisk tradition med mycket berättande källor och kvarlevor som borde tas till vara. På en liten ort behövs en person som kan utföra många varierande uppgifter inom tjänsten. Den museianställda personen bör planera, samordna, katalogisera med mera. Till museiamanuensens arbetsuppgifter hör: sakkunniguppgifter i anslutning till samlingar och utställningar, med utbildning eller med planering, samordning och produktion av andra tjänster. Också chefsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna (enligt AKTA 2017, Allmänt kommunalt och kollektivt tjänsteavtal). Grundlönen för en museiamanuenstjänst utgör 37 302,08 /år, inklusive semesterersättning och sociala kostnader. Vård- och omsorgsdirektörens förslag: En museiamanuenstjänst inrättas eftersom dennes arbetsuppgifter motsvarar stadens behov. Inrättande av museiamanuenstjänsten förutsätter att tjänsten som museichef indras. Välfärdsnämndens beslut: Vård- och omsorgsdirektören strök sista meningen i sitt förslag och framförde därvid följande förslag: En museiamanuenstjänst inrättas eftersom dennes arbetsuppgifter motsvarar stadens behov. Medborgarinstitutets rektor utdelade förteckning över de arbetsuppgifter som museiamanuensen handhar.

331, ST 27.11.2017 18:00 ST: 248/2017 Eftersom museiamanuensen i sitt arbete skall samarbeta med tekniska sektorn föreslog Boström att ärendet återremitteras och att utlåtande gällande lämpliga behörighetskrav skall begäras av tekniska direktören. Knuts understödde Boströms förslag och tillade att även arbetet med kulturmiljöerna bör framgå i uppdraget. Ingves understödde Boströms förslag och ansåg att samarbete med Cittaslowrådet och turismen skall vara uttalat i uppgifterna. Beredande tjänsteman uppmanades att kontakta kulturella föreningar i Kristinestad samt Österbottens förbund och Österbottens museum för att få en klar bild av vilka uppgifter Kristinestads museiamanuens skall handha och möjligheten till finansiellt stöd från externa aktörer. Välfärdsnämndens ordförande konstaterade att nämnden återremitterat ärendet och inväntar kompletterande information. (Välfärdsnämnden 10.10.2017 27) Utlåtande har inkommit från Österbottens museum, Tekniska direktören, Kristinestads turism rf samt företrädare för stiftelser och föreningar i Kristinestad. I sitt utlåtande delger Österbottens museum sin oro över situationen inom Kristinestads museiväsende. De fastslår att Kristinestads museer samt det kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet behöver en yrkesmänniska inom museiverksamheten som kan stå för yrkesmässig hjälp, sakkunskap, information och vägledning. Kristinestads rykte och dragningskraft som boplats, arbetsplats och verksamhetsställe för företag skulle stärkas väsentligt genom detta. Invånarnas trivsel och välmående skulle också öka. Landskapsmuseet påminner också om att musei- och kulturtjänsternas betydelse för Kristinestads dragningskraft är mycket stor. I utlåtandet från företrädare för stiftelser och föreningar, vilka upprätthåller och stöder olika museer i staden, behöver de professionell hjälp i utvecklandet av sin verksamhet, professionell rådgivning i museala frågor, hjälp med kontakter och vid bidragssökande, stöd vid marknadsföringen samt aktivt stöd i deras inbördes samarbete. Företrädarna för museerna och stiftelserna betonar också att i en stad som Kristinestad med en unik miljö både i stadskärnan och på landsbygden och med ett rikt kulturarv att förvalta skall kommunen ta ett kulturhistoriskt ansvar för att dessa värden fortbestår och staden ökar sin dragningskraft. Kristinestads turism r.f. fastslår i sitt utlåtande att staden måste ha en central, ledande och samlande roll i att upprätthålla och bevara stadens i nationellt och internationellt hänseende värdefulla och unika trästadsmiljö samt förmedla dess historia. Vidare konstaterar man att turismnäringen är betydande och en växande näringsgren i Kristinestad, på det sättet är inrättandet av en museiamanuenstjänst också en näringspolitisk åtgärd som ökar stadens dragningskraft, och bör därför ses som en investering för staden. Tekniska direktören säger i sitt utlåtande att om museiamanuensen har yrkesskicklighet inom byggnadshistoria jämte kunskaper inom planläggning och markanvändnings- och bygglagen så skulle personen tillföra nytta inom planläggning och byggnadstillsynen.

331, ST 27.11.2017 18:00 ST: 248/2017 Bilaga bifogas med museiamanuensens uppgifter och motivering varför det behövs en museiamanuens i Kristinestad. Vård- och omsorgsdirektörens förslag: En museiamanuenstjänst inrättas eftersom dennes arbetsuppgifter motsvarar stadens behov. Välfärdsnämndens beslut: Enligt förslaget. Därtill beslöt nämnden, på initiativ av Ingves, att möjligheten att sälja tjänster till grannkommunerna, Närpes och Kaskö, skall utredas. Ärendet sänds för vidare behandling till stadsstyrelsen. (REN/REN) (Stadsstyrelsen 27.11.2017 331) Välfärdsnämnden föreslår att en museiamanuenstjänst inrättas eftersom dennes arbetsuppgifter motsvarar stadens behov. Utlåtanden som välfärdsnämnden begärt av Österbottens förbund, Österbottens museum och Kristinestads turism rf. förordar anställande av en yrkesmänniska inom museiverksamheten som kan stå för yrkesmässig hjälp, sakkunskap, information och vägledning. I utlåtanden från företrädare för stiftelser och föreningar, vilka upprätthåller och stöder olika museer i staden, konstateras att de behöver professionell hjälp i utvecklandet av sin verksamhet, professionell rådgivning i museala frågor, hjälp med kontakter och vid bidragssökande, stöd vid marknadsföringen samt aktivt stöd i deras inbördes samarbete. I utlåtandena påpekas också om att musei- och kulturtjänsternas har mycket stor betydelse för Kristinestads dragningskraft och att staden har en central, ledande och samlande roll i att upprätthålla och bevara stadens museala och historiska miljö. I utlåtandena betonas också att i en stad som Kristinestad med en unik miljö både i stadskärnan och på landsbygden och med ett rikt kulturarv att förvalta skall kommunen ta ett kulturhistoriskt ansvar för att dessa värden fortbestår och staden ökar sin dragningskraft. Inrättandet av en museiamanuenstjänst ses också som en näringspolitisk åtgärd och som en investering för stadens framtid då turismnäringen är betydande och en växande näringsgren i Kristinestad. Staden har även långtidsplaner gällande Unesco och yrkeskunskaper krävs även i detta arbete. Tekniska direktören säger i sitt utlåtande att om museiamanuensen har yrkesskicklighet inom byggnadshistoria jämte kunskaper inom planläggning och markanvändnings- och bygglagen så skulle personen tillföra nytta inom planläggning och byggnadstillsynen. I uppgiftsbeskrivningen för museiamanuenstjänsten bör ingå sakkunnighjälp och rådgivning i museala frågor och i utvecklandet av verksamheten,

331, ST 27.11.2017 18:00 ST: 248/2017 att knyta kontakter, ansöka om bidrag och ge stöd i det gemensamma samarbetet. Förslag till uppgiftsbeskrivning för museiamanuensen bifogas. Det möjligt att inom ramen för tidsresursen som finns till förfogande sälja tjänster till grannkommunerna. ----- Det finns tillräckliga grunder för inrättande av en museiamanuenstjänst. I budgeten 2017 reserverades 43 632 euro för museiverksamhetens utgifter och som inkomster antecknades 27 500 euro. Tjänsteinnehavaren har möjlighet att dra nytta av befintliga stödsystem och söka bidrag för stadens museiverksamhet. Nämnden har uppskattat att museiamanuensens lön inklusive lönebikostnaderna är 37 302, 08 euro/år. Museiamanuensen kan ha en arbetsgrupp till hjälp för utvecklandet av museiverksamheten. Gruppen kan ha representanter från muséerna, turismen, Kristinestads historiska förening rf. och sakkunniga inom byggnadskonservering samt eventuellt beslutsfattare. Enligt stadens nya förvaltningsstadga kap.6 47 beslutar stadsfullmäktige om inrättande och indragning av tjänst. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen beslutar föreslå att, stadsfullmäktige inrättar en tjänst som museiamanuens inom serviceområdet för välfärd fr.o.m. 1.4.2018. Behörig för tjänsten som museiamanuens är en person med en för tjänsten lämplig högskoleexamen. Språkkunskapskravet för museiamanuensen är god förmåga i svenska eller finska i tal och skrift. Stadsstyrelsens beslut:

331, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Museiamanuensens uppgifter

331, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Museiamanuensens uppgifter

331, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Musei österbottens förbund Österbottens förbund 3.10.2017 Anette Norrgrann Tf. rektor Kristinestads medborgarinstitut Hänv. Telefonsamtal 29.9.2017 TJÄNSTEN SOM MUSEIAMANUENS Investering i museiväsendet är en lönsam investering, som betalar sig själv. Muséerna är sakkunnigorganisationer inom kulturtradition och byggd kulturmiljö och en viktig regionalekonomisk resurs. Som kulturoch turismobjekt samt med sin dragningskraft tillför muséerna både direkt och indirekt betydliga inkomster den ort där de finns. Den ekonomiska nyttan muséerna ger syns dock inte alltid i deras egen ekonomi. Museiväsendets ekonomiska och övriga ekonomiska effekter hänför sig i stor utsträckning särskilt till välbefinnande, bildning, delaktighet samt områdenas identitet och livskraft. En framtidsutmaning är att muséerna ska kunna producera tjänster enligt kundernas behov och påvisa verksamhetens positiva effekter för att klara sig i resurskonkurrensen. De ska produktifiera och utveckla sitt kunnande och sitt material till tjänster som erbjuds förvaltningens olika sektorer. Framgångsrik museiverksamhet består av profilering och mångprofessionellt samarbete. Upprätthållarna av ett museum ska binda sig till att utveckla museets verksamhetsförutsättningar och utnyttjande som strategiska resurser och främjare av områdets livskraft. Ett viktigt strategiskt val som Kristinestad gjort är medlemskapet i Cittaslow-nätverket. Stadens strategidokument Så formar vi framtiden i Kristinestad 2010-2020 och Cittaslow-medlemskapets dokument Det goda livet innehåller betydliga förpliktelser och utmaningar för stadens kultur- och fritidstjänster. För att Kristinestad ska kunna möta de framtidsutmaningar som gäller museiväsendet i allmänhet och målsättningarna som ingår i stadens egna strategidokument behöver staden professionell expertis inom museiväsendet. Även att ansöka om statsunderstöd och projektbidrag för utveckling av museiväsendet förutsätter oftast ett professionellt skött museiväsende. Dessutom behöver de små privata, på frivilligbasis skötta lokalmuseerna museiprofessionellt stöd i sin verksamhet. Eftersom Kristinestads strategiska val mycket långt bygger på utnyttjande av den enastående trähusmiljön, borde staden ha en yrkeskunnig anställd inom museiväsendet med kunskap i synnerhet om byggda kulturmiljöer och besöksarbete samt kulturturism.

331, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Musei österbottens förbund Med vänlig hälsning Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto Tarja Hautamäki kulturchef

331, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Utlåtanden

331, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Utlåtanden

331, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Utlåtanden

331, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Utlåtanden

332, ST 27.11.2017 18:00 ST: 79/2017 VAL AV FÖRBUNDSDELEGATIONEN FÖR FINLANDS KOMMUNFÖRBUND (DAS/REN)(Stadsstyrelsen 27.11.2017 332) Till Kommunförbundets högsta organ, förbundsdelegationen, väljs 66 ledamöter och 66 ersättare genom medlemsröstning, dvs. som val i varje valkrets 15.11 31.12.2017. Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter i proportion till invånarantalet i valkretsen. Från Vasa valkrets väljs 5 ledamöter och 5 ersättare direkt utifrån valresultatet. Vid valet har kommunen lika många röster som kommunens invånarantal (30.11.2016). Kristinestad har 6 731 röster. Till förbundsdelegationen väljs dessutom 9 ledamöter och 9 ersättare från utjämningsplatserna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige räknar och fördelar utjämningsplatserna mellan partierna utifrån de riksomfattande röstetal som partiernas kandidatlistor fått. Efter det fastställs till vilken valkrets en utjämningsplats som ett parti fått går. Dessutom väljs en ledamot och en ersättare från landskapet Åland. Valkretsstämman i varje valkrets har utsett kandidatlistorna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna och gjort en sammanställning av kandidatlistorna för varje valkrets. Sammanställningen av kandidatlistorna i Vasa valkrets är bifogat. Valet är ett slutet proportionellt listval. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst. Kommunens röstningsresultat räknas ut genom att man dividerar kommunens invånarantal med antalet närvarande fullmäktigeledamöter vid sammanträdet och multiplicerar kvoten med det antal röster som kandidatlistan fått (6731/27 * X). Kandidatlistornas röstetal avrundas till närmaste heltal. Blanka röster räknas och avrundas till heltal på motsvarande sätt. Stadsfullmäktiges sekreterare för in kommunens röstningsresultat, dvs. de röstetal som kommunen gett kandidatlistorna och som räknats ut enligt invånarantalet och antalet fullmäktigeledamöter, till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem via den länk som kommunen fått. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige förrättar val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund med slutna sedlar. Vid valet kan rösten ges till en kandidatlista som framgår av bifogade sammanställningen av kandidatlistorna i Vasa valkrets. Stadsstyrelsens beslut

332, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Val_förbundsdelegation_2017_Vasa_kandidatsammans Val av förbundsdelegation till Finlands Kommunförbund 2017 Vasa valkrets Sammanställning av kandidatlistorna Nummer 2 Gröna förbundet Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Terho Taarna Rehtori Karleby 2. Laura Ala-Kokko Kääntäjä, Vasa osastopäällikkö 3. Tuomas Ojajärvi Videotuottaja Seinäjoki 4. Henna Rantasaari Luokanopettaja Seinäjoki Nummer 3 Svenska folkpartiet i Finland Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Ulf Stenman VD / TJ Larsmo 2. Mikaela Björklund PeD, universitetslärare / Närpes Kasvatustiet. toht., yliopisto-opettaja 3. Hans Frantz Pol. lic. / Valtiot. lis. Vasa 4. Liane Byggmästar Fil. mag., lärare / Kronoby Fil.maist., opettaja 5. Folke Storbacka Byråsekreterare / Malax Toimistosihteeri 6. Carola Lithén Ped. mag. / Kasvatust. Korsholm maist. 7. Åsa Blomstedt Pol. mag., leaderrådgivare / VTM, leaderneuvonantaja Kristinestad

332, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Val_förbundsdelegation_2017_Vasa_kandidatsammans Nummer 4 Samlingspartiet Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Susanna Koski Kansanedustaja Vasa 2. Kimmo Heinonen Yrittäjä, toimitusjohtaja Seinäjoki 3. Bjarne Kallis Valtiotieteiden maisteri Karleby 4. Annu Ridanpää- Liikunnanopettaja Kuortane Taittonen 5. Janne Laine DI, tekninen asiakkuuspäällikkö Laihia Nummer 5 Finlands Socialdemokratiska Parti Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Kim Berg Pääluottamusmies Vasa 2. Tiina Isotalus HTM, yrittäjä Karleby 3. Matias Peltonen Vastaava Kauhava puhdistamonhoitaja 4. Ulla Hellén Oikeusapusihteeri Jakobstad 5. Viktor Kock Metallarbetare, Pedersöre studerande 6. Tarja Tenkula Ylihoitaja Seinäjoki 7. Kari Häggblom Käynnissäpitooperaattori, matkailuyrittäjä Kaskö Nummer 6 Vänsterförbundet Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Kauko Niemi Myyntiesimies Karleby 2. Maria Pietari Särmääjä Kauhajoki 3. Harri Moisio Nuorisokodin johtaja Vasa 4. Jarmo Ittonen Sähköasentaja Jakobstad

332, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Val_förbundsdelegation_2017_Vasa_kandidatsammans Nummer 7 Sannfinländarna Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Jukka Mäkynen Valtuuston 2. Vasa varapuheenjohtaja, rakennusmies 2. Mauri Peltokangas Myyntineuvottelija LVV Kaustby 3. Eliisa Panttila Maatalouslomittaja, kirkon Teuva nuorisotyön ohjaaja 4. Päivi Pihlajakangas Sairaanhoitaja Kannus 5. Sami Yli-Rahnasto Maanviljelijä Kauhajoki 6. Timo Sillaanpää Palomies, yrittäjä Karleby 7. Riitta Kangasluoma Koulunkäynnin ohjaaja, merkonomi Lappo Nummer 8 Kristdemokraterna i Finland (KD) Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Kati Nummensalo Luokanopettaja, Seinäjoki kasvatustieteen maisteri 2. Kimmo Rantanen Rehtori, kasvatustieteen Seinäjoki maisteri 3. Tanja Ylä-Pöntinen Erityisopettaja, kotiäiti Ähtäri 4. Tomi Kaunismäki Diplomi-insinööri Vasa Nummer 9 Centern i Finland Kandidatens Namn Titel, yrke eller syssla Hemkommun ordningsnummer 1. Esko Lehtimäki Koulutusjohtaja, Teuva maanviljelijä 2. Mari Kerola Emäntä, käsityöläinen Kannus 3. Merja Rintamäki Hammashoitaja, Vasa opiskelija 4. Kati Ojaniemi Hoitotyön opettaja Seinäjoki 5. Henni Sippola Hallintotieteiden Alavus ylioppilas 6. Reino Herlevi Maanviljelijä, yrittäjä Karleby 7. Rami Ala-Nisula Projektipäällikkö Kurikka

332, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: C-26-2017-Förbundsdelegationen för Finlands Kommu Cirkulär Riitta Myllymäki 30.10.2017 26/2017 Till kommun- och stadsstyrelserna Förbundsdelegationen för Finlands Kommunförbund väljs vid fullmäktiges sammanträde i medlemskommunerna Av förbundsdelegationens 76 ledamöter och 76 ersättare väljs 66 + 66 vid ett val som förrättas i varje valkrets 15.11 31.12.2017. Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter till förbundsdelegationen i proportion till invånarantalet i valkretsen. Kandidatlistorna har utsetts vid valkretsstämmorna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna 17.10.2017 och sammanställt kandidatlistorna per valkrets. Sammanställningen av valkretsens kandidatlistor skickas per e-post till registraturen i kommunerna i valkretsen under oktober 2017. Röstberättigade vid valet av förbundsdelegation är de ordinarie medlemmarna, dvs. de kommuner som är medlemmar av Finlands Kommunförbund rf. Varje kommun har ett antal röster som motsvarar invånarantalet (30.11.2016). Valet förrättas som proportionellt listval där varje fullmäktigeledamot har en röst. Beslutet fattas i kommunens fullmäktige 15.11 31.12.2017. Kommunerna meddelar sitt röstningsresultat via en länk som sänds till kommunen. I detta cirkulär ges anvisningar för förrättande av valet i kommunens fullmäktige, räkning av kommunens röstningsresultat och meddelande av resultatet till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige sammanträder 16.1.2018 och räknar och fastställer valresultatet, dvs. valkretsplatserna 66 + 66 och utjämningsplatserna 9 + 9 samt konstaterar valresultatet från Ålands kommuner 1 + 1. Valnämnden informerar de invalda ledamöterna och ersättarna, Kommunförbundets styrelse och förbundets medlemskommuner om valresultatet. Närmare upplysningar: Riitta Myllymäki, ledande jurist, tfn 050 349 5460 Ida Sulin, ledande jurist, 050 563 3023 Saija Haapalehto, jurist, 050 567 0862 valnamnden@kommunforbundet.fi www.kunnat.net www.kommunerna.net Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14,00530 Helsinki PL 200, 00101 Helsinki Puh. 09 7711,faksi 09 771 2291 etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi Finlands Kommunförbund Andra linjen 14,00530 Helsingfors PB 200, 00101 Helsingfors Tfn 09 7711, fax 09 771 2291 fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi

332, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: C-26-2017-Förbundsdelegationen för Finlands Kommu 2 Förrättande av valet vid fullmäktiges sammanträde Valet är ett slutet proportionellt listval. Varje fullmäktigeledamot har en röst som han eller hon kan ge en kandidatlista. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst. En fullmäktigeledamot kan också rösta blankt. Valresultatet antecknas i fullmäktiges protokoll. Om paragrafen i fråga justeras vid sammanträdet, kan valresultatet föras in i Kommunförbundets elektroniska röstningssystem så snart sammanträdet är avslutat. Om kommunens invånarantal 30.11.2016 är exempelvis 11 602 och fullmäktigeledamöterna är 27, är en röst värd 11 602 / 27. Om en kandidatlista får 4 röster, räknas kandidatlistans röstetal enligt 11 602 / 27 x 4. Det tal som då fås avrundas till heltal. På motsvarande sätt räknas värdet på eventuella blanka röster. Om fullmäktige inte är fulltaligt, kan kommunen ändå använda alla sina röster vid valet, dvs. då är en fullmäktigeledamots röst mera värd eftersom divisorn minskar. Exempel: kommunens invånarantal är 11 602 och fullmäktigeledamöterna är 27 kandidatlista nr 2 får 3 röster 1289 kandidatlista nr 3 får 2 röster 859 kandidatlista nr 4 får 4 röster 1719 kandidatlista nr 5 får 9 röster 3867 kandidatlista nr 6 får 6 röster 2578 kandidatlista nr 7 får 1 röst 430 kandidatlista nr 8 får 2 röster 859 kommunens röster totalt 11 601 Utkast till fullmäktiges föredragningslista Kommunstyrelsen bereder ärendet till fullmäktiges föredragningslista. Ärendet kan exempelvis ges rubriken Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund. Texten i föredragningslistan kan exempelvis vara följande: Till Kommunförbundets högsta organ, förbundsdelegationen, väljs 66 ledamöter och 66 ersättare genom medlemsröstning, dvs. som val i varje valkrets 15.11 31.12.2017. Valkretsarna följer indelningen i valkretsar inför riksdagsvalet. Från varje valkrets väljs ledamöter i proportion till invånarantalet i valkretsen. Från X valkrets väljs x ledamöter och x ersättare direkt utifrån valresultatet. Vid valet har kommunen lika många röster som kommunens invånarantal (30.11.2016). X kommun har xx röster. (I juni 2017 sändes anvisningar daterade 7.6.2017 till kommunerna. Av anvisningarna framgår antalet platser för varje valkrets och invånarantalet i kommunerna i valkretsen 30.11.2016). Till förbundsdelegationen väljs dessutom 9 ledamöter och 9 ersättare från utjämningsplatserna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige räknar och fördelar utjämningsplatserna mellan partierna utifrån de riksomfattande röstetal som partiernas kandidatlistor fått. Efter det fastställs till vilken valkrets en utjämningsplats som ett parti fått går. Dessutom väljs en ledamot och en ersättare från landskapet Åland. Valkretsstämman i varje valkrets har utsett kandidatlistorna. Valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige har fastställt kandidatlistorna och gjort en sammanställning av kandidatlistorna för varje valkrets. Sammanställningen av kandidatlistorna i X valkrets skickas som bifogat material till föredragningslistan / konstateras något annat sätt som kommunen tillämpar

332, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: C-26-2017-Förbundsdelegationen för Finlands Kommu 3 Valet är ett slutet proportionellt listval. På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst. Kommunens röstningsresultat räknas ut genom att man dividerar kommunens invånarantal med antalet närvarande fullmäktigeledamöter vid sammanträdet och multiplicerar kvoten med det antal röster som kandidatlistan fått. Kandidatlistornas röstetal avrundas till närmaste heltal. Blanka röster räknas och avrundas till heltal på motsvarande sätt. Fullmäktiges sekreterare för in kommunens röstningsresultat, dvs. de röstetal som kommunen gett kandidatlistorna och som räknats ut enligt invånarantalet och antalet fullmäktigeledamöter, till Kommunförbundets elektroniska röstningssystem via den länk som kommunen fått. Förslag Fullmäktige förrättar val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund med slutna sedlar. Vid valet kan rösten ges till en kandidatlista som framgår av sammanställningen av kandidatlistorna i X valkrets. Beslut Kommunens valresultat matas in i röstningssystemet Före början av november 2017 skickar Kommunförbundet per e-post till registraturen i varje kommun en kommunspecifik länk till röstningssystemet. Om kommunens registratur inte senast 1.11.2017 har fått e-postmeddelandet med länken, ber vi kommunen ta kontakt med oss på adressen valnamnden@kommunforbundet.fi. Fullmäktiges sekreterare eller någon annan person som anförtrotts uppdraget matar in i röstningssystemet de till heltal avrundade röstetalen för kandidatlistorna och eventuella blanka röstetal i enlighet med fullmäktiges beslut. Röstningssystemet stängs 31.12.2017 kl. 24. Avvikelserna i en kommuns invånarantal på grund av avrundningen till heltal är marginella. Röstningssystemet jämför summan av de inmatade röstetalen med kommunens invånarantal och tillåter en avvikelse på +/- 8. Om de inmatade röstetalen motsvarar kommunens invånarantal inom gränserna för den ovannämnda avvikelsen, meddelar systemet X kommun har röstat och visar Kommunens röstsedel, där det röstetal som varje enskild kandidatslista fått och eventuella blanka röster framgår. Kommunen får rösta endast en gång. Om kommunen av misstag matar in exempelvis röster till fel kandidatlista, ska kommunen ta kontakt med oss på adressen valnamnden@kommunforbundet.fi. En ny möjlighet att rösta kan ges i syfte att rätta ett fel. Proportionellt listval Resultatet av förbundsdelegationsvalet räknas och fastställs av valnämnden i Kommunförbundets fullmäktige vid nämndens sammanträde 16.1.2018. När valresultatet från valkretsen räknas får den första kandidaten på kandidatlistan som jämförelsetal hela det röstetal som kandidatlistan fått, den andra kandidaten på listan får hälften av detta röstetal, den tredje en tredjedel av röstetalet och så vidare. Om valkretsen har fem platser blir de kandidater valda som har de fem högsta jämförelsetalen. Om det från kandidatlistan väljs två ledamöter, ska den tredje och fjärde kandidaten från samma lista väljas till ersättare. Om det från kandidatlistan väljs flera ledamöter, är ersättarna inte personliga, utan de kallas till sammanträde i inträdesordning. FINLANDS KOMMUNFÖRBUND Annika Kokko ordförande för valnämnden vid Kommunförbundets fullmäktige Riitta Myllymäki ledande jurist

333, ST 27.11.2017 18:00 ST: 190/2017 TILLSÄTTANDE AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSER FÖR PRESIDENTVALET 2018 (DAS/REN) (Stadsstyrelsen 25.9.2017 261) Presidentvalets första omgång hålls söndagen den 28 januari 2018. Valets andra omgång ordnas vid behov 11.2.2018. Förhandsröstning ordnas i Finland 17.1.2018-23.1.2018 (från onsdag till tisdag) samt 31.1.2018-6.2.2018. Centralvalnämnden har samma mandatperiod som fullmäktige. Valnämnder och valbestyrelser tillsätts för varje val av stadsstyrelsen. Enligt Vallagen bör detta ske i god tid före respektive val. Vad som är i god tid kan inte anges exakt. Här finns ett visst utrymme för ändamålsenlighetsprövning. Fördelen med att ganska snart tillsätta valorganen är att alla då i god tid vet om sitt uppdrag och att t.ex. meddelanden om frånvaro/förhinder kan inlämnas och nya personer utses i stället. Sådana brukar droppa in. Det bästa är att på förhand kontakta de personer som föreslås bli valda så kan man åtminstone delvis undvika anmälningar om frånvaro/ansökningar om befrielse. Förteckning över medlemmarna och ersättarna i valnämnderna och valbestyrelserna för kommunalvalet 2017 bifogas. Det är ganska många personer som engageras i egenskap av medlemmar och ersättare i valorganen. Genomförandet av val är en formbunden verksamhet. De personer som har uppgifter i valorganisationen måste behärska och noga följa de bestämmelser som gäller. Vid valet bör beaktas de allmänna valbarhetsbestämmelserna, könskvoten och även att de valda är lämpliga och, enligt de principer som allmänt brukar följas, helst frivilliga till uppdraget. Justitieministeriets brev 21.6.2017 (OM 9/51/2017) bifogas. I fråga om indelningen i röstningsområden har ej skett ändringar. För presidentvalet ska således tillsättas valnämnder för 10 olika röstningsområden. Antalet valbestyrelser brukar vara två. Det är också möjligt att bara ha en valbestyrelse. Kristinestad har anstaltsröstning på nio olika ställen, varför det är en fördel med att ha två valbestyrelser. Centralvalnämnden förordnar valfunktionärer till allmänna förhandsröstningställena och till hemmaröstningen. Ersättarna i valnämnderna och valbestyrelserna är inte personliga. De placeras i ordningsföljd och inkallas enligt denna. Valnämnder och valbestyrelser är beslutföra med tre medlemmar. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen tillsätter följande valorgan för presidentvalet 2018: 1. Valnämnderna En valnämnd bestående av ordförande, viceordförande samt tre övriga medlemmar samt ett tillräckligt antal ersättare, dock minst tre, för de olika röstningsområdena (10 röstningsområden) 2. Valbestyrelserna En valbestyrelse bestående av ordförande, viceordförande och en övrig medlem samt ett behövligt antal ersättare, dock minst tre, tillsätts för

333, ST 27.11.2017 18:00 ST: 190/2017 Valbestyrelse 1 Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva boendeenhet), Kristinahemmet 2 (f.d. bäddavdelningen vid HVC), Bottenhavets sjukhem; Valbestyrelse 2 Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika. Stadsstyrelsens beslut: Ärendet behandlades punktvis. Punkt 1) Stadsstyrelsen tillsatte valnämnder i enlighet med bilagan. Punkt 2) Stadsstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet. Bilaga 261 (Stadsstyrelsen 9.10.2017) Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen tillsätter följande valorgan för presidentvalet 2018: Valbestyrelserna En valbestyrelse bestående av ordförande, viceordförande och en övrig medlem samt ett behövligt antal ersättare, dock minst tre, tillsätts för Valbestyrelse 1 Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva boendeenhet), Kristinahemmet 2 (f.d. bäddavdelningen vid HVC), Bottenhavets sjukhem; Valbestyrelse 2 Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika. Stadsstyrelsens beslut: Stadsstyrelsen tillsatte enhälligt valbestyrelse 1 och valbestyrelse 2 enligt bilagan. Bilaga 278 (Stadsstyrelsen 27.11.2017 333) Som bilaga bifogas en förteckning över medlemmar och ersättare till valnämnderna och valbestyrelserna enligt stadsstyrelsens beslut 25.9.2017 och 9.10.2017.

333, ST 27.11.2017 18:00 ST: 190/2017 Följande medlemmar och ersättare i valnämnderna/valbestyrelserna har meddelat om förhinder: Mats Backlund, ordförande Raija Kärkkäinen, medlem Marita Forsström, ersättare Britta Rosenback, ordförande Kai Ohlgren, ersättare Ingrid Berglund, medlem Kristinestads valnämnd Kristinestads valnämnd Kristinestads valnämnd Tjöck valnämnd Dagsmark valnämnd Perus valnämnd Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen beslutar 1. utse 2 nya medlemmar till Kristinestads valnämnd samt utser bland medlemmarna en ny ordförande till Kristinestads valnämnd 2. utse en ny andra ersättare till Kristinestads valnämnd 3. utse en ny medlem till Tjöck valnämnd samt utser bland medlemmarna en ordförande 4. utse en ny andra ersättare till Dagsmark valnämnd ; samt 5. utse en ny medlem till Perus valnämnd Stadsstyrelsens beslut:

333, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Valnämnder_presidentval_2018_25092017

333, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Valnämnder_presidentval_2018_25092017

333, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Valbestyrelser_presidentvalet2018 PRESIDENTVALET 2018 Valbestyrelse 1 Bottenhavets sjukhus (akut- och rehabiliteringsavdelningen samt Mikeva-boendeenhet), Kristinahemmet 2 (f.d. bäddavdelningen vid HVC, Bottenhavets sjukhem Ordinarie Henrik Antfolk, ordf. Anja Heinänen, viceordf. Eivor Granfors Ersättare i ordningsföljd Helena Patoranta Timo Latva Reijo Mäki-Ontto Valbestyrelse 2 Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Lappfjärds Pensionärshem, Hoivakoti Ulrika Ordinarie Ann-Lis Rajasalo, ordf. Pauliina Andlin, viceordf. Tony Westerlund Ersättare i ordningsföljd Mona Gullmes Mauri Jansson Susanne Gröndahl

334, ST 27.11.2017 18:00 ST: 239/2015 VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BESLUT MED ANLEDNING AV FREDRIK OCH JENNY SILANDERS KOMMUNALBESVÄR ÖVER STADSFULL- MÄKTIGES BESLUT 21.9.2015 ( 44) ATT ÄNDRA FYRMÄSTARGRUNDS STRANDDETALJPLAN I HÄRKMERI (DAS/REN) (Stadsstyrelsen 27.11.2017 334) Vasa förvaltningsdomstol har avgjort de av Fredrik och Jenny Silander anförda kommunalbesvären till Vasa förvaltningsdomstol över stadsfullmäktiges beslut 21.9.2015 ( 44) att ändra Fyrmästargrunds stranddetaljplan i Härkmeri. Förvaltningsdomstolens beslut nr 17/0494/3 har utfärdats efter anslag 7.11.2017. Förvaltningsdomstolens avgörande lyder: 1. Förvaltningsdomstolen prövar inte de besvärsgrunder som ändringssökandena framfört i sitt bemötande angående PDB-program och konsekvensbedömning. 2. Förvaltningsdomstolen upphäver stadsfullmäktiges beslut och stranddetaljplanen. Motivering l. Besvärsgrunder som lämnats utan prövning Enligt 188 l momentet i markanvändnings- och bygglagen får ändring i beslut om godkännande av planer sökas hos förvaltningsdomstolen genom besvär på det sätt som föreskrivs i kommunallagen. Enligt 90 l momentet (1375/2007) i kommunallagen (365/1995) söks ändring i beslut som fattats av fullmäktige hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. Enligt paragrafens 3 moment ska ändringssökanden framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut. Det som ändringssökandena har framfört först i sitt bemötande angående PDB-program och konsekvensbedömning har framförts efter att besvärstiden gått ut och kan därför inte prövas. 2. Huvudsaken Enligt 74 l momentet i markanvändnings- och bygglagen kan markägaren se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. I detta fall har Härkmeri samfälligheter sett till att förslaget till stranddetaljplan har utarbetats. Planområdet omfattar förutom en del av Härkmeri bys vattenområden 287-406-876-1 även en del av lägenheten Klostret 287-406-8-62 som ägs av Fredrik och Jenny Silander. Silanders har inte gett sitt samtycke till planeringen och de har vid planförfarandet motsatt sig till planförslaget. Stadsfullmäktige har således saknat befogenhet att godkänna planförslaget till den del det omfattat Silanders mark. Med hänsyn till planens syfte bildar resterande del av planeområdet inte en ändamålsenlig

334, ST 27.11.2017 18:00 ST: 239/2015 helhet. Fullmäktiges beslut att godkänna planen ska därför upphävas i dess helhet. Vid denna utgång av ärendet förfaller yttrande med anledning av de övriga yrkanden som framförts i ändringssökandenas besvär. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen antecknar Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 17/0494/3 utfärdat efter anslag 7.11.2017. Stadsstyrelsens beslut:

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 / Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan TEKN: 199/2013 STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR FYRMÄSTARGRUND STRANDDETALJPLAN I HÄRKMERI (JI/JI) (Tekniska nämnden 26.8.2015 81) Fastighetsägare Härkmeri skifteslag anhåller om att stranddetaljplaneändring för Fyrmästargrund stranddetaljplan skall godkännas. Stranddetaljplanändringens utkast och pdb har varit offentligt framlagt under tiden 3.2-28.2.2014 och förslaget enligt MBL 65 och MBF 27 under tiden 18.8-19.9.2014. Planläggaren har gjort justeringar till förslaget i enlighet men NTM- Centralen I Södra Österbottens krav som diskuterats fram under myndighetsmötet 05.03.2014 och framgår av förslaget 09.06.2015. Byggrätt är i enlighet med dimensioneringen i Kristinestads strandgeneralplan. Tekniska direktörens förslag: Tekniska nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen att stadsfullmäktige godkänner stranddetaljplanändringen 09.06.2015 för Fyrmästargrund stranddetaljplan. Tekniska nämndens beslut: Antecknades att Ann-Louise Heikkilä anmälde jäv och var utstigen under behandlingen av denna paragraf. Tekniska direktören redogjorde för ärendet. Ordföranden konstaterade att tekniska nämnden enhälligt beslutat i enlighet med tekniska direktörens förslag. Bilaga 81. (Stadsstyrelsen 7.9.2015 206) Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner förslaget (9.6.2015) till ändring av Fyrmästargrund stranddetaljplan. Stadsstyrelsens beslut: Förslag godkändes enhälligt. Bilaga 206 (Stadsfullmäktige 21.9.2015 44) Stadsfullmäktiges beslut: Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att stadsfullmäktige enhälligt beslutat i enlighet med stadsstyrelsens förslag.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 / Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan TEKN: 199/2013 Bilaga 44

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Plan_juni_2015 KRISTINESTADS STAD (287) HÄRKMERI BY (406) DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: RA Kvartersområde för fritidsbostäder. Byggrätt 150 i kvadratmeter våningsyta. 2 På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsbostad högst 80 m, en bastu högst 2 2 30 m och en gäststuga högst 30 m och ett förråd. Loma-asuntojen korttelialue. Rakennusoikeus 150 kerrosalanelömetreinä. 2 Rakennuspaikalle saa rakentaa vapaa-ajanasunto enintään 80 m, sauna enintään 2 2 30 m ja vierastupa enintään 30 m sekä varasto. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER: Byggande: 21520900 6899400 878:3 Lappfjärdsfjärden 13 RA RA-1 s 10 85 876:1 I ajo 100 48 Fyrmästargrund Solaxvägen s I 75 150 2 72 M 1 2 8:62 1 Z Solaxintie 21521100 6899400 Delägarna i Fyrmästargrundvägens väglag har vägrätt (000-2005-K24225) RA-1 M 10 2 150 I Kvartersområde för fritidsbostäder. Byggrätt 100 i kvadratmeter våningsyta. 2 På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsbostad högst 60 m, en bastu högst 2 2 30 m samt ett förråd 10 m. Loma-asuntojen korttelialue. Rakennusoikeus 100 kerrosalanelömetreinä. 2 Rakennuspaikalle saa rakentaa vapaa-ajanasunto enintään 60 m, sauna enintään 2 2 30 m sekä varasto 10 m. Jord- och skogsbruksområde. På området får ej uppföras nybyggnader. Maa- ja metsätalousalue. Alueelle ei saa rakentaa uudisrakennuksia. Linje 3 m utanför planområdets gräns. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Gräns för delområde. Osa-alueen raja. Kvartersnummer. Korttelin numero. Nummer på riktgivande tomt. Ohjeellisen tontin numero. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Byggnadsyta. Rakennusala. 1. Byggnader skall till form, material, proportioner och färgsättning anpassas till omgivningen och naturlandskapet. 2. Byggnadernas fasadmaterial skall vara av trä. 3. Byggnaderna skall ha åstak och takmaterialet grå eller svart filt eller plåt. 4. Trädbeståndet och annan växtlighet på byggnadsplatsen bör bibehållas så orörda som möjligt. 5. Lägsta anläggningshöjd för byggnader är +2,00 m från normalvattenstånd. YLEISMÄÄRÄYKSET: Rakentaminen: 1. Rakennukset on sopeutettava malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään ympäristöön ja luonnonmaisemaan. 2. Rakennusten julkisivumateriaali on puuta. 3. Rakennuksissa on harjakatto, ja kattomateriaalina on harmaa tai musta huopa tai pelti. 4. Rakennuspaikan puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman koskemattomana. 5. Alin rakennnuksien perustamiskorkeus on +2,00 m normaalivesikorkeudesta. FÖRSLAG TILL STRANDDETALJPLAN ÖVER FYRMÄSTARGRUND, I HÄRKMERI BY OCH KRISTNESTADS STAD. EHDOTUS RANTAKAAVAKSI FYRMÄSTARGRUNDISSA KRISTIINANKAUPUNGIN HÄRKMEREN KYLÄSSÄ Godkänd i Hyväksytty Kommunstyrelsen: Kunnanhallituksessa: Kommunfullmäktige: Kunnanvaltuustossa: Baskarta för stranddetaljplanering 1:2000 Pohjakartta ranta-asemakaavoitusta varten Kommun KRISTINESTAD Kunta KRISTIINANKAUPUNKI By HÄRKMERI Kylä HÄRKMERI 0 50 100 Kartan uppgjord av Kartan laatija Flygfotografering Ilmakuvaus Kartläggning Kartoitus Höjdsystem Korkeusjärjestelmä Mätklass 2 Mittausluokka 2 Kartan godkänd Kartta hyväksytty 200 OY HALL & NORRGRANN 2013 N2000 300 CONSULT AB Koordinatsystem Koordinaattijärj. GK21 GK21 Karläggningsmetod Kartoitusmenetelmä GPS MÄTNING (RTK) GPS MITTAUS (RTK) 400 ajo s Körförbindelse. Ajoyhteys. Del av område som skall skyddas. Suojeltava alueen osa. Korsholm den: Mustasaari: Skala: Mittakaava: Plankod: Kaavatunnus: 10.10.2014, 9.6.2015 1:2000

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 0 STRANDDETALJPLAN ÖVER DEL AV FYRMÄSTARGRUND I HÄRKMERI, KRISTINESTAD RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE FYRMÄSTARGRUNDIA HÄRKMERELLÄ KRISTIINANKAUPUNGISSA Planbeskrivning Kaavaselostus

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 1 Innehållsförteckning 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.1 Identifikationsuppgifter... 3 1.2 Planområdets läge... 3 1.3 Beskrivningens innehåll... 4 1.4 Förteckning över bilagor... 4 2.4 Detaljplanens rättsverkningar... 5 3 UTGÅNGSPUNKTER... 6 3.1 Utredning om förhållandena i planområdet... 6 3.1.1 Allmän beskrivning av området... 6 4 OLIKA SKEDEN I PLANERING AV STRANDDETALJPLAN... 9 4.1 Behovet av stranddetaljplanering... 9 4.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna... 10 4.3 Deltagande och samarbete... 10 4.3.1 Intressenter... 10 4.3.2 Anhängiggörande... 10 4.3.3 Deltagande och växelverkan... 10 4.3.4 Myndighetssamarbete... 10 4.4 Mål för detaljplanen... 10 4.4.1 Sammandrag av målen för planeringen... 10 5 REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN... 11 5.1 Planens struktur... 11 5.1.1 Dimensionering... 11 5.2 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet... 11 5.3 Områdesreserveringar... 11 5.3.1 Kvartersområden... 11 5.3.2 Övriga områden... 11 5.4 Planens konsekvenser... 11 5.4.1 Konsekvenser för den byggda miljön... 11 5.4.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön... 12 5.4.3 Övriga konsekvenser... 12

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 2 5.5 Planbeteckningar och planbestämmelser... 12 5.6 Namn... 12 6 Genomförande av stranddetaljplanen... 13 6.1 Genomförande och tidsplanering... 13

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 3 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Planområdet befinner sig i Härkmeri by i Kristinestad. Området som skall stranddetaljplaneras är till storleken ca 0,55 ha. 1.2 Planområdets läge Planområdet befinner sig på Fyrmästargrund invid Solaxvägen och gränsar till Lappfjärdsfjärden. På planområdet finns sedan tidigare ett antal fritidsbyggnader. Området ägs delvis av Härkmeri samfälligheter och delvis av en privat markägare. Bild 1. Planområdets läge.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 4 1.2 Planens namn och syfte Namnet på planen är Stranddetaljplan över del av Fyrmästargrund i Härkmeri, Kristinestad. Syftet med planen råda bot på den missförhållande som uppstått, då man trott att en privatägd sommarstuga stått på privatägd mark i ca femtio år, men då det sedermera visat sig att byggnaderna står på Härkmeri samfälligheters mark. Bild 2. Stranddetaljplaneområdets avgränsning. 1.3 Beskrivningens innehåll Stranddetaljplanen består av kartan, bestämmelserna samt planbeskrivningen. I planbeskrivningen presenteras utgångsuppgifter om planområdet, uppställda mål och motiveringar till detaljplanen. Ett skilt program för deltagande och bedömning har gjorts. 1.4 Förteckning över bilagor Bilagor: 1. Program för deltagande och bedömning Text 2. Blankett och uppföljning av detaljplanen Blankett DETALJPLANEKARTA Karta

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 5 2 SAMMANDRAG 2.1 Olika skeden i planprocessen 3.2. 28.2.2014 Program för deltagande och bedömning (PDB) framlagt till offentligt påseende. 18.8. - 19.9.2014 Stranddetaljplaneförslaget till offentligt påseende i 30 dagar enligt MBL 65 och MBF 27. Utlåtanden från berörda myndigheter inbegärs. Två anmärkningar inlämnades.??.??.2015?? Stadsstyrelsen godkände stranddetaljplanen.??.??.2015?? Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen. 2.2 Stranddetaljplanen Stranddetaljplaneförslaget innehåller två kvartersområden för fritidshus (RA och RA-1) samt ett jord- och skogsbruksområde (M). 2.3 Genomförandet av stranddetaljplanen Stranddetaljplanen kan genomföras efter att den blivit godkänd i kommunfullmäktige. En förutsättning för att stranddetaljplanen kan genomföras är att Härkmeri samfälligheter flyttar en oanvänd byggrätt till detta område. 2.4 Detaljplanens rättsverkningar En byggnad får inte uppföras i strid med detaljplanen (bygginskränkning). Beträffande andra åtgärder som förändrar miljön skall detaljplanen beaktas på det sätt som bestäms nedan. På ett detaljplaneområde får inte placeras sådana funktioner som medför olägenheter för den användning av andra områden som anvisats i planen. På ett detaljplaneområde får inte heller placeras funktioner som strider mot detaljplanebestämmelser som avser att förhindra eller begränsa miljökonsekvenser som är skadliga eller förorsakar störningar.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 6 3 UTGÅNGSPUNKTER 3.1 Utredning om förhållandena i planområdet 3.1.1 Allmän beskrivning av området Området som skall stranddetaljplaneras ligger invid Lappfjärdsfjärden i Härkmeri by och finns på en udde som heter Fyrmästargrund. Till området kommer man sig från Härkmeri via Västra Härkmerivägen och Solaxvägen. Bild 3. Vy från västra stranden av Fyrmästargrund. 3.1.2 Naturmiljö och omgivning Naturmiljön präglas av närheten till havet. Området utanför hör till Natura 2000 nätverket. Terrängen är relativt låg och utan nämnvärda skillnader i höjdnivåer. 3.1.3 Den bebyggda miljön Bebyggelsen i näromgivningen är uteslutande ämnad för fritidsbruk. På södra sidan av planområdet finns en småbåtshamn med tillhörande förvaringsbyggnader.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 7 3.1.4 Trafik och trafikarrangemang 3.1.5 Service 3.1.6 Rekreation Trafiken landvägen till området sker via Solaxvägen som är den enda vägtrafikförbindelsen till området. Närmaste butik och restaurang finns inne i Härkmeri by dit avståndet är ca 6,3 km. Avståndet till Kristinestad är ca 26 km. Området är avsett för fritidsboende och rekreation och erbjuder fina rekreationsmöjligheter i form av bl.a. båtliv och fiske sommartid. 3.1.7 Teknisk försörjning På området finns el men vatten och avlopp saknas. 3.1.8 Markägoförhållanden Fyrmästargrund präglas av stora tillandningsområden som är i Härkmeri samfälligheters ägo men udden är dock till stora delar i privat ägo. Det är oklarheten med den gamla fastighetsgränsen mot tillandningarna som föranlett behovet av att uppgöra en stranddetaljplan på området. I ungefär femtio år har man trott att de fritidsbyggnader som står på samfälld mark varit på privat mark. Att så inte var fallet uppdagades i en lantmäteriförrättning där markägaren önskade lösa in tillandningarna.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 8 3.2 Planeringssituation Landskapsplan I landskapsplanen finns följande beteckningar som berör eller finns i närheten av det aktuella o Bild 4. Utdrag ur landskapsplanen mk-1 LAPPFJÄRDS ÅDAL Planeringsbestämmelserna säger följande: Vid områdesplanering bör man främja hållbart nyttjande av naturen och miljön, landskapsvård och vattenkvaliteten i den outbyggda ån inklusive dess avrinningsområde. Friluftslederna och rekreationsmöjligheterna i området bör utvecklas. Lappfjärds å och dess betydelse som ett för naturen och fiskbeståndet värdefullt vattendrag bör främjas. Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation. Område som tillhör eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000. Naturskyddsområde som tillhör eller föreslagits höra till skyddsprogrammet för fågelvatten

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 9 Generalplan Bild 5. Utdrag ur Strandgeneralplanen för Kristinestad Området som är föremål för planering ingår i Strandgeneralplan för Kristinestad från år 2000. Där är området som berörs av den nu aktuella planeringen en bebyggd fritidsbostadsenhet. Detaljplan På området finns ingen gällande detaljplan. Skyddsområden På området finns inga fastställda skyddsplaner. 4 OLIKA SKEDEN I PLANERING AV STRANDDETALJPLAN 4.1 Behovet av stranddetaljplanering Stranddetaljplanering av området ifråga sker på Härkmeri samfälligheters initiativ.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 10 4.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna Härkmeri samfälligheter har hört sig för vid Kristinestads stad om möjligheterna att planera området för att råda bot på missförhållandet sedan man konstaterat att vissa fritidsbyggnader i verkligheten står på samfälligheternas mark och inte på privat mark som man trott. Härkmeri samfälligheter har fått tillstånd att sätta igång med planeringen. 4.3 Deltagande och samarbete 4.3.1 Intressenter Markägare Rågrannar Förvaltningsenheter o Kommunfullmäktige o Kommunstyrelsen o Tekniska nämnden o Miljövårdsnämnden Andra myndigheter o NTM-centralen o Österbottens förbund 4.3.2 Anhängiggörande Planeringsstarten har kungjorts genom att Programmet för deltagande och bedömning och ett planutkast uppsatts på Kristinestads stads allmänna anslagstavla från den 30.1.2014. 4.3.3 Deltagande och växelverkan Program för deltagande och bedömning framlades till offentligt påseende under tiden 3.2. 28.2.2014 i enlighet med MBL 63 och MBF 30. 4.3.4 Myndighetssamarbete Ett arbetsmöte hölls på ELY-centralen den 5.3.2014. 4.4 Mål för detaljplanen 4.4.1 Sammandrag av målen för planeringen Målsättningen med denna planläggning är att råda bot på missförhållandet med att fritidsstugorna står på Härkmeri samfälligheters mark och inte på privat mark som man trott.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 11 5 REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 5.1 Planens struktur 5.1.1 Dimensionering Detaljplaneförslaget innehåller sammanlagt två (2) tomter för fritidsbostäder (RA och RA-1) och ett område för jord- och skogsbruk (M). 5.2 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet Genomförandet av denna plan kommer inte att orsaka några problem för miljön, detta eftersom planen är liten till sin omfattning. 5.3 Områdesreserveringar 5.3.1 Kvartersområden RA, Kvartersområde för fritidsbostäder För detta ändamål har reserverats ett kvarter med en (1) tomt. Byggnadsrätten på tomten är 150 m². På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsbyggnad på högst 80 m², en bastu högst 30 m² och en gäststuga högst 30 m² samt ett förråd. Områdets areal är 0,1760 ha. RA-1, Kvartersområde för fritidsbostäder För detta ändamål har reserverats ett kvarter med en (1) tomt. Byggnadsrätten på tomten är 100 m². På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsbyggnad på högst 60 m², en bastu högst 30 m² samt ett förråd 10 m². Områdets areal är 0,1109 ha. 5.3.2 Övriga områden M, Jord- och skogsbruksområde För detta ändamål har reserverats ett område på sammanlagt 0,2625 ha. På detta område får ej nybyggnader uppföras. 5.4 Planens konsekvenser 5.4.1 Konsekvenser för den byggda miljön Planens genomförande innebär det uppkommer en ny byggnadsplats.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 12 5.4.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön Vid förverkligandet av planen förtätas byggnationen i liten utsträckning. Planläggningsområdet är så litet till sitt omfång så det kan anses att planen inte har någon annan inverkan på naturen och naturmiljön. 5.4.3 Övriga konsekvenser Varken positiva eller negativa samhällsekonomiska konsekvenser kan tänkas uppstå i och med planens förverkligande. 5.5 Planbeteckningar och planbestämmelser Planbeteckningar finns presenterade under punkt 5.3, områdesreserveringar. Speciella bestämmelser: Byggande: 1. Byggnader skall till form, material, proportioner och färgsättning anpassas till omgivningen och naturlandskapet. 2. Byggnadernas fasadmaterial skall vara av trä. 3. Byggnaderna skall ha åstak och takmaterialet grå eller svart filt eller plåt. 4. Trädbeståndet och annan växtlighet på byggnadsplatsen bör bibehållas så orörda som möjligt. 5. Lägsta anläggningshöjd för byggnader är +2,00 m från normalvattenstånd. 5.6 Namn I och med uppgörandet av denna detaljplan uppkommer inga nya gator.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Planbeskrivning_ny 13 6 Genomförande av stranddetaljplanen 6.1 Genomförande och tidsplanering Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige senast i december 2015. Efter att detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på markägarna. Korsholm den 26.03.2014, 15.6.2015 HN-Consult Ab Sture Borgar Planläggningstekniker

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB STRANDDETALJPLAN ÖVER DEL AV FYRMÄSTARGRUND I HÄRKMERI, KRISTINESTAD RANTA-ASEMAKAAVA OSALLE FYRMÄSTARGRUNDIA HÄRKMERELLÄ KRISTIINANKAUPUNGISSA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Korsholm 23.09.2013 Mustasaari

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Planläggningsområdet Området som planläggningen berör är beläget på Fyrmästargrund i Härkmeri, Kristinestad. Fyrmästargrund ligger nordväst om Härkmerifärden och angränsar till Lappfjärdsfjärden vid mynningen av Lappfjärds å. Planläggningen berör främst en del av Härkmeri samfälligheters område, där det finns en sommarstuga med ekonomiebyggnad samt en del av privatägt markområde intill detta. Bild 1. Planområdets läge. Stranddetaljplanens mål Målet med stranddetaljplanen är att avskaffa den olägenhet som uppstått genom att man trott att en privatägd sommarstuga jämte ekonomiebyggnad stått på privatägd mark i ca femtio år, men att det sedermera visat sig att byggnaderna står på Härkmeri samfälligheters område (tillandningar).

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Bild 2. Karta som utvisar var byggnaderna står i förhållande till tillandningsgränsen dvs. den naturliga rån.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Planläggningssituationen Landskapsplan Bild 3. Utdrag ur landskapsplanen I landskapsplanen finns följande beteckningar som berör eller finns i närheten av det aktuella området: mk-1 LAPPFJÄRDS ÅDAL Planeringsbestämmelserna säger följande: Vid områdesplanering bör man främja hållbart nyttjande av naturen och miljön, landskapsvård och vattenkvaliteten i den outbyggda ån inklusive dess avrinningsområde. Friluftslederna och rekreationsmöjligheterna i området bör utvecklas. Lappfjärds å och dess betydelse som ett för naturen och fiskbeståndet värdefullt vattendrag bör främjas. Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation. Område som tillhör eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Naturskyddsområde som tillhör eller föreslagits höra till skyddsprogrammet för fågelvatten Generalplan Bild 4. Utdrag ur Strandgeneralplan för Kristinestad Det aktuella området ingår i Strandgeneralplanen för Kristinestad från år 2000. I den utgör det område som direkt berörs av planeringen en byggd fritidsbostadsenhet. Detaljplan På området finns sedan tidigare ingen gällande detaljplan. Skyddsområden Vattenområdet en bit utanför det berörda området ingår i Natura 2000 programmet. Baskarta Som grund för planläggningen kommer en baskarta som HN-Consult Ab uppgör under sensommaren 2013 att användas.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Ordnande av samverkan och detaljplaneringens olika skeden Planeringens konsekvenser Under planläggningsarbetet bedöms de direkta och indirekta konsekvenserna av de områdesreserveringar som ingår i planen. Detaljplanens betydelsefulla konsekvenser som skall bedömas är bl.a. konsekvenser för: Befintlig bebyggelse Teknisk försörjning Trafikarrangemang och säkerhet Naturens mångfald Landskapet Miljöskydd och miljöstörningar Människors hälsa och levnadsförhållanden Samhällsstruktur och befolkning Kommunal ekonomi Information om planläggningen Information om att planläggningen är aktuell samt om planen för deltagande och bedömning, planutkast och planförslag ges på stadens anslagstavla och webbplats samt i de lokala dagstidningarna. Beslut Uppgörandet av stranddetaljplanen sker på initiativ av Härkmeri samfälligheters styrelse. I början av september undertecknade ordföranden för samfälligheterna ett konsultkontrakt med HN-Consult Ab som därmed kommer att verka som planläggare. Samfälligheterna har kontaktat tekniska direktören i Kristinestad och fått tillstånd att inleda arbetet. Inlednings- och utkastskedet Först uppgörs en baskarta över det berörda området och terrängen omkring. I inledningsskedet görs ett program för deltagande och bedömning upp och den utgångsinformation som behövs för det fortsatta planeringsarbetet sammanställs. Program för deltagande och bedömning delges sakägarna. Därefter kommer ett preliminärt planutkast att läggas fram. Intressenterna ombeds att inom 14 dagar framföra sina åsikter angående planläggningen åt de personer som nämns i kontaktuppgifterna. Utlåtande från

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB berörda myndigheter inbegärs. Programmet för deltagande och bedömning justeras och kompletteras vid behov varvid intressenterna informeras igen på samma sätt som ovan. Förslagsskedet Utgående från myndighetsutlåtanden och övrig respons från intressenter revideras planutkastet till ett slutligt förslag. Stadsstyrelsen godkänner förslaget och det läggs fram till offentligt påseende i 30 dagar. Under den tid som planen är framlagd kan de som berörs lämna in skriftliga anmärkningar mot planen och utlåtanden från berörda myndigheterna inbegärs. Inkomna utlåtanden behandlas och bemöts. Vid behov kan planförslaget ännu ändras. Vid väsentliga ändringar av planförslaget läggs detta ut på nytt till offentligt påseende. Efter detta är det stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges uppgift att slutligt godkänna planen. Godkännande av detaljplanen Detaljplanen godkänns slutligen av stadsfullmäktige i Kristinestad. Beslutet går att överklaga i Vasa Förvaltningsdomstol, och efter det vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan PDB Preliminär tidtabell INLEDNINGS- OCH UTKASTSKEDET - Uppgörande och godkännande av baskarta - Uppgörande av PDB - Inledande möte med berörda parter September - December 2013 - Nödvändiga utredningar uppgörs - Kungörelse över planeringens inledande samt framläggande av PDB - Framställande av planutkast och övriga handlingar - Hörande av intressenter (planen framlagd 14 dagar) - Bemötande av påpekanden FÖRSLAGSSKEDET Januari April 2014 - Utarbetande av planförslag - Anmärkningar och utlåtande över planförslaget - Färdigställande av planförslaget för godkännande Hösten 2015 GODKÄNNANDE - Planen godkänns i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige Kontaktuppgifter Ansvarig för beredningen i staden: Joakim Ingves, tel.. +358 40 559 9229 Ansvarig planläggare: HN-Consult Ab / Clas-Göran Herrgård e-post: joakim.ingves@krs.fi Representant: Sture Borgar postadress: Lappfjärdsvägen 163 A, 64100 Kristinestad tel. 044 3122302 e-post: sture.borgar@hn-consult.net postadress: Marknadsvägen 2, 65610 Korsholm

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Inkomna_anmärkningar

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Utlåtande_Elycentralen_05092014

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Utlåtande_Elycentralen_05092014

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan utlåtande_byggnadstillsynsbyrån_05092014

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan utlåtande_byggnadstillsynsbyrån_05092014

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Bemötande_utlåtanden_anmärkningar Del av Fyrmästargrund, Härkmeri Bemötande av anmärkning rörande förslag till stranddetaljplan för del av Fyrmästargrund i Härkmeri by, Kristinestad Andreas och Jenny Silander, nedan benämnda Silanders har, som ägare till fastigheten Klöstret 287-406-8-62, inkommit med en anmärkning gällande ovan nämnda planförslag, enligt vilken de anser att planförslaget bör förkastas. Anmärkarna hänvisar till att arrendetagaren Åstrand har sin sommarstuga och bastubyggnad på område med stöd av en byggrätt som tillhör fastigheten Klöstret. Åstrand har mycket riktigt i 50 års tid på basen av arrendekontrakt med Bernt Silander, tidigare ägaren till Klöstret, haft arrenderätten till området. Åstrand har på området uppfört en sommarstuga och en bastu och betalat arrende åt Silander i 50 år. Först när man påbörjade förrättningen för inlösen av tillandning uppdagades att Åstrands arrendetomt egentligen stod på Härkmeri bys samfällighets område. Enligt Kristinestads strandgeneralplan har Åstrands byggnadsplats betraktats som en ibruktagen tomt som belastar Silanders fastighet Klöstrets totala byggnadsrätt. I och med det ovanstående förföll förutsättningen för inlösning av tillandningen framför Silanders fastighet Klöstret, då enligt 60 FBL krävs att det skall vara bevisat, att tillandningsområdet kan användas ändamålsenligt bara i samband med sökandens fastighet. Att området använts som separat byggplats för fritidshus i snart 50 år visar således med all tydlighet att området kunnat användas ändamålsenligt helt fristående från Silanders fastighet. Eftersom Silanders inte äger området i fråga har de inte heller någon rätt att kräva bortrivning av byggnaderna. Härkmeri bys skifteslag har i samråd med Kristinestads stad tagit initiativ till att rätta till det missförhållande som uppstått genom att låta uppgöra en stranddetaljplan där Åstrands byggplats anges som en byggplats för fritidsbostad på Härkmeri bys samfällighets område, och, för att kompensera Silanders för bortfallet av en byggnadsplats, en ny byggnadsplats för fritidshus inplaceras på Silanders mark strax norr om Åstrands byggplats. Härkmeri bys skifteslag har nu som verklig ägare av Åstrands byggplats tecknat arrendekontrakt med Åstrand. Silanders har under 50 år erhållit en oskälig ekonomisk fördel i och med att Åstrands har erlagt arrende åt Silanders. Detta kan svårligen betraktas som en ekonomisk olägenhet. Att Silanders i detaljplanen tilldelas ytterligare en ny byggrätt torde tvärtom kunna betraktas som en betydande ekonomisk fördel. Att en ändring av markens användning från skogsmark till byggplats för fritidshus medges kan inte skäligen kallas en värdeminskning för detta markområde. Att utrymmet mellan två befintliga bebyggda fritidtomter är en reell begränsning kan ej förnekas men detta är den mark som Silanders äger på området.

44, 334, STGE 27.11.2017 21.9.201518:00 // Pykälän liite: FGE_20150921_44_fyrmästargrund_stranddetaljplan Bemötande_utlåtanden_anmärkningar Detaljplanen kan med skäl anses uppfylla i MBL 54 angivna krav: - Åstrands livsmiljös, dvs. den befintliga byggplatsens kvalitet bibehålles och säkras - Silanders åläggs inte några oskäliga begränsningar eller får oskäliga olägenheter på sin mark, utan erhåller tvärtom nya möjligheter att nyttja sin mark genom den nya byggnadsrätt de får på sin mark. HN-Consult Ab Clas-Göran Herrgård, VD

334, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

334, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

334, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

334, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

334, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

334, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

334, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

334, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VASA_fd_17_0494_3_Silander_Fyrmästargrund

335, ST 27.11.2017 18:00 ST: 118/2016 VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BESLUT MED ANLEDNING AV MERJA NUMME- LAS BESVÄR ÖVER STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6.6.2016 ( 31) ATT GOD- KÄNNA DELGENERALPLAN FÖR MIKONKEIDAS VINDKRAFTSPARK (DAS/REN) (Stadsstyrelsen 27.11.2017 335) Vasa förvaltningsdomstol har avgjort de av Merja Nummela anförda kommunalbesvären över stadsfullmäktiges beslut 6.6.2016 ( 31) att godkänna delgeneralplanen för Mikonkeidas vindkraftspark. Förvaltningsdomstolens beslut Nr 17/0510/3 har utfärdats efter anslag 10.11.2017. Förvaltningsdomstolens avgörande lyder: Förvaltningsdomstolen upphäver stadsfullmäktiges beslut till de delar som det berör nedanstående generalplanebeteckning gällande delgeneralplanens M-1 beteckning för jord- och skogsbruksdominerat område: "Nya bostadsbyggnader, fritidsbyggnader eller annan bullerkänslig verksamhet bör ej placeras på området. På området gäller byggnadsinskränkning i enlighet med 43.2 i MBL." Till övriga delar avslås besvären. Ur motiveringen framgår bl.a. följande gällande bestämmelserna för M-1 områdena: ====== Delgeneralplanen för Mikonkeidas vindkraftspark har utarbetats som en generalplan med rättsverkningar i enlighet med markanvändnings- och bygglagen 77 a. Planområdet har anvisats som jord- och skogsbruksdominerat område, M-1. Enligt områdets beskrivning och planbestämmelse är området huvudsakligen reserverat för skogsbruk. På området får placeras vindkraftverk på särskilt anvisade områden samt servicevägar och tekniska nätverk för dem. Därtill har bestämts att nya bostadsbyggnader eller fritidsbyggnader eller annan bullerkänslig verksamhet inte får placeras på området. På området gäller byggnadsinskränkning i enlighet med MBL 43.2. Förvaltningsdomstolen konstaterar att det ska finnas grunder för olägenheter och begränsningar som förorsakas markägare och övriga rättsinnehavare då planens syfte och innehåll samt styrmålet beaktas. I en generalplan är det i och för sig möjligt att begränsa byggande på bullerområden och att som styrmedel använda byggnadsinskränkning i enlighet med markanvändningsoch bygglagen 43 2 mom. Beslutet att godkänna generalplanen är ett förvaltningsbeslut och av beslutet bör tillräckligt klart framgå hur det ska anses som anvisning i tillståndsförfarande i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt i förfarande i enlighet med 101 i ovannämnda lag. I planbeskrivningen har då det gäller generalplanbeteckningen M-1 konstaterats att för jord- och skogsbruksområden nämns planens huvudsakliga målsättning, dvs. tillstånd för placering av vindkraftverk, skilt. Enligt beskrivningen förbjuds samtidigt funktioner som står i strid med vindkraftsproduktion dvs. bostadsbyggnader och fritidsbyggnader som störs av buller och reflexeffekter. Av planbeskrivningen framgår inte att områdets byggrätter eller att nyttan och olägenheterna för markägarna skulle ha utretts. Av stadens utlåtande eller planens dokument framgår inte på vilka grunder bygginskränkningen har omfattats att gälla hela planområdet.

335, ST 27.11.2017 18:00 ST: 118/2016 Förvaltningsdomstolen konstaterar att i generalplanen har man på ett väsentligt sätt begränsat markägarnas rättigheter på planområden genom en planbestämmelse som berör hela planområdet. Bygginskränkningen gäller hela planområdet trots att områden som möjliggör placering av vindkraftverk inte anvisats i planområdets norra del. Då planområdets omfattning och områdets markanvändning särskilt beaktas kan man inte på basen av uppgjorda utredningar avgöra om det är nödvändigt att inta en bygginskränkning som täcker hela M-1 området. På basen av ovanstående anser förvaltningsdomstolen att utredningarna som ligger till grund för planen till denna del inte uppfyller kraven i markanvändnings- och bygglagen 9. Således kan man inte heller avgöra om planen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen 39 4 uppfyller kraven på skälighet och likabehandling för alla markägare. Stadsfullmäktiges beslut om godkännande av delgeneralplan är lagstridigt till denna del. Bestämmelsen kan dock inte anses utgöra en så central del av planen att beslutet att godkänna delgeneralplanen på grund av detta ska upphävas i sin helhet. ====== Utgående från ovanstående är stadsfullmäktiges beslut inte lagstridigt till övriga delar än den upphävda planbestämmelsen. Med anledning av detta har besvären upphävts till övriga delar. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen antecknar Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 17/0510/3 utfärdat efter anslag 10.11.2017. Stadsstyrelsens beslut:

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: VHaO_päätös_Mikonkeidas_Nummela_10112017

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: mikonkeidas_kaavakartta KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI DELGENERALPLAN FÖR MIKONKEIDAS VINDKRAFTSPARK MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Skala, mittakaava 1:10 000 GENERALPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE. Området är huvudsakligen reserverat för jord- och skogsbruk. Vindkraftverk får uppföras på ett för dessa särskilt anvisat område liksom även servicevägar och tekniska nätverk för kraftverken. Nya bostadsbyggnader, fritidsbyggnader eller annan bullerkänslig verksamhet bör ej placeras på området. På området gäller byggnadsinskränkning i enlighet med 43.2 i MBL. M-1 MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Uusia asuin- tai lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa alueelle sijoittaa. Alueella on voimassa MRL 43.2 mukainen rakentamisrajoitus. KOMMUNGRÄNS. KUNNAN RAJA. LINJE 30 M UTANFÖR DELGENERALPLANEOMRÅDETS GRÄNS. 30m YLEISKAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA. OMRÅDETS GRÄNS. ALUEEN RAJA. GRÄNS FÖR DELOMRÅDE. OSA-ALUEEN RAJA. BEFINTLIG VÄGFÖRBINDELSE / VÄGFÖRBINDELSE SOM FÖRBÄTTRAS. NYKYINEN / KUNNOSTETTAVA TIEYHTEYS RIKTGIVANDE NY VÄGFÖRBINDELSE. OHJEELLINEN UUSI TIEYHTEYS (0) s-1 MARKTÄKT. Med beteckningen anvisas ungefärligt läge för bergtäkt. eo-4 MAA-AINESTEN OTTOALUE. Merkinnällä on osoitettu kalliokiviaineksen ottoalueen likimääräinen sijainti. OBJEKT FÖR ENERGIFÖRSÖRJNING. Med beteckningen anvisas ungefärligt läge för vindkraftparkens elstation. Z en ENERGIAHUOLLON KOHDE. Merkinnällä on osoitettu tuulivoimapuiston sähköaseman likimääräinen sijainti. M-1 (1 s- ) 1 Z FÖRBINDELSEBEHOV FÖR KRAFTLINJE. Med beteckningen anvisas förbindelsebehovet för en 110 kv kraftlinje mellan vindkraftparken och den regionala elstationen. Beteckningen anvisar riktgivande förbindelseriktningar. Vid placering av kraftlinjen i terrängen bör man beakta ett tillräckligt skyddsavstånd till kraftverk och naturvärden. (3) VOIMALINJAN YHTEYSTARVE. Merkinnällä on osoitettu 110 kv:n voimalinjan yhteystarve tuulivoimapuiston ja alueellisen sähköaseman välillä. Merkintä osoittaa ohjeelliset liittymissuunnat. Linjan sijoittamisessa maastoon tulee huomioida riittävä turvaetäisyys voimaloihin ja luontoarvot. luo-2 tv OMRÅDE FÖR VINDKRAFTVERK. Med beteckningen anvisas områden där det är möjligt att placera vindkraftverk. På vart och ett område kan högst det antal kraftverk placeras för vilket riktgivande platser har anvisats. Kraftverkens konstruktioner och vingarnas rotationsområde ska i sin helhetplaceras innanför områdets gränser. Vindkraftverkets resningsområden ska såvitt möjligt helt och hållet förläggas till området för vindkraftverk. Vindkraftverkens totalhöjd får vara högst 210 m. På området kan bedrivas jord- och skogsbruk. (2) luo-2 TUULIVOIMALOIDEN ALUE. Merkinnällä osoitetaan ne alueet, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita. Voimaloita voidaan sijoittaa kullekin alueelle enintään sille merkittyjen ohjeellisten paikkojen verran. Voimaloiden rakenteiden ja siipien pyörimisalueen tulee sijoittua kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle. Tuulivoimaloiden nostoalueet tulee pyrkiä sijoittamaan kokonaisuudessaan tuulivoimaloiden alueille. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 m. Alueella voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta.. RIKTGIVANDE NY JORDKABEL. Jordkablar bör i mån av möjlighet placeras i anslutning till servicevägar. luo-2 (4) (8) s-1 Z z OHJEELLINEN UUSI MAAKAAPELI. Maakaapelit tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan huoltoteiden yhteyteen. M-1 (15 luo ) (5,31) luo-2-1 tv tv (11) luo-2 LIITO-ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKKA. Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n nojalla suojeltuja liito-oravan lisääntymisja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Alueen puusto tulee säilyttää tai puustoa tulee hoitaa niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, ruokailupuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Suluissa oleva numero viittaa luontoselvityksen kohdetunnukseen. z KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI ( lu 7) o2 tv tv 3 tv 4 (1) luo-2 (24) 6 ( lu 6) o2 luo-2 (xx) z tv tv en tv 7 luo-3 (xx) 8 tv tv 7 tv (24) luo-2 z 16 12 tv (18) luo-2 z TUULIVOIMALAITOKSEN OHJEELLINEN PAIKKA. Numero viittaa kaavaselostuksessa ja liiteaineistoissa käytettyyn tuulivoimaloiden numerointiin. (10 luo ) -2 eo-4 14 (17) luo-2 z Denna generalplan har utarbetats som en generalplan med rättsverkan enligt vad som avses i 77 a i markanvändnings- och bygglagen. Delgeneralplanen kan användas som grund för beviljande av bygglov för vindkraftverk som avses i generalplanen på områden för vindkraftverk (tv-områden). z 10 11 M-1 tv 15 RIKTGIVANDE PLACERING AV VINDKRAFTVERK. Siffran hänvisar till den numrering av vindkraftverken som används i planbeskrivningen och bilagorna. BESTÄMMELSER SOM BERÖR HELA DELGENERALPLANEOMRÅDET: z tv 9 tv ANNAT OMRÅDE SOM ÄR VÄRDEFULLT MED TANKE PÅ NATURENS MÅNGFALD. Vid områdets markanvändning bör man sträva till att uppmärksamma de naturvärden som ligger som grund för planbeteckningen. Siffran inom parentes hänvisar till objektnumret i naturutredningen. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA MUU ARVOKAS ALUE. Alueen maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä huomioimaan kaavamerkinnän perusteena olevat luontoarvot. Suluissa oleva numero viittaa luontoselvityksen kohdetunnukseen. z 17 OMRÅDE SOM PÅ LOKAL NIVÅ ÄR SÄRSKILT VÄRDEFULLT MED TANKE PÅ NATURENS MÅNGFALD. Vid områdets markanvändning ska man sträva till att bevara de naturvärden som ligger som grund för planbeteckningen. Siffran inom parentes hänvisar till objektnumret i naturutredningen. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA PAIKALLISESTI ARVOKAS ALUE. Alueen maankäytössä on pyrittävä kaavamerkinnän perusteena olevien luontoarvojen säilymiseen. Suluissa oleva numero viittaa luontoselvityksen kohdetunnukseen. z 5 tv (24) luo-2 z OMRÅDE SOM ÄR SÄRSKILT VÄRDEFULLT MED TANKE PÅ NATURENS MÅNGFALD. Områdets markanvändning ska förverkligas så att de naturvärden som ligger som grund för planbeteckningen inte äventyras. Siffran inom parentes hänvisar till objektnumret i naturutredningen. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN ARVOKAS ALUE. Alueen maankäyttö tulee toteuttaa siten, etteivät kaavamerkinnän perusteena olevat luontoarvot vaarannu. Suluissa oleva numero viittaa luontoselvityksen kohdetunnukseen. z z z luo-1 z (14) luo-2 18 FÖRÖKNINGS- OCH RASTPLATS FÖR FLYGEKORRE. På området finns i enlighet med 49 i naturvårdslagen skyddade fortplantnings- och rastplatser för flygekorre. Det är förbjudet att förstöra eller försvaga dessa platser. Områdets trädbestånd ska bevaras eller skötas på sådant sätt att flygekorrens boträd, träd som skyddar boet samt ett tillräckligt trädbestånd för att flygekorren ska kunna röra sig på området bevaras. Siffran inom parentes hänvisar till objektnumret i naturutredningen. (8) s-1 2 1 KRIS KOMMUNENS NAMN. KUNNAN NIMI. 13 På områden för vindkraftverk som anvisats i generalplanen kan sammanlagt placeras 18 vindkraftverk jämte den byggnadsrätt de kräver. (16) luo-2 Elöverföringen inom vindkraftparken ska genomföras med jordkablar som i första hand skall placeras i samband med vägarna. (19 ) luo -2 Beviljandet av bygglov förutsätter godkännande av Försvarsmakten. Före uppförandet av vart och ett av kraftverken ska ett flyghindertillstånd i enlighet med 165 i luftfartslagen (1194/2009) sökas. Z Vindkraftverken får ej orsaka buller som överskrider de riktvärden som planen baserats på för den befintliga bosättningen på planområdet eller i planområdets närhet. För att försäkra detta bör man vid behov presentera bullermodelleringar enligt vald kraftverkstyp i bygglovsskedet. Vid behov bör man även presentera skuggningsmodelleringar enligt vald kraftverkstyp. KOKO OSAYLEISKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET: Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla). Yleiskaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille voidaan sijoittaa yhteensä enintään 18 tuulivoimalaa ja niiden vaatima rakennusoikeus. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto on toteutettava ensisijaisesti teiden yhteyteen sijoitettavina maakaapeleina. Tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntäminen edellyttää Puolustusvoimien hyväksyntää. Ennen kunkin tuulivoimalayksikön rakentamista on haettava ilmailulain (1194/2009) 165 mukainen lentoestelupa. Tuulivoimaloista ei saa aiheutua kaavan suunnittelussa käytettyjen ohjearvojen ylittävää melua kaava- tai lähialueen olemassa olevalle asutukselle. Tämän varmistamiseksi rakennusluvan yhteydessä tulee tarvittaessa esittää melumallinnukset valittavalle voimalatyypille laadittuina. Tarvittaessa myös välkemallinnukset tulee esittää valittavalle voimalatyypille. 17.2.2016 Jyväskylä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Jarmo Silvennoinen aluepäällikkö, rkm regionschef, bm KRISTINESTAD KRISTIINANKAUPUNKI DELGENERALPLAN FÖR MIKONKEIDAS VINDKRAFTSPARK MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Tuomo Järvinen arkkitehti arkitekt KRISTINESTAD KRISTIINAN KAUPUNKI Delgeneralplan för Mikonkeidas vindkraftspark Mikonkeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Koordinatsystemet, koordinaattijärjestelmä: ETRS TM 35 FIN Baskarta, pohjakartta: Lantmäteriverket, Maanmittauslaitos Scala 1:10 000 Mittakaava 1:10 000 MRA 30 05.05.2014-02.06.2014 MRA 19 15.06.2015 30.06.2015 och/ja 10.08.2015 24.08.2015 Utställd Nähtävillä Fullmäktige Valtuusto Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Puistokatu 2 A 40101 Jyväskylä Puh. 0104090 www.fcg.fi YKS P20181 1:10 000 901 Tiedosto Kaavakartta_Mikonkeidas_Kristiinankaupunki_160217.dwg Päiväys 17.2.2016 Suunn. T. Järvinen / S. Paananen Pääsuunn. Tuomo Järvinen, arkkitehti Hyv. Jarmo Silvennoinen, aluepäällikkö Yhteyshenkilö T. Järvinen A S

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: stge_06062016_31

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: stge_06062016_31

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: stge_06062016_31

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: stge_06062016_31

335, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: stge_06062016_31

336, ST 27.11.2017 18:00 ST: 132/2014 UTLÅTANDE GÄLLANDE BÖRJE LÅNGS FORTSATTA BESVÄR TILL HÖGSTA FÖR- VALTNINGSDOMSTOLEN ÖVER VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BESLUT 29.9.2017 (DAS/REN)(Stadsstyrelsen 27.11.2017 336) Börje Lång har till Högsta förvaltningsdomstolen inlämnat fortsatta besvär över Vasa förvaltningsdomstols beslut 29.9.2017 (nr 17/0369/1) med anledning av Börje Långs kommunalbesvär över stadsfullmäktiges beslut 9.6.2014 36 Köp av industrifastighet i Dagsmark och försäljning av fastigheten åt Dagsfood Oy. Krav: Besväranden yrkar på att förvaltningsdomstolens beslut upphävs i sin helhet. Grunder: Börje Lång hänvisar till de i kommunalbesvären anförda grunderna Beslutet har tillkommit i felaktig ordning KomL 90.2 punkt 1 Beslutet strider mot artiklarna 107 109 om principerna för statligt stöd i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt samt mot kommuns skyldighet att utreda och anmäla i Eu-artiklarna nämnt statsstöd Stadsfullmäktige har i sitt beslut överskridit sina befogenheter KomL 90.2 punkt Börje Lång kompletterar sina tidigare grunder med följande: Stadsfullmäktige har överskridit sina befogenheter och har inte uppfyllt kravet om jämlik behandling då beslutet om försäljning av fastigheten inte föregicks av en offentlig offerttävling där andra aktörer skulle ha beretts möjlighet att köpa fastigheten på de mycket förmånliga villkor staden kunde erbjuda. Detta gäller även i det fall EU:s stadganden om förbjudet statligt stöd skulle ha tillämpats. Stadsfullmäktige beslut strider mot EU:s stadganden om förbjudet statligt stöd bland annat p.g.a. Överlåtelse till Dagsfood har skett till ett lägre pris än vad som getts till säljaren Suupohjan Yritystalo Dagsfood får ett indirekt stöd då den hyra de betalar motsvarar stadens räntekostnader och inte innehåller någon avkastning Arrangemanget motsvarar inte marknadsmässigt arrangemang eftersom staden kan få förmånligare finansiering och kravet på säkerheter och provisions undviks Hyran om 39 600 euro per år för hela fastigheten motsägs av att staden av Vivaldo får 75 000 euro i hyra för 2014 för en del av fastigheten. Den stora skillnaden kan inte förklaras med att Dagsfood står för fastighetskostnaderna. Det framgår ej från avtal eller beslut att prisskillnaden skulle bero på att staden har fått hyresinkomster av Vivaldo. Börje Långs besvärsskrift till HFD bifogas. Ur besvärsskriften framgår detaljerade motiveringar. Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen beslutar ge följande bemötande till Börje Långs fortsatta besvär över Vasa förvaltningsdomstols beslut 29.9.2017 (nr 17/0369/1):

336, ST 27.11.2017 18:00 ST: 132/2014 Kristinestads stadsstyrelse yrkar på att Högsta förvaltningsdomstolen inte upptar besvären till prövning till den del de gäller besvärsgrunderna att stadsfullmäktige har överskridit sina befogenheter och har inte uppfyllt kravet om jämlik behandling då beslutet om försäljning av fastigheten inte föregicks av en offentlig offerttävling där andra aktörer skulle ha beretts möjlighet att köpa fastigheten på de mycket förmånliga villkor staden kunde erbjuda eftersom besvärsgrunder i de fortsatta besvären utvidgas jämfört med besvärsgrunderna och yrkandena i kommunalbesvären till förvaltningsdomstolen. Hänv. 90.3 KomL(1995). Kristinestads stadsstyrelse yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen förkastar ändringssökandenas fortsatta besvär, emedan Vasa förvaltningsdomstols avgörande är korrekt, eftersom stadsfullmäktige inte har överskridit sina befogenheter i beslutet 9.6.2014 36. Beslutet har heller inte tillkommit i felaktig ordning eller annars strider mot lag och stadsfullmäktige har inte överskridit sina befogenheter. Beredningen av ärendet samt EU -artiklarna om förbjudet statsstöd I beredningen av ärendet på sidan 19 i stadsfullmäktiges protokoll berörs arrangemanget om arrendet och köp av fastigheterna samt konstateras att betalningsarrangemanget beaktar EU:s direktiv om förbjudet statsstöd. Förvaltningsdomstolen konstaterar att det genom stadsfullmäktiges beslut inte ges något förbjudet statsstöd till Dagsfood Oy. Stadsstyrelsen upprepar denna motivering och förenar sig med förvaltningsdomstolens åsikt att det därmed inte heller har varit nödvändigt att i större utsträckning än vad som gjorts utreda EU:s föreskrifter och bestämmelser gällande statligt stöd och dess tillämplighet. Stadsstyrelsen anser att inga direkta medel kanaliseras till Dagsfood Oy. Stadsstyrelsen förenar sig med förvaltningsdomstolens motiveringar att man inte kan anse att stadsfullmäktige har arrenderat ut objektet för en legoavgift som skulle understiga gängse legoavgift med beaktande av att besittningsrätten till fastigheterna och byggnaderna överlåtits till Dagsfood Oy genom ett jordlegoavtal så att bolaget arrenderar fastigheterna för 3.300 euro per månad, vilket baserar sig på gängse ränta på köpeskillingen och där ränta är densamma som staden betalar åt finansieringsinstitutet, samt där bolaget även står för underhållskostnaderna för byggnaderna på området, nödvändiga förbättringsåtgärder samt fastighetsskatter för den tid bolaget arrenderar områdena med byggnaderna. Överskridande av befogenheter Förvaltningsdomstolen konstaterar helt riktigt i sina motiveringar att överlåtelseobjektet har varit till försäljning på den öppna markanden under en längre tid utan resultat. Stadsstyrelsen håller med i förvaltningsdomstolens åsikt att då man beaktar den övriga utredningen gällande grunderna för stadsfullmäktiges beslut, kan det inte anses att stadsfullmäktige genom beslutet skulle ha åsidosatt övriga potentiella köpintressenter eller brutit mot kravet på en jämlik behandling. Med beaktande av den sysselsättande effekten och skapandet av nya arbetsplatser har beslutet gällande köp och försäljning av industrifastigheterna hört till stadens kompetens.

336, ST 27.11.2017 18:00 ST: 132/2014 Stadsfullmäktiges beslut har inte tillkommit i felaktig ordning. Fullmäktige har inte använt sin prövningsrätt i annat syfte än vad den enligt lag har kunnat användas till och fullmäktiges beslut överskrider därmed inte stadsfullmäktiges befogenheter. Stadsstyrelsens beslut:

336, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Lang_besvär_24102017

336, ST 27.11.2017 18:00 / Pykälän liite: Lang_besvär_24102017