Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-10-19 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Onsdagen den 23:e oktober Tid 18:00 Plats Föreningshuset Plantan, Plantstigen Grupper Gruppmöte Treklövern, Plantan 17:00 Gruppmöte S, Plantan 17:00 Gruppmöte Sd, Plantan 17:00 Dagordning Upprop 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman 3. Ekonomisk rapport september bilaga 4. Internbudget för 2014 bilaga 5. Förslag till placering av Skatepark - bilaga 6. Rapporter Föreningarnas aktivitetsutveckling bilaga Kostnadsutredning planunderlag IP bilaga Miljökonsekvensbedömning naturgräs/konstgräs utsänds senare Korpen Discgolfbanan 7. Diarielista - bilaga 8. Övrigt Protokoll från 2013-09-18 finns tillgängligt på kommunens hemsida. OBS! Den som ej kan närvara vid sammanträdet anmäler detta till Louise Jönsson på tel 473 013 eller e-mail: louise.jonsson@landskrona.se senast tisdagen den 22:a oktober kl. 12. Birgitta Persson Ordförande Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 30 17 fritidochkultur@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140
Budgetuppföljning september 2013 Fritidsnämnd
1 Uppföljning driftbudget Verksamhet, tkr Politisk verksamhet Budget 2013-09 Utfall 2013-09 Avvikelse 2013-09 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013-135 -169-34 -180-225 -45 Semesterby 0 0 0 0 0 0 Camping -19 0 19-25 -25 0 Lägergård 40 43 3 54 54 0 Offentliga toaletter Föreningsst öd Övr turistvhet (arrangeman g) Gemensam verksamhet -885-812 73-1 197-1 197 0-5 948-5 601 347-8 296-8 296 0-105 -89 16-140 -140 0 Idrott -18 400-18 114 286-24 671-24 750-79 Friluft -1 980-1 952 28-2 651-2 690-39 Bad -9 384-8 651 733-12 103-12 000 103-3 248-2 728 520-4 333-4 200 133 Summa -40 064-38 073 1 991-53 542-53 469 73 Verksamheterna nämnd och styrelse, Semesterby, Camping, Lägergård, Arrangemang och Offentliga toaletter har inga särskilda avvikelser. Nämnd och styrelse har har en avvikelse på 34 tkr. Föreningsstöd har gjort utbetalningar av bidrag till både LISA och föreningar. Personal- och de egna omkostnaderna förhåller sig inom ramarna. Idrotts intäkter förhåller sig till budget. I kommunfullmäktige togs beslutet för nolltaxa för konstgräsplaner med omedelbar verkan vilket leder till minskade intäkter för verksamheten. Uthyrning av konstgräsplaner genererade 2012 262 tkr. Underhållskostnaderna är medvetet betydligt lägre i år än föregående år eftersom förra årets totala underskott ligger som en skuld och måste betalas av.personalkostnaderna och de egna omkostnader hålls inom de förväntade ramarna. Verksamheten Frilufts överskott beror på att intäkterna är 31 % högre än motsvarande tid 2012. Hyra av arbetsmaskiner och underhållskostnaderna avviker från men personalkostnaderna förhåller sig till de budgeterade ramarna. Badet redovisar 8 % i ökade intäkter jämfört med 2012. Drygt hälften av ökningen beror på entréintäkter och försäljning av varor. Resterande på uthyrning till sjukvården. Underhållskostnaderna överskrider ramen med pga ventilationsarbete. Personal- och de egna omkostnaderna har inte avvikit från budgeten. Gemensamma administrationen redovisar ett överskott för personalkostnader beroende på en långtidssjukskrivning. För hela förvaltningen är intäkterna 6 % högre än samma period 2012. Personalkostnader har minskat 1 % i jämförelse med 2012. 2 Uppföljning investeringsbudget Nettoinves Utfall Budget Prognos Avvikelse Fritidsnämnd, Budgetuppföljning september 2013 2(3)
teringar, tk r 2013-09 2013 2013 2013-9 460-10 896-10 896 0 Summa -9 460-10 896-10 896 0 Inköp av fordon, ombyggnaden av allmänna toaletter har färdigställts. Anläggningen av konstgräs i Asmundtorp fortlöper enligt plan. Kostnaden kommer att bli lägre än vad som har budgeterats. Bryggan på Lill-Olas invigdes den 1 juni och reperationen av undertaket på ishallen är färdigt. De andra investeringsprojekten följer planen. 3 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten. Fritidsnämnd, Budgetuppföljning september 2013 3(3)
Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum 2013-10-19 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Internbudget 2014 Fritidsnämnden har en budgetram 2014 på 53.737.000 kronor inklusive kapitaltjänstkostnader. Exklusive kapitaltjänsten (vilket är den del nämnden har ansvar för) är ramen 41.470.000 kronor. I förhållande till föregående år har ramen utökats med 400 tkr. Detta beror på att ramen tillfälligtvis reducerades 2013 med det beloppet i utbyte mot att år 2012 års underskott reducerades. Nämnden fick kompensation för prisökningar med cirka 350 tkr, men samtidigt beslutades om ett effektiviseringskrav på motsvarande belopp. Följande faktorer utgör en belastning på budgeten för 2014. Nämnden har träffat avtal med Teknik- och servicenämnden om städtjänster. Fullt ut genomfört skulle detta innebära en fördyrning av kostnadsläget för städning med cirka 500 tkr. Förvaltningen för dock en diskussion med några föreningar som visat intresse av att ta över ansvaret för städningen på de anläggningar de nyttjar. Nämnden har ställt sig positiv till att föreningar engageras för den typen av uppdrag och det är förvaltningens erfarenhet att detta även får positiva effekter för drifts- och underhållskostnader på anläggningen. Om fler föreningar får avtal om detta (aktuellt för Röda Paviljongen och Ridhuset) kommer kostnadsökningen att reduceras. Tidigare har avtal träffats med Wormo, Glumslövs FF och LISA om sådant uppdrag. Kommunfullmäktiges beslut om att någon avgift för konstgräsplaner ej skall tas ut för ungdomsverksamhet innebär en intäktsminskning på cirka 300 tkr. Grovt räknat innebär de här effekterna av ökad prisnivå, ökade kostnader för städning och minskade intäkter för uthyrning av konstgräsplaner ett behov av budgetnedskärningar i andra verksamheter på minst en miljon, vilket motsvarar 2,5% av totalomsättningen. De minskade intäkterna för uthyrning föreslås kompenseras genom en sänkning av föreningsbidragen för de föreningar som använder kommunala anläggningar. En minskning av föreningsstödet generellt vore negativt eftersom det skulle förstärka orättviseproblemet som finns i bidragsfördelningen. Totalt sett har förvaltningen idag ett antal naturgräsplaner med väldigt lågt utnyttjande eftersom föreningarna idag i ökad utsträckning använder konstgräsplaner. Avveckling av några planer innebär en viss besparing. Minskad säsong för ishallen är en annan möjlighet, eftersom den utnyttjas lite under sista perioden på våren och eftersom intresset för att hyra den under sommaren har avtagit. Karlslundsbadet har haft en positiv intäktsökning under 2013, men att räkna med en fortsättning på den utvecklingen är ett vanskligt sätt att möta budgetproblem. Att Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 30 17 fritidochkultur@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140
2(2) minska underhållsinsatserna är relativt vanligt i kommunerna när ekonomin är i obalans. Detta bör dock kraftfullt avvisas, eftersom det i längden blir dyrare när de akuta reparationsbehoven ökar och det innebär att utövarna möter en sämre miljö för sin idrottsaktivitet. Sammantaget innebär situationen att någon verksamhet/anläggning måste avvecklas under 2014 för att inte skötselnivåer och underhåll av fastigheter skall försämras. De totala intäkterna i budgetförslaget uppgår till 5.383.000 kronor och kostnaderna till 46.853.000 kronor. Bilaga Investeringsbudget för 2014-2017. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att fastställa totala intäkter och kostnader i budgeten för 2014 att fastställa förslaget till investeringsbudget att ge förvaltningen i uppdrag att till novembersammanträdet närmare redovisa vilka åtgärder som vidtas för att kostnadsbudgeten skall vara under kontroll och innebära tillfredsställande servicenivå till brukarna. Göran Nyström Förvaltningschef
Ärende 5 6. 1. UTOMHUS GYM. SAND/VATTEN-LEK 2. 6. LEK 7. INFO. 2. BEACH-VOLLEYBOLL PADEL-TENNIS 1. 3. 4 3. SKATE PARK. SENIOR-GYM. 8. 5. 7. 4. GRILLPLATS 8. wc 5. PARKOUR KV.CITADELLSTADEN SKISSFÖRSLAG SPONTANAKTIVITETSPARK SKALA 1:500 (A3) Landskrona 2013-10-15 magasin arkitekter
Bidragsberättigade medlemmar 2010-2013 Föreningars bidragsberättigande grundar sig på medlemsantalet året innan ansökningsåret. När de ansöker om bidragsberättigande t ex 2012 så är det medlemsuppgifter från 31/12 2011 de ska skicka in. 2010 2011 2012 2013 Förändring 7-25 år 7-20 år 7-20 år 7-20 år 2011-2013 Landskrona Motorklubb 194 122 - - -122 Landskrona Ski Club 125 226 116 124-102 Korpen 659 346 264 268-78 Bordtennisklubben Scania 128 108 93 45-63 Häljarps IF 214 166 140 108-58 261 Landskrona Handbollsklubb 19 89 98 34-55 Bosna Basket 45 53 47 - -53 Landskrona Tennisklubb 86 136 81 84-52 Viarps Kör- och ridklubb 365 368 317 321-47 Asmundtorps IF 203 101 100 56-45 IF Kronan 56 78 45 41-37 IBK Falcons 277 257 230 230-27 Häljarps Sportklubb 101 134 109 108-26 FK Besa 24 19 16 - -19 Landskroan Kraftsportsklubb 329 124 148 105-19 Verdandi 19 14 - - -14 Landskrona Kyrkliga scoutkår 51 46 38 32-14 Försvarsutbildarna Landskrona 64 34 37 20-14 Landskrona Viltvårdsförening 83 13 - - -13 Landskrona Cykelklubb 35 12 - -12 Tågarpsortens ryttarförening 80 57 36 45-12 Akrobatik IF 24 26 6 15-11 ARIS 13 11 - - -11 Asmundtorp-Tofta Scoutkår 44 38 56 27-11 Falken IBF 10 10 - - -10 Henka Dojo 39 38 35 29-9 Bangolfklubben Linjen 15 26 27 19-7 SMU 16 14 15 7-7 Landskrona KFUK-KFUM:s scoutkår 74 44 51 37-7 Landskrona Scoutkår av NSF 89 30 31 24-6 Landskrona Varpaklubb 12 11 10 7-4 Landskrona Roddklubb 12 14 12 11-3 DHR idrottsektion/vindens BK 44 44 44 42-2 Hvens Båtklubb 23 20 20 18-2 Landskroan Badmintonklubb 41 20 16 18-2 Lundåkrabuktens ridklubb 23 11 13 10-1 Landskrona Schackklubb 6 8 11 7-1 IF Lejonet 145 152 148 152 0 S:t Ibbs golfklubb 76 58 61 58 0 Landskrona Kanotklubb 21 14 12 15 1 Landskrona Kickboxningsförening 49 26 27 27 1 Kronan Volleybollklubb 37 36 29 38 2
Landskrona Pistolklubb 17 9-11 2 Landskrona Taekwondo Akademi 82 103 128 105 2 Landskrona BoIS 290 217 220 221 4 Landskrona-Saxtorps Jaktskytteförening 36 13 18 18 5 Glumslövs Scoutkår 27 22 38 27 5 Landskrona Ridklubb 197 161 172 167 6 Livsglädje Landskrona 14 12 20 20 8 GF Idrott, gymnastik 67 52 72 61 9 Glumslövs FF 220 209 228 218 9 Landskrona Ju-jutsu Kai Klubb - - - 12 12 GF idrott, konståkning 97 36 70 49 13 Landskrona Shotokan Academy 124 142 105 156 14 Öresunds golfklubb 198 69 57 85 16 Landskrona Simsällskap 439 431 432 448 17 Landskrona Karateklubb 66 43 63 61 18 GF Idrott, judo 82 65 74 85 20 Borstahusens Segelsällskap 93 72 114 93 21 Landskrona Konståkning och Sportklubb - - - 21 21 Landskrona Kvinnliga Gymnastikförening 28 24 27 48 24 Bosna FF 20-18 25 25 GW Landskrona HK 229 78 118 103 25 Landskrona Golfklubb 633 292 374 317 25 Borstahusens BK 274 194 229 223 29 Glumslövs GIF, gymnastik 68 25 48 59 34 Landskrona Atletklubb 30 14 43 49 35 BK Landora 90 85 95 122 37 IK Wormo 297 263 307 330 67 Härslövs IK 31 32 14 118 86 Friskis & Svettis 392 212 299 326 114 Dammhagskolans IF 280 280 Landskrona Taekwondoförening 18 21 - -.21 BK Fram 50 22 29 -.22 IBK Höken 16 - - - Landskrona Boxningssällskap 56 - - - Landskrona Flygklubb 20 - - - Landskrona Skyttegille 47 - - - Landskrona Skog och ungdom 12 - - - Totalt 8330 6072 5951 6040-32 Aktivitetsstödet hade ålder på 7-20 redan från 2008 men vi ändrade inte åldern från 7-25 till 7-20 för bidragsberättigande Jag kan därför inte utläsa exakt från statistiken inlämnad för 2010 hur många medlemmar föreningen hade i åldern 7-20.
Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum 2013-10-14 Handläggare Tom Sörensson Er Referens Vår Referens Kompletterande uppgifter om driftskostnader för naturgräsplan med planvärme Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige har Stadsledningskontoret och Fritids- och kulturförvaltningen träffat Landskrona Bois för att diskutera framtida spelunderlag på Idrottsplatsens arena. Diskussionerna utmynnade i ett gemensamt ställningstagande och dokument om att, föreslå Kommunfullmäktige att besluta om konstgräs med planvärme som framtida underlag. Ställningstagandet presenterades för budgetberedningen 2013-10-09. Därefter har budgetberedningen, via Stadsledningskontoret, begärt kompletterande uppgifter om driftskostnader för naturgräsplan med planvärme. Driftskostnader för naturgräs med planvärme Kostnaden för drift och skötsel av en naturgräsplan avsedd för spel i Allsvenskan eller Superettan kan variera en hel del, både i Skåne och i Sverige som helhet. Klimatet är visserligen helt avgörande, men det handlar också om hur naturgräsplanen anlagts, fungerar och reagerar, just där den är placerad. Det innebär också att flera skötselåtgärder anpassas lokalt till varje plan beroende på bäddens vattengenomsläpplighet och dränering, uppbyggnad av växtbädd, varierande grässorter m.m. En viktig faktor är hur mycket planen belastas, och en annan helt avgörande faktor är tillgången till solljus, särskilt tidig vår och sen höst. I ordinarie skötsel ingår även förebyggande åtgärder för att upprätthålla en god växtbädd och spelplan Bland annat genomförs både mekaniska och kemiska åtgärder i flera steg för att underhålla växtbädden så att, gräsrötterna får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Dessa insatser är resultatet av de provanalyser som genomförs av växtbädden, och i Landskrona får vi också råd och hjälp av expertis i Landskrona golfklubb med dessa insatser, särskilt inför säsongsuppstart. Skötselkostnaden för Idrottsplatsens naturgräsplan är för närvarande cirka 275 tkr per år, och med ökade skötselinsatser kan troligen planens kvalité öka ytterligare under perioden maj till oktober, men det ökar inte garantin för en godkänd spelplan i april eller november. På samma sätt måste planvärmen anpassas till varje enskild naturgräsplan och dess förutsättningar. Detta måste försiktigt provas fram de första åren för att inte riskera rotskador eller, att delar av den nyetablerade gräsplanen dör ut före säsongspremiären. I Landskrona har vi därför rekommenderats att beräkna uppvärmning från februari med mycket låga temperaturer för att inte stressa gräset och, om möjligt, undvika ett sådant scenario. En långsam process som kan innebära hög energiförbrukning, motsvarande 500-600 tkr per år med fjärrvärme. Efter två till tre säsonger, när den nya växtbädden stabiliserats och Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 30 17 fritidochkultur@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140
2(2) gräsrötterna stärkts, kan troligen uppvärmningskostnaden reduceras till 300-400 tkr per år, vilket redovisas nedan av Malmö och Halmstad. Det betyder att växtbädden kan vara frostfri redan i februari, men för att gräset skall få livskraft och börja växa behövs en omgivande dygnsmedeltemperatur av minst 8-9 grader samt, maximalt solljus. Planvärme kan bidra till en tjälfri växtbädd när det uppstår yttre förutsättningar för gräset att börja växa, men den är inte heller någon garant för en god spelplan i inför premiären i april månad. Sammantaget innebär en ny naturgräsplan på Idrottsplatsens arena att, planens kvalité troligen kan höjas under perioden maj till oktober med ökade skötselinsatser samt att, planvärme kan bidra till en tjälfri växtbädd som är helt beroende av rätt utomhustemperatur och solljus för att gräset ska börja växa. Insatserna kan ge bättre förutsättningar, men är ingen garanti inför spelpremiären i april eller avslutning i november månad. Kompletterande uppgifter om driftskostnader för naturgräsplan med planvärme Swedbank arena i Malmö Malmö FF:s arenabolag köper skötseltjänsten av Malmö stad. Skötselkostnad: cirka 750 tkr per år Värmekostnad: cirka 400 tkr per år Övrigt 2013: Överskred budget för planvärme. Dålig tillväxt och gräsmatta inför premiären. Nytt gräs på delar av planen. För lite solljus på vissa partier. Örjans vall i Halmstad Teknik och fritid i Halmstad kommun äger och sköter arenan. Skötselkostnad: cirka 450 tkr per år Värmekostnad : cirka 400 tkr per år (har varit högre) Övrigt 2013: Dålig tillväxt och gräsmatta inför premiären. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Tom Sörensson