Delårsrapport jan-aug 2008 572, Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner
sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 5 KUNDPERSPEKTIVET... 5 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 9 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 11 EKONOMIPERSPEKTIVET... 13 BLANKETT 1 RR BR FA TILL HELÅRSBEDÖMN BLANKETT 3C ANALYSMÅTT RESURSCENTRUM ÅTGÄRDSREDOVISNING 2008-2009 RESURSCENTRUM
sidan 3 av 14 ENHETSCHEFENS REFLEKTION Till Landstingsstyrelsen Från Varför till Hur Efter en intensiv vår upplever jag att det nu finns en samsyn mellan produktionsenheter, landstingsledning och Resurscentrum (REC) kring hur arbetet med att utveckla ledningsstöd inom Ekonomi (EA) och HR ska genomföras. Genom tydliga roller, ansvar och mandat mellan chefer och stabsstöd samt mellan Resurscentrum och produktionsenheter (PE) finns det goda förutsättningar att gå från ett läge till ett annat. Detta genom att bland annat låta REC och FC hantera rutinmässiga och specialiserade tjänster och funktioner i syfte att frigöra tid för ett utökat strategiskt stöd inom produktionsenheter. Vi kan nu fokusera på hur vi genomför vår verksamhetsidé och vårt uppdrag. Inom EA ligger fokus på att standardisera och automatisera budgetprocessen. Under hösten kommer alla PE att budgetera i gemensamma mallar i nya ekonomisystemet Agresso. Detta följs upp genom att utveckla gemensamt arbetssätt med prognoser och rapporter. Samtidigt påbörjas ett arbete med att identifiera och utveckla ett rörligare tjänsteutbud inom ekonomiområdet. Inom HR sker utveckling genom samordning av olika funktioner exempelvis genom att etablera en väg in till landstinget, koordinera inhyrning av vårdtjänster och verksamhetsförlagd utbildning för hela LiÖ. Utveckling av tjänster har kommit en bra bit på väg. HR kommer under hösten att arbeta med konsolidering och kvalitetssäkring av befintligt utbud tillsammans med personalchefer. Utvecklingsarbetet handlar om att identifiera och definiera ansvar och roll för chefer/personalchefer/hr-konsulter/hrstrateger/specialister/rec. Systemgruppen fortsätter sitt arbete med systemförvaltningsmodell och beställningsrutin samtidigt med fortsatt implementering av nya moduler i Agresso samt upphandling av IT-system inom HR (Rehab, rekrytering och kompetens). En utredning om systemgruppens roll i landstinget och inom REC pågår tillsammans med VPC och FC. Som interndebiterande verksamhet för ledningsstöd inom HR och ekonomi har produktionsenheternas efterfrågan på Resurscentrums tjänster påverkan på både verksamhet och ekonomiskt utfall. Efterfrågan på tjänster minskar och bedöms fortsätta minska under 2008.inom affärsområde HR gäller fram för allt utbildning och rekrytering. I jämförelse med övriga affärsområden är det i nom HR som den största förändringen skett avseende ett mer flexibelt och rörligttjänsteutbud via en ökning av antalet uppdrag som köps per timme och färre fasta avtal för basbemanning av HR-konsulter. Följaktligen är den ekonomiska risken högre inom HR än jämfört med affärsområde Ekonomi (AO EA) där nästan samtliga konsulter är långtidsuthyrda med fasta avtal på respektive PE. Denna utveckling, som är en del av Resurscentrums uppdrag, innebär att AO HR uppvisar ett betydligt sämre resultat 2008 jämfört med 2007 medan AO EA har ett något bättre resultat. Sammantaget bedömer vi att Resurscentrum når ett nollresultat.
sidan 4 av 14 För att möta en vikande efterfrågan och reducera våra kostnader med 1,5 % har vi genomfört kostnadsbesparande åtgärder. Vi har reducerat utbildningsoch projektverksamhet samt reducerat administration med ett antal tjänster. Utmaningar framåt - Lednings- och chefstöd som en helhet Under våren och sommaren har vi genomfört ett utvecklingsarbete kring verksamhets- och enhetschefens roll och ansvar samt behov och förväntningar kring stabs- och ledningsstöd. Resultatet av arbetet visar att vi behöver tydliggöra roller, förväntningar och behov av tjänster, mellan chefer och ledningsstöd inom EA och HR. I detta arbete framkommer att det finns behov av mer produktionsplanering, logistik och strategiskt stöd. Det är vår förhoppning att kunna genomföra liknande utvecklingsarbete med ytterligare produktionsenheters ledningsgrupper för att vi ska kunna fånga chefernas behov och förväntningar på ledningsstöd inom LiÖ. Utifrån detta kan vi utveckla och utforma tjänster utifrån att leverera Det som behövs När det behövs eller Rätt kompetens i Rätt tid! Resurscentrum i Östergötland Robert Ring Produktionsenhetschef
sidan 5 av 14 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT KUNDPERSPEKTIVET Kundperspektivet är överordnat övriga perspektiv eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten, frigöra resurser samt underlätta för verksamheten att bedriva en god hälso- och sjukvård. Utveckling och effektivisering av EA- och HR-arbetet inom landstinget förutsätter en samsyn och samspel mellan ledningsstab, PE och Resurscentrum kring vad och hur mycket som är möjligt att effektivisera. Resurscentrum ska via dialog och fakta diskutera möjliga effektiviseringar tillsammans med produktionsenhetsledningar. För att uppnå en bra samverkan krävs mötesarenor för att fånga upp behov, presentera och tydliggöra vad vi kan och vad vi är till för. Kundenkät och kunddialoger på PE- och affärsområdesnivå genomförs systematiskt. Dessutom har en arbetsgrupp inom HR skapats vilket varit välgörande och givit resultat i form av tydlighet avseende roller och uppdrag. Resultatet från vårens kundenkät visar på både ris och ros. Jämfört med 2007 sker tydliga förbättringar inom områdena synliga och tydliga tjänster men det är bekymmersamt att produktionsenheterna upplever att kvaliteten på våra tjänster blivit sämre och att vi behöver utveckla kommunikation och verksamhetskunskap. Resultaten är varierande mellan våra affärsområden. Vi når inte våra målvärden inom kundperspektivet och åtgärder för att förbättra är prioriterat. Resultatet har presenterats och analyserats på medarbetarmöten under vår och sommar. Åtgärder och aktiviteter presenteras i handlingsplaner per affärsområde och genomförs med start i höst. Sytematiska dialoger med PE är prioriterat. Resultatet av hittills genomförda dialoger visar på en positiv bild av vår verksamhet. Sammanfattningsvis är man nöjd med vad vi tillhandahåller och levererar och med den dialog som förs. Det som lyfts fram som styrkor är att vi har spets- och specialistkompetens, en bredd av kompetenser samt en organisation som möjliggör flexibilitet. Vad vi behöver förbättra är bland annat kontinuerliga och systematiska dialoger, stärka verksamhetskoppling/kunskap samt satsningar på kompetensutveckling. Utöver dialoger med PE kommer vi att under hösten etablera kundråd med personalchefer inom HR samt fortsätta arbetet med att identifiera vilket behov av ledningsstöd chefer har genom workshops och intervjuer med ledningsgrupper på olika produktionsenheter. Måluppfyllelsen inom perspektivet är låg. Aktiviteter för utveckling och förbättring är prioriterat.
sidan 6 av 14 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Med kunskap om våra kunder löser vi behov genom att leverera relevanta och effektiva tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Lova det vi kan Kunder som anser att vi 4,0 3,3 3,3 maj - 08 hålla och Hålla det har uppdrag med tydliga vi lovar överenskommelser * Kunder som anser att vi 4,0 3,7 3,5 maj - 08 håller överenskommen leveranstid * Kunder som är nöjda med på det sätt vi genomför våra uppdrag 4,0 3,5 3,7 maj - 08 En god kännedom om kundens verksamhet och behov/efterfrågan Utveckla och aktivt verka för en systematisk kunddialog Kunder som anser att konsulten/vi har god kännedom om deras verksamhet och behov * Kunder som anser att vi för en konstruktiv dialog angående uppdragen * 4,0 3,4 3,4 maj - 08 4,0 3,1 Nytt 2008 maj - 08 * Avser medelvärde (skala 1-5) på frågor i kundenkät 4 Enligt enhetens styrkort 2008 (om värdet ändrats anges tidigare värde inom parentes) 5 Senast mätta utfall 6 År och månad för mätning av senaste utfall
sidan 7 av 14 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Resurscentrum har skapats för att utveckla det som ska göras imorgon inte primärt för att förvalta det som görs idag. En ständig utveckling av verksamhet och organisation kräver att vi ligger i framkant och är proaktiva. Vi måste kontinuerligt lära av varandra internt via mötesplatser såsom ekonomi- och HR-temadagar, nätverk och olika utbildningar. Vi måste också lära av andra via systematisk omvärldsbevakning. Benchmarkingaktiviteter med andra landsting, privata företag/organisationer och olika former av nätverk ska stimuleras och utvecklas. Det handlar inte bara om att lära nytt utan också att förfina det som fungerar samt att avveckla metoder och verktyg som inte är bra. AO HR samverkar med HRM/HRMD-programmet vid Linköpings universitet, vilket innebär att vi får ta del av aktuell forskning och arbetssätt inom området, samt att vi får vår organisation belyst utifrån olika projekt som genomförs. Under våren har AO HR också deltagit i en nationell benchmarkingstudie gällande rekrytering tillsammans med både privata och offentliga företag. Studien genomförs av Cap Gemini. Under hösten kommer AO HR även att etablera samarbete med en extern konsultorganisation. Detta för att lära av andra och varandra, samt att utbyta tjänster. Inom AO EA drivs benchmarkingaktiviteter genom en projektgrupp som utbytt erfarenheter med Västerås- och Norrköpings kommun samt SKF. En samverkan kring hälsoekonomi har etablerats med Linköpings universitet (CMT). Systemgruppen har etablerat samverkan med Linköpings universitet (IDA) inom området användarcentrerad utveckling som kommer att medverka i framtida upphandling och införande av nya system. Inom System pågår benchmarking och erfarenhetsutbyte med SMHI samt landstingen i Gävleborg och Kalmar. Ny teknik i form av IT ska tas tillvara i standardiserings- och effektivitetsarbetet. Samverkan mellan Systemgruppen och övriga affärsområden ska stärkas vilket innebär att systemförvaltarrollen tydliggörs och renodlas samt att kopplingen till EA och HR utvecklas. Sammantaget är måluppfyllelsen och aktiviteterna inom perspektivet bra. Detta har utvecklats väl genom åren och omvärldsbevakning och benchmarking är idag etablerat och en självklarhet inom Resurscentrum.
sidan 8 av 14 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Inhämta ny, förändra alternativt avveckla gammal kunskap Framgångsfaktor Omvärldsbevakning Utveckla interna och externa nätverk Nyckelindikator/annan uppföljning Antal systematiskt och strukturerat genomförda benchmarkingaktiviteter för hela Resurscentrum Pågående/genomförda samverkansprojekt med universitetet eller andra externa aktörer Antal aktiva interna resp. externa nätverk Målvärde 7 Utfall 8 Senast Mättidpunkt föreg. utfall 9 10 8 3 aug - 08 6 5 6 aug - 08 15 / 8 9/7 6 / 8 aug - 08 7 Enligt enhetens styrkort 2008 8 Senast mätta utfall 9 År och månad för mätning av senaste utfall
sidan 9 av 14 PROCESSPERSPEKTIVET Resurscentrum ska utveckla och erbjuda standardiserade tjänster och arbetssätt inom områdena HR, ekonomi och systemstöd. Ledningsstöd inom ekonomi och HR ska generera mervärde för kärnverksamheten. Det förutsätter att tillgängliga resurser utnyttjas optimalt för en effektiv styrning av verksamheten. Att åstadkomma det är ett av våra huvuduppdrag. Affärsområde EA har gjort framsteg under våren och sommaren 2008, genom att en arbetsform är etablerad för att hantera utvecklingsaktiviteter. Höstens stora insats blir införandet av det gemensamma arbetssättet för budgetering och under hösten väntar även nya projekt gällande: - gemensamma prognosmallar - gemensam rapportering Inom AO HR pågår ett arbete sedan våren med att utveckla och öka samverkan över processgränserna. Arbetet med En Väg In samt International Office är sådana exempel. Inom HR har förflyttningen från fasta avtal till ett mer rörligt och flexibelt tjänsteutbud kommit långt. Under hösten koncentreras arbetet på konsolidering och kvalitetssäkring av befintligt utbud. Utvecklingsarbetet sker genom dialog och analys av behov tillsammans med kunder och medarbetare. Under hösten kommer generalistkonsultrollen att kartläggas och förtydligas. Inom System har ett stort arbete varit införande av det nya ekonomisystemet Agresso och en gemensam budgetmodul. Implementering av IT-stöd för rehabprocessen samt pilotprojekt för kompetenssystem är andra större projekt inom affärsområdet. I övrigt har arbete med att minska sårbarheten prioriteras genom att säkerställa backup inom olika funktioner. Under hösten kommer Resurscentrum att utveckla nya tjänster/funktioner i form av seniorkonsulter. Erfarna medarbetare inom ekonomi och HR kommer att tillhandahålla och utveckla kompetens för uppdrag på såväl landstingsövergripande nivå som för PE att avropa vid behov. Dessa konsulter ska kunna användas på PE vid akut behov av extra ledningsstöd alternativt för mer avancerade utrednings- eller projektuppdrag. Måluppfyllelsen inom perspektivet är relativt låg. Men rörelsen från ett läge till ett annat som är en del av REC:s uppdrag pågår inom samtliga affärsområden, även om vägen och förutsättningarna skiljer sig åt.
sidan 10 av 14 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kvalitetssäkra och effektivisera EA- och HR-processer Framgångsfaktor Utveckla, standardisera, implementera och förbättra tjänster, arbetssätt och metoder Tydligt och synligt tjänsteutbud Nyckelindikator/annan uppföljning Antal EA- och HRresurser jämfört andra landsting relativt antal anställda EA: Minskad total tid för ekonomiskt basarbete och ökad tid för kvalificerat ledningsstöd HR: Ökad total tid för köp av specialisttjänster SYS: Minskad total tid för basarbetet och ökad tid för kvalificerad systemförvaltning Kunder som anser att våra tjänster är synliga och tydliga * Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 föreg. utfall Lägre än EA - dec - 07 riks- 102,1 % genomsnitt HR 105,7 % ** 70 % - nytt 2008 nov - 08 40 % 43 % nytt 2008 maj - 08 100 % 90 % nytt 2008 maj - 08 4,0 / 4,0 3,3/3,1 nytt 2008 maj - 08 * Avser medelvärde (skala 1-5) på frågor i kundenkät 10 Enligt enhetens styrkort 2008 11 Senast mätta utfall 12 År och månad för mätning av senaste utfall ** I jämförelse med tre landsting, Kalmar, Jämtland och Sörmland
sidan 11 av 14 MEDARBETARPERSPEKTIVET REC fortsätter arbetet med att stärka och utveckla kompetens, genom att konkretisera en kompetensplan med aktiviteter och utbildningstillfällen REC gemensamt men också per affärsområde och individuellt. Utbildningsdag för ekonomer, inspiration och utbyte för HR konsulter och REC dagar är några exempel på vad som arrangeras under året. Medarbetarenkätens resultat har processats i REC:s nätverksgrupper och resulterat i en handlingsplan med tre prioriterade områden som ska förbättras: Delaktighet: medarbetare involveras i arbetet med verksamhetsplan inför 2009. Ledningsgruppen kommer att använda nätverksgrupper som remissinstans och arbetsgrupp kring specifika frågeställningar. Samarbete/lärande: REC behöver skapa arenor för samarbete mellan bemanningskonsulter med långa uppdrag hos kund och konsulter med kort eller specialistuppdrag. Organisatorisk effektivitet: fortsatt arbete med att förbättra webbsidan bland annat genom att presentera alla medarbetare med namn, arbetsplats, uppdrag och ev. specialområde. Vidare förbättring sker genom utveckling av introduktion för nya medarbetare. Resultatet från medarbetarenkäten varierar mellan affärsområde vilket gör att varje affärsområdeschef har specifika frågor att arbeta med. REC har inte nått sina mål inom perspektivet enligt resultatet från senaste medarbetarenkäten. Vi behöver förbättra kommunikation, ta tillvara kompetens och ge mer möjlighet till delaktighet i utvecklingsarbete och beslut för den som vill. Den totala sjukfrånvaron har dock sjunkit ytterligare och är nu 3,1% för konsultorganisationen mot tidigare 4,8%. Vi kommer att göra en ny medarbetarenkät i september 2008 och följa upp de nyckeltal som visade låga värden 2007.
sidan 12 av 14 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett positivt utvecklings- och arbetsklimat med fokus på uppdrag och resultat Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt uppföljning 15 föreg. utfall Gott och tydligt ledarskap Medarbetare som upplever förtroende för 4,0 3,8 3,7 sep - 07 Lyhört, tillåtande chefens sätt att leda och uppmuntrande verksamheten Total sjukfrånvaro < 4,5 % 4,9% 6,3% aug - 08 Systematisk och kvalificerad professions- och professionell utveckling Engagerade och stolta medarbetare Medarbetare som upplever att vi tillvaratar deras kompetens Andel medarbetare som känner stolthet över att vara en del av Resurscentrum Andel medarbetare som skulle rekommendera en vän att söka arbete inom REC * 3,1%* 4,8% 4,0 3,2 - sep - 07 3,7 nytt 2008 sep - 08 4,0 3,9 - nov - 06 13 Enligt enhetens styrkort 2008 14 Senast mätta utfall 15 År och månad för mätning av senaste utfall ** 4,9 % avser Resurscentrum totalt. 3,1 % avser Resurscentrums konsultverksamhet. REC administrerar olika enheter åt landstingsledningen vilka vi inte kan påverka resultatmässigt. Detta innebär att vi redovisar två resultat, totalt respektive vår kärnverksamhet.
sidan 13 av 14 EKONOMIPERSPEKTIVET Resurscentrum är ingen affärsverksamhet som skall generera vinst. De ekonomiska vinster som vårt arbete leder till ska generera mervärde (kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. Resurscentrum ska ge bästa möjliga kompetens- och ledningsstöd till lägsta möjliga kostnad. Pris- och avtalssystemets syfte är att tydliggöra självkostnaden för tjänster och produkter och att möjliggöra ett ekonomiskt ansvarstagande. Resurscentrum ska ha en ekonomi i balans och bidra till att bromsa kostnadsutvecklingen inom landstinget. Det ska vi i huvudsak göra genom vårt ordinarie uppdrag att kvalitetssäkra, optimera och effektivisera EA- och HR-arbetet. Med controlleransvar inom området ska vi i dialog med produktionsenheter och landstingsledning diskutera hur vi på bästa sätt använder resurser för ledningsstöd inom EA och HR och effektiviserar såväl verksamhet som egna processer. Läget efter bokslutet i augusti är betydligt sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Den lägre efterfrågan som förutspåddes av affärsområdescheferna i DÅ03 har blivit en realitet och vi har ett resultat efter 8 månader på 1 516 tkr, att jämföra med 3 492 tkr motsvarande period 2007. Under året har vi i enlighet med Resurscentrums uppdrag fortsatt arbetet med att gå från fasta avtal till att bli ännu mer flexibla i rörliga överenskommelser från ett läge till ett annat. Detta gör dock att våra intäkter varierar mer och blir lägre än vid rak fakturering månadsvis, när efterfrågan på våra tjänster sjunker. Vi förutspår att den vikande trenden håller i sig under hösten. Allmänna besparingar inom Landstinget, hos våra kunder, ger naturligt en lägre efterfrågan på våra tjänster. Vi arbetar med att hålla de kostnader som vi kan påverka på en så låg nivå som möjligt och planera långsiktigt med att bedöma hur Resurscentrums organisation och bemanning ska lyckas så bra som möjligt 2009. Trots att Försörjningscentrum informerat att de står för stora delen av kostnaderna i samband med samlokaliseringen kommer vi under senhösten och vintern ha kostnader för flytten på cirka 600 tkr. Vår helårsbedömningen för 2008 är dock fortfarande att vi ska klara av att göra ett nollresultat. Måluppfyllelsen inom perspektivet är god. Vi har ett resultat i balans men en högre kostnadsutveckling än beräknat trots kostnadsreducerande åtgärder.
sidan 14 av 14 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall 17 Senast 16 Resultat i balans Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning uppföljning Årsresultat > = 0 1 516 tkr Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år REC:s kostnadsutveckling är lägre än LiÖ:s Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper av produkter/tjänster 1,9 % 10,5 % 8,4 % * Mättidpunkt 18 föreg. utfall -362 tkr aug - 08 22,9 % 8,5 % aug - 08 < LiÖ 5,3% ---- aug - 08 Pris < = jfrt externa leverantörer REC har lägre pris jfrt utvärd. externa lev** ---- dec - 07 16 Enligt enhetens styrkort 2008 17 Senast mätta utfall 18 År och månad för mätning av senaste utfall *10,5 % avser REC totalt. 8, 4 % avser REC konsultverksamhet (den totala lönekostnadsutvecklingen beror bland annat på anställning av utbildare i projekt PJ08 och rörelse i strategiska ST. REC administrerar olika enheter åt landstingsledningen vilka vi inte kan påverka resultatmässigt. Detta innebär att vi redovisar två resultat, totalt respektive vår kärnverksamhet). ** Jämförelse med två bemanningsföretag (Proffice och Cojn) för att jämföra priser på liknande tjänster som REC erbjuder..
Bilaga 1 572 Resurscentrum Resultaträkning (tkr) Intäkter Helårsbedömn 08-08 Helårsbedömn 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 411 Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård Försäljning utbildning 6 265 6 265 6 265 9 071 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 101 017 101 017 101 017 85 155 Statsbidrag Bidrag för personal 465 465 465 830 Övriga bidrag 34 329 34 329 34 329 20 014 Sålt material varor övr intäkter 130 Summa intäkter 142 076 142 076 142 076 115 611 Kostnader Lönekostnader -74 467-74 467-74 467-69 666 Arbetsgivaravgifter -33 942-33 942-33 942-31 741 Övriga personalkostnader 13 610 13 610 13 610 17 790 Summa personalkostnader -94 799-94 799-94 799-83 617 Kostnader för köpt verksamhet -1 600-1 600-1 600-1 765 Verksamhetsnära material och varor -150-150 -150-294 Lämnade bidrag -228 Övriga verksamhetskostnader -45 469-45 469-45 469-27 504 Summa övriga kostnader -47 219-47 219-47 219-29 791 Summa verksamhetens kostnader -142 018-142 018-142 018-113 408 Avskrivningar -293-293 -293-190 Netto -235-235 -235 2 013 Finansiella intäkter 250 250 250 440 Finansiella kostnader -15-15 -15-22 Resultat före extraord poster 0 0 0 2 431 Årets resultat 0 0 0 2 431
Bilaga 1 572 Resurscentrum Finansieringsanalys Tillförda medel Helårsbedömn 08-08 Helårsbedömn 03-08 Årets resultat 0 0 Justering för avskrivningar 293 293 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel 293 293 Använda medel Nettoinvesteringar 475 475 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 475 475 Förändring av likvida medel -182-182 Investeringsredovisning Nettoinvestering Helårsbedömn 08-08 Helårsbedömn 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 425 425 425 59 Datorutrustning 50 50 50 27 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 475 475 475 86
Bilaga 1 572 Resurscentrum Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Helårsbedömn 08-08 Helårsbedömn 03-08 Bokslut 2007 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 518 518 372 Datorutrustning 108 108 72 Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 626 626 444 Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 436 436 338 Övriga kortfristiga fordringar 70 70 149 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 500 500 415 Kassa och bank 10 917 10 917 11 099 Summa omsättningstillgångar 11 923 11 923 12 001 Summa tillgångar 12 549 12 549 12 445 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 2 709 2 709 278 Årets förändring 0 0 2 431 Summa eget kapital 2 709 2 709 2 709 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 743 2 743 2 743 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 5 804 5 804 5 804 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 1 171 1 171 1 171 Övriga kortfristiga skulder 122 122 18 Summa kortfristiga skulder 9 840 9 840 9 736 Summa skulder 9 840 9 840 9 736 Summa skulder och eget kapital 12 549 12 549 12 445
Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Resurscentrum Uppgiftslämnare: Robert Ring Har produktionsenheten en rutin för avgångssamtal? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X * Rapporteras efter augusti Använder verksamhetsenheterna modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Affärsområde HR X * Rapporteras efter augusti Affärsområde EA X REC är pilotenhet för projekt Affärsområde System X Oliver som handlade om ITbaserad kompetensstyrning baserad på befattningsutveckling
Bilaga 2 Analysmått Resurscentrum (konsultverksamheten) Debiteringsgrad Kundtid/arbetad tid 90% 88% 86% 84% 82% 87,9% 86,2% 84,4% 86,6% 85,8% 80% 78% 76% 78,0% 81,3% 81,1% 74% 72% jan feb mar apr maj juni juli augusti Produktivitetsmått: Intäkt / Arbetslön Detta är ett förslag på produktivitetsmått för administrativ service, måttet är under utredning. Intäkt / Arbetslön 4 3,5 3,4 3 2,5 2 1,5 2,3 2,0 2,0 1,9 1,8 2,2 Utfall 1 1,4 0,5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
Bilaga 2 Avsatt tid för kompetensutveckling Kompetensutveckling/arbetad tid 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 4,5% 4,0% 3,0% 2,5% 2,0% 2,5% 3,1% 2,6% 2,3% 1,5% 1,0% 1,9% 1,4% 0,5% 0,0% jan feb mar apr maj juni juli augusti Fasta - Rörliga avtal Långa uppdrag (bemanning) - Övriga 120% 100% 80% 60% 40% 42% 48% 47% 63% 21% 79% 21% 79% 96% 100% övriga bemanning 20% 58% 52% 53% 37% 0% maj 2007 maj 2008 maj 2007 maj 2008 maj 2007 maj 2008 maj 2007 maj 2008 4% Konsultv HR EA SY
Bilaga 2 Utveckling antal anställda Antal anställda 2007-08 jfr 2008-08 120,00 125,00 125,25 100,00 80,00 Antal 60,00 57,75 52,25 52,50 56,25 aug-07 aug-08 40,00 20,00 0,00 12,75 11,75 2,00 5,00 centrumledning HR EA SY totalt
2008-02-18 Bilaga 10 LIÖ 2008-163 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: 572 Resurscentrum Belopp Kommentar Bokslut 2007 2,4 Ändrade budgetförutsättningar 2008-2,4 vi har budgeterat ett 0-resultat 2008 Prishöjning - Kostnadsökningar -1,5 prishöjning 2%, kostnadsökningar 3,5% (omsättning 100 mkr) Återstår att åtgärda 2008-1,5 Åtgärder 2008: Rationalisering i verksamhet - utbildning och projekt Rationalisering i REC:s administration och OH Reducering av antalet datalokaler inom LiÖ (exkl PJ 08). Restriktivitet gällande utbildningar och övriga personalomkostnader Samlokalisering med övriga administrativa serviceenheter. Neddragning av utbildningsverksamhet samt avslut av LiÖ-projekt. Avslut av projekt- och vikariatsanställningar motsv tre heltid Neddragning adm stöd 50% samt mindre EA och HRstöd till ledning.under hösten -07 och våren -08 är mycket administrativa resurser kopplade till utbildningsdelen av PJ 08. Efter PJ 08 ökar rationaliseringspotentialen Utbildning och lokaler kan tillhandahållas av externa leverantörer Positiva synergi- och rationaliseringseffekter för såväl service- som vårdenheter. Ger rationaliseringsmöjligheter av administrativt stöd för serviceenheterna och en ökad tydlighet genom samordnad beställningscentral för samtliga enheter inom LiÖ. 0,2 genomfört 0,7 genomfört 0,2 genomfört 0,2 fortlöpande 0,3 ger effekt först 2009 på grund av engångskostnad för flytt 2008 Resultat utgången 2008 0,0
2008-02-18 Bilaga 10 LIÖ 2008-163 Inför 2009: Reduceringsbeting 1% 2009-1,0 Ändrade budgetförutsättningar 2009 Prishöjning - Kostnadsökningar -0,5 prishöjning - kostnadsökning 2009 Återstår att åtgärda 2009-1,5 Åtgärder 2009: - Rationalisering av verksamhet. Se åtgärder nedan Neddragning av verksamhet motsvarande tre heltid. Se åtgärder och potential nedan - Standardiserade arbetssätt, automatisering (IT), Ger: - Mindre fast bemanning på enheterna, -Mer sålda specialiserade tjänster och samordning ger möjlighet att delar och tjänster. Vilket ger lägre total bemanning inom rationalisera och effektivisera ledningsstöd inom EA EA och HR. Vi bedömer att och HR via dialoger med produktionsenheter och rationaliserings/effektiviseringspotentialen är ca 5 % landstingsledning om nuvarande och framtida behov 2009 och 5 % 2010. (Är Resurscentrums samt potentiella rationaliseringar i varje verksamhet. huvuduppdrag. Konsekvenserna är positiva. Vi bedömer att det finns en rationaliseringspotential men den är svårbedömd eftersom den bygger på samsyn och samspel mellan PE, LL och REC. Sker idag via kunddialoger och utvecklingsprojekt under HRR och ECT. Det finns olikheter avseende resursutnyttjandet av EA och HR-stöd inom LiÖ. En förutsättning är att vi är överens om styrning av processer och resurser inom HR och EA. Resurscentrum kan och ska som "controller" inom området föra denna diskussion med PE och LL.) 1,5 - EXEMPEL Optimering av befintliga resurser - Flytt av uppgifter till billigare utförare samt nyttja och flytta befintliga resurser inom REC mellan PE och på så sätt undvika externa rekryteringar Utvecklingsprojekt mellan REC, FC och PE pågår avseende flytt av basuppgifter inom ekonomi från REC/PE till FC. Ger ett preliminärt beräknat utrymme för effektivisering och/eller rationalisering motsv 3 %. Rationaliseringen bygger på att vi i dialog med PE är överens om vad och hur mycket som kan flyttas Resultat utgången 2009 0,0