Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Christina Gustafson, Förvaltningschef Jenny Bohlin, sekreterare Annica Erlandsson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 september kl Sekreterare Ordförande Jenny Bohlin Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M) Annica Erlandsson (S) Anslagsbevis Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll är justerat. Protokollet är anslaget under tiden Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Siv Bennis

2 UNAU 59 Dnr. UN 2011/125 Budget 2012 Inför år 2012 har utbildningsnämnden följande verksamhetsförändringar: Ökad efterfrågan på förskoleplatser i norra kommundelen: +1,6 Mkr Nya behörighetskrav för lärare: +0,5 Mkr Nya idrottshallen: vaktmästeri/värd +0,4 Mkr Ungdomsmottagningen: +0,1 Mkr Minskat antal elever: - 1,0 Mkr Förutsättningar inför budget 2012 är att förvaltningen beskriver förändringar och utarbetar konsekvenser som omfattar den interna omfördelningen, i en omfattning av 1,6 Mkr, inklusive en minskad budgetram på 1,5 %. Totalt omfattar detta 3,5 Mkr. Inför läsårsstart 2011 trädde ny skollag i kraft, som innebär ökade behörighetskrav för lärare vilket innebär krav på omfattande utbildningsinsatser. Detta innebär konsekvenser som medför stora svårigheter att uppfylla nämndens uppdrag inom både grundskola och förskola. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Förvaltningschefens tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskott Yrkande Susanne Aronsson DeKinnaird (M) och Jeanette Loy (M) yrkar enligt bilaga 1. Annica Erlandsson (S) yrkar enligt bilaga 2. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Jeanette Loy (M) och Susanne Aronsson DeKinnaird (M) förslag mot Annica Erlandsson (S) förslag och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar Jeanette Loy (M) och Susanne Aronsson DeKinnaird (M) förslag. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att besluta om följande förändringar: Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(8)

3 Minskad budgetram med 1,5 %, motsvarande 1,9 Mkr Verksamhet Effekt 2012 kostnad tkr Helår Förändring Ramen minskar 1,5 % vilket innebär en minskning i en omfattning av 1,890 msek. Grundskola Elevhälsa (delar av gamla Stödteamet) Anpassning av tjänsterna skolsköterska och skolpsykolog m h t färre elever. Dessutom minskning av talpedagogtjänst från 0,8 till 0,5. Skolskjuts Minskad kostnad inom skolskjutsområdet. EUREKA Arbetet utifrån EUREKA avslutas Kostnadsminskning grundskolan Lägre lärartäthet. Detta innebär 4 färre tjänster. Kostnadsminskning särskolan Kvartsita Minskning av interkommunal kostnad. Dessutom minskning av en lärartjänst. Nämnden återkallar Utbildningsnämndens beslut om att undersöka alternativ som kan ersätta Kvartsita Ledning/adm Minskning av rektorstjänst, skolutvecklartjänsten tas bort och en administrativ tjänst inrättas Summa Grundskola o led Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(8)

4 Intern omfördelning i en omfattning av 1,6 Mkr Förskola Kostnadsminskning förskola En satsning och säkerställande av Smögens skola möjliggörs, och flytt av förskolan på Hasselösund till Smögens skola. Utbildningsförvaltningen lämnar förskolans lokaler på Hasselösund. Grundskola Ytterligare inom grundskolan Parkskolans lokal Två tjänster inom särskild undervisningsgrupp, vilket innebär lägre lärartäthet Särskild undervisning lämnar sina lokaler Kultur Kostnadsminskning kultur Kostnadsminskning fritid Kostnadsminskning fritid Kultursekreterartjänsten upphör. En ny organisationsutredning startas Kostnadsminskning musikskolan Mindre kulturutbud Summa Reservation Annica Erlandsson (S) reserverar sig mot beslutet Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(8)

5 Bilaga 1 Minskad budgetram med 1,5 %, motsvarande 1,9 Mkr Verksamhet Effekt 2012 kostnad tkr Helår Förändring Ramen minskar 1,5 % vilket innebär en minskning i en omfattning av 1,890 msek. Grundskola Elevhälsa (delar av gamla Stödteamet) Anpassning av tjänsterna skolsköterska och skolpsykolog m h t färre elever. Dessutom minskning av talpedagogtjänst från 0,8 till 0,5. Skolskjuts Minskad kostnad inom skolskjutsområdet. EUREKA Arbetet utifrån EUREKA avslutas Kostnadsminskning grundskolan Lägre lärartäthet. Detta innebär 4 färre tjänster. Kostnadsminskning särskolan Kvartsita Minskning av interkommunal kostnad. Dessutom minskning av en lärartjänst. Nämnden återkallar Utbildningsnämndens beslut om att undersöka alternativ som kan ersätta Kvartsita Ledning/adm Minskning av rektorstjänst, skolutvecklartjänsten tas bort och en administrativ tjänst inrättas Summa Grundskola o led Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(8)

6 Intern omfördelning i en omfattning av 1,6 Mkr Förskola Kostnadsminskning förskola En satsning och säkerställande av Smögens skola möjliggörs, och flytt av förskolan på Hasselösund till Smögens skola. Utbildningsförvaltningen lämnar förskolans lokaler på Hasselösund. Grundskola Ytterligare inom grundskolan Parkskolans lokal Två tjänster inom särskild undervisningsgrupp, vilket innebär lägre lärartäthet Särskild undervisning lämnar sina lokaler Kultur Kostnadsminskning kultur Kostnadsminskning fritid Kostnadsminskning fritid Kultursekreterartjänsten upphör. En ny organisationsutredning startas Kostnadsminskning musikskolan Mindre kulturutbud Summa Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(8)

7 Bilaga 2 Verksamhet Minskad kostnad Förändring Ramen minskar 1,5 % dessutom en intern omfördelning i en omfattning av 2 msek. Denna omfördelning är baserad på förändringarna utifrån ökade kostnader för förskola och utbildningsinsatser för lärarbehörighet samt mindre kostnader utifrån färre elever. Grundskola, alt 2 Elevhälsa (delar av gamla Stödteamet) Flytta år 4-6 från Bovall till Hunnebostrand samt 4-6 Smögen till Kungshamn Smögens skola, klasserna f-3, flyttar till lediga lokaler vid Smögens förskola Kostnadsminskning grundskolan 650 Kostnadsminskning särskolan 165 Anpassning av tjänsterna skolsköterska och skolpsykolog m h t färre elever Minskat behov av kompetensutveckling av 4-6 lärare. (Obs! kan bli ökade skolskjuts- inte utrett ännu). Utbildningsförvaltningen kan lämna en fastighet. Lägre lärartäthet. Effekt enbart under hösten, vilket innebär 3-4 färre tjänster. Summa grundskola och särskola Förskola, alt 2 Kostnadsminskning förskola 500 Anpassa fördelningen av förskoleavdelningar utifrån närhetsprincipen. Detta innebär att minska en avdelning på Smögen och styra över en del resurs till norra kommundelen. Vårdnadsbidrag 360 Ökat tryck på förskoleplatser. Summa förskola 860 Centralt, alt 2 Ledning/administration 300 Mindre styrning, ledning och utveckling Kultur, alt 2 Kostnadsminskning kultur 125 Mindre kulturutbud Kostnadsminskning musikskolan 0 Mindre utbud Summa totalt (Helår: 5 630) Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(8)

8 1) alternativ 2 daterat (se ovan) utreds så att en konsekvensbeskrivning erhålls där följande belyses - ekonomi - arbetsmiljö för såväl barn, elever och personal - skolvägar - utemiljö - Skollagens uppfyllelse 2) det före beslut om besparing på kr för att klara driften av idrottshallen görs en beredning av förvaltningen 3) Smögens skolas lokaler lämnas 4) För att möjliggöra en god ekonomisk hushållning föreslås kommunhusets medarbetare flytta in i Smögens skolas lokaler. Detta ger möjlighet till att bespara kommunen ytterligare lån 5) Med anledning av inkommen skrivelse från rektorerna kring skolutvecklartjänstens betydelse blir skolutvecklartjänsten kvar Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(8)