Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2014-03-14 Tid: Torsdagen den 20 mars 2014, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 TSN 2014/14 3. Utförd internkontroll 2013 TSN 2013/16 4. Internkontrollplan 2014 TSN 2014/15 5. Muddringsplan 2015-2018 TSN 2014/16 6. Ändrat ändamål för anslag till Lånesta gård TSN 2014/17 (Handlingarna skickas separat) 7. Fortsatt renovering av Fagerängs förskola TSN 2014/18 8. Anläggande av hundrastgård i Trosa TSN 2013/43 9. Information om VA-driftsentreprenad TSN 2014/19 (Inga handlingar) 10. Information om parkåtgärder våren 2014, TSN 2014/20 enligt kommunens parkplan (Inga handlingar) 11. Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 (Inga handlingar) 12. Delegationsbeslut TSN 2014/1 13. Övriga anmälningsärenden TSN 2014/2 14. Övriga ärenden (Inga handlingar) Arne Karlsson ordförande Helena Håkansson sekreterare

Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/14 2014-02-09 Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Bokslut 2013 Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att godkänna bokslut 2013 för de skattefinansierade verksamheterna. att godkänna bokslut 2013 för de avgiftsfinansierade verksamheterna. att överlämna boksluten till Kommunstyrelsen. Ärendet Teknik- och servicenämndens resultat för den skattefinansierade delen är ett glädjande överskott med 295 tkr där tekniska skatte står för 161 tkr och kost och städ för 134 tkr. Ett ekonomiskt resultat som är mycket glädjande och som ligger i paritet med vad vi sa på delårsbokslutet. Vi räknade då med noll men att det skulle komma mer snö än vad det gjorde. Med tanke på att vi tidigt visste om att vi skulle få återbetala ett bidrag på 740 tkr för skredriskåtgärder och att kostnaden för snö och halkbekämpning var hög under jan-mars så känns det som ett mycket bra resultat. För kost och städ blir resultatet något bättre även det än väntat men vi har ansträngt oss att få ner kostnaderna då vi vet om att hyreskostnaderna kommer att öka under våren efter flytt till andra lokaler och det ska inte behöva drabba skolan samt vård och omsorg. Verksamhetsmässigt så har vi åter producerat och verkställt en rad fattade politiska beslut. Driftentreprenaderna för gata, park och fastighet är åter upphandlad och ny period startar den 1/1 2014. Nytt innehåll med hårdare krav men med samma entreprenör som segrare. Exempel på pågående projekt som ännu ej är slutförda är: Safiren, Å-rummet i Vagnhärad, Vagnärads torg, ny parkering vid stationsområdet i Vagnhärad, byggnation av ny förskola vid Tomtaäng, Vitalisskolans gymnastiksal, ombyggnation av vägnätet i Västra Fän m fl. Exempel på avslutade projekt under året är: Ny förskola i Väsby Vagnhärad, byggnation av gång- och cykelbro vid Nyängen, ombyggnation av Skärlagsskolan, byggnation av gång- och cykelväg mellan Häradsvallen och Vagnhärad, parkplan för hela kommunen framtagen mm.

Inom kost och städ har vi jobbat vidare med förbättringar utifrån de enkätundersökningar som genomförs, fler helårs och heltidsanställningar inom städ genom färre timanställningar, påbörjat implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun, satsat mycket på utbildning mm. Inom avgiftskollektivet är det ekonomiska resultatet ett minus med 4 562 tkr fördelat på VA -3 736 tkr och renhållningen -826 tkr. Resultatet inom VA-verksamheten är i huvudsak orsakad av akuta åtgärder av investeringskaraktär med ca 3 600 tkr som vi vidtagit inom Trosa avloppsreningsverk men som vi tagit på driften. Skälet till det är att vi inom något år kommer att utreda och föreslå hur avloppsreningsfrågan skall hanteras i Trosa och det sannolika är att det då inte kommer att ske genom dagens avloppsreningsverk varför det kan vara klokt att då inte vara belastad med för mycket kapitalkostnader i avloppsreningsverket. Underskottet inom renhållningen beror på kraftigt ökade kostnader under året för hanteringen av slam och latrin. Under tidigare år har vi haft mycket gynnsamma avtal men kostnaderna har för 2013 stigit kraftigt och vi har sagt upp avtalen och arbetar nu med att hitta en ny aktör med bättre priser. Inom den avgiftsfinansierade verksamheten kan nämnas följande positiva utveckling: Trosa avloppsreningsverk har byggts om för att nu klara 6000 pe, huvudledning på Öbolandet byggd med anslutning till Lagnöviken klar, byggnation av etapp 1 och 2 på Öbolandet klart och projektering klar för etapp 3, arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter för Sörtuna vattentäkt pågår, renovering av översilningsyta i Trosa våtmark genomförd, upphandling av ny överföringsledning till Sörtuna genomförd mm. Trosa kommun genomför för första gången en gemensam personalenkät där målet är att 80% av kommunens anställda ska ange betyget 4-5 på en femgradig skala att de är nöjda med att jobba inom Trosa kommun. Inom KFTS är resultatet 93% nöjda vilket gör oss mycket stolta och som förklarar till stor del det goda resultatet i våra verksamheter. Engagerad och kunnig personal med ett mycket gott ledarskap från enhetscheferna skapar en bra prestationsmiljö att verka i vilket ger mycket bra verksamhet och det ger bra bokslut. Claes-Urban Boström Produktionschef Fredrik Jehrén Ekonom

Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2013 2013 mot budget 2012 12/13 Verksamhetens intäkter 71 362 74 273 2 911 66 951 10,94% Verksamhetens kostnader -102 406-105 022-2 616-108 246-2,98% Personal -16 088-15 976 112-15 254 Kapitalkostnader -39 513-38 877 636-37 315 Övriga kostnader -46 805-50 169-3 364-55 678 Nettoresultat -31 044-30 749 295-41 295-25,54% Verksamhetsområde Gator och vägar Park Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Kost och städverksamhet Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker genom upphandlingar för respektive tillfälle. Kost- och städverksamheten drivs i egen regi. Ekonomisk analys Det ekonomiska resultatet fram till den 31 december är ett överskott med 295 tkr. I resultatet svarar tekniska enheten för ett resultat med 161 tkr och kost- och städenheten för 134 tkr. Vi klarar med andra ord av att räta upp ekonomin trots att vi fick återbetala drygt 700 tkr i bidrag för skredrisk och att kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning var mycket hög i jan-mars. Som tur var så var det nästan ingen snö alls nov-dec. Det som rätat upp ekonomin för oss är lägre kapitaltjänst än budgeterat men också högre hyresintäkter. Kost och städs resultat är en medveten satsning att sänka kostnaderna något för att klara den högre hyran som kommer 2014 i samband med byte till större lokaler. Årets viktigaste händelser Drift och underhållsentreprenad för Park, Gata och Fastighet är upphandlad, gäller från 2014. Om- och tillbyggnad av Vitalisskolans gymnastik hall har genomförts. Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter är färdigställd, garanti- och prestandafas pågår. Byggnation av Vagnhärads torg färdig, finjustering kvar under våren. Byggnation av å-miljö i Vagnhärad pågår, justeringsarbeten återstår. Byggnation av gång- och cykelväg för angöring av Häradsvallen från Vagnhärad är genomförd. Renovering av Safiren, byggentreprenad pågår. Byggnation av gång- och cykelbro vid Nyängen är genomförd. Parkplan för Trosa kommun är framtagen. Ombyggnation av vägnätet i Västra Fän pågår. Tillståndsprocess för muddring av farleder genomförd. Ombyggnation och anpassning av Skärlagsskolan klar. Byggnation av ny förskola i Väsbyområdet är genomförd. Byggnation av ny paviljong vid Skärlagsskolan är genomförd. Ombyggnation av parkering vid Vagnhärads stationsområde pågår. Upphandling för uppförande av ny förskola vid Tomtaäng klar, projektering pågår. Köp av kontors- och industrilokaler vid Industrigatan är genomfört. Köp av Hasselbackens förskola är genomförd. Konvertering till fjärrvärmeuppvärmda lokaler i Hasselbackens förskola klar. Upphandling av vattenreningsanläggning till Safiren klar. Upphandling av bassänginklädnad till Safiren klar. Ombyggnation och renovering av spillvattenledningar i Trosa vårdcentral pågår. Trosa kommuns nya park i Vagnhärad vid å- miljön har tilldelats ett hedersomnämnande vid Elmiamässan för park- och grönområden.

Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätundersökningar vi gör. Genomfört vissa förändringar som inneburit att vi kan erbjuda fler av städpersonalen heltid och helårsanställningar. Innebär större stabilitet i gruppen och färre timanställningar. Vi håller på att implementera Länsgemensamma rekommendationer för nutrition inom vård och omsorg. Stimulansmedel sökta och används till dietist fram till våren 2013. Projektet avslutades under våren. Implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun har påbörjats. Arbetet innebär mycket dialog med yrkesgrupper samt gäster och föräldrar inom skola, förskola och äldreomsorg. Studiebesök till Tre Stiftelser (äldreboenden med stort fokus kring Måltiden i Göteborg) där olika yrkesgrupper från Kost och Särskilt boende deltar, genomfördes i sept 2013. Genomfört utbildningar inom bakning, specialkoster och livsmedelshygien. Genomfört PRYL utbildning för lokalvårdare. De flesta inom städenheten är nu certifierade lokalvårdare. Vi har haft Kick Off för all personal inom KFTS, med genomgång av boken Sveriges Bästa förvaltning Fortsatt utveckling Från 1/1 2014 kommer AME att tillhöra TSN. Stabiliseringsarbete Trosaån etapp Trosa kvarn Smäckbron Färdigställande av byggnation Safiren. Byggnationer för att ansluta gång- och cykelbanor till sammanhängande leder. Utveckling av infartsparkering i Vagnhärad färdigställs. Utveckling av å-miljön i Vagnhärad. Vassröjning enl. kust och strandplan. Ev. byggnation av ytterligare två nya avdelningar till förskolan vid Väsbyområdet. Ombyggnation av takbeklädnad på Trosa vårdcentral. Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng Omflyttningar till och inom kommunala lokaler för så bra lokaleffektivisering som möjligt. Nya driftavtal inom gata, park och fastighet. Arbetet med nytt förfrågningsunderlag till kommande livsmedelsupphandling startar. Vårt fokus på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård fortsätter. Vi lägger stort fokus på att kommunicera på ett bra sätt internt och med våra kunder. Vår personal skall ha god kännedom och känna sig trygga i hur de ska agera i olika situationer. Utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkoster/allergikoster. Fram till 2015 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 %. Systematiska mätningar av matsvinn kommer from ht 2013 att genomföras 2 ggr/termin i skolan. Nya lokaler på Industrigatan för städenheten. Genomgång av städytor pågår för att säkerställa att rätt tid avsätts på resp. enhet. Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande. Personal Personal Budget Utfall Utfall 2013 2013 2012 Personalkostnader, tkr 16 088 15 976 15 254 Personalkostn/total kostnad 16% 15% 14% Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Redov Redov 2013 2012 2011 Teknisk förvaltning Fastighetsareor 75 665 62 975 62 975 Underhåll av fastigheter kr/m2 152 180 169 Skadegörelse totalt 503 876 864 Elenergiförbrukning fastighet Mwh 4 094 3 559 4 158 Gator antal kvm 578 942 578 302 584 698 Park antal kvm 575 035 574 120 572 300 Elenergiförbrukning, gata Mwh 1 039 1025 979 Drift o underhåll av gator kr/m2 Drift o underhåll av park kr/m2 21,94 21,96 26,31 2,3 4,49 3,68 Kost och städ Måltidskostnad/elev och år 4 696 4 579 4 196 Andel ätande i år 7-9 (%) 91 91 89 Måltidskostnad/boende och år 37 822 37 293 37 175 Städkostnad kr/kvm och år 182 170 173

Ekologisk utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för de av entreprenören anlitade underentreprenörer. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti och prestanda fas pågår. metoder för att minska svinnet. Systematiska mätningar av matsvinn kommer from ht 2013 att genomföras 2 ggr/termin i skolan. Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 5 sådana maskiner och undersöker om det är möjligt att utöka ytterligare. Vi kommer att undersöka möjligheten att använda diamantrondeller vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogen belysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhärads torg och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren kommer att utföras med Led-teknik. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som fortfarande värms upp med fossila bränslen skall så fort det är möjligt konverteras. I Kyrkskolan, Västerljung har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Tomtaängs förskola kommer att fjärrvärmeanslutas. Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, tex en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun. Fram till 2015 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 %, 2013 ligger vi på 37,7 %. I vår kommande livsmedelsupphandling arbetar vi för att fler närproducenter ska vara med och lägga anbud. Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete med att jobba för att mer systematiskt mäta svinn och hitta

Tekniska kontoret/skattefinansierad verksamhet Teknisk chef: Stig Tördahl Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2013 2013 mot budget 2012 12/13 Verksamhetens intäkter 50 019 53 771 3 753 45 942 17,04% Verksamhetens kostnader -80 863-84 454-3 592-87 599-3,59% Personal -2 861-2 835 26-2 765 Kapitalkostnader -39 294-38 704 590-37 135 Övriga kostnader -38 708-42 915-4 208-47 699 Nettoresultat -30 844-30 683 161-41 657-26,34% Verksamhetsområde Gator och gång-/cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker genom upphandlingar för respektive tillfälle. Ekonomisk analys Det ekonomiska resultatet för Tekniska enheten är ett överskott om 161 tkr. Den största kostnaden utöver budget är kostnader för vinterväghållning, med omfattande kostnader för snöröjning och halkbekämpning totalt 565 tkr över budget. Omfördelning av medel för att klara höstens vinterväghållning blev nödvändigt. Kostnaden för höstens vinterväghållning blev mindre än förväntat och genererar detta överskott. Dessutom belastas resultatet av kostnader för utredningar kring stabilisering av skredriskområden samt betalning av återkallat bidrag till Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) kopplat till detta, totalt 740 tkr. Kostnaderna avser perioden 2003-2013. Årets viktigaste händelser Även detta år har präglats av en otrolig produktionstakt. Drift och underhållsentreprenad för Park, Gata och Fastighet är upphandlad, gäller från 2014. Om- och tillbyggnad av Vitalisskolans gymnastik hall har genomförts. Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter är färdigställd och garanti och prestanda fas pågår. Byggnation av Vagnhärads torg är genomförd, justeringsarbeten återstår. Byggnation av å-miljö i Vagnhärad är genomförd, justeringsarbeten återstår. Byggnation av gång- och cykelväg för angöring av Häradsvallen från Vagnhärad är genomförd. Renovering av Safiren, byggentreprenad pågår med beräknad invigning aug. 2014. Byggnation av gång och cykelbro vid Nyängen är genomförd. Parkplan för Trosa kommun är framtagen. Ombyggnation av vägnätet i Västra Fän är genomförd. Tillståndsprocess för muddring av farleder är genomförd. Ombyggnation och anpassning av Skärlagsskolan har genomförts. Byggnation av ny förskola i Väsbyområdet är genomförd. Byggnation av ny paviljong vid Skärlagsskolan är genomförd. Ombyggnation av parkering vid Vagnhärads stationsområde pågår. Upphandling av ny förskola vid Tomtaäng är genomförd, projektering pågår. Köp av kontors- och industrilokaler vid Industrigatan är genomfört. Köp av Hasselbackens förskola är genomförd. Konvertering till fjärrvärmeuppvärmda lokaler i Hasselbackens förskola har utförts. Upphandling av vattenreningsanläggning till Safiren har genomförts. Upphandling av bassänginklädnad till Safiren har genomförts. Ombyggnation och renovering av spillvattenledningar i Trosa vårdcentral pågår.

Fortsatt utveckling Den fortsatta utvecklingen av Trosa kommun medför stora satsningar inom Teknik- och servicenämndens ansvarsområden. Kostnaden för skadegörelse har minskat med 43 % jämfört mot 2012. Angöringen till 2 skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under 2013 Stabiliseringsarbete Trosa-ån etapp Trosa kvarn Smäckbron Färdigställande av byggnation Safiren. Utveckling av infartsparkering i Vagnhärad färdigställs. Utveckling av å-miljön i Vagnhärad. Vassröjning enl. kust och strandplan. Ev. byggnation av ytterligare två nya avdelningar till förskolan vid Väsbyområdet. Ombyggnation av takbeklädnad på Trosa vårdcentral. Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng. Omflyttningar av verksamheter till kommunala lokaler för att uppnå så bra lokaleffektivisering som möjligt. Nya driftavtal för Gata, park och Fastighet. Fjärrvärmeanslutning av Stationshusen i Vagnhärad. Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål Under 2013 är 70 % av medborgarna nöjda med drift- och underhåll av kommunens gatunät Målet är ej uppnått, 65 % är nöjda med driftoch underhållet av gatunätet. Kostnaden för drift av gatubelysning ska minska med 3 % per m2 och år Målet är ej uppnått, minskningen har uppgått till 1% per m2. Under 2013 är 70 % av medborgarna nöjda med skötseln av kommunens parker Målet är uppnått, 76 % är nöjda med skötseln av kommunens parker. Under 2013 är renhållningskostnaden för torg- och parkytor 2 % mindre än föregående år Målet ej uppnått, kostnaden för 2013 har ökat med 2 %. Kostnaden för skadegörelse är 10 % mindre än föregående år Angöringen till förskolan Väsby är genomförd och för angöringen till Kyrkskolan återstår justeringsarbeten. 2015 ska 95 % av medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter uppleva ett högt medarbetarengagemang Målet redovisas i bokslut 2015. Ekologisk utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för de av entreprenören anlitade underentreprenörerna. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti och prestanda fas pågår. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogenbelysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhärads torg och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren kommer att utföras med Led-teknik. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som fortfarande värms upp med fossila bränslen skall så fort det är möjligt konverteras. I Kyrkskolan, Västerljung har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Tomtaäng förskola kommer att fjärrvärmeanslutas.

Insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagandet på ett miljöriktigt sätt. Systemet ökar även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall. Sortering av avfall medför att den totala mängden avfall för behandling minskar och att kostnader för att behandla avfall minskar. Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Låg energiförbrukning eftersträvas för hantering av spillvatten. Investering i bättre och modernare VA-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön. VA-anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk. Vid framtida genomförande av renhållningsupphandling så kommer stor vikt i upphandlingen att läggas på utformning av miljösystem.

Kost och städ Kost och städchef: Kerstin Tibbling Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2013 2013 mot budget 2012 12/13 Verksamhetens intäkter 21 988 21 760-228 21 578 0,84% Verksamhetens kostnader -22 188-21 826 362-21 217 2,87% Personal -13 227-13 141 86-12 489 Kapitalkostnader -219-173 46-180 Övriga kostnader -8 742-8 512 230-8 548 Nettoresultat -200-66 134 361-118,28% Verksamhetsområde Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider. Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst. Städning av kommunens lokaler. Ekonomisk analys Kost och städ gör för 2013 ett positivt resultat på 134 tkr gentemot budget. Viktigaste händelser hittills i år Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätundersökningar vi gör. Genomfört vissa förändringar som inneburit att vi kan erbjuda fler av städpersonalen heltid och helårsanställningar. Innebär större stabilitet i gruppen och färre timanställningar. Vi håller på att implementera Länsgemensamma rekommendationer för nutrition inom vård och omsorg. Stimulansmedel sökta och används till dietist fram till våren 2013. Projektet avslutades under våren. 2013. Implementering av Måltidspolicyn Hållbara måltider i Trosa kommun har påbörjats. Arbetet har inneburit dialog med yrkesgrupper samt gäster och föräldrar inom skola, förskola och äldreomsorg, samt arbete för att verksamheter ska sätta mål utifrån Måltidspolicyn. Genomfört utbildningar inom bakning, specialkoster och livsmedelshygien. Haft Mat vi minns, Landskapsrätter, viltveckor och Elevfavoriter som inslag i våra menyer. Ny matsal på Skärlagskolan har invigts i september 2013. Studiebesök till Tre Stiftelser (äldreboenden med stort fokus kring måltiden i Göteborg) där olika yrkesgrupper från Kost och Särskilt boende deltar, genomfördes i sep 2013. Genomfört PRYL utbildning för lokalvårdare. De flesta inom städenheten är nu certifierade lokalvårdare. Vi har haft Kick Off för all personal inom KFTS, med genomgång av boken Sveriges Bästa förvaltning Påbörjat arbete med ny livsmedelsupphandling (gemensamt med Oxelösund, Nyköping och Gnesta). Politisk styrgrupp tillsatt. Etablerat kontakter med lokala producenter. Fortsatt utveckling Vår fokus på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård fortsätter. Vi lägger stort fokus på att kommunicera på ett bra sätt internt och med våra kunder. Vår personal skall ha god kännedom och känna sig trygga i hur de ska agera i olika situationer. Fortsatt implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun. Utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkoster/allergikoster. Fram till 2015 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 %. Systematiska mätningar av matsvinn kommer from ht 2013 att genomföras 2 ggr/termin i skolan. Nya lokaler på Industrigatan för städenheten. Inflyttning planeras till första halvåret 2014. Interna avtal skall skrivas för alla kunder för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande. Arbetet är påbörjat med avtal för skolan.

Avstämning mot mål Brukare/kunder skall sättas främst och utifrån de brukar/kundmätningar som vi regelbundet gör ska verksamheten förändras och förbättras. Alla enkäter görs med en 5 gradig svarsskala, andelen nöjda är de som svarat 4 eller 5. Kost och städ Medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 på en 5 gradig skala i HME enkäten (Hållbart Medarbetar Engagemang) Resultat 2013, 93 %. (ny enkät för 2013) Kost Nöjdhet beställare År 2015 ska 85 % av interna beställare svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät. Resultat 2013, 84 %. (2012 78 %, 2011 73 %, 2010 78 %) Nöjdhet matgäster År 2015 ska 85 % av skolans elever år f-6 svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät gällande service och utbud i skolrestaurangen. Resultat 2013, 71 %. (2012 70 %, 2011 73 %, 2010 70 %) År 2015 ska 70 % av skolans elever år 7-9, svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät gällande service och utbud i skolrestaurangen. Resultat 2013, 74 %. (2012 68 %, 2011 54 %, 2010 40 %) År 2015 ska 88 % av äldreomsorgens matgäster svara 4-5 på en 5 gradig skala i våra enkäter. Resultat 2013, 81 %. (2012 81 %, 2011 80 %, 2010 76 %) Andelen ekologiska livsmedel År 2015 ska andelen ekologiska livsmedel vara 40 % (mätt i kr) Resultat 2013, 37,74 %. (2012 33,85 %, 2011 27 %, 2010 25 %) Minskning av matsvinn År 2015 ska matsvinnet ha minskat med 20 % jämfört med 2013. Mätningar är påbörjade. Minskning mäts första gången 2014. Städ År 2015 ska: 90 % av interna kunderna svara 4-5 avseende städningen. Resultat 2013, 86 %. (2012 79,3% ; 2011 80,3%; 2010 88,5%) År 2015 ska: 95 % av interna kunderna svara 4-5 avseende servicen. Resultat 2013, 86,5 % (2012 85,2%; 2011 80,0%; 2010 90,8 %) Ekologisk utveckling Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, t.ex. en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun. Trosa ligger på 11:e plats bland landets kommuner och landsting avseende andelen inköpta ekologiska livsmedel (Ekomatsligan). I vår kommande livsmedelsupphandling arbetar vi för att fler närproducenter ska vara med och lägga anbud. Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete med att jobba för att mer systematiskt mäta svinn och hitta metoder för att minska svinnet. Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 5 sådana maskiner och undersöker om det är möjligt att utöka ytterligare. Vi kommer att undersöka möjligheten att använda diamantrondeller vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel.

Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring 2013 2013 mot budget 2012 12/13 Verksamhetens intäkter 31 273 31 505 232 30 991 1,66% Verksamhetens kostnader -31 273-36 068-4 795-33 297 8,32% Personal -1 675-1 307 368-1 625 Kapitalkostnader -5 386-5 293 93-3 027 Övriga kostnader -24 212-29 467-5 255-28 645 Nettoresultat 0-4 562-4 562-2 306 97,85% Verksamhetsområde Vatten och avlopp (VA) Renhållning Återvinningscentraler (ÅVC) Ekonomisk analys Resultatet mot budget för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett underskott med 4 562 tkr, fördelat på -3 736 tkr för VA- verksamhet samt -826 tkr för renhållningsverksamhet. Underskottet för VA-verksamheten består i huvudsak av underhållskostnader i Trosa ARV som inte kunnat förutses, motsvarande ca 4 600 tkr. Åtgärderna är av investeringskaraktär men med hänsyn till att vi inom inte alltför lång tid ska se över och utreda framtida avloppsreningsverk i Trosa belastar dessa resultatet 2013. Försäljningen av vatten har minskat med 122 000 m3 mot budget (motsv. ca 2 268 t kr). Detta beror på flera stora kunder som köper mindre vatten samt en allmän tendens där hushållen minskar sin förbrukning årligen. Gamla avtal med markägare som ger dem rättighet att kostnadsfritt ta ut vatten påverkar den icke debiterbara mängden vatten. Taxehöjningen vid årsskiftet har ej kompenserat den minskade försäljningen. Underskottet för renhållningsverksamheten består av kostnader för slam och latrin. Trosa kommun har under en lång följd av år haft ett mycket gynnsamt avtal för omhändertagande av slam och latrin. Under året har avgiften för omhändertagande och behandling stigit från 164 kr/m3 till 384 kr/m3. Detta avtal är nu uppsagt och arbete med att hitta ny aktör pågår. Utfallet för den nya renhållningstaxan är bättre än budget. Årets viktigaste händelser VA-verksamhet Byggnation i Trosa reningsverk för att klara 6000 pe är genomförd, driftsättning av verket har pågått under året. Byte av skrapspel, motorer till blåsmaskiner och centrifug i Trosa reningsverk har genomförts. Byggnation för nytt styrsystem för pumpstationer är genomförd. Uppbyggnad av VA-databas pågår. Huvudledning på Öbolandet för anslutning av Lagnöviken är genomförd. Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet detaljplaneområde 1och 2 är genomförd. Projektering och upphandling för byggnation i detaljplaneområde 3 är genomförd. Arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår. Samråd med sakägare är genomförd. Renovering av översilningsyta i Trosa våtmark är genomförd. Upphandling för ny överföringsledning från Sörtuna vattentäkt till Trosa är genomförd. Systemhandling för överföringsledning, vatten och spillvatten, mellan Trosa och Vagnhärad pågår. Ny anläggningstaxa för anslutning av fastigheter är antagen. Projektering för VA är genomförd för exploateringsområdena Åda Backar och Hökeberga. VA-verksamhetsområde är utvidgat för Hagstugan. Byggnation för VA-utbyggnad pågår.

Renhållningsverksamhet Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd. Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt pågår. Utformning av terrängmodell genomförd. Nytt tillstånd för verksamhet på Korslöt har beviljats av Länsstyrelsen. Asfaltering av yta för ÅVC på Korslöt är genomförd. Utveckling och ombyggnation av återvinningsstationen har genomförts på Öbolandet. Ombyggnation av återvinningsstationen på Vagnhärads station pågår. Fortsatt utveckling VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår. Byggnation av överföringsledning till Vagnhärads reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät. Byggnation av överföringsledning Vagnhärad Trosa för vatten. Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten. Byggnation av ny överföringsledning för vatten från Sörtuna till Trosa. Antagande av nytt vattenskyddsområde för Sörtuna vattentäkt. Renovering av vattentornen i Vagnhärad och Trosa. Fortsatt utveckling av återvinningscentralen på Korslöt. Översyn och revidering av renhållningsordning och avfallsplan för Trosa kommun. Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål För år 2013 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 5 Målet uppnått, antalet översvämningar i fastigheter har hittills under året uppgått till 2 st. För år 2013 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5 Målet ej uppnått, antalet vattenläckor har hittills under året uppgått till 16 st. 72 % av VA- abonnenterna ska vara nöjda 2013 58% är nöjda med smak, lukt och färg. 72% är nöjda med leveranssäkerheten. Mängden brännbart avfall ska minska med 15 kg / invånare 2013 mot föregående år. Mängden brännbart avfall har minskat med 15,4 kg / invånare. 70 % av renhållningsabonnenterna ska vara nöjda 2013 87% av kunderna på Korslöt är nöjda med bemötandet. Enkät för insamling och behandling är ännu ej redovisad. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Redov Redov 2013 2012 2011 Renhållning Hushållssopor kg/invånare 190 242 208 Hushållssopor kr/inv 716 686 686 Slam/latrin kr/inv 170 150 162 VA-verksamhet Producerad vattenmängd 901 854 847 Försåld vattenmängd 531 577 564 Ospecificerad förbrukning 41 32 33 Vattenläckor 16 12 9 Avloppsstopp 15 37 51 Personal Personal Budget Utfall Utfall 2013 2013 2012 Personalkostnader, tkr 1 675 1 307 1 625 Personalkostn/total kostnad 5% 4% 5% Investeringsuppföljning Enligt bilaga. Ekologisk utveckling VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter som kräver tillståndsplikt för att få bedrivas. Då verksamheterna bedrivs med upphandlade entreprenörer är det viktigt att rätt krav ställs på utförda tjänster och att dessa regelbundet följs upp. Detta sker en gång i månaden i driftentreprenadmöten där verksamheterna redovisas och störningar med åtgärder rapporteras.

Insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagandet på ett miljöriktigt sätt. Systemet ökar även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall. Sortering av avfall medför att den totala mängden avfall för behandling minskar och att kostnader för att behandla avfall minskar. Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Låg energiförbrukning eftersträvas för hantering av spillvatten. Investering i bättre och modernare VA-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön. VA-anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk. Vid framtida genomförande av renhållningsupphandling så kommer stor vikt i upphandlingen att läggas på utformning av miljösystem.

Måluppföljning Teknik- och servicenämnden Skattefinansierad verksamhet 1. Mål Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter. Målprecisering Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 8,1 Medborgarundersökningen Snittbetyg 8,1 i en 10-gradig skala att jämföra med snittet 6,5 för 137 kommuner som deltog 2. Medborgarna ska vara nöjda med Trosa kommuns gator och vägar Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med 20 Medborgarundersökningen Plats 20 jmf med plats 15 år 2011 3. Det planerade underhåller av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse Minst 60% ska vara planerat underhåll 82,3% Uppföljning av bokförda kostnader 82,3% jämfört med 82,9% 2012. 4. Medarbetarna i Teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang 80% ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget 93% Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA En fantastiskt bra siffra. Avgiftsfinansierad verksamhet 1. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med 113 Medborgarundersökningen Plats 113 jmf med plats 106 2011 2. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med 8 Medborgarundersökningen Plats 8 jmf med plats 10 2011 Några kommentarer skattekollektivet Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Hela trygghetsmåttet i MU innehåller tre frågor. Det totala trygghetsmåttet placerar Trosa på plats 5 av 137 kommuner. På delfrågan " hur tryggt och säker kan du vistas utomhus på kvällar och nätter?" är snittbetyget 8,1 på en 10-gradig skala där 10 är det högsta betyget. Snittet för alla kommuner är 6,5 med lägsta betyg 4,1 och högsta 8,8. Med fullständig säkerhet kan vi säga att Trosa tillhör "top 20". Kvinnors trygghet har ökat från 7,8 år 2011 till 8,0 år 2013. För männen har det minskat från 8,5 år 2011 till 8,3 år 2013 Det totala betyget, 58, är oförändrat från år 2011, men i jämföresle med de andra kommunerna kommer Trosa på en något sämre placering. Ett skäl till de goda siffrorna är de årliga underhållsplanerna som minskar det akuta underhållet. Skadegörelsen är nu också nere i ca 500 tkr mot 800 tkr 2012 och för några år sedan var den siffran uppe i 1,5 mkr. Vi är mycket stolta över de engagerade och ambitiösa medarbetarna som finns i förvaltningen. Några kommentarer avgiftskollektivet Mål 1 Mål 2 Trosas medborgarna ger vatten och avlopp ett högre betyg 2013 än 2011. Betygsindex 74 år 2013 jämfört med 72 år 2011. I jämförelse med andra kommuner hamnar dock Trosa på en lägre plats 2013. Medelbetyget för alla kommuner var 79 år 2013. Trosas medborgare är nöjda med kommunens renhållning och sophämtning. Snittbetyget för alla kommuner är 65 och Trosas betyg har ökat från 69 år 2011 till 71 år 2013.

Investeringsredovisning per 2013-12-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Avgiftsfinansierad vsh Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar 131231 42001 Inventarier kontoret 100 50 50 avslutad Kopiator KFTS-kontoret 50 42222 Nytt reningsverk Trosa 0 3 145-3 145 framfl Beslut om ny budget flyttas fram i tid. 8 (Framflyttat 10 år) Utredningsarbete påbörjas 2016. 42233 VA expl Väsby 0 1 981-1 981 pågår Byggnation genomförd, asfaltering slitlager återstår. 128 42234 VA Allégatan reinvest. 600 0 600 ej påbörjad Framflyttad, avvaktar lösning för reningsverk, 0 överföringsledning till Vhd reningsverk. 42236 VA Västra Fän 3 200 3 744-544 Finansieras av V:a Fän. 915 (Finansieras av V:a Fän) pågår Schakt- och reliningsentreprenad färdig. 42237 Kvarteret Uttern 1 000 0 1 000 ej påbörjad Avvaktas, sektionering av spillvattennät och överföringsledning 0 till Vhd reningsverk. Projektet omfattar ombyggnation av ledning och pumpstation. 42238 VA Skärlagsgatan 1 000 877 123 Mindre ledningsbyggnationer genomförs 2012 för att klara 0 pågår va- försörjning för expl.område. Avvaktar lösning för reningsverk och överföringsledning till Vhd reningsverk. 42241 VA utr Öbolandet, Lagnö 0 57 029-57 029 Byggnation av va-anläggning detpl.omr 1 och 2 Öbolandet 13 355 delavsl genomfört. Byggnation i det.pl område 3 påbörjas 2014. Överföringsledning till Lagnöviken klar. Byggnation va-anl Lagnöv. genomfört. 42245 Björke expl. VA 0 0 0 Projektering avslutad, ytterligare arkeologiska undersökn. 0 pågår genomförda. Byggnation ej möjlig, Projektet genomförs på annat område. 42246 Ny vattentäkt 15 500 1 497 14 003 pågår Bef. vattentäkt Sörtuna säkras med nytt vattenskyddsområde. 492 Ny huvudvattenledning till Trosa projekteras för genomförande. 42248 VA expl Svartviksvägen 0 0 0 pågår Va- byggnation för exploatering Svartviksv, Öbolandet är 0 genomförd. 42249 Nyängen relining 1 750 0 1 750 pågår Etapp 1 genomförd. 0 etapp 1+2 Etapp 2 avvaktas. 42251 Renovering Vhd vattentorn 4 300 2 4 298 pågår Projektering genomförd. 0 42252 Gunnarstensgatan, pumpstn 350 42 308 pågår Tekniskt genomförande utreds för att undvika spontning. 42 42253 Stationsv spillvattenledning 600 728-128 avslutad Styrd borrning för kulvert genom banvall genomförd. 728 42254 VA Långnäsberget expl 0 3 287-3 287 pågår Byggnation genomförd. 74 42257 Skärlagsg dagv magasin 600 177 423 pågår Byggnation pågår, avser dagvattenhantering för expl. 133 område. 42260 Va expl Hökeberga 0 341-341 pågår Va- utredning och systemhandling genomförd. 289 42261 Åtg Vhd ARV 2012-2013 1 250 1 290-40 avslutad Åtgärder av investeringskaraktär i Vhd. Reningsverk genomf. 307 42262 Kalkbruksv vatten, spillvatten 1 400 0 1 400 ej påbörjad Ej påbörjad 0 42263 Ny huvudvattenledning Sörtuna 15 000 690 14 310 pågår Upphandling genomförd. 690 42265 Överföringsledning Trosa-Vgh 33 000 106 32 894 pågår Förstudie påbörjad. 106 45503 Avfallshantering återvinningstn 200 0 200 ej påbörjad Ytterligare utredning och samverkan med samf. 0 Källvik för placering av ÅVS. 45505 Korslöt återvinningscentral 800 732 68 pågår Vattenförsörjning till Korslöt genomförd. 732 Asfaltering av ÅVC genomförd. Delsumma 80 650 75 718 4 932 18 050

Investeringsredovisning per 2013-12-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar 131231 43141 Trafiksäkerhetsåtgärder 200 286-86 Trafisäkerhetsåtgärder Västerljungsvägen är genomförd. 286 avslutad Medfinansiering beviljad med 230 t kr. 43145 V:a Långgatan 4 500 6 852-2 352 Byggnation genomförd, justeringsarbeten återstår. 83 pågår Entreprenadkontrakt hävd och genomförd i egen regi. Anspråk på entreprenörs konkursbo samt bankgarantier. 43146 Högbergsgatan 3 600 5 692-2 092 Byggnation genomförd.entreprenadkontrakt hävd genomf. -327 avslutad i egen regi. Anspråk på entreprenörs konkursbo och bankgarantier. Samfinansieringsbidrag beviljad med 1 000 t kr. 43147 Belysningsprojekt armaturer 400 451-51 Seriebyten av armaturer. 451 avslutad 43154 Proj ny förbifart Trosa 500 1 581-1 081 Förstudie genomförd av Trafikverket. 1 025 pågår Kalkylarbete och geotekniska undersökningar pågår. 43156 Vhd centrum 13 000 12 346 654 Torgbyggnation genomförd, justeringsarbeten återstår. 10 597 delvis Centrumvägens förlängning genomförd. avsl. 43157 GC-väg, parkering och infarts- 3 250 3 234 16 Byggnation färdigställd. 135 väg Häradsvallen avslutad 43158 Parkering Vhd station 3 000 2 426 574 Byggnation pågår. 1 131 pågår Dagvattenutredning utfört. Medfinansiering beviljad med 2 250 t kr. 43160 Rondell Trossen 5 500 5 503-3 Byggnation färdigställd i Trafikverkets regi. 157 avslutad 43162 Gc-vägar 2011-2013 6 000 5 873 127 Byggnation av gc-bro Nyängsvägen och gc-ansl. 1 029 pågår genomf. Byggnation av anslutning av gc-vägar enl. utredning genomförd. 43163 Vagnhärads å-miljö 2011-2013 8 000 6 501 1 499 Mark- och anl.arbeten genomfört. 5 404 pågår Belysningsentreprenad genomförd. Mindre justeringsarbeten återstår. 43164 Vägar V:a Fän 0 2 082-2 082 Det.pl antagen. Byggnation genomförd. 55 (Finansieras av samf.) pågår Genomförandet finansieras av V Fäns vägsamfällighet. 43166 Parkering Safiren 3 000 764 2 236 Projektering genomförd och upphandling pågår. 656 (Budget 2014) pågår Dagvattenåtgärder genomförda. 44373 Lekplatser 250 351-101 Ersättning av uttjänt lekutrustning genomfört. 351 avslutad 44389 Utveckling parker grönmiljö 500 606-106 Renovering av Skolparken, plantering Stationsvägen är 606 avslutad genomförd. 44391 Omb. Vitalisskolan 72 500 79 807-7 307 Byggnation genomförd. 113 Budget utökas 8+20 mkr delvis Stora kostnader i grundläggning samt omprojekt. fr invest.reserv avsl. Stora krav på projektör. Utredn. pågår. 44397 Investeringsreserv fastigheter 2 000 3 187-1 187 Dränering i Trosa vårdcentral och dagvattenbygg. Vitalis genomf. 3 187 avslutad Upprust. Hedebyskolan utfört, maskiner Trosa VC avslutad, diskmaskin Tallbacken avslutad. Delsumma 126 200 137 541-11 341 24 939

Investeringsredovisning per 2013-12-31 Tkr Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh forts. Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar 131231 44409 Omb Safiren 75 500 72 080 3 420 Byggentreprenad pågår. 45 146 15 mkr från invest.reserv pågår Rivningsentreprenad genomförd. 44414 Strandskoning 2010-2011 200 0 200 0 ej påbörjad Utredning ej påbörjad. 44417 Projekt Trosaån 500 0 500 Utredning ej påbörjad. 0 ej påbörjad 44418 Utemiljö förskolor 200 203-3 Björkbacken, Tomtaklint, Tomtalund, Fagerhult 203 avslutad Byggnationer genomförda. 44419 Omb MVC, Landstinget 4 000 4 130-130 Omb. av gamla Apotekets lokaler för Landstinget. 108 avslutad Byggnation genomförd och avslutad. 44420 Läktare Hedebyhallen 5 400 7 033-1 633 Byggnation genomförd och avslutad. 79 avslutad Brister i bygghandlingar samt kostnader i brandlarmsanl. kostnadsdrivande. 44422 Omb Skärlag 11 000 13 633-2 633 Omb av entré samt slöjdsalar till klassrum genomfört. 9 843 avslutad Ombyggnation av matsal och lokaler genomförd. Kostnader för markanläggning skall belasta paviljongbyggn. 44424 Ny förskola Vhd 2012-2013 8 700 9 050-350 Färdigställd aug. 2013. 8 875 avslutad 44425 Hasselbacken 4 850 4 850 0 Köp av fastigheten genomfört mars 2013. 4 350 avslutad 44426 Renovering Vitalis idrottshall 3 000 3 372-372 Byggnation genomförd. 3 367 avslutad Färdigställd sept 2013. 44427 Fageräng belysn/persutrymme 650 245 405 Byggnation påbörjad okt. 2013 och pågår. 245 pågår 44428 Nytt tak Trosa Vårdcentral 3 000 0 3 000 Inventering för genomförande påbörjad. 0 ej påbörjat 44429 Paviljong Skärlag 7 000 4 647 2 353 Färdigställd aug. 2013. 4 647 avslutad 44430 Verktyget 4, Industrigatan 41 000 38 269 2 731 Köp av fastigheten genomfört juni 2013. Ombyggnationer 38 269 delvis pågår. Delavslutat. avsl. 44431 Plugin-lösningar 3 000 0 3 000 Utredning Tomtaklintskolan har genomförts, annan lösning 0 ej påbörjat med ombyggnation av Tomtalunds fsk för Tomtaklintsskolans ändamål. 44432 Ny förskola Tomtaäng 16 000 597 15 403 Upphandling och tilldelning för byggnation genomförd. 597 pågår 44433 Fjärrvärme Stationshusen 350 1 350 Avtal klart, byggnation ej genomförd. 1 ej påbörjat Delsumma 184 350 158 109 26 241 115 730 *TOTAL Teknisk vsh 391 200 371 368 19 832 158 719

Kost och städ Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar 131231 49560 Städutrustning 100 73 28 avslutad Städutrustning Skurmaskin 73 Städutrustning Ångtvättmaskin 49561 Köksutrustning 300 302-2 avslutad Inventarier köksutrustning 302 Total KoS 400 374 26 374 *TOTAL TSN 391 600 371 742 19 858 159 093

Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2013/16 2014-03-11 Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03 claes-urban.bostrom@trosa.se Utförd internkontroll 2013 för Teknik och service Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att godkänna genomförd internkontrollplan för 2013. Ärendet Internkontrollplanen är utförd enligt bilagda rapporter. Kontrollerna är utförda enligt beslutade rutiner och följs väldigt bra och vi har utifrån den riskanalys som gjorts kontrollerat enligt uppgjord plan. Inga upptäckter av brister är gjorda utan kontrollen fungerar. Claes-Urban Boström Produktionschef

Utförd internkontroll Kontroll enligt kontrollplan Stickprovskontroller Nämnd/förvaltning: Datum: Kontroll utförd av: Rutin som kontrolleras: Teknik och servicenämnden 2014-03-10 Stig Tördahl Tekniska enheten Upphandling Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk moment till Avtal följs inte Beställning i förhållande till avtal Tc Stickprov fakturor mot avtal 1 /år Pc 15 Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk moment till Mutor Felaktig tilldelning Tc Abudsöppning med Vid Pc 10 protokoll signeras av tilldelning minst två personer. Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk moment till Överklagande efter Överklagan inkommet Tc Anlitande av juridisk Vid Pc 12 tilldelningsbeslut konsultation för tilldelning bemötande. Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk moment till Tidsbrist Planerad upphandling Tc Tid avsatt till Vid Pc 9 genomförande av upphandli h dli

upphandlingar. ng Beställning Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Entreprenör kommer ej moment Arbeten ej utförda Tc Uppföljning av avtal,uppföljning av tidsplaner till Pc 15 Underhåll Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Underhållsplan följs inte till Pc 12 Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Dåligt akut underhåll moment Driftfel, haverier Tc Uppföljning vid byggmöten 1 /mån moment Uppföljning beställningar Tc Uppföljning av 1 /mån underhållsplan genomförd vid byggm. 1 /mån till Pc 10 Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Entreprenörsbrist moment Ej genomf beställningar projekt Tc Uppföljning vid byggmöten, även tllägg genomförda till 1 /mån Pc 25 Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Ekonomi ej tillräckligt moment Underhålls brister Tc Uppföljning behov och brister tecknas i plan till 1 /mån Pc 10 Urval Kontroll resultat För dessa redovisade rutiner konstateras inga brister.

Kontrollen utförd: Datum: 2014-03-10 Underskrift:

Nämnd/förvaltning: Datum: Kontroll utförd av: Rutin som kontrolleras: Teknik- och service 2013-12-02 Kerstin Tibbling Rätt mängs mat lev. Till rätt pris Utförd internkontroll Kontroll enligt kontrollplan Stickprovskontroller Rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk moment till värde Rätt mängd mat Beställning Kostchef AIVO rev 2 ggr/år Prodchef 12 lev. Till rätt pris priser Urval: Kontrollresultat och övriga noteringar: Lägga in uppdatering av priser 2 ggr/år Priser har uppdaterats enbart 1 gång 2013 Vi ser över hur vi kan automatisera prisuppdatering via AIVO idag sker det manuellt Avser få igång det 2014. Kontrollen utförd: Datum: 2013-12-02 Underskrift: