Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 14 februari 2008, kl 13.15 17.00



Relevanta dokument
Jesper Salomonsson, affärsområdeschef Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 9 oktober 2007, kl

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Fredag 10 mars 2006, klockan

Jan Svanborg Jan Emptenäs f r om 5. Jesper Salomonsson, affärsområdesschef Patrik Thomeus, ekonomichef Marianne Heman, sekreterare

Jan Svanborg Ina Holmström Mayvor Lundberg fr om 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl

Julia Bergman, marknad Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Rune Jonsson, drift Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Nr 5/2007. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 31 maj 2007, kl

Rådssalen, Cupol, Oxelösund Torsdag 11 juni 2009, kl

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan

Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Annelie Fröjd, SKTF Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare. Sekreterare Lisbeth Svensson

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund. Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad BOLAGSSTÄMMA

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Fredag 15 juni 2012, kl Räddningstjänstens lokal, Björshult.

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under Ewa Pettersson, sekreterare

Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN Torsdag 30 juni 2005, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 8 februari 2007, klockan

Kommunhuset, rum 293 kl Kerstin Eriksson Klas-Gunnar Appel (s) Bjarne Westerlund Britt-Marie Kärngren (s)

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24 maj 2012.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 5 juni 2014.

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (7) Rådssalen, Folkets Hus kl

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 6 februari 2014, kl Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 1-6

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunala Handikapprådet

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

Sammanträdesdatum 1 (7) Kyrkorådet

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 13-14,30. Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl 13.30

Utbildningsnämnden (14) Kommunhuset rum 293, kl Bror Sterner

Lars Olsson, ordförande Lilly Bäcklund, Lycksele kommun Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen Monica Swärd, Västerbottens läns landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (16)

17 Genomgång föregående protokoll. Styrelsens beslut; Informationen delgiven

Onsdag 13 maj 2015, kl Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

Kommunala pensionärsrådet

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott (7)

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Näringsfastigheter i Linde AB

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen , kl , Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

Bygglovhandläggare Magdalena Nilsson, 40. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Thomas Nygård, 43 BEVIS

Hus Humleboda, Billströmska folkhögskolan, kl Kent Kihlberg (kd) from kl 18.10, 50 Christer Olofsson (s)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18)

Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

Kommunkontoret, Karpen kl

Protokoll fört vid Piteå Båtklubbs Årsmöte. I Piteå båtklubbs klubblokallokal 16 mars, Stycken medlemmar var närvarande 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Tid: kl Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne. Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen (15)

Styrelsemöte Tid: kl Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne. Beslutande: Marie-Louise Gustavsson v ordförande

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande

Kommunfullmäktige (15) Rådssalen, Folkets Hus kl

VÄXJÖ ENERGI AB 1 (9) Org. nr Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse , kl

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.

Ledamöter: x Ulf Lind

Justering av Beredningen för omsorg och livsmiljös protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Berit Karlsson Torbjörn Bergström (s) Arne Algothsson Jan Widegren Per Holmström Hans Hedström Lena Andersson

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden

Ägardirektiv för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Carina Hjertonsson, sekreterare /Carina Hjertonsson/

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Agneta Wandefors-Hörström (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Utbildningsnämnden (12) Kommunhuset rum 293, kl Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg

Transkript:

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 1/2008 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 14 februari 2008, kl 13.15 17.00 Styrelseledamöterna Göte Eriksson Bo Jender Kurt Gustavsson Birgitta Luoto Mayvor Lundberg, ersättare för Carl-Bertil Cederbaum t o m 6 Anne-Marie Norén Offerman Jan Emtenäs Erland Lindkvist, ersättare för Carl-Bertil Cederbaum fr o m 7 Övriga deltagare Torbritt Bökman Jan Svanborg Jesper Salomonsson, affärsområdeschef, fr o m 13.35 Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Bo Jender Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer 1-10 Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare

Sammanträdesprotokoll Blad 2 1 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordförande Göte Eriksson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg i dagordningen under övriga ärenden: Investering reservkraft Fjärrvärme Mistralärendet Björshult Vindkraft Med dessa tillägg godkänns och fastställs dagordningen.

Sammanträdesprotokoll Blad 3 2 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll från 2007-12-06 har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll Blad 4 3 INFORMATION/RAPPORTER Fjärrvärmetaxan VD informerar att avtalet med SSAB för fjärrvärme resulterat i en höjning av fjärrvärmetaxan med 2,3 %. ---------------------------------------------------------- Östkraft Från Östkraft meddelar VD att årsredovisningen visar på ett lägre resultat än budget, 26,6 mkr mot budgeterade 31,7. Ett vindkraftprojekt är under uppstart i Småland. Förhandlingar med markägare är initierade, och erforderliga vindmätningar tar ungefär ett år. Östkrafts nye VD, Tom Istgren, har påbörjat ett effektiviseringsprojekt. ---------------------------------------------------------- Avloppsreningsverket Utsläppsvärdena i det vatten som når våtmarken är klart godkända, men det är klarningsfasen i anläggningen som inte överensstämmer med utlovat resultat. Den tar för lång tid. SWECO har en handlingsplan med åtgärder och allt ska enligt planen vara klart under vecka 8. Oxelö Energis styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna.

Sammanträdesprotokoll Blad 5 4 Handling nr 1/2008 ÖVERTAGANDE AV BREDBAND En skrivelse från VD med bakgrund och förslag har varit bifogad kallelsen. Bokslutskommentar och halvårsboklsut för OpenNet delges mötesdeltagarna vid sammanträdet. Av detta kan utläsas att man haft en snabb investeringsperiod och att det tar längre tid att det generar inkomster. En förutsättning för att projektet med utbyggnad av bredbandsnätet ska gå att genomföra, är att fastighetsbolaget Kustbostäder ansluter sina lägenheter, vilket ger ett tidsperspektiv på minst ett år. Ledamöterna diskuterar förutsättningar och konsekvenser. Oxelö Energis styrelse beslutar: 1. Att ge VD uppdrag att fortsätta diskussionen med kommunen och komma överens om övertagandet av bredbandsnätet. 2. Att ge VD uppdrag att utarbeta ett samarbetsavtal med OpenNet AB. 3. Att ge VD uppdrag att diskutera med Kustbostäder om att ansluta sig till nätet.

Sammanträdesprotokoll Blad 6 5 Handling nr 2/2008 MARKNADSPLAN 2008 En delvis reviderad marknadsplan har varit bifogad kallelsen. Julia Bergman redogör kortfattat för innehållet. Ledamöterna diskuterar, ställer frågor och framför synpunkter. I förslaget saknas VA och renhållning, vilket tillföres. Dessutom ska bredbandskampanj tillföras på Aktiviteter. I avsnittet Motverka klimatförändringen ska första meningen sluta med exklusive SSAB. På sidan 5 tas procentsats NKI-mätning bort. Oxelö Energis styrelse beslutar att, med dessa justeringar, godkänna Marknadsplan och kommunikationsplan för 2008. Ledamoten Kurt Gustavsson önskar infört i protokollet, som sin åsikt, att bolaget inte ska sponsra OIK och övriga.

Sammanträdesprotokoll Blad 7 6 Handling nr 3 och 4/2008 AFFÄRSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN Affärsplan och Verksamhetsplan har varit bifogad kallelsen. Affärsplanen är delvis reviderad på grund av fusionen mellan Kustbostäder och Oxelösunds Fastighets AB. Jesper Salomonsson sammanfattar innehållet i Verksamhetsplanen, vilken kommer att följas av aktivitetsplaner. Ledamöterna framför synpunkter på innehållet och föreslår viss ändring i texten, till exempel på sidan 6 i både Affärsplan och Verksamhetsplan, där det, förutom dominerande, ska tillföras att man i vissa delar även har monopol. VD föreslår att andra eventuella förändringar i innehållet tas upp till diskussion på nästa strategidag. Efter föreslagen textändring godkänner och fastställer Oxelö Energis styrelse Affärsplan och Verksamhetsplan.

Sammanträdesprotokoll Blad 8 7 Handling nr 5/2007 ÅRSREDOVISNING Förslag till Årsredovisning 2007 har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redogör i sammanfattning för innehållet och förklarar resultat jämfört med budget. Samtliga verksamhetsgrenar utom VA visar resultat över budget. Thomaeus visar även diagram på intäkter och kostnader för att tydliggöra resultaten. Thomaeus redogör också för en del ändringar i redovisningen som gjorts efter revisorernas anvisningar. Oxelö Energi har lämnat koncernbidrag till Kustbostäder med 3,9 mkr. Styrelsen framför en eloge till VD Ulf Rohlén för ett välskött bolag. Oxelö Energis styrelse beslutar: 1. Att, efter gjorda justeringar, godkänna och fastställa förvaltningsberättelsen samt resultat-och balansräkningen. 2. Att föreslå bolagsstämman att årets resultat 3 044 998 kronor tillsammans med balanserat resultat 2 363 915 kronor, totalt 681 083 kronor balanseras i ny räkning. I balanserat resultat ingår lämnat koncernbidrag på 3 900 000 kronor och skatt på koncernbidrag 1 092 000 kronor.

Sammanträdesprotokoll Blad 9 8 Handling nr 6/2008 BALANSLISTAN På balanslistan kompletteras Styrelseutbildning 26, 2007-04-24 med Strategidag. 11, 2007-02-09, Fjärrvärme; 39, 2007-06-20, Utbyggnad fjärrvärme; 58, 2007-10-09, Bredbandsnät; 63, 2007-10-09 Diskussion med ägaren samt Marknadsplan tas bort från balanslistan. Med dessa justeringar fastställs balanslistan.

Sammanträdesprotokoll Blad 10 9 ÖVRIGA ÄRENDEN Investering reservkraft SSAB har framfört tankar om ett samarbete för att investera i en reservpanna för fjärrvärme. Styrelseledamöterna ställer sig tveksamma till en sådan investering. VD återkommer med information efter ytterligare diskussion med SSAB. --------------------------------------------------------- Fjärrvärme VD informerar om att intresset för fjärrvärme är stort, i motsats till vad som möjligen framkommit i dagspressen. Problemet är hus med direktverkande eluppvärmning. Det blir mycket dyrt för dem att konvertera till vattenburen fjärrvärme. Ett klargörande i Oxelösundstidningen planeras. --------------------------------------------------------- Mistralärendet Processen mot Mistral kommer upp i hovrätten i april 2008. --------------------------------------------------------- Björshult VD redogör för de diskussioner som förs tillsammans med Nyköpings Kommun beträffande ytterligare samarbete gällande Björshult. Ytterligare utredning angående biogas, uppsamling av avfall med mera krävs. VD har sammanställt en skrivelse om samordningsfrågor bland annat, som delas ut vid mötet. Styrelsens synpunkter på innehållet önskas per mail eller telefon innan beslut ska tas i kommunen, helst under vecka 9. Forts.

Sammanträdesprotokoll Blad 11 Forts. 9 Vindkraft Jesper Salomonsson informerar om att man, i slutet av februari början av mars, kommer att låna ett mindre vindkraftverk. Det kommer att monteras på lämplig plats inom centralförrådsdelen. Anledningen är att kunna prova och utreda vilka möjligheter det mindre vindkraftverket ger, och vad händer om det byggs många. Prov kommer att ske med laddning av eltruckar, handverktyg och liknande. Oxelö Energis styrelse tackar för den givna informationen. 10 AVSLUTNING Ordförande Göte Eriksson tackar för idag och avslutar sammanträdet.