Förbundsstyrelsemöte i Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 29 juli 2005 Omfattning 27-37 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan Olsson Jan-Erik Wettermark Övriga Alan Scott, suppleant Ej närvarande Ernst Larsson Från kansliet Barbro Carlberg Lindgren Tommy Schill Underskrift Calle Bengtsson Sekreterare Elisabeth Wahlström Ordförande Protokolljustering Birger Fält
27 Mötets öppnande Förbundsordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 28 Dagordningen Dagordningen godkändes. Några punkter togs upp som behandlas under Övriga frågor ( 35). 29 Protokolljusterare Till protokolljusterare utsågs Birger Fält. 30 Föregående mötens protokoll Föregående mötens protokoll godkändes. 31 Rapporter Rapport från Verkställande utskottet En skriftlig rapport har inkommit. I den framgår att Verkställande utskottet tillsammans med Anna Fällén haft ett möte med Cancerfonden om en utveckling/förnyelse av Riksmarschen, och att föreningarna informerats om möjligheterna att stödja Cancerfondens kampanj Rosa Bandet. VU har tagit del av underlag från föreningar och distrikt som sökt bidrag ur Friluftsrådets anslag. Slutsatsen från VU blev att det krävs kompletteringar innan utbetalning till föreningar och distrikt kan ske. Rapport om ekonomin En skriftlig ekonomisk rapport har inkommit. Utfallet vid halvårsskiftet tyder på ett resultat i enlighet med budgeten. Förbundet hade drygt 1,4 miljoner kronor som tillgodohavande den 30 juni. Utfallet för utskott och resultatenheter skall sändas ut under augusti och då enligt ny kontoplan som Riksidrottsförbundet rekommenderat. Möjligheterna till annan kapitalplacering diskuterades som, om en sådan sker, fortfarande skall bygga på säkerhet och flexibilitet. Tommy Schill fick i uppdrag att se på olika möjligheter för detta och delge Verkställande utskottet resultatet av denna genomgång. Verkställande utskottet får i sin tur i uppdrag att sedan föranstalta om lämplig åtgärd. Rapport från kansliet Ingen skriftlig rapport har inkommit. Ett antal skrivelser har sänts ut till klubbar och distrikt angående Cancerfondens kampanj Rosa Bandet, vidare om höstens kurser, lokala aktivitetsstödet och om SM. När det gäller lokalt aktivitetsstöd får Anna Fällén i uppdrag att kontakta alla berörda föreningar för att påskynda rapportering avseende det lokala aktivitetsstödet. Några helt aktuella uppgifter om märkesförsäljningen föreligger inte, men allt tyder på att försäljningen av märken har lyckats väl. Frågan om hur lagpris och motsvarande hanteras om någon i laget skulle vara dopad har utretts av Tommy Schill och Birger Fält. Baserat på denna utredning bestäms för vårt förbunds del att, vid stafettävlingar, hela laget diskvalificeras i händelse av att någon i laget varit dopad, och att, när det gäller lagtävling, den dopades resultats stryks och lagets fjärde deltagare går in i stället. Birger Fält gör en svensk översättning av aktuellt avsnitt ur 2
IAAF:s dopingregler varefter Tommy Schill tar förnyad kontakt med RF:s dopingkommission för synpunkter. Styrelsen beslutar att ovanstående regler tills vidare gäller för vårt förbund. Rapport från Arbetsgruppen för Tjejgåing Någon ny skriftlig rapport har inte inkommit. Generellt ser det ut att bli färre deltagare än förra året. Mest positivt ser det ut för Göteborg. Rapport från Tävlingsutskottet Ett protokoll har erhållits från TU:s möte den 20 juli 2005. Där framgår att Bengt Bengtsson uttagits för att deltaga på 20 km vid VM i Helsingfors, dit Monica Svensson och Fredrik Svensson är uttagna sedan tidigare, och att Birger Fält medföljer som ledare. Sammanlagt har 76 tävlande anmält sitt deltagande med 109 starter till årets SM-tävling i Stockholm 30-31 juli (inkluderande Gångiaden). Tävlingen kommer att invigas av Lars Liljegren, ordförande i Stockholms Idrottsförbund. Till kamratmåltiden har 157 personer anmält sig. Rapport från Ungdomsutskottet Ingen skriftlig rapport har inkommit. Muntligt meddelas att Ungdomsutskottet har haft ett sammanträde. Bland annat diskuterades vid detta möte Ungdomsrådet, som nu består av Maria Bengtsson, Daniel Hermansson, Sigrid Ingelhag och Gerda Ingelhag. Ungdomsutskottet har för avsikt att ha en träff tillsammans med Ungdomsrådet i samband med SM och en träff under hösten. Beslut har tagits beträffande ungdoms- och gångiadenklasserna i samband med SM. Lagprisen kommer att vandra evigt, men mindre pokaler lämnas ut varje år, som får behållas. Teknikpris kommer att delas ut till en grabb och en flicka i ungdomsklasserna (13-16 år) respektive i Gångiadenklasserna. Beslut om vem som skall få dessa priser tas av domarna vid domarledarmötet. Den 28-29 oktober kommer Karin Dahl och Ann-Christine Bengtsson att deltaga i en tankesmedja på Bosön kring idrottens roll i skolan, arrangerad av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Rapport från Utbildningsutskottet Någon skriftlig rapport har inte inkommit. Som framgår av föregående protokoll finns det vissa utbildningsaktiviteter på gång under hösten. Rapport från Motionsutskottet Någon skriftlig rapport har inte inkommit. Ett protokoll från Motionsutskottets möte den 18 juni i Gagnef finns. Där anges bland annat ett förslag om hur utbetalning till klubbar och distrikt av medel från Friluftsrådet skall ske. Det föreligger samtidigt en reservation från Gunnar Wall från samma möte, där han reserverar sig mot beslutet att distribuera medlen från Friluftsrådet direkt till klubbar och distrikt. Enligt reservationen innebär beslutet att förbundet fråntar sig möjligheten att med medlen skapa nya föreningar alternativt värva redan etablerade föreningar till Svenska Gång- och Vandrarförbundet. Som framgår av rapporten från Verkställande utskottet ovan anser VU att grundansökningarna behöver kompletteras. 3
Ny ansökan till Friluftsrådet skall inlämnas före den 30 september. Rapport från Domarutskottet En skriftlig rapport har inkommit. Där rapporteras om domarinsatser i samband med tävlingar sedan föregående styrelsemöte samt uppgift om vilka domare som dömer vid SM-tävlingarna. Bland annat kan noteras att Katarina Andersson och Maria Gunnarsson gör debut som SM-domare. Rapport om Gångsport med Vandring Nummer 2 för år 2005 har kommit ut efter midsommar. Det finns en viss tröghet när det gäller att få in bidrag till tidningen. Rapport från Kommittén för utmärkelser Någon skriftlig rapport har inte inkommit. Arbetet med att lista vilka som fått hederstecken och övriga utmärkelser pågår. 32 Skrivelser Diverse inkomna skrivelser har handlagts av kansliet. En postlista med skrivelser skall föreligga fortsättningsvis. 33 Arbetsseminarium Det har i styrelsen upplevts ett behov av att ytterligare diskutera olika roller, ansvar och befogenheter för styrelse, utskott och kansli. Därför planeras ett arbetsseminarium, som också har till syfte att vitalisera gång- och vandrarverksamheten. Jan-Erik Wettermark får i uppdrag att tillsammans med Tommy Schill planera för ett sådant arbetsseminarium och för dess upplägg. Beslutas att förlägga det till dagarna 12-13 november. 34 Nya föreningar IF Olympia i Stockholm beviljas inträde i Svenska Gång- och Vandrarförbundet. 35 Övriga frågor Prissamling. Alan Scott anser det vara viktigt att en inventering görs av alla priser som förbundet fått. Tommy Schill får i uppdrag att söka efter lista på inventering som skall har gjorts tidigare och, om inte en sådan går att finna, upprätta en sådan. Tidningsutklipp. Alan Scott har en samling tidningsutklipp som han dock inte hinner redigera. Det beslutas att Alan Scott överlämnar dessa till kansliet i förhoppning om att någon vid senare tillfälle skall få möjlighet att ställa samman dem. Stipulationstider för veteraner vid SM. Alan Scott tar upp frågan om stipulationstider vid veteran-sm när det endast är en deltagare i klassen. Nuvarande regler bedöms som alltför svåra att klara, framför allt för yngre veteraner. Birger Fält får i uppdrag att se över stipulatonstiderna och komma med ett förslag om eventuell ändring till nästa styrelsemöte. Inofficiellt lång-sm för veteraner. Alan Scott föreslår att man skall anordna ett inofficiellt lång-sm för veteraner i Lundsbrunn den 17 september. Beslut tas av styrelsen att ställa sig bakom detta, och att distanserna blir 20 km och 10 km för herrar respektive damer. 4
Europamästerskapen i Göteborg 2006. Det föreligger nu ett förslag om samarbetsavtal mellan Got Event AB och Svenska Gång- och Vandrarförbundet. Verkställande utskottet får i uppgift att ta ställning till detta avtal. Avsikten är att senare ta kontakt med Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet och GK Steget för att förhöra sig om deras medverkan. Handslaget. Jan Olsson föreslår att det görs en långsiktig plan för de kommande åren fram till år fyra för Handslaget för att pengar skall kunna användas på ett bra sätt. Ungdomsutskottet får tillsammans med Anna Fällén i uppdrag att göra en sådan långsiktig plan. Dagordningen för styrelsemöten. Jan Olsson föreslår en ny struktur för dagordningen, så att rapportfrågor tas separat och beslutsfrågor separat. Jan Olsson får i uppdrag att komma med ett förslag till en annan struktur för dagordning. 36 Nästa möte. Näsa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den 1 oktober 2005 i Stockholm. 37 Mötets avslutning Ordföranden förklarade dagens möte för avslutat. 5
Uppdragslista Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten Kommittén för utmärkelser att slutföra arbete över register. Motionsutskottet att utreda vandrarmärkens fortsatta hanterande. Tommy Schill att tillsammans med Motionsutskottet ta fram förslag om enhetliga regler för sanktionsavgifter. Tommy Schill att tillsammans med Birger Fält se efter i vad mån stadgeförändringar från Riksidrottsförbundet kan påverka våra stadgar. Tommy Schill att ta fram ett kostnadsförslag för ett förbundsmärke, avsett att kunna bäras på kavaj och motsvarande klädsel. Avslutade ärenden Tommy Schill att ta fram information om hur uppgifter för att erhålla lokalt aktivitetsstöd rapporteras ute i landet. Verkställande utskottet att tillsammans med kansliet föreslå tid för ett arbetsseminarium, att hållas under hösten 2005. Tommy Schill att utröna i vad mån nya internationella dopingregler behöver kompletteras med tilläggsregler för vårt förbund och, om så är aktuellt, lägga fram förslag till kompletterande regler. Nya ärenden Tommy Schill att se på olika möjligheter för kapitalplacering och rapportera till Verkställande utskottet, som i sin tur får i uppdrag att verkställa lämplig åtgärd. Anna Fällén att kontakta alla berörda föreningar för att påskynda rapportering för erhållande av lokalt aktivitetsstöd..jan-erik Wettermark att tillsammans med Tommy Schill planera för ett arbetsseminarium och för dess upplägg. Tommy Schill att söka efter lista efter gjord inventering av förbundets prissamling eller, om inte en sådan går att finna, att upprätta en sådan. Birger Fält att se över stipulatonstiderna och komma med ett förslag till nästa styrelsemöte. Verkställande utskottet att ta ställning till ett samarbetsavtal mellan Got Event AB och Svenska Gång- och Vandrarförbundet om EM 2006 i Göteborg. Ungdomsutskottet att tillsammans med Anna Fällén att göra en långsiktig plan för hur medel från Handslaget kan användas. Jan Olsson att komma med ett förslag till en eventuellt ändrad struktur för dagordningen vid styrelsemötena. 6