KALLELSE Kultur- och fritidsnämnden KFN Kallelse

Transkript

1 KALLELSE Kultur- och fritidsnämnden KFN Kallelse 1

2 KALLELSE Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, , klockan 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte för alliansen: Sammanträdesrummet kl. 17:30 Förmöte för S-gruppen: Lilla sammanträdesrummet kl. 17:30 Vänligen anmäl förhinder till Malin Andersson via e-post; Förslag på justeringspersoner: Eva-Lena Lindell (S) Charlotte Engblom (FP) Justering sker förslagsvis fredagen den 29 augusti på stadshuset. Tomas Fjellner Ordförande Malin Andersson Sekreterare Ärenden 1 Upprop 2 Val av justeringspersoner, samt tid för justering 3 Godkännande av föredragningslistan 4 Förslag till budget 2015, flerårsplan / Budgetuppföljning per (handlingar vid sittande bord) 6 Begäran om ytterligare kompensation på grund av Rönnebadets stängning från Vattenpoolarna 2014/ / Informationsärenden: 1) Nya Badhuset 2) Skateparken 3) Projekt- Region Skånes ungdomssatsning Skåneleden 8 Anmälningsärenden 2014/6 9 Redovisning av konstinköp till Galleri Moment 2014/

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer KFN 2014/64 Ekonom Jennifer Friberg Jennifer.friberg@engelholm.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag till budget 2015 plan Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om budget 2015 och plan utifrån budgetramar fastställda av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen, den 19 aug 2014 Budgetdokument KFN 2015 Budget 2015 plan 2016 & 2017 Interndebitering budget 2015 Investeringsbudget 2015 plan 2016 & 2017 Kvalitetsdeklarationer KoF 2015 Intern kontrollplan 2015 IT-plan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till driftbudget 2015 och plan att godkänna förslaget till investeringsbudget 2015 och plan att anta nämndplan och nämndmål för 2015 att godkänna upprättad IT-plan för 2015 att godkänna nämndens kvalitetsdeklarationer att godkänna intern kontrollplan 2015, samt att överlämna budgetförslaget till budgetberedningen Susann Pettersson förvaltningschef Jennifer Friberg ekonom Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

4 Nämnd Nämnd Ordförande: Tomas Fjellner (M) Förvaltningschef: Susann Pettersson Nämndmål Kommunfullmäktiges Nämndmål mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal Utveckla Ängelholm demokrati med bra som kultur-, idrottsoch ungdomsstad. boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Säkerställa ett hållbart och effektivt resursutnyttjande. Arbeta aktivt för att använda kulturen, idrotten och ungdomsverksamheten som naturlig drivkraft och katalysator för utvecklingen av Ängelholms profil. Medskapande medarbetare Vara en attraktiv Alla medarbetare ska ha arbetsgivare så att våra möjlighet att: utvecklas och utmanas av medarbetare känner intressanta delaktighet och trivsel och arbetsuppgifter i en ges möjlighet att stimulerande och god utvecklas. arbetsmiljö. Nyckeltal Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och unga, (antal/1000 inv 0-20 år). Bibliotekets öppethållande utöver tiden på vardagar. Nöjd-region-index index fritid Ängelholm Nöjd-region-index index kultur Ängelholm Nöjd-medborgar-index index idrott- och motionsanläggningar Ängelholm Budget 2015 Plan 2016 Plan h 12h 12h >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne >Skåne Lokaluthyrningsgrad (5 >2014 >2015 >2016 lokaler*) (andel bokad tid i inomhusanläggningar för idrott av antalet öppna anläggningstimmar). Lån i kommunala bibliotek antal/inv. >Skåne >Skåne >Skåne Simkunnighet åk 6 100% 100% 100% Antal besökare järnvägensmuseum. Deltagartillfällen i idrottsföreningar 7-20 år antal/inv. Antal programpunkter kulturveckan. Medborgardialog med ungdomar. Medarbetarengagemang (HME) kultur- o fritid. Medarbetarundersökning (KoF). Sjukfrånvaron (KoF) Nyttjande av friskvårdsbidrag >2014 >2015 >2016 >Skåne >Skåne >Skåne kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommunen som helhet. kommune n som helhet.. kommune n som helhet. kommune n som helhet. kommune n som helhet. kommune n som helhet.. kommune n som helhet. kommune n som helhet. kommu nen som helhet. 1 4

5 Nämnd Nämndspecifika uppdrag Här anges i tabellform de av kommunfullmäktige beslutade uppdragen till respektive nämnd, samt när uppdragen kommer att vara slutförda och återredovisade till kommunfullmäktige Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Plan 2016 Plan 2017 Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Inkomster Utgifter Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Kultur och fritidsnämnden är huvudman och ansvarar för kommunens idrotts- och motionsanläggningar, biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet samt fritidsgårdar. Nämnden handlägger också ärenden enligt lotterilagen, uthyrning av lokaler, bidrag till föreningar och studieförbund. Verksamhetsförändring Driftbudget Nämndens budgetram uppgår till tkr. Förändringarna gentemot budget 2014 består av Rönnebadets nedläggning, återtagande av engångssatsningar för fritidsgårdar, hyreskompensationer för Rögle BK och Ängelholms FF inklusive återtagande av medel för Heagården. De ökade kostnaderna för drift av fritidsgårdar (468 tkr) har resulterat i en omprioritering mellan enheterna. Resurser överförs främst från avdelningen Bad och idrott genom besparing av lokalkostnader. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i budget 2014 i uppdrag att i samråd med miljönämnd, byggnadsnämnd och andra intressenter undersöka möjligheten att utveckla Magnarps Hed samt ta fram en skötselplan. Genom en översyn av mediakostnader för anläggningar har en omprioritering kunnat genomföras för att avsätta 54 tkr till skötsel av heden. Kultur och fritidsförvaltningen fick 73 tkr av KS för att under 2014 anställa ett ungdomsombud. Utvärdering av denna funktion ska lämnas till KS 31oktober 2014 och därefter beslutar KS om en eventuell fortsättning. En eventull satsning på att anställa ett ungdomsombud ryms inte inom nuvarande ram, krävs ett tillskott från KS. 2 5

6 Nämnd Det temporära badet har en budgeterad kostnad (exkl. intäkter för lokaluthyrning) om 9,4 mnkr. Uppföljning av drift- och skötsel av badet sker i samband med bokslut. Besparingen kopplat till e-handel och avtalstrohet (92 tkr) har hanterats genom bland annat lägre lokalkostnader och förändrade rutiner för inköp av kontorsmaterial. Järnvägen museums planerade ombyggnad av ny entré med tillhörande kapprum och toaletter har tidigare haft ett investeringsanslag på 2 mkr. Då fastigheten inte ägs av kommunen har 2014 de 2 mkr omprioriterats till belysning av motionsslinga. Kostnaden för ombyggnaden läggs istället som ökad hyra som innebär ett hyrestillägg på 164 tkr med en avskrivningstid på 15 år, vilket ryms inom enhetens ram genom omprioritering av inköp. Kultur- och fritidsnämnden minskade anslaget till hembygdsföreningar, byalag och likande 2014 med 110 tkr. Kommunstyrelsen återförde de 110 tkr 2014 som en engångssatsning. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att se Heagården som en hembygdsförening eller motsvarande inför fördelning av bidrag till före ningar Enheten Bad, idrott och friluftsliv har förstärkts med en medarbetare. Förstärkningen på fritidssidan innebär att förvaltningen kan i större utsträckning aktivt arbeta med utveckling av anläggningar och föreningar. Investeringsbudget Investeringsbudgeten omsluter 2015 totalt tkr och för budget 2015 plan är investeringsbudgeten tkr. Investeringsbudget 2015, plan inbegriper bland annat upprustning Vejbystrands idrottsplats, startramp BMX-bana, utveckling av Skateparksområdet och tillgängliggöra ytterligare två bibliotek som meröppet. I investeringsbudgeten återfinns även avsatta medel för offentlig utsmyckning bland annat kopplat till Ängelholms kommuns 500-års jubileum Kommunstyrelsen har beslutat (Dnr KS 2014/227) att en upprustning av Ängelholms IP ska göras för att motsvara arenakrav för spel i Superettan. I beslutet framgår det att budgetberedningen ska avsätta investeringsmedel för de åtgärder som planeras för år 2015, 2016 och Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan Nämndens måluppfyllelse Delvis 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% 100% 3 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Interndebitering Blankett 3. Interndebitering budget 2015 Debiterande nämnd/förvaltning Kostnadsbärande nämnd/förvaltning Interndebiterad verksamhet Belopp (tkr) Anm. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Nämnd: Kultur- och fritidnämnden Ordförande: Tomas Fjellner Förvaltningschef: Susann Pettersson Kvalitetsdeklarationer 2015 Fritidsgårdsverksamhet Vi erbjuder dig en miljö där alla visar respekt för varandra. Vi erbjuder dig en trygg fritidsgård fri ifrån droger och tobak. Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet. Simskoleverksamhet Vi erbjuder dig som elev på simskolan utveckling under ledning av en utbildad/certifierad simlärare. Vi erbjuder dig som elev undervisning under lekfulla former Vi erbjuder dig som elev simskola i både kommunal och föreningsregi under höst, vår och sommar Bibliotek Vi erbjuder dig som besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier. Vi erbjuder dig en miljö som inger lugn och harmoni. Kultur i skolan Vi erbjuder professionella kulturupplevelser inom teater, dans och film som fördelas jämnt till alla elever i grundskolan. Vi erbjuder dig som elev kulturupplevelser som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater. 27

28 IT-plan Bilaga 7 IT-plan för Kultur- och fritidsnämndens budget 2015 och planår IT-utveckling Digitalisering av bildmaterial inför 500 års jubileet App Start (år, mån) Klart (år, mån) Beräknad (tkr) 250 tkr 200 tkr kostnad Större uppgraderingar Start (år, mån) Klart (år, mån) Beräknad (tkr) kostnad Beskrivning Inför Ängelholms 500-års jubileum har planerna på att digitalisera bildarkivet, samt att publicera det på webben, varit en plan. Nämnden avvaktar kommunledningens beslut om 500-års jubileet. För att på ett enkelt och modernt sätt tillgängliggöra alla fantastiska platser och utomhusaktivteter runt om i Ängelholm tas en app fram så att alla kan upptäcka Ängelholm. Appen kan bland annat innehålla information om var du hittar pulkabackar, utsiktsplatser och promenadstråk, skatepark eller simhallar. Bedömd kostnad initialt för att utveckla en app, 200 tkr. 1 28

29 Kultur- och fritidsnämnd Intern kontrollplan 2015 Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Avvikelserapport Risk Upphandling/inköp Att regelverken för upphandling följs Granskning av tre ramavtal En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Medel/hög Kontanthantering Att gällande rutin för kassahantering följs Stickprovskontroll av 2 kassor Två ggr/år Ekonom Förvaltningschef Medel/hög 29

30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer KFN 2014/65 Fritidsintendent Peter Björkqvist peter.bjorkqvist@engelholm.se Kultur- och fritidsnämnden Begäran om ytterligare kompensation på grund av Rönnebadets stängning från Vattenpoolarna Ärendebeskrivning Vattenpoolarna inkom den 12 juni med två skrivelser avseende ytterligare kompensation på grund av Rönnebadets stängning för vår och höst Föreningen vill att kommunen kompenserar Vattenpoolarna för ökade omkostnader, minskande sponsorintäkter och transportkostnader. Vidare anser Vattenpoolarna att deras speciella krav på bassäng inte kan tillgodoses inom närliggande kommuner, vilket innebär fördyrande omkostnader avseende längre resor och övernattningar. Beslutsunderlag Begäran om kompensation från Vattenpoolarna inkommna den 12 juni 2014 Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen den 18 augusti 2014 Utredning Vattenpoolarna och simföreningarna i Ängelholm har sedan Rönnebadet stängdes i augusti 2012 kompenserats ekonomiskt via utbetalning av extra bidrag. Utbetalningarna har avsett verksamhet för höstterminen 2012, vårterminen 2013, samt höstterminen Föreningarna har kompenserat enligt följande modell: - Bantimmar i närliggande kommuner för träning - Bassänghyra i annan kommun vid arrangemang av tävlingar - Ett ökat bidrag för ökade omkostnader, exempelvis minskade sponsorintäkter och minskade medlemsintäkter. - Ersättning för transportkostnader i anslutning till träning och tävling i annan kommun. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

31 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Diarienummer KFN 2014/65 I och med att Simmarnas hus invigdes i februari 2014 ges vattenpoolarna och simföreningarna möjlighet att träna i Ängelholm. Då Simmarnas hus inte är anpassat för att ta in publik har föreningarnas möjligheter till att arrangera mindre simtävlingar upphört. Efter kontakt med Simförbundets vattenpoloansvarige framgår det att Vattenpolarna har krav på sig att arrangera fyra hemmamatcher per år. Matcherna arrangeras i Borås, då där finns en bassäng att tillgå som uppfyller Simförbundets krav. Rönnebadets stängning har medfört olika konsekvenser för föreningarna. Simföreningarna har varit tvungna att se om sin ekonomi. Efter kontakt med en av simföreningarna deltar de varje termin i ca 14 tävlingar och har ca aktiva tävlingssimmare. Kostnaderna för att delta i dessa tävlingar, samt att ta sig till och från tävlingarna, bekostas av föreningen men även av föräldrar. Samma förening har vid stora mästerskap som ungdoms SM, samt junior- och senior SM kostnader med två ledare, mat och övernattning. Även inom andra idrotter som exempelvis brottning, judo, friidrott eller fotboll, deltar man i, och arrangerar tävlingar som medför kostnader för föreningarna. Vid utbetalning av eventuella extra bidrag är det ytterst viktigt att samtliga föreningar behandlas lika. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande motiveringar för beslut på de inkomna skrivelserna från Vattenpoolarna: 1. Vattenpolarnas krav på bantimmar för simträning i andra anläggningar är inte rimlig, då det finns möjligheter att träna i Simmarnas hus vilket motsvarar de förutsättningarna som fanns på Rönnebadet. 2. Ersättning för bassänghyra för att arrangera tävlingar i andra kommuner får lösas inom ramen för den egna ekonomin och ska räknas till ordinarie föreningsverksamhet. 3. Att erbjuda ett extra bidrag för ökade omkostnader som t.ex. mindre medlemsintäkter är inte aktuellt då Vattenpoolarna har fått möjlighet till träningstider på Simmarnas hus, Toftabadet och på Vejbybadet, vilket motsvarar de förutsättningar som rådde då Rönnebadet fanns. 4. Ersättning för transportkostnader i samband med träningar i andra kommuner är inte rimliga då det numera finns träningsmöjligheter i kommunen. Reseersättning för tävlingsverksamhet i andra kommuner får räknas till ordinarie föreningsverksamhet och måste således rymmas inom den egna budgeten. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

32 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Diarienummer KFN 2014/65 5. Vattenpoolarna inkom samtidigt med en skrivelse om kompensation för förlorade sponsorintäkter. På Rönnebadet fanns det uppsatt sponsorskyltar som genererade intäkter. Dessa möjligheter finns inte idag, då Simmarnas hus inte är en anläggning med möjlighet till publik verksamhet och exponering. Dessa förutsättningar är lika för alla simföreningar. Att marknadsföra sin verksamhet kan idag lösas på alternativa sätt, exempelvis via hemsidor, appar mm. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Vattenpoolarnas begäran om ytterligare bidrag med hänvisning till motivering, enligt punkt 1 5, i förvaltningens tjänsteskrivelse. Susann Pettersson förvaltningschef Peter Björkqvist fritidsintendent Beslutet expedieras till: Vattenpoolarna, Berne Andersson Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

33 33

34 34

35 35

36 36