Lunnevads folkhögskola verksamhetsplan 2017 inklusive årsbudget Lunnevads folkhögskola Lu 22/2016
Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av produktionsenheten... 3 Vision (och verksamhetsidé)... 5 Perspektivet Medborgare/Kund... 7 Nyckelindikatorer Medborgare/Kund... 8 Perspektivet - Process... 11 Nyckelindikatorer Process... 12 Perspektivet - Medarbetare... 14 Nyckelindikatorer Medarbetare... 14 Perspektivet - Ekonomi... 16 Nyckelindikatorer Ekonomi... 17 Årsbudget... 18 Förslag till beslut... 19 www.regionostergotland.se 2
Presentation av produktionsenheten Lunnevads folkhögskola ligger vid Sjögestad mellan Linköping och Mjölby. Skolan bedriver folkbildning med estetiska inriktningar samt allmän kurs där merparten har inriktning mot estetiska och konstnärliga ämnen. Skolan betjänar såväl länets invånare som sökanden från övriga riket. Folkhögskolornas uppgift: Folkhögskolan är en unik nordisk skolform. Lunnevads folkhögskola präglas av folkbildningens kännetecken: frihet från styrning, från centrala kursplaner, från betyg, friheten att skapa en egen profil och inte minst friheten för var och en att söka sig till en folkhögskola. et är att skapa dugliga samhällsmedborgare, aktiva, kritiska och självständiga människor som kan och vågar försvara demokratin. Här finns vi www.regionostergotland.se 3
www.regionostergotland.se 4
Vision (och verksamhetsidé) Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med. Region Östergötland drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet Attraktivitet Handlingskraft Goda livsvillkor Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme att växa som individ och skapa egen livskvalitet där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det hållbara samhället med gemensamma krafter. www.regionostergotland.se 5
Produktionsenhetens verksamhetsidé Lunnevads folkhögskola bedriver undervisning och kulturarbete på uppdrag av Region Östergötland. Folkbildnings-propositionen Allas kunskap allas bildning från 2014, med sin portalparagraf Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället bildar tillsammans med Region Östergötlands vision, utgångspunkt för Lunnevads folkhögskolas verksamhet. All personal vid Lunnevad arbetar utifrån det övergripande målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Statens syften med folkbildningen Lunnevads folkhögskolas verksamhetsidé 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Vision - Lunnevads folkhögskola ska vara en skola där varje enskild elevs förväntningar på sin utbildning uppnås. - Lunnevads folkhögskola ska vara ett regionalt centrum för bildning och kultur. Värdegrund - Alla människor har lika värde. Allas insatser är viktiga och bidrar till helheten. - Vår utgångspunkt och övertygelse är att varje människa vill och kan utvecklas. - En humanistisk och demokratisk grundsyn präglar skolans verksamhet. - Varje individ ska känna sig trygg och stimulerad att efter sina förutsättningar forma, utveckla och ta ansvar för sitt liv. - Vi arbetar för en hållbar utveckling som värnar om människor och miljö. - Vår skola är politiskt obunden och religiöst neutral. www.regionostergotland.se 6
Perspektivet Medborgare/Kund Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Nuläge/bakgrund Sedan ett par år tillbaka arbetar all personal på skolan utifrån det övergripande målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Det inbegriper bla att ha fungerande rutiner och policys för tex närvaro, omdömessättning, att ha en organisation som ser och stödjer vid behov, men framförallt handlar det om att all ha ett förhållningssätt som sitter i ryggmärgen. Det börjar göra det nu, vilket många fritextsvar i elevenkät ger uttryck för. Resultaten från elevenkäten i våras, visade att eleverna även detta läsår är mycket nöjda med det mesta på skolan. 92 % svarade att utbildningen på Lunnevad motsvarade deras förväntningar i mycket/ganska hög grad. När vi frågade om de anser att personalen (alla kategorier) bryr sig om deras sociala mående, så svarade 90 % att de upplevde att det var så. Jag vågar mig på en gissning att det övergripande målet om att stödja och följa upp eleverna ovan delvis har bidragit till detta. Att ha välutbildade lärare med mycket goda kunskaper och färdigheter i sina ämnen är en av de allra viktigaste faktorerna för att ha en eftertraktad utbildning med hög kvalitet. Framgångsfaktorn som mäter detta behålls därför, även om vi ligger över målet på 90 % nöjdhet. Folkhögskolan som utbildningsform är unik på flera sätt. Staten anger via Folkbildningsrådet villkoren för utbildningen, där demokrati och delaktighet är viktiga honnörsord. Under förra året ansträngde vi oss extra för att skapa goda förutsättningar för att eleverna ska vilja och våga mötas över linjerna. I år kommer vi att arbeta ännu mer med detta, bla så inledde vi höstterminen med ett storforum där eleverna möttes kring sina egna idéer kring aktiviteter över gränserna. I skrivande stund har eleverna bildat över trettio grupper utifrån intresse. Det ska bli spännande att se vad som kommer ut av detta. Även detta läsår, 2016-17, har en mycket stor andel (69 % under ht) av eleverna på allmän kurs någon form av funktionsnedsättning, främst inom det neuropsykiatriska spektrumet. Detta har påverkat deras skolgång genom åren, ofta på ett mindre bra sätt och deras tilltro till det vanliga skolsystemet är låg. Folkhögskolans möjligheter med en större pedagogisk frihet, möjlighet till mindre grupper och ibland helt individuella upplägg ger dem en ny chans att klara den eftertraktade grundläggande behörigheten. Det ställer samtidigt väldigt stora krav på skolan som organisation och på lärarna som undervisar där. Inför de nya statsbidragsvillkor som Folkbildningsrådet tagit fram, fanns fram tills helt nyligen ett förslag om att det Förstärkningsbidrag som skolorna kan söka för att till viss del finansiera just ovanstående behov, drastiskt skulle försämras, då det som man formulerar det är översökt. I sista stund drogs förslaget tillbaka, men som jag ser det kvarstår problematiken med underfinansiering om inte staten skjuter till mer medel för just denna elevgrupp. Detta påverkar Lunnevad i hög grad, då vi har en extremt hög andel elever med behov av extra insatser. I budgeten för 2017 måste vi använda en del av intäkterna från sommarens konferensverksamhet för att kunna ha en tillräcklig bemanning på allmän kurs. www.regionostergotland.se 7
Strategiska mål och framgångsfaktorer Medborgarperspektivet är det perspektiv som är det allra viktigaste för oss. Vi har därför fem strategiska mål här. Två av dem är gamla, Hög kvalitet på utbildningen och Nöjda och delaktiga elever. Vi ligger redan på/nära mål för dessa, men då de har mycket stor betydelse för söktryck, nivå på sökande till de estetiska linjerna etc, behåller vi dem. Vårt första nya mål Jämlik utbildning hoppas vi ska ge svar på om eleverna uppfattar sin utbildning hos oss som jämställd och det ska också hjälpa oss att hålla koll på att vi utifrån villkoret från staten Främja och stödja demokrati, verkligen jobbar med detta. Vi har infört det nya målet Regional kulturaktör för att få en kvantitativ bild av hur mycket Lunnevad bidrar både till kulturutbudet i regionen och till kompetensutveckling för verksamma inom regionens kultursektor. Framgångsfaktorerna under det nya målet God och tillgänglig information om skolan handlar om information och bemötande, som alltid är viktigt, men som kan vara helt avgörande under ansökningsprocessen. Nyckelindikatorer Medborgare/Kund Strategiskt mål: Jämlik utbildning nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 1 * Jämställd utbildning Andel elever som svarar JA på följande fråga i elevenkäten: Anser du att utbildningen på Lunnevad är jämställd? (dvs inga skillnader görs utifrån elevens kön). Ingångsvärde Ny fråga Första resultat kommer i 2017 2017 2019 Källa Period 80 % 90 % Elevenkät VT, 2 Främja demokrati och delaktighet Antal genomförda storforum med bäring på frågor om demokrati Ny fråga Första resultat kommer i 2017 2 per termin 2 per termin Ledningsgrupp, Strategiskt mål: Nöjda och delaktiga elever nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde 2017 2019 Källa Period 3 Eleverna är delaktiga i utbildningen. Eleverna anser att de har bra/mycket bra möjligheter att ha inflytande över sin skolsituation. Eleverna anser att de kan påverka undervisningsmetoderna i hög/ganska hög grad. Ny fråga Första resultat kommer i 2017 80 % 80 % 90 % 90 % Elevenkät VT www.regionostergotland.se 8
Strategiskt mål: Hög kvalitet på utbildningen nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 4 * Undervisning av hög kvalitet. Andel nöjda elever som uppger att de fått en undervisning av hög kvalitet. Ingångsvärde 2017 2019 Källa Period 93 % > 90 % > 90 % Elevenkät VT 5 Eleven uppnår sitt eget uppsatta mål med utbildningen. 6 Folkhögskolans särart märks i undervisningen. Andel elever som vid vårterminens slut anser sig ha nått sitt önskade mål med utbildningen. Antal ämnesutbildade anställda lärare med utbildning inom folkhögskolans pedagogik 78 % 80 % 80 % Uppgift från linjeledare 5 7 10 personalregiste r, Strategiskt mål: Regional kulturaktör nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 7 Stärka Lunnevads roll som kulturaktör. Antal kulturaktiviteter per år som genomförs utanför skolområdet av Lunnevads elever. Ingångsvärde Ny fråga 2017 Skapa nulägesbild 2019 Bestäms senare Källa Ledningsgrupp Period 8 Lunnevad en regional kompetensnod inom kulturområdet Antal kulturaktiviteter som utförs på Lunnevads skolområde av elever och personal och som vänder sig till allmänheten. Antal av Lunnevad genomförda fortbildningsinsatser per år för personer verksamma inom kultursektorn i regionen. Ny fråga Skapa nulägesbild Bestäms senare Ledningsgrupp www.regionostergotland.se 9
Strategiskt mål: God tillgänglighet till information om skolan nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 9 * Bra information och gott bemötande under ansökningsprocessen Andel elever som anser att information inför/i samband med skolstart varit bra/mycket bra Ingångsvärde 2017 Ny fråga 80 % 2019 85 % Källa Elevenkät HT Period Andel elever som anser att bemötande inför/i samband med skolstart varit bra/mycket bra. 80 % 85 % 10 * Införande av webbaserad lärplattform (Schoolsoft).. Schoolsoft används av elever och medarbetare Ny fråga 2 av 4 linjer använderr Schoolsoft. Samtliga linjer använder Schoolsoft Ledningsgruppen 11 Informativ och lättillgänglig hemsida Andel elever som anser att skolans hemsida är informativ och lättillgänglig Ny fråga 85 % 90 % Elevenkät HT www.regionostergotland.se 10
Perspektivet - Process Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsprocesser för att målen i medborgar- och samhällsperspektiven ska kunna uppfyllas. Nuläge/bakgrund Skolans ledningsgrupp är basen i vårt arbete med utveckling och uppföljning. Ledningsgruppen (LG) består av samtliga linjeledare, administrativ chef, ekonom, internatföreståndare och rektor. Då LG sammanträder varje vecka har vi bra möjligheter att följa och följa upp det vardagliga arbetet på linjerna, men också att initiera utvecklingsidéer, hantera framtidsscenarier/strategier och förankra dessa ute i arbetslagen. Det innebär att vi har ett naturligt forum för att kontinuerligt anpassa undervisningsmetoder, kursutbud, policys och rutiner. I processperspektivet har vi under 2016 arbetat mycket med Vårda miljö -konceptet, där varje arbetslag har egna mål och jobbar utifrån dessa. Vi har också breddat våra marknadsföringsinsatser med deltagande i fem för oss nya utbildningsmässor/liknande och tagit fram bra informationsmaterial till dessa. När det gäller arbetet med miljömedveten mathållning hamnade vi vid mätningen i augusti på 61 % miljömärkta livsmedel (mål 60 %) medan andelen KRAV-märkta livsmedel landade på 41 %, vilket är 11 % för högt. Under året har vi ökat information och tillsyn av hur mycket mat som slängs i skolans matsal. Vi låg vid augustimätningen på 20,6 g slängd mat/portion vilket var nästa 6 g mindre slängd mat än målet på 27 g. Vi kommer att fortsätta med tillsyns och informationsinsatserna under 2017 och sänker målvärdet till 20 g/portion. Samtliga arbetslag har under läsåret genomför minst ett projekt utifrån sina egna idéer utifrån framgångsfaktor Stimulera arbetslagens initiativkraft. Här kan nämnas allmän kurs förändring av sitt upplägg med klasser och kurser för att bättre kunna möta eleverna på den nivå de är i de olika ämnena. Strategiska mål och framgångsfaktorer Vi har ett nytt strategiskt mål Kunskapsbaserad verksamhet som ska säkerställa att varje linje har ett dokumenterat system för kurser, antagning och urval. När det gäller framgångsfaktorn Hög efterfrågan på våra utbildningar gör vi from ansökningsomgången 2017-18 en ny redovisningsmodell, där allmän kurs har ett eget målvärde och de estetiska linjerna har ett sammanlagt målvärde. Vi tar också hänsyn till den demografiska nedgången i åldersgruppen som innebär att det finns färre personer i åldersgruppen 18-23 år. www.regionostergotland.se 11
Nyckelindikatorer Process Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 12 * Systematiskt kvalitetsarbete utifrån Folkbildningsrådets statsbídragsvillkor. Varje linje ska ha ett dokumenterat system för kurser och kursplaner, antagning och urval. För allmän kurs också för omdömessättning och utfärdande av behörigheter. Ingångsvärde 2017 2019 Källa Ny fråga 100 % 100 % Ledningsgrupp Strategiskt mål: Effektiv, engagerande och eftersträvansvärd verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Välfungerande 13 kommunikation och informationsöverförin g mellan ledningsgrupp och arbetslagen. 14 Stimulera arbetslagens initiativkraft. 15 Hög efterfrågan på våra utbildningar. Andel personal som anser att kommunikation och information mellan ledningsgrupp och arbetslag fungerar bra. Antal genomförda projekt /aktivitet utifrån arbetslagens egna idéer. Antal sökande per ledig plats. Ingångsvärde 2017 2019 Källa 1 per arbetslag/ år Allmän kurs 1,6 Särskild kurs 3,4 1 per arbetslag /år Allmän kurs 1,5 Särskild kurs 3,0 1 per arbetslag /år Allmän kurs 1,6 Särskild kurs 3,4 Period Period Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 16 * Miljömedveten mathållning i skolans matsal Andel miljömärkta livsmedel Varav KRAV märkta livsmedel Varav ekologiska livsmedel Ingångsvärde 61 % 41 % Ny fråga 2017 61 % 30 % 31 % 2019 62 % 30 % 32 % Källa Period 04 Internatföreståndare Ny fråga Index 70 Index 72 Egen fråga i medarbetaruppföljning Uppgift från chef för respektive arbetslag Ansökningshandlingar 17 * God hushållning med energi och naturresurser Endast en liten mängd matrester slängs i kök och matsal vid frukost, lunch, middag. 20,6 g/portion 20 g/portion 19 g/portion Internatföreståndare 04 www.regionostergotland.se 12
18 Miljömedvetna elever. Regelbunden information till eleverna om mängden slängd mat. Regelbunden information/utbildning kring källsortering Anordna temadag kring miljö och hållbar utveckling Ny fråga Veckovisa diagram vid sopkärl. Info vid linjesamlingar varje månad 2 gånger /termin 1 per läsår Veckovisa diagram vid sopkärl. Info vid linjesamlingar varje månad 2 gånger/ termin 1 per läsår Linjeledare Internatföreståndare Internatföreståndare Bokningsunderlag 04 www.regionostergotland.se 13
Perspektivet - Medarbetare Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en hälsofrämjande arbetsplats. Nuläge/bakgrund Det var åter igen en stor glädje att ta del av resultaten från medarbetaruppföljning i våras! Vi placerade oss i länets topp med ett totalindex på 86. För regionen som helhet var motsvarande index 76. Samtliga medarbetare har haft utvecklingssamtal med tillhörande utvecklingsplan med sin närmsta chef. Man trivs på jobbet och upplever att man får den återkoppling man behöver av sin närmsta chef. Alla lärare har mycket goda ämneskunskaper och pedagogisk utbildning. När det gäller lärarna på allmän kurs har samtliga en lärarexamen, antingen som gymnasielärare eller folkhögskolelärare. Strategiska mål och framgångsfaktorer Vi har ändrat formuleringarna på några av våra tidigare framgångsfaktorer i detta perspektiv så att de stämmer med formuleringarna i MUD, men innehållet i frågorna kvarstår och kan följas. Vi har också lagt till de obligatoriska faktorerna kring hälsofrämjande arbetsplats och sjukfrånvaro. Nyckelindikatorer Medarbetare Strategiskt mål: Engagerade medarbetare nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 19 Medarbetare som är delaktiga 20 Möjligheter att delta i förbättrings och utvecklingsarbete Medarbetare som upplever att det finns arbetsglädje på arbetsplatsen Medarbetare som medverkar aktivt i att utveckla verksamheten Ingångsvärde Ny fråga Index 87 (resultat 2016) Ny fråga Index 87 (resultat 2016) 2017 Index >87 Index >87 2019 Index >87 Index >87 Källa Period Medarbetaruppföljning (Gruppfråga nr 19) Medarbetaruppföljning (Situationsfråga nr 34.) 21 * Hälsofrämjande arbetsplats Andel arbetslag som årligen genomför RH check 8, Arbetsmiljö. /skyddsrond Andel medarbetare med sjukfrånvaro > 30 dgr Ny fråga >90 % >95 % Synergi Ny fråga < 3,5 % < 3,0 % BI, www.regionostergotland.se 14
Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida utmaningar nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde 2017 2019 Källa Period 22 Rätt använd kompetens Medarbetare som upplever att närmaste chef tar tillvara kompetens Ny fråga (Index 87 (resultat 2016) Index >87 Index >88 Medarbetaruppföljning (Ledningsfråga nr 12 ), Strategiskt mål: Gott ledarskap nr Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde 2017 2019 Källa Period 23 God kommunikation och dialog Medarbetare som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de presterat i förhållande till verksamhetens mål Ny fråga Index 87 (resultat 2016) Index > 87 Index >87 Medarbetaruppföljning (Ledningsfråga nr 10), 24 Chefer som har rätt förutsättningar och som får stöd Chefer som upplever att närmaste chef ger återkoppling på hur de har presterat i förhållande till verksamhetens mål Ny fråga Index 80 (resultat 2016) Index >80 Index >80 Medarbetaruppföljning (Ledningsfråga nr 9), www.regionostergotland.se 15
Perspektivet - Ekonomi Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet. Perspektivet behandlar ekonomin för de verksamheter och uppdrag som ingår i Region Östergötland. Nuläge/bakgrund I slutet av vårterminen 2016 fattade vi beslut om att avveckla en av de två Längangrupperna, då vi inte lyckats teckna några nya avtal för läsåret 2016-17. Det verkar som att kommunerna just nu bestämt sig för att klara undervisningen av ungdomar med komplicerade diagnoser på egen hand. Vi tvingades därför säga upp den tillsvidareanställda lärarassistenten och har nu tagit fram en modell där vi kan ta hand om och utbilda de fyra elever som vi har kvar, inom skolans befintliga organisation. Avvecklingen av en Längangrupp innebär att det går åt färre lärartimmar, dvs att tjänsteunderlaget på allmän kurs minskar något. Den demografiska minskningen som rört sig genom grund- och gymnasieskolan under de senaste åren, med sjunkande elevantal som följd, har nu nått de åldersgrupper som i huvudsak är Lunnevads målgrupp, 18-23 åringarna. Under ett par år framåt kommer det att finnas färre personer i denna åldersgrupp, vilket förmodligen innebär att totala antalet ansökningar till nästa läsår kommer att sjunka något.vi bedömer dock att vi kommer att använda våra tilldelade deltagarveckor, vilket är en av förutsättningarna för att få full tilldelning av statsbidrag. Beläggningen på internatet sjönk till 88 % för vårterminen, vilket fick en negativ påverkan på ekonomin. Detta kommer att kompenseras ekonomiskt på helårsbasis genom att vi inför höstterminsstarten i augusti köpte in våningssängar och gjorde om 15 enkelrum till dubbelrum. Under höstterminen kommer vi att ha ca 110 elever som bor och äter på internatet, jämfört med 95 som var max när alla bodde i enkelrum. På grund av sommarens stambyte av avlopp i Västangård (där kök och matsal finns), hade vi endast ett fåtal sommarveckor att erbjuda konferens/kursverksamhet för externa kunder. Då vi visste om detta i god tid, lyckades vi ändå boka in ett antal stora kunder på de tillgängliga veckorna, vilket innebar att budgetmålet för extern verksamhet uppnås. Strategiska mål och framgångsfaktorer En ekonomi som ger handlingsfrihet är ett strategiskt mål och framgångsfaktorn för detta är balans mellan intäkter och kostnader. Detta har Lunnevads folkhögskola lyckats uppnå under åren och har därmed lyckats bygga upp ett positivt eget kapital på 6,9 miljoner kronor. Det ger en handlingsfrihet och en buffert för ett ekonomiskt svårt år. Det ger även möjlighet till framtida satsningar och investeringar. Den andra framgångsfaktorn för en ekonomi som ger handlingsfrihet är att verksamheten anpassas till den aktuella intäktsutvecklingen. Förutsättning för detta är täta uppföljningar och korta beslutsvägar. Det andra strategiska målet är kostnadseffektiv verksamhet och framgångsfaktorerna i detta mål är nyttjande av skolans lokaler och utrustning även under lov samt hög beläggning på internatet. www.regionostergotland.se 16
Nyckelindikatorer Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 25 * 26 * Balans mellan intäkter och kostnader Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen De olika verksamheternas sammanlagda resultat. Lönekostnadsutveckling (löne och personalförändringar) Ingångsvärde + 55 tkr bokslut 2015 Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet nr Framgångsfaktor Nyckelindikator 27 Nyttjande av skolans lokaler och utrustning under lov Ekonomiskt resultat från externa kurser och konferenser 2017 2019 Källa 0 mkr 0 mkr BI 04 Ny fråga < 3% Bestäms senare Ingångsvärde 28 Beläggning internat Andel uthyrda rum + 275 tkr Bokslut 2015 2017 2019 BI Källa 04 Period Period 91 % 95 % 95 % BI 04 +200 tkr +200 tkr BI 04 www.regionostergotland.se 17
Årsbudget Lunnevads intäkter består av försåld utbildning samt ersättning för sålda varor och tjänster. Huvuddelen utgörs av statsbidrag samt regionbidrag för skolans utbildningsplatser. Övriga intäkter utgörs i huvudsak av ersättning för elevboende och kost. För verksamhetsåret 2017 planeras för en ekonomi med ett 0-resultat. Positivt för en ekonomi i balans är att skolans alla ordinarie elevplatser är fyllda och att beläggningen på internatet är högt. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 6,9 miljoner kronor vid ingången till 2017. Investeringsnivån planeras uppgå till 500 tkr. www.regionostergotland.se 18
Förslag till beslut Lunnevads folkhögskola föreslår regiondirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Lunnevads folkhögskola Annika Bodelius Rektor www.regionostergotland.se 19
www.regionostergotland.se 20
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr) Budget 2017 HÅ 2016 Bokslut 2015 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 0 0-1 Försäljning utbildning 13 072 13 554 13 747 Försäljning övriga tjänster 7 340 7 231 6 602 Statsbidrag 10 613 10 556 10 619 Bidrag för personal 410 310 297 Övriga bidrag 1 200 1 250 1 684 Försålt mtrl varor övr intäkt 80 80 832 Summa Intäkter 32 715 32 981 33 780 Personalkostnader Lönekostnader -13 215-13 474-13 299 Arbetsgivaravgifter -5 934-6 034-5 868 Övriga personalkostnader -260-266 -142 Summa Personalkostnader -19 409-19 774-19 309 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -36-36 -25 Verksamhnära material o varor -1 245-1 145-1 415 Lämnade bidrag -12-12 -32 Övriga verksamhetskostnader -11 796-11 822-12 716 Summa Övriga kostnader -13 9-13 015-14 188 Avskrivningar Avskrivningar -238-238 -240 Summa Avskrivningar -238-238 -240 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 25 50 16 Finansiella kostnader -4-4 -4 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 21 46 12 Årets resultat 0 0 56 Noter till resultaträkningen:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Budget 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 238 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 238 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 238 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -262 Likvida medel vid årets början 5 335 Likvida medel vid årets slut 5 073 Noter till kassaflödesanalysen:
Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget 2017 HÅ 2016 Bokslut 2015 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 500 500 172 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 55 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 500 500 227 Noter till investeringsredovisningen:
Bilaga 1 563 Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) 2017-12-31 2016-12-31* *(enl helårsbedömning 2016) TILLGÅNGAR Inventarier 1 879 1 617 Bilar och andra transportmedel 51 51 Summa Anläggningstillgångar 1 930 1 668 Förråd mm 122 122 Förutbet kostn upplupna intäkt 55 55 Kassa och bank 5 073 5 335 Summa Omsättningstillgångar 5 250 5 512 SUMMA TILLGÅNGAR 7 180 7 180 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 6 891 6 891 Årets resultat 0 0 Summa Verksamhetens eget kapital 6 891 6 891 Semlöneskuld okomp övertid mm 272 272 Upplupna kostn förutbet intäkt 17 17 Summa Skulder 289 289 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 7 180 7 180 Noter till balansräkningen:
Regionstyrelsen Investeringsplan 2017-2019 Lunnevads folkkhögskola Lunnevads folkhögskola föreslår regionstyrelsen besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 500 tkr år 2017, 500 tkr år 2018 och 500 tkr år 2019. Lunnevads folkhögskola Annika Bodelius Rektor
INVESTERINGPLAN 2017-2019 (tkr) Produktionsenhet: Lunnevads folkhögskola Uppgiftslämnare: A-L Hammarsten Objekt >1000 tkr: Objekt 2017 2018 2019 Investering Kommentarer per objekt Övriga objekt <1000 tkr Ospecificerade investeringar 500 500 500 Tidigare beslutade objekt: Summa 500 500 500