Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019

Transkript

1 12(44) 172 Dnr Verksamhetsplan & budget med taxor för 2019 Beslut föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Antar kommunfullmäktiges övergripande mål för enligt förslag i 2. Antar verksamhetens mål och mått för god ekonomisk hushållning enligt förslag i 3. Antar finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt förslag i 4. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av särskilt mål och särskilda mått för verksamheten och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 5. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2019 enligt förslag i gällande Kommunstyrelse 6. Fastställa plan- och bygglovstaxa, timdebitering, till kronor. 7. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor. 8. Fastställa taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

2 13(44) 9. Fastställa taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn. 10. Bevilja kommunstyrelsen tkr i driftbudget för år 11. Bevilja kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram, avseende inventarier, för år 12. I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra gällande överförmyndaren 13. Bevilja överförmyndaren tkr i driftbudget för år gällande Val- och demokratinämnd 14. Bevilja val- och demokratinämndnämnden tkr i driftbudget för år 15. Fastställa ersättning till valförrättare. gällande Kommunal Revision 16. Bevilja revisionen tkr i driftbudget för år gällande Barn- och skolnämnd 17. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt förslag i

3 14(44) 18. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2019 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt förslag i Mål och 19. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2019 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt förslag i 20. Fastställa ersättningsnivå för musikskola 2019 enligt förslag i Mål och 21. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2019 enligt förslag i 22. Bevilja barn- och skolnämnden tkr i driftbudget för år 23. Bevilja barn- och skolnämnden tkr i investeringsram för år 24. I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra gällande Utbildningsnämnd 25. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i Mål och 26. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) enligt KSL:s rekommendationer och enligt förslag i 27. Bevilja utbildningsnämnden tkr i driftbudget år

4 15(44) 28. Bevilja utbildningsnämnden tkr i investeringsram för år 29. I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra gällande Bygg- och miljönämnd 30. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa. Nuvarande taxor ska upphöra att gälla. 31. Bevilja bygg- och miljönämnden tkr i driftbudget för år 32. Bevilja bygg- och miljönämnden 400 tkr i investeringsram för år 33. I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra gällande Kultur- och fritidsnämnd 34. Fastställa avgifter år 2019 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid. 35. Bevilja kultur- och fritidsnämnden tkr i driftbudget år

5 16(44) 36. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 400 tkr i investeringsram för år 37. I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra gällande Socialnämnd 38. Fastställa avgifter år 2019 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Mål och Budget Fastställa egenavgift för besök hos familjerådgivning år 40. Bevilja socialnämnden tkr i driftbudget år 41. Bevilja socialnämnden 200 tkr i investeringsram år 42. I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra gällande Teknik- och klimatnämnden 43. Fastställa avfalls- och VA-taxa år 44. Bevilja teknik- och klimat tkr i driftbudget för år 45. Bevilja teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram år

6 17(44) 46. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra 47. Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla. gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje 48. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i 49. Bevilja Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje tkr i medlemsavgift år 50. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Övrigt 51. Fastställa resultatbudget för år 2019 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt förslag i 52. Fastställa balansbudget år 2019 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt förslag i 53. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2019 inklusive plan för år enligt förslag i 54. Fastställa investeringsram för år enligt förslag i Mål och

7 18(44) 55. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om tkr investeringsram för år 2019, kommunstyrelsen anslag för investeringar. 56. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär. 57. Anta förslag till 58. Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden lämna utdelning till Norrtälje kommun på minst tkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen. 59. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %. 60. Internbanken ska generellt lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till dotterbolagen. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus. 61. Fastställa internräntan till 1,5 %. beslutar för egen del: 1. Anta personalmål och mått för enligt förslag i Mål och 2. Anta mått avseende jämställdhet enligt förslag i Mål och Reservationer och protokollsanteckningar Magnus Jegréus (ROOP) lämnar följande skriftliga protokollsanteckning:

8 19(44) Roslagens Oberoende Parti avger härmed en protokollsanteckning att vi inte avser att delta i beslut angående Verksamhetsplan & budget med taxor för Sammanfattning av ärendet Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Resultatbudgeten för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatnivån uppgår till cirka 70 mnkr respektive år. Verksamheterna tillförs i snitt 105 mnkr per år, 3,2 %. Avskrivningar och finansnetto ökar med 23 mnkr per år. Skatteintäkter och statsbidrag ökar med i snitt 133 mnkr per år. Beslutsunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 19 november Taxa miljöbalken 2019 PBL-taxa 2019 Taxa livsmedel 2019 Taxa enligt skydd mot internationella hot mot människors hälsa Taxa inom strålskyddslagens område Avgifter inom kultur- och fritidsverksamhet Inledning till förändrad VA-taxa VA-taxa 2019 VA-taxa jämförelse strukturförändring Inledning till avfallstaxa Avfallstaxa 2019 Beslutande sammanträde Yrkanden Tommy Lundqvist (C), Bino Drummond (M), Anders Olander (C) och Göte Vaara (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Britt-Mari Bardon (V) och Magnus Jegréus (ROOP) yttrar sig. Britt-Mari Bardon (V), Camilla Rydstrand (MP), Andrea Kronvall (SD) och Ulrika Falk (S) meddelar att de och deras partier inte deltar i beslutet.

9 20(44) Beslutsgång Ordföranden föreslår kommunstyrelsen beslutar enligt med kommunstyrelsekontorets förslag som bifalls av Tommy Lundqvist (C), Bino Drummond (M), Anders Olander (C) och Göte Vaara (KD) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt med förslaget.