Närvarande Ledamöter Holst, Olle Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn universitetslektor Suppleant i ordinarie ledamots ställe Peterson Årsköld, Sindra universitetslektor Övriga Berthagen, Ewa ekonomichef 10, 18 a Jeppsson-Wistrand, Ulla huvudskyddsombud 4-14, 17 endast information Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF Widmark, Per-Olof studierektor FU 4-14, 17 endast information von Arnold, Cecilia informatör Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-14, 17 endast information Frånvarande Ågren, Julia student 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av 18 a och 18 b. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Joakim Stenhammar att justera dagens protokoll.
3 Föregående mötes protokoll I protokollet från 2011-03-22 skall en rättelse göras i punkt 19. Styrelsen beslutar föreslå Risto Cukalevski, doktorand vid biokemi och strukturbiologi, till ny doktorandrepresentant i arbetsgruppen för forskarutbildning vid KILU. tas i Naturvetenskapliga doktorandrådet. Efter denna rättelse läggs protokollet från 2011-03-22 till handlingarna. 4 Entreprenörskap på KILU Maria Andersson, teknikentreprenör vid bioteknik, håller föredrag om entreprenörskap. Föredragande: Maria Andersson 5 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Husstyrelsen beslutat att byta ut KCs passersystem, - Löneförhandlingarna inte är klara med de fackliga organisationerna men Lunds universitet går ändå vidare i lönerevisionsprocessen utan avtal om en lokal förhandlingsordning, - Utbildningsbidrag till doktorander avskaffas 1 jan 2013, - Akademiska Hus kommer genomföra borrningar av marklagret vid parkeringsplatserna utanför entré A under 6 veckor med start 25 maj. Administrativa chefen meddelar att: - Arkitekternas vårutställning äger rum 25 maj till 1 juni. Vårutställningen kommer hållas i KCs foajéer, 6 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-NF meddelar att: - Ansökningssiffrorna för höstens intag av förstahandssökande är 20 st till naturvetenskapliga programmet med inriktning mot kemi och 15 st till masterprogrammen. Studierektor för GU-LTH meddelar att: - Ansökningssiffrorna för höstens intag på kemiprogrammen vid LTH är goda men att LTH föreslår dra ner antagningssiffrorna för bioteknik med 10 platser d v s från 70 platser till 60 platser. - Representanter för EQ11 besöker KILU 4 maj.
Studierektor för FU-KILU meddelar att: FU-KILU dagen den 28 april blev en lyckad tillställning och 65 doktorander från KILU deltog. 7 Hälsa miljö säkerhet Huvudskyddsombudet meddelar att KILUs samtliga hälsokontroller via företagshälsan nu är klara. Iréne Sassarsson kontaktas för att boka tid för avrapportering för hela KILU. 8 Rapport från arbetsgrupper 9 Hus III I ledningsgruppen diskuterades bl a hur en mall för att få fram utrustningsbehovet på KILU kan se ut. Utrustning över 1 mkr skall fyllas i mallen. Prefekten meddelar att arbetsbodarna utanför entré E kommer flyttas och området kommer snyggas till. 10 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för prognosen för KILU 2011. 11 Framtida GU-organisation GU-gruppen har i uppdrag att anordna KILU-dagen 23 september. 12 KILUs inköpsorganisation Under vårterminen har regelbundna möten med inköparna vid KILU hållits. 13 Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering Prefekten redogör för policy och föreskrifterna gällande stipendiefinansiering och meddelar att Thomas Björkman kommer arbeta fram en lathund för stipendiehanteringen vid KILU. Föredragande: Olov Sterner 14 Forskningsinfrastrukturstöd Naturvetenskapliga fakulteten har som förslag att 20 miljoner per år skall fördelas ut, via ett ansökningsförfarande, för forskningsinfrastruktur till institutionerna vid NF.
Föredragande: Olov Sterner 15 Ny föreståndare för Biokemi och strukturbiologi Styrelsen beslutar att Per Kjellbom utses till föreståndare för biokemi och strukturbiologi under perioden 2011-07-01--2011-12-31 Handling: Bilaga 15 16 Ämnesansvarig för teoretisk kemi Styrelsen beslutar föreslå Per-Åke Malmqvist till ämnesansvarig för teoretisk kemi. Handling: Bilaga 16 17 Institutionsledning 2012-2014 Styrelsen beslutar föreslå Olov Sterner som prefekt och Torbjörn Åkesson som stf prefekt för perioden 2012-2014 Olov Sterner och Torbjörn Åkesson deltar ej i beslutet. Handling: Bilaga 17 18 a Separera kostnadsställena 156701 och 156790 från KILU till husstyrelsen NF Ekonomichefen redogör för problem med organisationsstrukturen och attestplanen för kostnadsstället 156701 (KC husstyrelse) och 156705 (KILU gemensamt). 156701 är överordnat 156705 och ekonomichefen föreslår att separera kostnadsställena 156701 och 156790 (KC bibliotek) som tillhör husstyrelsen NF. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Föredragande: Ewa Berthagen 18 b Företag på KILU Styrelsen uppdrar till administrativa chefen att ta fram riktlinjer för företag som har samarbeten med KILU och som hyr lokaler av KILU.
Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olov Sterner Joakim Stenhammar