Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 26 Oktober 2016, kl 13.00 16.00 Plats: Inera,, Stockholm lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande styrelsen: Ej närvarande övriga: Anders Henriksson (S), Sydöstra regionen Jim Aleberg (S), Västra regionen Leif Dahlby (S), Region Gotland, per telefon Daniel Forslund (L), Region Stockholm Gotland Fredrik Larsson(M), Region Uppsala Örebro, per telefon Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne, per telefon Per Wahlberg (M), Norra regionen, per telefon Peter Olofsson (S), Norra Regionen Johan Assarsson, VD Inera Helena Svedberg, Inera Björn Almqvist, Inera Ann-Charlotte Taube, Inera Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting, per telefon Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Uppsala Örebro Anna Fransson (S), Södra regionen Martin Andréasson (M), Västra regionen Marie Morell (M), Sydöstra regionen Barbro Naroskyin, Ordförande beredningsgruppen Dag Larsson, Sjukvårdsdelegationen 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av justeringsperson Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Daniel Forslund. Sid 1/5
4. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes. 5. Handlingsplan Gemensamma förutsättningar 2016-2025 Anna Gillquist och Sara Meunier presenterar SKL s handlingsplan för Gemensamma förutsättningar 2016-2025. Styrelsens medskick är både SKL och Inera bör stå som avsändare av handlingsplanen. 6. Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Projektet Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon informerar om slutrapport och status i forts arbete. Styrelsen konstaterar i diskussionen politiken måste vara med och formulera målen för tjänsten och det är viktigt frågor om bemanning och verksamhetsregelverk kopplat till tjänsten hanteras i ett mer samlat grepp. Frågan måste både processas mer brett och ta ett större framtidsperspektiv. Styrelsen konstaterar vidare det är bra Ineras beredningsgrupp är forts styrgrupp för projektet. Hans Karlsson sätter upp ärende i frågan för informera Hälso- och sjukvårdsdelegationen vid kommande möte. Styrelsen stödjer styrgruppens målsättning nationell samverkan ska vara i skarp drift före sommaren 2017, vilket blir ett medskick till projektet. 7. Tertialrapport 2 Minst tre gånger per år lämnas en ekonomisk resultatrapport på utfall samt avvikelse mot budget och förvaltningsplaner för respektive uppdrag. Utfall presenteras för hela företaget. I tertialrapport 2 för 2016 beskrivs status för verksamheten med övergripande information om Inera samt en ekonomisk sammanfning. Beslutsunderlag: Tertialrapport 2, 2016 godkänna Ineras tertialrapport 2 för 2016 8. Uppdrag kring stöd till digitala vårdmöten Det finns ett ökande intresse för digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Flera landsting och regioner prövar därför tjänster för så kallade digitala vårdmöten. Sid 2/5
Det finns anledning närmare analysera förutsättningarna och intresset av en för landsting och regioner gemensam strategi i frågan. En sådan analys kan exempelvis innehålla bedöma utvecklingen av ett flöde för digitala vårdmöten inom 1177 Vårdguidens e-tjänster, genom återanvändning av formulärtjänsten, tidbokningstjänsten och det tekniska gränssnitt för videoleverantörer samt ta fram ett regelverk för hur kommersiella leverantörer av digitala vårdmöten kan synliggöras inom 1177 Vårdguidens e-tjänster Intresse och förutsättningar bör undersökas via Ineras ordinarie beredningsprocess för landstings och regioners framtagande av uppdrag för Inera. Vd får i uppdrag genomföra föreslagen analys 9. Måluppföljning handlingsplanen 2013-2018 I Ineras verksamhetsplan för 2016 står: en genomlysning kommer ske under 2016 av tidigare årsvisa mål från 2013-2015, för konstatera vilka mål som är uppfyllda. Inera har tillsammans med Ineras Programråd sammanställt måluppfyllelse fram till halvårsskiftet 2016, i arbetet med nå målbilden i handlingsplan 2013-2018. Beslutsunderlag; Uppföljning av status gällande Handlingsplanen 2013-2018 lägga rapporten till handlingarna 9. Utredning om verksamhetsövergång av Nordic Medtest (NMT) till Inera AB Enligt tidigare styrelsebeslut har Vd i uppdrag utreda en samlad testprocess och möjlig inordning av Nordic Medtest i Inera, vilket nu är fullgjort Till den 1 januari 2017 startar Inera ett nytt dotterbolag Nordic Medtest AB med säte i Karlstad. Landstinget i Värmland gör sedan en verksamhetsöverlåtelse till Ineras nya dotterbolag, se bilaga 7b Överlåtelseavtal Inera Lst Värmland Nordic Medtest NMT För de styrande dokumenten till Ineras nya dotterbolag Nordic Medtest AB har vi utgått från de dokument som nu gäller för Inera AB och anpassat dem till Nordic Medtest AB Bilaga 7c Bolagsordning NMT Bilaga 7d Arbetsordning för styrelsen NMT Bilaga 7e VD-instruktion NMT Bilaga 7f Firmateckning NMT Sid 3/5
Bilaga 7g Bilaga 7h Ekonomisk rapportering NMT Attestordning NMT ge Vd i uppdrag starta ett dotterbolag till Inera AB, med namn Nordic Medtest AB, som har sitt säte i Karlstad. Inera övertar befintlig verksamhet i Nordic Medtest från Landstinget i Värmland genom en verksamhetsöverlåtelse, till en köpeskilling på 0 kr enligt bilaga 7b. godkänna de styrande dokumenten för dotterbolaget Nordic Medtest AB enligt bilaga 7c-7h paragrafen förklaras omedelbart justerad 11. Ordförande och vd informerar Daniel Forslund informerar om upphandlingen för ersätta dagens journalsystem kommer upphandlas av Stockholms läns landsting (SLL) på egen hand. Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt dra sig ur den planerade gemensamma upphandlingen. Johan Assarsson informeras om en företagsövergripande kraftsamling för få bukt med de långa väntetiderna när det gäller anslutningar om ehälsomyndigheten nu söker ny generaldirektör Inera flyttar till nya lokaler på Tjärhovsgatan i maj 2017 och planerar införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt Anders Henriksson önskar styrelsen vid ett kommande möte diskuterar frågan om governance- strukturen. Hur ska vi få med oss politiska ledningarna i landsting och regioner i arbetet med nå den nya visionen? 12. Övrigt mötestider 2017 Inera kommer kalla enligt följande: 8/2-9/2 12.00 13.00 Styrelseinternat lunch till lunch 30/3 09.00 12.00 Styrelsemöte bokslut 20/4 13.00 14.00 Ägarråd 7/6 11.00 12.00 Årsstämma 7/6 12.00 13.30 Föreläsning, lunchmingel mm 7/6 13.30 14.00 Konst. Styrelsemöte, telefonmöte Sid 4/5
14/9 13.00 20.00 Styrelsemöte inkl. middag 26/10 09.00 12.00 Styrelsemöte 7/12 09.00 12.00 Styrelsemöte 12. Mötet avslutas Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat. Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson VD Anders Henriksson Ordförande Daniel Forslund Justeringsperson Sid 5/5