Årsmöte 2015
Årsmöte 2015 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötet behörigen utlysts. 4. Fastställande av föredragningslistan.
Föredragningslista 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Fråga om mötet behörigen utlysts. 4. Fastställande av föredragningslistan. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt eventuellt val av extra rösträknare. 7. Prisutdelning klubbmästerskap, utdelning av Nätverkets juniorstipendier. 8. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret. 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets överskott. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar. 12. Behandling av förslag, som har väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem. 13. Fastställande av högsta antalet medlemmar i klubben för nästa verksamhetsår. 14. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det kommande året. 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 16. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för tiden intill nästa årsmöte. Ordförande under 2014/2015 har varit Urban Jansson. 17. Val av styrelseledamöter för två år och ev fyllnadsval. Mandattiden utgår för Sven-Alexandersson, Sofia-Grönberg-Whitmore och Patrik Hansson. 18. Val av två revisorer och en suppleant för tiden intill nästa årsmöte. Revisorer har varit Per Widell och Yvonne Wennerholm med Peter Willner som suppleant. 19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 20. Övriga frågor.
Årsmöte 2015 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt eventuellt val av extra rösträknare.
7. Prisutdelning klubbmästerskap, utdelning av Nätverkets juniorstipendier. Klubbmästare 2015 Herrar Jonas Pettersson Damer Sofia Grönberg-Whitmore Junior/pojkar Jonathan Hammarsten Junior/flickor Sara Sahlström Herrar 35 Jonas Pettersson Herrar 45 Jonas Åberg Herrar 55 Jan Svensson Herrar 65 Jan af Kleen Herrar 75 Bengt-Olof Olsson KM Foursome Damer Jessica Kågefors/Sabina Sahlin Herrar Magnus Karlsson/Johan Sjögren
Nätverkets stipendier Marcus Svensson Simon Carlsson Kajsalotta Svarvar David Skantz Tjejtävlingsgrupp 4
Styrelsens förvaltningsberättelse 2014/2015
Verksamheten 2014/2015 Idrottsliga framgångar Marcus Svensson Vinnare av Boys Amateur Championship Simon Carlsson Vinnare Skandia Cup P14 Över 300 juniorer har utbildats Åldersserielagen 6 vinster
EM 2015
EM 2015 Mycket väl genomfört Banorna Ideella krafter Samarbetspartners Projektledare Sten-Erik Carlsson
Verksamheten 2014/2015 Juniorkommitté Ordf. Andreas Johansson
Verksamheten 2014/2015 Tidig säsongstart Bra banor sedan starten
Verksamheten 2014/2015 Miljö- och hälsokontoret Vi utgör inget hot för vattentäkten enligt oberoende expertis (riskanalyser) Principbeslut Tillstånd nekas från 1 januari 2016 Överklagan till Länsstyrelsen Vad är problemet och vilka hål berörs?
Verksamheten 2014/2015
Verksamheten 2014/2015 Vad händer framåt och vad gör vi? Överklagan till Länsstyrelse och Miljödomstol Utredningar Konsultkostnader Personella resurser för eventuell återställning Generellt ökade personalkostnader Säkra vår kvalité över tid
Verksamheten 2014/2015 Klubblivet Restaurangen Fler medlemmar nyttjar restaurang och fler externa gäster besöker oss 3,9 miljoner kr insatta medel Årets Golfkrog 2012, 2013 & 2014 Stort engagemang och intresse Korven 75 år Damkommittén Tävlingskommittén Ideella krafter
Verksamheten 2014/2015 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 ANTAL SPELTILLFÄLLEN 31139 31630 32487 34624 27820 27332 27831 28837 2012 2013 2014 2015 Norra Södra
Verksamheten 2014/2015 Spelstatisk När ska man spela? Måndag till torsdag morgon Måndag, Tisdag, Fredag, Lördag kvällar Mest spelare Fredag, Lördag och Söndag
Ekonomi Greenfee Högt tryck under hela året, något sämre juli på grund av EM och dåligt väder Medlemsintäkter Fortsatt stor rörlighet mellan kategorierna Kön till medlemskap ökar Externa intäkter ökar PR-kommittén Företagsgolf Verksamheten 2014/2015
Nettoskuldsättning 30 000 SKULDSÄTTNING KASSA & BANK - LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMT SKULDER TILL KREDITINSTITUT Klubbhus Bevattning Bolagisering 25 000 22 829 23 149 22 292 20 317 21 550 24 320 21 890 20 000 15 000 17 983 17 131 14 461 10 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Intäktsfördelning över tid 25 000 Intäkter Medlemsinäkter, greenfee, företagsgolf, reklamintäkter 20 000 15 000 10 000 5 000 63 % 62 % 62 % 61 % 58 % 57 % 55 % 53 % 51 % 0 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 Medlemsintäkter Greenfeeintäkter (inkl företagsgolf) Reklamintäkter, netto Övriga intäkter
Ekonomi Totala verksamheten Utfall Utfall Avvikelse Utfall Mkr 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Medlemsintäkter 14,6 14,3 +0,3 13,9 Greenfee & företagsgolf 6,5 5,9 +0,6 5,8 Restaurang, netto -0,3 0,3-0,6 0 PR/Sponsor, netto 2,2 1,9 +0,3 2,2 Instr, JK, TK netto -1,5-1,7 +0,2-1,4 Övrigt netto -0,3 0,6-0,9 0 Bankostnader -11,3-10,7-0,6-10,1 Fastighetskostnader -1,7-1,4-0,3-1,4 Administration -3,6-3,5-0,1-3,6 Avskrivningar -4,3-4,1-0,2-4,1 Finans netto -0,3-0,6 +0,3-0,7 Resultat före dispositioner 0,0 0,9-0,9 0,6
Årsmöte 2015 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets överskott. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar.
Förslag från styrelsen Förslag från styrelsen Styrelsen vill härmed lämna förslaget till årsmötet att Urban Jansson vid årsmötet 2015 utses till hedersmedlem i Halmstad Golfklubb Urban Jansson har gjort flera stora insatser för Halmstad Golfklubb bland annat genom sitt omfattande styrelsearbete under sammanlagt 16 år. Under åren 1978 1984 var han ledamot i styrelsen och ordförande i budgetkommittén. 2005 återkom Urban till styrelsen och var vice ordförande under åren 2005 2011. Under den tiden genomfördes bland annat Solheim Cup och vårt klubbhus renoverades samt byggdes till. Dessutom fick vi ett nytt tidbokningssystem samt utvecklade vår juniorverksamhet. Hösten 2011 tillträdde Urban Jansson som ordförande. Under hans ledarskap har golfklubben bland annat framgångsrikt bolagiserat driften av golfklubben och tagit över restaurangverksamheten i egen regi. 2015 genomförde Halmstad Golfklubb ett lyckosamt Lag-EM. Styrelsen föreslår därför årsmötet att Urban Jansson kallas till hedersmedlem i klubben.
Motion om 9-hålsmedlemskap Styrelsens svar Halmstad Golfklubbs styrelse avser inte att lämna ett förslag på en förlängning av försöket avseende 9-hålsmedlemskap. Styrelsen anser att det uppstår svåra definitionsproblem avseende vilka medlemmar som skall erbjudas medlemsskapsformen samt hur ett eventuellt urval skulle ske. I fall många medlemmar skulle byta till denna kategori uppstår även problem hur våra banor utnyttjas. Förändringar av bokningssystemet på sådant sätt att det lämpar sig för 9- hålsmedlemskap skulle även innebära ett betydande ingrepp i hur huvuddelen av våra medlemmar idag spelar sin golf. Styrelsen har för avsikt att nuvarande 9-hålsmedlemmar kvarstår i detta medlemskap men att inga nya tillförs. Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen.
Motion om extra damtee Styrelsens svar Styrelsen har sedan tidigare identifierat att en främre tee på Södra banan skulle underlätta för vissa medlemmar att fortfarande njuta av golf på Halmstad Golfklubb. Därför har golfklubben på Södra banan haft en orange tee på försök under 2 års tid. Vi ser att utnyttjandet ökar och att det är befogat att konstruera nya tees framför röd tee på Södra banan. Styrelsen avser därför att anlägga sådana tees under hösten 2016 vilka ska kunna tas i bruk under säsongen 2017. Banrådet får i uppgift att planera och projektera arbetet. Styrelsen har givit banrådet i uppgift att se över teeplaceringarna på Norra banan och att särskilt behandla röd tee placering. Under hösten 2014 anlades därför ett nytt tee på hål 14 Norra banan. Det är banrådets ambition att gå vidare med detta och se över andra hål som upplevs för långa för de spelare som nyttjar röd tee. Styrelsen anser inte att en ny främre tee skall införas på Norra banan innan utvärdering av nuvarande teeplaceringar har utförts. Teemarkeringar har varit en diskussion på Halmstad Golfklubb under många år och det var bara 2 års sedan vi ändrade till det nuvarande systemet. Fördelen med nuvarande system är att det är lätt identifierat, tidigare problem med medlemmar och gäster som nyttjar sig av fel tee under rundan, har försvunnit. Styrelsen anser att ett tydligt system är viktigt för allas trivsel på Halmstad Golfklubb. Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Motion om medlemsutvecklingen Styrelsens svar Halmstad Golfklubbs antal medlemmar har under senare år ökat och har idag ett stort antal medlemmar. Många av våra medlemmar har begränsad eller ingen spelrättighet på banorna. För styrelsen är det viktigt att bevaka hur våra banor utnyttjas, både av medlemmar och gäster. Styrelsen följer varje år upp beläggningsstatistik för att lämna förslag till årsmötet avseende hur många medlemmar golfklubben kan hantera. Detta är även beroende av antal gäster som Halmstad Golfklubb har glädjen att ta emot. Styrelsen bevakar och undersöker hur medlemmarna hanterar sitt medlemskap genom förflyttning mellan kategorier, utträden och hur vår kösituation ser ut. Detta ger sedan möjlighet för styrelsen att ge ett välgrundat förslag till årsmötet avseende antalet medlemmar i klubben. Styrelsen kommer fortsätta att bevaka vår medlemssituation tillsammans med övriga parametrar för att golfklubben skall utvecklas i en positiv riktning. Styrelsen föreslår att motionen avslås
Motion om medlemsutvecklingen Medlemsutveckling 2006-2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Senior, Aktiv 1656 1513 1500 1498 1501 1502 1539 1540 1541 1540 Vardag/Greenfee/9-hål 259 327 359 436 447 464 491 545 572 H-medl/Anställd/Elit 32 33 35 36 39 37 38 40 38 Senior Passiv 454 448 462 448 482 498 513 516 550 542 Junior, Aktiv/Aktiv FC 313 317 321 322 319 323 322 322 321 339 Vardag/Greenfee 17 26 41 52 53 52 39 44 36 Junior Passiv 69 89 95 103 117 124 131 127 123 109 Totalt 2492 2675 2764 2806 2943 2986 3058 3073 3164 3176 Intagning 163 192 153 133 226 210 192 152 171 158 Utträden 61 41 65 93 89 88 82 121 75 92 Förändring 102 151 88 40 137 122 110 31 96 66
Motion om medlemsutvecklingen Medlemmarnas rörelser Från aktiv - > passiv Årsmötets beslut 2006 Alla kategorier fylls upp
Högsta antalet medlemmar Beslut 2014 Förslag 2015 Aktiv senior herr 965 Aktiv senior dam 575 1540 1540 1540 Aktiv junior pojkar 178 Aktiv junior flickor 142 320 320 320 Aktiv junior pojkar Future Club intag 16 Aktiv junior flickor Future Club intag 3 19 30 30 9-hålsmedlem herr 6 9-hålsmedlem dam 9 15 15 - Vardagsmedlem herr 79 Vardagsmedlem dam 63 142 Vardagsmedlem herr (kö) 99 Vardagsmedlem dam (kö) 50 149 Vardagsmedlem pojkar 6 Vardagsmedlem flickor 6 12 303 300 300
Högsta antalet medlemmar Greenfeemedlem herr 154 Greenfeemedlem dam 81 235 Greenfeemedlem herr (kö) 21 Greenfeemedlem dam (kö) 10 31 Beslut 2014 Förslag 2015 Greenfeemedlem pojkar 7 Greenfeemedlem flickor 10 17 Greenfeemedlem pojkar (kö) 1 Greenfeemedlem flickor (kö) 0 1 284 250 250 Greenfeemedlem pojkar Future Club 3 Greenfeemedlem flickor Future Club 3 6 6 50 50 Medlemmar med spelrätt, betalande 2487 Aktiv elit pojkar 3 Aktiv elit flickor 2 5 Hedersmedlemmar 7 7 Tillfälliga medlemmar (anställda) 26 26 Medlemmar med spelrätt totalt 2525 Passiv medlem senior 542 Passiv medlem junior 109 651 Medlemmar totalt exkl stödjande 3176 Stödjande passiva 15 14
Högsta antalet medlemmar Styrelsen föreslår årsmötet följande: Aktiva seniorer med obegränsad spelrätt 1540 Aktiva juniorer med obegränsad spelrätt 320 Future Club juniorer med obegränsad spelrätt 30 Vardagsmedlemmar 300 Greenfeemedlemmar 250 Greenfeemedlemmar Future Club 50 Styrelsen avstår från att lägga fram ett förslag att permanenta en ny kategori 9-hålsmedlemmar. Medlemmar som erhållit denna kategori under försöksperioden har möjlighet att kvarstå i den så länge de önskar.
Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan Banorna fortsatt vår högsta prioritet Ökat fokus avseende frågan om vattenskyddsområdet Banutvecklingsplaner Trädplantering och satsningar på våra fairwayytor Dräneringar Ökade resurser på helgerna Information Tillgodose att medlemmarna får aktuell information om klubben Nyhetsbrev Hemsida Sociala medier PR-kommittén Ständig utveckling av produkten Prisjusteringar
Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan Utveckla vår junior- och elitverksamhet Träning för alla juniorer som önskar Future Club Elitsatsning genom Team Tylösand Junior-SM Nationella seriespelet Ökat engagemang Utbilda ledare Ett utvecklat utbud av tävlingar Damkommittén Korven Tävlingskommittén Juniortävlingar
Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan Utveckla helhetsupplevelsen Halmstad Golfklubb Fortsätta utvecklingen av vårt klubbliv och klubbkänsla Öka engagemanget hos våra medlemmar Förbättra speltempot Ge ännu bättre service till våra gäster Framtida tjänster Padeltennis Gym
Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER STYRELSEN FÖRESLÅR EN HÖJNING AV MEDLEMSAVGIFTER MED 500 KRONOR FÖR FULLVÄRDIGT AKTIVA MEDLEMMAR SAMT MED 250 KR FÖR VARDAGSMEDLEMMAR OCH JUNIORER.
Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan Budget Utfall Mkr 2015/2016 2014/2015 Medlemsintäkter 15,4 14,6 Greenfee & Företagsgolf 6,4 6,5 Restaurang, netto 0,0-0,3 PR/Sponsor 2,3 2,4 Instr, JK, TK netto -1,5-1,5 Övrigt netto -0,2-0,3 Bankostnader -12,0-11,3 Fastighetskostnader -1,6-1,7 Administration & Information -4,0-3,9 Avskrivningar -4,4-4,3 Finans netto -0,4-0,3 Resultat före dispositioner 0 0,0
Fastställande av avgifter, budget samt verksamhetsplan Investeringsbudget 2014/15 Budget Utfall Budget 2015/2016 2014/2015 2014/2015 Byggnader, byggnadsinventarier, mark & markanläggning 1 450 477 800 Maskiner banorna 1 250 1422 1 650 Inventarier klubbhus 100 273 250 Inventarier restaurang 300 326 250 Utrustning driving range 0 0 50 Summa investeringar 3 100 2 498 3 000
Årsmöte 2015 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 16. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för tiden intill nästa årsmöte. 17. Val av styrelseledamöter för två år och ev fyllnadsval.
Valberedningens förslag: Val av ordförande och samt styrelseledamöter Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Rikard Hanson Sten-Erik Carlsson Sofia Grönberg Whitmore Eva Östergren Sven Alexandersson Ledamot Andreas Johansson Fyllnadsval 1 år Ledamot Lars-Peter Harbing Nyval 2 år Revisor Revisor Revisorsupplent Per Widell Yvonne Wennerholm Peter Willner
Årsmöte 2015 18. Val av två revisorer och en suppleant för tiden intill nästa årsmöte. 19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 20. Övriga frågor.