Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Relevanta dokument
Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Nybro kommun Mötesprotokoll Blad Mötesdatum 38 Nybro Kommunbolag AB Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan

Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta

Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta. att utse Mikael Svanström att utöver ordförande justera dagens protokoll.

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Britt Holgert. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 15 december 2017

Susanne Johansson, handläggare på omsorgsförvaltningen Emma Adrian, hållbarhetsstrateg Irene Sjödahl, sekreterare. Kommunala pensionärsrådet

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Tiken, Torggatan 12, Tingsryd Tisdagen den 29 maj 2018, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

Sammanträdesprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Annika Höök, nämndsekreterare Evelina Håkansson, nämndsekreterare Cilla Lund, lönechef

Ann-Sofie Birgersson. Utses att justera. Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB (7) Lena Engdahl Stefan Hellman

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

Åsa Sikberg (M) ordförande Viktoria Söderling (S) vice ordförande

Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Olof Nilsson (S) Anders Backman (C)

Berit Hagblom. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 11 december 2018

Kommunstyrelsens sammanträde

Peter Lilja, vice ordförande (m) Mikael Svanström (s) ersättare för Markus Lund (s) Jonny Andersson (kd) ersättare för Christina Davidson (c)

Kollektivtrafiknämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB

Mildred Persson, ordförande (M) Tobias Callenryd (KD) Elsa Petersson (S) Bodil Bagert (SPI) ersättare för Matilda Erlandsson (C)

(6) Ragnar Sandberg (M)

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

(14) Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Robert Rapakko (S)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

SUNDBYBERGS STADSHUS AB. Styrelsesammanträde torsdagen den 16 juni 2016, kl i Fastighets AB Förvaltarens lokaler, styrelserummet

Sammanträdesrum Leja, Lindesbergs kommunhus kl

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 311 Styrelsen för Videum AB Organisationsnummer:

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet Plats och tid Fryshuset, Nybro, klockan

PROTOKOLL 1 (10)

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl13:30-15:55. SNAU Stefan Skoglund (S), ordförande 56-64

PROTOKOLL 1 (9)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, 1-2 Agneta Suikki, ekonomichef, 3

Brith-Louise Fagerstrand. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 6 mars Bevis

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Robertsfors Bostadsstiftelse

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Magnus Jisborg. Carl Geijer (M) Eva Ericsson (L) Bertil Olsson (KD) Jonas Wanér (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesprotokoll Sida

PROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl Se bifogad närvarolista

KS AU PROTOKOLL EXTRA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll

Kollektivtrafiknämnden

Avfallsavdelningen senast 16 september

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 17 oktober 2013, kl Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 41-48

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8. Melleruds Bolagshus AB (7)

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kramfors Industri AB. Micael Melander, ordf. Rainor Melander Jon Björkman. Eleonora Asplund

Ovriga Erik ArneII, ordförande Marks Bostads AB Ulf Dahlberg, vice ordförande Marks Bostads AB Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

PROTOKOLL 1 (14)

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Gemensam nämnd Bräcke och Bergs kommun Överförmyndarnämndens protokoll

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina Davidson (C) Anders Lundell (S)

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, kl. 09:00 09:40. Förvaltningsbyggnaden, , kl. 08:00

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Lars Svensk (KD), Ordförande Tomas Delgado Pinto (S), vice ordf. Jelena Zivkovic (M) Catrin Björk (MP) Joakim Larsson (SD) Andreas Vestin (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

Protokoll. Miljöskyddsnämndens arbetsutskott

Stiven Wiklund (S) (ordförande) Mikael Johansson (S) Ingeborg Torung (S) Mai Karlsson (VF) Mikael Granlund (S)

Transkript:

Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Övriga deltagande Sulev Pull, vid för Nybro Bostads AB, 4-6, 9 Fredrik Forsander, VA-ingenjör, 9 Jeanette Madeling, koncerncontroller Peter Mattsson, sekreterare Utses att justera Kaj Göransson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2015-02-12 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Peter Mattsson Mikael Svanström Kaj Göransson Paragrafer 4-12 Organ Sammanträdesdatum 2015-02-05 Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Nybro Kommunbolag AB Datum för anslagsuppsättande 2015-02-12 Datum för anslagsnedtagande 2015-03-06 Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Mikael Svanström G:\KS\Administrativa enheten\protokoll\nybro Kommunbolag AB\2015\2015-02-05 - Protokoll från Nybro Kommunbolag AB.docx

Sammanträdesdatum 8 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ SAMMANTRÄDET: 4 Val av justerare. 5 Föregående mötesprotokoll. 6 Rapport från dotterbolagen. 7 Samråd och ägardialog om bland annat avkastningskrav på dotterbolagen. 8 Ekonomirapportering. 9 Uppdragsredovisning. 10 Strategidag. 11 Rapport om pågående aktiviteter och projekt. 12 Övriga frågor.

Sammanträdesdatum 9 4 Val av justerare Kaj Göransson (S) står i tur att utöver ordföranden justera dagens protokoll. att utse Kaj Göransson (S) att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Sammanträdesdatum 10 5 Föregående mötesprotokoll Protokoll från möte den 12 december 2014 och den 21 januari 2015 med Nybro Kommunbolag AB har skickats ut till ledamöter och ersättare. sunderlag Styrelseprotokoll den 12 december 2014 Styrelseprotokoll den 21 januari 2015 att lägga föregående protokoll till handlingar.

Sammanträdesdatum 11 6 Rapport från dotterbolagen Nybro Bostads AB lämnar kort rapport om bland annat: Uthyrningsläget i kommunen Fokusområden: a) Ekonomi/IT b) Kundservice/marknad c) Fastighetsförvaltning d) Projekt Affärsplan Internkontrollplan 2015 att lägga rapporterna till handlingarna.

Sammanträdesdatum 12 7 Dnr 2015/1 Dnr 2015/2 Samråd och ägardialog om bland annat avkastningskrav på dotterbolagen Sammanfattning Styrelsen för energibolagen beslutade den 2 december 2014, 75, att påtala för ägaren att översyn behöver göras av fastställda avkastningskrav på energibolagen. Vidare beslutade styrelsen för Nybro Bostads AB den 9 december 2014, 109, att delge moderbolaget framförda synpunkter om ägardialog. Former diskuterades för avkastningskrav och ägardialog. Frågan föreslås hänvisas till strategidag. att former för avkastningskrav och ägardialog hänskjuts till planerad strategidag den 12 maj 2015 för ställningstagande. Utdrag till: Respektive akter 2015-02-13

Sammanträdesdatum 13 8 Ekonomirapportering Kommuncontrollern redovisar aktuella bokslutsfrågor inför årsredovisning 2014. Tidplan redovisas för årsredovisning 2014 enligt nedan: 15 januari Sista dag för koncernintern fakturering 30 januari Sista dag för koncernavstämningar Vecka 7 Preliminär RR och BR skickas till koncerncontroller Vecka 8 Revision bolagen, utkast till ÅR Vecka 9 Granskad ÅR till koncerncontroller Vecka 10 Granskning av koncernbokslutet/år Vecka 11 Koncernens bokslut till kommunen (sammanställd redovisning) Vecka 14 Information i kommunstyrelsen Vecka 15 Årsstämmor i bolagen Vecka 16 Utvärdering av bokslutsarbetet Prognos 2014 2014 2013 2012 Nybro Bostads AB +4,7 mkr +9,3 mkr +4,8 mkr Nybro Elnät AB +4,8 +4,9 +5,3 Nybro Energi AB +2,1 +2,0 +0,8 Nybro Värmecentral AB +4,6 +2,3 +7,5 AB Nybro Brunn -1,6-8,6-3,0 Nybro Kommunbolag AB -3,3 *) +/- 0 +/- 0 Totalt +11,3 mkr +9,9 mkr +15,5 mkr *) Varav vidarefakturerat Nybro kommun 258 tkr Nybro Bostads AB 488 Nybro Elnät AB 197 Nybro Energi AB 143 Nybro Värmecentral AB 90 AB Nybro Brunn 227 1 404

Sammanträdesdatum 14 8 (forts) att avisera att uttag av koncernbidrag 2014, som budgeterats till 3 000 000 kronor, sannolikt inte kommer att tas ut i den omfattningen samt att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.

Sammanträdesdatum 15 9 Uppdragsredovisning Rapport lämnas om följande ärenden: Revidering av VA-taxa Rapporteras att VA-taxa i det närmaste är klar för beslut. Brukningsavgifter är i princip klara. Detsamma gäller anslutning för typ A, villor och typ B, flerfamiljshus. Återstår dock fortfarande en diskussioner med konsulter om anläggningstaxa vad avser företag och industrier. Gäller i första hand kostnadsfördelning mellan VA-huvudman, fastighetsägare (exploatering) och fastighetsägare (slutkund). Förslag bör vara klart för beslut i mars 2015. Medlemskap i Pacta, Nybro Bostads AB Övergången är genomförd, men dessvärre administrativt krångligare. Kan konstateras en merkostnad och att mer tid läggs ner på administration. Bygga bostäder i framtiden, Nybro Bostads AB Bedömer ett utrymme för ytterligare belånade investeringar till cirka 50 lägenheter. Gemensamt fastighetsbolag Viktig komponent för ett gemensamt fastighetsbolag för kommunen och dess bolag är förhållande mellan kund och förvaltare och utformning av hyresavtal.

Sammanträdesdatum 16 9 (forts) Vidare redovisas sammanställning över uppdrag enligt kommunfullmäktige och styrelseprotokoll: Ärenden Ansvarig Status Rapport/Avslutat Nybro Kommunbolag AB 2013-10-14 46 att ge vd i uppdrag att anställa en utvecklingsstrateg enligt förslag Jan Lagerqvist Vilande 46 att ge vd i uppdrag att bevaka frågan om AB Glasrikets fortsatta utveckling och att löpande lämna rapport till styrelsen Nybro Kommunbolag AB 2014-01-28 Jan Lagerqvist Pågår Delrapport Nybro Kommunbolag AB 2014-06-03, 33 Delrapport Nybro Kommunbolag AB 2014-10-21, 51 6 b - att återkoppling till Nybro Kommunbolag AB sker under första halvåret 2014 (översyn av VA-taxa) Nybro Kommunbolag AB 2014-06-03 Håkan Dahlgren Redovisning 2015-02-05 Delrapport Nybro Kommunbolag AB 2014-06-03, 32 Delrapport Nybro Kommunbolag AB 2014-08-26, 42 30 Övergång från arbetsgivarorganisation Pacta för Nybro Bostads AB Styrelsen, Nybro Bostads AB Pågår att ge styrelsen för Nybro Bostads AB i uppdrag att söka medlemskap i Pacta från och med 1 januari 2015

Sammanträdesdatum 17 9 (forts) Ärenden Ansvarig Status Rapport/Avslutat Nybro Kommunbolag AB 2014-12-16 55 Rapport från dotterbolagen att uppdra till vd att undersöka Nybro Bostads AB:s möjligheter att bygga bostäder i framtiden Sulev Pull Pågår att uppdra till vd att undersöka förutsättningarna att hantera kommunens och koncernens fastigheter i bolag Jan Lagerqvist Pågår 59 Bolagsstrategi att uppdra till vd och koncerncontroller att planera in en strategidag till den 9 eller 10 februari 2015 efter förfrågan hos de olika partigrupperna Jan Lagerqvist Jeanette Madeling Pågår Uppskjutet till dess nya styrelser utsetts efter årsstämmor - strategidag har planerats in den 12 maj 2015 att lägga rapporterna till handlingarna.

Sammanträdesdatum 18 10 Strategidag Planerad strategidag för kommunens bolag har skjutits upp vid tre tillfällen. Två gånger under 2014 och planerad dag i februari 2015 har ställts in. I huvudsak har planerade strategidagar ställts in på grund av litet antal deltagare. Då ny mandatperiod påbörjats och nya styrelser ska utses vid årsstämmor, föreslås att strategidag för bolagen planeras därefter. Till den dagen kommer kallelse att ske. att uppdra till vd och koncerncontroller att planera in en strategidag för de kommunala bolagen den 12 maj 2015 samt att till strategidagen ska en kallelse gå till bolagens ledamöter och ersättare.

Sammanträdesdatum 19 11 Rapport om pågående aktiviteter och projekt Rapport lämnas om följande aktiviteter och projekt: Utveckling AB Glasriket Rapporteras att medverkande kommuner vill vidga uppdraget. Kommunerna har möte i Emmaboda den 17 februari 2015 för att diskutera frågan. Ärendet kommer sedan upp på styrelsemöte i AB Glasriket den 12 mars 2015. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanträdesdatum 20 12 Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp.