Styrelsen 2005-05-26 1(14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 09 35-10 15 Beslutande Benita Vikström, ordförande (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Catharina Fredriksson (s) Agneta Rönn (m) Ej tjänstgörande Mayvor Lundberg (s) Ersättare och övriga Katarina Jakobsson (m) deltagare Kersti Johanson, sekreterare Underskrifter Sekreterare Kersti Johanson Paragrafer 1-12 Ordförande Justerande Benita Vikström Emil Carlsson
Styrelsen 2005-05-26 2(14) Innehållsförteckning Ärenden 1 Mötets öppnande 2 Val av justeringsman 3 Fastställande av dagordning 4 Föregående sammanträdesprotokoll 5 Val av ordförande och vice ordförande 6 Firmateckning 7 Teckningsrätt, bank,- och postgiro 8 Attestering 9 Arbetsordning för styrelsen 10 VD-instruktion 11 Ägardirektiv 12 Redovisning av större upphandlingar avseende dotterbolagen
Styrelsen 2005-05-26 3(14) 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
Styrelsen 2005-05-26 4(14) 2 Val av justeringsman Till protokollsjusterare valdes ordföranden och Emil Carlsson.
Styrelsen 2005-05-26 5(14) 3 Faställande av dagordning Dagordningen godkändes.
Styrelsen 2005-05-26 6(14) 4 Föregående sammanträdesprotokoll Protokoll från föregående sammanträde 2005-05-18 godkändes och lades till handlingarna.
Styrelsen 2005-05-26 7(14) 5 Val av ordförande och vice ordförande Styrelsen beslutade i enlighet med bolagsstämmans beslut att utse till ordförande Benita Vikström till vice ordförande Emil Carlsson.
Styrelsen 2005-05-26 8(14) 6 Firmateckning Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i förening också av verkställande direktören enligt 8 kap 25 i Aktiebolagslagen samt av styrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med verkställande direktören.
Styrelsen 2005-05-26 9(14) 7 Teckningsrätt, bank- och postgiro Styrelsen beslutar att som tecknare av Oxelösunds kommuns Förvaltnings ABs bank- och postgiro meddelas, förutom bolagets firmatecknare, Patrik Thomaeus, Christel Sandberg, Annelie Karlsson och Annelie Löfstedt, två i förening, att befullmäktiga Ulf Lindelöw samt Patrik Thomaeus, Christel Sandberg och Annelie Löfstedt var för sig utkvittera till Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB ställda handlingar såsom checkar, inbetalningar, postanvisningar och dylikt.
Styrelsen 2005-05-26 10(14) 8 Attestering Styrelsen beslutar att som beslutsattestant förorda verkställande direktören Ulf Lindelöw, att som beslutsattestant för verkställande direktörens resekostnader m m, mer omfattande rese- och representationskostnader i övrigt samt för utredningar förorda styrelsens ordförande.
Styrelsen 2005-05-26 11(14) 9 Arbetsordning för styrelsen Styrelsen beslutar att anta Arbetsordning för styrelsen i Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB med följande ändring: 1 Styrelsens uppgifter a) enligt aktiebolagslagen (ABL) Tredje stycket, första raden; Styrelsen anställer VD. (efter samråd med moderbolagets VD stryks)
Styrelsen 2005-05-26 12(14) 10 VD-instruktion Styrelsen beslutar att anta VD-instruktion för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB.
Styrelsen 2005-05-26 13(14) 11 Ägardirektiv Styrelsen beslutar att fastställa beslut från bolagsstämman om ändring av ägardirektiv antagna i kommunfullmäktige 2005-04-27, 38.
Styrelsen 2005-05-26 14(14) 12 Redovisning av större upphandlingar avseende dotterbolagen Styrelsen gav 2004-11-03 dotterbolagens VD uppdrag att redovisa alla större upphandlingar som har skett i samtliga dotterbolag Lars Blomkvist redovisar dotterbolagens större upphandlingar för år 2004. (Bilaga) Styrelsen godkänner lämnad redovisning.