Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-04-27
Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-03-29 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se KFN/2010:4 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden a) Besök av Stockholm Winter Games Tid: 20 min b) Information om Vega Föredragande: Linn Byström Tid: 20 min c) Återrapport miljöarbetet d) Chefen för kundvalskontoret informerar Föredragande: Eva Dahlgren e) Diskussion i nämnden f) Revisionsrapport nr 6 2009 (KFN/2010:24) Skriftligt 1
Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-06 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se KFN/2010:3 Meddelanden Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. 1. Nyhetsbrev från kulturkontakt Sverige Under våren 2010 arrangeras flera informationstillfällen, både för dem som vill veta mer om EU:s kulturprogram och de som har en projektidé som dem vill utveckla. 2. Teater och kognitiv funktionsnedsättning Under hösten 2010 kommer ett seminarium att anordnas med olika frågeställningar runt att arbeta med teater och personer med utvecklingsstörning. Programmet kommer att färdigställas under våren. 3. Gestaltningsrådets möte nr 1, 2010 Mötesanteckningar från den 20 januari 2010. (BN2010:8) 4. Utdrag ur KS protokoll, Genomgripande miljöledningssystem för Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets redovisning av miljöledningssystemet. 2. Kommunstyrelsen beslutar att miljöledningssystemet är infört och gäller för hela den kommunala verksamheten. 3. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands Väsby kommuns betydande miljöaspekter ska kommuniceras externt. 4. Kommunstyrelsen beslutar att anta miljöledningsprogram med klimatstrategi för år 2010. 5. Partiell nyttjanderättsavtal mellan Upplands Väsby kommun och Upplands Väsby Hembygdsförening (KFN/2010:12) 1
6. Ekonomiskt bidrag till Brandskyddsåtgärder för Väsby konsthall (KFN/2009:38) Väsby konsthall beviljades den 28 april 2009 ett bidrag till brandskyddsåtgärder om 25 000 kronor. Föreningen redovisar hur de har använt bidraget. 2
Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-03-31 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: KFN/2010:5 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Följande delegationsbeslut har anmälts till kultur- och fritidsnämnden: Johan Magnusson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden Svar på ansökan om tillstånd att reparera sädesmagasinet vid hembygdsgården samt ansökan om bidrag till materialkostnad i samband med detta. (KFN/2010:13) Beslut: Kultur- och fritidsnämnden beviljar hembygdsföreningen 6 573 kronor för åtgärderna i enlighet med ansökan. Svar på ansökan om kulturbidrag från Kurdiska unionen (KFN/2010:14) Beslut: 1. Kurdiska unionen erhåller ansökt bidrag om 6 500 kronor för firandet av den kurdiska nyårsdagen enligt ansökan. 2. Föreningen ska senast 15 december 2010 inkomma med en skriftlig redogörelse hur medlen har använts. Svar på ansökan om ekonomiskt stöd till fritidsverksamhet för barn och ungdomar med rörelsehinder (KFN/2010:20) Beslut 1. Föreningen beviljas ett bidrag om 10 000 kronor för verksamhetsåret 2010. 2. Föreningen ska senast 15 mars 2011 inkomma med en skriftlig redovisning om hur medlen har använts. 1
Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg 2010-04-07 Andreas Åstrand 08-590 9 7156 Dnr: Fax 08-590 890 77 KFN/2010:18 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens underlag till flerårsplan med budget 2011-2013 Ärendebeskrivning Kundvalskontoret redovisar här förslag till kultur- och fritidsnämndens underlag till flerårsplan med budget 2011-2013. Förslaget innehåller en kort beskrivning av nämndens ansvarsområden samt de faktorer som kommer att påverka nämndens arbete under året. Vidare beskrivs hur vi arbetar med kommunfullmäktiges uppdrag samt prioriterade nämndmål. Sammanfattande tabell över förändrade ekonomiska förutsättningar utifrån kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan med budget 2011-2013. Tkr Kommunersättning 2011 Kommunersättning 2012 Kommunersättning 2013 Kommunersättning 81 300 81 300 81 300 2010 Förändring av kommunersättning: Pris och lönekomp 2% 1600 1600 Omställningskostnader bibliotek flytt till nya lokaler Osäkerhet i dagsläget Osäkerhet i dagsläget Omställningskostnader musikskolan flytt till nya lokaler Osäkerhet i dagsläget Osäkerhet i dagsläget Prestationsersättning bibliotek ny lokal Osäkerhet i dagsläget Osäkerhet i dagsläget Prestationsersättning musikskolan ny lokal Osäkerhet i dagsläget Osäkerhet i dagsläget Summa förändringar: 0 1600 1600 Kommunersättning resp. år 81 300 82 900 82 900 1
Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner kundvalskontorets underlag till flerårsplan med budget 2011-2013, samt bilagor och överlämnar det till kommunstyrelsen. Bakgrund Nämndens uppdrag och ansvar Kultur- och fritidsnämnden är huvudman och/eller myndighet inom nedan angivna ansvarsområden. Detta innebär att nämnden ansvarar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns kulturverksamheter innehållande bibliotek, kulturmiljövård/gunnes Gård och musikskola. Fritidsverksamhet innehållande Vilundaparken och övriga idrottsanläggningar. Ungdom som innehåller fritidsgårdar/samkraft, kulturhuset, VEGA, konferens/bio, samt allmänkultur och Fritid/bidrag. Uppdraget innefattar finansiering, målformulering utifrån ett kommunalt perspektiv, strategisk planering, möjliggörande av kundval, ge allsidig information kring verksamheten, uppföljning och utvärdering. Verksamhetsidé Kultur- och fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för en god och varierad kulturoch fritidsverksamhet så att invånarna och kommunen stimuleras och utvecklas. Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget för 2010 Under våren 2009 färdigställdes Nya Vilundabadet och togs i drift i september av Medley AB. Anläggningen erbjuder Upplands Väsbys invånare tillgång till ett av Sveriges modernaste bad. I entreprenadavtalet med Medley AB regleras ekonomiska förutsättningar. Kultur- och fritidsnämnden betalar entreprenören en entreprenadersättning för säkerställande av att kommunala allmännyttan dvs. skolor, allmänhet och föreningsliv ska ha tillgång till anläggningen. Medley AB betalar sedan en hyra till kultur- och fritidsnämnden för nyttjandet av anläggningen. I sin tur betalar nämnden en hyra till teknik och fastighet. Finansieringsmodellen är uppbyggd på att kultur- och fritidsnämnden ska ta in intäkter från kommunala allmännyttan för att få nettobudgeten att gå ihop. Det finns dock anledning att påtala att upprättad nettobudget kan komma att avvika då budgeterade intäkter kan bli svåra att nå. En osäkerhet i Kariobadets framtid kan också skönjas. Anläggningen är i behov av nya bryggor, ny bevattningsanläggning samt en allmän uppfräschning. Kostnader för detta beräknas som höga och måste lyftas i kommande exploateringsutredning gällande Kairo/Sättra. 2
En annan aspekt som kräver närmare belysning är de nya arenakraven från Svenska Fotbollsförbundet som kommer 2014. De innebär bland annat krav på planvärme, plantäckning och en sittplatsläktare för 1000 personer under tak. Investeringskostnaderna för detta överstiger vida nämndens resurser och skulle få stora konsekvenser för nämndens verksamhet. Arenakraven gäller för spel i Allsvenskan och Superettan. Inledande beräkningar visar på en kostnad runt 10 15 Mkr. Under 2009 genomfördes en taxehöjning för samtliga taxor som finns inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, förändringen trädde i kraft 1 januari 2010. Taxorna höjdes med 11 procent för att täcka den hyreshöjning som kultur- och fritidsnämnden fick i dess roll som hyresgäst. Till de nya taxorna är ett indexsystem kopplat för att säkerställa att eventuella kommande hyreshöjningar för kultur- och fritidsnämndens lokaler inte urlakar verksamheten. En bidragsutredning kommer att påbörjas under 2010 för att titta på möjligheten till genomgripande förändringar i dagens bidragssystem. Ett särskilt uppdrag är att närmare utreda och hitta en modell för utjämning av skillnaderna i subventioneringsgrad mellan olika anläggningar. Brukare som är i kommunala lokaler erhåller en subventionering på cirka 80 procent, medan brukare i egna lokaler erhåller cirka 30 procent. Färdigställandet av Bollstanäs och Runby fotbollsområden kommer med största sannolikhet kunna genera något högre intäkter då möjligheten till mer nyttjande av anläggningarna är avsevärt större. Från och med 2010 har det för ett antal verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde införts prestationssystem där utföraren får betalt per utförd prestation istället för traditionell anslagstilldelning. Prestationsstyrda ersättningssystem ger utföraren en tydligare koppling mellan sina intäkter och den verksamhet som utförs. Varje utförd prestation räknas och ger ekonomisk effekt både hos utföraren och hos den nämnd som betalar för tjänsten. Volymförändringar ger direkt effekt, vilket gör prognostisering och uppföljning av volymer till en av de viktigaste faktorerna i den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Prestationsmodellerna kommer kontinuerligt att utvecklas för att ge bästa möjliga styrförmåga mot de mål som nämnden fastställer för verksamheten. Nämnden gav kundvalskontoret i uppdrag 2009 att teckna överenskommelser med den kommunala utföraren, Väsby Välfärd. Överenskommelser har slutits om musikskola, kulturhuset/konferens och bio, Gunnes gård, allmänkultur/offentliga arrangemang, Vega, fritidsgårdar och bibliotek. Nämnden har också träffat överenskommelser med teknik och fastighet angående skötsel av drift och idrottsanläggningar. De överenskommelser som finns inom nämndens ansvarsområde enligt ovan utvärderas löpande under våren 2010. Inom några få överenskommelser råder delade meningar mellan kundvalskontoret och utföraren och får granskas närmare under året. Det är inte aktuellt med någon uppräkning av ersättningsnivåerna inför 2011 generellt sett. Däremot kan det vara aktuellt att någon överenskommelse kommer få sänkt ersättning då tillexempel engångsbelopp erhållits under 2010. Inom överenskommelsen gällande öppen ungdomsverksamhet råder oklarhet angående skolfritidsledare. Likaså här är det dock inte aktuellt med en höjning av ersättningsnivåerna. Justering av 3
kommunersättning är dock nödvändig från BUN till KFN gällande lokalhyra för fritidsgårdar, ej Smedbylada. BUN och KFN ska komma överens om ersättningen. Med anledning av träffade överenskommelser har prestationsersättningar införts i två överenskommelser, bibliotek och musikskola. Det en komplex uppgift att närmare analysera utfallet av dessa. Prestationsersättningar är ett relativt nytt område generellt sett i Sverige och skiljer sig väsentligt från traditionell anslagsfinansiering. Upplands Väsby är lite av banbrytande med anledning av införandet. En osäkerhet finns i hur väl utförarna lyckas i sin marknadsföring av de tjänster de erbjuder. Då det inte finns något inbyggt tak i ersättningarna för prestationer är volymen svårprognostiserad. Eftersom prestationsersättningar trädde i kraft vid årsskiftet 2010 har ingen utvärdering och uppföljning av ersättningsnivåerna genomförts. Det är först till tertial ett som en fingervisning kan ges. Kundvalskontoret arbetar kontinuerligt med att anpassa sin verksamhet och arbetsmetod efter de nya krav som ställs utifrån att allt större del av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den kommunala egna produktionen. Som en del av anpassningen genomförs en kompetensväxling. Lika viktigt är att den administrativa stödprocessen ger optimalt stöd till vårt arbete. Konkurrensneutralitet och transparens är ledord i vårt dagliga arbete. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är de två viktigaste verktygen vi har i arbetet att få verksamheten att svara mot politikens/nämndernas viljeinriktningar Under 2010 ligger ett särskilt uppdrag för att arbeta med en utvecklingsplan för Gunnes Gård. Utfallet av den kommer att ligga till grund för anläggningens framtida inriktning och kan komma att få konsekvenser för nämnden i form av investeringar och påföljande kapitaltjänstkostnader. När nya gymnasiet färdigställs under hösten 2011 kommer musikskolan att flytta till nya lokaler i byggnaden. Skillnaden i hyreskostnad mellan deras nuvarande lokaler och lokaler i nya gymnasiet är stora och musikskolan har inte möjlighet att inom ramen för deras budget klara en sådan hyresökning. Diskussioner pågår om kommande hyressättning, förhållande 3:1 är i dagsläget en arbetshypotes. De utökade hyreskostnaderna förutsätts kompenseras i nämndens kommunersättning. Provisoriska lokaler för biblioteket är ytterligare en fråga som måste belysas närmare och eventuella flyttkostnader i samband med nya tillfälliga lokaler och investeringsbehov. Ekonomisk översikt med volymutveckling Den demografiska utvecklingen påverkar inte direkt nämndens verksamheter, så länge det inte handlar om mycket stora svängningar. Den planerade bostadsutbyggnaden ställer naturligtvis stora krav på nämndens verksamheter när det gäller att säkerställa fritids- och kulturaktivitets möjligheter. 4
Måluppfyllelse och lägesavstämning 2010-2012 Nämndens styrkort visar att de flesta målen är uppfyllda för 2009. Under 2010 fortsätter arbetet med att utveckla målen och att hitta relevanta nyckeltal. Särskilda uppdrag Idrottspolitiskt program Under 2009 fastställdes det idrottspolitiskt programmet i kommunfullmäktige. Programmet är vägledande för kultur- och fritidsnämndens arbete med idrott under åren 2009-2012. Kulturpolitiskt program Framtagandet av ett kulturpolitiskt program pågår och beräknas vara färdigställt under 2010. Programmet är vägledande för arbetet med kulturfrågor framgent. Ungdomspolitiskt program Framtagandet av ett ungdomspolitiskt program pågår och beräknas kunna färdigställas under 2010. Programmet tar sin utgångspunkt i den öppna ungdomsverksamheten. Prioriterade nämndmål Utveckla samspelet med föreningslivet genom att skapa tydliga spelregler Målet uppfyllt. Framtagandet av de politiska programmen har gjorts i samarbete med föreningslivet. Stödja ungdomars kulturarrangemang Under 2009 har 7 stycken UngArr genomförts enligt nedan: Disco Design Ungdomar mot våld Konsert Syriansk afton African night entertainment Vernissage Genom samarbete med föreningslivet skapa kultur och idrottspolitiska program. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet med det kulturpolitiska programmet och ungdomspolitiska pågår och beräknas färdigställas under 2010. Utveckla ersättningssystem för tidigare anslagsfinansierad verksamhet Med start 2010 har prestationsersättningar införts inom två områden, bibliotek och musikskola. 5
Förslag på nya nämndmål 2011-2013 Perspektiv - kund Föreslaget KF mål: Kommunens utbud av service och tjänster ska präglas av valfrihet och mångfald Föreslaget KFN-mål Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsnämnden ska säkras Föreslaget KF mål Kommunen erbjuder ett tryggt samhälle med goda uppväxt och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa Föreslagna KFN-mål Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kultur och fritidsliv ska fungera väl Efterfrågade mötesplatser/arenor som stimulerar till en trygg, meningsfull och rolig fritid med prioritering på barn och ungdomar Nämnden ska stödja ungdomars kulturarrangemang Perspektiv Miljö och samhälle - hållbar utveckling Föreslaget KF mål Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöarbetet genom att bedriva ett systematiskt arbete, - minska energiförbrukningen i kommunens lokaler, - ställa miljökrav vid upphandling och följa tecknade avtal, - minska avfallsmängden och öka utsorteringsgraden. Föreslaget KFN-mål I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter. Perspektiv ekonomi god ekonomisk hushållning Föreslaget KF mål Kommunens ekonomiska reslutat ska genomsnittligt uppgå till 2% v skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Föreslaget KFN-mål Nämnden ska ha god ekonomisk hushållning och uppnå ett noll resultat. Föreslaget KF-mål Kommunens tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Föreslaget KFN-mål Kvalitetsgarantier ska införas inom nämndens ansvarsområde 6
Avstämning av nämndspecifika uppdrag Vidareutveckling av Vega Vega har under 2009 övergått från projekt till fast form. Under 2009 byggdes ett nytt café. Verksamheten har ytterligare utvecklats och nått fler ungdomar i målgruppen 15-25 år. I överenskommelsen med Vega kommer ett tillägg att göras, angående vänortsutbytet med Piacezno. En ramjustering om 60 tkr för uppdraget kommer att läggas till. Uppföljning av driften av den nya badanläggningen Anläggningen färdigställdes under 2009 och överlämnades från kommunstyrelsen till nämnden. Medley AB kom att bli den entreprenör som ansvarar för driften. Under 2010 kommer regelbundna drifts och verksamhetsmöten att hållas med entreprenören för att utvärdera övertagandet och eventuella problemområden som återstår att lösa. Säkerställa att ett nytt ridhus byggs i Sättra Löpande diskussioner har förts med Väsby ridklubb under 2009 och 2010. Klubbens önskemål är att flytta ridverksamheten till en annan del av kommunen, innebärande en helt ny ridanläggning. Föreningen är medveten om att en sådan flytt och etablering av ny ridanläggning ligger långt fram i tiden. Däremot har föreningen ett önskemål om tillfällig uppfräschning av befintlig anläggning, framförallt innehållande renovering av olika delar i anläggningen. Det är oklart om kultur- och fritidsnämnden kommer att erhålla en högre hyra eller kapitaltjänstkostnader i samband med renoveringen. Införa kvalitetsgarantier Under 2009 infördes en kvalitetsgaranti inom nämndens ansvarsområde, bibliotek. Arbete kommer fortlöpande att ske med ytterligare kvalitetsgarantier under kommande år. Konsekvenser och effekter av att pris- och lönekompensation inte tillförs Innebär med stor sannolikhet att vi inte kan räkna upp ersättningarna till våra utförare vilket gör att de måste utföra effektiviseringar för att uppnå en ekonomi i balans. Ekonomi Analys av utfallet 2009 och det ekonomiska läget Ett överskott på 1,6 miljoner vilket motsvarar 2,3% av kommunersättningen. Överskottet är att hänföra till effektivisering av 0,5 tjänst samt nämndens budgetreserv för Nya Vilundabadet. 7
Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor: Bilaga 1 Nämndens resultatbudget 2011-2013 Bilaga 2 Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 3 Kostnads- och intäktspåverkan Bilaga 4 Effektiviseringar 2011-2013 Bilaga 5 Investeringsbudget 2011, Plan 2012-2013 Bilaga 6 Verksamhetsmått 2011-2013 Bilaga 7 Förslag till nämndens mål 2011 8
Nämndens resultatbudget 2011-2013 NÄMND: Bilaga 1 Intäkter/kostnader Bokslut Budget Budget Budget Prognos belopp i Mkr 2009 2010 2011 2012 2013 INTÄKTER (+) Kommunersättning 70,5 81,3 81,3 82,9 82,9 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Hyror och arrenden 5,3 18,4 18,4 18,4 18,4 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljn verksamhet/entreprenad 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 Summa intäkter 76,1 101,5 101,5 103,1 103,1 KOSTNADER (-) Personalkostnader -1,8-3,1-3,1-3,2-3,2 Bidrag och transfereringar -5,3-5,5-5,5-5,5-5,5 Entreprenader/köp av verksamhet -6,6-14,3-14,3-14,5-14,5 Lokal- och markhyror -7,2-34,9-34,9-35,2-35,2 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt material och tjänster -0,9-2,7-2,7-2,8-2,8 Avskrivningar -0,1-1,5-1,5-1,5-1,5 Intern ränta 0,0-3,2-3,2-3,2-3,2 Intern prestationsersättning -52,6-34,4-34,4-35,2-35,2 Internt köp S&P 0,0-1,9-1,9-2,0-2,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -74,5-101,5-101,5-103,1-103,1 Resultat 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekonomisk analys Osäkerhet inför 2011 - omställningskostnader för flytt samt nya hyreskostnader för bibliotek. Okänd hyreskostnad för musikskolan och bibliotek i och med bygget av nya Vilunda gymnasiet. Osäkerhet råder kring vad flyttkostnaderna blir för musikskolan och biblioteket.
Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto 3611-3630) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto 4610-4648) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto 8597-8497 netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)
Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 2 NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Intern prestationsersättning, Intäkter kostnad Kostnader Resultat Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Kommunersättning Intäkter Nämndadministration 0,6 0,0 0,0-0,5 0,1 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 Ledning o administration 10,8 5,4-1,3-14,5 0,4 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 Stöd studieorg.allmänkultur 13,2 0,2-9,2-3,9 0,3 11,8 0,2-8,4-3,6 0,0 Bibliotek 9,7 0,0-9,7 0,0 0,0 9,5 0,0-9,5 0,0 0,0 Musikskola 4,5 0,0-4,5 0,0 0,0 4,6 1,2-5,8 0,0 0,0 Idrotts-o 21,8 0,0-21,1-0,5 0,2 41,6 18,8-5,4-55,0 0,0 Allmän fritidsverksamhet 5,2 0,0-2,1-2,5 0,6 3,0 0,0-1,9-2,6-1,5 Frritidsgårdar 4,7 0,0-4,7 0,0 0,0 5,7 0,0-4,2 0,0 1,5 Summa verksamheter 70,5 5,6-52,6-21,9 1,6 81,3 20,2-36,3-65,2 0,0 Kostnader minus, intäkter plus
Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 2, forts. NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Budget 2011 Budget 2012 Nämndadministration Ledning o administration Stöd studieorg.allmänkultur Bibliotek Musikskola Idrotts-o Allmän fritidsverksamhet Frritidsgårdar Summa verksamheter Kostnader minus, intäkt Kommunersättning Intern prestationersättning, Intäkter kostnad Kommunersättning Kostnader Resultat Intern prestationersättning, Intäkter kostnad Kostnader Resultat 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 11,8 0,2-8,4-3,6 0,0 12,1 0,2-8,7-3,6 0,0 9,5 0,0-9,5 0,0 0,0 9,8 0,0-9,8 0,0 0,0 4,6 1,2-5,8 0,0 0,0 4,7 1,2-5,9 0,0 0,0 41,6 18,8-5,4-55,0 0,0 42,3 18,8-5,4-55,7 0,0 3,0 0,0-0,4-2,6 0,0 3,1 0,0-0,5-2,6 0,0 5,7 0,0-5,7 0,0 0,0 5,8 0,0-5,8 0,0 0,0 81,3 20,2-36,3-65,2 0,0 82,9 20,2-37,2-65,9 0,0
Driftbudget per verksamhetsområde 2011-2013 Bilaga 2, forts. NÄMND: Verksamhet belopp i Mkr Budget 2013 Nämndadministration Ledning o administration Stöd studieorg.allmänkultur Bibliotek Musikskola Idrotts-o Allmän fritidsverksamhet Frritidsgårdar Summa verksamheter Kostnader minus, intäkt Kommunersättning Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Intäkter 0,6 0,0 0,0-0,6 0,0 4,5 0,0-1,1-3,4 0,0 12,1 0,2-8,7-3,6 0,0 9,8 0,0-9,8 0,0 0,0 4,7 1,2-5,9 0,0 0,0 42,3 18,8-5,4-55,7 0,0 3,1 0,0-0,5-2,6 0,0 5,8 0,0-5,8 0,0 0,0 82,9 20,2-37,2-65,9 0,0
Kostnads- och intäktspåverkan med anledning av förändringar i volym och behov Bilaga 3 NÄMND: Verksamhet, Tkr Budget 2011 Budget 2012 Volym- Volym- Volymförändr Påverkan förändr Påverkan förändr Budget 2013 Påverkan Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Antal* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *) Utgå från basåret budget 2010 KFN_2010_18 - Ny Bilagor 1-6 - ver 1{FCFE-611E-0000-A065-0000-A100}.xls/Volymförändringar 6(12)
Effektiviseringar 2010-2013 Bilaga 4 NÄMND: Effektiviseringsåtgärder Prognos 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Påverkan* Påverkan* Påverkan* Påverkan* Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *) Utgå från basåret budget 2010
INVESTERINGSBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 Bilaga 5 NÄMND: Verksamhet, belopp i Tkr Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Investeringsutgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan utgift Driftbudget påverkan Investerings- Investerings- Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Intäkter (+) Kostnader(-) Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa nettokostnads påverkan mot driftbudgeten 0 0 0 Kommentar 2011-2013: Kommentar 2014-framöver: KFN_2010_18 - Ny Bilagor 1-6 - ver 1{FCFE-611E-0000-A065-0000-A100}.xls/Investeringsbudget 10(12)
Verksamhetsmått Bilaga 6 Volymer och nyckeltal Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr 10-13 Barnomsorg BUN Barnomsorg 1-5 år, barn 2 247 2 269 2 237-2 237 Barn- och utbildningsnämnden Skolbarnomsorg 6-9 år, barn 1 493 1 556 1 622-1 622 Skolbarnomsorg 10-12 år, barn 148 187 159-159 Grundskola Förskoleklass, elever 464 474 490-490 Grundskola, elever 4 183 4 087 4 036-4 036 Gymnasieutbildning Gymnasium, elever 1 647 1 674 1 646 varav Vilunda gymnasium 658 580 510 Gymnasiesär, elever 26 30 29 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning 89 69 85 Gymnasial vuxenutbildning 238 229 300 Svenska för invandrare, SFI 201 216 200 GVN Gymnasie- och vuxenutbildningsnäm Kultur KFN Musikskolan, elever 668 672 650 650 650 650 0 Kultur- och fritidsnämnden Biblioteket, besökare 141 127 150 111 143 000 145 000 145 000 145 000 2 000 Biblioteket, utlåning 215 120 221 000 209 500 210 000 210 000 210 000 500 11 500 Gunnes gård, besökare 15 278 15 409 10 500 11 000 11 000 11 000 500 Fritid Föreningsbidrag, föreningar 53 57 57 57 57 57 0 Fritidsgårdar, medlemskort 889 671 700 700 700 700 0 Äldreomsorg SÄN Särskilt boende 192 184 194-194 Social- och äldrenämnden Korttidsplatser 34 38 31-31 Hemtjänst, utförda timmar 192 857 196 233 193 000-193 000 Omsorg funktionshindrade Boende LSS omsorg, årsplatser 117 115 121-121 Boendestöd, brukare 75 88 85-85 Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll 843 900 940-940 Försörjningsstöd, exklusive 29,4 36,5 0 Familjehem, barn och unga 89? 89-89 Hem för vård och boende, barn 11 15 12-12 Hem för vård och boende, vuxna 12 10 9-9 Teknik och fastighet TN Gång- och cykelvägar, km 28 94 99-99 Tekniska nämnden Offentlig belysning, energiförbrukning 2 176 2 300? ######## Lokalyta m2 178 600 179 420 183 500-183 500 - varav andel inhyrda lokaler - 22% - varav vakansgrad - 2% VA-verksamhet och avfallshantering Såld vattenmängd, m3 - ##### 0 Såld vattenmängd per invånare, m3-77 75-75 Hushållsavfall, ton 10 193 9 797 0 Hushållsavfall per invånare 266 255 272-272 KFN_2010_18 - Ny Bilagor 1-6 - ver 1{FCFE-611E-0000-A065-0000-A100}.xls 2010-04-12
Verksamhetsmått Bilaga 6 Volymer och nyckeltal Bokslut 2008 Bokslut 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändr 10-13 Byggnad och planer BN Antal lägenheter i lagakraftvunna plane 390 1 158 1545-1 545 Byggnadsnämnden - Därav flerfamiljshus, bostadsrätt - 713 853-853 - Därav flerfamiljshus, hyresrätt - 165 281-281 - Därav småhus - 280 411-411 Antal beslutade bygglov 310 337 326-326 Miljö och hälsa MHN Antal inspektioner 446 539 400-400 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Naturskolan, besökande barn 3 025 3 030 3500-3 500 Familjerättsliga frågor Antal barn vars förälder varit aktuella under året för samarbetssamtal, snabbyttrande, vårdnads-boendeeller umgängesutredn Antal medgivandeutredningar i samband med adoptioner under året Antal barn där faderskap fastställts under året genom bekräftelse FRN 592 593 0 Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor 34 35 0 749 769 0 Väsby Välfärd Barnomsorg Produktionsutskott Barnomsorg 1-5 år, barn 588 0 Skolbarnomsorg 6-9 år, barn 910 0 Skolbarnomsorg 10-12 år, barn 76 0 Grundskola Förskoleklass, elever 270 0 Grundskola, elever 2 399 0 Gymnasieutbildning Vilunda gymnasium 658 571 0 Gymnasiesärskoleelever 26 28 0 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning 89 90 0 Gymnasial vuxenutbildning 238 32 0 Svenska för invandrare 201 239 0 Äldreomsorg Särskilt boende 131 97 0 Korttidsplatser 25 21 0 Hemtjänst, utförda timmar 140 077 114 435 0 Omsorg funktionshindrade Boende LSS omsorg, årsplatser 92 87 0 Boendestöd, brukare 75 0 0 Individ- och familjeomsorg Försörjningsstöd, antal hushåll 843 900 0 Försörjningsstöd, exkl flyktingar Försörjningsstöd exkl flyktingar, Mkr 29,4 36,5 0 Hem för vård och boende, barn 11 15 0 Hem för vård och boende, vuxna 12 10 0 Kultur Musikskolan, elever 668 672 0 Biblioteket, besökare 141 127 150 111 0 Gunnes gård, besökare 15 278 15 409 0 Fritid Fritidsgårdar, medlemskort 889 671 0 KFN_2010_18 - Ny Bilagor 1-6 - ver 1{FCFE-611E-0000-A065-0000-A100}.xls 2010-04-12
Planering 2011: Planera nämndernas mål 2011-2011 (Kundvalskontoret) Perspektiv Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Ansvarig nämnd Nyckeltal Kund - nöjd Väsbybo Samhälle och Miljö - hållbar utveckling Medarbetare - stolta medarbetare Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens utbud av service och tjänster ska präglas av valfrihet och mångfald. Kommunen erbjuder ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöarbetet genom att bedriva ett systematiskt arbete, - minska energiförbrukningen i kommunens lokaler, - ställa miljökrav vid upphandling och följa tecknade avtal, - minska avfallsmängden och öka utsorteringsgraden. Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Kommunens ekonomiska resultatet ska genomsnittligt uppgå till 2% av skatteintäkter, utjämning och genrella statsbidrag. Kommunens tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkras Samverkan mellan kommun, näringsliv och föreningar kring kultur- och fritidsliv ska fungera väl Efterfrågade mötesplatser/ arenor som stimulerar till ett dynamiskt kultur- och fritidsliv, med prioritering på barn och ungdomar, ska tillhandahållas Nämndens ska bidra till en trygg, stimulerande, meningsfull och rolig fritid, med prioritering på barn och ungdomar Nämnden ska stödja ungdomars kulturarrangemang I upphandlingar, beställningar och uppdragsgivande ska krav ställas på efterlevnad av kommunens miljöpolicy och beaktande av betydande miljöaspekter Korttidsfrånvaron ska minska till 3,5 dagar/ anställd/år Nämnden ska ha god ekonomisk hushållning och uppnå ett nollresultat Kvalitetsgaranti ska införas inom nämndens samtliga verksamhetsområden. KFN KFN KFN KFN KFN BUN, SÄN, GVN, KFN, FRN KFN BUN, SÄN, GVN, KFN, FRN BUN, SÄN, GVN, KFN, FRN Andel verksamheter som har infört kvalitetsgaranti
Tjänsteutlåtande Välfärdsutvecklare 2010-01-26 Johanna Beverskog Nilsson 08-590 972 67 Dnr: Fax 08-590 890 77 KFN/2009:58 Johanna.Nilsson@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Tillägg till ärende Höjd avgift musikskolan Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2009-10-11 att inför vårterminen 2010 höja avgifterna för ämneskurs, kör/ensemble och instrumenthyra. Kommunfullmäktige fastställde 2009-14-12 musikskolans avgifter i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. I kultur- och fritidsnämndens förslag saknades förslag till höjning av avgiften för grundkurs för årskurs 2. Då genomförande av grundkurs ingår i överenskommelse om musikskolan mellan Väsby välfärd och kundvalskontoret (KFN/2009:79) behövs ett tillägg om grundkurs till ärendet. Inför höstterminen 2010 föreslås följande avgifter: Grundkurs 550:-/termin (höjning 50:-/termin) Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa musikskolans avgifter i enlighet med förslaget. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef för kundvalskontoret Bilaga 1: Utdrag ur KFN protokoll 2009-11-10 55 1
Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-10 1(2) 55 Höjd avgift musikskolan Upplands Väsby (KFN/2009:58) Ärendebeskrivning Musikskolans avgifter höjdes senast höstterminen 2007. Terminsavgifterna för ämneskurser höjdes då med 100 kronor per post och deltagande i kör/ensemble höjdes med 50 kronor. För elever som går i ämneskurs är deltagande i kör/ensemble gratis. Ett barn per familj betalar fullt pris för ämneskurs eller kör/ensemble, alla syskon får syskonrabatt. Inför vårterminen 2010 föreslås följande avgifter: Ämneskurs: 900:-/termin (höjning 50:-/termin) Ämneskurs syskon med syskonrabatt: 600:-/termin (höjning 100:-/termin) Kör/ensemble 550:-/termin (höjning 50:-/termin) Kör/ensemble syskon med syskonrabatt: 300:-/termin (höjning 50:-/termin) Kör/ensemble i kombination med ämneskurs: avgiftsfri (oförändrat) Instrumenthyra: 350:-/termin (höjning 100:-/termin) Avgifterna ligger även efter den föreslagna höjningen något under snittet i Stockholms län. Kundvalskontoret hoppas att avgiftshöjningen inte ska innebära ett hinder för alltför många nuvarande och blivande elever att delta i musikskolans verksamhet. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa musikskolans avgifter i enlighet med förslaget Ordförandens förslag till kultur- och fritidsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. Yrkande Kjell Söderqvist, Gun-Britt Karlsson, Eva Leskelä (alla S) och Azizeh Vatandoust (V) yrkar avslag till förslaget. Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande
Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2009-11-10 2(2) Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Kjell Söderqvist m.fl. avslagsyrkande. Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandens förslag. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa musikskolans avgifter i enlighet med förslaget. Reservation Kjell Söderqvist, Gun-Britt Karlsson, Eva Leskelä (alla S) och Azizeh Vatandoust (V) reserverar sig mot beslutet. Delges: Kommunfullmäktige Justerandes sign Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande
Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg 2010-03-29 Andreas Åstrand 08-590 97156 Dnr: Fax 08-590 890 77 KFN/2008:111 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag på lämpliga platser att anlägga träningsparker utomhus Ärendebeskrivning Johan Lundqvist inkom med ett medborgarförslag om träningsparker utomhus den 21 oktober 2008. Medborgarförslaget handlade om att satsa på motion och välbefinnande för Upplands Väsbys innevånare genom att bygga träningsparker utomhus för att locka innevånarna till motion och rörelse utomhus. Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden som har yttrat sig positivt och lämnat ärendet vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige gav den 19 oktober 2009 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga platser att anlägga träningsparker utomhus. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret anser att placeringen av träningsparker bör; - göras i anslutning till befintliga motionsspår - göras med hänsyn till var kommunens medborgare är bosatta - göras så att de blir så publika och synliga som möjligt, både för att öka attraktiviteten, men även minska risken för skadegörelse Följaktligen förslås en träningspark förläggas i anslutning till Runbyspåret, en centralt i anslutning till Vilundaparken alternativt Smedbyspåret samt en i anslutning till Sandaspåret. En mera exakt lokalisering kräver noggrannare undersökningar av vilka markytor som kan vara lämpliga. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 1
Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret 2
Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2010-01-08 Kerstin Jakobsson 08-590 970 77 Dnr Fax 08-590 337 05 KFN/2009:104 Kerstin.Jakobsson@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över medborgarförslag - Trädgårdslabyrint vid Gunnes gård Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 att överlämna ett medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Carlos Garcia föreslår att en trädgårdslabyrint av fingerstorlek bestående av buskar och stenar uppförs i närheten av Gunnes gård. Fingerlabyrinten är den mest förekommande i Skandinavien och består av sju ringar. Den fungerar utmärkt både som utsmyckning och upplevelse. Labyrinter har också ett historiskt värde med dess koppling till gamla myter som inte minst fascinerade forntidens människor. Kundvalskontorets förslag till yttrande Kundvalskontoret delar förslagsställaren uppfattning att en trädgårdslabyrint kan anses vara ett komplement till Gunnes gårds historiska byggnader. I dag skulle den förutom att b l a vara en utsmyckning också kunna vara ett komplement till historieundervisningen i skolan. Medborgarförslaget bör därför tas i beaktande i samband med utvecklingen av Gunnes gård. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. I anslutning till utvecklingen av verksamheten vid och runt Gunnes gård bör medborgarförlaget finnas med som en del att beakta. 2. Förslaget anses därmed som besvarat. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret
Tjänsteutlåtande Välfärdsstrateg 2010-03-17 Andreas Åstrand 08-590 9 7156 Dnr: Fax 08-590 890 77 KFN/2010:19 Andreas.Astrand@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Svar på ansökan från föreningen Svenska österbottningar om lokalbidrag för Skånela IP Ärendebeskrivning Föreningen Svenska österbottningar har bedrivit fotbollsverksamhet sedan slutet av 1960-talet. Föreningen har sedan år 2000 hyrt Skånela IP av Uppsala stift och deltagit med 1-3 herrlag i Upplands fotbollsförbunds serier. Övrig tid för fotbollsverksamhet hyr föreningen i Upplands Väsby kommun, där de också är en bidragsberättigad registrerad förening. Föreningen har tidigare erhållit stöd för förhyrningen av Skånela IP från kulturoch fritidsnämnden. Föreningen ansöker nu om att få fortsatt stöd från Upplands Väsby kommun för kostnader för utläggen (el, nätavgifter, arrende och slamtömning). Kostnader som uppgår till cirka 40 000 kr per år. Föreningen menar att genom förhyrning av Skånela IP så avlastar föreningen Upplands Väsby kommuns fotbollsplaner. Kundvalskontorets yttrande Kundvalskontoret anser att föreningen bedriver en bra verksamhet med satsning på äldre ungdomar och unga vuxna. Däremot är det inte möjligt att vidare stödja föreningens förhyrning av Skånela IP, då denna ligger utanför kommunen. Föreningen är välkommen att söka tider för sin verksamhet i Upplands Väsby och kommer då att beredas plats enligt de fördelningsprinciper som är fastställda. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens ansökan om lokalbidrag för Skånela IP. 1
Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilaga bifogas i form av ansökan 2
Upplands Väsby kommun 194 80 Upplands Väsby Tel. 08-590 970 00 Fax. 08-590 733 40 www.upplandsvasby.se