Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet. 15oktober2011 Munktell Arena, Eskilstuna

Transkript

1 Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet Tid: Plats: 15oktober2011 Munktell Arena, Eskilstuna Omfattning ~ Beslutande Folke Andersson Birger Fält Alexandra Kreuzer Boberg Börje Hansson Roger Magnusson Mariette Troije Tjänstgörande suppi Mikael Sandaeus Suppleanter Från Valberedningen Frånvarande Underskrift Elin Johansson Karin Dahl.W4~1~ e2. M riette Hassmer T oije Sekreterare ~ 6olke And~rsson Ordförande Ro.-r Pro olljusterare ~.

2 123 Mötets öppnande Ordförande Folke Andersson hälsade de narvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 124 Godkännande av Dagordningen Mötet godkände dagordningen! 125 Val av Sekreterare Mötet valde Mariette Hassmer Troije till sekreterare för mötet. 126 Val av Protokolijusterare Mötet valde Roger Magnusson till protokolljusterare. 127 Föregående protokoll Protokoll från styrelsemötet 29 juli gicks igenom och lades till handlingarna. 128 Ekonomilrevision Bokslutet är nu reviderat och godkänt. Blev klart i augusti Pga inkörning av nytt redovisningssystem och sen revision, så har det uppkommit felaktiga IB på vissa konton, vilket innebär att vi har poster från 2010 som kan belasta resultatet för 2011 negativt. Kansliet har i uppdrag att hantera detta med tidigare redovisningsbyrå och programleverantör. Det ekonomiska läget är tillfredställande. Vi har knappt 2 MSEK i medel. likvida Lönerevision med kanslipersonalen är genomförd enligt avtal. Beslutar att ta bort handkassan. Folke hanterar det praktiska runt beslutet. 129 Behandling av utredningsgruppens remiss, ang sammanslagning med SFIF Styrelsens representanter (Birger och Folke) i presenterar och går igenom remissen. utredningsgruppen Styrelsens uppdrag idag är att ta ställning till remissens utformning. Inte att ta ställning till för eller emot ett samgående.

3 Styrelsen protesterar mot bilagd SWOT-analys och uppdrar åt Folke att lyfta utformningen av den med utredningsgruppen, alternativt att ta bort den från materialet. Om inte några ändringar görs reserverar sig styrelsen för innehållet i analysen. 1 övrigt ställer sig styrelsen bakom remissen efter några mindre justeringar. Alla röstberättigade föreningar och distrikt kommer att få remissen brevledes. 130 Hyresavtal Kviberg Folke och Mariette har träffat Anette Guldbrandsson från Västsvenska ldrottsförbundet. Hon skulle ha ett möte med Higab under v 41, men vi har inte fått någon information från det mötet. Vi vet fortfarande inte om vi kan få ett ettårsavtal och vilka lokaler som det i så fall kommer att bli. Om vi blir kvar kommer vi att få flytta förrådet. Styrelsen informeras löpande när vi får mer information. 131 Nya föreningar Vi har fått 12 nya medlemmar, tack vare Sverigevandringen. Följande klubbar begär utträde ur förbundet: Eslövs Al FIF Skultorps Skolidrottsförening Söderhamns GK Norra Värmiands Vandrarsällskap Damovand Naturvandringsförening VK Vänersborg IFK Halmstad Vi beviljar Eslövs Al FIF utträde fr o m och övriga klubbar fr o m dags datum. 132 Skrivelser Alan Scott Ett upprop på framtidsvisioner för ungdomar har inkommit. Uppropet överlämnas till Ungdomskommittén. Svensk ldrottsgala har vi några nomineringar? Nej! Ellinor Tusse Hogrell Hon är kritisk till uttagningar kring landslagssamlingar och väntar på svar på Felicias satsningar. Birger har svarat både muntligt och skriftligt. RF Inbjudan till elitstödsdialog Särskild rapport på skrivelser har inkommit!

4 133 Rapporter ldrottslyftet Vi har fått kr att fördela. Sundbyberg har fått sina ansökningar beviljade. Öppna ansökningar just nu: Engelhoims VK, IK Tranan, SK Svängen, Eskilstuna Fl. Ansökningarna överstiger det vi har att fördela, så alla kommer inte att få ansökta medel. Det finns även brister i vissa ansökningar. Kansliet Skriftlig rapport har inkommit Tjejgåi ng Skriftlig rapport har inkommit. Övriga rapporter Folke har varit på ett möte med RF ang samarbete med Röda korset. Folke mailar officiella namnet på mötet Birger har varit på ett möte med SOK. Handlade främst om en blankett och samarbetet mellan SOK och förbunden. 134 Vandrarkommittén Rapport har inte inkommit. Sverigevand ringen har genomförts på ca 30 ställen. Gunnar Wall kommer att representera Sverige på EVGs möte i Tyskland senare i höst. 135 Tävlingskommittén Skriftlig rapport har inkommit från TK och domarutskottet. Kravprofil Birger och Siv var på möte med SOK i tisdags. Profilen kommer att vara klar inom kort. Det har hållits ett möte i vald till ordförande. Nordic Race Walking Committee och Birger är Tävlingsplaneringen för 2012 pågår. 136 Ungdomskommittén Rapport har inte inkommit.

5 137 Utbildningsfrågor Vi uppmuntrar att förslag på utbildningsinsatser mailas till kansliet senast 15 dec 2011, som en planeringsgrund inför Mariette informerar kansliet och ber dem att informera föreningarna. 138 Avstämning av Att göra-lista Att göra-listan aktualiserades. 139 Övriga frågor Inga övriga frågor behandlades. 140 Nästa möte Prel 10 december. 141 Avslutning Folke Andersson tackade de närvarande och avslutade mötet.

6 Uppdragslista Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten Birger Fält ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och t,yckas. Birger Fält kommer att göra en uppdatering av tävlingsbestämmelsema Birger Fält och Folke Andersson kommer att ta fram instruktioner för styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant Folke Andersson kontaktar Grönahögs IK och utreder varför de får tidningen. Folke Andersson kontaktar Västemorrlands GoVF Tävlingskommittén (Birger och Siw) gör upp en plan för elitsatsningen för VK kontaktar Hestra ang. samarbete kring Linnémarschen. Roger kontaktar Sven Blomqvist, som har påannonserat intresse för att starta upp en ny klubb. Karin uppdaterar kansliet med rätt uppgifter för hemsidan ang hennes telefonnummer. Kansliet uppdras att titta över hemsidoma så att de känns uppdaterade och följa upp ev oklarheter med berörda. Kansliet uppdras att säkra att förbundet får med annons i Linnémarschens tiyckmaterial och om möjligt även få chans att synas på deras hemsida. Birger ges i uppdrag att inom ramen för elitsatsningen fördela medel för Uppdras åt TK att formulera statuter för nytt vandringspris.