Protokoll nr 9-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-10-23 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Innan ordinarie styrelsemöte påbörjas, kommer ÅF och informerar om de åtgärder som vidtagits för att förbättra ventilationen samt följande punkter: Ventilationsentreprenad Entreprenaden är besiktigad och klar, besiktningsanmärkningar på det hela taget avhjälpta. Information Sanering av gamla styrskåp och uppkoppling mot internet. Beslut av er Styrelsen beslutar att gå vidare med sanering. Styrelsen beslutar att gå vidare med duckar och fjärrstyrning av ventilation. Kanalrengöring och injustering av ventilation, avisering och genomförande. Information Tilläggsisolering av låghusen Separat mail skickat, vår rekommendation är att anlita Cremab då de avlagt bäst pris och att vi övrigt bedömer entreprenörerna som likvärdiga. Jonas skickar över underlag inför beslut. Val av material för tilläggsisolering. Om ni väljer att gå vidare enligt offert finns det materialval att göra. Erik hjälper er i detta. Beroende på hur föreningens budget för investeringar ser ut, rekommenderar ÅF att köra på cellulosaull. Leverantör Pris Isolermaterial U-värde Certifikat material Behörig lösull Iso 9001 Iso 14001 BAS U Cremab 808025 Knauf Supafil 0,084 CE/Sitac x eget eget x FEAB-Abis 837000 Knauf Supafil ej redovisat CE/Sitac x x eget Isover Sprutab 868225 Insulsafe 0,07 CE/Sitac x x x x
Övrigt Avstämning av energianvändning och besparing. Information Avtalsuppföljning och kostnader. Vi ligger tyvärr lite efter och avtalsuppföljning för september är ej klar men beräknas vara klar i dagarna. Jag återkommer mailledes till Mattias så kan jag redovisa mer vid nästa möte då jag hoppas kunna vara med. Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Tomas Adolfsson ordförande Mattias Norberg vice ordförande Kimmy Lenell kassör Malin Parkkali - sekreterare Jan Andersson vice sekreterare Sofie Francke ledamot Anders Månsson ledamot Emelie Samuelsson suppleant Marcus Glaad revisorsuppleant Erik från ÅF Stig Sjölinder medlem i brf Romano Losciale medlem i brf 2 Faställande av dagordning Ordf Dagordning fastställs med tillägg. 3 Fastställande av mötesfunktionärer a) Mötesordförande - sittande b) Mötessekreterare - sittande c) Justerare Kimmy, Janne 4 Föregående styrelseprotokoll samt andra protokoll Sekr 5 Ekonomi Dragning av styrelseprotokoll 9-2014 a) Rapport om saldo på föreningens konto Ek På förvaltningskonto: 2 633 017,25 kr På PM-konto: 3 689 483 kr Totalt kr b) Genomgång av budgetposter och investeringar Ordf
Budget 2015 1. Investeringar 2015 Stenkista, dränering, anslutning till stadens avlopp (estimat) 40 000 Spolning av avlopp, samtliga stammar 250 000 Sanering av fågelspillning på vindar 100 000 Parkeringsplatser 300 000 Badrumsrenoveringar, 4 st badrum 600 000 Asfaltsskador 250 000 Takbesiktning 15 000 Målning 15 000 Rengöring balkonger 15 000 Tilläggsisolering vindar 810 000 Investeringar totalt - 2 355 000 Investeringspost som utgår från budget 2015 Brandskydd, kvarterslokal 150 000 Förändringar i budgetposter 2015 kontra 2014 El budgeterat 397 000, runt 300 000 kommer gå till den sista december. Kassören föreslå en sänkning till 320 000 Uppvärmning 1 877 000, 1 570 000 kommer gå till den sista december. Kassören föreslår sänkning till 1 700 000. El budget - 384 000, i år har det gått 343 000. Kassören föreslår att öka budgeten till 400 000. Sophämtning - oförändrat Grovsophämtning, höja till 90 000. Försäkring oförändrad. Tomträtt förändring 35 000+. Kassören föreslår ny budget som uppgår till 850 000. Kabeltv uppgår till 340 000, budgeterat till 329 000. Budget höjs till 340 000. IT/Bredband 370 000 i budget, vi verkar landa på 307 000, Kassören föreslår 310 000 som ny budget. Övriga fastighetskostnader 15 000. 2 000 har gått i år. Kassören föreslår att vi tar bort den posten. Fastighetsavgift 290 000. Oförändrat. Fastighetsskatt 90 000.Oförändrat. Juridiska arvoden budgeterat 40 000, höjer posten till 50 000. Styrelsen kostnader 270 000. Budgetera till 280 000 för 2015. Årsredovisning 25 000. Oförändrad. Revision 30 000. Oförändrad. Årsstämma 15 00. Oförändrad. Ekonomisk förvaltning 266 000, vi landar på 267 000. Kassören föreslår 273 000. Teknisk förvaltning 261 000, kassören föreslår 265 000. Pantbrev och liknande 20 000 budgeterat. Landar på 27 000. Oförändrad. Övriga poster: - 40 000, oförändrad. Sociala avgifter 66 000. Kassören föreslår höjning till 88 000. Avskrivningar Avskrivningar på byggnader (uppskattning) - 1 642 000 Ombyggnad - 483 000 Maskiner 81 000
Installationer 31 000 Räntekostnader 964 000, ny 846 000 innan omläggning av lån. Resultat efter finansiella poster 2 240 000 Övrigt Mindre inkomster för 2015. Kabeltv och bredband avgifterna har höjts under året. Styrelsen överväger att se över en hyreshöjning, men vill då se över alla faktorer som bidrar till att höja hyran. Styrelsen beslutar att inte ta in intäkten från brandskyddsförsäkringen. Styrelsen beslutar att fatta beslut om budgetposterna för 2015 under kommande styrelsemöte. Styrelsen beslutar att ta fram en uppdaterad underhållsplan för 2015 och framåt samt att se över hyresnivåerna överlag i föreningen. 2. Åtgärd för OVK OVK:n inte godkänd. Det är mycket smuts i kanalerna och obalans i systemet. Detta måste åtgärdas och därefter kan man justera in flödena. Detta är krav för att få en godkänd OVK. Pris 72.600 kr. Styrelsen röstade ja till investeringen via e-post. d) Förfallen avgift En boende som har garage och slarvar med betalning för denna. Ordförande har pratat med brf-medlemmen och rekommenderar att vi släpper det tillsvidare. Styrelsen beslutar att gå på ordförandes rekommendation. e) Förändrade hyror för garage och p-platser Bordlagd tillsvidare. 6 Juridik Tomträttsgäld styrelsen beslutar att ta höjd för förändrade avgifter för tomträttsgäld för budget 2016. 7 Fastighets och byggnadsfrågor a) Portlås Det är störningar på linjen för portlåset. Mattias felanmäler till Eyesec. b) Logglista fastighetsfrågor Chef för dagis har skickat lista på punkter att åtgärda. 1. Styrelsen har fått ett förslag från Fastighetsägarna om fler parkeringsplatser: Fastighetsägarna har bett svensk markservice lägga offert, se bifogad bilaga. Malin och Anders avvaktar svar på offert från SM. 8 Inkomna ansökningar om ombyggnationer Fastighetsägarna nekade nuvarande förslag till ombyggnation. Styrelsen har bett om ett förtydligande i förslaget.
9 Utemiljö Stenkistan SM ger offert på åtgärd av denna i samband med att de ger offert på parkeringsplatser. Rosen utanför T26 ligger mot fasad. 10 Administration a) NY STÅENDE PUNKT! Avrapportering tisdagsmöte De tisdagar med öppet i föreningslokalen avrapporteras av de som varit närvarande för att säkerställa att alla ärenden följs upp. Några medlemmar ur föreningen sökte brickor. En person var här för att boka övernattningslägenheten. 11 Överlåtelser och godkännande av medlemskap Överlåtelser att godkänna: T28, T22 12 Fakturafrågor 13 Avtalsfrågor Eysec Eyesecs hyr fortfarande en lokal från föreingen. Mats på Fastighetsägarna tar fram kostnadsförslag för prospektering att göra om lokalen till bostadsrätt. Fastighetsägarna har inte lyckats ta fram ett rimligt kostnadsförslag. Styrelsen godkänner för att gå vidare med en annan entreprenör för projektering. 14 Avfall och återvinning 15 Andrahandsuthyrning Styrelsen beslutade att säga ja till en andrahandsuthyrning via mail. 16 Kalender Nästa styrelsemöte bokas om till tisdag den 2 december kl.19-21. 17 Övrigt 18 Information till boende Informationstavlan och webbplatsen. Magnus tar med information om vinterunderhåll. 19 Mötet avslutas