Delårsrapport 2013 Januari Augusti

Delårsrapport 2013 Januari Augusti

Innehållsförteckning Ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning Resultaträkning 4 Noter resultaträkning 5 Balansräkning 6 Noter balansräkning 7 Kassaflödesanalys 11 Driftredovisning 12 Budgetändringar 13 Projektredovisning, detaljerad 14 Investeringsredovisning, detaljerad 15 Förvaltningsberättelser Kommunens målarbete 17 Koncernövergripande styrkort Måluppfyllelse sammanställning 18 19 Politiska organ 24 Kommunstyrelsen 25 Miljö- och byggnämnden 33 Tekniska nämnden 38 Barn- och skolnämnden Gymnasie- och utbildningsnämnden 43 50 Socialnämnden 56 Bolagsberättelser Alfta-Edsbyns Fastighets AB 64 OKAB Näringsliv AB 71 Bollnäs-Ovanåker Renhållning AB 73 Helsinge Vatten AB 74 Helsinge Net Ovanåker AB 75 Övrigt Redovisningsprinciper 80 Ord och begrepp 81 Organisationsskiss 82

Ekonomisk analys Resultat Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari augusti 2013, ett resultat på 25,3 mnkr (32,4). Resultatförsämringen jämfört med samma period 2012 beror på ökade nettokostnader för verksamheterna med 14,9 mnkr och då främst ökad pensionskostnad, genom förändringen av RIPS-räntan som bestämmer pensionsskuldens storlek, bättre skatteintäkter 9,2 mnkr och minskat finansnetto 1,4 mnkr. För 2012 och 2013 har kommunens intäkter för perioden påverkats av beslut om återbetalning från AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen(AFA). Kommunens skatteintäkter och nämndernas kostnader har påverkats av den skatteväxlingen om hemsjukvård från och med 2013. Prognos På årsbasis för 2013 beräknas kommunens nettointäkter öka med 3,0 % till 554,6 mnkr (538,7) och kommunens nettokostnader öka med 0,9 % till 548,9 mnkr (544,1), 2012 års siffror inom parantes. Resultatet beräknas bli positivt med 10,8 mnkr. Budget Nämndernas prognos mot budget beräknas ge ett överkott motsvarande ca 1,8 mnkr för 2013. Skatteintäkterna väntas bli knappt 2,2 mnkr bättre än budget. De finansiella intäkterna visar ett överskott på 0,2 mnkr mot budget. Finansiella mål Ovanåkers kommun klarar 4 finansiella mål 2013. Verksamhetens nettokostnader skall vara högst 99,0 % för 2013. Prognosen visar på 99,0 %. Resultatet skall vara positivt (>0 kr). Prognosen visar på 10,8 mnkr. Koncernens resultat skall vara större än 3,3 mnkr. Prognosen visar på 17,3 mnkr. Skattesatsen är oförändrad för 2013 med hänsyn till gjord skatteväxling med landstinget. Målet att de skattefinansierade investeringarna skall vara högst 15 mnkr i medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2013 är prognosen cirka 22,9 mnkr. Målet att de avgiftsfinansierade investeringarna skall vara högst 5 mnkr i medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2013 är prognosen cirka 6,0 mnkr. Delårsrapport Ovanåkers kommun Jan-Augusti 2013 Förändring % Kkr Utfall tom augusti Budget- prognos 2013 DRIFT 2012 2013 helår 2012 Budget 2013 Prognos 2013 avvikelse / helår 2012 Kommunfullmäktige, revision och valnämd 571 627 1 029 1 043 1 043 0 1,4% Kommunstyrelsen 39 238 37 349 63 433 58 271 59 763-1 492-5,8% VA-verksamhet -54-345 139 0 430-430 209,4% Miljö- och Byggnämnden 1 902 3 007 3 039 4 391 4 616-225 51,9% Tekniska nämnden 28 253 30 662 52 700 47 123 47 187-64 -10,5% Barn och skolnämnden 93 737 95 018 148 579 151 940 151 790 150 2,2% Gymnasie och utbildningsnämnden 35 458 37 369 60 607 61 457 61 087 370 0,8% Socialnämnden 136 949 141 220 210 642 221 269 217 739 3 530 3,4% Summa drift nämnder 336 054 344 907 540 168 545 494 543 655 1 839 0,6% Projekt -18 1 550 216 1 350 3 510-2 160 1525% Gemensamma kostnader/intäkter -16 335-12 824-15 780-16 883-18 899 2 016 20% Avskrivningar 12 763 13 738 19 462 20 448 20 640-192 6,1% Verksamhetens nettokostnader 332 464 347 371 544 065 550 409 548 906 1 503 0,9% Skatter och generella bidrag -360 664-369 831-538 666-552 390-554 610 2 220 3,0% Nettokostnader/skatter %. 92,2% 93,9% 101,0% 99,6% 99,0% Mål 99,0% Finansiella intäkter -5 153-3 884-9 859-6 210-6 700 490-32% Finansiella kostnader 952 1 043 1 791 1 300 1 566-266 -13% Kommunens nettointäkter 364 865 372 672 546 734 557 300 559 744 2 444 2,4% SUMMA KOMMUNEN 32 401 25 301 2 669 6 891 10 838 3 947 INVESTERINGAR 22 505 20 442 37 406 45 694 41 880 3 814 12% 5-års medeltal (skattefinansierade) 19 593 22 859 Mål 15 000 2 Ekonomisk analys

Placeringar Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2013, marknadsvärdet var 50,9 mnkr per 31 augusti en ökning med 1,5 mnkr (3,0 %) från årets början. Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 71,3 mnkr per 31 augusti en ökning med 1,3 mnkr (2,8 %) från årets början. Båda portföljerna har avkastat 3,2 % realt hittills 2013, målet är 3,0 % realt på helår. Av nedskrivningarna på finansiella placeringar 2011 har inga återförts 2013. Investeringar Investeringsbudgeten uppgår 2013 till 45 694 tkr varav 37 834 tkr avser kommunens skattefinansierade verksamhet och 7 860 tkr avser kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA). Utgifterna för 2013 beräknas till 41 880 tkr. Kvarvarande medel 3 814 tkr och ytterligare 1 869 tkr kommer behövas för att slutföra pågående investeringar under 2014 eller senare. Det betyder att prognosen för de pågående investeringarna pekar på ett underkott jämfört med budget på 1 869 tkr. Nedan finns en tabell över dessa pågående investeringar med prognos och förväntad avvikelse vid årets slut. Investering Budget Prognos Avvikelse Fritidsgård Alfta 695 0 695 Hissanpassningar 1 800 1 220 580 Celsiusskolan träteknik* 2 850 3 714-250 Celsiusskolan upprustning aulan 1 150 1 400-250 Gyllengården ombyggnation dagverksamhet 1 900 2 332-432 Alfta sim och sporthall 11 800 12 300-500 Celsiusskolan kök 13 600 15 482-1 882 *slutredovisades 2012, 250 tkr ytterligare i utgifter prognostiseras 2013 3 Ekonomisk analys

Resultaträkning Januari-augusti 2013 2012 Tkr Not Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens intäkter 1 68 042 70 956 Verksamhetens kostnader 2-401 677-390 657 Avskrivningar 3-13 738-12 763 Summa verksamhetens nettokostnader -347 373-332 463 Finansiella poster Skatteintäkter 4 280 287 275 527 Generella bidrag 5 89 545 85 137 Finansiella intäkter 6 3 885 5 153 Finansiella kostnader 7-1 043-952 ÅRETS RESULTAT 25 301 32 402 Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag 93,9% 92,2% Mål 99,0% 100,4% 4

Noter resultaträkning (Tkr) NOT 1 NOT 2 NOT 3 NOT 4 NOT 5 NOT 6 NOT 7 2013 2012 VERKSAMHETENS INTÄKTER Redovisning enligt driftredovisningen 89 634 86 975 AGS-KL och AVBF-KL återbetalning premier 8 000 11 629 Interna poster enligt driftredovisningen -29 592-27 648 Summa verksamhetens intäkter 68 042 70 956 VERKSAMHETENS KOSTNADER Redovisning enligt driftredovisningen -445 007-431 068 Avskrivningar enligt driftredovisningen 13 738 12 763 Interna poster enligt driftredovisningen 29 592 27 648 Summa verksamhetens kostnader -401 677-390 657 AVSKRIVNINGAR Planenliga avskrivningar mark och byggnader -10 180-9 324 Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier -3 558-3 439 Summa avskrivningar -13 738-12 763 SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -347 373-332 463 SKATTEINTÄKTER Kommunalskatt 281 053 269 768 Slutavräkning 2012 5 759 Preliminär slutavräkning 2013-766 SUMMA 280 287 275 527 GENERELLA STATSBIDRAG, UTJÄMNING Statsbidrag/skatteutjämning 81 092 78 293 Kommunal fastighetsavgift 12 105 11 965 Kostnadsutjämning LSS -3 300-4 528 Skatteväxling kollektivtrafik -352-593 SUMMA 89 545 85 137 FINANSIELLA INTÄKTER Ränta avseende placeringar, likvida medel och fordringar 3 885 5 153 SUMMA 3 885 5 153 FINANSIELLA KOSTNADER Räntekostnader -179-352 Ränta på nyintjänad pensionsskuld -864-600 SUMMA -1 043-952 5

Balansräkning Tkr Not 2013-08-31 2012-08-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 251 994 233 089 Maskiner och inventarier 9 30 548 27 955 Pågående investeringar 10 13 176 20 238 Finansiella anläggningstillgångar 11 61 481 60 581 Summa anläggningstillgångar 357 199 341 864 Omsättningstillgångar Fordringar 12 43 982 84 488 Kortfristiga placeringar 13 119 297 89 752 Kassa och bank 14 3 774 3 199 Summa omsättningstillgångar 167 053 177 440 SUMMA TILLGÅNGAR 524 252 519 303 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 15 361 081 365 513 Avsättningar Avsättningar för pensioner m.m. 16 40 699 31 356 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 17 122 472 122 435 Summa avsättningar och skulder 163 171 153 790 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 524 252 519 303 Poster inom linjen Ansvarsförbindelse pensioner 18 342 503 319 485 Borgensåtaganden 19 360 675 316 062 Soliditet 68,9% 70,4% Mål 60,0% 6

Noter balansräkning (Tkr) 2013 2012 NOT 8 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Anskaffningsvärde vid årets ingång 501 473 504 225 Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång -248 074-265 142 Ingående bokfört värde 253 399 239 083 Årets investeringar 9 134 3 368 Årets avyttringar -358-38 Årets avskrivningar -10 180-9 324 Utgående bokfört värde 251 994 233 089 varav Markreserv 22 237 22 276 Verksamhetsfastigheter 109 403 94 341 Fastigheter för affärsverksamhet 61 774 60 237 Publika fastigheter 49 351 46 547 Fastigheter för annan verksamhet 6 635 7 055 Övriga fastigheter 919 958 Exploateringsfastigheter 1 675 1 675 NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER Anskaffningsvärde vid årets ingång 93 783 110 083 Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång -59 820-79 120 Ingående bokfört värde 33 963 30 963 Årets investeringar 144 431 Årets avskrivningar -3 558-3 439 Utgående bokfört värde 30 548 27 955 varav Maskiner 2 384 2 904 Inventarier 20 745 18 077 Bilar och andra transportmedel 4 023 3 542 Konst 1 798 1 764 Övriga maskiner och inventarier 1 597 1 668 NOT 10 PÅGÅENDE INVESTERINGAR Anskaffningsvärde vid årets ingång 2 011 1 533 Ingående bokfört värde 2 011 1 533 Årets nettoförändring 11 165 18 705 Utgående bokfört värde 13 176 20 238 7

Noter forts. 2013 2012 NOT 11 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier OKAB (ägarandel 100%) 5 000 5 000 OKAB (aktieägartillskott) 15 000 15 000 Alfta-Edsbyns Fastighets AB (ägarandel 100%) 31 000 31 000 Helsinge Net Ovanåker AB (ägarandel 100%) 50 50 Helsinge Net AB (ägarandel 50%) 2 500 Helsinge Net AB nedskrivet belopp -2000 Helsinge Vatten AB (ägarandel 40%) 160 160 BORAB (ägarandel 33%) 200 200 DELSUMMA 51 410 51 910 Förenade Småkommuners Försäkrings AB (ägarandel 4,3%) 2 000 2 000 Edsbyn Arena AB (antal aktier 20 st) 10 10 Kommentus AB (antal aktier 23 st) 2 2 Kommuninvest (12 623 andelar) 2 762 1 357 Kommuninvest, förlagslån 2 700 2 700 Fleruppgiftskommunalförbund 464 464 Gävleborgs kreditgivarförening (20 andelar) 100 100 Långfristiga fordringar 2 033 2 038 SUMMA 61 481 60 581 NOT 12 FORDRINGAR Kundfordringar 2 453 3 990 Diverse kortfristiga fordringar 510 169 Statsbidragsfordringar 745 605 Avräkning skattekonto och mervärdesskatt 1 862 2 200 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 31 581 40 093 DELSUMMA 37 151 47 057 Fordran koncernbolag 6 831 37 431 SUMMA 43 982 84 488 NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Förvaltade pensionsmedel 48 589 47 595 Finansiella instrument, placeringar koncernen 72 980 46 397 Nedskrivning kortfristiga placeringar -2 272-4 240 SUMMA 119 297 89 752 NOT 14 KASSA OCH BANK Koncernkonto 34 542 Kassa, bank och plusgiro -33 967 Depåkonto Telge Kraft AB och Nordpool 3 199 3 199 SUMMA 3 774 3 199 8

Noter forts. 2013 2012 NOT 15 EGET KAPITAL Ingående eget kapital 335 780 333 111 Periodens resultat (130101-130831) 25 301 32 402 SUMMA 361 081 365 513 Varav VA kollektivets andel av eget kapital -237-388 Varav öronmärkning för framtida pensionskostnader Avsatt pensionsreserv i balanskravsresultat 8 220 NOT 16 AVSÄTTNINGAR Ingående avsättning pensioner 33 957 30 872 Nya förpliktelser under året 4 742 1 740 Varav Nyintjänad pension 3 878 1 140 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 864 600 Årets utbetalningar -769-1 256 SUMMA AVSÄTTNINGAR PENSIONER 37 930 31 356 Återställningskostnader, deponi 2 769 SUMMA AVSÄTTNINGAR 40 699 NOT 17 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 13 193 13 785 Mervärdesskatt 833 746 Källskatt, arbetsgivaravgifter och löneskatt 14 795 13 845 Koncernkonto (av koncernföretag utnyttjat belopp netto) 218 Kassa, bank och plusgiro, (utnyttjat blopp netto) 1 356 Skuld koncernbolag 41 373 37 213 Övriga kortfristiga skulder 2 183 1 128 Upplupna löner 4 215 5 891 Upplupna semesterlöner 11 021 10 759 Upplupna sociala avgifter 5 729 6 206 Upplupen pensionskostnad individuell del 8 886 8 522 Upplupen löneskatt individuell del 2 158 5 113 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 18 087 17 653 SUMMA 122 472 122 435 9

Noter forts. 2013 2012 NOT 18 ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONER 342 503 319 485 Avsatt pensionsreserv i balanskravsresultat 8 220 NOT 19 BORGENSÅTAGANDEN Borgensåtagande Alfta-Edsbyns Fastighets AB, aktuell skuld* 310 029 310 029 Borgensåtagande pensionsskuld Alfta-Edsbyns Fastighets AB 2 037 2 320 Borgensåtagnade Alfta Industricenter AB 30 000 Borgensåtagnade Helsinge Net Ovanåker AB 15 000 Borgensåtagande Egna hem, 37 st lån (2009: 47 st lån) 693 797 Borgensåtagande Alfta Tennisklubb 2 000 2 000 Borgensåtagande Region Gävleborg 916 916 SUMMA 360 675 316 062 * Ovanåkers kommun beslutade 2006-12-18, Kf 92, att ställa borgen för Alfta-Edsbyns Fastighets AB upp till lånebeloppet 365 000 tkr. Jämte därpå löpande kostnader och ränta. Ovanåkers kommun har i december 2000 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ovanåkers kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 268 008 533 tkr och totala tillgångar till 272 786 308 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 467 316 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 474 372 tkr. 10

Kassaflödesanalys Januari-augusti Tkr Not 2013 2012 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet 20 41 168 45 129 Kassaflöde, förändringar i rörelsekapitalet Förändring förråd 0 0 Förändring kortfristiga fordringar 5 956 1 120 Förändringar kortfristiga skulder -41 626-19 928 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 498 26 321 INVESTERINGSVERKSAMHET Nettoinvesteringar -20 442-22 505 Försäljning av anläggningstillgångar 2 172 557 Investering i finansiella tillgångar -1 405-370 Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 675-22 318 FINANSIERINGSVERKSAMHET Förändring långfristiga skulder 0 0 Förändring långfristiga fordringar 37 722-6 826 Kassaflöde finansieringsverksamheten 37 722-6 826 PERIODENS KASSAFLÖDE 23 544-2 823 Likvida medel och kortfristiga placeringar IB 99 526 95 775 LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR UB 123 070 92 952 Noter Kassaflödesanalys Tkr 2013 2012 NOT 20 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET Periodens resultat 25 301 32 402 Avskrivningar och nedskrivningar 13 738 12 763 Förändringar avsättningar 3 973 484 Justering ej likviditetspåverkande poster -1844-520 SUMMA 41 168 45 129 11

Driftredovisning 2013 (Kkr) Budget* Kostnad Intäkt Resultat Förbrukat Prognos Avvikelse DRIFT Kommunfullmäktige, revision och valnämnd 1 043 627 0 627 60% 1 043 0 Kommunstyrelsen 58 271 68 888-31 539 37 349 64% 59 763-1 492 VA 0 12 647-12 991-345 430-430 Miljö- och byggnämnden 4 391 3 664-656 3 007 68% 4 616-225 Tekniska nämnden 47 123 34 539-3 877 30 662 65% 47 187-64 Barn och skolnämnden 151 940 102 736-7 718 95 018 63% 151 790 150 Gymnasie och utbildningsnämnden 61 457 40 685-3 315 37 369 61% 61 087 370 Socialnämnden 221 269 154 549-13 329 141 220 64% 217 739 3 530 Summa drift nämnder 545 494 418 335-73 426 344 909 63% 543 655 1 839 PROJEKT Summa projekt (internt-/blandfinansierade) 1 350 10 295-8 745 1 550 115% 3 510-2 160 GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER Växtkraft (kvarvarande medel) 154 0 0 0 0% 154 0 Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel) 500 0 0 0 0% 500 0 Underhållsåtgärder 0 0 0 0 0 0 Kostnadsökningar (kvarvarande medel) 0 0 0 0 0 0 Pensionskostnader 14 713 16 114 0 16 114 110% 23 400-8 687 AGS-KL o Avgiftbefrielseförsäkringen (2005-2006) 0 0-8 000-8 000-11 350 11 350 Kapitalkostnader -32 250-13 738-7 464-21 202 66% -31 866-384 Befarad kundförlust 0 263 0 263 263-263 Summa gemensamma kostnader/intäkter -16 883 2 639-15 464-12 824 76% -18 899 2 016 Avskrivningar 20 448 13 738 0 13 738 67% 20 640-192 KOMMUNENS NETTOKOSTNADER 550 409 445 007-97 634 347 373 63% 548 906 1 503 SKATTER & GENERELLA BIDRAG Skatteintäkter -417 360 0-281 053-281 053 67% -421 579 4 219 Inkomstutjämning -116 226 0-78 196-78 196 67% -117 295 1 069 Kommunal fastighetsavgift -18 877 0-12 105-12 105 64% -18 478-399 Kostnadsutjämning 2 312 0 1 760 1 760 76% 2 640-328 Regleringsavgift/bidrag -5 242 0-3 457-3 457 66% -5 185-57 Strukturbidrag -1 799 0-1 199-1 199 67% -1 798-01 Kostnadsutjämning LSS 5 322 0 3 300 3 300 62% 4 950 372 Slutavräkning 2012,korrigering 0 0 0 0 0% -1 267 1 267 Preliminär slutavräkning 2013 4 783 0 766 766 0% 3 050 1 733 Skatteväxling -5 303 0 352 352 0% 352-5 655 Summa skatter och generella bidrag -552 390 0-369 831-369 831 67% -554 610 2 220 Verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag 99,6% 99,0% Mål 99,0% 99,0% Skillnad mellan mål och budget -3 543 158 FINANSIELLA INTÄKTER Finansiella intäkter -6 210 0-3 885-3 885 63% -6 700 490 Summa finansiella intäkter -6 210 0-3 885-3 885 63% -6 700 490 FINANSIELLA KOSTNADER Finansiella kostnader 400 179 0 179 45% 270 130 Finansiell kostnad pensionsskuld 900 864 0 864 96% 1 296-396 Summa finansiella kostnader 1 300 1 043 0 1 043 80% 1 566-266 KOMMUNENS NETTOINTÄKTER 557 300 1 043-373 716 372 674 67% 559 744 2 444 SUMMA DRIFTREDOVISNING 6 891 446 050-471 351 25 301 10 838 3 947 * inkl. tilläggsbudgeteringar. 12

Budgetförändringar 2013 I budgetdokumentet (Mål och budget 2013-2015) har ramar för respektive post fastställts. Beslut under året kan i vissa fall komma att förändra ramarna. Nedan beskrivs de förändringar som skett. Kommunstyrelsen 58392 tkr till 58321 tkr (varav projekt 50 tkr) -1108 tkr Fritidsgårdar till tekniska 204 tkr LEADER Hälsingebygden från Växtkraft 25 tkr Medborgardialog-nätverk för förtroendevalda från Växtkraft 20 tkr Processutb.barn- och ungdomspolitik från Växtkraft 30 tkr Insikt-en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag från Växtkraft 32 tkr Vägen till e-samhället från Växtkraft 500 tkr Världsarvet hälsingegårdar från Växtkraft 45 tkr Översyn av personaladministrativa funktionerna i hälsingland från Växtkraft 200 tkr Utvecklingsmedel Voxnabruk från Växtkraft 72 tkr Edsbyns närradio från Växtkraft -80 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till teknsika nämnden -100 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till socialnämnden 89 Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från Växtkraft Tekniska nämnden 45459 tkr till 47423 tkr (varav projekt 300 tkr) 1108 tkr Fritidsgårdar från kommunstyrelsen 80 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från kommunstyrelsen 26 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från växtkraft 50 tkr LONA Levande Vatten från växtkraft 250 tkr Biosfärområde från växtkraft 450 tkr Underhåll allmänna lekplatser från underhållsåtgärder Växtkraft (kvarvarande medel) 1707 tkr till 154 tkr -204 tkr LEADER Hälsingebygden till kommunstyrelsen -25 tkr Medborgardialog-nätverk för förtroendevalda till kommunstyrelsen -20 tkr Processutb.barn- och ungdomspolitik till kommunstyrelsen -30 tkr Insikt- en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag till kommunstyrelsen -32 tkr Vägen till e-samhället till kommunstyrelsen -500 tkr Världsarvet hälsingegårdar till kommunstyrelsen -45 tkr Översyn av personaladministrativa funktionerna i hälsingland till kommunstyrelsen -200 tkr Utvecklingsmedel Voxnabruk från Växtkraft -72 tkr Edsbyns närradio till kommunstyrelsen -89 Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till kommunstyrelsen -26 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till tekniska nämnden -10 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till socialnämnden -50 tkr LONA Levande Vatten till tekniska nämnden -250 tkr Biosfärområde till tekniska nämnden Underhållsåtgärder 450 tkr till 0-450 tkr Underhåll allmänna lekplatser till tekniska nämnden Socialnämnden från 221159 tkr till 221269 tkr 100 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från kommunstyrelsen 10 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från växtkraft 13 Budgetförändringar 2013

Projektredovisning 2013 (Kkr) INTERNT FINANSIERADE PROJEKT; Budget Kostnad Intäkt Resultat Prognos Avvikelse BLANDFINANSIERING 142 Folkhälsoprojektet 50 169-353 -184 50 0 706 Flyktingar 1 000 6 737-5 013 1 723 3 290-2 290 348 Levande Vatten (LONA) 50 0 0 0 50 0 349 Biosfär steg 1 250 41 0 41 120 130 345 Ombyggnad G:la Anneforsv. 0 0 0 0 0 0 Summa driftmedelfinansiering 1 350 6 946-5 366 1 580 3 510-2 160 SUMMA INTERNT FINANSIERADE 1 350 6 946-5 366 1 580 3 510-2 160 Nr EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT; Budget Kostnad Intäkt Resultat Prognos Kommunstyrelsen 125 Drog- och BRÅ samordnare 0 21-21 0 0 0 183 Läxverkstan 0 0 0 0 0 451 Barnlitteratur, statsbidr 0 31-31 0 0 0 Summa Kommunstyrelsen 0 52-52 0 0 0 Miljö- och byggnämnden 212 Växtkraft mål 3 0 0-30 -30 0 0 Summa Miljö- och byggnämnden 0 0-30 -30 0 0 Tekniska nämnden 180 Energieffektiv.projekt 0 34-34 0 0 0 182 Utv.Sässman etapp 1 0 0 0 0 0 0 204 Överloppsbyggnader 0 118-118 0 0 0 209 Energiprojektet 0 288-288 0 0 0 346 Sässmanområdet etapp2 0 282-282 0 0 0 347 Översvämningsportalen 0 10-10 0 0 0 309 Vindkraftpolicy 0 0 0 0 0 0 Summa Tekniska nämnden 0 733-733 0 0 0 Barn- och skolnämnden 610 Cafeteria 0 49-49 0 0 0 628 Handledare 0 35-35 0 0 0 631 USA-studenter 0 09-09 0 0 0 653 Lärarlyftet 0 267-267 0 0 0 665 Läsa, skriva och räkna 0 56-56 0 0 0 669 Förskolelyftet 0 13-13 0 0 0 670 Studieresor, Alftaskolan 0 02-02 0 0 0 674 Skapande skola 0 80-80 0 0 0 675 EU miljöprojekt rotebergs skola 0 28-28 0 0 0 678 Young talents 0 42-42 0 0 0 Summa Barn- och utbildningsnämnden 0 582-582 0 0 0 Gymnasie- och utbildningsnämnden 644 Högskolans EU-projekt 0 01-01 0 0 0 672 Sydafrikaprojektet 0 65-65 0 0 0 676 Grundtvig 0 17-17 0 0 0 679 Comenius 0 25-25 0 0 0 Summa Gymnasie- och utbildningsnämnden 0 108-108 0 0 0 Socialnämnden 702 Stimulansmedel äldre 0 36-36 0 0 0 703 Stödformer till anhöriga 0 261-261 0 0 0 744 Värdighetsgarantier 0 0 0 0 0 0 745 Nationella riktlinjer 0 1 307-1 307 0 0 0 746 Senioralert/Palliat.reg 0 195-195 0 0 0 759 Sponsring-vaccin mot utan 0 54-54 0 0 0 762 Psykiskt funktionsnedsatta 0 21-21 0 0 0 761 "Signaler" 0 0 0 0 0 0 Summa Socialnämnden 0 1 874-1 874 0 0 0 SUMMA EXTERNT FINANSIERADE 0 3 348-3 378-30 0 0 14

Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Fastigheter Offentliga lokaler Budget 2008-2013* Nettoinvestering 2008-2013 Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Alftaskolan: Kokgryta 190 03 230 190 03 230 Alftaskolan: Anpassningsåtgärd elev med särskilda behov 160 03 160 160 03 160 Celsiusskolan: Träteknik 2 850 3 708 3 714 0 244 250 Celsiusskolan: Kök 13 600 15 478 15 482-1 607 271 275 Celsiusskolan: Upprustning aulan 1 150 82 1 400 1 150 82 1 400 Celsiusskolan: Byte ventilation hus C, projektering 100 0 100 100 0 0 Lillboskolan: Anpassn. arbetsrum 60 0 0 60 0 0 Rotebergs skola: Larm 120 0 120 120 0 120 Rotebergs förskola: Larm 40 0 40 40 0 40 Runemo skola Larm 120 0 120 120 0 120 Öjestugan: Byte ventilation 600 0 600 600 0 600 Gyllengården: Dagverksamhet (ombyggnation kök och 1 900 matsal) 2 925 2 332 1 893 2 918 2 325 Gyllengården: Entré, belysning, duschrum m.m. 950 200 950 950 200 950 Gyllengården: Kontorslokaler hemsjukvård, resursen 775 m.m. 36 775 775 36 775 Kommunhuset: Värme och ventilation inkl.kyla, projektering 100 0 100 100 0 100 Edsbyn bibliotek: Förändrad användning av museielokaler 650 96 650 650 96 0 4-avdelningsförsk. Edsbyn, projektering 100 0 150 100 0 150 Edsbyns museum - omlokalisering, projektering 100 0 150 100 0 150 Fritidsgård Alfta 695 0 0 695 0 0 Hissanpassningar 1 800 20 1 220 1 780 0 1 200 Ventilation och värmeåtgärder samlingskonto 692 692 692 692 692 692 Fritidsanläggningar Ridanläggning: Brandlarm 200 82 100 200 82 100 Ön: Frekvensstyrning pumpar 150 150 150 150 150 150 Ridanläggning: Dränering hästhage 200 0 60 200 0 60 Alfta sim- o sporthall: Återinvestering 11 800 4 611 12 300 10 959 3 770 11 459 Parkering Svenska Fönster 300 179 300 121 0 121 Rösaberg golfbana fastigh 150 325 325 150 325 325 Rösaberg golfbana mark 1 135 980 980 1 135 980 980 Forsparken: Omklädningsrum inkl.ventilation 6 200 2 963 6 200 6 140 2 904 6 140 Övriga lokaler Summa fastigheter 46 887 32 533 49 400 27 723 12 756 28 872 Infrastruktur Gator-broar Reinvestering gator 2 950 1 700 2 950 2 950 1 700 2 950 Trafiklösn. Norra Torget 2 000 156 1 947 1 853 09 1 800 Mark Markförsörjning 600 143 600 484 27 484 LBC området mark 550 0 550 550 0 300 Mark Norra torget Edsbyn 100 0 100 100 0 100 Edsbyn sydöstra industriområde 1 900 1 870 1 900 30 0 30 Flexibel bostadsmarknad 1 000 865 1 000 135 0 135 Övrig infrastruktur Scen Öjeparken 700 0 700 700 0 50 Belysanl. rondell Alfta 125 116 125 125 116 125 Summa infrastruktur 9 925 4 849 9 872 6 927 1 852 5 974 IT IT-administration Datorer IT 2013 460 346 460 460 346 460 Hänvisningssystem växeln 300 0 300 300 0 0 IT i skolan 1-1 teknikprogram 2013 210 167 167 210 167 167 1-1 alla sjuor 2013 518 560 637 518 560 637 1-1 gymnasieettor 2013 330 338 338 330 338 338 Datorvagn bärbara 2013 100 15 97 100 15 97 Personaldatorer BOS 2013 258 178 223 258 178 223 Personaldatorer GUN 2013 18 04 18 18 04 18 Datorer Arken 2013 150 79 150 150 79 150 Dator särskilt stöd 2013 30 07 22 30 07 22 1-1 alla sexor 2013 513 531 531 513 531 531 * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 15

Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Budget 2008-2013* Nettoinvestering 2008-2013 Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Bildprojektorer BOS 2013 60 04 04 60 04 04 Trådlösa nätverk 2013 15 10 10 15 10 10 Skrivare 2013 30 0 0 30 0 0 Summa IT 2 992 2 240 2 957 2 992 2 240 2 657 Övrigt Diariesystem/ärendehant. 2 040 198 2 040 1 842 0 10 Kommunal ledningsplats 50 0 50 50 0 50 Trygghetslarm 200 0 200 200 0 200 Bildprojektorer Soc m.m 100 86 100 0 28 42 Konstinköp 2013 35 15 35 35 15 35 Julbelysning Edsbyn 250 265 265 26 41 41 Julbelysning Alfta 250 0 250 250 0 250 Sunnangården: Tilläggsutrustning kall mat 400 20 400 400 20 400 Bredband i Långhed Långhed installation 141 124 141 17 0 17 Långhed inst. inv.bidrag -87 0-87 -87 0-87 Långhed fiber 470 448 470 22 0 22 Långhed fiber inv.bidrag -291 0-291 -291 0-291 Långhed kanalisation 4 089 3 829 4 089 260 0 260 Långhed kanal. inv.bidrag -2 532 0-2 532-2 532 0-2 532 Summa Övrigt 5 115 4 985 5 130 192 104-1 583 SUMMA INVESTERINGAR 64 919 44 607 67 359 37 834 16 953 35 920 Vatten och avlopp Vattenverk Radiokommunikation 80 75 80 80 75 80 Avloppspumpstationer 500 166 500 500 166 500 Utökadflödesmätn.nätet 200 0 200 200 0 0 Svabensverk vv/hydrogeolo 200 68 200 141 08 141 Reningsverk Långhed 800 0 800 800 0 0 Edsbyns RV Ventilation 1 500 1 229 1 500 898 627 898 Strosvedens vv/anslutn Ra 150 51 150 150 51 150 Alfta Reningsverk 500 203 500 500 203 500 VV byggnad Öjung 300 132 300 275 107 275 VV byggnad Svabensverk 900 0 900 900 0 0 Upprustning bef VA anläg. 500 262 500 500 262 500 Vattenledningar Reinvest.V-led.Viksjöfors 800 729 800 800 729 800 Centrala Edsbyn 300 98 300 300 98 300 Reinvestering Ryggesbo 150 173 150 54 77 54 Reinvest. Kvarnbackarna 460 604 460 76 220 76 Reinvestering Lobonäs 350 127 350 226 02 226 Ombyggnation problemområd 600 235 600 600 235 600 Sanering Alfta 560 419 560 560 419 560 Strumpinfodring Homna 300 210 300 300 210 300 SUMMA INVESTERINGAR VA 9 150 4 780 9 150 7 860 3 490 5 960 SUMMA INVESTERINGAR TOTALT 74 069 49 388 76 509 45 694 20 442 41 880 * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 16

Kommunens målarbete Sedan 2006 tillämpas principerna om målstyrning genom balanserade styrkort i Ovanåkers kommun. Dessa styrkort anger riktningen för hur den kommunala verksamheten ska bedrivas. Med en ambition att stärka samordning och helhetssyn arbetar kommunen med att ständigt utveckla stödet för planering och uppföljning. En gemensam styrmodell ger dessa förutsättningar. Målstyrning med balanserat styrkort Målstyrningen sker enligt modellen balanserade styrkort där inriktningsmålen är indelade i fem olika perspektiv (medborgare/kund, verksamhet & utveckling, medarbetare, ekonomi samt miljö). Kommunens styrmodell har som syfte att målstyrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Det är nödvändigt med en helhetssyn för nämnderna i sin verksamhetsplanering, att inte bara se till sina egna kärnverksamheters behov och intressen utan även ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling. Medborgare/ Kund Ekonomi Verksamhet & Utveckling Vision & Strategisk plan Medarbetare Miljö Ovanåkers vision: Ovanåkers kommun ska vara attraktiv för boende och företagande. Kommunen ska präglas av förnyelse, kultur och tradition. Människan ska ha arbete samt känna social och ekonomisk trygghet. Styrkort på alla nivåer Kommunfullmäktige respektive nämnderna har antagit styrkort för perioden 2011-2014. Kommunfullmäktige har fastställt ett koncernövergripande styrkort som är vägledande för respektive nämnds styrkort. Utifrån visionen formas inriktningsmål, vilka delas in i olika perspektiv och blir utgångspunkter för framgångsfaktorerna och effektmålen. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen utgörs av följande färgmarkeringar; - målet uppfyllt - målet delvis uppfyllt - målet ej uppfyllt Strategisk plan Den strategiska planen för Ovanåkers kommun beskriver ett antal prioriterade områden av betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Den ska även knyta samman och effektivisera utvecklingsarbetet i kommunen. Den strategiska planen förtydligar visionen och är länken mellan vision och målstyrning. Den visar vilka frågor som är viktiga för kommunen lokalt och regionalt. Den strategiska planen är en utveckling av styrmodellen som ska synliggöras i det koncernövergripande styrkortet under kommande år. Sammanställd måluppfyllelse En sammanställning av antalet effektmål inom varje perspektiv och hur måluppfyllelsen fördelats på resp perspektiv. Under respektive perspektivs sammanställning kan man också utläsa varje framgångsfaktors uppfyllelse. 17 Kommunens målarbete

Koncernövergripande styrkort 2011-2014 Vision Ovanåkers kommun ska vara en trygg och tillgänglig kommun för unga och gamla. Med delaktighet skapar vi en framtidstro och ett företagarklimat för en hållbar och dynamisk kommun. Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Framgångsfaktor Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Fokus på verksamheternas mål och syfte. God arbetsmiljö Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna Tydliga politiska mål och verksamhetsmål delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitets- och Långsiktig och strategisk personalplanering. utvecklingsarbete. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 18 Koncernövergripande styrkort

Uppföljning koncernövergripande styrkort Sammanställningen nedan visar antalet effektmål inom respektive perspektiv och hur måluppfyllelsen fördelats. Under respektive perspektiv går det att utläsa hur måluppfyllelsen inom respektive framgångsfaktor uppnåtts. Det är bara måluppfyllelsen för de framgångsfaktorer som definierats i det koncernövergripande styrkortet som redovisas nedan. Styrmodellen tillåter nämnderna och bolagen att definiera egna framgångsfaktorer vilket ger till följd att antalet effektmål inom respektive perspektiv inte kan summeras enbart via framgångsfaktorerna i det koncernövergripande styrkortet. Medborgare/Kund 4 Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. 12 35 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former 5 2 16 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt En politik som är delaktig och öppen 0 1 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 8 Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet 3 1 6 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 19 Uppföljning koncernövergripande styrkort

Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. 5 14 19 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska Information och kunskap om miljökonsekvenser 8 2 6 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 4 1 5 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk 1 Uppfyllt 2 5 Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 20 Uppföljning koncernövergripande styrkort

Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. 1 7 18 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen 0 Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar 5 9 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 2 1 9 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 21 Uppföljning koncernövergripande styrkort

Verksamhet och utveckling 3 Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. 5 23 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet Kunskaper genom omvärldsbevakning 0 2 3 11 2 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 7 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Fokus på verksamheternas mål och syfte 0 1 5 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 22 Uppföljning koncernövergripande styrkort

Medarbetare 3 Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete. 10 22 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt God arbetsmiljö Tydliga politiska mål och verksamhetsmål 5 1 9 1 Uppfyllt 2 Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 7 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Långsiktig och strategisk personalplanering 1 Uppfyllt 3 5 Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 23 Uppföljning koncernövergripande styrkort

Politiska organ Kommunfullmäktige är Ovanåkers kommuns högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges 41 ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år samtidigt som riksdags- och kommunvalen. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala servicen är likvärdig i hela kommunen, att lagar och förordningar följs och att skattemedlen används effektivt. Kommunfullmäktige beslutar om skatteuttaget, nivån på taxor och avgifter och fastställer budget för kommunens nämnder. Besluten i kommunfullmäktige verkställs av kommunens nämnder, styrelser och bolag. Driftredovisning augusti 2013 (tkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Kommunfullmäktige 184 0 184 306 306 Revison 442 0 442 725 725 Valnämnd 01 0 01 12 12 Totalt 627 0 627 1 043 1 043 Överskott 0 Kommunfullmäktige Ordförande: Tony Smith (S) Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens riksdag. Fullmäktige har 41 ledamöter samt ersättare och väljs av kommuninvånarna vart fjärde år. Kommunfullmäktige beslutar i stora övergripande ärenden, t.ex. budget, skatt, viktiga ekonomiska frågor, mål, riktlinjer och folkomröstningar i kommunen. Valnämnden Ordförande: Åke Jonsson (S) Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlament, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras. Valnämnden ansvarar bl.a. för: o All röstning inom kommunen. o Att vallokaler finns. o Att valmaterial finns. o Hantering av förtidsröster. o Den preliminära rösträkningen. o Den s.k. onsdagsräkningen. o Att föreslå ändringar i valdistrikt till kommunfullmäktige. Valnämnden har nio ledamöter och lika många ersättare. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare i kommunens styrelse, nämnder, och bolag. Fullmäktige sammanträder sex gånger om året och sammanträdet är öppet för alla. Revision Ordförande: Nils-Erik Falk (C) Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredsställande. Revisorerna ska årligen i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt ledamöterna i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. 24 Politiska organ

Kommunstyrelsen Ordförande: Yoomi Renström (s) Förvaltningschef: Christer Engström Antal anställda: 73,75 (årsarbetare) Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott med ca 1 500 tkr för helåret 2013. För 760 tkr av detta är det äskat tilläggssanslag från Kommunfullmäktige. Detta är ännu ej behandlat. Verksamhetens måluppfyllelse har varit god inom områdena medborgare/kund, medarbetare och verksamhet/utveckling. Inom områdena ekonom och miljö så finns fortfarande utvecklingsmöjligheter. Området medarbetare har förbättrats sedan tertialuppföljningen. Bristerna i måluppfyllese harfrämst koppling till att förvaltningen inte återbesätter föräldraledigheter i avsikt att minska det besparingskrav som åligger styrelsen. Viss betydelse har även några måls svaga koppling till styrelsens ansvarsområde. Driftredovisning augusti 2013 (tkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Kommun-styrelsen 3 650-146 3 504 3 678 4 794 Kommunchef 1 029 0 1 029 1 548 1 598 Personalavd 3 766-429 3 336 6 251 6 017 Ekonomiavd 4 288-245 4 043 6 400 6 249 Kostavd 13 604-6 907 6 697 11 083 11 083 Kulturavd 7 464-490 6 974 10 591 10 591 Näringlivskontor 3 066-525 2 541 3 390 3 796 Service- och informationsavd 2 752-246 2 507 4 295 4 065 Utvecklingsavd 494 0 494 1 341 1 000 Räddningstjänst 6 345 0 6 345 9 544 9 544 Fastighetsförvaltningen 22 430-22 551-121 150 1 026 Totalsumma 68 888-31 539 37 349 58 271 59 763 Underskott -1 492 Driftprojekt ANDT 0-16 -16 0 0 Folkhälsosam. 93-186 -93 50 50 Barnlitteratur 05-20 -16 0 0 Totalt projekt 97-223 -126 50 50 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bland annat att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i kommunen. Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och förvaltningarna behov. Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner. Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Viktiga händelser Ett extra anslag från kommunstyrelsens Växtkraftmedel på 125 tkr har under sommaren tillskapat ytterligare 12 feriearbeten, 10 för gymnasieungdomar och 2 för högskolestuderande. (För total se nyckeltalen). Ett besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar har förberetts under våren och öppnade den 17 juni. Den officiella invigningen genomfördes däremot den 25 maj. En politisk styrgrupp för integrationsfrågor infördes under mars månad. Denna ska bl. a ansvara för att formulera mål för integrationsverksamheten. Näringslivsråd med tolv representanter för det lokala näringslivet har bildats. En Handlingsplan för näringslivsarbetet på kort sikt har upprättats i avvaktan på ett nytt näringslivspolitiskt program. I och med att de centrala löneavtalen med de fackliga organisationerna allt mer går mot s.k. icke nivå bestämda avtal blir den lokala lönebildningen allt mer viktig. För att möta detta har personalavdelningen initierat utbildning för politiker och all anställda som kommer att äga rum under v 40 och 44. Under våren har också en medarbetarundersökning genomförts. Dessa genomförs vart annat år och detta är den fjärde i ordningen. Kommunstyrelseförvaltningen skall stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän 25 Kommunstyrelsen

Servicen mot de kommunala bolagen i kommunen har utökats i enlighet med tidigare fattade beslut om samordning av administration i koncernkommunen. I år ligger fokus på AICAB. En förändring har gjorts av budgetprocessen innebärande att en beredning även genomförs under våren vilket tagit ställning till äskanden och preliminära kostnadsökningar. Kommunstyrelsen/förvaltningen är ålagd besparings- /effektiviseringskrav vilka ännu inte är preciserade var i verksamheten de ska läggas ut. Därav så genomför förvaltningen flera tillfälliga personalminskningar där möjlighet ges. Effekter av det är för närvarande att införande av inköpssystem senarelagts och att andra arbetsuppgifter omfördelats inom förvaltningen. Ovanåkers Musikskola har påbörjat arbetet med en treårsplan som ska resultera i ett utökat samarbete med grundskolan och bättre användning av befintliga resurser, vilket i sin tur ska ge besparingsutrymme i framtiden. Musikskolan ingår även i år som part i Ovanåkers Skapande Skola projekt och man jobbar vidare med konst som försöksverksamhet. Fritidsgårdsverksamheten övergick från Kommunstyrelsen till Tekniska nämndens ansvarsområde från och med den 1 mars i år. Därmed är all fritidsverksamhets samlad under samma ansvar Utställningen om Alftafotografen Agnes Andersson invigs den 18 maj. Utställningen är permanent och återfinns i Agnes Anderssonrummet i Alfta Hembygdshus. Historiekällarn s verksamhet har upphört. Arbetsledningstjänsten har flyttats över till Näringslivskontoret och där omvandlats till en tjänst som verksamhetsansvarig för Besökscenter Ol- Andersgården i Alfta. Den boksamling som byggdes upp av Migranternas Hus, nu tillhörande Edsbyns bibliotek och som varit utlånad på långlån till en privat företagare, har i samband med detta delvis återlämnats Starten av arbetet mot en gemensam HR-organisation för Hälsinglands kommuner har förskjutitis något p g a svårighet att rekrytera lämplig projektledare. Projektstart planeras nu till årsskiftet. Ansvaret för fastighetsfrågor kommer att övergå från Kommunstyreslen till Tekniska nämnden från och med 1 oktober. CEMR deklarationens första handlingsprogram är avslutat. Det har avsett ett pilotprojekt kring jämställdhetsintegrering inom service och informationsavdelningen och dåvarande miljö och byggkontoret. Nästa handlingsprogram handlar om att jämställdhetsintegrera översiktsplanearbetet. Den förstärkning med en webbutvecklare som genomfördes under 2012 och finansierades via omfördelning av befintliga resurser har möjliggjort ett större fokus på webbplatsen och funktioner/tjänster på dessamma. Servicen har även kunnat utökas till flera bolag. Det betyder att vi förutom kommunens externa webb och intranät ansvarar vi även för Helsinge Vatten AB, Aefab, Helsinge Net Ovanåker AB och Hälsingerådets webbplatser avseende teknik.. Diskussioner förs med AICAB för att även ta över dem. Samarbete mellan kommunerna i Hälsingland när det gäller växel- och telefoni utreds. Prognos 2013 Kommunstyrelsens budget var vid ingången av 2013 underbalanserad med drygt 1,8 mnkr. Det arbete som genomförts för att ta fram anpassningsåtgärder har redovisats i särskild ordning till Kommunstyrelsen har till största delen resulterat i åtgärder som tillhör kategorin tillfälliga och ger endast effekt för 2013. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti bedömdes det kvarstå ca 350 tkr för att uppnå balans för 2013. Denna obalans beslutade Kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för hos Kommunfullmäktige. Något som i skrivande stund ännu ej är behandlat. Den prognos som nu uppvisas uppgår till ca 1 500 tkr. Detta underskott förklaras av kostnaderna för besökscentrat för vårt världsarv, ca 400 tkr (äskat tilläggsanslag), kapitaltjänstkostnaden för att ombyggnationer vid Celsiusskolan blivit dyrare än beräknat, ca 250 tkr, pannhaveri vid Knåda skola, akuta underhållsåtgärder, dessa två ca 600 tkr och tidigare nämnda ca 350 tkr (äskat tilläggsanslag). För 2014 återstår cirka 1,2 mnkr av de inledningsvis nämnda besparings-/effektiviseringskravet på 1,8 mnkr obeaktat det ytterligare besparingsbehov som ålagts styrelsen då. Måluppfyllelse Medborgare/kund Måluppfyllelse: Grön Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet och ett näringslivsråd har bildats. Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via olika möten har för närvarande främst fokus på barn och ungdomar. Handikapp och tillgänglighetsplan ligger för närvarande under slutredigering. Verksamhet och utveckling Måluppfyllelse: Grön Projektstart för arbetet mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland har senarelagts till kommande årsskifte. Andra intressanta samverkansområden utgörs av gemensamt traineeprogram, marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare mm. 26 Kommunstyrelsen

Medarbetare Måluppfyllelse: Gul Förvaltningens sjukfrånvaro är låg om vi bortser från två långtidsjukskrivningar. Andelen heltidsfriska bedöms därför vara hög. Modell för att ta till vara medarbetarnas idéer är inte utarbetad. Ekonomi Måluppfyllelse: Gul Förbättringsområden har fått stå tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Bland annat så har utveckling av den ekonomiska informationen inte påbörjats. Noteras bör att måluppfyllensen inte avser det ekonomiska utfallet. Miljö Måluppfyllelse: Grön Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts. Tveksamt till kommunstyrelsens roll inom att öka kunskapen om alternativa energiformer i den verksamhet som den avsvarar för. Nyckeltal (prognos för 2013) Arbetsmarknadsåtgärder -10-11 -12-13 OSA/lönebidrag/ 12 5 5 3 trygghetsanställningar Feriearbeten, 70 1 45 40 52 Utlandspraktik 6 6 6 6 Arbetsträning för långtids- 10 10 10 10 arbetslösa Coachning 70 50 20 3 10 3 FAS 3 inom Jobb och utvecklings- 12 2 11 10 8 garantin Anmärkning 1 Extra anslag från Arbetsförmedlingen med 130 tkr. 2 Ny åtgärd. 3 Överenskommelse med Af saknas. Långtidssjukfrånvaro under året (-13). Under maj månad fattade Socialnämnden inriktningsbeslutet att kalla matlådor ska kunna levereras inom hemtjänsten. Beslutet innebär fler valalternativ för hemtjänsttagarna. Viss omställning kommer att krävas av Sunnangårdens kök. Under hösten kommer arbetet med att ta fram en kravspecifikation inför upphandlingen av diarie- och ärendehanteringssystem inledas. Andra områden som kommer att prioriteras under året är papperslösa sammanträden och utveckling av e-tjänster. Det senare och andra webbaserade funktioner är områden som behovet av internt stöd ökar inom. Samverka med Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstigs kommuner när det gäller teknik för telefoni undersöks. Denna fråga berör olika delar av förvaltningsorganisationen. En utredning har påbörjats beträffande våra två centralarkiv då de inte uppfyller kraven för arkiv och det redan nu råder brist på utrymme. Möjligheten till gemensant arkiv för kommun, bibliotek och museum, s.k. ABM-samarbete, undersöks. Även samarbete med länet kring e-arkiv utreds. Framtid Fastighetsförvaltningen flyttas från och med den 1 oktober till tekniska nämnden där en resurs tillförs organisationen för att strategiskt arbeta med fastighetsfrågor. Funktionen kommer även att vara beställare av förvaltningsuppdraget vilket ligger på entreprenad hos det kommunala fastighetsbolaget AEFAB. Under maj påbörjas projekteringsarbetet inför en eventuell sammanslagning av Edsbyns museum och Edsbyns bibliotek. En i personalen från den avvecklade Historeikällarn får också delvis nya arbetsuppgifter i form av att skapa en webbaserad tillgänglighetsguide för Ovanåkers kommun. 27 Kommunstyrelsen

Styrkort Kommunstyrelsen 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Framgångsfaktorer Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Besökare på kommunens hemsida skall öka och under 2013 skall en utvärdering föras ur ett användar- och informationsperspektiv. Revidera tillgänglighetsplanen 2013 samt inleda kontakter med affärsidkarna för att informera om och ge stöd i det gemensamma arbetet att göra kommunen så tillgänglig som möjligt. Kommunen skall genomföra möten med föreningarna för att diskutera eventuella gemensamma behov och samordningsmöjligheter. Kommunen skall genomföra någon form av medborgardialog 2 ggr/år samt ungdomsdialog 1 ggr/ år. Kommunens folkhälsoarbete ska under 2013 ha fokus på demokrati och människors delaktighet. Kommunen skall medverka vid och ansvara för regelbundna frukostmöten med företagarna Kommunen skall i samarbete med näringslivet se över utvecklade samarbetsformer eventuellt i form av ett näringslivsråd. Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang där företagen är involverade. Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav vid upphandling. Kommunen ska öka kunskapen om alternativa energiformer främst i syfte att påverka kommunens egen energiförbrukning samt kostnader. Förbrukning av papper skall minska under 2013. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Tydlig information på hemsidan om återvinning och miljökonsekvenser. All personal ska få kunskaper om energianvändning på den egna arbetsplatsen. Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i kommunens upphandlingar ska förbättras. 28 Kommunstyrelsen