PROTOKOLL STY 5/2005 1(10) PROTOKOLL STY 5/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-09-10 kl 10.00-15.30, 2005-09-11 kl 09.00-13.00 Plats Stora Hotellet, Jönköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Mats Frånberg Jörgen Hafström Åke Knutsson Roland Johansson, Valberedningens ordförande, närvarande t o m pkt 115 Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, sekreterare Ej närvarande var Lisbeth Hagman. 110 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna, samt Valberedningens ordförande, Roland Johansson, välkomna till detta tvådagarsmöte som är förlagt till Stora Hotellet i Jönköping med anledning av att förbundet startade sin verksamhet just här den 21-22 september 1935. Dagordningen godkändes med följande tillägg: Förslag från TK om regler för elitförarmärket, Ansökan från Tage Pettersson om elitförarmärke, Transferfönster Rundbana, Äskande av medel Roadracingsektionen, Kvartalsrapport UK, Rapport från Ungdomsforum, Äskande av medel för tjejer i trial, RFs ordförande inbjudes, Minimotocross, Information om speedwaybanor, Handslaget. 111 VAL AV JUSTERINGSMAN Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Bertil Bergström.
PROTOKOLL STY 5/2005 2(10) 112 FÖREGÅENDE PROTOKOLL STY 4/2005 SAMT VU 4/2005 STY 4/2005 Styrelsen beslutade att punkterna 79.1, 87 och 100 ska överföras till listan över Aktiva ärenden. Efter att GS rapporterat av samtliga punkter las protokollet till handlingarna. VU 4/2005 Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna. 113 RESULTATRAPPORT Styrelsen tog del av resultatrapporten och konstaterade att den ekonomiska utvecklingen i stort följer budget. Särskilt noterades att tidigare uppgörelse angående fördelning av SISU-bidrag i samband med förarbevisutbildning snöskoter inte fungerat tillfredsställande. Styrelsen uppdrog till kansliet att utreda frågan och återkomma vid oktobermötet. En obalans noterades i Roadracingsektionens resultat på grund av inköp/försäljning av transpondrar. Styrelsen uppdrog till kansliet att reda ut frågan. A. BESLUTSFRÅGOR 114 VALBEREDNINGEN Styrelsen beslutade om följande sammansättning av Motocross-, Snöskotersamt Rundbanesektion: Motocrossektionen Jan-Eric Sällqvist Sammankallande tom sept. 2007 Margareta Lindfors Ledamot / Projektansvarig tom sept. 2006 Roger Karlsson Ledamot tom sept. 2007 Peter Larsson Ledamot tom sept. 2007 Christian Kronnäs Ledamot tom sept. 2006
PROTOKOLL STY 5/2005 3(10) Snöskotersektionen Thomas Nordin Sammankallande tom april 2008 *Åke Fredriksson Ledamot tom april 2007 *Tobias Eklund Ledamot tom april 2007 Urban Backman Ledamot tom april 2008 Michael Björch Ledamot tom april 2008 Rundbanesektionen Christer Gustavsson Sammankallande tom sept. 2006 *Leif Fredriksson Ledamot tom sept. 2006 *Markerade ledamöters sitter kvar och har inte utsetts vid styrelsemötet 2005-09-10--11 då deras mandattid ännu inte gått ut. Den nya sammansättningen gäller formellt med omedelbar verkan men det praktiska överlämnandet bör ske snarast och vid tillfälle som är lämpligt för respektive gren. För Rundbana gäller att övergången sker vid månadsskiftet september-oktober. Styrelsen uppmanar de nya sektionerna att själva besluta om ev. adjungering av tidigare ledamöter och/eller övriga lämpliga personer. Styrelsen beslutade att omedelbart justera punkten. 115 FRAMSTÄLLAN FRÅN MOTOCROSSEKTIONEN Ordförande redogjorde för projektförslag från Motocrossektionen. Frågan diskuterades och bordlades till påföljande dag för att samtliga skulle få tid att sätta sig in i frågan ordentligt. Förhandlingarna återupptogs på söndagen med motocrossektionens projektförslag avseende arbetsnamn. Styrelsen beslutade godkänna sektionens projektansökan. Vidare beslutade styrelsen tillskjuta 40.000 kr i ett första skede samt uppmana sektionen att själv omfördela medel ur den egna budgeten. Ett särskilt konto för projektet ska öppnas. Återrapportering ska ske enligt den ingivna projektplanen.
PROTOKOLL STY 5/2005 4(10) 116 FÖRSLAG TILL UTMÄRKELSEBESTÄMMELSER FÖR KUNGLIGA MEDALJEN Styrelsen beslutade anta Förslag till utmärkelsebestämmelser för Kungliga Medaljen enligt bilaga. Ledamot från SVEMO i kommittén diskuterades och beslutades att ordförande deltar. 117 RUTINER VID FÖDELSEDAGAR, BEGRAVNINGAR Frågan diskuterades och bordlades till oktobermötet. B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 118 AKTIVITETSLISTAN Styrelsen gick igenom listan på aktiva ärenden. Följande noterades särskilt: - Miljöcertifieringsarbetet går mycket långsamt. Åtgärd blir att öka informationen som klargör att banor nu kan komma att bli utan banlicens om arbetet inte genomförts. - Som ansvarig för beredning av frågor som rör SVEMO stadgar inför årsmötet utsågs Åke Knutsson. 119 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR Arbetet med uppdragsbeskrivningar diskuterades. Styrelsen konstaterar att ett omfattande arbete har gjorts men att mycket arbete återstår. Beslutades därför att samtliga uppdragsbeskrivningar ska ligga färdiga till styrelsemöte i december. 120 SVEMO KANSLI GS informerar om genomförda organisationsförändringar inom kansliet. Ett renoveringsarbete kommer att påbörjas i vissa rum i bottenplanet. Under punkten ställdes frågan om möjligheten att, mot regelverket, beställa förarlicens direkt från kansliet, vilket rykten gjorts gällande. Uppdrogs åt kansliet att utreda frågan.
PROTOKOLL STY 5/2005 5(10) 121 ARBETSPLANEN Jörgen Hafström redogjorde för sin syn på arbetet med SVEMO arbetsplan. Frågan hänsköts till punkt 136 längre fram i dagordningen. 122 ARBETSGRUPP TRÄFFPUNKT SVEMO Jörgen Hafström informerade om kommande träff med arbetsgruppen Träffpunkt SVEMO. Gruppen kommer att träffas till en första sittning den 22 oktober i Örebro. 123 KVARTALSRAPPORT DRAGRACINGSEKTIONEN NR 2 Styrelsen tog del av samt godkände kvartalsrapport från dragracingsektionen. Ett särskilt tack riktas till Tommy Andersson för välskrivna och informativa rapporter. 124 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR SSK-KANSLIET I ÖSTERSUND Diskuterades allmänt verksamheten och ekonomin kring snöskoterkansliet i Östersund. Styrelsen uttryckte oro över det ekonomiska resultatet och beslöt inbjuda Peter Wikström och Pär Persson till nästa styrelsemöte för en fördjupad diskussion om verksamheten. 125 SKOTERTIDNINGEN GS informerade om kontakter och konversation som förevarit mellan Snöskotertidningen och SVEMO sedan förra mötet. Styrelsen anser som tidigare att skotertidningen brutit ett ingånget avtal mitt i avtalsperioden och uppdrog åt GS att kontakta förbundets jurist i ärendet för att i första hand reda ut de ekonomiska frågorna samt därefter vidta åtgärder för att snarast lösa eventuella skulder. Mötet ajournerades därefter till påföljande dag. 126 ELITSERIELICENS SPEEDWAY Bertil Bergström informerade om dagsläget gällande elitserielicens speedway. Styrelsen beslutade att arbetet ska påbörjas och uppdrog åt Valberedningen att föreslå tre kandidater som ska bilda en licensnämnd.
PROTOKOLL STY 5/2005 6(10) 127 RAPPORT FRÅN MX1, MX2 OCH WOMENS MOTOCROSS WORLD CUP, UDDEVALLA, 2005-07-02--03 Styrelsen tog del av rapporten. 128 RAPPORT FRÅN EM DRAGRACING, MANTORP, 2005-07-28--31 Styrelsen tog del av rapporten. Styrelsen noterade att dragracingsektionen reagerat mycket negativt på den obefintliga rapporteringen i IB Motorsport. GS fick i uppdrag att ta upp frågan med IB. 129 RAPPORT FRÅN SPEEDWAY WORD CUP, ESKILSTUNA, 2005-08-02./. Bilagor Styrelsen tog del av rapporten. 130 RAPPORT FRÅN GP SPEEDWAY, ESKILSTUNA, 2005-05-14 Styrelsen tog del av rapporten. 131 RAPPORT FRÅN GP SPEEDWAY, MÅLILLA, 2005-08-13 Styrelsen tog del av rapporten. Under punkten diskuterades styrelsemedlemmars agerande och funktion vid VM/EM-tävlingar. (Ordföranden uppmanade alla styrelsemedlemmar som utses att vara SVEMOs representant att bevista VM/EMtävlingar att tydligt anmäla sin närvaro och att om så är lämpligt delta vid första jurymötet och hälsa deltagarna välkomna). 132 RAPPORT FRÅN SM-HELG I VETLANDA, 2005-07-01 02 Styrelsen tog del av rapporten.
PROTOKOLL STY 5/2005 7(10) 133 RAPPORT FRÅN SPEEDWAY I AVESTA, 2005-08-30 Ordföranden rapporterade från Masarnas hemmamatch i Avesta 2005-08-30. SVEMO, genom ordföranden, uppvaktade Tony Rickardsson och gratulerade till VM-segern. 134 RAPPORT FRÅN UEM-KONGRESSEN I KROATIEN, 2005-07-01--04 GS rapporterade från UEM-möte i Kroatien. Tre för förbundet viktiga frågor var: - UEM Medical Code, ett förslag om särskilt dokument för EMtävlingar. SVEMO avslår förslaget i sin helhet och hänvisar till att FIM redan har ett sådant dokument som är godkänt idag. - UEM/FIM har tillsammans formulerat mål, strategi och arbetsgrupp för det viktiga lobbyarbetet inom EU. - Frågan om snöskoter VM i Sverige 2006 väcktes av Motocrosskommissionens ordförande, Wolfgang Srb. Frågan diskuterades vid särskilt möte mellan Sverige, Norge, Finland och Schweiz. Styrelsen beslutade uppdra åt Snöskotersektionen att göra stora ansträngningar för att få till stånd ett VM i Sverige 2006. 135 RAPPORT FRÅN UEM/EXECUTIVE BOARDMÖTE, 2005-08-27 Styrelsen tog del av rapporten. Ordförande redogjorde för dagsläget gällande kandidatnomineringar för vicepresident-posten i FIM. Styrelsen beslutade att SVEMO ska stödja Henrik Nørgaard, Danmark, som första kandidat. C. DISKUSSIONSFRÅGOR 136 FÖRVÄNTAN PÅ SVEMO Jörgen Hafström tog upp frågan om vilka förväntningar som finns på SVEMO och från vilka grupper. Frågan diskuterades allmänt. Under punkten beslutades att arbetet med idrottens jämställdhetsplan ska intensifieras. GS ansvarar för detta. Vidare beslutades att SVEMO Vill ska göras tillgänglig på hemsidan. Jörgen tar kontakt med IT-ansvarig på kansliet.
PROTOKOLL STY 5/2005 8(10) 137 POSITIVARE UTVECKLING INOM ENDURO, MOTOCROSS OCH RUNDBANA Under punkten diskuterades allmänt om hur förbundet bör agera för att förbättra insatserna i arbetet för Motocross, Enduro samt Speedway. Vidare diskuterades framtidsfrågor allmänt och den nytillkomna ungdomsgruppens arbete. Styrelsen diskuterade möjligheterna att till styrelsen inbjuda kunniga personer från övriga idrottsförbund som arbetat med utvecklingens framtidsfrågor. D. ÖVRIGA FRÅGOR 138 TILLÄGGSÄRENDEN 138.1 REGLER FÖR ERHÅLLANDE AV ELITFÖRARMÄRKET Styrelsen tog del av TKs förslag. Frågan diskuterades samt uppdrogs åt Åke Knutsson att kontakta TK för att reda ut vissa detaljer samt återkomma med nytt förslag till skrivning vid styrelsens oktobermöte. 138.2 ANSÖKAN OM ELITFÖRARMÄRKE Styrelsen beslutade godkänna ansökan om elitförarmärket för Tage Pettersson, Nyköpings MS. 138.3 TRANSFERFÖNSTER, RUNDBANA Styrelsen diskuterade skrivelse från Rundbanesektionen. Styrelsen beslutade återremittera ärendet till sektionen för att få en tydligare skrivning. Styrelsen gav Bertil Bergström uppdraget att kontakta sektionen och klargöra ärendet. 138.4 ÄSKANDE AV MEDEL FÖR UTBILDANDE AV ROADRACING- DOMARE Styrelsen beslutade att inte bifalla ansökan med hänvisning till att behållningen i budgeten sannolikt är större än beräknat då ekonomin kring transponderfrågorna ännu inte är klargjord. Styrelsen anmodar sektionen att genomföra domarutbildningen. Styrelsen uppdrog till ekonomichefen att kontakta sektionen och klargöra frågan.
PROTOKOLL STY 5/2005 9(10) 138.5 KVARTALSRAPPORT UK Jörgen Hafström rapporterade från UK. Jörgen påpekade att det är ett mycket omfattande arbete som nedlagts angående Motocrossgymnasiet. Jörgen påpekade särskilt vikten av att man i klubbarna nu tar frågan om tävlingsledarutbildning på stort allvar. Klubbar riskerar att stå utan tävlingsledare om man inte anpassar sig till det nya systemet med obligatorisk fortbildning. 138.6 RAPPORT FRÅN UNGDOMSFORUM Ordföranden och Jörgen Hafström rapporterade om ett mycket bra arrangemang. Ordföranden påpekade särskilt vikten av ett fortsatt ungdomsarbete Styrelsen beslutade avsätta 20.000 kr till en arbetsgrupp som ska utarbeta ett förslag till hur en ungdomskommitté ska kunna se ut och arbeta i SVEMO. Medel ska tas från förbundets administrativa del av handslagspengarna. 138.7 ÄSKANDE AV MEDEL FÖR LAG-VM TRIAL TJEJER Styrelsen återremitterade ärendet till sektionen och bad om förtydligande varför detta inte kan genomföras inom budget. Styrelsen påpekade att verksamheten ska genomföras som föreslagits. 138.8 INBJUDAN AV RF-ORDFÖRANDE TILL KANSLIET Styrelsen beslutade inbjuda RFs ordförande, Karin Mattsson, till kansliet, om möjligt i samband med ett styrelsemöte. 138.9 MINIMOTOCROSS Ett alltmer utbrett åkande bland vuxna på så kallade minicrossar har konstaterats. Idag råder oklarhet vad gäller försäkringsläget vid eventuell olycka med dessa. Styrelsen uppdrog till kansliet att tillsammans med TK klara ut hur dessa fordon kan ingå i SVEMOs reglementen och komma att omfattas av försäkringsskyddet samt att tillsvidare lägga ut en varningstext om detta på hemsidan. Under punkten informerade Mats Frånberg om en växande verksamhet kallad folkrace/snöskoter. Styrelsen uppdrog åt Mats att kontakta snöskoterkoordinatorn på kansliet och utreda verksamheten och föreslå eventuella åtgärder.
PROTOKOLL STY 5/2005 10(10) 138.10 INFORMATION OM SPEEDWAYBANOR Bertil Bergström tog upp frågan om statusen på de speedwaybanor som kan komma att ingå i elitserien 2006. Vissa banor ligger långt under de minimikrav man kan ställa. Styrelsen uppdrog åt Bertil att kontakta sektionen och utreda frågan samt föreslå åtgärder. 138.11 HANDSLAGET Jörgen Hafström rapporterade från arbetet med Handslaget. Informerades särskilt om att bil-, båt- och flygsportförbundet inbjudits till kansliet för att diskutera utveckling och handhavande av handslagspengarna. 139 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte äger rum den 15 oktober 2005. 140 AVSLUTNING Ordföranden tackade för visat intresse och givande diskussioner. Vid mötet utdelades kopior på protokollet från det första styrelsemötet som hållits i samma lokaler 70 år tidigare. Vid protokollet Ordförande Per Westling Justeringsman Sture Fredell Godkänt per e-mail Bertil Bergström Godkänt 2005-09-22