1 Sammanträde med styrelsen för Aktiebolaget Karlskronahem Sammanträdesdag Sammanträdestid 0900-1130 Plats Varmbadhuset, Vittus N Kungsgatan, Karlskrona Beslutande Börje Dovstad ordförande Hans-Olof Månsson v ordförande Karin Brunsberg Jan Hagberg t o m 53 Berit Pagels Anita Seaberg Mats Fagerlund Eva Öman Per Björklund Ulf Danielsson Bernt Runesson Georg Nydahl Dan Persson Sven-Erik Faming Närvarande tjänstemän: Per Myrbeck VD Ann-Cathrine Sjöström ek chef Ulf Klint teknisk chef Kerstin Ringberg vik bobutikschef Ann-Christin Svensson sekr sjusterare: Jan Hagberg t o m 53 Underskrifter Berit Pagels from 54 Sekreterare:... Ordförande:... justerare:. justerare:. 47
2 Dagordning Georg Nydahl anmäler jäv 51. Beslut om igångsättning av stambyte och renovering Hallengrensvägen 4. att godkänna förslag till dagordning med godkännande av ovanstående anmälan om jäv. 48 Val av justerare Styrelsen beslutar att utse Jan Hagberg att justera dagens protokoll. 49 Uppföljning av sammanträdesprotokoll Föranleder ej beslut. 50 Delårsbokslut 2009-08-31 Ann-Cathrine Sjöström redogör för bokslut per 2009-08-31 enligt bilaga 1. att godkänna delårsbokslutet per 2009-08-31 samt att överlämna det till AB Karlskrona Moderbolag. 51 Beslut om igångsättning av stambyte och renovering Hallengrensvägen 4 Georg Nydahl lämnar sammanträdet. Ulf Klint redogör för ärendet enligt bilaga 2 samt meddelar att samtliga hyresgäster har till 100% godkänt stambyte och renovering av Hallengrensvägen 4. att godkänna igångsättning av stambyte och renoveringsåtgärder på fastigheten V:a Nättraby 7:45, Hallengrensvägen 4, med en total projektram om 12,5 Mkr. 52 Solenergi som värmekälla vid renovering och byggnation
3 Ulf Klint redogör för solenergi som värmekälla enligt bilaga 3.. enligt VD:s förslag, bilaga 3, att solenergi som energikälla alltid skall beaktas vid planering av renovering, till-, om- och nybyggnation. 53 Köp av tomt. Vedebylund 1:1 m fl. VD redogör för förslag till köp av tomt, Vedebylund 1:1 m fl enligt bilaga 4. att lämna uppdrag till VD att förhandla köp av Vedebylund 1:1 m fl. och att återkomma till styrelsen med förslag till avtal. att fortsatt samarbete med Karlskrona kommun i planeringsarbetet. 54 Revidering slutrapport Fasanen 4+5, Hasslövägen 2 och Tjurkövägen 4 Ulf Klint redogör för revidering av slutrapporten enligt ovan enligt bilaga 5. att godkänna slutredovisning, enligt bilaga 5, för renovering av Fasanen 4+5 inklusive tilläggsbeställning om 28 873 000 kr. 55 Arbetsordning för styrelsen att fastställa föreslagen arbetsordning för styrelsen i AB Karlskronahem att gälla längst t o m 2010-08-31, enligt bilaga 6. 56 VD instruktion att fastställa förslagen VD-instruktion att gälla längst t o m 2010-08-31. 57 VD:s rapporter
4 Outhyrda lägenheter Kerstin Ringberg redogör för marknadsläget samt antalet outhyrda lägenheter som uppgår till 60 varav 50 är spärrade. VD redogör för studentaffären 2010 och hur vi planerar inför att kunna möta kommande studenter. Finansiell rapport/ränterapport Ann-Cathrien Sjöström redogör för finansiell rapport per 2009-08-31 enligt bilaga 9. Statistik kravhantering hyror Ann-Cathrine Sjöström redogör för kravhanteringen per 2009-09 enligt bilaga 10. Organisationens arbete VD meddelar att Malin Frigghe har återinträtt i tjänst efter föräldraledighet, Claudia Althinsson som ersatt Malin Frigghe har slutat, Ann-Christine Johansson kommer att sluta inom kort, Annelie Danielsson har ersatt Lena Alteir i hyressättningsarbetet (tidsbegränsad anställning) samt Jonny Malm som arbetar med att inventera lokaler samt är studentbovärden behjälplig. Energifrågor Ulf Klint meddelar att det är bara ett fåtal fastigheter kvar att fastighetsdeklarera. Belysningen på Fredriksdalshemmet, Nättraby kommer att ses över. Fönsterbyte kommer att utföras på Mölleberg. Upphandlingen av bergvärme på Mölleberg är klar. Förberedelser för upphandling av solenergi på Marieberg pågår. Fortsatt målarbete VD visar på ett förslag hur formerna för det fortsatta målarbetet kan se ut. Omvandling till kontor på Kungsmarksvägen 73-75 VD meddelar att Karlskronahem har fått i uppdrag från Tekniska förvaltningen att se över möjligheterna att bygga om Kungsmarksvägen 73-75 till kontor. Forts 57 Bo-bra projektet Anita Seaberg redogör för sitt deltagande i Bo Bra projektets workshop. Forts 57 Konstverket i Kungsmarken Ulf Klint redogör för konstverket i Kungsmarken som Kulturförvaltningen numera ansvarar för. Invigning kommer att ske i höst.
5 Övrigt VD meddelar att Moderbolaget kommer att ha en styrelseutbildning den 10 november förmiddagen och på eftermiddagen kommer fortsättning att ske med Karlskronahems målarbete. att i de fall VD:s rapporter ej föranlett beslut godkänna rapporten. 58 Övrigt Ulf Klint meddelar att Äldreförvaltningen har öppet hus på Fridlevstad servicecenter fredag 1/10-09 mellan kl 1330-1530. 59 Avslutning Ordförande avslutar sammanträdet kl 1130. --------------------------------------------------
6