Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande Ann-Christine Asp Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin FP Jan Karlsson S Odd Malmberg Tjänstemän Magnus Hjelmgren, VD Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Ann Iberius-Orrvik Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer 89-101 Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Ann Iberius-Orrvik ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum Sida 2 (14) 89 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 12 september 2012 genomgicks. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 90 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att två hyresgäster resterar med hyra. Ansökan om betalningsföreläggande har gjorts beträffande en av hyresgästerna. Kronofogden har därefter skickat betalningsföreläggande till hyresgästen. Till den andra hyresgästen har skickats påminnelser och inkasso. VD föreslår att Marks Fastighets AB undersöker möjligheten att vända sig till Kronofogden även i det här ärendet. Beslut VD undersöker möjligheten att med hjälp av Kronofogden få hyresfordran betald.
Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 91 Revisors granskning av delårsrapport Revisor har överlämnat rapport avseende granskning av delårsrapport. I rapporten meddelas att delårsrapporten är upprättad enligt god redovisningssed och att oförändrade redovisningsprinciper tillämpats. Beslut Revisors rapport läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 92 Månadsrapport VD presenterar månadsrapporten per 2012-09-30. Det konstateras att underhållsåtgärderna bokförs under projekt och därmed inte påverkar resultatet. Resultatet är 540 340 kr. Under projekt har bokförts kostnader som uppgår till -1 218 tkr, till dessa kostnader beräknas Marks Fastighets AB få bidrag från Länsstyrelsen med 1 mkr. Beslut Månadsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 93 Fastigheten Rydal 2:11 VD redogör för situationen i Rydal. De underhållsåtgärder som genomförts under 2012 ska besiktigas den 22 oktober, därefter förväntas Länsstyrelsen lämna bidrag med 1 mkr. För 2013 är nya underhållsåtgärder planerade, ansökan har gjorts till Länsstyrelsen om ytterligare 1 422 tkr. Fastighetens möjligheter att göra avdrag för moms utreds. Skatteverket har en registrering för frivillig skattskyldighet på 10 272 m2, men byggnadens ytor uppskattas vara större. VD utreder hur stora ytorna är. Martin Svenhed och Anette Jansson vid Ekonomienheten hjälper till med momsfrågan. En energiinventering bör göras för att optimera energianvändningen. Webbplatsen www.rydalskonferenscenter.se har hittills hänvisat till Spinnaren i Rydal. IT har fått i uppgift att korrigera domännamnet så att det leder till lokalbokningen i Marks kommun. Fakturering till Marks kommun för konferenslokalen diskuteras. VD tar upp frågan med Marks kommun. En diskussion tar vid om information kring konferenslokalen. Det framförs att t ex en informationstavla borde finnas i entrén. Marks kommuns kommunikatör, Jesper Wasling, har varit i kontakt med bussreseföretag om konferensanläggningen. Antalet bokningar har ökat något. Beslut VD tar upp frågan om fakturering av konferensanläggningen samt tillhörande kostnader med Marks kommun.
Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 94 Fastigheten Assberg 5:23 VD rapporterar att Barn- och utbildningsförvaltningen eventuellt kommer att säga upp sitt kontrakt i och med att det har beslutats att byggprogrammet skall flytta till Kunskapens hus.
Sammanträdesdatum Sida 8 (14) 95 Fastigheten Lockö 1:37 VD rapporterar att fönsterbyte och asfalteringen har genomförts. Polar Spring Water AB beräknas hyra ytterligare 260 m2. I samband härmed krävs en ombyggnation som beräknas uppgå till 70 000 kr. Femråda AB minskar eventuellt sin yta.
Sammanträdesdatum Sida 9 (14) 96 Fastigheten Hajom 12:4 VD har inget att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 97 Fastigheten Kråkebacka 4:1 VD tar upp framtidsutsikterna för fastigheten. Hyresavtalet gäller till och med 2019-06- 30. Det är möjligt att bygga kontor i fastigheten.
Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 98 Fastigheten Assberg 1:82 VD rapporterar att det är problem med fukt på betongplattan i byggnaden. Frendbergs undersöker problemet. Det är i nuläget oklart vem som har ansvaret, VD återkommer i ärendet.
Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 99 Information om kommande ärenden VD tar upp frågan om fastigheten som hyrs av Herr Ober. Marks kommun har lämnat ett förslag på att skapa en fastighet kring Herr Ober som också innefattar kiosken. Det kan bli aktuellt för Marks Fastighets AB att köpa fastigheten. VD återkommer i ärendet när det blir aktuellt att ta beslut.
Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 100 Övriga frågor Vid möte i Spinnerskan i Mark AB diskuterades om det är möjligt för Marks Fastighets AB att göra byggnation åt privat företag. Enligt Marks kommuns jurist är det förmodligen inte möjligt. Även frågan om en hyresgäst har rätt att köpa fastigheten diskuterades. Marks kommuns jurist ska undersöka båda frågorna och återkommer.
Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 101 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är den 18 december 2012 klockan 17.00.