Bildningsnämnden kallas till sammanträde måndagen den 15 december 2014, kl. 10.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Förslag, dagens justerare: Carina Granath BILAGA Öppet sammanträde utom i de punkter som markerats med (sluten del) eller där ordföranden så beslutar. Ekonomiärenden EK 1. Detaljbudget 2015 EK 1 2. Utdelning av stipendier ur Stiftelse nr 1 - För utbildning (sluten del) EK 2 Övrigt ÖVR 1. Nytt regelverk för driftsbidrag ÖVR 1 2. Intern kontroll 2014 slutrapport 3. Intern kontroll 2015 nya granskningsområden 4. Attestförteckning 5. Muntlig information - förstelärare - anpassad studiegång - betygsresultat - PISA - sjukstatistik 6. Yttrande till Skolinspektionen (sluten del) 7. Förvaltningschefen informerar 8. Avvikelserapporter 9. Redovisning av delegationsbeslut 10. Övriga frågor Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
2014-12-08 Kommunledningskontoret/amm Kent Olsson / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
Budget 2015 detaljbudget nämnd Bildningsnämnd
Innehållsförteckning 1 Resultatbudget... 3 2 Åtgärder/satsningar i budget 2015... 5 3 Mål... 6 4 Internkontroll... 7 Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 2(7)
1 Resultatbudget Resultatbudget Anvisning Ange belopp i mnkr. Utgå ifrån 500-rapporten i Raindanceportalen avseende kolumnerna för 2013 och 2014. Kolumnen för 2015 hämtas från Budget & Prognos. Kommentera väsentliga förändringar rad för rad i noter. Lämpligen görs denna "övning" också på exempelvis ansvarsnivå och/eller verksamhetsnivå då med kommentarer för hela nettokostnaden. Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Not Intäkter 29,3 22,7 24,0 Personalkostnader -160,6-161,3-165,0 Övriga kostnader -96,6-94,7-95,4 Kapitalkostnader -2,1-2,4-2,5 Nettokostnader -230,0-235,7-238,9 Anvisning Noter och övriga kommentarer. Nettokostnad per ansvar Anvisning Ange nettokostnad per ansvar samt kommentera väsentliga avvikelser i not. Ansvar Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Not 5010 Barn och utbildningschef -2,4-4,7 5011 Bildning gemensamt -0,7-0,7 5210 Musikskolan -2,7-2,1 5310 Resursenheten -8,3-9,4 5315 Barn- och elevhälsan -5,4-5,4 5317 Särskolan -5,5-4,4 5410 Rektor Gullmarsskolan F-6-20,6-20,6 5510 Rektor Mariedalsskolan -25,9-25,9 5610 Rektor Stångenässkolan inkl fritidsgårdar -29,0-29,1 5710 Rektor Bergs skola/skaftö skola -13,6-12,3 5810 Rektor Gullmarsskolan 7-9 -32,6-33,8 5421 Förskolechef Väster/Grundsund -22,4-21,1 5521 Förskolechef Öster inkl DBV -22,8-22,1 Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 3(7)
Ansvar Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Not 5621 Förskolechef Stångenäs/Lyse -19,2-18,8 5690 Ankdammens koop förskola -1,7-1,8 5722 Skaftö enskilda förskola -1,5-1,8 5910 Gullmarsborg- och lägeransvarig -5,9-6,8 5915 Fritids- och ungdomsansvarig -8,3-8,3 5920 Kultursekreterare -1,7-1,7 5930 Bibliotek -5,5-5,4 Reserv att fördela till verksamheterna -2,7 Summa -235,7-238,9 Allmänt En generell förändring mellan budget 2014 och 2015 är uppräkning av löneavtal 2014 för att få helår för personalkostnad som alltså är budgeterad i 2014 års nivå. Centralt finns en budget för löneavtal 2015, vilken kommer att fördelas när förhandlingarna är klara. I budget 2015 ligger flera förändringar bl. a justeringar av kapitaltjänstkostnader som berör flera ansvarskoder. Vidare är helårseffekter för dagbarnvårdare, förskola Grundsunds, del av förvaltningschef, elevflytt från Bergs skola till Mariedalsskola och musikskolan inarbetade i budgeten. Fullmäktige beslutade att ändra personalomkostnadspålägget (PO) till 38,46 procent vilket är en sänkning med 1,04 procent jämfört med 2014 och ger en effekt på 1,3 mnkr för Bildningsnämnden. Justeringen är inte inarbetad i siffermaterialet i denna budgethandling, utan kommer att justeras vid inläsningen av budgetramarna i ekonomisystemet. Det är inte budgeterat någon helårseffekt av neddragning av elevassistenternas tjänstgöring som främst berör ansvar 5310 Resursenheten och 5317 Särskola utan istället är det gjorts en justering av budget från Särskolan till Resursenheten. En översyn och ansvarsfördelning kommer att göras under året. I materialet är det preliminära uppgifter för köp från Kostenheten, en justering kommer att ske innan inläsning av budget 2015. Justeringar i detaljbudgeten kommer att redovisas i nämnden vid första uppföljningen 2015. Verksamheter 5010 Barn och utbildningschef Minskning av budget på 0,25 årsaarbetare förvaltningschef och tillägg av 300 tkr för samfinansierad tjänst med IFO för familjeförskolan samt budget för drift av ipadsatsningen ca 950 tkr. Det finns också en reserv för expansion av förskoleverksamhet budgeterad på ansvar 5010, ca 1,2 mnkr. Budget för ansvar 5011 är oförändrad. 5210 Musikskolan har en reducerad budget på 600 tkr, helårseffekt av 2014 års besparingar. 5310 Resursenheten har förstärkts med ca 1,1 mnkr från Särskolan. 5315 Barn- och elevhälsan ingen förändring i budget 2015. Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 4(7)
5317 Särskolan har budgeterat ökade försäljningsintäkter eftersom det inte var rätt budgeterade förra året, effekten av ökade intäkter ger en ramminskning och utrymmet fördelas till Resursenheten. Förskoleverksamheten har en omarbetad budget jämfört med budget 2014 för att göra en mer rättvis resursfördelning till de olika ansvaren. Nu är fördelningen 3 åa/avdelning och 18 barn/avdelning och även budget för material etc bygger på avdelning. Budget för sjuklön, OB och vikarier har reducerats. Budget 2015 är beräknad på 549 inskrivna barn vilket också ger en minskad ram jämfört med 2014, sammantaget ger dessa förändringar en minskad ram till förskolan på 2,2 mnkr. För att möte en eventuell ökning av barnantalet budgeteras en reserv på 1,2 mnkr på ansvar 5010 och resterande ingår i den gemensamma reserven tillsammans med prisindex, reserv på ca 2,3 mnkr. Grundskolan/fritidshem/fritidsgårdar har förstärkts med 1,7 åa biträdande rektor Gullmarsskolan 7-9 och en reducering av budget till Bergs skola -1,2 mnkr m.h.t. omflyttning av elever till Mariedalsskolan. I övrigt är inte budgeten klar per ansvar utan kommer att färdigställas senast januari 2015. Ansvar 5690 och 5722 Enskilda förskolor har varit underbudgeterade 2014 och 2015 ökas budgeten med 400 tkr. Barn har flyttat från Grundsunds förskola till Skaftö enskilda förskola. Ansvar 5910 Gullmarsborg och lägeransvarig redovisade ett underskott 2013 på 1,8 mnkr och prognosen är ungefär densamma 2014. I kommunfullmäktigs budgetbeslut i november utökades ramen med 800 tkr, vilken fördelas lika mellan minskade intäktskrav och ökade kostnader. Trots tillskott krävs förslag på åtgärder för att komma i balans under 2015. Ansvar 5915 inga strukturella förändringar i budget 2015. Ansvar 5920 Kultursekreterare inga strukturella förändringar i budget 2015. Del av ansvar 5710 Bibliotek inga strukturella förändringar i budget 2015. 2 Åtgärder/satsningar i budget 2015 Anvisning Redovisa i text och valfri tabell om eventuella nödvändiga åtgärder för att klara beslutad ram 2015. Ange och redovisa också satsningar i text och valfri tabell Analys av budgetarbetet samt åtgärder 2015 Budget 2014 har efter ett antal åtgärder och extra tillskott från skattehöjningen kommit i balans. De områden som vid förra detaljbudgetarbetet var kritiska kvarstår fortfarande som kritiska för verksamheten. Det handlar om Gullmarsborg, resursenheten med elevassistenter och anhöriginvandringen. En budget för 2015 med nollresultat planeras men det krävs åtgärder för att bibehålla budget i balans då bl a grundskolan har större behov av resurser än vad som budgeten tillåter. De områden som kräver åtgärder är följande: Gullmarsborg - Åtgärdsplan på 1 000 mnkr tas fram Resursenheten - Föregående års omställning räckte inte. Förändrat arbetssätt och organisation ang elevassitenter. Planeras vara klart till hösten 2015 Anhöriginvandringen - Svårigheter att beräkna omfattningen och de intäkter som Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 5(7)
förvaltningen ska ta del av från socialförvaltningen. Ny fördelningsmodell med barnpeng för förskolan startar i och med denna budget. Behov av att utveckla motsvarande elevpeng även på grundskolan. Förutom ovanstående åtgärder kommer förvaltningen att slås samman med gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltnignen vilket kommer innebära effektivare lösningar än i nuläget på områden som tex följande: Ny förvaltningsorganisation Gemensam särskola Gemensam elevhälsa Samordnad SYV-organisation Dessa förändringar kommer att startas upp under året. Andra områden som behöver arbetas med är kompetensförsörjning då det är svårt att rekrytera rektorer, lärare och förskollärare till Lysekil. Kompetensutveckling för befintlig personal behöver utökas och nya sätt att rekrytera behöver utvecklas. 3 Mål Målarbete Anvisning Redovisa verksamhetsmål och aktiviteter för att nå målen 2015. Mål för bildningsnämndens verksamheter Framtid I framtiden kommer det att krävas prioritering på kompetensutbildning av personal. En satsning på riktad utbildning inom IKT för bildningsförvaltningens personal samt uppmärksamma behovet av utbildade förskollärare och grundskollärare. Flertalet medarbetare går i pension inom de närmsta åren, vilket ger ett stort rekryteringsbehov och avsaknad av erfaren kompetens inom verksamheterna. Bildningsnämndens mål för 2014-2016 Övergripande mål för bildningsnämndens verksamheter: 1. Hållbar arbets och utvecklingsorganisation med tydliga beslutsprocesser 2. Säkra framtida kompetensförsörjning 3. Budget i balans 4. Under 2014-2016 ska utveckling av IKT och matematik prioriteras i skolan Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 6(7)
Bins egna operativa mål för grundskolan: o ipadsatsning till alla elever i åk 1 och åk 4 o Minst halvera andelen elever i åk 3 som ej klarar alla delprov på nationella proven i matematik o Från 2014 till 2016, minst halvera andelen elever som inte når betyget E i matematik, åk 6 och 9 o Från 2014 till 2016 öka andelen elever som når betyget C i matematik med 10 %, åk 6 och 9 o Från 2014 till 2016 öka andelen elever som når betyget A i matematik med 10 %, åk 6 och 9 4 Internkontroll Anvisning Redovisa nämndens internkontrollplan för 2015. Bildningsnämnd, Budget 2015 detaljbudget nämnd 7(7)
Verksamhetsplan - Tertial 3 2014 (Bildningsnämnd) Strategiskt utvecklingsområde Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbara mål Särskilda insatser Nytänkande och strategisk omvärldsorientering Lysekil skall uppfattas som en inspirerande och nytänkande framtidskommun Innovativ kommun Ekonomi Långsiktigt stabil ekonomi Skapa utrymme för kvalitetshöjning och samhällsutveckling/tillväxt samt minska kommunens skuldsättning Effektivare administration med hög kvalitet * Verksamheternas administration skall bli mer kostnadseffektiv. Budget i balans Nämnden levererar nollresultat. Budget i balans Folkhälsa och delaktighet Lysekil- en trygg kommun med goda möjligheter att påverka Trygga villkor för barn och ungdomar Andelen elever som upplever trygghet skall 2011-06-30 vara 80 %. Trygga villkor för vuxna Fler kommuninvånare upplever delaktighet Inflytande skall vara minst 80 % 2011-06-30. Kommunal service God kommunal service Gott bemötande God tillgänglighet på ett kompetent och effektivt sätt Miljö Lysekil skall uppfattas som en miljömedveten kommun Den kommunala verksamheten skall använda mindre andel miljöbelastande energi. sida 1 av 3 (2014-12-03)
Verksamhetsplan - Tertial 3 2014 (Bildningsnämnd) Strategiskt utvecklingsområde Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbara mål Särskilda insatser miljöbelastande energi. Ökat miljömedvetande Grön skola. Mer än 90 % av enheterna skall vara certifierade, senast 2010-12-31. 100 % 2011-12-31 Alla enheter/arbetsplatser miljöcertifierade * Andel enheter som är miljöcertifierade Minskad pappersåtgång Pappersförbrukningen skall minska. Minskad energianvändning kommunens verksamhet Organisations- och kompetensutveckling En positiv och utvecklande arbetsmiljö Tydliga roller och ansvarsområden Andel av de anställda som svarar positivt på medarbetarenkäten Bättre hälsa/sänkt sjukfrånvaro Sjukfrånvaron skall minska BIN`s sjukfrånvaro skall varje år inte överstiga 4,8 % (2009). Engagerade och motiverade medarbetare Andel av medarbetarna som upplever arbetsglädje Nöjd medarbetarindex skall öka Hållbar arbets och utvecklingsorganisation med tydliga beslutsprocesser Säkra framtida sida 2 av 3 (2014-12-03)
Verksamhetsplan - Tertial 3 2014 (Bildningsnämnd) Strategiskt utvecklingsområde Politiskt mål Önskvärt resultat Mätbara mål Särskilda insatser kompetensförsörjning Under 2014-2016 ska utveckling av IKT och matematik prioriteras i skolan ipadsatsning till alla elever i åk 1 och åk 4 Minst halvera andelen elever i åk 3 som ej klarar alla delprov på nationella proven i matematik Från 2014 till 2016, minst halvera andelen elever som inte når betyget E i matematik, åk 6 och 9 Från 2014 till 2016 öka andelen elever som når betyget C i matematik med 10 %, åk 6 och 9 Från 2014 till 2016 öka andelen elever som når betyget A i matematik med 10 %, åk 6 och 9 sida 3 av 3 (2014-12-03)
Budget 2015 141205
Budget 2015 tkr Utgångsläge budget 2014 232 312 Prisindex 2014-2015 1 300 Löneavtal 2014 helår 4 544 Totalt 238 156 Tillägg i KF november Gullmarsborg 800 Summa 238 956 Justering av PO -1 300 Ny budget 2015 237 656 Bildningsnämnden 2014-12-08 2
Investeringsbudget 2015 Bildningsnämnden Äskande År 2015 År 2016 År 2017 IKT-verktyg grundskolan 1 100 1 100 1 100 Inventarier skolan 210 210 300 Utemiljö förskola/skola 200 200 200 Utbyte av material hallar - säkerhet 150 150 Totalt 1 660 1 660 1 600 Beslut i KF 141127 till nya Utbildningsnämnden 2 060 Bildningsnämnden 2014-12-08 3
Förändringar 2014-2015 Helårseffekter av beslutad budget 14 Personalkostnad fsk/dbv, Fsk 200 Neddragning 200 halvår 2014 Personalkostnad fsk/dbv, DBV 400 Neddragning 400 halvår 2014 Kommunala musikskolan 600 Neddragning 500 under del av 2014 Personalkostnad elevassistenter 0 Neddragning 1100 tkr under 2014, effekt? Organisation måste utredas Summa besparing helårseffekter 1 200 Förändringar, helårseffekter Förvaltningschef 0,25 åa 250 1,0 åa i budget 2014, justera till 0,75 åa 2015 Flytt av elever Berg/Mariedal 1 267 Ej justerat i budget 2014, överskott 2014 beräkning 600 tkr 5 månader, helårseffekt, uppgift från personalbudget Prognos överskott Fsk verksamhet, ny budget 549 barn 1 000 Ny budgetmodell och minskat antal barn, 2206 tkr reserv 1206 kvar på centralt ansvar. Resurser från STB vissa utlänningar 700 Kommer att få del av kommunens statsbidrag från SON, omfattning oklar beror på personer som kommer till kommunen, osäkert Summa förändringar 3 217 SUMMA FÖRÄNDRINGAR/HELÅRSEFFEKTER 4 417 Bildningsnämnden 2014-12-08 4
Förändringar 2014-2015 Ökade behov Anhöriginvandring -2 000 Gullmarsskolan F-6, 7-9, avvakta bokslut 1,7 bitr rektor Gullmarsskolan 7-9 -1 155 Ej i budget 2014 Gullmarsborg -1 900 Utredas, till nämnden den 19/11 Ipads driftkostnad 1000 kr/ipad mm Driftkostnad (kap tjänst finansieras central 361 st -450 budget) Ökad budget enskilda fsk -400 Fler barn och annan "prislapp". Behov/fördelning av elevassistenter 0 Måste utredas Kosten 0 Avvaktar underlag från Kostenheten Delfinanisering av tjänst med IFO -300 Familjeförskola samfinansiering 1,0 åa (0,5) Summa ökade behov -6 205 TOTALT UTRYMME/BEHOV -2 988 Behov - tecken Utökning av ram 2014-205 1 300 Prisindex Beslut KF 800 Gullmarsborg Löneindex neutralt Obalans -888 om löneavtal neutralt och ovan gäller Bildningsnämnden 2014-12-08 5
Budget per Ansvar Ansvar Budget 2014 Budget 2015 Nettokostnad mnkr 5010 Barn och utbildningschef -2,4-4,7 5011 Bildning gemensamt -0,7-0,7 5210 Musikskolan -2,7-2,1 5310 Resursenheten -8,3-9,4 5315 Barn- och elevhälsan -5,4-5,4 5317 Särskolan -5,5-4,4 5410 Rektor Gullmarsskolan F-6-20,6-20,6 5510 Rektor Mariedalsskolan -25,9-25,9 5610 Rektor Stångenässkolan inkl fritidsgårdar -29,0-29,1 5710 Rektor Bergs skola/skaftö skola -13,6-12,3 5810 Rektor Gullmarsskolan 7-9 -32,6-33,8 Bildningsnämnden 2014-12-08 6
Budget per Ansvar forts 5421 Förskolechef Väster/Grundsund -22,4-21,1 5521 Förskolechef Öster inkl DBV -22,8-22,1 5621 Förskolechef Stångenäs/Lyse -19,2-18,8 5690 Ankdammens koop förskola -1,7-1,8 5722 Skaftö enskild förskola -1,5-1,8 5910 Gullmarsborg- och lägeransvarig -5,9-6,8 5915 Fritids- och ungdomsansvarig -8,3-8,3 5920 Kultursekreterare -1,7-1,7 5930 Bibliotek -5,5-5,4 Ofördelat -2,7-235,7-238,9 Bildningsnämnden 2014-12-08 7
Åtgärder 2015 Gullmarsborg åtgärdsplan på 1,0 mnkr Utredning Resursenheten Anhöriginvandring Utveckla skolpeng Gemensam förvaltning ger effektivare lösningar; Gemensam särskola Gemensam elevhälsa Samordnad SYV-organisation Bildningsnämnden 2014-12-08 8