Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret

Transkript

1 1(79) Plats och tid Norrtäljesalen, måndagen den 23 oktober 2017 kl 18:00-19:35 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S) Margareta Lundgren (S) Anders Olander (C) Karin Broström (C) Ingrid Landin (MP) Kjell Jansson (M) Bino Drummond (M) Henrik Hedensiö (M) Lotta Lindblad Söderman (M) Karin Karlsbro (L) Catarina Wahlgren (V) Mikael Strandman (SD) Ersättare Måns Nilsson (S) Lenneke Sundblom (S) Conny Andersson (S) Maud Johansson (C) Mats Wedberg (MP) Camilla Rydstrand (MP) Staffan Tjörnhammar (M) Bo Wetterström (M) Roland Brodin (M) Göte Waara (KD) Anders Fransson (ROOP) Ingmar Ögren (SD) Övriga närvarande Justerare Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör Christer Hjert, biträdande kommundirektör Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadsdirektör Magnus Åberg, ekonomichef Linda Börjesson, Tillväxt- och utvecklingschef Bino Drummond Madelene Fredriksson, planeringschef Madeleine Rietschel, kanslichef Mikael Forssander, sekreterare David Palm, kommunikatör Marita Bertilsson, Chef Trygg i Norrtälje Justeringens plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje den 24 oktober 2017 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Forssander Ordförande Ulrika Falk Justerare Bino Drummond ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunstyrelsekontoret Underskrift Mikael Forssander

2 2(79) Ärendelista 186 Dnr Ändringar i föredragningslistan Dnr Informationsärenden - Näringslivsstrategins handlingsplan och Återrapportering av arbetet mot Våldsbejakande extremism Dnr Gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun Dnr Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats Dnr Antagande av Detaljplan för kvarteret Brännäset, fastigheterna Brännäset 4 och 6 samt del av fastigheten Tälje 3:1, i Norrtälje stad Dnr Dagvattenstrategi för Norrtälje kommun - kommunala riktlinjer Dnr Återremiss - Godkännande av markanvisningsavtal för Härden 3 och 4 i stadsbyggnadsprojekt Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad Dnr Godkännande av hyresavtal avseende nya lokaler på campus för socialnämndens verksamhet GARBO Dnr Godkännande av nytt hyresavtal för Socialnämndens verksamhet Resurspoolen Dnr Ansökan om dispens för jakt inom Lindholmens naturreservat, del av Tälje 3: Dnr Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen Dnr Delårsrapport 2, 2017 för kommunen och bolagen Dnr Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn - rapport per den 31 augusti Dnr Uppsiktsplikt VA - rapport per 31 augusti Dnr Utökad investeringsram för kommunstyrelsen Dnr Kommunal utdebitering, skattesats Dnr Fastställande av låneram för 2018 samt målsättning för upplåning Dnr Mål och budget (samt taxor och avgifter) Dnr

3 3(79) Återremiss - Redovisning av partistöd avseende verksamhetsåret 2016 och fastställande av partistöd Dnr Norrtälje Hamn - begäran om investeringsmedel för fortsatt exploatering av område G3 och upplåningskostnader för G1-G Dnr Investering Tilläggsanslag till projekt "Ny anslutning vattentorn Norrtälje" Dnr Investering Tilläggsanslag till projekt "VA-utbyggnad i Köpmanholm" Dnr Investering Rimbo reningsverk, tillbyggnad för nyttjande av rötgas och upprustning av rötkammare Dnr Investering Rimbo reningsverk, Utbyggnad för kväverening Dnr Investering VA-utbyggnad i befintligt verksamhetsområde för norra Skärsta, Hallstavik Dnr Investering Infart till Södra bergen i Norrtälje Dnr Försäljning av Grind servicehus - Grindskolan Dnr Inköps- och upphandlingspolicy för Norrtälje kommun Dnr Riktlinjer för Norrtälje kommuns inköps- och upphandlingsverksamhet Dnr Kvalitetspolicy för Norrtälje kommun Dnr Program för uppföljning av privata utförare samt egen regi Dnr Yttrande över remiss av betänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) Dnr Yttrande över remiss avseende Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (TRN ) Dnr Yttrande över remiss avseende Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen (TRN ) Dnr Yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS Dnr

4 4(79) Svar på motion från Kjell Jansson (M) och Henrik Hedensiö (M) om att lägga ut städning på entreprenad Dnr Svar på motion från Ann Lewerentz (M) och Bo Wetterström (M) om bostäder till uteliggare Dnr Svar på motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om åtgärder som minskar verksamhetens klimatpåverkan Dnr Svar på motion från Karin Karlsbro (L) och Lennart Rohdin (L) med förslag att Norrtälje kommun på nytt ska söka medlemskap i Union of Baltic Cities Dnr Svar på motion från Catarina Wahlgren (V) m.fl. om Norrtälje kommuns finanspolicy Dnr Svar på motion från Karin Karlsbro (L) om inhibition av kommunfullmäktiges beslut 136 p 1-2 inför folkomröstningen Dnr Svar på motion från Anders Fransson (ROOP) om inhibition att inte verkställa kommunfullmäktiges beslut 136 p 1-2, förrän folkomröstning genomförts Dnr Svar på motion från Nils Matsson (M) angående Medborgarskapsceremoni Dnr Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen Dnr Inkomna meddelanden per den 13 oktober till kommunstyrelsen... 79

5 5(79) 186 Dnr Ändringar i föredragningslistan godkänner ändringarna i föredragningslistan. ande sammanträde Yrkanden Ulrika Falk (S) yrkar att ärende sex på dagens föredragningslista, Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats, och ärende 22, Norrtälje Hamn - begäran om investeringsmedel för fortsatt exploatering av område G3 och upplåningskostnader för G1-G3, utgår från dagens föredragningslista. sgång Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulrika Falks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. et ska skickas till Samhällsbyggnadsdirektören Projektledare Norrtälje hamn Kommunstyrelsekontorets samhällsbyggnadsavdelning & planeringsavdelning

6 6(79) 187 Dnr Informationsärenden - Näringslivsstrategins handlingsplan och Återrapportering av arbetet mot Våldsbejakande extremism Linda Börjesson, Tillväxt- och utvecklingschef, informerar om den handlingsplan som tagits fram utifrån Norrtälje kommuns Näringslivsstrategi. Kommunfullmäktige antog strategin den 28 augusti Till strategin har det tagits fram en handlingsplan som ska revideras årligen. I denna plan ingår 31 punkter som arbetet inriktats mot. Dessa punkter kommer att publiceras på Marita Bertilsson, Chef Trygg i Norrtälje, återrapporterar utifrån kommunstyrelsens tidigare beslut om hur arbetet mot våldsbejakande extremism bedrivs i Norrtälje kommun.

7 7(79) 188 Dnr Gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun föreslår: 1. Kommunfullmäktige antar förslaget till Gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun daterat den Budgetramen för Teknik- och klimatnämnden utökas med 5 miljoner kronor år 2018, 8 miljoner kronor år 2019 och även år 2020 för anläggande av cykelvägar inom enskilt huvudmannaskap. 3. Kostnader inarbetas i mål & budget för Gång- och cykelprogrammet för Norrtälje kommun daterat den upphävs. Reservationer Karin Karlsbro (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag till gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun. Ett nytt inslag i det nya gång- cykelprogrammet är att kommunen avser att skapa ett anläggningsbidrag om totalt 21 miljoner kronor för åren för att öka takten på cykelvägsutbyggnaden i kommunen. Anläggningsbidraget riktar sig till enskilda väghållare som kan söka anläggningsbidrag för att i egen regi anlägga nya gång- och cykelvägar, med förhoppning att staten över tid tar över huvudmannaskapet för de gång- och cykelvägar som byggs längsmed det statliga vägnätet. Hur en bidragsmodell ska se ut och hur kommunen långsiktigt säkerställer att de föreningar som erhåller bidrag håller gång- och cykelvägarna i godtagbar standard och öppna för allmänheten behöver utredas. sunderlag s arbetsutskott beslut Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2017.

8 8(79) Gång- och cykelprogram för landsbygden i Norrtälje kommun. Teknik- och klimatnämndens beslut 3 oktober ande sammanträde Yrkanden Karin Karlsbro (L) yrkar att sträckan Norrtälje-Bergshamra omprioriteras från prioritet 1 till förmån för sträckan Älmsta-Mälbybadet. sgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Karin Karlsbros ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. et ska skickas till Samhällsbyggnadsdirektör Biträdande Samhällsbyggnadsdirektör Interimistisk planchef Gatu- och parkchef

9 9(79) 189 Dnr Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats Ärendet utgick från dagens föredragningslista.

10 10(79) 190 Dnr Antagande av Detaljplan för kvarteret Brännäset, fastigheterna Brännäset 4 och 6 samt del av fastigheten Tälje 3:1, i Norrtälje stad antar detaljplan för kvarteret Brännäset, fastigheterna Brännäset 4 och 6 samt del av fastigheten Tälje 3:1, i Norrtälje stad med stöd av 5 kap 27 PBL (2010:900). Planen är en del av projektet Norrtälje hamn som går ut på att omvandla nuvarande industrifastigheter i Norrtälje hamn till en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och mötesplatser. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra nuvarande användning till bostadsändamål och centrumverksamheter som del av den fortsatta utvecklingen av Norrtälje hamn. Planförslaget möjliggör uppförandet av flerbostadshus som kommer att generera omkring 130 lägenheter, centrumverksamhet och parkeringsgarage. Planförslaget uppfyller utbyggnadsstrategins mål och principer som helhet. sunderlag s samhällsbyggnadsutskott beslut, Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, Plankarta med bestämmelser Marköverlåtelseavtal med bilagor Granskningsutlåtelse Planbeskrivning ande sammanträde Yrkanden Bino Drummond (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. sgång Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag som bifalls av Bino Drummond och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

11 11(79) et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets planavdelning

12 12(79) 191 Dnr Dagvattenstrategi för Norrtälje kommun - kommunala riktlinjer föreslår: Kommunfullmäktige antar förslag till Dagvattenstrategi för Norrtälje kommun kommunala riktlinjer. Kommunstyrelsekontoret tillsammans med bygg- och miljökontoret föreslår att Norrtälje kommun antar Dagvattenstrategin för Norrtälje kommun kommunala riktlinjer för att uppnå en god vattenstatus i kommunens sjöar, vattendrag och hav genom att begränsa tillförseln av föroreningar samt att bebyggda områden inte ska drabbas av skador vid översvämningar. Dagvattenstrategin är steg 2 av 3 i Norrtälje kommuns arbete med att ta fram en Dagvattenplan som ska ingå i kommunens VA-plan. Antagandet av Dagvattenstrategin skulle främja kommunens arbete med EUs vattendirektiv och Svensk vattenförvaltning, de Globala hållbarhetsmålen som rör klimat och Sveriges miljökvalitetsmål. sunderlag s samhällsbyggnadsutskotts beslut, Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, Fördjupad dagvattenpolicy för Norrtälje kommun, antagen i Kommunfullmäktige Dagvattenstrategi för Norrtälje kommun kommunala riktlinjer. Teknik- och klimatnämndens beslut den 3 oktober et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets planavdelning

13 13(79) 192 Dnr Återremiss - Godkännande av markanvisningsavtal för Härden 3 och 4 i stadsbyggnadsprojekt Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. föreslår: Kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal med Roslagsbostäder AB innebärande markanvisning för byggande av hyresrätter i flerbostadshus till en kontraktssumma av 1854 kronor per kvadratmeter ljus BTA. Förslaget avser markanvisningsavtal gällande fastigheterna Härden 3-4 samt del av fastigheten Tälje 2:187. Roslagsbostäder AB önskar exploatera del av fastigheterna med hyresrätter i flerbostadshus. Byggrätten kommer att beslutas under planprocessen. Exploateringen är en del av stadsutvecklingsprojektet Övre Bryggårdsgärdet och kräver ändringar av detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 och Tälje 2:108 m.fl. samt gällande stadsplan för kv. Gördelmakaren, Hemmet och Härden m.m., i Norrtälje stad. Enligt en avstämd prognos beräknas en exploateringsvinst på mellan ca och 3,3 miljoner kronor. Avvikelser från denna, i tidigt skede upprättade prognos, kan förekomma. Denna exploatering beräknas medföra framtida driftkostnader för gator och övriga allmänna platser. sunderlag s samhällsbyggnadsutskotts beslut, Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande Markanvisningsavtal med Roslagsbostäder AB, et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets mark- och exploateringsavdelning

14 14(79) 193 Dnr Godkännande av hyresavtal avseende nya lokaler på campus för socialnämndens verksamhet GARBO 1. beslutar att hyresavtal ska tecknas med Campus Roslagen AB för att ersätta nuvarande verksamhetslokal för Socialnämndens öppenvårdsverksamhet GARBO. 2. Årlig kostnadsökning samt dubbla hyreskostnader under resterande avtalstid för nuvarande verksamhetslokal skall tas inom ramen för Socialnämndens årliga driftanslag. Socialnämnden har behov av en ny verksamhetslokal för sin öppenvård för vuxna missbrukare. Verksamheten bedrivs idag i icke ändamålsenliga lokaler belägna i ett område som planeras för exploatering för annan bebyggelse. Nya ändamålsenliga lokaler på Albert Engströms gata 2, BY9 föreslås därför hyras in. Det nya avtalet innebär en kostnadsökning för kommunen om kr/år. Hyresvärden för den nya lokalen är Campus Roslagen AB och avtalet löper på 10 år från och med den 1 februari sunderlag s arbetsutskott beslut, Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 september Befintligt hyresavtal med Markros Fastighet AB. Hyresavtal med Campus Roslagen. Godkännande av förhyrning från Verksamheten. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning Kommunstyrelsekontorets samhällsbyggnadsavdelning Socialnämnden Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

15 15(79) 194 Dnr Godkännande av nytt hyresavtal för Socialnämndens verksamhet Resurspoolen 1. beslutar att hyresavtal tecknas med Campus Roslagen AB för socialnämndens verksamhet Resurspoolen. 2. Hyreskostnaden med en årlig bashyra om kr/år tas inom ramen för socialnämndens årliga driftanslag. Reservationer Catarina Wahlgren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Socialnämnden har behov av en ny verksamhetslokal för Resurspoolens samlade behov då Resurspoolens uppdrag utvidgats kraftigt under senare tid, främst som intern tjänsteleverantör till gatu- och parkavdelningen. Resurspoolens har behov av en ny lokal som kan fungera som kontor, verkstad och förråd. En lokal på Vilhelm Mobergs gata 14 föreslås anpassas och hyras in för detta behov. Det nya avtalet löper på 10 år från och med den 1 juni 2018 och bashyran för denna lokal är kr/år. Hyresvärd för den nya lokalen är Campus Roslagen AB. Andra lokaler som idag hyrs in för Resurspoolens behov upphör med anledning av detta nya hyresavtal eller ska sägas upp för avflyttning. Årshyran för nuvarande inhyrda lokaler uppgår till kr/år. sunderlag s arbetsutskott beslut, Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 6 september Befintligt hyresavtal med Offentliga Hus AB Befintligt hyresavtal med Campus Roslagen AB Hyresavtal med Campus Roslagen Godkännande av förhyrning från verksamheten

16 16(79) ande sammanträde Yrkanden Catarina Wahlgren (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. sgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Catarina Wahlgrens avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets fastighetsavdelning Kommunstyrelsekontorets samhällsbyggnadsavdelning Socialnämnden Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

17 17(79) 195 Dnr Ansökan om dispens för jakt inom Lindholmens naturreservat, del av Tälje 3:289 beslutar att lämna dispens för jakt på vildsvin, inklusive att använda hund, inom Lindholmens naturreservat för en tid av fem år till kommunstyrelsekontoret. Under våren och sommaren 2017 har problemen med vildsvin i Norrtälje ökat, bl a har vildsvinen kommit in i villaträdgårdar och in i de tätbebyggda delarna av Norrtälje. Vildsvinen måste skjutas av. Mark- och exploateringsavdelningen arbetar med flera olika åtgärder för att underlätta avskjutningen. Lindholmens naturreservat är inrättat av kommunstyrelsen 12 mars 1996 och kommunstyrelsen har beslutat om föreskrifter för reservatet, bl a förbud att jaga. För att Lindholmens naturreservat inte skall bli en trygg tillflyktsort för vildsvinen krävs möjlighet att jaga där. Därför föreslås att dispens från förbudet att jaga ska beviljas för vildsvinsjakt under en tid av fem år så att mark- och exploateringsavdelningen ska kunna anlita lämplig jägare för jakten. et ger ingen ekonomisk påverkan. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, s samhällsbyggnadsutskott beslut s beslut , 78. Föreskrifter för Lindholmens naturreservat. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets mark- och exploateringsavdelning

18 18(79) 196 Dnr Delårsrapport 2 för kommunstyrelsen 2017 godkänner nämndens delårsrapport Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport för kommunstyrelsen i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell. redovisar i delår 2 ett överskott per augusti om +2,5 mnkr medan helårsprognosen är lika med budget. Måluppfyllelsen i delår 2 är god och ca 60 procent av mål och mått kommer att uppnås under Internkontrollen visar att de kontrollmoment som har kontrollerats i delår 2 har ett tillfredsställande resultat. Bedömningen är dock att kommunstyrelsen inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2017 då befolkningsökningen har en något lägre ökningstakt än målsättningen samt att återkopplingstid till invånare i nuläget ligger på 2,57 dagar där målvärdet är satt till 2 dagar. sunderlag s arbetsutskott beslut Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober Delårsrapport för kommunstyrelsen. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets avdelningschefer Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

19 19(79) 197 Dnr Delårsrapport 2, 2017 för kommunen och bolagen föreslår: 1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 per augusti Barn- och skolnämndens anslag utökas med tkr för 2017 med anledning av satsning på ökade löner för skolledare och särskilt yrkesskickliga lärare som inte rymdes inom höstens lärarlönelyft. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för volym- och kostnadsreserv. 3. Utbildningsnämndens anslag utökas med tkr för 2017 med anledning av satsning på ökade löner för skolledare och särskilt yrkesskickliga lärare som inte rymdes inom höstens lärarlönelyft. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för volym- och kostnadsreserv. 4. Kultur- och fritidsnämndens anslag utökas med tkr för 2017 motsvarande kostnader relaterade till verksamhetsövertagande av Norrtälje Sportcentrum. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för volym- och kostnadsreserv. beslutar för egen del: 5. Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra erforderliga redaktionella ändringar i delårsrapport 2. Reservationer och protokollsanteckningar Kjell Jansson, Bino Drummond, Lotta Lindblad-Söderman och Henrik Hedensiö, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun uppnår god ekonomisk hushållning för år Samtliga tre finansiella mål beräknas uppnås och verksamheternas mål beräknas delvis uppnås. En sammanvägd bedömning av kommunfullmäktiges tre övergripande mål är att två mål beräknas uppnås för 2017 och ett mål beräknas delvis uppnås för Det ekonomiska resultatet för kommunen som helhet per augusti är 125,1 mnkr vilket är

20 20(79) positiv avvikelse mot budget med 109,6 mnkr. Här ingår periodiseringsavvikelser med motsvarande 60 mnkr som bland annat avser semesterlöneskuld. Den ekonomiska prognosen för 2017 visar på ett resultat för kommunen som helhet på 63,2 mnkr eller 2,1 procent av verksamhetens nettokostnader viket är 33,1 mnkr bättre än budget. Investeringsvolymen inom kommunen är fortsatt hög. För 2017 är prognosen för nettoinvesteringar 439,7 mnkr. Investeringar i Norrtälje hamn förväntas uppgå till 198 mnkr under VA-verksamheten har en investeringsvolym motsvarande 135 mnkr. Norrtälje Kommunhuskoncernens utfall per augusti uppgick till ca 38,9 mnkr exklusive avskrivningar på övervärden och skatt. Prognosen för helåret beräknas bli 32,2 mnkr. Samtliga tre verksamhetsdrivande bolag visar på positiva avvikelser i sina prognoser som uppgår till totalt 46,0 mnkr före skatt, vilket är 14,2 mnkr bättre än budget. Prognos för koncernen Kommunalförbundet och TioHundra AB uppgår till - 33,3 mnkr för 2017 efter bidrag från huvudmän om 8,6 mnkr för att återställa eget kapital i TioHundra AB som en följd av höjningen av diskonteringsräntan för pensioner. Underskottet är kopplat till Landstingsfinansierad verksamhet inom kommunalförbundet med - 28,3 mnkr samt ett underskott för TioHundra AB med -5 mnkr. sunderlag s arbetsutskott beslut den 23 oktober, 213. Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, Delårsrapport 2 per 31 augusti 2017 för Norrtälje kommun och bolag. Sammanställning bedömning måluppfyllelse Kommunfullmäktiges övergripande mål. Finansrapport per 31 augusti Projektuppföljning investeringar. ande sammanträde Yrkanden Bino Drummond (M) yrkar i första hand att lärarsatsningen finansieras med kommunstyrelsens anslag för förfogande och i andra hand avslag på arbetsutskottets förslag. sgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bino Drummonds ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

21 21(79) et ska skickas till Överförmyndaren Val- och förtroendamannanämnd Teknik- och klimatnämnd Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorgsnämnd i Norrtälje Kommunal Revision Norrtälje Kommunhus AB Ekonomiavdelningen

22 22(79) 198 Dnr Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn - rapport per den 31 augusti beslutar att godkänna statusrapport Projekt Norrtälje Hamn kapitel 1-4 rapport uppsiktsplikt per 31 augusti Projektet får i uppdrag att genomföra en känslighetsanalys. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram en statusrapport per 31 augusti 2017 för Projekt Norrtälje Hamn. Projektet bedöms ha en fortsatt god status överlag främst grundat på kostnadsavstämning av genomförda entreprenader och att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering samt att årets mål för framtagande av byggrätter har uppnåtts något tidigare än planerat. Målet var satt till minst 500 byggrätter vilket uppfylldes redan vid halvårsskiftet. Projektet har under 2017 arbetat och arbetar fortfarande med möjligheterna att erhålla statligt bidrag för efterbehandlingskostnader i hamnområdet. Ansökan ägs av Länsstyrelsen och ställs slutligen till Naturvårdsverket. Huvudmålet är att få ansökan handlagd under sunderlag s arbetsutskott beslut den 23 oktober, 214. Kommunstyrelse kontorets tjänsteutlåtande, Statusrapport per 31 augusti 2017 Norrtälje Hamn. Ekonomirapport Huvudtidplan et ska skickas till Projektchef Norrtälje Hamn

23 23(79) 199 Dnr Uppsiktsplikt VA - rapport per 31 augusti beslutar att godkänna statusrapporten Projekt inom VA utbyggnaden i Norrtälje kommun 2017 delår 2 uppsiktsplikt VA. Projektportföljen med beslutade och under året avslutade VA-projekt består för närvarande av 55 projekt med ett totalt investeringsbelopp om mkr. På portföljnivå ligger prognosen under beslutat budget på kostnadssidan. Av de 55 projekten är bedömningen i prognos 2 att ett pågående projekt behöver söka tilläggsanslag hos kommunfullmäktige. sunderlag s arbetsutskott beslut den 23 oktober 2017, 215. Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning Biträdande samhällsbyggnadsdirektör

24 24(79) 200 Dnr Utökad investeringsram för kommunstyrelsen 2017 föreslår: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen att besluta om ytterligare 100 mnkr investeringsram för år 2017, kommunstyrelsen anslag för investeringar. Reservationer Kjell Jansson, Bino Drummond, Lotta Lindblad Söderman, Henrik Hedensiö, samtliga (M), och Karin Karlsbro (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. kan besluta om investering som uppgår till 20 mnkr per beslut och totalt 150 mnkr för år För år 2017 kan investeringsbeslut upp till 20 mnkr uppgå totalt till 250 mnkr vilket medför att ett ytterligare beslut av kommunfullmäktige krävs. sunderlag s arbetsutskott beslut Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 15 augusti ande sammanträde Catarina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet. Yrkanden Bino Drumond (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Karin Karlsbro (L) yrkar bifall på Bino Drummonds avslagsyrkande. sgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Bino Drummonds avslagsyrkande som bifalls av Karin Karlsbro och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning

25 25(79) Ekonomichef Planeringschef

26 26(79) 201 Dnr Kommunal utdebitering, skattesats 2018 föreslår: Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala skattesatsen för Norrtälje kommun fastställs till 19,72 kronor per skattekrona för år Protokollsanteckningar Anders Fransson (ROOP) lämnar följande protokollsanteckning: Roslagens Oberoende parti väljer att lägga en egen budget på kommunfullmäktige. Enligt huvudregeln i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Om kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget i november ska kommunstyrelsen ändå före oktober månads utgång föreslå skattesats för det kommande året och kommunfullmäktige ska fastställa den. Skattesatsen föreslås vara oförändrad Förslaget till skattesats inarbetas i förslag till Mål och budget 2018 som behandlas av kommunstyrelsen den 23 oktober och kommunfullmäktige den 6 november. sunderlag Samverkansstyrets förslag till skattesats den 27 september s arbetsutskotts beslut den 23 oktober 2017, 216. ande sammanträde Kjell Jansson, Bino Drummond, Lotta Lindblad Söderman, Henrik Hedensiö, samtliga (M), och Karin Karlsbro (L) och Catarina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet.

27 27(79) 202 Dnr Fastställande av låneram för 2018 samt målsättning för upplåning föreslår: Kommunfullmäktige beslutar: 1. För 2018 fastställs en total låneram för kommunen på mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit. 2. För 2018 fastställs ett mål för maximal upplåning i koncernen till mnkr inklusive kommunens checkräkningskredit. 3. För 2018 fastställs en låneram för Norrtälje Kommunhus ABkoncernen på mnkr inklusive extern upplåning för moderbolaget. 4. Norrtälje Kommunhus AB uppdras att fastställa låneram för respektive dotterbolag om maximalt totalt mnkr. 5. har under år 2018 rätt att nyupplåna 600 mnkr, dvs. öka kommunens låneskulder, exklusive koncernkontokredit, under år 2018 med 600 mnkr till maximalt mnkr. 6. har under år 2018 rätt att köpa derivat motsvarande 600 mnkr. 7. har under år 2018 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Skuldebrev, derivat, utlåning och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering ska undertecknas två i förening av följande befattningshavare: ekonomichef och redovisningschef. beslutar för egen del: 9. Ekonomichef eller redovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2018 med totalt 600 mnkr.

28 28(79) 10. Ekonomichef eller redovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ekonomichef eller redovisningschef har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2018 köpa derivat för totalt 600 mnkr. 12. s beslut endast gäller under förutsättning att kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens förslag enligt ovan. Reservationer Kjell Jansson, Bino Drummond, Lotta Lindblad Söderman, Henrik Hedensiö, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. Nuvarande finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen gäller från I policyn ingår att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en total låneram inklusive koncernkredit. Kommunstyrelsekontoret föreslår en total låneram på mnkr (3 100 mnkr år 2017) för kommunen samt en målsättning på mnkr (3 000 mnkr år 2017) för koncernen för För att kunna göra affärer med Kommuninvest samt affärsbankerna behöver beslut om belopp för nyupplåning, derivathandel samt beslut om delegation från kommunstyrelsen fattas. sunderlag s arbetsutskotts beslut den 23 oktober 2017, 217. s tjänsteutlåtande ande sammanträde Catarina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet. Yrkanden Bino Drummond (M) yrkar att låneramen kopplas mot en planerad investeringsram. sgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Bino Drummonds ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

29 29(79) et ska skickas till Ekonomichef

30 30(79) 203 Dnr Mål och budget (samt taxor och avgifter) föreslår: 1. Kommunfullmäktige antar övergripande mål för enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige antar verksamhetens mål och mått för god ekonomisk hushållning enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige antar finansiella mål för god ekonomisk hushållning enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige beslutat att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av särskilt mål och särskilda mått för verksamheten och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 5. Kommunfullmäktige fastställer nämndgemensamma internkontrollområden för år 2018 enligt förslag i Mål och Budget Gällande kommunstyrelse 6. Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovstaxa, timpris. 7. Kommunfullmäktige fastställer taxor enligt lagen om skydd mot olyckor. 8. Kommunfullmäktige fastställer taxor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. 9. Kommunfullmäktige fastställer taxor enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid samordnad tillsyn. 10. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen tkr i driftbudget för år Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 200 tkr i investeringsram för år 2018.

31 31(79) 12. I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande överförmyndare 13. Kommunfullmäktige beviljar överförmyndaren tkr i driftbudget för år Gällande val- och förtroendemannanämnd 14. Kommunfullmäktige beviljar val- och förtroendemannanämnden tkr i driftbudget för år Kommunfullmäktige fastställer ersättning till valförrättare. Gällande kommunal revision 16. Kommunfullmäktige beviljar revisionen tkr i driftbudget för år Gällande barn- och skolnämnd 17. Kommunfullmäktige fastställer avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (peng) 2018 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och familjefritidshem enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (peng) 2018 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivå för musikskola 2018 enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer ersättningsnivå för självskjuts med båt 2018 enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige beviljar barn- och skolnämnden tkr i driftbudget för år Kommunfullmäktige beviljar barn- och skolnämnden tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande utbildningsnämnd

32 32(79) 25. Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer bidragsnivåer (programpeng) för GY11, reformerade gymnasieskolan, enligt KSL:s rekommendationer. 27. Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden tkr i driftbudget år Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande bygg- och miljönämnd 30. Kommunfullmäktige fastställer taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strålskyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa ska gälla. 31. Kommunfullmäktige beviljar bygg- och miljönämnden tkr i driftbudget för år Kommunfullmäktige beviljar bygg- och miljönämnden 400 tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande kultur- och fritidsnämnd 34. Kommunfullmäktige fastställer avgifter år 2018 för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall samt för Ung fritid. 35. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden tkr i driftbudget år Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden 400 tkr i investeringsram för år I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande socialnämnd

33 33(79) 38. Kommunfullmäktige fastställer avgifter år 2018 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tkr i driftbudget år Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tkr i investeringsram år I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Gällande teknik- och klimatnämnd 42. Kommunfullmäktige fastställer avfalls- och VA-taxa. 43. Kommunfullmäktige beviljar teknik- och klimat tkr i driftbudget för år Kommunfullmäktige beviljar teknik- och klimatnämnden 200 tkr i investeringsram år I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla. Gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje 47. Kommunfullmäktige fastställer avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige beviljar Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje tkr i medlemsavgift år I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för förbundets verksamheter enligt förslag i Mål och Budget Övrigt 50. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget för år 2018 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer balansbudget år 2018 inklusive plan för år för Norrtälje kommun enligt förslag i Mål och Budget

34 34(79) 52. Kommunfullmäktige fastställer finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2018 inklusive plan för år enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige fastställer investeringsram för år enligt förslag i Mål och Budget Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen att besluta om tkr investeringsram för år 2018, kommunstyrelsen anslag för investeringar. 55. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär. 56. Kommunfullmäktige antar förslag till Mål och Budget Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden lämna utdelning till Norrtälje kommun på 5 mnkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen. 58. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %. 59. Internbanken ska lägga 1,1 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till samtliga dotterbolag förutom Roslagsbostäder. För Roslagsbostäder gäller 0,9 procentenheter för lån för befintliga fastigheter. För den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014 gäller 0,7 procent för Roslagsbostäder och Campus. 60. Kommunfullmäktige fastställer internräntan till 2,2 %. beslutar för egen del: 61. antar personalmål och mått för enligt förslag i Mål och Budget antar mått avseende jämställdhet enligt förslag i Mål och Budget Protokollsanteckningar Anders Fransson (ROOP) lämnar följande protokollsanteckning: Roslagens Oberoende parti väljer att lägga en egen budget på kommunfullmäktige. Norrtälje kommun verkar för en god och hållbar ekonomisk, social, ekologisk och demokratisk utveckling som kommer hela kommunen och alla dess invånare till del. Detta skapar förutsättningar för en offentlig service som är

35 35(79) tillgänglig, håller hög kvalitet och erbjuder invånarna valfrihet och goda påverkansmöjligheter. Alla invånare, oavsett bakgrund eller livssituation, ska ges förutsättningar att kunna leva ett gott liv. Därför är följande målområden prioriterade: Hållbar tillväxt och utveckling Barn och ungas framtid Trygg välfärd i framkant Kommunkoncernen: Norrtälje kommun, Roslagsbostäder, Norrtälje Energi och Campus Roslagen, samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, arbetar med det gemensamma samhällsuppdraget i samverkan för ökad samhällsnytta. Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen kommun. Det innebär att hela kommunen ska växa och att det finns ett tydligt fokus på hela Norrtälje kommun där vision och värdegrund är plattform. Kommunens mål och budget tar sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan, som sträcker sig fram till Prioriteringarna för planeringsperioden görs inom en budget i balans, med oförändrad skattesats. Resultatbudgeten för åren uppgår till i snitt ca 41 mnkr per år. Verksamheterna tillförs i snitt ca 96 mnkr per år. Mål och Budget för planeringsperioden innehåller satsningar som: Trygghetsfrämjande åtgärder Lokal utvecklingspeng för att stärka det lokala utvecklingsarbetet Åtgärder för att stärka läraryrket HBTQ-certifiering av flera verksamheter Åtgärder och aktiviteter för ökad jämställdhet Insatser mot barnfattigdom Cykelprogram för landsbygden Arbetsmarknadsinsatser från försörjningsstöd till jobb och utbildning Badhus Hallstavik Nya digitala lösningar För att möta ökade krav och förväntningar från invånare och företag, samt för att bevara och utveckla kvaliteten i verksamheterna i ett läge med begränsade ekonomiska resurser, redovisas en rad effektiviseringar som ska genomföras för att minska kostnads-utvecklingen. Norrtälje kommun står liksom övriga kommuner, landsting och regioner inför tuffa ekonomiska utmaningar framöver. Kommunen ser löpande över sin verksamhet och arbetar med ständiga förbättringar. Alla förvaltningar ska bidra för att säkerställa en kostnadseffektiv och högkvalitativ välfärd till invånarna. Den kommunala verksamheten utgår från vår värdegrund: invånaren först, allas

36 36(79) lika värde, höga förväntningar. Att skapa en resurseffektiv service som håller hög kvalitet är ett ständigt och medvetet förbättringsarbete. sunderlag s arbetsutskotts beslut den 23 oktober 2017, 218. Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 23 oktober Mål och Budget för budget år 2018 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter. Definitioner mått. PBL-taxa, detaljplan. Taxa miljöbalken. Taxa PBL. Taxa livsmedel. Taxa enligt skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Taxa inom strålskyddslagens område. Avgifter inom kultur- och fritidsverksamhet. Avfallstaxa. VA-taxa. Styrdokument, dess innehåll och beslutsinstans. ande sammanträde Kjell Jansson, Bino Drummond, Lotta Lindblad Söderman, Henrik Hedensiö, samtliga (M), och Karin Karlsbro (L) och Catarina Wahlgren (V) deltar inte i beslutet.

37 37(79) 204 Dnr Återremiss - Redovisning av partistöd avseende verksamhetsåret 2016 och fastställande av partistöd 2018 föreslår: 1. Kommunfullmäktige fastställer utbetalning av partistöd i enlighet med redovisningen i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande den 28 september beslutar för egen del: 2. upphäver sitt tidigare beslut den 4 september 2017, 184. Reservationer Kjell Jansson, Bino Drummond, Lotta Lindblad Söderman, Henrik Hedensiö, samtliga (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget ändringsyrkande. Förändringar i regelverket 2014 om kommunalt partistöd innebär att kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av stödet och att partierna som är berättigade till det ska lämna in en redovisning över hur stödet använts. Åtta partier har inkommit med redovisning och granskningsrapport avseende partistöd enligt gällande regelverk. I händelse av att redovisning inte lämnas in kan kommunfullmäktige besluta att inte betala ut partistöd. sunderlag Demokrati- och jämställdhetsutskottets beslut den 12 oktober 2017, 18. Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande Redovisning och granskningsrapport från Arbetarpartiet Socialdemokraterna den 30 maj Redovisning och granskningsrapport från Centerpartiet den 13 juli Redovisning och granskningsrapport från Liberalerna den 30 juni 2017, kompletterad den 30 augusti 2017.

38 38(79) Redovisning och granskningsrapport från Miljöpartiet de Gröna den 12 september Redovisning och granskningsrapport från Moderaterna den 13 juni Redovisning och granskningsrapport från Roslagens oberoende parti den 24 augusti Redovisning och granskningsrapport från Sverigedemokraterna den 25 april 2017 Redovisning och granskningsrapport från Vänsterpartiet den 12 oktober 2017 ande sammanträde Karin Karlsbro (L) deltar inte i beslutet. Yrkanden Ulrika Falk (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med ändringen att beslutspunkt två i arbetsutskottets förslag stryks eftersom alla partier har inkommit med redovisning per den 15 oktober Bino Drummond yrkar att kommunfullmäktige fastställer partistöd för det partier som lämnat in redovisning för förgående år senast den 30 juni sgång Ordföranden ställer Ulrika Falks yrkande mot Bino Drummonds ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ulrika Falks yrkande. et ska skickas till Alla partier med mandat i kommunfullmäktige

39 39(79) 205 Dnr Norrtälje Hamn - begäran om investeringsmedel för fortsatt exploatering av område G3 och upplåningskostnader för G1-G3 Ärendet utgick från dagens föredragningslista.

40 40(79) 206 Dnr Investering Tilläggsanslag till projekt "Ny anslutning vattentorn Norrtälje". s arbetsutskott föreslår: 1. beviljar tilläggsinvestering på tkr till projektet Ny anslutning Vattentorn Norrtälje. 2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar Uppkomna kapitalkostnader finansieras inom VA-kollektivet med 102 tkr år 1. Reservationer och protokollsanteckningar Kjell Jansson, Bino Drummond, Lotta Lindblad Söderman, Henrik Hedensiö, samtliga (M), och Karin Karlsbro (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Det tidigare investeringsanslaget för Åtgärder vid Norrtälje vattentorn på kr (KS ) kommer inte att räcka till nödvändiga åtgärder, på grund av en felaktig budget för två delprojekt. Delprojekten överskrider föreslagen budget med sammanlagt kr. Anledningen till detta är dels en för lågt räknad budget, men även ökade kostnader som resultat av komplikationer som varit svåra att förutse. sunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande s arbetsutskott beslut ande sammanträde Yrkanden Bino Drummond (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Karin Karlsbro (L) yrkar bifall till Bino Drummonds avslagsyrkande.

41 41(79) sgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bino Drummonds avslagsyrkande som bifalls av Karin Karlsbro och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning Biträdande Samhällsbyggnadsdirektör

42 42(79) 207 Dnr Investering Tilläggsanslag till projekt "VAutbyggnad i Köpmanholm". 1. beviljar tilläggsinvestering på tkr till projektet VA-utbyggnad i Köpmanholm. 2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar. 3. Uppkomna kapitalkostnader finansieras inom VA-kollektivet med 256 tkr år Reservationer och protokollsanteckningar Kjell Jansson, Bino Drummond, Lotta Lindblad Söderman, Henrik Hedensiö, samtliga (M), och Karin Karlsbro (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Det tidigare investeringsanslaget för VA-utbyggnad Köpmanholm på kr kommer inte att räcka till nödvändiga åtgärder, på grund av hög bergförekomst, komplicerad sprängning samt behovet av två gemensamma pumpstationer. Investeringsanslaget bör utökas med kr för att kunna täcka kostnader för tidiga skeden, projektering, projektledning, byggledning samt produktion. sunderlag s arbetsutskott beslut Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande Teknik- och klimatnämndens beslut den 3 oktober 2017 ande sammanträde Yrkanden Bino Drummond (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Karin Karlsbro (L) yrkar bifall till Bino Drummonds avslagsyrkande.

43 43(79) sgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bino Drumonds avslagsyrkande som bifalls av Karin Karlsbro och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. et ska skickas till Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning Biträdande Samhällsbyggnadsdirektör

44 44(79) 208 Dnr Investering Rimbo reningsverk, tillbyggnad för nyttjande av rötgas och upprustning av rötkammare. 1. anslår tkr upprustning av rötkammare och tillbyggnad för nyttjande av rötgas vid Rimbo reningsverk. 2. Investering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar Drift- och kapitalkostnaden för år 1 är ca 700 tkr, och finansieras inom VA-kollektivet. 4. delegerar till arbetsutskottet att anta förfrågningsunderlaget för entreprenaden. Rimbo reningsverk, som försörjer Rimbo tätort med rening av avloppsvatten, är i behov av upprustning bland annat med avseende på slamhanteringen. Föreläggande från Länsstyrelsen rörande nyttjande av bildad rötgas samt beslut från Räddningstjänsten att rötkammaren inte får drivas i nuvarande skick ligger till grund för beskrivna investeringsbehov. Upphandling och genomförande av åtgärder planeras med start i december 2017 och slutbesiktning i slutet av juni Investeringsbehovet är kr. Kapitalkostnader framgår av bifogad kalkyl. Övriga driftkostnader förväntas minska då en del av den olja som används för uppvärmning kommer att ersättas med rötgas. sunderlag s arbetsutskott beslut, Kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande Investeringskalkyl. et ska skickas till Biträdande samhällsbyggnadsdirektör VA-chef Kommunstyrelsekontorets VA-avdelning, projektenheten