Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 16,15 17,45 Beslutande Calle Sjungargård, mp Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Bo Brännström, fp Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s Lillebil Grass, m Roy Uppgård, kd Övriga deltagande Utses justera Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Tommy Åhlberg, ekonom Avesta Kommun 46 Anders Eriksson, s Lars-Olov Eriksson, s Mats Myrén, lekmannarevisor Ola Westerlund, teknisk chef 50 Lillebil Grass Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2014-08-28 Underskrifter Sekreterare................................... Paragrafer 44-51 Ordförande................................... Justerande................................... Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum 2014-08-26 Anslags uppsättande 2014-09-01 Anslags nedtagande 2014-09-26 Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15........................ Örjan Bengs
Sida 2 ÄRENDELISTA 44 Föredragningslista 45 Föregående protokoll 46 Ekonomiska rapporter 47 Marknadsrapporter 48 Nybyggnad av förskola Horndal 49 Nya Byn Krylbo AB 50 Informationer 51 Delgivningar
Sida 3 44 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan
Sida 4 45 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet
Sida 5 46 Ekonomiska rapporter Tommy Åhlberg föredrar finansiell rapport per den 31 juli 2014. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 juli 2014. Styrelsen diskuterar rapporterna godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten
Sida 6 47 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 augusti 2014. Vakansgraden är 6 st (0,5 %) lägenheter varav 2 st lägenheter för äldreboende där Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna. godkänna informationerna
Sida 7 48 Nybyggnad av förskola Horndal Jan Näslund informerar han var kallad på Avesta Kommun Bildningsstyrelsens sammanträde om ny förskola i Horndal. Han informerade byggkostnaden är beräknad till 21,5 Mkr som hyresgästen får betala hyra för. Gamla Byn AB s styrelse har beviljat 25 Mkr för investeringen. Uppdraget började hösten 2012 och placeringen av förskolan har flyttats tre gånger efter avslag för bygglov från Västmanland Dalarna Miljö & Byggförvaltning. Förskolan skall bli ett nollenergihus med solceller på taket och få ett avancerat värmesystem med värmelagring i marken. Styrelsen diskuterar projektet och efterfrågar information om återbetalningstiden innan beslut tas för investeringar i framtiden. godkänna informationen
Sida 8 49 Nya Byn Krylbo AB Örjan Bengs informerar kontakts tagit med Nya Byn Krylbo AB på grund av de inte ändrat sin logga när de annonserat eller ändrat sin hemsida enligt förlikningsavtalet. Vidare hade de inte betalat tredje avbetalningen i tid för tvångsförvaltningen. Efter kontakten som gjordes av Advokat Henric Schef har de ändrat hemsidan samt betalat avbetalningen. Det återstår en avbetalning på 241 829 kronor som skall göras den sista augusti 2014. godkänna informationen
Sida 9 50 Informationer Ola Westerlund redovisar aktuellt läge för äldreutredningen. Styrelsen diskuterar äldreutredningen. Örjan Bengs föredrar en värdering av fastigheterna för hela bolaget. Styrelsen diskuterar fastighetsvärderingen. Jan Näslund informerar upphandling av Jour och beredskap för bolagen kommer fortsätta. godkänna informationerna
Sida 10 51 Delgivningar 1. Bolagsverket, årsredovisningen är mottagen och godkänd 2. PRV, bekräftelse om avfört varumärke