1 Bokslut per BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 11 februari 2015, FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR Godkännande av dagordning Föregående mötesprotokoll 1 Bokslut per BUN 14/63 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62 4 Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2015 BUN 15/40 5 Internkontroll 2014; Sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. december Redovisning av inkomna klagomål/synpunkter september - december 2014 BUN 14/62 BUN 14/27 7 Barnomsorgskön BUN 15/23 8 Aktuell information BUN 15/22 9 Meddelanden BUN 15/21 10 Anmälan av delegeringsbeslut BUN 15/20 Jessica Hildén Ordförande Lena Johansson Sekreterare

2 1 Dnr BUN 14/63 BOKSLUT PER Bokslut per är upprättat. Barn- och utbildningsnämndens resultat är ett underskott på kr. De delar som ligger under ansvarsområdet Staben har ett litet plus på kronor men i den summan ligger drygt 1,2 miljoner i återbetalning för personalomkostnader. Det innebär att Staben i praktiken har ett underskott på ca kronor. Det stora underskottet ligger på verksamheten inom både förskola och grundskola. Förskolans minus på hade varit större om vi inte haft ett plus på kr IKT samt på elevvård. Förskolans verksamhet har på dom tre förskoleområdena har ett gemensamt underskott på ca 4,5 miljoner. Orsaken till underskottet beror på en ny avdelning på Dalliden, utökning i Tolita och Fagerås på grund av fler barn i kön utanför budget. Vi har även haft höga vikariekostnader och behov av stöd till några enskilda barn som påverkat underskottet. Även kvällsoch nattomsorgen har kostat runt utan att den fanns med i budgeten. Inom grundskolan och fritidshem ligger överdraget på personalsidan och då i nästan alla fall direkt kopplade till elever med behov av särskilt stöd. Till viss del är det även beroende på svårigheten att hitta en bra organisation vid mindre skolor som Boda, Tolita och Fagerås utifrån elevpengen. Inom gymnasiet har vi ett litet underskott som dock visar på att vi har nått en budgetnivå som är väldigt nära faktisk kostnad. Vad det gäller vuxenutbildningen så får vi ut betydligt mer verksamhet än vad vi har budget för. Vi är väldigt aktiva och framgångsrika med att skapa utbildning som finansieras av staten. Vi vill påstå att vi ligger i framkant i länet inom detta område. Bokslut per Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslutet för 2014.

3 2 Dnr BUN 15/41 JUSTERAD LEDNINGSORGANISATION Nuvarande ledningsorganisation fungerar bra, men p.g.a. bland annat förändring inom förskolan under 2015 och en lite ojämn arbetsbelastning är den i behov av vissa justeringar. Förslaget till justerad ledningsorganisation ser ut enligt följande: 1,0 Förskolechef Boda/Fagerås/Tolita 1,0 Förskolechef Lövängen/Stenåsen/Mons Backe 1,0 Förskolechef Dalliden/Skogsgläntan/Regnbågen 1,0 Rektor Sannerudsskolan 7-9 1,0 Rektor Sannerudsskolan F-6 1,0 Rektor Stenåsen/Dalliden F-6 1,0 Rektor Vikstaskolan F-6 1,0 Rektor Boda/Fagerås/Tolita F-6 Till detta bör vi komplettera med 0,50 skolledare riktad till Tolitaskolan i första hand i två år. Vi har även kvar att fördela ut några mindre ansvarsområden i befintlig organisation, som Elevhälsoteamet, Resursgrupp, Dagbarnvårdare och Särskolan. Den fördelningen kan vi hantera inom ledningsgruppen och befintlig ledningsorganisation. Förvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 2 Förvaltningens tjänsteskrivelse , reviderad Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en justerad ledningsorganisation från första augusti 2015 enligt förvaltningschefens förslag med följande justering: Den 0,50 skolledare som är riktad till Tolitaskolan ska finansiseras inom befintlig ram, under de centrala kostnaderna på Staben samt att kompletteringen ska gälla ett år i taget. Syftet är att fortsatt stöda utvecklingsarbetet som påbörjats.

4 3 Dnr BUN 14/62 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLL 2014 Enligt riktlinjer för arbete med internkontroll i Kils kommun, 10, ska nämnderna senast i samband med redovisningen av årsbokslutet redovisa resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Uppföljning av internkontroll 2014, förvaltningschefens rapport Arbetsutskottets protokoll , 3 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen Nämnden beslutar att de nationella proven samt avvikelserapporter elevhälsan för 2014 ska redovisas i samband med bokslutet för 2014.

5 4 Dnr BUN 15/40 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN 2015 Enligt riktlinjer för arbete med intern kontroll i Kils kommun ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Förslag till internkontrollplan 2015 har tagits fram. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2015, förslag Arbetsutskottets protokoll , 4 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan 2015

6 5 Dnr BUN 14/62 INTERNKONTROLL 2014; SJUKFRÅNVARO SAMT ARBETSSKADOR/TILLBUD T.O.M. DECEMBER 2014 I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan ingår bl.a. uppföljning av sjuktal, arbetsskadeanmälningar och tillbud. Dessa ska redovisas till nämnden en gång per kvartal. Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, barn- och utbildningsförvaltningen: januari 4,31, februari 6,72, mars 5,94, april 5,85, maj 5,43, juni 4,49, juli 2,12, augusti 3,00, september 4,78, oktober 4,38, november 5,55, december 4,11 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, samtliga förvaltningar: januari 6,08, februari 6,81, mars 6,26, april 6,61, maj 6,15, juni 4,19, juli 3,50, augusti 4,27, september 5,23, oktober 5,44, november 5,76, december 4,27 Arbetsskadeanmälningar/tillbud: T.o.m. september har personalavdelningen fått in 9 arbetsskadeanmälningar och 12 tillbud. Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, barn- och utbildningsförvaltningen Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, förvaltningar Jämförelse total sjukfrånvaro i procent av arbetstid jan-december 2013 och jan-december 2014, barn- och utbildningsförvaltningen Jämförelse total sjukfrånvaro i procent av arbetstid jan-december 2013 och jan-december 2014, förvaltningar Arbetsskadeanmälningar/tillbud t.o.m. december 2014 Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av sjuktal och arbetsskadeanmälningar/tillbud t.o.m. december 2014.

7 6 Dnr BUN 14/27 REDOVISNING AV INKOMNA KLAGOMÅL/SYNPUNKTER SEPTEMBER - DECEMBER 2014 Följande klagomål/synpunkter har inkommit under september - december Synpunkt på att ventilationsanläggningen vid Sannerudsskolan inte fungerat under byggtiden som skett parallellt som skolan varit igång. Elev reagerat på dålig luftkvalitet. Tekniska avdelningen samt rektor har följt upp detta. Ett antal klagomål på trafiksituationen fritidsavdelningen Sputnik (under oktober månad). Rektor och förvaltningschef har löst situationen. Ett antal klagomål på skolskjutsar. Skolskjutsansvarig Britt Nilsson har besvarat klagomålen. Ett antal klagomål som rör incidenter vid Vikstaskolan. Förvaltningschefen har besvarat klagomålen. Synpunkt på lärobok. Förälder tycker en lärobok i engelska får åk 6 är mycket olämplig. Rektor har tagit del av synpunkten. Synpunkt på att eleverna i åk. 8 och åk. 9 inte fått tillgång till bärbara datorer. Rektor på Sannerudsskolan arbetar för att lösa frågan. Synpunkt: Tack till bästa dansläraren! "Grattis Kils kommun som har tillgång till den här fantastiska kvinnan, som verkligen kan ta fram det bästa hos barnen!" Rektor har tagit del av synpunkten. Synpunkt på att Tempus inloggningssystem vid Dallidens förskola tas bort. Tempus har använts på prov under en period. Arbetsutskottets protokoll , 5 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av inkomna klagomål/synpunkter september-december 2014.

8 7 Dnr BUN 15/23 BARNOMSORGSKÖN Handlingar kommer senare.

9 8 Dnr BUN 15/22 AKTUELL INFORMATION Förvaltningschef Dan Granström informerar om aktuella frågor på förvaltningen: - Aktuella personalläget bland skolledare och förskolechefer - Det kommunala aktivitetsansvaret för unga år - Vuxenutbildningen - Toleransprojektet Arbetsutskottets protokoll , 6 Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen

10 9 Dnr BUN 15/21 MEDDELANDEN Följande protokoll och protokollsutdrag har inkommit till barn- och utbildningsnämnden: 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsustkotts protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Fortsatt exploatering av Lövenstrand Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av ovanstående meddelanden.

11 10 Dnr BUN 15/20 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Anmälan av delegeringsbeslut fattade av: Arbetsutskottets protokoll , 7: Bidragsbelopp fristående skolor inom samverkansavtalet för kommuner inom Värmlands län plus Åmåls kommun, Barn- och utbildningsnämndens ordförande Beslut nr 2 och 4/2015 (enligt förteckning) Förvaltningschef Beslut nr 3/2015 (enligt förteckning) Anmälan delegeringsbeslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.